Ухвала

від 18.07.2024 по справі 344/13101/24

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/13101/24

Провадження № 1-кс/344/5431/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах співзасновника ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ» ОСОБА_4 , про скасування арешту на майно, у кримінальному провадженні № 12024091010001434 від 29.05.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах співзасновника ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ» ОСОБА_4 , 16.07.2024 звернувся до Івано-Франківського міського суду із клопотанням про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024091010001434 від 29.05.2024. В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.05.2024 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській надійшла заява від ОСОБА_4 по факту привласнення майна у період дії на території воєнного стану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке належить останньому.

За даним фактом слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області внесені відомості до ЄРДР за № 12024091010001434.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 є співзасновником ТОВ «Грін Енерджі Інвест» ЄДРПОУ 41841158, доля в бізнесі якого «де факто» складає 45%, що еквівалентно сумі 310 000 євро; «де юре» частка останнього становить 9 %. Розбіжність у відсотках обумовлена тим, що в банку коли надавався кредит пов`язувались компанії ОСОБА_4 в групу, що унеможливлювало отримати кредит на корись ТОВ «Грін Енерджі Інвест» ЄДРПОУ 41841158, оскільки у останнього на той час був оформлений кредит по інших належних останньому суб`єктам господарювання. По сумісництву, крім кола співзасновників до якого входить ОСОБА_4 , останній є заступником директора в ТОВ «Грін Енерджі Інвест» ЄДРПОУ 41841158 по штатному розпису. Іншим власником в ТОВ «Грін Енерджі Інвест» ЄДРПОУ 41841158 являється ОСОБА_5 . Її доля «де юре» складає 91%, про те фактично вона нічого не інвестувала та жодної участі у розвитку ТОВ «Грін Енерджі Інвест» ЄДРПОУ 41841158, оскільки іншим фактичним співвласником являється ОСОБА_7 на 55%. Всі кошти від імені ОСОБА_5 вносив ОСОБА_7 . Ідея призначити ОСОБА_5 номінальним власником і директором була виключно ОСОБА_7 . 16.04.2024 ОСОБА_4 зателефонувала колишня дружина ОСОБА_7 ОСОБА_6 , яка є донькою ОСОБА_5 , та повідомила, що вона все забере у ОСОБА_7 , в тому числі й активи ТОВ «Грін Енерджі Інвест» ЄДРПОУ 41841158, в якому відповідно ОСОБА_4 має свій відсоток корпоративних прав, а відтак належне йому майно. В подальшому, ОСОБА_5 вчинила і наразі продовжує ряд юридичних дій відносно ТОВ «Грін Енерджі Інвест» ЄДРПОУ 41841158, зокрема змінила доступи до рахунків, а на даному етапі вживає активних дій та намагається заволодіти майном, а саме ТОВ «Грін Енерджі Інвест» ЄДРПОУ 41841158.

Постановою прокурора кримінальне провадження за № 12024091010001348 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №12024091010001434 та присвоєно єдиний №12024091010001348.

Здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчим Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що для здійснення незаконної діяльності, а також предметом злочинного посягання виступають рахунки ТОВ ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ код ЄДРПОУ 41841158, а саме: - рахунки які відкриті в АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614), що за адресою: вул. Чикаленка, 42/4, м. Київ: НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_1 (українська гривня). - рахунки які відкриті в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ: НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); - рахунки які відкриті в АТ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ: НОМЕР_5 (гривня); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (Євро).

Наразі ОСОБА_4 не отримує жодних дивідендів та як співзасновник ТОВ ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ, код ЄДРПОУ 41841158, та фактично позбавлений можливості здійснювати будь-який контроль за даним суб`єктом господарської діяльності.

20.06.2024 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області прийнято ухвалу у справі №344/11261/24 про часткове задоволення клопотання представника потерпілого (цивільного позивача у кримінальному провадженні) та накладено арешт з метою забезпечення цивільного позову в межах суми 13 494 300 гривень, а саме на:

- рахунки які відкриті в АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614), що за адресою: вул. Чикаленка, 42/4, м. Київ: НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_1 (українська гривня);

- рахунки які відкриті в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ: НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня);

- рахунки які відкриті в АТ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ: НОМЕР_5 (гривня); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (Євро);

- корпоративні права ТОВ «Грін Енерджі Інвест» ЄДРПОУ 41841158 в розмірі 9 % що належать ОСОБА_4 .

Вважає, що на даний час відпала потреба в застосуванні арешту на вказані рахунки, а тому просив суд скасувати накладений арешт.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах співзасновника ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ» ОСОБА_4 у судове засідання 18.07.2024 не прибув, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений. Подав до суду заяву про здійснення розгляду клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Слідчий у даному кримінальному провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 у судове засідання 18.07.2024 не прибув, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений. Від нього до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання без його участі, не заперечує відносно задоволення даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження 12024091010001434 від 29.05.2024, яке постановою прокурора кримінальне провадження за № 12024091010001348 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №12024091010001434 та присвоєно єдиний №12024091010001348.

20.06.2024 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області накладено арешт на:

- рахунки які відкриті в АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614), що за адресою: вул. Чикаленка, 42/4, м. Київ: НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_1 (українська гривня);

- рахунки які відкриті в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ: НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня);

- рахунки які відкриті в АТ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ: НОМЕР_5 (гривня); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (Євро);

- корпоративні права ТОВ «Грін Енерджі Інвест» ЄДРПОУ 41841158 в розмірі 9 % що належать ОСОБА_4 .

З урахуванням позиції слідчого, який не заперечує щодо скасування арешту, приходжу до висновку,

що на даний час в подальшому застосуванні арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на рахунках та корпоративні права, відпала потреба, а тому скасування раніше накладеного арешту не перешкоджатиме в майбутньому проведенню досудового слідства, у зв`язку з чим є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20.06.2024 в частині накладення арешту на:

- рахунки які відкриті в АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614), що за адресою: вул. Чикаленка, 42/4, м. Київ: НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_1 (українська гривня);

- рахунки які відкриті в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ: НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня);

- рахунки які відкриті в АТ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ: НОМЕР_5 (гривня); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (Євро);

- корпоративні права ТОВ «Грін Енерджі Інвест» ЄДРПОУ 41841158 в розмірі 9 % що належать ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9