Ухвала

від 17.07.2024 по справі 405/5515/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5515/23

провадження № 1-кс/405/2034/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання В.о.старшого слідчоговідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКіровоградській областікапітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.07.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від В.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , надійшло клопотання, у якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке 04.07.2024 тимчасово вилучено під час обшуку домоволодіння, що перебуває у власності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем розташування офісного приміщення.

Слідчим стверджується, що виявленні та вилучені речі та документи мобільні термінали, носії інформації, блокноти та аркуші із записами, чорнові записи мають значення речових доказів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна здобутого злочинним шляхом, тобто злочини вчинялись із використанням суб`єктів підприємницької діяльності, з використанням терміналів зв`язку, комп`ютерної техніки, мережі інтернет, носіїв інформації, з виготовленням різної документації. В подальшому вилучене потребує його додаткового детального огляду, дослідження з урахуванням вивчення та дослідження матеріалів проведених та які ще проводяться слідчих (розшукових) дій. Також вилучено майно та документи підлягають в тому числі експертному дослідженню.

Виявленні та вилучені речі та документи містять на собі сліди та інформацію вчинення злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд клопотання про арешт майна проводити без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Слідчий суддя, повно та всебічно дослідивши клопотання слідчого про арешт майна та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України., за фактом того, що службові особи ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 при здійсненні експортних операцій з реалізації сільськогосподарської продукції не подано та не внесено жодних відомостей до податкових декларацій з податку на прибуток щодо отримання доходу в сумі 108 719 283,20 грн., що дало змогу ухилитися від сплати податку на прибуток за 2022 рік на загальну суму 19 569 470,97 грн.

ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427), основний вид діяльності 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками. Інші види діяльності: Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Неспеціалізована оптова торгівля, Складське господарство.

В ході досудового розслідуванням встановлено, та допитано в якості свідка директора ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427), який виявися безробітним місцевим жителем, який станом на 2021 рік перебуваючи у скрутному фінансовому становище, і коли останньому запропонували за винагороду в розмірі 1000 грн., надати свої документи (паспорт, ІПН) для відкриття банківських рахунків у трьох різних банках м. Кропивницький та підписати ряд документів у нотаріуса. Які саме документи останній підписував, вказати не можу, так як в цьому нічого не розуміє, без вагань погодився.

В подальшому, свідок добровільно передав вказані документи раніше незнайомому чоловіку, за що отримав обіцяну суму коштів. Однак, в ході допиту свідок вказав, що до ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) ніякого відношення не має, жодних договорів купівлі продажу від імені ТОВ «Гіперіон Трейд» не заключав, податкову звітність не подавав, будь яких довіреностей не підписував.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено осіб, які на сьогоднішній день продовжують займатися протиправними діями, використовуючи реквізити підконтрольних товариств, а саме переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, впровадили схему злочинної діяльності, яка передбачає використання фіктивних юридичних осіб та фізичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна, джерел його походження, місцезнаходження, переміщення, надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню даним майном та в подальшому вчинення фінансових операцій з його реалізації, як на внутрішньому ринку України, так і експортуючи за межі України, здійснюючи при цьому введення його у легальний обіг.

До розробленої схеми використання фіктивних юридичних осіб та фізичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна до якої входить:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , пересувається на автомобілях Лексус RX 350 НОМЕР_1 , Jaguar E-Pace НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ульяновка, Кіровоградської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , пересувається на автомобілі KIA RIO д.н.з. НОМЕР_3 , який підшуковує осіб які опинились в складному матеріальному становищі та на яких за грошову винагороду в подальшому реєструється фіктивне підприємство, а також в різних банківських установах відкрито на його ім`я рахунки на які заходять великі суми грошей після чого ОСОБА_6 , виводить їх на банківські картки. Здійснюють зняття грошових коштів у банківських установах та банкоматах.

Для перевезення грошових коштів залучено:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI д.н. НОМЕР_4 .

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_7 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SKODA OCTAVIA д.н. НОМЕР_5 .

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SSANG YONG д.н. НОМЕР_6 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль HONDA CR-V д.н. НОМЕР_7 .

Додатково було встановлено, що для перевезення проконвертованих та обготівковуваних грошових коштів та передачі їх ОСОБА_5 або ОСОБА_6 використовуються автотранспортні засоби, а саме: Mercedes-Benz Vito д.н.з. НОМЕР_4 ; Skoda Octavia д.н.з. НОМЕР_8 ; SsangYong д.н.з. НОМЕР_6 ; Honda CR-V д.н.з. НОМЕР_7 .

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати господарську діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2022-2024 років створили/придбали ряд підприємств: ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» (код 44543427), ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44435019), ТОВ «РЕЯ КРОП» (код ЄДРПОУ 44616581), ТОВ «ГЕРА КРОП» (код ЄДРПОУ 44474959), ТОВ «ФЕБА КРОП» (код ЄДРПОУ 44459333), ТОВ «ВІКТОРІЯ ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 35958464), ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ АГРО" (код ЄДРПОУ: 45321817); ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ ХОЛД" (код ЄДРПОУ: 45629125); ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 45164239); ТОВ "КРОП ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 45259063); ТОВ "КРАМОНД АГРО" ( код ЄДРПОУ: 42636370); ТОВ "АВІТАЛ" (код ЄДРПОУ: 35989508); ПСП "АГРО ВІТА ЛМ" (код ЄДРПОУ: 30746581); ТОВ "ИСКАНДЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ: 44598128); ТОВ "АРІОН БРОК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 44690089), ТОВ «Агропромислова група АДАМАНТ» (код ЄДРПОУ: 38614215), СТОРІ ТРЕЙД УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 45210012), ПП РЕНОВАЦІО АГРО (код ЄДРПОУ 45166812) ПП ФРАНК ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 45189688), ТОВ «АСТРА АГРО 2022» (код ЄДРПОУ 44734419), ТОВ «ІНКСЕРВІС ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 41744325), ТОВ «ТЕЛІШ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41763232), ТОВ «АРІОН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41742605), ТОВ «АГРО-ЛУСОН» (код ЄДРПОУ 43214303), ТОВ «АГРО-ВІНСОН» (код ЄДРПОУ 43214345), ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41775012), ТОВ "НАСІННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ" (код ЄДРПОУ 44432715) ТОВ "ТД ДАМАР" (код ЄДРПОУ 42636632), ТОВ "ЗЕРНОКЛАС" (код ЄРДПОУ 41913955), ТОВ "ДАМАР АГРО" (код ЄДРПОУ 42638645), ФОП « ОСОБА_6 » ІНН НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_11 » ІНН НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_12 » ІНН НОМЕР_11 », ФОП « ОСОБА_13 » ІНН НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_14 » ІНН НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_15 » ІНН НОМЕР_14 , ФОП « ОСОБА_16 » ІНН НОМЕР_15 , ФОП « ОСОБА_17 » ІНН НОМЕР_16 , ФОП « ОСОБА_18 », ІНН НОМЕР_17 , в подальшому використовують їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, здійснили безпідставне зняття грошових коштів у банківських установах на загальну суму понад 100 млн. грн. та внесли недостовірні дані в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулюючи податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, здійснили оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) сформувавши податкову вигоду з метою штучного зменшення податкових зобов`язань, підприємствам реального сектору економіки ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ" (код ЄДРПОУ 40200759), чим завдали Державі збитків в особливо великих розмірах.

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук домоволодіння яке перебуває у власності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 де знаходиться офісне приміщення, під час якого вилучено зазначені в клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт.

Постановою слідчого від 05.07.2024 визнано речовими доказами документи та речі, які були вилучені під час вказаних обшуків.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку документи, та речі, як в оригіналах, так і в копіях мають значення для кримінального провадження, та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені документи та речі є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна, та вважає, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно збереження речових доказів, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

За вказаних обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання В.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт майно ідокументи речові докази,які 04.07.2024 вилученопід часобшуку домоволодіння, що перебуває у власності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем розташування офісного приміщення, а саме:

1.Кліше печатки Товариство з обмеженою відповідальністю «Гіперіон Трейд» НОМЕР_18 та прозорий файл на поверхні якого нанесено рукописний текст «Петропавловка Натя»;

2.Пластикові картки банків: Укрсиббанк № НОМЕР_19 , Укрсиббанк № НОМЕР_20 , Комінбанк № НОМЕР_21 , Комінбанк № НОМЕР_22

3.Пластикові картки від сім карт мобільних операторів: ОСОБА_19 НОМЕР_23 ; Київстар НОМЕР_24 ; Водафон НОМЕР_25

4.Сім картки мобільного оператору Київстар в кількості 7 шт.;

5.Сім картки мобільного оператору Водафон в кількості 3 шт.

6.Ключі доступу в кількості 6 шт. в корпусі зеленого кольору

7.Мобільний телефон Samsung SM J500H/DS, ІМЕІ 1) НОМЕР_26 ) НОМЕР_27 , має пошкодження у вигляді розбитого екрану, не вмикається

8.Картонна коробка до якої поміщені оригінали товарно-транспортних накладних за 2021 та 2022 рр., копії фінансової звітності малого підприємства, копії довідок про обороти по рахунку, оригінал статут ТОВ «КОТТБУС-ТРЕЙД», оригінал статуту ТОВ «КЛІШОВА ТРЕЙД», оригінали товарно-транспортних накладних за 2024 р.;

9.Картонна коробка до якої поміщені оригінали книги обліку розрахункових операцій за №№ 3001066064, 2, 3000936893 р/1, 3001044754 р, 3000936893р/3 та 5 книг без номерів;

10.Картонна тека на титульній стороні якої наявний напис виконаний від руки: « ОСОБА_20 2 рах. 311 2023 р.», до якої поміщені банківські виписки та оригінали рахунків фактури;

11.Картонна тека на титульній стороні якої наявний напис виконаний від руки: «ТОВ «Сітітрейд КР» рах. 311 листопад 2023 -», до якої поміщені банківські виписки та оригінали рахунків фактури;

12.Оригінали угод про розірвання договору суборенди землі та оригінали актів приймання-передачі земельної ділянки згідно з договором суборенди землі;

13.Роздруковані звіти ЕККА касира Родімцевої;

14.Роздруковані звіти ККМ касира Кримської;

15.Тека чорного кольору до якої у прозорих файлах поміщені оригінали наказів про призначення, статуту ТОВ «ВЕСТА ОЙЛ 2020» та статуту ТОВ «ВЕСТА ОЙЛ 2020» у новій редакції;

16.Тека синього кольору до якої у прозорих файлах поміщені копії установчих документів ТОВ «МЕРИДІАН-АГРО-ЦЕНТР», ТОВ «СЕЛЬМАСТЕР ТОРГ», ТОВ «МАРВЕКСТОРГ-УА»;

17.Тека зеленого кольору з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «Біртрейд 2 Кропивницький рах. 631 червень 2023-», в якій зберігаються оригінали актів звірок по тарі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних за 2024 р.;

18.Тека зеленого кольору з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «рах. 631 ФОП ОСОБА_21 2022 р.», в якій зберігаються оригінали актів здачі-прийняття робіт, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних за 2022 р., видаткових накладних;

19.Картонна тека на титульній стороні якої наявний напис виконаний друкованим способом: «ТОВ «Біртрейд Кропивницький» Договора, до якої поміщені оригінал договору суборенди та оригінал договору КЦ-710;

20.Тека чорного кольору з боку якої наявна бирка з написом виконаним друкованим способом: «03-01 Документи (акти, договори) на право власності на землю, споруди, майно; на право володіння», в якій зберігаються оригінали договорів на використання абонементних скриньок, копії банківських виписок, копії фінансової звітності;

21.Тека чорного кольору до якої у прозорих файлах поміщені установчі документи ТОВ «ТЕЛІШ ТРАНС», ТОВ «АРІОН ХОЛДІНГ», ТОВ «АГРО-ВІНСОН», ТОВ «ІНКСЕРВІС ПІВДЕНЬ»;

22.Картонна папка для паперів на титульній стороні якої наявний напис виконаний від руки «Сититорг ЛТД», до якої поміщені копії посвідчень про якість продукції у спожитковій тарі;

23.Картонна папка для паперів на титульній стороні якої наявний напис виконаний від руки «ЗА 2023 р.», до якої поміщені оригінали закупівельних актів;

24.У прозорому файлі зберігаються виписки з банку «ПриватБанк»;

25.У прозорому файлі зберігаються дані ТОВ «АВІТАЛ»;

26.Тека чорного кольору до якої у прозорих файлах поміщені установчі документи ТОВ «МІСТЕРІЯ-АГРО-ГРУП»;

27.У прозорому файлі зберігаються установчі документи на ТОВ «МАДЕЙРА-АГРО-ЦЕНТР»;

28.Товарно-транспортні накладні за 2023 рік автомобільного перевізника ФОП « ОСОБА_22 »;

29.Тека синього кольору до якої у прозорих файлах поміщені установчі документи ТОВ «ВАНДАС-ТРЕЙД»;

30.Картонна папка для паперів на титульній стороні якої наявний напис виконаний від руки «Сітіторг ЛТД рах. 631 грудень 2022 лютий 2023», до якої поміщені оригінали товарно-транспортних накладних за 2023 р. та видаткових накладних;

31.Картонна папка для паперів на титульній стороні якої наявний напис виконаний від руки «Сититорг ЛТД рах. 311 ноя. 2022-», до якої поміщені оригінали рахунків на оплату та виписки з банку;

32.Блокнот рожевого кольору у якому наявні чорнові записи виконані від руки та копії платіжних інструкцій «ПриватБанку»;

33.Полімерний пакет білого кольору у якому зберігаються чорнові записки виконані від руки;

34.Системний блок марки «hp», серійний номер: «CZC23758L1».

35.Картонна коробка до якої поміщені: прозорий файл у якому зберігаються оригінали квитанцій про банківську оплату, складські накладні та податкове повідомлення-рішення; прозорий файл у якому зберігаються оригінали замовлення покупця, видаткові накладні; прозорий файл у якому зберігаються оригінали видаткових накладних; прозорий файл у якому зберігаються оригінали видаткових накладних; прозорий файл у якому зберігаються видаткові накладні; прозорий файл у якому зберігаються видаткові накладні та накладні; прозорий файл у якому зберігаються видаткові накладні та замовлення покупця; прозорий файл у якому зберігаються видаткові накладні; прозорий файл у якому зберігаються рахунки на оплату, видаткові накладні, договір купівлі-продажу, договір постачання, договори про надання банківських послуг; прозорий файл у якому зберігаються квитанції платіжної інструкції, опис вкладень у цінні листи та інформація про відправлення; прозорий файл у якому зберігаються договір купівлі-продажу № 19, рахунки на оплату, видаткові накладні, договір купівлі-продажу № 18, рахунки на оплату, видаткові накладні, договір купівлі-продажу № 20, рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2024 рік; тека зеленого кольору, в якій у прозорих файлах, зберігаються прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери; без упакування - договір постачання № 11, видаткові накладні, виписки із «Sense bank», договір постачання №3/11, договір постачання № 55, закупівельні акти, копія договору поставки № 001/1902, договір поставки № 15, договір поставки № 001/2-с, договір поставки № НС-9, заява виключення відомостей з реєстру боржників; у 22-ти двох прозорих файлах зберігаються видаткові накладні, замовлення покупця, накладні за 2021, 2022 та 2023 роки; прозорий файл у якому зберігаються копії договорів суборенди земельної ділянки, розрахунки розміру орендної плати на земельну ділянку державної або комунальної власності, грошова оцінка якої проведена на 03.12.2009 року, копії витягів земельних ділянок, копія визначення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), копія акту приймання-передачі об`єкта оренди (земельної ділянки), витяги із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; у прозорому файлі зберігаються договори оренди землі та акти приймання-передачі земельних ділянок згідно договорів оренди; блокнот із написом виконаним друкованим способом: «Акумуляторний супермаркет «АКБ ПЛЮС», в якому наявні чорнові записи виконані від руки; документи без упакування описи вкладень у цінні листи ,ухвали суддів, незаповнені товарно-транспортні накладні із відтиском печатки «АГРОДНЕСТЕР» та касова книга на 2024 рік ТОВ «ШАБ НАМ» (45406570).

36.П`ять сумок світло-коричневого кольору для перевезення грошових коштів із металевими утримувачами (замками) зверху.

37.Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію на право власності в кількості 13 шт.;

38.Витяги з реєстру на нерухоме майно;

39.Папка з документами щодо судового розгляду факту ДТП ОСОБА_23 ;

40.Документи Податкові розрахункові суми доходу, нарахованого на користь платника податків;

41.Рішення Кетрисанівської сільської ради, з довіреностями та клопотаннями;

42.Папка з документами щодо позивної заяви щодо стягнення грошових коштів позивача ОСОБА_24 ;

43.Папка з документами щодо ТОВ Агрохвиля грудень 2020 розблокування/коригування ПДВ;

44.Папка з документами щодо ТОВ Сіті Торг ЛТД;

45.Папка з документами щодо позивних заяв ФОП ОСОБА_21 , ОСОБА_9 ,

46.Папка щодо ПСГП АГРО ВІТА ЛМ до ОСОБА_25 ;

47.Документи з переліком алкогольних напоїв та харчових продуктів;

48.Квитанції/платіжні інстукції на видачу готівки на ТОВ Ванда ЛТД, ТОВ Вандас трей, ТОВ Клішова Трейд, Фоп Черков, ФОП Ломакін, ТОВ ТРЕНД АГРО КОМ, ТОВ Кроп Трейд, ФОП ОСОБА_26 , Івахнюк, Орлов, Матвеев, ТОВ Клішо Трейд, Зайцев, ТОВ андромеда агро груп, ФОП ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та відповідні до них чеки про видачу готівки;

49.Флеш носій HP 32 GB;

50.Товаро транспортні накладні;

51.Папка з документами щодо земельної діляки ОСОБА_29 ;

52.Папка з документами фінансово господарський відносин ТОВ град олія і тов Агрохвиля;

53.Супровідні гарантійні листи з видатковими накладними;

54.Довіреності на ОСОБА_9 від ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_5 ;

55.Папка з документами щодо судового позову Агро віта лм до ПП МЮННТ;

56.Папка з документами щодо відкриття виконачого провадження стягувач ПСП Агро Віта ЛМ Боржник ТОВ Агрохвиля;

57.Папка з документами щодо надання довідки ОСОБА_34 ;

58.Папка з документами щодо солдата ОСОБА_35 ;

59.Папка з витягами з реєстру застрахованих осіб на ОСОБА_36 ;

60.Копії документів стосовно ОСОБА_37 ,

61.Папка з документами магазину континент;

62.Папка з документами позивача Агрохвиля до ГУ ДПС;

63.Видаткові накладін ТОВ Гібернія Агро;

64.Папка з документами військового ОСОБА_38 ;

65.Папка з документами щодо ТОВ ОСОБА_39 ;

66.Копії витягів з реєстру нерухомого майна;

67.Чорнові документи;

68.Тека синього кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «Сітіторг з/пл/отчеты». В середині самої теки зберігаються оригінали наказів про прийняття на роботу, про звільнення, повідомлення про прийняття працівника на роботу, заяви про прийняття на роботу, договір № 0092 про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України, повідомлення на виплату готівки, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації.) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

69.Картонна тека сірого кольору з биркою на титульній стороні: «ФОП ОСОБА_21 Договора, акти звірок». В середині даної теки зберігаються акти звірки по тарі та оригінал договору КЦ-480 на введення в експлуатацію, технічне обслуговування та гарантійний (післягарантійний) ремонт реєстраторів розрахункових операцій (РРО) від 30 вересня 2021 р.;

70.Картонна тека сірого кольору з биркою на титульній стороні: «ТОВ «СІТІТОРГ ЛТД» Договора, акты сверки». В середині даної теки зберігаються оригінали договору КЦ-681 на введення в експлуатацію, технічне обслуговування та гарантійний (післягарантійний) ремонт реєстраторів розрахункових операцій (РРО) від 16 листопада 2022 р., договору купівлі-продажу № 29 від 9 грудня 2022 року, договору суборенди № 21/1 від 11 листопада 2022 рік, акт прийому-передачі нежитлового приміщення від 11 листопада 2022 р., договір № 4970 на абонентське технічне обслуговування (ТО) регістраторів розрахункових операцій та модемів з 01 січня 2020 р. по 01 грудня 2020 р., додатковий договір № 1 до Договору на еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства № 395 від 29 травня 2017 року та акти звірок взаєморозрахунків.;

71.Тека синього кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «Агро Хвиля» Договора». В середині самої теки зберігаються оригінали договору поставки № 75 від 25 грудня 2023 року, договір оренди офісного приміщення № 0104 від 01.04.2020 року, договори про надання зворотної фінансової допомоги, договір банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ «КІБ», копії звітів про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року, копія статуту ФГ «МАР`ЯНІВСЬКЕ АГРОКОМ» (ідентифікаційний код 43442012), договори поставок;

72.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Агро Хвиля» надходження 2020 631 р.». В середині самої теки зберігаються оригінали товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, акти надання послуг;

73.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Агро Хвиля» зарплата 2021 р.». В середині самої теки зберігаються копії відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;

74.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Агро Хвиля» 2021 р.». В середині самої теки зберігаються оригінали договорів поставок, видаткових накладних, рахунків на оплату, податкові декларації з податку на додану вартість;

75.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Агро Хвиля» Договора з постачальниками». В середині самої теки зберігаються оригінали договорів поставок, договори перевезення вантажів № 16102020, договори купівлі-продажу;

76.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Агро Хвиля» 2019 р.». В середині самої теки зберігаються оригінали рахунків-фактури, копії банківських виписок, оригінали видаткових накладних, копії податкових декларацій з продажу на додану вартість;

77.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Агро Хвиля» Договора з постачальниками 2020 р.». В середині самої теки зберігаються оригінали договорів поставок, договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток, договори перевезення вантажів, податкові декларації з податку на додану вартість;

78.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Агро Хвиля» 2020 р.». В середині самої теки зберігаються оригінали товарно-транспортних накладних, рахунки-фактури, рахунки на оплату, копії податкових накладних та копії банківських виписок;

79.Тека синього кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «Установчі + інше «Агро Хвиля». В середині самої теки зберігаються оригінали договорів на надання послуг, статуту ТОВ «АГРО ХВИЛЯ» та поштове листування із судами;

80.Тека жовтого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним друкованим способом: «ТОВ «АГРО ХВИЛЯ» Зарплата 2019 р. 2020 р.». В середині самої теки зберігаються звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

81.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Крамонд Агро» 2021 р.». В середині самої теки зберігаються оригінали рахунків-фактури, рахунків на оплату, видаткові накладні;

82.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Авітал» Договора». В середині самої теки зберігаються оригінали договорів поставок, договорів купівлі-продажу, договорів оренди майна, договорів на надання послуг, договорів зберігання;

83.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Крамонд Агро» 2019 2020 рр. + Зарплата 2020». В середині самої теки зберігаються звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, рахунки на оплату, банківські виписки;

84.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Крамонд Агро» ТДВ 2019 2020». В середині самої теки зберігаються податкові декларації з податку на додану вартість;

85.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Крамонд Агро» ТДВ 2021 р.». В середині самої теки зберігаються податкові декларації з податку на додану вартість;

86.Тека зеленого кольору, з боку якої наявна бирка з написом виконаним від руки: «ТОВ «Крамонд Агро» Договора 2019-». В середині самої теки зберігаються оригінали про надання зворотної фінансової допомоги, договори поставок, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг.

87.Тека зеленого кольору з інформаційною биркою на якій наявний напис ТОВ «Агро-Вінсон» 2019, в якій знаходяться: податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 2020 рік, квитанції, табелі обліку використання робочого часу з додатками, виписки по рахунках за 2020 рік, податкові декларації з податку на додану вартість за 2020 рік, рахунки на оплату, договори поставок, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, видаткові накладні;

88.Тека зеленого кольору з інформаційною биркою на якій наявний напис ТОВ «Искандер торг» 2022, в якій знаходяться: акти (довідки), ліцензія про право торгівлі, довіреність, накази, рахунок-фактура, податкові накладні, виписки, повідомлення,

89.Тека рожевого кольору в якій знаходяться: акт надання послуг, за 2024 рік ТОВ «Авітал», акти здачі-приймання робіт, акти здачі-приймання надання послуг, рахунки акти, акти приймання-передачі

90.Тека синього кольору на якій наявна інформаційна таблиця з написом договори оренди землі ТОВ «АПГ Адамант » в якій знаходяться документи: договори оренди земельних ділянок, видаткові касові ордери, договори оренди землі з додатками,

91.Тека чорного кольору в якій наявні документи ТОВ «Аріон Блок Сервіс»: виписки по рахунках ТОВ «Аріон Блок Сервіс», акти здачі-приймання робіт, рахунки н оплату, акти виконаних робіт, довідки, договори-доручення, виписки

92.Тека сірого кольору з написом на обкладинці ОСОБА_40 в якій знаходяться документи: перелік виконаних робіт, паспорт на бетонну суміш, замовлення покупця, товарні чеки, розрахункові квитанції

93.Тека зеленого кольору на якій наявна інформаційна таблиця з написом надходження товарів, послуг 2023 рах. 631 Авітал в якій знаходяться документи ТОВ «Авітал»: видаткові накладні, рахунок-акти, акти надання послуг, зведені акти з переробки сировини і виготовлення готової продукції, товарно-транспортні накладні, накладні на переведення готової продукції, реєстри відвантаження готової продукції,

94.Картонна папка з написом на поверхні Агробуд, в якій знаходяться документи ТОВ «Крамонд агро»: декларації, телеграми, рахунки на оплату, заяви, акти надання послугг ,

95.Картонна папка з написом на поверхні Градолія, в якій знаходяться документи ТОВ «Крамонд агро»: договори позички транспортного засобу з додатками, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, рахунки,

96.Тека рожевого кольору на якій наявна інформаційна таблиця з написом кадри Авітал в якій знаходяться документи: накази, заяви, накази (розпорядження), накази (розпорядження) про припинення трудового договору,

97.Картонна папка з написом на поверхні ТОВ «Біртрейд Кропивницький рах 631 2,23 рік», в якій знаходяться документи: акти звірки взаєморозрахунків, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні,

98.Картонна папка з написом на поверхні «фоп ОСОБА_21 2023 », в якій знаходяться документи: акти звірки взаєморозрахунків, товарнотранспортні накладні, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні,

99.Картонна папка з написом на поверхні «фоп ОСОБА_21 рах 311 2022, 2023 », в якій знаходяться документи: заключні виписки, рахунки фактури, рахунки,

100.Картонна папка з написом на поверхні «Бітрейд Кропивницький рах 311 2023 », в якій знаходяться документи: заключні виписки, рахунки фактури, рахунки на оплату,

101.Тека чорного кольору в якій наявні документи ТОВ «Авітал»: оборотно-сальдові відомості по рахунках, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери,

102.Конверт Нова пошта в якому знаходяться документи: ТОВ Агропромислова група Адамант, квитанції, накази, товарно-транспортні накладні, договори поставки,

103.Тека оранжевого кольору на якій наявна інформаційна таблиця з написом документи по з/платі Авітал» в якій знаходяться документи: розрахунки при звільненні, табелі обліку використання робочого часу, відомості нарахування заробітної плати,

104.Тека зеленого кольору на якій наявна інформаційна таблиця з написом ФОП ОСОБА_21 установчі документи в якій знаходяться документи: договори поставки, довіреності, фіскальні чеки, повідомлення, накази, заяви, виписки, довідки, ліцензії, рішення, рахунки-фактури, договори оренди, договори про надання послуг,

105.Картонна папка з написом на поверхні ТОВ «Бітрейд Кропивницький» код за ЄДРПОУ 45129194 установчі документи, в якій знаходяться документи: виписки, довідки, повідомлення, реєстраційні посвідчення, заяви, рішення, договори поставки, аркуші із чорновими записами

106. Тека синього кольору на якій наявна інформаційна таблиця з написом Сітіторг ЛТД в якій знаходяться документи: фіскальні чеки, повідомлення, рішення, заяви,

107.Тека синього кольору на якій наявна інформаційна таблиця з написом установчі документи ТОВ «АПГ Адамант» в якій знаходяться документи: договори про надання поворотної фінансової допомоги, виписка, довідки, витяги, листи, протокол загальних зборів, штатно-посадовий розклад, накази, статут, протокол №1 установчих зборів, копія паспорту ОСОБА_21 .

108.Тека синього кольору на якій наявна інформаційна таблиця з написом установчі документи ТОВ «Сітіторг ЛТД» в якій знаходяться документи: заява, ліцензія, аркуші із чорновими записами, протокол, рішення, рахунок, додаток до ліцензії, статут, картка обліку об`єкта, договір оренди нежитлового приміщення, договір про надання послуг з вивезення побутових відходів, технічний паспорт, договір банківського обслуговування, договір суборенди нежитлового приміщення, картка із зразками підписів і відбитка печатки, копія паспорту ОСОБА_41 .

109.Тека темно зеленого кольору на якій наявна інформаційна таблиця з написом Сититорг 2020-2021 в якій знаходяться документи: акти звірки, рахунки, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення, видаткові накладні, накладні на повернення від покупця, акти звірки, заключні виписки, звіти про наявність товару, рахунки на оплату

110.Тека темно зеленого кольору на якій наявна інформаційна таблиця з написом Авітал установчі в якій знаходяться документи ТОВ «Авітал»: пояснення, штатний розпис, виписки, рішення №1, накази, заява, витяг, статути, ліцензія, довіреність, протоколи загальних зборів учасників,

111.Тека темно зеленого кольору на якій наявна інформаційна таблиця з написом ТОВ Авітал 2022 в якій знаходяться документи ТОВ «Авітал»: акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки на оплату, акти приймання-передачі олії соняшникової на зберігання, заключні виписки, рахунки-фактури, акти прийму-передачі виконаних робіт

112.Податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ Іскандер Торг за 2022 рік

113.Файл із поміщеними до нього документами: копія паспорту ОСОБА_42 , рахунок акт, аркуші паперу з чорновими записами,

114.Файл із поміщеними до нього документами: квитанція, видаткова накладна, специфікація,

115.Файл із поміщеними до нього документами: рахунок на оплату ТОВ АПГ Адамант, видаткова накладна, договір поставки,

116.Файл із поміщеними до нього документами: договір поставки ТОВ Градолія фудс та ТОВ Спон Део

117.Файл із поміщеними до нього документами: видаткові накладні ТОВ Искандер Торг,

118.Файл із поміщеними до нього документами: рахунки на оплату ТОВ Крамонд Агро, видаткові накладні, договір поставки,

119.Файл із поміщеними до нього документами: акт приймання-передачі ТОВ Авітал та ФГ Соколова, рахунки-фактури ТОВ Крамонд Агро, рахунки на оплату ТОВ Искандер Торг, акти надання послуг Фоп ОСОБА_43 ,

120.Файл із поміщеними до нього документами: видаткові накладні,

121.Файл із поміщеними до нього документами: квитанція , рахунок фактура ТОВ Крамонд Агро,

122.Тека рожевого кольору в якій знаходяться документи: договір про надання зворотної фінансової допомоги ТОВ Авітал, договір позики, виписки по рахунках, прибуткові касові ордери ПСП Агровіта ЛМ, аркуші паперів з чорновими записами.

123.Тека синього кольору до якої поміщені виписки з банку «ПриватБанк;

124.Тека фіолетового кольору до якої у прозорих файлах поміщені виписки з банку «ПриватБанк, оригінали рахунків на оплату, копії податкових накладних;

125.Картонна тека на титульній стороні якої наявний напис виконаний друкованим способом: «ТОВ «АВІТАЛ» Код 35989508 Документи Банківські За 2023 рік», до якої поміщені виписки з банку «ПриватБанк» та оригінали рахунків на оплату;

126.Картонна тека на титульній стороні якої наявний напис виконаний друкованим способом: «ТОВ «АВІТАЛ» Код 35989508 Документи По реалізації За 2023 рік», до якої поміщені оригінали видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за 2023 р.;

127.Тека жовтого кольору, в якій зберігаються оригінали договорів оренди землі та акти приймання-передачі земельної ділянки;

128.Оригінали товарно-транспортних накладних за 2023 р. ТОВ «Корд Авто»;

129.Оригінали товарно-транспортної накладної за 2020 р. ТОВ «Агро Хвиля»;

130.У прозорому файлі зберігаються товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) за 2021 р.;

131.У прозорих файлах, які скріплені між собою за допомогою біндера, зберігаються оригінали договорів купівлі-продажу, актів надання послуг, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів платіжних доручень та актів наданих послуг;

132.Копії рахунків на оплату по замовленню та оригінали квитанції про оплату, які скріплені між собою за допомогою скріпки зеленого кольору;

133.Прозорий пластмасовий лоток для паперу у якому зберігаються виписки по оплаті за використання земельними ділянками, оригінали договорів земельних ділянок у кількості 6-ти штук. Вказані документи поміщені до прозорих файлів.

134.У прозорому файлі зберігаються виписки за рахунками за період з 01.06.2021 по 30.06.2022;

135.Чорнові записи виконані від руки на різних за розмірами клаптиках паперу;

136.У прозорому файлі зберігаються повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність;

137.У прозорому файлі зберігаються оригінали табелів обліку використання робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, прибуткових касових ордерів;

138.У прозорому файлі зберігаються оригінали заяв про звільнення працівників ТОВ «Авітал», наказів (розпоряджень) про припинення трудових догорів (контрактів), розрахунків при звільненні;

139.У прозорому файлі зберігаються товарно-транспортні накладні за 2023 рік;

140.Квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки за лютий 2023 року та податкові повідомлення рішення за 2022 рік;

141.У прозорому файлі зберігаються установчі документи ТОВ «Насіння Кіровоградщини»;

142.У прозорому файлі зберігаються оригінали фіскальних чеків;

143.У прозорому файлі зберігаються накладні на передавання готової продукції за 2023 рік (переробник ТОВ «ОІЛПРОДАКШЕН» - давалець ТОВ «АВІТАЛ»), реєстр відвантаженої готової продукції від ТОВ «Авітал» за 2023 рік, товарно-транспортні накладні за 2023 рік ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 та ТОВ «БОС-ТРАНС», зведені акти з переробки сировини і виробництва готової продукції до договору № 30/06-2023П та № 25/04-2023П, акт надання послуг № 261 від 31 липня 2023 р., акти прийому передачі сировини для переробки №№ 288-П, 289-П, 290-П, 291-П, 292-П, 293-П, 294-П, 295-П, 296-П, 297-П, 298-П, 299-П, накладні на передання готової продукції № 294-ГП та № 295-ГП, реєстри прийнятого насіння соняшника для переробки для ТОВ «Авітал», товарно-транспортні накладні за 2023 рік (ТОВ «ТРАНСПЛЮС ЛТД» та ТЗОВ «ТАНК ТРАНС Україна»;

144.У прозорому файлі зберігаються чорнові записи виконані від руки, які виконанні на аркушах паперу формату А-4;

145.Рахунки на оплату №№ 342, 105, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 341, 104, 103, 121, 110, 109, 108, 107, 106 за 2023 рік;

146.Копії установчих документів на ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ АГРО»;

147.Оригінали актів здачі-приймання робіт (надання послуг) №№ 3, 2 за 2024 рік, рахунки на оплату №№ 2, 3;

148.У прозорому файлі зберігаються заключні виписки за період з 01.01.2024 по 04.01.2024, 01.12.2023 по 31.12.2023, 01.01.2023 по 21.12.2023, 01.01.2022 по 31.12.2022, 01.01.2024 по 31.01.2024, 01.12.2023 по 31.12.2023, 01.07.2023 по 31.12.2023, 01.01.2023 по 30.06.2023;

149.У прозорому файлі зберігаються оригінали рахунків на оплату №№ 637, 54 за 2023 рік та № 4 за 2024 рік, штатний розпис ТОВ «АВІТАЛ»;

150.У прозорому файлі зберігаються заява від ОСОБА_46 та ОСОБА_46 до директора ТОВ «Іскандер Торг»;

151.Оригінал договору оренди офісного приміщення № 0106 від 01 червня 2022 року;

152.Чорнові записи (Расчетная ведомость организаций) за червень, травень та квітень 2023 року;

153.Заключна виписка за період з 01.03.2024 по 14.03.2024, фінансова звітність малого підприємства за 2023 рік;

154.Тека чорного кольору в якій зберігаються оригінал договору оренди землі від 07 жовтня 2019 року, відомості про підприємство ТОВ «БАСТАГРО». Зазначені документи знаходяться у прозорих файлах;

155.Тека зеленого кольору в якій зберігаються оригінал договору № 3 суборенди земельної ділянки від 17 липня 2020 року, оригінал наказу № 3-к «Про прийняття на роботу ОСОБА_9 », установчі документи приватного сільськогосподарського підприємства «АГРО ВІТА ЛМ». Зазначені документи знаходяться у прозорих файлах;

156.Тека синього кольору, з боку якої наявна бирка за написом виконаним друкованим способом: «ПСП АГРО ВИТА ЛМ Уставные документы». В даній теці зберігаються оригінали наказів про призначення, відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, витяги з реєстру платників податку на додану вартість, акт інвентаризації основних засобів по ПСП «АГРО ВІТА ЛМ», контракт, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, поштові конверти з листуваннями. Зазначені документи знаходяться у прозорих файлах;

157.Тека чорного кольору в якій зберігаються оригінали договорів транспортного обслуговування перевезення вантажів автомобільним транспортом та контракти, які разом переведені на англійську мову, заявка на договір перероблення давальницької сировини (насіння соняшнику) на перевезення вантажів, акти приймання-передачі товару. Зазначені документи знаходяться у прозорих файлах;

158.Окремі документи: фото підпису на аркуші паперу, чорнові записи виконані друкованим та письмовим способом, копії актів перерахунку ціни по якості, копії видаткових накладних;

159.Прозорий файл у якому зберігаються оригінали товарно-транспортних накладних за 2023 рік та у файлі наявний клаптик паперу жовтого кольору на якому виконаний напис від руки: «ШРОТ Одеса-Измаил»;

160.Ноутбук сірого кольору марки «Lenovo V15 G1 IML» разом із зарядним пристроєм чорного кольору.

161.Печатка з кліше: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авітал» НОМЕР_28 ;

162.Печатка з кліше: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аріон Брок-Сервіс» м. Кропивницький 44690089;

163.Печатка з кліше: Товариство з обмеженою відповідальністю «Біртрейд Кропивницький» НОМЕР_29 ;

164.Печатка з кліше: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сітіторг ЛТД» 41227263

165.Печатка з кліше: фізична особа-підприємець ОСОБА_21 3155003341

166.Печатка з кліше: Приватне сільськогосподарське підприємство «Агро Віта ЛМ» 30746581

167.Печатка з кліше: Директор ТОВ «АПГ Адамант» ОСОБА_5 .

168.Печатка з кліше: Директор ТОВ «Агро Хвиля» ОСОБА_10 .

169.Печатка з кліше: факсиміле підпису

170.Пластикові картки від сім карток Київстар із номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 .Листи адресату «ТОВ Крамонд Агро» -8 штук

172.Записний блокнот синього кольору з гербом України -1 штука;

173.Блокнот чорного кольору з рукописними записами- 1 штука;

174.Договір купівлі-продажу земельної ділянки, договори оренди землі, договір суборенди земельної ділянки

175.Товаро-транспортні накладні, угоди про розірвання угоди оренди земельної ділянки;

176.CD- диски 7 штук;

177. виписки по руху коштів з банків: ФОП Протосовська, ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50

178.Витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно

179.Стату ФГ Возний

180.Копія довіреності ОСОБА_51 .

181.Довіреність на ОСОБА_9 .

182.Товаро-транспортна накладна ФОП ОСОБА_52 .

183.Копії довідок витяги на «ФГ Возний»

184.Податкове повідомлення ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , Квитанції щодо здійснення платіжних операцій щодо ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , Шевченко.

185.Копії документів щодо відкриття рахунку ФОП ОСОБА_50

186.Документи щодо отримання статусу ОСОБА_62 .

187.Заявки на здійснення логістики «ТОВ Кортранссервіс», «ТОВ Постфер».

188.Заявка на перевезення та виконання логістичних послуг ТОВ Крптрейд та S.R.L. «HD-Group»

189.Заявка для замитнення транспортного засобу «ТОВ АТП Опекс», ТОВ Технолайресурс

190.Довіреність ТОВ «Іскандер Торг»

191.Розписки гр. ОСОБА_63 та ОСОБА_64 на отримання грошових коштів у вигляді авансу.

192.Таблиці, чернетки, витяги з інтернетсайтів

193.Банкноти в кількості п`яти штук на загальну суму 250 доларів США.

194.Печатка з кліше: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дамар Агро» ідентифікаційний код 42638645;

195.Печатка з кліше: фізична особа підприємець ОСОБА_5 , код НОМЕР_33 ;

196.Печатка з кліше: England and Wales APG ADAMANT LTD. Company №14316345;

197.Флеш накопичувач USB XiiZone 64 GB в металевому корпусі;

198.Мобільний телефон iPhone модель НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 ;

199.Мобільний телефон iPhone модель НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_36 з чохлом синього кольору;

200.Мобільний телефон SAMSUNG модель SM A107F\DS, ІМЕІ НОМЕР_37 , який пошкодження у вигляді розбитого екрану, не вмикається;

201.Мобільний телефон Nokia модель ТА-1156, який пошкодження у вигляді розбитого екрану, не вмикається, разом із чорновими записами на аркуші паперу;

202.Коробки від мобільних телефонів: SAMSUNG А05 ІМЕІ 1) НОМЕР_38 , ІМЕІ 2) НОМЕР_39 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_40 , Honor 7A ІМЕІ 1) НОМЕР_41 ІМЕІ 2) НОМЕР_42 ; Honor 7A ІМЕІ 1) НОМЕР_43 ІМЕІ 2) НОМЕР_44 ;

203.Паливні картки «ОККО»: № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_48 , чотири аркуші паперу із чорновими записами щодо карток

204.Акт (довідка) фактичної перевірки, платіжні інструкції кредитового переказу, листи, довіреності ПСП Агро Віта ЛМ, контракт №с-08-08 від 08.08.2023, договір поставки №61223 від 06.12.2023, договір поставки №32, рахунок на оплату, видаткова накладна, акт перерахунку ціни по якості, договір поставки №31, рахунок на оплату, договір поставки №002-с, рахунок на оплату, договір поставки №001-с,

205.Товарно транспортні накладні від ФОП на вантажоодержувача ТОВ ОЕЗ Градолія,

206.Товарно транспортні накладні від ТОВ «Кроп Технолоджі», ТОВ «Центр Інвест Агро», ТОВ «Спон Део», на вантажоодержувача ТОВ ОЕЗ Градолія

207.Товарно транспортні накладні від ТОВ «Гібернія Агро», ТОВ «Імперіалл Компані»

208.Файл із документами: договір постачання №30, видаткова накладна, рахунок на оплату, товарно-транспортні накладні

209.Договір поставки №3 ТОВ «Олмо-Трейд» та ТОВ «Центр Інвест Агро», видаткові накладні,

210.Товарно-транспортні накладні ТОВ Дамар Агро на одержувача ТОВ ОЕЗ Градолія

211.Папка оранжевого кольору в якій знаходяться документи: рахунки на оплату,товарно-транспортні накладні ТОВ «АПГ Адаманд»

212.Договір обміну земельними ділянками №1 від 01.04.2024 між ФГ «Валентина» та ПСП «Агро Віта ЛМ»,

213.Файл із документами: товарно-транспортні накладні на ТОВ ОЕЗ Градолія за 2024 рік

214.Документи скріплені біндером: реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком на ТОВ «Авітал»

215.Акт приймання-передачі між ПП Агро Віта ЛМ та ПП МЮННТ

216.Статут ТОВ «Дамар Агро »

217.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Грін Бласт» за 2023 рік

218.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Валекса Трейд» за 2023 рік

219.Видаткова накладна №52 ТОВ «Ойлспектр», ТОВ «Агроєвротранс»

220.Квитанції ТОВ «Крамонд Агро» за 2022 рік

221. Файл із документами: квитанції ТОВ «Крамонд Агро», платіжні доручення ТОВ «Крамонд Агро», договір фінансового лізингу з ТОВ «Крамонд Агро», квитанції,

222.Файл з документами: договір поставки 12.04.2023 ТОВ «Крамонд Агро», додаткова угода, видаткові накладні

223.Перелік земельних ділянок ТОВ «Крамонд Агро», ТОВ «Землетрейд»

224.Договір постачання №76 від 26.02.2024 з ТОВ «Гібернія Агро»

225.Договори оренди землі між ТОВ «Крамонд Агро» та ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_67 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_21 з додатками.

226.Товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Агропромислова група Адамант» за 2019 рік

227.Розписка ОСОБА_5 .

228.Договір позики грошових коштів між ОСОБА_71 та ОСОБА_5 ,

229.Довіреність №2 від ТОВ «Інга» до ОСОБА_10 .

230.Договори суборенди землі між ТОВ «Крамонд Агро» та ТОВ Фірма Грін Вуд за 2021 рік

231. Договори суборенди землі між ТОВ «Крамонд Агро» та ТОВ Земельна компанія капітал

232.Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власники/орендарі ТОВ «Землетрейд», ТОВ «Крамонд Агро», ТОВ «Маслоресурсмиколаїв»

233.Фіскальні чеки із ТОВ «АЛЛО» про придбання мобільних телефонів, стартових пакетів

234.Квитанції платника ТОВ «Крамонд Агро»

235.Пластикова карта від сім картки НОМЕР_49

236.Пластикова карта від сім картки НОМЕР_50

237.Пластикова карта від сім картки НОМЕР_51

238.Печатка з кліше ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_52

239.Аркуші паперу із записами від руки, чорнові записи

240.Дошка на поверхні якої наявні чорнові записи виконані від руки, які слугують нагадуванням про суми грошових коштів у національній та іноземній валюті, які необхідно отримати та віддати; мішок для транспортування грошових коштів світло-коричневого кольору; блокнот темно-синього кольору в якому наявні чорнові записи виконані від руки; клаптик паперу на якому виконані чорнові записи від руки; товарно-транспортні накладні за 2024 рік ТОВ «МАКГРО», ТОВ «МАКС-ТРАНС ЛТД»; прозорий файл у якому зберігається ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (реєстраційний номер НОМЕР_53 ) та лист-прохання № 1 від 03.04.2024; прозорий файл у якому зберігаються вирізка із паролем та логіном, клаптик паперу із чорновими записами виконаними від руки, таблиця із переліком господарств та підприємств, табличка із номера ТТН на якій також наявні чорнові записи виконані від руки; прозорий файл у якому зберігаються реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні та банківська картка «ukrgasbank» ( НОМЕР_54 ); платіжні інструкції кредитного переказу коштів від 19.04.2024, лист-прохання № 1 від 08.04.2024, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 52447856, довідка від 14.02.2024 без номеру про відкриття поточного рахунку ФОП ОСОБА_72 , довідка від 21.02.2024 без номеру про надання ФОП ОСОБА_73 поточного рахунку в гривнях, довідка № 5-191/10/295/2024 від 21.02.2024 про надання ФОП ОСОБА_74 поточного рахунку в гривнях, незаповнені договори поставок №№ 77,70 та 17, незаповнені товарно-транспортні накладні за 2024 рік ТОВ «КРОП ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 45259063)

241.Комплект відеоспостереження марки «OLTEC», Н.264 в комплекті зі шнуром живлення та мишкою із серійним номером НОМЕР_55 , із забороною користування та розпорядження ними.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_75