П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 сентября 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска Колотило Р.А., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -
У С Т А Н О В И Л:
В обосновании необходимости выемки документов, содержащих банковскую тайну, в представлении указывается, что:
ОСОБА_2, являясь директором общества с ограниченной ответственностью ПКФ «София-Д» (код - 34512568), зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Плеханова, д. 34, кв. 1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период с апреля по декабрь 2007 года, а также в марте 2008 года, путем необоснованного занижения показателей налоговой отчетности предприятия умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 869086,00 грн. и налога на прибыль предприятия в сумме 633963,00 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств на общую сумму 1503049,00 грн., которая в 5837 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.
12 августа в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело № 99106506 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.
Поводами и основаниями для возбуждения уголовного дела послужили заключение судебно-экономической экспертизы от 29.07.2010г. №1958/1959-10, материалы доследственной проверки, проведенной сотрудниками ОНМ ГНИ в Кировском районе г.Днепропетровска.
В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 также является директором предприятия ООО «Металспецторг» (код ЕГРПОУ 34512589), которой для перечисления денежных средств открыт текущий счет №НОМЕР_1 в АКБ «Новый» (МФО 305062).
Изучив представление следователя, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.
Руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л :
Разрешить старшему следователю НМ ГНИ в Кировском районе г.Днепропетровска Колотило Р.А. проведение выемки в АКБ «Новый» (МФО 305062) документов ООО «Металспецторг» :
юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;
реестр платежных документов, отражающих движение денежных средств на магнитном и бумажном носителе за период с момента открытия счетов до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету: №НОМЕР_1;
первичных документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов: №НОМЕР_1 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д.);
платежных поручений и иных документов, послуживших основанием для перечисления денежных средств со счета №НОМЕР_1,
за период с момента открытия счета по 01.09.2010 года.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Н.Г. Овчаренко
Суд | Кіровський районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 16.09.2010 |
Оприлюднено | 21.12.2022 |
Номер документу | 12052303 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Залізничний районний суд м. Сімферополя
Корогодіна Оксана Едуардівна
Кримінальне
Придніпровський районний суд м.Черкас
Макаренко Ігор Володимирович
Кримінальне
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Овчаренко Наталія Григорівна
Кримінальне
Придніпровський районний суд м.Черкас
Макаренко Ігор Володимирович
Кримінальне
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Овчаренко Наталія Григорівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні