Ухвала

від 23.07.2024 по справі 760/16110/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/16110/24 1-кс/760/7009/24

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022102090000293 від 23.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт в рамках кримінального провадження №42022102090000293 від 23.12.2022, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони ним розпоряджатися та відчужувати, а саме на:

- автомобіль марки «Opel», моделі «Astra», 2011 року випуску, сірого кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- земельна ділянка площею (га): 0.149, за кадастровим номером: 1825655100:05:009:0076 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2695409118256);

- житловий будинок загальною площею (кв.м): 35.8, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2301889418256);

- майновий комплекс загальною площею (кв.м.): 217.5, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1897059618256);

- земельна ділянка площею (га): 0.12, за кадастровим номером: 1825655100:05:015:0151, що розміщена за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1251335418256);

- земельна ділянка площею (га): 1.92, за кадастровим номером: 1825685000:02:000:0096, що розміщена за адресою: Житомирська обл., Черняхівський р., с/рада. Ксаверівка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 200679218256);

- квартира загальною площею (кв.м): 34.97, що розміщена за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 7565542).

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102090000293 від 23.12.2022.

У кримінальному провадженні 14 червня 2024 року про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.4 ст.191, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 КК України, повідомлено засновника ТОВ «Акорд» ОСОБА_6 . Крім цього, про підозру за ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України повідомлено директора ТОВ «Акорд» ОСОБА_7 , за ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України - головного бухгалтера ТОВ «Акорд» ОСОБА_8 . Також за ч.4 ст.191 КК України повідомлено про підозру заступника директора з будівництва КП «Київміськсвітло» ОСОБА_9 , і за ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України - інженера-кошторисника КП «Київміськсвітло» ОСОБА_10 .

Відповідно до повідомленої підозри, ОСОБА_10 , відповідно до наказу комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» №90-к від 23.04.2019 обіймаючи посаду інженера-проектувальника 1 категорії проектно-кошторисного відділу управління перспективного розвитку, капітального будівництва та ремонту КП «Київміськсвітло», вчинив пособництво у злочині проти власності при наступних обставинах.

У період часу з 02.07.2021 по 13.10.2021 ОСОБА_6 , будучи засновником ТОВ «Акорд», керуючись метою протиправного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, створив злочинну групу, до складу якої залучив директора ТОВ «Акорд» ОСОБА_7 як особу, уповноважену діяти від імені товариства, та головного бухгалтера ТОВ «Акорд» ОСОБА_8 , наділивши останню функціями з документального оформлення злочинних дій та приховування таких дій шляхом складання бухгалтерських та звітних документів, які б створювали видимість законності операцій.

ОСОБА_6 , маючи досвід проведення будівельних робіт, в тому числі за бюджетні кошти у період часу з 02.07.2021 по 13.10.2021, до оголошення тендерної закупівлі вступив в злочинну змову з невстановленими в ході досудового розслідування співробітниками КП «Київміськсвітло», які повідомили про виділення бюджетних коштів для проведення будівельних робіт з капітального ремонту будинків, будівель та споруд майнового комплексу комунального підприємства за адресами: АДРЕСА_5 , та

АДРЕСА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами КП «Київміськсвітло», сформували спільний злочинний план спрямований на заволодіння бюджетними коштами під час проведення зазначених будівельних робіт, який полягав у наступному.

Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , залучили до виконання злочинного плану підконтрольні товариства, а саме ТОВ «Еко Скай» та ТОВ «Будпромсервіс-1» для складання від імені цих суб`єктів господарювання комерційних пропозицій на підставі яких формувалась вартість будівельних матеріалів, яка була завищена у порівнянні із їх середньоринковою вартістю, а також ТОВ «Меркурій-Пласт», ТОВ «Бест пласт», ТОВ «Анп Трейдинг», ТОВ «Техно-Буд Комплект» та ПП «Віп-Кристал» для складання від імені цих суб`єктів господарювання первинних бухгалтерських документів для підтвердження завищеної вартості використаних матеріалів та створення видимості законної господарської діяльності.

ОСОБА_10 , діючи умисно, як головний інженер проекту, а також інженер-проектувальних, до повноважень якого, згідно п. 6 посадової інструкції, затвердженої 01.06.2018, належить складання за результатами моніторингу проекту додатку до протоколу виробничої наради з метою його затвердження директором підприємства, здійснив моніторинг вартості будівельних матеріалів, які підлягали використанню під час виконання будівельних робіт по об`єктам будівництва: «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_5 » та «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_6 », шляхом направлення запитів на адреси товариств, пов`язаних із ОСОБА_6 .

З метою формування співробітниками КП «Київміськсвітло» очікуваної вартості предмету закупівлі, до складу якої будуть включені суми завищення вартості будівельних матеріалів, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.01.2021 склали та скерували на адресу КП «Київміськсвітло» комерційні пропозиції ТОВ «Акорд», ТОВ «Еко Скай» та ТОВ «Будпромсервіс-1», щодо вартості конкретного переліку будівельних матеріалів, до яких внесено завідомо недостовірні відомості щодо фактичної вартості будівельних матеріалів.

ОСОБА_10 , діючи спільним умислом із ОСОБА_9 , з метою створення умов для розтрати бюджетних коштів, виділених на виконання робіт з капітального ремонту адміністративних та допоміжних будівель КП «Київміськсвітло», отримавши надіслані ОСОБА_6 комерційні пропозиції ТОВ «Акорд», ТОВ «Еко Скай» та ТОВ «Будпромсервіс-1», щодо вартості конкретного переліку будівельних матеріалів, до яких внесені завідомо недостовірні відомості щодо фактичної вартості будівельних матеріалів, підготував на основі цієї інформації пропозиції на виробничу нараду, яка відбулась 26.01.2021 у приміщенні КП «Київміськсвітло» за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 40, а учасники якої не були обізнані зі злочинними планами ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , і за результатами якої було погоджено конкретні види будівельних матеріалів та їхньої вартості для використання під час виконання вказаних будівельних робіт.

Після цього, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти умисно, з метою створення умов та усунення перешкод для розтрати бюджетних коштів, як головний інженер проекту упродовж часу з 26.01.2021 по 03.02.2021 виготовив кошторисні частини проектної документації по об`єктам будівництва: «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_5 » та «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_6 ».

У подальшому, продовжуючи діяти умисно, ОСОБА_10 , з метою забезпечення умов для розтрати бюджетних коштів ОСОБА_9 , зважаючи на необхідність підтвердження вартості будівельних матеріалів для мети проведення державної будівельної експертизи кошторисної частини проектної документації по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_5 (додаткові обсяги будівельних робіт)», яка на підставі договору проводилась експертами державного підприємства «Укрдержбудекспертиза», у невстановлений досудовим розслідуванням день, проте не пізніше 02.11.2021, ОСОБА_10 склав та підписав протокол узгодження цін на матеріальні ресурси для врахування в інвесторській кошторисній документації, яку у подальшому підписав начальник управління перспективного розвитку, капітального будівництва та ремонту ОСОБА_11 та затвердив перший заступник директора підприємства ОСОБА_12 , до змісту якого були внесені відомості про вартість будівельних матеріалів, отримана із комерційних пропозицій, надісланих ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи діяти умисно, ОСОБА_10 , з метою забезпечення умов для розтрати бюджетних коштів ОСОБА_9 , зважаючи на необхідність підтвердження вартості будівельних матеріалів для мети проведення державної будівельної експертизи кошторисної частини проектної документації по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_6 (додаткові обсяги будівельних робіт)», яка на підставі договору проводилась експертами державного підприємства «Укрдержбудекспертиза», у невстановлений досудовим розслідуванням день, проте не пізніше 13.10.2021, ОСОБА_10 склав та підписав протокол узгодження цін на матеріальні ресурси для врахування в інвесторській кошторисній документації, яку у подальшому підписав начальник управління перспективного розвитку, капітального будівництва та ремонту ОСОБА_11 та затвердив перший заступник директора підприємства ОСОБА_12 , до змісту якого були внесені відомості про вартість будівельних матеріалів, отримана із комерційних пропозицій, надісланих ОСОБА_6 .

У подальшому, на підставі складної ОСОБА_10 . інвесторської документації із врахуванням вартості будівельних матеріалів, яка була завищеною у порівнянні із їх середньоринковою вартістю, співробітниками КП «Київміськсвітло» було проведено процедури закупівлі.

При цьому, з метою забезпечення перемоги ТОВ «Акорд», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювалися антиконкурентні узгоджені дії, оскільки участь в закупівлях забезпечулася пов`язаними товариствами, які подавали документацію до системи «Прозорро» від імені учасників ТОВ «Акорд» та ТОВ «Техно-Буд Комплект» однієї ІР-адреси, яка на підставі договору перебувала у користування ОСОБА_6 .

В подальшому, після визначення ТОВ «Акорд» переможцем закупівлі, 02.07.2021 між КП «Київміськсвітло» в особі заступника директора з будівництва ОСОБА_9 та ТОВ «Акорд» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №31-КР/ДГЗ, предметом якого був капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконуючи свою частину протиправної домовленості із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у невстановленим досудовим розслідуванням день, перебуваючи у приміщенні за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Акорд» за адресою: АДРЕСА_7 , на виконання договору №31-КР/ДГЗ від 02.07.2021 склала Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 13.10.2021, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 298 211, 47 грн., Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 25.11.2021, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 101 196, 60 грн. та Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 17.12.2021, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму

21 026, 57 грн.

ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Акорд» за адресою: м. Київ, вул. Сиваська, 12/2, АДРЕСА_2 , підписав від імені ТОВ «Акорд» як підрядника за договором №31-КР/ДГЗ від 02.07.2021 складений ОСОБА_8 . Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 13.10.2021, до змісту якого були внесені завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 298 211, 47 грн., Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 25.11.2021, до змісту якого внесені завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 101 196, 60 грн. та Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 17.12.2021, до змісту якого внесені завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 21 026, 57 грн.

У подальшому, складені ОСОБА_8 та підписані ОСОБА_7 від імені ТОВ «Акорд» перелічені Акти приймання виконаних будівельних робіт були передані замовнику за договором КП «Київміськсвітло».

Разом з тим, ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного плану з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою надання зовнішніх ознак законності діям співучасників злочинів, у невстановлений досудовим розслідуванням день, але не пізніше 30.12.2021, склала первинні бухгалтерські документи, а саме видаткові накладні, від імені ПП «Віп-Кристал», ТОВ «Меркурій- Пласт», ТОВ «Бест-Пласт», ТОВ «АНП Трейдинг» та фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , до змісту яких внесла завідомо неправдиві відомості про поставку цими суб`єктами господарювання на адресу ТОВ «Акорд» будівельних матеріалів за завищеними у порівнянні із середньоринковими цінами, при тому, що такі матеріали закуповувалися самим ТОВ «Акорд» безпосередньо у виробників та постачальників, без участі вказаних суб`єктів господарювання, та за цінами, значно нижчими, ніж внесені ОСОБА_8 до видаткових накладних.

У свою чергу заступник директора з будівництва КП «Київміськсвітло» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування співробітниками КП «Київміськсвітло, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті будівлі КП «Київміськсвітло» за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 40, не перевіривши вартість будівельних матеріалів на її відповідність середньоринковій вартості таких будівельних матеріалів, підписав від імені замовника КП «Київміськсвітло» передані ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 13.10.2021, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 25.11.2021, Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 17.12.2021, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості використаних будівельних матеріалів.

На підставі складених ОСОБА_8 та підписаних ОСОБА_7 і ОСОБА_9 Актів приймання виконаних будівельних робіт 22.10.2021 з рахунку КП «Київміськсвітло» на рахунок ТОВ «Акорд» перераховано грошові кошти у сумі 2 389 219, 30 грн., 07.12.2021 - у сумі 2 207 844, 76 грн., та 30.12.2021 - у сумі 993 806, 36 грн., у тому числі за використані під час виконання робіт будівельні матеріали, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на загальну суму 420 434, 64 грн.

Після перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Акорд», ОСОБА_6 , який мав безпосередній доступ до рахунків Товариства, здійснював фактичний розподіл отриманих грошових коштів між співучасниками злочину.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи за пособництва ОСОБА_10 та за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами КП «Київміськсвітло», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснив розтрату грошових коштів на загальну суму 420 434, 64 грн., чим спричинили збитки місцевому бюджету м. Києва в особі КП «Київміськсвітло» шкоду на зазначену суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить великий розмір.

Крім цього, 06.08.2021 між КП «Київміськсвітло» в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_12 та ТОВ «Акорд» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №32-КР/ДГЗ, предметом якого був капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_6 .

Виконуючи свою частину протиправної домовленості із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у невстановленим досудовим розслідуванням день, перебуваючи у приміщенні за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Акорд» за адресою: АДРЕСА_7 , на виконання договору №32-КР/ДГЗ від 06.08.2021 склала Акт №1-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 26.11.2021, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 16 585, 35 грн., Акт №1-2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 26.11.2021, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 63 456, 06 грн., Акт №2-2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 29.11.2021, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 42 773, 78 грн., Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 17.12.2021, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 52 624, 35 грн., Акт №3-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 17.12.2021, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 1 898, 38 грн.

ОСОБА_7 , діючи умисно, на виконання попередньої змови із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Акорд» за адресою: м. Київ, вул. Сиваська, 12/2, АДРЕСА_2 , підписав від імені ТОВ «Акорд» як підрядника за договором №31-КР/ДГЗ від 02.07.2021 складені ОСОБА_8 . Акт №1-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 26.11.2021, до змісту якого внесені завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 16 585, 35 грн., Акт №1-2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 26.11.2021, до змісту якого внесені завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 63 456, 06 грн., Акт №2-2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 29.11.2021, до змісту якого внесені завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 42 773, 78 грн., Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 17.12.2021, до змісту якого внесені завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 52 624, 35 грн., Акт №3-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 17.12.2021, до змісту якого внесені завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 1 898, 38 грн.

У подальшому, складені ОСОБА_8 та підписані ОСОБА_7 від імені ТОВ «Акорд» перелічені Акти приймання виконаних будівельних робіт були передані замовнику за договором КП «Київміськсвітло».

Разом з тим, ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного плану з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою надання зовнішніх ознак законності діям співучасників злочинів, у невстановлений досудовим розслідуванням день, але не пізніше 30.12.2021, склала первинні бухгалтерські документи, а саме видаткові накладні, від імені ПП «Віп-Кристал», ТОВ «Меркурій- Пласт», ТОВ «Бест-Пласт», ТОВ «АНП Трейдинг» та фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , до змісту яких внесла завідомо неправдиві відомості про поставку цими суб`єктами господарювання на адресу ТОВ «Акорд» будівельних матеріалів за завищеними у порівнянні із середньоринковими цінами, при тому, що такі матеріали закуповувалися самим ТОВ «Акорд» безпосередньо у виробників та постачальників, без участі вказаних суб`єктів господарювання, та за цінами, значно нижчими, ніж внесені ОСОБА_8 до видаткових накладних.

У свою чергу заступник директора з будівництва КП «Київміськсвітло» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування співробітниками КП «Київміськсвітло, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті будівлі КП «Київміськсвітло» за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 40, не перевіривши вартість будівельних матеріалів на її відповідність середньоринковій вартості таких будівельних матеріалів, підписав від імені замовника КП «Київміськсвітло» передані ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перелічені Акти приймання виконаних будівельних робіт.

На підставі складених ОСОБА_8 та підписаних ОСОБА_7 і ОСОБА_9 Актів приймання виконаних будівельних робіт 10.09.2021 з рахунку КП «Київміськсвітло» на рахунок ТОВ «Акорд» перераховано грошові кошти у сумі 2 210 811, 49 грн., 08.12.2021 - у сумах 675 585, 90 грн., 518 921, 05 грн., 129 830, 60 грн., 274 580, 87 грн., 29.12.2021 - у сумах 409 393, 19 грн. та 474 488, 24 грн., у тому числі за використані під час виконання робіт будівельні матеріали, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на загальну суму 173 745, 13 грн.

Після заволодіння вказані грошові кошти були розділені ОСОБА_6 між співучасниками злочину.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи за пособництва ОСОБА_10 та за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами КП «Київміськсвітло», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснив розтрату грошових коштів на загальну суму 173 745, 13 грн., чим спричинили збитки місцевому бюджету м. Києва в особі КП «Київміськсвітло» шкоду на зазначену суму.

Крім цього, 17.12.2021 між КП «Київміськсвітло» в особі заступника директора з будівництва ОСОБА_9 та ТОВ «Акорд» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №31-КР/ДГЗ/ДО, предметом якого був капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_5 (додаткові обсяги будівельних робіт).

Виконуючи свою частину протиправної домовленості із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у невстановленим досудовим розслідуванням день, перебуваючи у приміщенні за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Акорд» за адресою: м. Київ, вул. Сиваська, 12/2, АДРЕСА_2 , на виконання договору №31-КР/ДГЗ/ДО від 17.12.2021 склала Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 24.12.2021, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму

296 288, 81 грн.

ОСОБА_7 , діючи умисно, на виконання попередньої змови із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Акорд» за адресою: м. Київ, вул. Сиваська, 12/2, АДРЕСА_2 , підписав від імені ТОВ «Акорд» як підрядника за договором №31-КР/ДГЗ від 02.07.2021 складений ОСОБА_8 . Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 24.12.2021, до змісту якого внесені завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму

296 288, 81 грн.

У подальшому вказаний складений ОСОБА_8 та підписаний ОСОБА_7 від імені ТОВ «Акорд» вказаний Акт приймання виконаних будівельних робіт був передані замовнику за договором КП «Київміськсвітло».

У свою чергу заступник директора з будівництва КП «Київміськсвітло» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування співробітниками КП «Київміськсвітло, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті будівлі КП «Київміськсвітло» за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 40, не перевіривши вартість будівельних матеріалів на її відповідність середньоринковій вартістості таких будівельних матеріалів, підписав від імені замовника КП «Київміськсвітло» переданий ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 24.12.2021, до змісту якого внесла відомості про використані будівельни матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 296 288, 81 грн.

На підставі складеного ОСОБА_8 та підписаного ОСОБА_7 і ОСОБА_9 . Акту приймання виконаних будівельних робіт 30.12.2021 з рахунку КП «Київміськсвітло» на рахунок ТОВ «Акорд» перераховано грошові кошти у сумі 1 714 407, 09 грн., у тому числі за використані під час виконання робіт будівельні матеріали, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на загальну суму

296 288, 81 грн.

Після заволодіння вказані грошові кошти були розділені ОСОБА_6 між співучасниками злочину.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи за пособництва ОСОБА_10 та за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами КП «Київміськсвітло», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснив розтрату грошових коштівна загальну суму 296 288, 81 грн., чим спричинили збитки місцевому бюджету м. Києва в особі КП «Київміськсвітло» шкоду на зазначену суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить великий розмір.

Крім цього, 17.12.2021 між КП «Київміськсвітло» в особі заступника директора з будівництва ОСОБА_9 та ТОВ «Акорд» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №32-КР/ДГЗ/ДО, предметом якого був капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_6 (додаткові обсяги будівельних робіт).

Виконуючи свою частину протиправної домовленості із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у невстановленим досудовим розслідуванням день, перебуваючи у приміщенні за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Акорд» за адресою: м. Київ, вул. Сиваська, 12/2, АДРЕСА_2 , на виконання договору №31-КР/ДГЗ/ДО від 17.12.2021 склала Акт №1-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 24.12.2021, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 522 758, 20 грн. та Акт №1-2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 24.12.2021, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 17 542, 89 грн.

ОСОБА_7 , діючи умисно, на виконання попередньої змови із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Акорд» за адресою: м. Київ, вул. Сиваська, 12/2, АДРЕСА_2 , підписав від імені ТОВ «Акорд» як підрядника за договором №31-КР/ДГЗ від 02.07.2021 складений ОСОБА_8 . Акт №1-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 24.12.2021, до змісту якого внесені завідомо неправдиві відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 522 758, 20 грн. та Акт №1-2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 24.12.2021, до змісту якого внесені завідомо неправдиві відомості відомості про використані будівельні матеріали під час виконання таких будівельних робіт, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на суму 17 542, 89 грн.

У подальшому вказаний складені ОСОБА_8 та підписані ОСОБА_7 від імені ТОВ «Акорд» перелічені Акти приймання виконаних будівельних робіт були передані замовнику за договором КП «Київміськсвітло».

У свою чергу заступник директора з будівництва КП «Київміськсвітло» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування співробітниками КП «Київміськсвітло, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті будівлі КП «Київміськсвітло» за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 40, не перевіривши вартість будівельних матеріалів на її відповідність середньоринковій вартістості таких будівельних матеріалів, підписав від імені замовника КП «Київміськсвітло» передані ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Акт №1-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 24.12.2021 та №1-2 за грудень 2021 року від 24.12.2021.

На підставі складених ОСОБА_8 та підписаних ОСОБА_7 і ОСОБА_9 Актів приймання виконаних будівельних робіт 30.12.2021 з рахунку КП «Київміськсвітло» на рахунок ТОВ «Акорд» перераховано грошові кошти у сумі 2 035 503, 75 грн., у тому числі за використані під час виконання робіт будівельні матеріали, вартість яких була завищеною у порівнянні із середньоринковою вартістю таких будівельних матеріалів на загальну суму 540 211 10 грн.

Після заволодіння вказані грошові кошти були розділені ОСОБА_6 між співучасниками злочину.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи за пособництва ОСОБА_10 та за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами КП «Київміськсвітло», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснив розтрату грошових коштів на загальну суму 540 211, 10 грн., чим спричинив збитки місцевому бюджету м. Києва в особі КП «Київміськсвітло» шкоду на зазначену суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить великий розмір.

01.07.2024 прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні до цивільного відповідача ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , про відшкодування шкоди у розмірі 1 430 379, 68 гривень, яка була завдана територіальній громаді м. Києва, в особі Київської міської ради.

Відповідно до інформації з інформаційно-пошукової системи «АРМОР» та отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за підозрюваним ОСОБА_10 , зареєстровано наступне майно: автомобіль марки «Opel», моделі «Astra», 2011 року випуску, сірого кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; земельна ділянка площею (га): 0.149, за кадастровим номером: 1825655100:05:009:0076 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2695409118256); житловий будинок загальною площею (кв.м): 35.8, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2301889418256); майновий комплекс загальною площею (кв.м.): 217.5, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1897059618256); земельна ділянка площею (га): 0.12, за кадастровим номером: 1825655100:05:015:0151, що розміщена за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1251335418256); земельна ділянка площею (га): 1.92, за кадастровим номером: 1825685000:02:000:0096, що розміщена за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 200679218256); квартира загальною площею (кв.м): 34.97, що розміщена за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 7565542).

З метою забезпечення відшкодування шкоди (забезпечення цивільного позову) за вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на належне майно підозрюваного ОСОБА_10 .

Перед початком судового розгляду від прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що необхідно накласти арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №42022102090000293 від 23.12.2022, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони ним розпоряджатися та відчужувати, а саме на:

- автомобіль марки «Opel», моделі «Astra», 2011 року випуску, сірого кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- земельна ділянка площею (га): 0.149, за кадастровим номером: 1825655100:05:009:0076 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2695409118256);

- житловий будинок загальною площею (кв.м): 35.8, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2301889418256);

- майновий комплекс загальною площею (кв.м.): 217.5, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1897059618256);

- земельна ділянка площею (га): 0.12, за кадастровим номером: 1825655100:05:015:0151, що розміщена за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1251335418256);

- земельна ділянка площею (га): 1.92, за кадастровим номером: 1825685000:02:000:0096, що розміщена за адресою: Житомирська обл., Черняхівський р., с/рада. Ксаверівка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 200679218256);

- квартира загальною площею (кв.м): 34.97, що розміщена за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 7565542).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1