Ухвала
від 24.07.2024 по справі 463/6850/24
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Провадження №1-кс/463/5551/24

У Х В А Л А

про арешт майна

24 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно та передання майна в управління у кримінальному провадженні № 62024140110000392 від 18.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно, належне ОСОБА_5 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання, із забороною на відчуження, використання та розпорядження зазначеним майном, а також подальшою передачею такого Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024140110000392 від 18.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно установчого договору про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (код ЄДРПОУ 31829585, далі ТОВ «Керамбуд») від 28.06.2002 ОСОБА_9 (34% статутного фонду - 374 000 грн.), ОСОБА_10 (33 % статутного фонду 363 000 грн.) та ОСОБА_11 (33 % статутного фонду 363 000 грн.) заснували підприємство ТОВ «Керамбуд» (юридична адреса: Львівська область, Городоцький р-н, с. Галичани, вул. Цвітна, 34).

01.07.2002 ТОВ «Керамбуд» взято на податковий облік ГУ ДПС у Львівській області (Городоцький район), а 24.07.2002 зареєстровано платником єдиного соціального внеску (реєстраційний номер № 13031739).

Відповідно до нової редакції Статуту ТОВ «Керамбуд» від 29.11.2004, запис в державному реєстрі юридичних осіб № 13951050001000082, ОСОБА_5 придбав частку ОСОБА_11 у розмірі 33% статутного фонду, що в грошовому еквіваленті становить 363000 грн.

02.06.2005 відповідно до запису в державному реєстрі юридичних осіб №13951050002000082 та нової редакції статуту ТОВ «Керамбуд» його одноосібним засновником стало ТОВ «ІНБУД», яке належало громадянину Республіки Польща ОСОБА_12 (паспорт громадянина Республіки Польща НОМЕР_1 , виданий 27.06.2006 воєводою Мазовецьким, персональний номер НОМЕР_2 ).

З 02.06.2005 по 20.06.2007, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_13 , який у різні періоди обіймав керівні посади в органах Державної податкової та митної служби України, виник умисел отримати вирішальний контроль над ТОВ «Керамбуд» та стати фактичним власником даного підприємства, реалізуючи повноваження щодо управління товариством через рідного брата ОСОБА_5 з метою одержання прибутків від господарської діяльності та пов`язаних із цим додаткових благ.

Як наслідок, 20.06.2007 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , з метою здійснення контролю, у тому числі над діяльністю ТОВ «Керамбуд», створили Товариство з обмеженою відповідальністю «Експонент» (код ЄДРПОУ 35252103, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 18-А, офіс 2). Статутний фонд товариства розділено наступним чином: ОСОБА_5 володіє розміром частки 66,7% в статутному капіталі, що в грошовому еквіваленті становить 31 349 000 грн., а ОСОБА_6 33.3%, що в грошовому еквіваленті становить 15 651 000 грн.

17.08.2007 згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав, реєстраційний номер № 391, ТОВ «Експонент» в особі представника ОСОБА_14 , який діяв за дорученням в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , придбав у ТОВ «ІНБУД» 100% корпоративних прав ТОВ «Керамбуд».

З цього моменту ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , будучи засновниками ТОВ «Експонент», отримали контроль над часткою 100% статутного капіталу та виключні повноваження з управління ТОВ «Керамбуд», як кінцеві бенефіціарні власники із відповідними частками ОСОБА_5 66.7% та ОСОБА_6 33.3%.

У свою чергу ОСОБА_6 , з метою здійснення контролю над діяльністю ТОВ «Експонент» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, засновниками яких виступало останнє, в тому числі ТОВ «Керамбуд», керуючись виключними повноваженнями загальних зборів учасників, запропонував свою довірену особу ОСОБА_15 із подальшим його призначенням на посаду директора ТОВ «Експонент» для виконання наказів, доручень, прохань ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , під час реалізації повноважень з управління ТОВ «Керамбуд».

Таким чином, внаслідок умисних дій директора, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Керамбуд» не нараховано та не сплачено до бюджету податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму 75355584,20 грн.

Крім того, директором ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_7 з метою приховати вчинення злочину пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб з головним бухгалтером ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_8 , діючи в інтересах кінцевих бенефіціарних власників даного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які будучи обізнаними про обставини господарської та фінансової діяльності ТОВ «Керамбуд», користуючись правами та обов`язками учасників товариства які дозволяють в силу повноважень зборів учасників, як найвищого органу управління товариством, сприяти усуненню перешкод в реалізації злочинної діяльності, вчиненню та приховуванню такої діяльності через особисту зацікавленість кінцевих бенефіціарів у вигляді незаконного збагачення внаслідок одержання поза межами бухгалтерського обліку доходів (готівкових коштів) від продажів ТОВ «Керамбуд» необлікованої готової продукції, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, видавали у період 2017-2021 рр. завідомо неправдиві офіційні документи ТОВ «Керамбуд», а саме: Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) із недостовірними даними в грошовому еквіваленті щодо чистих доходів отриманих від реалізації продукції, а також Звіти про виробництво та реалізацію промислової продукції № 1П-НПП із недостовірними даними щодо обсягу виробленої продукції та кількістю реалізованої продукції виготовленої з власної сировини, які були подані до органів Державної податкової служби України та Державної служби статистки України.

07.06.2024 ОСОБА_5 слідчим за погодженням із прокурором повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

17.06.2024 керівником Львівської обласної прокуратури стосовно ОСОБА_5 , який має правовий статус адвоката, складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, яке 17.06.2024 згідно ч. 2 ст. 481 КПК України вручене з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135 КПК України прокурором групи прокурорів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трансмонолітавто» (код ЄДРПОУ 35774976, юридична адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 367/2, статутний капітал 34234915,88 грн), кінцевими бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , належить рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права, з клопотанням про накладення арешту на які та передачу в управління звернувся слідчий.

13.06.2024 у даному кримінальному провадженні слідчим винесено постанову про визнання рухомого та нерухомого майна, що перебуває на балансі ТОВ «Трансмонолітавто», а також корпоративних прав ТОВ «Трансмонолітавто», речовим доказом через відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Згідно поданого клопотання слідчий за погодженням з прокурором необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно мотивують, покликаючись на положення п.1-3 ч.2 ст.170 КПК України, з метою збереження речових доказів; забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Крім того, основною метою накладення арешту на майно за даним клопотанням є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього. При цьому вказує, що за усіма очевидними ознаками вартість майна, на яке може бути накладено арешт ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з чим, арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості. Також зазначає, що вищезазначене майно відповідає критеріям, визначеним ст.ст. 98, 100 КПК України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству. У зв`язку з наведеним просить подане клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення власників майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою подане клопотання підтримує.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому частинами 11, 12 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Так відповідно до пунктів 1-3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна, якщо такий накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

А частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна, якщо такий накладається у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Окрім того абзацом сьомим ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Окрім того, п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону на Національне агентство покладено функцію організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

При цьому відповідно до пункту 4 ч. 1 ст. 1 Закону, під управлінням активами в даному випадку слід розуміти діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Так з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024140110000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 07.06.2024 ОСОБА_5 слідчим за погодженням із прокурором повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. При цьому, санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

17.06.2024 керівником Львівської обласної прокуратури стосовно ОСОБА_5 , який має правовий статус адвоката, складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, яке 17.06.2024 згідно ч. 2 ст. 481 КПК України вручене з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135 КПК України прокурором групи прокурорів.

В ході досудового розслідування встановлено, що учасниками ТОВ «Трансмонолітавто» (код ЄРДПОУ 35774976) є ОСОБА_5 із часткою 27,61%, що становить 9453287,32 грн., та ТОВ «Будівельна компанія «Атлантбуд-Всесвіт» (код ЄРДПОУ 35116922) із часткою 72,39%, що становить 24781628,56 грн. При цьому, ОСОБА_5 є власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Атлантбуд-Всесвіт». З огляду на викладене, підозрюваний ОСОБА_5 є кінцевими бенефіціарним власником ТОВ «Трансмонолітавто» (статутний капітал 34 234915,88 грн.).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трансмонолітавто» (код ЄДРПОУ 35774976, юридична адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 367/2, статутний капітал 34234915,88 грн), кінцевими бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , належить рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права, з клопотанням про накладення арешту на які та передачу в управління звернувся слідчий. Вказане стверджується долученими до матеріалів клопотання інформаційними довідками, сформованими з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, а також даними з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та з Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарський, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, щоТОВ «Керамбуд» в період своєї протиправної діяльності (2017-2021 рр.) перебувало у господарських відносинах із ТОВ «Трансмонолітавто» та використовувало майно підприємства у своїх протиправних цілях. При цьому, кінцевий бенефіціарний власник підозрюваний ОСОБА_5 фактично одноособовореалізує повноваженнянайвищого органууправління щодо ТОВ «Трансмонолітавто», у зв`язку з чим підозрюваний наділений виключними правами на ухвалення рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства (ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). З огляду на виключність повноважень ОСОБА_5 щодо здійснення контролю (володіння, користування та розпорядження) за майном належного йому ТОВ «Трансмонолітавто», що дає підстави вважати, що майно, яке було набуте товариством за вказаний період та перебуває у власності такого на даний час, може бути таким, що придбане за кошти,одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, а відтак підлягатиме спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-2 КК України.

При цьому 13.06.2024 у даному кримінальному провадженні слідчим винесено постанову про визнання рухомого та нерухомого майна, що перебуває на балансі ТОВ «Трансмонолітавто», а також корпоративних прав ТОВ «Трансмонолітавто», речовим доказом через відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Відтак, сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачено можливість конфіскацією майна. При цьому, як вже зазначалось вище, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав вважати, що майно ТОВ «Трансмонолітавто» могло бути придбане за коштиодержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак підлягатимеспеціальній конфіскації.Окрім того, слідчий за погодженням з прокурором довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки такемогло бути отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення конфіскації як виду покарання таспеціальної конфіскації.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого прокурором у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню такого, оскільки воно може бути відчужене підозрюваною з метою уникнення покарання.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Окрім того, враховуючи мету накладення арешту на майно, характер та загальний обсяг даного майна, те, що з матеріалів клопотання вбачається, що вартість такого суттєвоперевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та те, що передання такого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшукута управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів можливе без шкоди для кримінального провадження, слід передати вказане майно даному агентству в управління відповідно дост. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст.98, 100, 170-173, 236, 395КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотаннястаршого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно та передання майна в управління у кримінальному провадженні № 62024140110000392 задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, зареєстроване за ТОВ «Трансмонолітавто» (код ЄДРПОУ 35774976, юридична адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 367/2, статутний капітал 34234915,88 грн), кінцевими бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 (частка 100%), із забороною на відчуження, використання та розпорядження зазначеним нижче майном:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045007546101, нежитлове приміщення загальною площею 24,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 964569346236, земельна ділянка з кадастровим номером - 4623683500:02:000:0001 площею 7.2201 га, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., с/рада Кротошинська;

- реєстраційний номер майна: 2045007546101, нежитлові приміщення (підвал) загальною площею 88,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- реєстраційний номер майна: 35846409, нежитлові приміщення (підвал) загальною площею 118,0 кв.м., за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Тараса, будинок 134а.

- KIA SPORTAGE 1995, рік випуску 2019, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_4 видане 30.07.2021, № двигуна НОМЕР_5 , № шасі НОМЕР_6 ;

- МАЗ 551605-271 14860, рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_7 , свідоцтво НОМЕР_8 видане 08.11.2019 № шасі НОМЕР_9 ;

- МАЗ НОМЕР_10 , рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_11 , свідоцтво НОМЕР_12 видане 08.11.2019, № двигуна НОМЕР_13 , № кузова НОМЕР_14 ;

- МАЗ НОМЕР_15 , рік випуску 2007, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_16 , свідоцтво НОМЕР_17 видане 08.11.2019, № шасі НОМЕР_18 ;

- МАЗ НОМЕР_10 , рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_19 , свідоцтво НОМЕР_20 видане 08.11.2019, № шасі НОМЕР_21 ;

- МАЗ НОМЕР_22 , рік випуску 2008, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_23 , свідоцтво НОМЕР_24 видане 08.11.2019, № шасі НОМЕР_25 ;

- PEUGEOT BOXER 2198, рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_26 , свідоцтво НОМЕР_27 видане 08.11.2019, № двигуна НОМЕР_28 , № кузова НОМЕР_29 ;

- МАЗ НОМЕР_22 , рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_30 , свідоцтво НОМЕР_31 видане 08.11.2019, № двигуна НОМЕР_32 , № шасі НОМЕР_33 ;

- МАЗ НОМЕР_34 , рік випуску 2007, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 видане 08.11.2019, № шасі НОМЕР_37 ;

- МАЗ НОМЕР_22 , рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 видане 08.11.2019, № двигуна НОМЕР_40 , № шасі НОМЕР_41 ;

- ZVVZ NCJ 32, рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_42 , свідоцтво НОМЕР_43 видане 26.10.2019, № шасі НОМЕР_44 ;

- МАЗ НОМЕР_45 , рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_46 , свідоцтво НОМЕР_47 видане 25.10.2019, № двигуна НОМЕР_48 , № шасі НОМЕР_49 ;

- МАЗ НОМЕР_10 , рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_50 , свідоцтво НОМЕР_51 видане 25.10.2019, № двигуна НОМЕР_52 , № шасі НОМЕР_53 ;

- МАЗ НОМЕР_10 , рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_54 , свідоцтво НОМЕР_55 видане 25.10.2019, № двигуна НОМЕР_56 , № шасі НОМЕР_57 ;

- МАЗ НОМЕР_10 , рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_58 , свідоцтво НОМЕР_59 видане 25.10.2019, № двигуна НОМЕР_60 , № шасі НОМЕР_61 ;

- МАЗ НОМЕР_15 , рік випуску 2007, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_62 , свідоцтво НОМЕР_63 видане 25.10.2019, № шасі НОМЕР_64 ;

- МАЗ 837810-041, рік випуску 2007, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_65 , свідоцтво НОМЕР_66 видане 25.10.2019, № шасі НОМЕР_67 ;

- PEUGEOT BOXER 2198, рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_68 , свідоцтво НОМЕР_69 видане 25.10.2019, № двигуна НОМЕР_70 , № кузова НОМЕР_71 ;

- МАЗ НОМЕР_22 , рік випуску 2008, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_72 , свідоцтво НОМЕР_73 видане 24.10.2019, № двигуна НОМЕР_74 , № шасі НОМЕР_75 ;

- МАЗ НОМЕР_15 , рік випуску 2007, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_76 , свідоцтво НОМЕР_77 видане 24.10.2019, № шасі НОМЕР_78 ;

- МАЗ 837810-041, рік випуску 2007, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_79 , свідоцтво НОМЕР_80 видане 24.10.2019 № шасі НОМЕР_81 ;

- МАЗ НОМЕР_15 , рік випуску 2007, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_82 , свідоцтво НОМЕР_83 видане 24.10.2019, № шасі НОМЕР_84 ;

- МАЗ НОМЕР_10 , рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_85 , свідоцтво НОМЕР_86 видане 24.10.2019, № двигуна НОМЕР_87 , № шасі НОМЕР_88 ;

- МАЗ НОМЕР_89 , рік випуску 2007, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_90 , свідоцтво НОМЕР_91 видане 24.10.2019, № двигуна НОМЕР_92 , № шасі НОМЕР_93 ;

- BMW 740D XDRIVE 2993, рік випуску 2016, колір чорний, державний номерний знак НОМЕР_94 , свідоцтво НОМЕР_95 видане 19.06.2019, № двигуна НОМЕР_96 , № кузова НОМЕР_97 ;

- ГАЗ НОМЕР_98 , рік випуску 2008, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_99 , свідоцтво НОМЕР_100 видане 04.10.2018, № двигуна НОМЕР_101 , № шасі НОМЕР_102 , № кузова НОМЕР_103 ;

- METACO SD 338, рік випуску 1999, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_104 , свідоцтво НОМЕР_105 видане 05.08.2017, № шасі НОМЕР_106 ;

- LANGENDORF SKS 24/26, рік випуску 1994, колір червоний, державний номерний знак НОМЕР_107 , свідоцтво НОМЕР_108 видане 02.08.2017, № шасі НОМЕР_109 ;

- MERCEDES-BENZ 3244B 11946, рік випуску 2008, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_110 , свідоцтво НОМЕР_111 видане 28.01.2015, № двигуна НОМЕР_112 , № шасі НОМЕР_113 ;

- ЗИЛ НОМЕР_114 , рік випуску 2008, колір синій, державний номерний знак НОМЕР_115 , свідоцтво НОМЕР_116 видане 14.09.2012, № двигуна НОМЕР_117 , № шасі НОМЕР_118 ;

- PEUGEOT PARTNER 1360, рік випуску 2008, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_119 , свідоцтво НОМЕР_120 видане 03.07.2012, № двигуна НОМЕР_121 , № кузова НОМЕР_122 ;

- MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B, рік випуску 2008, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_123 , свідоцтво НОМЕР_124 видане 03.07.2012, № двигуна НОМЕР_125 , № шасі НОМЕР_126 ;

- MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B, рік випуску 2008, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_127 , свідоцтво НОМЕР_128 видане 03.07.2012, № шасі НОМЕР_129 ;

- MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B, рік випуску 2008, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_130 , свідоцтво НОМЕР_131 видане 03.07.2012, № двигуна НОМЕР_132 , № шасі НОМЕР_133 ;

- MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B, рік випуску 2008, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_134 , свідоцтво НОМЕР_135 видане 03.07.2012 № шасі НОМЕР_136 ;

- MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B, рік випуску 2008, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_137 , свідоцтво НОМЕР_138 видане 03.07.2012, № двигуна НОМЕР_139 , № шасі НОМЕР_140 ;

- MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B, рік випуску 2008, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_141 , свідоцтво НОМЕР_142 видане 03.07.2012 № двигуна НОМЕР_143 , № шасі НОМЕР_144 ;

- КАМАЗ 55111 КТА 18.01 НОМЕР_145 , рік випуску 2007, колір оранжевий, державний номерний знак НОМЕР_146 , свідоцтво НОМЕР_147 видане 09.12.2010, № двигуна НОМЕР_148 , № шасі НОМЕР_149 ;

- RENAULT KANGOO 1870, рік випуску 2001, колір жовтий, державний номерний знак НОМЕР_150 , свідоцтво НОМЕР_151 видане 07.12.2010, № двигуна НОМЕР_152 , № кузова НОМЕР_153 ;

- ВАЗ НОМЕР_154 , рік випуску 2003, колір зелений, державний номерний знак НОМЕР_155 , свідоцтво НОМЕР_156 видане 07.12.2010, № двигуна НОМЕР_157 , № кузова НОМЕР_158 ;

- PEUGEOT РАRТNЕR 1.4 1360, рік випуску 2007, колір білий, державний номерний знак НОМЕР_159 , свідоцтво НОМЕР_160 видане 03.12.2010, № двигуна НОМЕР_161 , № кузова НОМЕР_162 ;

- SKODA ОСТАVІА ТОUR 1.6 1600, рік випуску 2007, колір чорний, державний номерний знак НОМЕР_163 , свідоцтво ВСС НОМЕР_164 видане 23.04.2008, № двигуна НОМЕР_165 , № кузова НОМЕР_166 ;

- RENAULT KANGOO 1870, рік випуску 2001, колір жовтий, державний номерний знак НОМЕР_167 , свідоцтво ВСС НОМЕР_168 видане 16.04.2008, № двигуна НОМЕР_169 , № кузова НОМЕР_170 .

- екскаватор VOLVO EW180C, рік виготовлення 2007, державний номер НОМЕР_171 , свідоцтво АБ592363 видане 23.06.2008, заводський № НОМЕР_172 , № двигуна НОМЕР_173 ;

- екскаватор гусеничний VOLVO EC290BLC, рік виготовлення 2007, державний номер НОМЕР_174 , свідоцтво АБ592364 видане 23.06.2008, заводський № НОМЕР_175 , № двигуна НОМЕР_176 ;

- екскаватор гусеничний VOLVO EC290BLC, рік виготовлення 2007, державний номер НОМЕР_177 , свідоцтво АС090304 видане 08.10.2010, заводський № НОМЕР_178 , № двигуна НОМЕР_179 ;

- екскаватор-навантажувач VOLVO BL71MR2, рік виготовлення 2008, державний номер НОМЕР_180 , свідоцтво АС090305 видане 08.10.2010, заводський № НОМЕР_181 , № двигуна НОМЕР_182 ;

- бульдозер KOMATSU D65EX-15E0, рік виготовлення 2007, державний номер НОМЕР_183 , свідоцтво АС090338 видане 07.12.2010, заводський № НОМЕР_184 , № двигуна НОМЕР_185 ;

- автогрейдер VOLVO G930, рік виготовлення 2007, державний номер НОМЕР_186 , свідоцтво ЕА011394 видане 15.02.2013, заводський № НОМЕР_187 , № двигуна НОМЕР_188 .

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Трансмонолітавто» (ЄДРПОУ 35774976), а саме: частку 27,61%, яка належить ОСОБА_5 , та частку 72,39%, яка належить ТОВ «Будівельна компанія «Атлантбуд-Всесвіт» (ЄРДПОУ 35116922), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 (частка 100%).

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління для передачі за правилами, передбаченими Главою 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно, а саме:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045007546101, нежитлове приміщення загальною площею 24,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 964569346236, земельна ділянка з кадастровим номером - 4623683500:02:000:0001 площею 7.2201 га, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., с/рада Кротошинська;

- реєстраційний номер майна: 2045007546101, нежитлові приміщення (підвал) загальною площею 88,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- реєстраційний номер майна: 35846409, нежитлові приміщення (підвал) загальною площею 118,0 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_3 , рік випуску 2019, колір сірий, державний номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_4 видане 30.07.2021, № двигуна НОМЕР_5 , № шасі НОМЕР_6 ;