Ухвала

від 25.07.2024 по справі 641/4629/24

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/1624/2024 Справа № 641/4629/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року слідчий суддяКомінтернівськогорайонногосуду м.Харкова ОСОБА_1 ,заучастюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувшиувідкритому судовомузасіданнівм.Харковіклопотаннястаршого слідчогоСВВП №2ХРУП№1ГУНПв Харківськійобластікапітанаполіції ОСОБА_3 ,погодженезпрокурором Слобідськоїокружноїпрокуратурим.Харкова ОСОБА_4 ,пронаданнятимчасового доступудоречейта документів,врамкахкримінального провадження,внесеногодоЄдиного реєструдосудовихрозслідуваньза № 12024221150000981 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у володінні СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням у головному відділенні СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_1 , а саме: - реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: картки СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 за період з 00:00 годин 19.06.2024 по 00:00 годин 21.06.2024 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); - юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку: картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що У провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №12024221150000981 від 10.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289 КК України. Нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, здійснюється Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2024 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області, звернувся директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із заявою про те, що у проміжок часу з 12.06.2024 по 05.07.2024 невідомі особи, заволоділи транспортним засобом ГАЗ-66, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 який належить його товариству та який знаходився на майданчику, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . 10.07.2024 СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області відомості про дану подію із дотриманням вимог, положень ст. 214 КПК України було внесено до ЄРДР № 12024221150000981 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України. Так, 12.07.2024 у ході проведення огляду місця події за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено, автомобіль ГАЗ-66, зеленого кольору з д.н.з. НОМЕР_3 та кунг до нього, який виготовлений з метала сірого кольору. У ході проведення допиту ОСОБА_5 встановлено, що вищезазначений транспортний засіб ГАЗ-66, зеленого кольору з д.н.з. НОМЕР_3 він, 20.06.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , придбав у раніше незнайомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_7 за гроші у сумі 36000 гривень. Окрім цього, у ході проведення допиту ОСОБА_5 встановлено, що розрахунок за придбаний автомобіль, останній здійснив 20.06.2024, а саме шляхом надання Едуарду готівки у сумі 20000 гривень та здійснення переведення 16000 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 на картку, номер якої зазначив Едуард, номер якої на теперішній час органами досудового розслідування не встановлено. З матеріалів досудового розслідування вбачається, що документи підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) та руху грошових коштів по картковому рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період з 00:00 годин 19.06.2024 по 00:00 годин 21.06.2024 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми), можуть у подальшому мати доказове значення у кримінальному провадженні та сприятимуть встановленню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності.

3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Проте, в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшоввисновку,що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшогослідчогоСВ ВП№2ХРУП№1ГУНПв Харківськійобластікапітанаполіції ОСОБА_3 ,погодженезпрокурором Слобідськоїокружноїпрокуратурим.Харкова ОСОБА_4 ,пронаданнятимчасового доступудоречейта документів,врамкахкримінального провадження,внесеногодоЄдиного реєструдосудовихрозслідуваньза № 12024221150000981 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у володінні СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: картки СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 за період з 00:00 годин 19.06.2024 по 00:00 годин 21.06.2024 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); - юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку: картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , 22, шляхом зняття копії зазначеної інформації у головному відділенні СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_1 ,

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1