Ухвала

від 31.07.2024 по справі 369/12274/24

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/12274/24

Провадження №1-кс/369/2323/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю ОСОБА_3 ,

за участю адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024116380000157 від 04.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024116380000157 від 04.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення зареєстрованого 04.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116380000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 року до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від директора ТОВ «Бізнес тревел груп» ОСОБА_6 з приводу того, що при отриманні майна ТОВ «Бізнес тревел груп» попереднім директором товариства ОСОБА_7 було виявлено документи, печатки та бланки, що належить іншим юридичним особам, діяльність яких не пов`язана із ТОВ «Бізнес тревел груп», що може свідчити про їх підроблення.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що з 31.07.2023 він є директором ТОВ «БІЗНЕС ТРЕВЕЛ ГРУП» (далі - Товариство) та свою діяльність Товариство постійно здійснювало та до цього часу здійснює в офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаному приміщенні завжди знаходилась і знаходиться по даний час документація Товариства.

Після обрання його на посаду директора Товариства, попередній директор Товариства ОСОБА_7 , який був директором з 28.09.2019 року по 31.07.2023 року, передав майно Товариства. Окрім іншого майна Товариства, йому було передано різні речі та документацію, що були складені у картонні коробки та пластикові пакети. На запитання про вміст коробок та пакетів ОСОБА_7 відповів, що не знає про конкретний склад майна, поверхнево видно лише документи, якісь записники та інше. Зі слів ОСОБА_7 у такому вигляді це мано йому передала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_1 , яка до нього була єдиним засновником та директором цього Товариства.

З метою виявлення документів, що належать ТОВ «БІЗНЕС ТРЕВЕЛ ГРУП», він оглянув вміст переданих ОСОБА_7 коробок та пакетів, які йому перед цим залишила попередня власниця Товариства ОСОБА_8 . За результатами огляду ним було виявлено різні речі та документи. Разом із особистим майном ОСОБА_8 , свідок ОСОБА_6 виявив у цих коробках та пакетах також документи, безліч печаток та бланків, що належать іншим юридичним особам, діяльність яких ніяким чином не пов`язана із Товариством.

Після огляду зазначених вище речей стало очевидним, що печатки та бланки інших юридичних осіб використовувались ОСОБА_8 для підробки документів цих юридичних осіб, а також документів фізичних осіб, з метою отримання ними візових документів для подальшого виїзду за кордон. Такий висновок свідка ОСОБА_6 ґрунтується на тому, що в період, коли єдиним засновником та директором ТОВ «БІЗНЕС ТРЕВЕЛ ГРУП» була ОСОБА_8 , основною безпосередньою діяльністю Товариство було надання туристичних та інших супровідних послуг. За адресою розташування Товариства в с. Святопетрівське Бучанського району (на той час Києво-Святошинського району) Київської області ОСОБА_8 зберігала всю документацію Товариства, свої особисті речі і, як виявилось, печатки і бланки документів невідомих юридичних осіб. Як єдиний засновник і директор ТОВ «БІЗНЕС ТРЕВЕЛ ГРУП», ОСОБА_8 не могла не знати про ці документи, печатки, бланки і джерело їхнього походження, та вона залишила коробки і пакети з цими документами, печатками і бланками своєму наступнику - колишньому директору Товариства ОСОБА_7 , який в подальшому передав їх ОСОБА_6 .

Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що 05.09.2012 ОСОБА_8 одноособово було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Тревел Групп» (код ЄДРПОУ 38379748), де ОСОБА_8 була єдиним засновником Товариства з часткою в статутному капіталі 100 %. Створення вказаної юридичної особи оформлено протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Бізнес Тревел Групп» від 05.09.2012. Згідно з цим протоколом ОСОБА_8 було обрано на посаду директора Товариства. ОСОБА_8 приступила до виконання обов`язків директора Товариства з 10.10.2012 на підставі наказу № 1 по Товариству від 10.10.2012. Місцезнаходженням Товариства було визначено наступну адресу: АДРЕСА_2 . Це була адреса проживання ОСОБА_8 та її батьків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Товариство діяло на підставі Статуту, який зареєстровано державним реєстратором 10.10.2012. Згідно з цим Статутом та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців основним видом діяльності Товариства було «діяльність туристичних агенств, діяльність туристичних операторів».

Свідок ОСОБА_7 зазначив, що він особисто знайомий із ОСОБА_8 приблизно з 2012 року. Йому відомо, що належне ОСОБА_8 ТОВ «Бізнес Тревел Групп», де вона була директором, займалось оформленням туристичних віз для фізичних осіб для виїзду закордон. У них були досить дружні відносини, свідкові вона теж виготовляла шенгенську візу для виїзду в країни Європи. Це було приблизно в 2013 році. В приватній розмові ОСОБА_11 вихвалялася свідку тим, що має зв`язки в багатьох консульських установах та посольствах, зокрема в країні Греція , що вона може зробити будь-яку туристичну візу за короткий проміжок часу за окрему оплату. Після того, як візовий режим було скасовано, то вона почала займатися виготовленням робочих «бізнес-віз» для відправки громадян України закордон з метою працевлаштування. При цьому, вона повідомляла свідкові, що бізнес досить прибутковий, вона має всі можливості для швидкого виготовлення будь-яких довідок державних, фінансових установ, і з цим немає ніяких проблем. Як зрозумів свідок в розмові з нею, ці довідки виготовлялись прямо в офісі її Товариства. Ці довідки посвідчували зокрема працевлаштування тих чи інших осіб на певних підприємствах, стан доходів осіб, їхній стан здоров`я. Ці довідки та інші документи були необхідні фізичним особам для безперешкодного виїзду осіб закордон з метою працевлаштування в інших країнах.

Приблизно в 2016 році ОСОБА_8 звернулася до свідка ОСОБА_7 з проханням допомогти їй знайти нежитлове приміщення для розміщення офісу Товариства в межах м. Вишневе Київської області для подальшого здійснення господарської діяльності. На той час в матері свідка - ОСОБА_13 було на праві власності нежитлове приміщення в АДРЕСА_1 . Переговоривши із матір`ю, остання погодилась надати вищевказане приміщення безоплатно в оренду ОСОБА_8 для розміщення там офісу ТОВ «Бізнес Тревел Групп». Договір оренди не укладався, так як у них із ОСОБА_11 були досить тривалі дружні відносини. Після цього ОСОБА_11 перевезла до вищевказаного нежитлового приміщення документацію Товариства, оргтехніку, меблі тощо і почала фактично здійснювати там господарську діяльність.

Оскільки вказане приміщення належало матері свідка, то він періодично приїжджав до офісу ОСОБА_11 , щоб перевірити стан збереження майна в приміщенні. Коли він туди приїжджав, то бачив, що там здійснювалась постійна діяльність, бачив велику кількість документів, різного роду печаток, штампів тощо. Серед осіб, які тоді працювали в ОСОБА_11 , свідок запам`ятав ОСОБА_14 . Вона працювала в Товаристві неофіційно кур`єром: за вказівками ОСОБА_8 розвозила документи по різним організаціям, відправляла та отримувала документи на « Новій Пошті », їздила з документами в різні консульські та посольські установи. Вона може підтвердити особливості діяльності ОСОБА_8 та її Товариства. Її контактний телефон: НОМЕР_2 . Також в офісі Товариства свідок ОСОБА_7 дуже часто бачив матір ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , яка очевидно активно приймала участь в діяльності Товариства.

У подальшому, приблизно на початку вересня 2019 року до свідка ОСОБА_7 звернулась ОСОБА_8 та запропонувала купити належне їй ТОВ «Бізнес Тревел Групп», оскільки на той час у неї були якісь фінансові труднощі. Свідок погодився викупити її Товариство та 27.09.2019 придбав його за 40 000 грн., про що укладено відповідний договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративного права) Товариства. Після цього ОСОБА_7 став єдиним власником Товариства із часткою в статутному капіталі 100%, та з 01.11.2019 року приступив до виконання обов`язків директора Товариства та почав здійснювати діяльність, пов`язану із збиранням, сортуванням та переробкою побутових відходів. Саме з цією метою він і придбав ТОВ «Бізнес Тревел Групп» в ОСОБА_8 . Коли він придбав Товариство, то жодного дня не займався наданням туристичних послуг і одразу змінив КВЕД Товариства на «збирання безпечних відходів».

Коли свідок придбав Товариство, то за домовленістю із ОСОБА_15 вона передала йому у володіння та розпорядження все майно товариства, включаючи оргтехніку, меблі, установчі документи на Товариство, які були в офісі за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, вона залишила в офісі частину речей, що були складені у картонні коробки та пластикові пакети. В усній розмові ОСОБА_11 пояснила свідкові, що там знаходяться її особисті речі та речі, пов`язані із попередньою діяльністю Товариства, коли ще вона була його власником. Остання попросила забезпечити зберігання цих речей до того моменту, доки вона не перевезе їх в інше місце.

У подальшому в липні 2023 року в силу особистих обставин свідок ОСОБА_7 передав всі корпоративні права на ТОВ «БІЗНЕС ТРЕВЕЛ ГРУП» своїй матері ОСОБА_13 та припинив свої повноваження як директора Товариства. 31.07.2023 директором Товариства було призначено ОСОБА_6 , якому фактично було передано в розпорядження та володіння все майно Товариства, що знаходилось в офісі за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім іншого майна Товариства, новому директорові ОСОБА_6 було передано речі, що були складені у картонні коробки та пластикові пакети і які раніше залишила свідкові ОСОБА_7 на зберігання в офісі ОСОБА_8 . Конкретний вміст цих коробок та пакетів на той час свідкові відомий не був, про що він і повідомив ОСОБА_6 .

Приблизно в кінці квітня 2024 року до свідка ОСОБА_7 зателефонував нинішній директор ТОВ «БІЗНЕС ТРЕВЕЛ ГРУП» ОСОБА_6 та повідомив, що він оглянув вміст переданих коробок та пакетів, які свідкові перед цим залишила ОСОБА_8 . За результатами огляду ним було виявлено разом із особистим майном ОСОБА_8 також документи, безліч печаток та бланків, що належать іншим юридичним особам, діяльність яких ніяким чином не пов`язана із Товариством.

Після огляду зазначених вище речей стало очевидним, що печатки та бланки інших юридичних осіб використовувались ОСОБА_8 та її Товариством для підробки документів цих юридичних осіб, а також документів фізичних осіб, з метою отримання ними візових документів для подальшого виїзду закордон. Такий висновок грунтується на тому, що коли ОСОБА_8 була власником та директором Товариства, а в подальшому директором була її мати ОСОБА_9 , основною безпосередньою діяльністю Товариства було надання туристичних та інших супровідних послуг, і підроблені документи сприяли ефективному здійсненню цієї діяльності і зароблянню грошових коштів. ОСОБА_8 не могла не знати про ці документи, печатки, бланки і джерело їхнього походження, так як саме вона їх залишила свідкові ОСОБА_7 на зберігання.

Допитана як свідок ОСОБА_14 повідомила, що вона проживає разом із чоловіком ОСОБА_19 та неповнолітньою донькою. Одружилася в 2017 році. До одруження мала прізвище ОСОБА_17 .

У ТОВ «Бізнес Тревел Групп» вона працювала неофіційно помічником директора приблизно в липні-серпні 2016 року. Директором товариства на той час була ОСОБА_8 . Офіс товариства знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . Саме за цією адресою товариство здійснювало свою господарську діяльність.

Коли свідок ОСОБА_20 працювала в ТОВ «Бізнес Тревел Групп», то основним і єдиним видом діяльності вказаного товариства були підготовка та видача фізичним особам документів, необхідних для отримання робочих віз з метою працевлаштування за кордоном. Люди зверталися до їхньої фірми, надавали документи, що посвідчують їхні особи (паспорти, коди), платили певну суму коштів та після цього фірма готувала їм під ключ ряд документів, необхідних для виїзду закордон. Також фірма оформлювала страховки на видані робочі візи. Всім цим процесом безпосередньо займалася директор товариства ОСОБА_8 . Вона приймала в себе в кабінеті людей, домовлялася з ними про те, які необхідно виготовити документи, озвучувала їм вартість цих послуг та приймала від них оплату готівкою за здійснену роботу. ОСОБА_8 особисто друкувала та видавала замовникам різні документи від безлічі юридичних осіб, необхідні для отримання робочих віз: довідки про працевлаштування в певних підприємствах, довідки про склад сім`ї, про стан доходів за певний період тощо. Свідок ОСОБА_20 ці документи бачила особисто, так як після їх складання ОСОБА_15 за її вказівкою свідок розвозила ці документи в різні консульські установи та посольства.

У товаристві свідок ОСОБА_20 здійснювала таку роботу: виконувала особисті вказівки директора ОСОБА_8 , контактувала з клієнтами та організовувала їм зустрічі з директором, за вказівками ОСОБА_8 відправляла різні документи через « Нову Пошту », за довіреностями від клієнтів відвозила виготовлені фірмою документи в консульські установи та посольства, що розташовані в м. Києві, після чого забирала готові робочі візи, які потім надавалися замовникам.

Коли свідок ОСОБА_20 працювала помічником ОСОБА_8 , то в офісі товариства за адресою: АДРЕСА_1 , вона особисто бачила велику кількість печаток, бланків, штампів, на яких були назви різних юридичних осіб. На скільки вона розуміє, то ці печатки ставились на тих документах, які друкувала та видавала директор ОСОБА_8 . Фактично процес виготовлення документів, необхідних для отримання робочих віз в консульствах та посольствах, тривав день-два. За замовленням клієнтів ОСОБА_8 за день-два в межах одного офісу робила пакет документів та передавала їх в представницькі органи інших держав. Після цього люди отримували необхідні їм робочі візи.

Свідок ОСОБА_20 особисто в цей процес не вникала, її завдання було працювати із замовниками, контактувати з ними і здійснювати функцію «принеси/подай». За таку роботу вона отримувала заробітну плату готівкою від ОСОБА_8 в сумі 6-7 тис. грн. в місяць.

Під час роботи свідка ОСОБА_20 в ТОВ «Бізнес Тревел Групп» їй запам`яталося те, що ОСОБА_8 кожного дня приходила в офіс із переносним жорстким диском, на якому з її слів зберігалася вся клієнтська база та документи товариства, які складалися та видавалися в процесі господарської діяльності. Цей жорсткий диск завжди був у неї в кабінеті і кожного дня по закінченню роботи вона його забирала із собою додому.

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.07.2024, проведеного зі свідком ОСОБА_20 , остання впізнала серед фотознімків ОСОБА_8 і вказала, що саме ця особа була директором ТОВ «Бізнес Тревел Груп», в якому свідок працювала неофіційно її помічником влітку 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , і яке здійснювало діяльність щодо видачі фізичним особам документів для отримання робочих віз з метою працевлаштування за кордоном.

Також у ході досудового розслідування 10.05.2024 до органу досудового розслідування надійшла письмова заява директора ТОВ ТОВ «Бізнес тревел груп» ОСОБА_6 про добровільну видачу майна, яке раніше перебувало в розпорядженні ОСОБА_8 .

З огляду на викладене, 10.05.2024 в період часу з 12 год. 50 хв. по 17 год. 50 хв. дізнавачем СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області було проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості, яка розташована поблизу ТОВ «Бізнес Тревел Груп» за адресою: АДРЕСА_1, у ході якого директор ТОВ «Бізнес Тревел Груп» ОСОБА_6 добровільно надав працівникам поліції наступні речі та документи, серед яких зокрема:

1. Автоматична оснастка печатки «Color printer R45», на верхній частині мається надпис «Пумб та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Пумб та інше»;

2. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ИНТЕР СБІТ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ИНТЕР СБІТ та інше»;

3. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «НІКА ГРУП та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «НІКА ГРУП та інше»;

4. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ТЕЛЕОДИН та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ТЕЛЕОДИН та інше»;

5. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ АВТОПРОФІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ АВТОПРОФІ та інше»;

6. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ПРОМА та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ПРОМА та інше»;

7. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Повітря лтд та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Повітря лтд та інше»;

8. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ОРАНТА ПЛЮС та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ОРАНТА ПЛЮС та інше»;

9. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Трейдінг ЛТД та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Трейдінг ЛТД та інше»;

10. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «СЕЛЬВАТОР та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «СЕЛЬВАТОР та інше»;

11. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «Повітря лтд та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Повітря лтд та інше»;

12. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис « ОСОБА_21 та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_21 та інше»;

13. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ДОМУС МЕБЛІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ДОМУС МЕБЛІ та інше»;

14. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис « ОСОБА_21 та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_21 та інше»;

15. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «АРМА МОТОРС та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «АРМА МОТОРС та інше»;

16. Автоматична оснастка печатки «Color printer R40», на верхній частині мається надпис «ЕЛСІ та інше» з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ЕЛСІ та інше»;

17. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_22 та інше»;

18. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «на виїзд за кордон серія____. та інше»;

19. Ручна оснастка печатки, з кліше прямокутної форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Державна установа інститут нейрохірургії та інше»;

20. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець ОСОБА_23 та інше»;

21. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець ОСОБА_37 та інше»;

22. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець ОСОБА_38 та інше»;

23. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець ОСОБА_39 та інше»;

24. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець ОСОБА_40 та інше»;

25. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Фізична особа підприємець ОСОБА_41 та інше»;

26. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватний підприємець ОСОБА_42 та інше»;

27. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Світанок та інше»;

28. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Зевс та інше»;

29. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приватне підприємство Козлова та інше»;

30. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю МАРС та інше»;

31. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ФЛІНТ-С та інше»;

32. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Планшет та інше»;

33. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Дроперан та інше»;

34. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Лама ленд та інше»;

35. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Растра-КО та інше»;

36. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Рева Консалт Груп та інше»;

37. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ГУРУ лтд та інше»;

38. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю новий світ та інше»;

39. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Рівер ЛТД та інше»;

40. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Філін та інше»;

41. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Відкрите акціонерне товариство МАРС та інше»;

42. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю ДОВОДИК та інше»;

43. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Веко ЛТД та інше»;

44. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Товариство з обмеженою відповідальністю Бовари і КО та інше»;

45. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Руский стандарт та інше»;

46. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Старокиївський банк відділення №1та інше»;

47. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Національний банк України»;

48. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Кіпру та інше»;

49. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Сбербанк Росії та інше»;

50. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Банк Хрещатик відділення НОВОПЕЧЕРСЬКЕ та інше»;

51. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «ОТП Банк та інше»;

52. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Імекс Банк та інше»;

53. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Юнекс Банк та інше»;

54. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Baltijos та інше»;

55. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Ерде Банк та інше»;

56. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «VIP Spauda та інше»;

57. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Stalyba та інше»;

58. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Vizualas та інше»;

59. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Euremira та інше»;

60. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Arosela та інше»;

61. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Eufita та інше»;

62. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Iridma та інше»;

63. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «UAB Rolvinkas та інше»;

64. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Економбанк та інше»;

65. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Груп Клк та інше»;

66. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Baltprinta та інше»;

67. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Infosiulas та інше»;

68. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Таскомбанк центральне відділення та інше»;

69. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «АТ Кредит відділення 38 та інше»;

70. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Приват Банк з логотипом та інше»;

71. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Діамант К та інше»;

72. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Компанія ТОЛ та інше»;

73. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Володим та інше»;

74. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Галушко Вікторія та інше»;

75. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Україна Гарбуз та інше»;

76. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «WAB та інше»;

77. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Дик Яна та інше»;

78. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_24 та інше»;

79. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_25 та інше»;

80. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Леголен ЛТД та інше»;

81. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_26 та інше»;

82. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_27 та інше»;

83. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_28 та інше»;

84. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Декор К та інше»;

85. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_29 та інше»;

86. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Для документів КДМ 5 м. Артемівськ та інше»;

87. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « ОСОБА_30 та інше»;

88. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація «Транс Альянс плюс та інше»;

89. Ручна оснастка печатки, з кліше округлої форми з друкованою формою для відтворення тексту та ілюстрація « Національний медичний університет відділ кадрів та інше »;

90. Поліпропіленовий мішок з картонними папками з документами у кількості - 6 шт., полімерними папками - 4 шт, та окремо документи на друкованих листах;

91. Поліпропіленовий мішок з друкованими документами, брошурами, зошитами;

92. Поліпропіленовий мішок з листами страхування, копіями паспортів, оригінал паспорту на ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , окремі листи з паспорту на ім`я ОСОБА_32 ;

93. Аркуші паперу з печаткою Акціонерне товариство ВУСУ - 6 шт, з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

94. Брошури з надписом «ERV Європейське туристичне страхування»- 74 шт.,

95. Шкіряний чохол з візитними картками - 3 шт., пластиковий чохол з візитними картками - 1 шт.;

96. Поліпропіленовий мішок з пластиковою коробкою, у якій містяться канцеярські прилади та кабелі до мобільних телефонів у полімерному пакеті жовтого кольору, пластикові коробки з картками у вигляді візиток ООО «Бизнес Травел Групп» корпоративные туристические улуги Алина Прокопец Директор та інше» - 2 шт.

Всі вищевказані речі та документи за результатами проведеного огляду вилучено та згідно з постановою дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_33 від 10.05.2024 визнано речовими доказами кримінальному провадженні.

Таким чином, склад вилученого майна фактично підтверджує той факт, що в розпорядженні колишнього власника ТОВ «Бізнес Тревел Груп» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала значна кількість документів, печаток та бланків інших юридичних осіб, а також копії паспортів та оригінал паспорту на іншу фізичну особу - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що свідчить про факти підробки офіційних документів, виданих від імені цих юридичних осіб, а також протиправне використання документів фізичних осіб, які посвідчують їхню особу.

З огляду на зібрані докази в кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні санкціонованого обшуку помешкання ОСОБА_8 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення в якості речових доказів інших предметів (печаток, штампів), бланків документів, оригіналів документів, які посвідчують інших осіб, що могли використовуватись ОСОБА_8 для підробки офіційних документів, а також з метою відшукання комп`ютерної техніки (жорстких дисків тощо), зошитів, блокнотів тощо, які містять інформацію щодо протиправної діяльності, пов`язаної із підробленням офіційних документів.

Згідно інформації з Державної міграційної служби України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого, вищевказана квартира за адресою проживання ОСОБА_8 в АДРЕСА_2 , перебуває в приватній спільній частковій власності ОСОБА_8 з часткою власності 1/3, ОСОБА_9 (матері ОСОБА_8 ) з часткою власності 1/3 та ОСОБА_10 (батько ОСОБА_8 ) з часткою власності 1/3, згідно свідоцтва про право власності на житло, виданого виконкомом Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області 28.11.2006, на підставі розпорядження (наказу) № 18 від 28.11.2006.

Згідно договору дарування частки квартири від 20.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_34 , 1/3 частки власності на вищевказану житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , перейшла в якості дарунку від ОСОБА_10 (Дарувальника) до ОСОБА_9 (Обдаровуваної)

Таким чином, на даний час зазначена житлова квартира належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_8 з часткою власності 1/3 та ОСОБА_9 з часткою власності 2/3.

На підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_35 , справа № 369/11336/24 від 03.07.2024 року 18.07.2024 року в період часу з 19.11 годин до 23.58 годин було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 в присутності її власниці ОСОБА_9 . В ході обшуку було виявлено та вилучено: флеш накопичувач, який поміщено в спец. пакет №ICR 0091370, ноутбук марки «Lenovo», модель «В590», який поміщено в спец. пакет, флеш накопичувач - 2 шт. марки «takeMS» та «brother», які поміщені в спец. пакет № ICR 0091365, довіреність США від ОСОБА_8 , яке поміщено в спец. пакет № WAR 1528983, доручення англыйською мовою з перекладом, яку поміщено в спец. пакет № WAR 1528984, автоматичну оснастку для печатки «Colo P printe R40» з кліше фізична особа підприємець ОСОБА_8 , яку поміщено в спец. пакет №ICR 0091364, автоматичну оснастку для печатки «Lbeal» з кліше ТОВ «Одеська Фылыя», яку поміщено в спец. пакет №PSP 3182186, бланк з маркуванням «UAB Etra International», який поміщено в спец. пакет № PSP 3182182, договори на аркуші А4, які поміщено в спец. пакет № PSP 3182189, бланкова продукція, яка поміщена в спец. пакет № WAR 1528982, бланк з надписом «UAB Etra International», який поміщено в спец. пакет № PSP 3182188, доручення на аркуші, яке поміщено в спец. пакет № PSP 3182187, аркуші А4 з друкованими маркуваннями, які поміщена в спец. пакет № WAR 1528981, папку з документами, які поміщені в спец. пакет № PSP 3182183, моноблок «Lenovo», модель S500Z, модель номер 00 4 FUC , який поміщено в полімерний пакет та спаковано.

Вищезазначені вилучені речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі предметом вчинення злочину, знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив накласти арешт на флеш накопичувач, який поміщено в спец. пакет №ICR 0091370, ноутбук марки «Lenovo», модель «В590», який поміщено в спец. пакет, флеш накопичувач - 2 шт. марки «takeMS» та «brother», які поміщені в спец. пакет № ICR 0091365, довіреність США від ОСОБА_8 , яке поміщено в спец. пакет № WAR 1528983, доручення англыйською мовою з перекладом, яку поміщено в спец. пакет № WAR 1528984, автоматичну оснастку для печатки «Colo P printe R40» з кліше фізична особа підприємець ОСОБА_8 , яку поміщено в спец. пакет №ICR 0091364, автоматичну оснастку для печатки «Lbeal» з кліше ТОВ «Одеська Фылыя», яку поміщено в спец. пакет №PSP 3182186, бланк з маркуванням «UAB Etra International», який поміщено в спец. пакет № PSP 3182182, договори на аркуші А4, які поміщено в спец. пакет № PSP 3182189, бланкова продукція, яка поміщена в спец. пакет № WAR 1528982, бланк з надписом «UAB Etra International», який поміщено в спец. пакет № PSP 3182188, доручення на аркуші, яке поміщено в спец. пакет № PSP 3182187, аркуші А4 з друкованими маркуваннями, які поміщена в спец. пакет № WAR 1528981, папку з документами, які поміщені в спец. пакет № PSP 3182183, моноблок «Lenovo», модель S500Z, модель номер 00 4 FUC , який поміщено в полімерний пакет та спаковано, які на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_35 , справа № 369/11336/24 від 03.07.2024 року 18.07.2024 року в період часу з 19.11 годин до 23.58 годин було вилучено під час проведеного обшуку у квартирі АДРЕСА_3 в присутності власниці помешкання ОСОБА_9 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на ноутбук та моноблок.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового процесу, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 - умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання- задовольнити.

Накласти арешт на флеш накопичувач, який поміщено в спец. пакет №ICR 0091370, ноутбук марки «Lenovo», модель «В590», який поміщено в спец. пакет, флеш накопичувач - 2 шт. марки «takeMS» та «brother», які поміщені в спец. пакет № ICR 0091365, довіреність США від ОСОБА_8 , яке поміщено в спец. пакет № WAR 1528983, доручення англійською мовою з перекладом, яку поміщено в спец. пакет № WAR 1528984, автоматичну оснастку для печатки «Colo P printe R40» з кліше фізична особа підприємець ОСОБА_8 , яку поміщено в спец. пакет №ICR 0091364, автоматичну оснастку для печатки «Lbeal» з кліше ТОВ «Одеська Фылыя», яку поміщено в спец. пакет №PSP 3182186, бланк з маркуванням «UAB Etra International», який поміщено в спец. пакет № PSP 3182182, договори на аркуші А4, які поміщено в спец. пакет № PSP 3182189, бланкова продукція, яка поміщена в спец. пакет № WAR 1528982, бланк з надписом «UAB Etra International», який поміщено в спец. пакет № PSP 3182188, доручення на аркуші, яке поміщено в спец. пакет № PSP 3182187, аркуші А4 з друкованими маркуваннями, які поміщена в спец. пакет № WAR 1528981, папку з документами, які поміщені в спец. пакет № PSP 3182183, моноблок «Lenovo», модель S500Z, модель номер 00 4 FUC , який поміщено в полімерний пакет та спаковано, які 18.07.2024 року в період часу з 19.11 годин до 23.58 годин було вилучено під час проведеного обшуку у квартирі АДРЕСА_3 в присутності власниці помешкання ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1