Ухвала від 31.07.2024 по справі 760/17473/24

Справа №760/17473/24 1-кс/760/7568/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024110100000004 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області

ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024110100000004 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що група осіб, яку очолює колишній працівник ГУ ДФС ОСОБА_5 , під прикриттям адвокатської діяльності, а саме адвокатського об`єднання «Імперіум», організував транснаціональний конвертаційний центр, спрямований на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки (аграрного).

Зокрема протиправний механізм полягає у створенні або придбанні фіктивних підприємств з метою надання послуг суб`єктам господарювання щодо приховування джерел походження сільськогосподарської продукції, її вартості та кількісно-якісних показників, з метою продажу за кордон зернових культур (кукурудза, соя, пшениця, соняшник), вирощеної на території України.

Так, реалізація зернової продукції здійснюється шляхом складання підроблених документів про її походження від комерційних підприємств, а фактичне придбання та розрахунок з виробниками товару здійснюється за готівкові кошти без відображення в податковій звітності.

В ході протиправної діяльності використовуються реквізити наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «БІОГРАУНД» (код ЄДРПОУ 45627604), ТОВ «ОІЛ ДЕЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 45542228), ТОВ «ГОЛДЕН ОПТ» (код ЄДРПОУ 45416966), ТОВ «МОЛОЧНИЙ КРАЙ 2019» (код ЄДРПОУ 42917966), ТОВ «ФГ ОПТІЗЛАК» (код ЄДРПОУ 45623720),

ТОВ «ФГ ЛЮКС АГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 45498305), ТОВ «ЛЕКІФ» (код ЄДРПОУ 45272744), ФГ «АГРОЗБІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 43635582), ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021» (код ЄДРПОУ 44030851), ТОВ «БАРВИ СЛОБОЖАНЩИНИ» (код ЄДРПОУ 44214587), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 45406366), ТОВ «ЗЕРНОСТОР» (код ЄДРПОУ 45220518),

ТОВ «АГРОТАСК» (код ЄДРПОУ 45340274), ТОВ «УЛЬТРАГРІН» (код ЄДРПОУ 45370780), ТОВ «ОРГАНІК УЛЬТРА» (код ЄДРПОУ 45161133), ТОВ «ОПТІГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 45223325), ТОВ «КОЛОСФОРМ» (код ЄДРПОУ 45286909), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (код ЄДРПОУ 45392144),

ТОВ «АВАНТАЖ ТРАФІК» (код ЄДРПОУ 45261397), ТОВ «АГРОПРАЙМ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 45255095), ТОВ «ТЕМПО БЕСТ» (код ЄДРПОУ 45163392), ТОВ «СІЧ ПЛЕНТ» (код ЄДРПОУ 45241957), ТОВ «АГРОХОЛД ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 45386345), ТОВ «ЕКСТРАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 45209206), ТОВ «ЛЕНДАГРО БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 45306830), ТОВ «АГРООПТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 45233367), ТОВ «ГРЕІН ФЕКТОРІ» (код ЄДРПОУ 45326794), ТОВ «АНТАРЕС АГРОСТАР» (код ЄДРПОУ 45151832), ТОВ «АГРОМАКС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 44983847), ТОВ «АГРОЛАЙТ ОПТІМА» (код ЄДРПОУ 45010147), ТОВ «АГРОТОН НОВА» (код ЄДРПОУ 45029852), ТОВ «АГРОТЕХ КОМПАКТ» (код ЄДРПОУ 45035955) ТОВ «ЖИТО АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45142765), ТОВ «ЛЮКС АГРОСТОК» (код ЄДРПОУ 45048283), ТОВ «АГРОФІЛД УЛЬТРА» (код ЄДРПОУ 45120516), ТОВ «ФІНАГРО ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44951380), ТОВ «АГРОФАРМ ОПТ» (код ЄДРПОУ 45173133), ТОВ «РЕТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 45248821).

Так, зазначені компанії-оболонки експортують сільськогосподарську продукцію на адресу наступних підконтрольних нерезидентів: AGROTRADE ST LTD, Alfoldfa Kft, SC PELLEGREENO THERM SRL, SUNKHOLM AGRO TRADING LLC, ASTRA BIOPLANT LTD, AgriVia Oil EOOD, AGROTRADE ST LTD, OLIVA AD, BREGOLI F.LLI SRL DI BREGOLI REMOE BRUNO, Fanin S.p.A., ZAMBUTO MANGIMI SRL, MEC Import Export SRL, AVA FOOD BEVERAGES LTD, EURONAFT.PL Sp.z.o.o, JSC VEGOIL BALTIC LTD, V.E.D. Milieuservice BV, FIRMA "INT DARIUSZ KOTARA", VED OIL EWELINA MALCZEWSKA-VEDMEDENKO, PaletExpress, s.r.o., QUATRO INTERNATIONAL Sp. Z O.O., GNT. PL SP. Z.O.O., EUROWINPOL SP. Z O. O., AGERONA Sp z o.o., Goodgrain s.r.o., Green Oil Recycling B.V., PaletExpress, s.r.o., EUROTIM-OIL s.r.o., GNT. PL SP. Z.O.O., WON EOOD, Green Oil Recycling B.V., WON EOOD, MAX KROLIKOWSKA DANUTA SPOLKA KOMANDYTOWA,AGERONA SIA, "LAUNTOP POLSKA", UAB "MAWI INVEST", SRL ALTIS IMPEX, Gospodarstwo Rolne FERMA DROBIU, UAB "Vegoil Baltic", UAB "BAURIS", VED OIL AGRO IGOR VEDMEDENKO, FABIO PRODUKT spol. s. r. o., Districoal S.A., WT Terminals, HERISSON GROUP SIA, Goodgrain s.r.o.,PLATINUM DEVELOPMENT NP SRL, Flames Flavour, XIAMEN CD COMMODITIES LIMITED, "Imlitex Agro" UAB, PGEO EDIBLE OILS SDN BHD, V.V. INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, Gorzovskie Tovaristvo HandluZagranicznego GOREX sp. Zo.o., ADANI WILMAR LIMITED, Cofco International, S.C. OLSEG-VT S.R.L., ADANI WILMAR LIMITED, CEFETRA IBERICA SL, SARDAR MOHAMAD SAID COMPANY, 519462 Rhenus Port Logistics Rhein-Ruhr GmbH, Pliska Oil Ltd, MEHMET MUSTAFA BARANOGLU - MAC ELEK. ITH. IHR. DIS. TIC., ANKUR GIDA SAN VE TIC LTD STI, DLS SCHMITT, SOYLU YEM TARIM SANAYI VE TICARET A.S., WARRANTY IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, BUCOVINA PARTNER S.R.L., OSMAN HAKAN KAHRAMAN, BITAT DIS TICARET LTD. STI., ARDEN SAATLERI MAK.ELEKT.TUK.MAL.TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI, DIJLA INTERNATIONAL ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI., ELIN AGRO TARIM URUNLERI LIMITEDSIRKETI, ESRA HAYVANCILIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LTD. STI., Pellets 4 all SRL, ASK Handel GmbH, ITALIAN FEED FACTORY SRL, SETA TARIM URUNLERI A.S. , SETA TARIM URUNLERI A.S., EUROTIM-OIL s.r.o., OWLK LTD, SEA CONTAINER SERVICES SRL, FIRMA "INT DARIUSZ KOTARA", XIAMEN CD COMMODITIES LIMITED, Kolos Expo LTD, "OSTROG - LUNA" DOOEL, Bosil Trade FZ-LLC.

Вказане підтверджується відповідями ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.05.2024 № 51/9/7/1-1262, №51/9/7/1-1655 від 21.06.2024 за результатом виконання доручень детектива, протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 27.02.2024 та від 29.07.2024, а також іншими матеріалами в сукупності.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_5 займав посади в Головному управлінні ДФС у Київській області та Державній Фіскальній службі України, зокрема перебував на посаді начальника управління оперативного реагування Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України, тому добре обізнаний з методами та механізмами розслідування кримінальних правопорушень, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, митних платежів та інших злочинів у сфері господарської діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи обізнаним з імпортно-експортними схемами, а також з механізмами, які використовуються в ухиленні від сплати податків, залучив до своєї протиправної групу осіб з числа адвокатів Адвокатського об`єднання «Імперіум», а також, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час осіб.

Встановлено, що ОСОБА_5 залучив ОСОБА_8 , яка керує проведенням безготівкових розрахунків та веденням «подвійної» бухгалтерії підприємств транзитно-конвертаційної групи, а також ОСОБА_9 , яка здійснює прийом, обготівкування та облік готівкових коштів в ході розрахунків з клієнтами, які користуються вказаними протиправними послугами.

Зокрема, зазначене підтверджується протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 , якими зафіксовано факти зняття готівки з рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Також, протиправна діяльність підтверджується протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.05.2024 відносно ОСОБА_11 , на яких зафіксовано як ОСОБА_8 та ОСОБА_11 обговорюють питання щодо використання підконтрольних СГД, в яких фіктивним директором є ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є племінником організатора ОСОБА_5 .

Крім того, зафіксовано спілкування між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які обговорюють використання підконтрольних фіктивних СГД, а саме використання для функціонування механізму удаваного експорту сільськогосподарської продукції, а також обговорюється реєстрація нових підконтрольних компаній, у тому числі нерезидентів, які в майбутньому будуть задіяні в протиправній схемі.

Також, ОСОБА_5 до протиправної діяльності залучена ОСОБА_10 , яка виконує роль менеджера по роботі з клієнтами, веде «чорну» бухгалтерію та звітність по фінансових розрахунках із клієнтами, а також ОСОБА_11 , яка виконує роль менеджера з організації і формування документального обігу щодо імпортно-експортного напрямку діяльності злочинної групи. Аналогічні функції з ОСОБА_11 виконує ОСОБА_12 .

Зазначене підтверджується протоколом негласний слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_10 , відповідно до якого остання здійснює платежі по рахунках підконтрольних СГД із використанням застосунку AnyDesk, що надає можливість дистанційного керування через віддалений доступ до робочого комп`ютеру.

За роботу з компаніями нерезидентами відповідає ОСОБА_13 , який проводить зарахування та списання безготівкових коштів під потреби клієнтів.

Дана інформація підтверджується протоколом негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_12 , який обговорює з ОСОБА_13 підроблення митних декларацій, оскільки специфікації під попередні договори не відповідають строкам фактичних поставок, а тому на митниці у них можуть виникнути проблеми.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_5 залучений в якості інкасатора ОСОБА_14 , який перевозить велику кількість готівкових коштів клієнтам.

Вказане підтверджується протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від відносно ОСОБА_14 , який обговорює з ОСОБА_17 , отримання 49 000 доларів США.

До зазначеної протиправної діяльності, організованої ОСОБА_5 , причетні також інші особи, у тому числі адвокати, які на даний час органом досудового розслідування не встановлені.

На виконання доручення детектива працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222484001:01:022:0065, які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належать ОСОБА_18 .

Враховуючи зазначене, з метою встановлення відомостей визначених ст.ст. 91, 234, виконання завдань визначених ст. 2 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , у житлових і нежитлових приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3222484001:01:022:0065, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступного:

-документів, щодо діяльності ТОВ «БІОГРАУНД» (код ЄДРПОУ 45627604), ТОВ «ОІЛ ДЕЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 45542228), ТОВ «ГОЛДЕН ОПТ» (код ЄДРПОУ 45416966), ТОВ «МОЛОЧНИЙ КРАЙ 2019» (код ЄДРПОУ 42917966), ТОВ «ФГ ОПТІЗЛАК» (код ЄДРПОУ 45623720), ТОВ «ФГ ЛЮКС АГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 45498305), ТОВ «ЛЕКІФ»

(код ЄДРПОУ 45272744), ФГ «АГРОЗБІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 43635582), ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021» (код ЄДРПОУ 44030851), ТОВ «БАРВИ СЛОБОЖАНЩИНИ» (код ЄДРПОУ 44214587), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 45406366), ТОВ «ЗЕРНОСТОР» (код ЄДРПОУ 45220518), ТОВ «АГРОТАСК» (код ЄДРПОУ 45340274), ТОВ «УЛЬТРАГРІН»

(код ЄДРПОУ 45370780), ТОВ «ОРГАНІК УЛЬТРА» (код ЄДРПОУ 45161133), ТОВ «ОПТІГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 45223325), ТОВ «КОЛОСФОРМ» (код ЄДРПОУ 45286909), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (код ЄДРПОУ 45392144), ТОВ «АВАНТАЖ ТРАФІК» (код ЄДРПОУ 45261397), ТОВ «АГРОПРАЙМ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 45255095), ТОВ «ТЕМПО БЕСТ» (код ЄДРПОУ 45163392), ТОВ «СІЧ ПЛЕНТ» (код ЄДРПОУ 45241957), ТОВ «АГРОХОЛД ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 45386345), ТОВ «ЕКСТРАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 45209206), ТОВ «ЛЕНДАГРО БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 45306830), ТОВ «АГРООПТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 45233367), ТОВ «ГРЕІН ФЕКТОРІ» (код ЄДРПОУ 45326794), ТОВ «АНТАРЕС АГРОСТАР» (код ЄДРПОУ 45151832), ТОВ «АГРОМАКС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 44983847), ТОВ «АГРОЛАЙТ ОПТІМА» (код ЄДРПОУ 45010147), ТОВ «АГРОТОН НОВА» (код ЄДРПОУ 45029852), ТОВ «АГРОТЕХ КОМПАКТ» (код ЄДРПОУ 45035955) ТОВ «ЖИТО АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45142765), ТОВ «ЛЮКС АГРОСТОК» (код ЄДРПОУ 45048283), ТОВ «АГРОФІЛД УЛЬТРА» (код ЄДРПОУ 45120516), ТОВ «ФІНАГРО ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44951380), ТОВ «АГРОФАРМ ОПТ» (код ЄДРПОУ 45173133), ТОВ «РЕТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 45248821), а саме договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, та інших документів, документів податкової звітності;

-контрактів, договорів комісії, укладених відповідно до вимог ст. ст. 1011 - 1014 Цивільного кодексу України, договорів субкомісії, звіти комісіонера, тощо;

-мобільних телефонів, портативних та стаціонарних комп`ютерів, інших ЕОМ на яких може міститься інформація про протиправну діяльність злочинної групи, флеш накопичувачі, диски, дискети, тощо;

-грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та які не підтверджені відомостями про доходи;

-банківських карток, карт-ключів до рахунків підконтрольних ФОП, банківських виписок, банківських чеків про зняття готівки з банкоматів;

-документів щодо діяльності нерезедентів AGROTRADE ST LTD, Alfoldfa Kft, SC PELLEGREENO THERM SRL, SUNKHOLM AGRO TRADING LLC, ASTRA BIOPLANT LTD, AgriVia Oil EOOD, AGROTRADE ST LTD, OLIVA AD, BREGOLI F.LLI SRL DI BREGOLI REMOE BRUNO, Fanin S.p.A., ZAMBUTO MANGIMI SRL, MEC Import Export SRL, AVA FOOD BEVERAGES LTD, EURONAFT.PL Sp.z.o.o, JSC VEGOIL BALTIC LTD, V.E.D. Milieuservice BV, FIRMA "INT DARIUSZ KOTARA", VED OIL EWELINA MALCZEWSKA-VEDMEDENKO, PaletExpress, s.r.o., QUATRO INTERNATIONAL Sp. Z O.O., GNT. PL SP. Z.O.O., EUROWINPOL SP. Z O. O., AGERONA Sp z o.o., Goodgrain s.r.o., Green Oil Recycling B.V., PaletExpress, s.r.o., EUROTIM-OIL s.r.o., GNT. PL SP. Z.O.O., WON EOOD, Green Oil Recycling B.V., WON EOOD, MAX KROLIKOWSKA DANUTA SPOLKA KOMANDYTOWA,AGERONA SIA, "LAUNTOP POLSKA", UAB "MAWI INVEST", SRL ALTIS IMPEX, Gospodarstwo Rolne FERMA DROBIU, UAB "Vegoil Baltic", UAB "BAURIS", VED OIL AGRO IGOR VEDMEDENKO, FABIO PRODUKT spol. s. r. o., Districoal S.A., WT Terminals, HERISSON GROUP SIA, Goodgrain s.r.o.,PLATINUM DEVELOPMENT NP SRL, Flames Flavour, XIAMEN CD COMMODITIES LIMITED, "Imlitex Agro" UAB, PGEO EDIBLE OILS SDN BHD, V.V. INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, Gorzovskie Tovaristvo HandluZagranicznego GOREX sp. Zo.o., ADANI WILMAR LIMITED, Cofco International, S.C. OLSEG-VT S.R.L., ADANI WILMAR LIMITED, CEFETRA IBERICA SL, SARDAR MOHAMAD SAID COMPANY, 519462 Rhenus Port Logistics Rhein-Ruhr GmbH, Pliska Oil Ltd, MEHMET MUSTAFA BARANOGLU - MAC ELEK. ITH. IHR. DIS. TIC., ANKUR GIDA SAN VE TIC LTD STI, DLS SCHMITT, SOYLU YEM TARIM SANAYI VE TICARET A.S., WARRANTY IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, BUCOVINA PARTNER S.R.L., OSMAN HAKAN KAHRAMAN, BITAT DIS TICARET LTD. STI., ARDEN SAATLERI MAK.ELEKT.TUK.MAL.TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI, DIJLA INTERNATIONAL ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI., ELIN AGRO TARIM URUNLERI LIMITEDSIRKETI, ESRA HAYVANCILIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LTD. STI., Pellets 4 all SRL, ASK Handel GmbH, ITALIAN FEED FACTORY SRL, SETA TARIM URUNLERI A.S. , SETA TARIM URUNLERI A.S., EUROTIM-OIL s.r.o., OWLK LTD, SEA CONTAINER SERVICES SRL, FIRMA "INT DARIUSZ KOTARA", XIAMEN CD COMMODITIES LIMITED, Kolos Expo LTD, "OSTROG - LUNA" DOOEL, Bosil Trade FZ-LLC.

При цьому детектив зазначав, що даний обшук необхідно провести з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, документів, які використовувались і продовжують використовуватись у протиправній діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

Отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Крім того, доступ до засобів зв`язку (мобільних телефонів, тощо), які використовують ймовірні фігуранти кримінального провадження у спілкуванні, а також до ЕОМ, які використовуються для виготовлення документів з недостовірними відомостями, не можливо отримати в інший спосіб окрім обшуку.

Також, органу досудового розслідування необхідні оригінали документів для призначення відповідних експертних досліджень, економічних почеркознавчих експертиз, оскільки встановити точне коло причетних, їхні ролі, а також суму збитків, яка нанесена державі протиправною діяльністю злочинної групи.

Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає повному задоволенню, оскільки майно, яке здобуте у результаті його вчинення може бути використано як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024110100000004 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити повністю.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області, які входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №72024110100000004 від 16.01.2024 на проведення обшуку у житлових і нежитлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3222484001:01:022:0065, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступного:

-документів, щодо діяльності ТОВ «БІОГРАУНД» (код ЄДРПОУ 45627604), ТОВ «ОІЛ ДЕЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 45542228), ТОВ «ГОЛДЕН ОПТ» (код ЄДРПОУ 45416966), ТОВ «МОЛОЧНИЙ КРАЙ 2019» (код ЄДРПОУ 42917966), ТОВ «ФГ ОПТІЗЛАК» (код ЄДРПОУ 45623720), ТОВ «ФГ ЛЮКС АГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 45498305), ТОВ «ЛЕКІФ» (код ЄДРПОУ 45272744), ФГ «АГРОЗБІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 43635582), ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021» (код ЄДРПОУ 44030851), ТОВ «БАРВИ СЛОБОЖАНЩИНИ» (код ЄДРПОУ 44214587), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 45406366), ТОВ «ЗЕРНОСТОР» (код ЄДРПОУ 45220518),

ТОВ «АГРОТАСК» (код ЄДРПОУ 45340274), ТОВ «УЛЬТРАГРІН» (код ЄДРПОУ 45370780), ТОВ «ОРГАНІК УЛЬТРА» (код ЄДРПОУ 45161133), ТОВ «ОПТІГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 45223325), ТОВ «КОЛОСФОРМ» (код ЄДРПОУ 45286909), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (код ЄДРПОУ 45392144),

ТОВ «АВАНТАЖ ТРАФІК» (код ЄДРПОУ 45261397), ТОВ «АГРОПРАЙМ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 45255095), ТОВ «ТЕМПО БЕСТ» (код ЄДРПОУ 45163392), ТОВ «СІЧ ПЛЕНТ» (код ЄДРПОУ 45241957), ТОВ «АГРОХОЛД ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 45386345), ТОВ «ЕКСТРАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 45209206), ТОВ «ЛЕНДАГРО БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 45306830), ТОВ «АГРООПТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 45233367), ТОВ «ГРЕІН ФЕКТОРІ» (код ЄДРПОУ 45326794), ТОВ «АНТАРЕС АГРОСТАР» (код ЄДРПОУ 45151832), ТОВ «АГРОМАКС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 44983847), ТОВ «АГРОЛАЙТ ОПТІМА» (код ЄДРПОУ 45010147), ТОВ «АГРОТОН НОВА» (код ЄДРПОУ 45029852), ТОВ «АГРОТЕХ КОМПАКТ» (код ЄДРПОУ 45035955) ТОВ «ЖИТО АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45142765), ТОВ «ЛЮКС АГРОСТОК» (код ЄДРПОУ 45048283), ТОВ «АГРОФІЛД УЛЬТРА» (код ЄДРПОУ 45120516), ТОВ «ФІНАГРО ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44951380), ТОВ «АГРОФАРМ ОПТ» (код ЄДРПОУ 45173133), ТОВ «РЕТАЛГРУП»

(код ЄДРПОУ 45248821), а саме договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур, товарно- транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, та інших документів, документів податкової звітності;

-контрактів, договорів комісії, укладених відповідно до вимог ст. ст. 1011 - 1014 Цивільного кодексу України, договорів субкомісії, звіти комісіонера, тощо;

-мобільних телефонів, портативних та стаціонарних комп`ютерів, інших ЕОМ на яких може міститься інформація про протиправну діяльність злочинної групи;

-грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та які не підтверджені відомостями про доходи;

-банківських карток, карт-ключів до рахунків підконтрольних ФОП, банківських виписок, банківських чеків про зняття готівки з банкоматів;

-документів щодо діяльності нерезедентів AGROTRADE ST LTD, Alfoldfa Kft, SC PELLEGREENO THERM SRL, SUNKHOLM AGRO TRADING LLC, ASTRA BIOPLANT LTD, AgriVia Oil EOOD, AGROTRADE ST LTD, OLIVA AD, BREGOLI F.LLI SRL DI BREGOLI REMOE BRUNO, Fanin S.p.A., ZAMBUTO MANGIMI SRL, MEC Import Export SRL, AVA FOOD BEVERAGES LTD, EURONAFT.PL Sp.z.o.o, JSC VEGOIL BALTIC LTD, V.E.D. Milieuservice BV, FIRMA "INT DARIUSZ KOTARA", VED OIL EWELINA MALCZEWSKA-VEDMEDENKO, PaletExpress, s.r.o., QUATRO INTERNATIONAL Sp. Z O.O., GNT. PL SP. Z.O.O., EUROWINPOL SP. Z O. O., AGERONA Sp z o.o., Goodgrain s.r.o., Green Oil Recycling B.V., PaletExpress, s.r.o., EUROTIM-OIL s.r.o., GNT. PL SP. Z.O.O., WON EOOD, Green Oil Recycling B.V., WON EOOD, MAX KROLIKOWSKA DANUTA SPOLKA KOMANDYTOWA,AGERONA SIA, "LAUNTOP POLSKA", UAB "MAWI INVEST", SRL ALTIS IMPEX, Gospodarstwo Rolne FERMA DROBIU, UAB "Vegoil Baltic", UAB "BAURIS", VED OIL AGRO IGOR VEDMEDENKO, FABIO PRODUKT spol. s. r. o., Districoal S.A., WT Terminals, HERISSON GROUP SIA, Goodgrain s.r.o.,PLATINUM DEVELOPMENT NP SRL, Flames Flavour, XIAMEN CD COMMODITIES LIMITED, "Imlitex Agro" UAB, PGEO EDIBLE OILS SDN BHD, V.V. INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, Gorzovskie Tovaristvo HandluZagranicznego GOREX sp. Zo.o., ADANI WILMAR LIMITED, Cofco International, S.C. OLSEG-VT S.R.L., ADANI WILMAR LIMITED, CEFETRA IBERICA SL, SARDAR MOHAMAD SAID COMPANY, 519462 Rhenus Port Logistics Rhein-Ruhr GmbH, Pliska Oil Ltd, MEHMET MUSTAFA BARANOGLU - MAC ELEK. ITH. IHR. DIS. TIC., ANKUR GIDA SAN VE TIC LTD STI, DLS SCHMITT, SOYLU YEM TARIM SANAYI VE TICARET A.S., WARRANTY IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, BUCOVINA PARTNER S.R.L., OSMAN HAKAN KAHRAMAN, BITAT DIS TICARET LTD. STI., ARDEN SAATLERI MAK.ELEKT.TUK.MAL.TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI, DIJLA INTERNATIONAL ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI., ELIN AGRO TARIM URUNLERI LIMITEDSIRKETI, ESRA HAYVANCILIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LTD. STI., Pellets 4 all SRL, ASK Handel GmbH, ITALIAN FEED FACTORY SRL, SETA TARIM URUNLERI A.S., SETA TARIM URUNLERI A.S., EUROTIM-OIL s.r.o., OWLK LTD, SEA CONTAINER SERVICES SRL, FIRMA "INT DARIUSZ KOTARA", XIAMEN CD COMMODITIES LIMITED, Kolos Expo LTD, "OSTROG - LUNA" DOOEL, Bosil Trade FZ-LLC.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1