Ухвала

від 01.08.2024 по справі 760/17487/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/17487/24 1-кс/760/7577/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000023 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28,

ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному за № 22024101110000023, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 170 цього Кодексу.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за підозрою громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28,

ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в період часу, не пізніше 23.04.2022 по теперішній час, достовірно знаючи що Російська Федерація (далі - РФ) здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану,здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», мовою оригіналу - ООО «Вэлрок» шляхом сплати до бюджету РФ податків, які використовуються у збройній агресії проти України.

Так, 20.12.2007 ОСОБА_5 зареєстровано ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС», код

ЄДРПОУ 35614306, юридична адреса: с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, основний вид діяльності: 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення.

Керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» є

ОСОБА_5 .

В подальшому, останнім перереєстровано ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» за адресою: 04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, будинок, 1-3.

Разом із тим, 20.01.2021, ОСОБА_5 , враховуючи те, що продукція компанії ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» першочергово орієнтована на споживачів країн СНД, найбільший ринок збуту - РФ, зареєстрував аналогічну ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» компанію в РФ - ТОВ «Вісепа», мовою оригіналу - ООО «Висепа», яку в подальшому перейменував в ТОВ «ВЕЛРОК», мовою оригіналу ООО «Вэлрок», ІПН 3127018558, адреса реєстрації: РФ, Бєлгородска область, Г.О. Губкинский,

м. Губкин, Тер. Промзона Південні Коробки, вул. Транспортна, 3Д, 4Б.

Кінцевими бенефіціарами ТОВ «ВЕЛРОК» є дружина ОСОБА_5 - громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Алчевськ, Луганської області, брат ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , уродженець с. Новий Світ, Старобешівського району, Донецької області. Директором - ОСОБА_6

Основний вид діяльності ТОВ «ВЕЛРОК» є виробництво електричної і регулюючої апаратури.

В подальшому, не пізніше 23.04.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_5 , достовірно знаючого з розповсюджених у засобах масової інформації та мережі Інтернет повідомлень про окупацію Збройними Силами РФ АДРЕСА_1 , та, який перебував на території м. Бєлгород РФ, виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінально караного діяння за попередньою змовою групою осіб, що полягає у вчиненні пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольне товариство, зареєстроване в РФ, шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, зокрема постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податків, зборів та обов`язкових платежів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій Ради Національної безпеки та оборони України розробив єдиний злочинний план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе:

-створення на території РФ нового товариства;

-залучення осіб з числа близьких родичів та працівників його компанії як на території РФ, так і на території України;

-визначення та розподіл функцій кожної особи, яка братиме участь у вказаній організованій групі;

-налагодження процесу виробництва та купівлі - продажу товарів та поставки останніх в РФ;

-налагодження процесу продажу товарів на території РФ.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних та інших активів, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків, неможливо, останній на виконання єдиного злочинного плану, вирішив залучити до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа близьких родичів, які перебувають на території України та працівників, які виїхали та перебувають на території РФ, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, зокрема на території держави-агресора.

У зв`язку з чим, не пізніше 23.04.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці, ОСОБА_5 , як організатор, з метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, розуміючи, що продукція компанії

ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» першочергово орієнтована на споживачів країн СНД, найбільший ринок збуту - РФ , запропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю

м. Луганськ, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 через підконтрольну останньому ТОВ «Велрок» здійснювати пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів і інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ «Велрок», зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Зокрема, ОСОБА_5 , ознайомив ОСОБА_6 зі єдиним злочинним планом на вчинення кримінального правопорушення, та, запропонував ОСОБА_6 , займаючи посаду директора ТОВ «Велрок» виконувати адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, а відтак бути виконавцем вказаного кримінального правопорушення, на що ОСОБА_6 надав добровільну згоду.

В той самий час, не пізніше 23.04.2022 року, ОСОБА_5 з метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, як організатор, звернувся до своєї сестри ОСОБА_4 з пропозицією реалізації вказаного єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольне ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Зокрема, ОСОБА_5 , як організатор запропонував ОСОБА_4 реалізовувати вказаний єдиний злочинний умисел шляхом надавати останньою порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», яка зареєстрована в РФ, зокрема здійснення заходів з постачання продукції до ТОВ «ВЕЛРОК», пошуку контрагентів.

Так, у той же час, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванні місці, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, зокрема розуміючи, що РФ є державою-агресором, а добровільний збір і передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора кримінально-караним діянням, ознайомившись із розробленим ОСОБА_5 єдиним злочинним планом на вчинення кримінального правопорушення, та своєю роллю - пособника у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надала добровільну згоду на пропозицію брата - ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням часта за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав ОСОБА_4 всю наявну інформацію щодо ТОВ «Велрок», контакти співробітників, постачальників, а також можливих покупців.

А відтак, приблизно в квітні 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , заздалегідь дійшли попередньої злочинної змови групою осіб та домовилися про спільне вчинення кримінального правопорушення, до початку вчинення такого, а саме про вчинення за попередньою змовою групою осіб з розподілом ролей пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Так, ОСОБА_5 , як організатор та керівник ТОВ «Велрок» фактичноздійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ «Велрок», підшукав та залучив до діяльності

ТОВ учасників, здійснив планування злочинної діяльності ТОВ, визначав конкретну роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення, а також контролює її здійснення шляхом надання останнім наказів, розпоряджень, доручень, проведення нарад, координацію їх діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи вказаний злочинний намір за попередньою змовою групою осіб, направлений на пособництво державі-агресору проводить зустрічі з потенційними контрагентами, представниками підприємств, які зареєстрованими в РФ, домовляється щодо умов поставок, а також здійснює контроль за реалізацією продукції як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях «ДНР» та АР Крим.

А також, ОСОБА_5 , для реалізації вказаного злочинного умислу за попередньою змовою групою осіб, використовуються потужності та склади ТОВ «ДС Електронікс», які знаходяться за адресою колишньою реєстрацій ТОВ «ДС Електронікс»: с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області. Так, за вказаною адресою останнім, у невстановлений досудовим розслідуванням час, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, найнято співробітників, які виготовляють, зберігають, а також за вказівкою ОСОБА_5 здійснюють поставку комплектуючих деталей до ТОВ «Велрок», в РФ, та/або поставку до підприємств, що зареєстровані в РФ.

Згідно з визначеним єдиним злочинний планом, розробленим ОСОБА_5 , на

ОСОБА_6 , як виконавця вчинення вказаного кримінального правопорушення, покладено наступні функції: підписання договорів, додатків, специфікацій від імені директора ТОВ, організація та ведення виробничих процесів ТОВ, оплата послуг за користування доменів інтернет ресурсів, оплата поставок комплектуючих деталей з Китаю до ТОВ «Велрок».

Так, в вересні 2022 року, точну дату та час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_6 як виконавець вчиненого злочину, директор ТОВ «Велрок» здійснив оплату з використанням власних банківських карт, відкритих в Республіці Грузія, щодо поставки комплектуючих деталей з Китайської Народної Республіки до ТОВ «Велрок», РФ.

В подальшому, в квітні 2023 року, точну дату та час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб,

ОСОБА_6 провів нараду з співробітниками ТОВ «Велрок» в режимі відео-конференції щодо налагодження та впровадження робити у зв`язку з переробником, упорядкування поточних передач переробнику та надходження від переробника, а також автоматизації передачі матеріалів переробнику та на складські приміщення.

Крім того, в період часу з 23.04.2022 по 21.12.2023, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_6 як виконавець вчиненого злочину, директор ТОВ «Велрок» з використанням власних банківських карт, відкритих в Республіці Грузія, здійснював оплату послуг за користування доменів Інтернет ресурсів ТОВ «Велрок».

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер вчинення кримінального правопорушення, та на виконання досягнутої злочинної змови з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як пособник здійснює надання порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», виконує наступні функції, а саме: надає консультації, поради щодо розроблення плану виробництва ТОВ «Велрок», надає вказівки щодо ведення фінансової звітності ТОВ, надає поради та перевіряє формування звітів щодо обсягів виробництва, залишків комплектуючих деталей ТОВ «Велрок», надає допомогу в здійсненні розрахунків платіжних доручень, звірки взаєморозрахунків з постачальниками, розподілу обов`язків між співробітниками ТОВ «Велрок», а також під час проведення нарад з останніми надає вказівки останнім щодо ведення діяльності, погоджує з ОСОБА_5 розрахунок заробітної плати співробітників, премій співробітникам, погоджує з останнім вартість продажу комплектуючих деталей, а також здійснює передачу засобів та знарядь, а саме товарно-матеріальних цінностей з України до ТОВ «Велрок», в РФ.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання попередньої змови групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надає пособництво у вигляді пошуку постачальників з тимчасово окупованої території, проводить з ними переговори щодо комплектуючих деталей на прилади, оплачує такі рахунки, а також організовую логістику з тимчасово окупованої території до ТОВ «Велрок», в РФ.

Так, 11.04.2022, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_4 організувала зустріч між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , яким 15 березня 2019 року зареєстровано у тимчасово окупованій АР Крим ІП ОСОБА_10 , мовою оригіналу - ИП ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_11, тимчасово окупована АДРЕСА_3 та ТОВ «Світ Дона», мовою оригіналу - ООО «Свет Дона», ІНН 6166102304, РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1, телефон

НОМЕР_2 , з метою подальшого постачання комплектуючих деталей до приладів з підприємства ІП ОСОБА_10 та ТОВ «Світ Дона» до ТОВ «Велрок», РФ, на якій останні прийшли до згоди.

Крім того, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, досягнуту з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період часу з 11.04.2022 по 01.09.2023, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, в ході спілкування зОСОБА_9 організувала купівлю - продаж та передачу комплектуючих деталей до приладів з підприємства, яке належить ОСОБА_9 до ТОВ «Велрок», РФ.

В ході спілкування між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , останні дійшли згоди щодо кількості поставлених ІП ОСОБА_10 комплектуючих деталей, строків виготовлення, їх ціни, оплати, а також доставки з ІП ОСОБА_10 та ТОВ «Світ Дона» до ТОВ «Велрок», РФ.

Так, на виконання попередньої злочинної змови групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, 26.05.2022, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 погодила поставку від ІП ОСОБА_10 , тимчасово окупована АДРЕСА_3 на адресу ТОВ «Велрок» (в той час назву мал. - ТОВ «Вісепа»), РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 209 від 26.05.2022 щодо поставки лазерної маркеровочної машинки без комп`ютера СX-30GP-30W на суму 218 419,00 рос. руб.

14 липня 2022 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 погодила поставку від ІП ОСОБА_10 , тимчасово окупована АДРЕСА_3 на адресу ТОВ «Велрок» (

в той час назву мал. - ТОВ «Вісепа»), РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 224 від 14.07.2022: електричних компонентів - кнопки, реле, на суму

44 126,00 рос. руб.

Крім того, 14.03.2023, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 16 від 14.03.2022 щодо поставки JRB1V221M03500800120000B JB конденсатори алюмінієві електричні

@esapradial220UF35V 105C, на суму 66 560,00 рос. руб.

А також, 16.03.2023, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 17 від 16.03.2022: JRB1V221M03500800120000B JB конденсаторів алюмінієвих електричних

@esap radial 220 UF 35V 105C, на суму 83 200,00 рос. руб.

Та, 31.03.2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 21 від 31.03.2022: KM 221M035F115A конденсаторів алюмінієвих електричних @ esap radial 220 UF 35V 105C, на суму

64 620,00 рос. руб.

Крім того, 25.08.2023, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 погодила поставку від ІП ОСОБА_10 , тимчасово окупована АДРЕСА_3 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 224 від 14.07.2022: товарів, на суму 82 203,50 рос. руб.

У подальшому, 07.03.2023, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольне ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в ході спілкування між собою в месенджері «Telegram» дійшли згоди щодо купівлі - продажу комплектуючих деталей до приладів з підприємства ТОВ «Амбокс», яке належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яке 29.11.2022 ОСОБА_12 перереєстрував на законодавство РФ в тимчасово окупованому м. Макіївці Донецької області, мовою оригіналу - ООО «Амбокс», ІПН 931101001, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Амбокс» є ОСОБА_11 .

Так, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період часу з 07.03.2023 по 26.02.2024, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, в ході спілкування зОСОБА_12 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , дружиною ОСОБА_11 , також організувала купівлю - продаж та передачу комплектуючих деталей до приладів з підприємства, яке належить ОСОБА_11 до

ТОВ «Велрок», РФ.

В ході спілкування між ОСОБА_4 та ОСОБА_12 дійшли згоди щодо кількості поставлених ТОВ «Амбокс» комплектуючих деталей, строків виготовлення, їх ціни, оплати, а також доставки з ТОВ «Амбокс», яке знаходиться в тимчасово окупованому м. Макіївці Донецької області до ТОВ «Велрок», РФ.

В період часу з 07.03.2023 по 26.02.2024, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 отримав комплектуючі деталі в м. Губкін РФ, які були виготовлені та поставлені ТОВ «Амбокс», з тимчасово окупованої території м. Макіївка Донецької області.

У подальшому, протягом часу з 26 по 31.07.2023, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на пособництво державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_4 домовилася щодо постачання комплектуючих деталей - мікросхем з м. Буча Київської області до ТОВ «Велрок», в РФ.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що комплектуючі деталі, а саме мікросхеми не можливо відправити напряму ні в РФ ні в Республіку Білорусь, домовилася з підконтрольною ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 особою - ОСОБА_13 , який проживає в Республіці Польща щодо поставки мікросхем останньому та відправки ним вказаних мікросхем до РФ.

04 серпня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у відділенні АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , відправила мікросхеми без заявлення останніх в інвойс підконтрольній особі - ОСОБА_14 , в Республіку Польща, та надала останньому реквізити для відправлення вказаних мікросхем ОСОБА_5 , в РФ, які в подальшому 09.09.2023 доставлено до м. Апшерокс, РФ, та отримані ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, 13.09.2023, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, під час спілкування з співробітниками з тимчасово окупованого с. Новий Світ, Старобешівського району, Донецької області, здійснювала контроль за виробництвом комплектуючих деталей та подальшою організацію щодо постачання останніх зі складів в тимчасово окупованому с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області до ТОВ «Велрок», в РФ.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період з не пізніше 23.04.2022 по 28.03.2024, здійснюючи свою господарську діяльність на території РФ, здійснювало поставку товарів сектору економіки РФ.

Так, у період з 10.01.2024 по 28.03.2024 ТОВ «Велрок» заключило контракти з ТОВ «Прайм», мовою оригіналу ООО "ПРАЙМ", ИНН 5036177346 щодо продажу товару на суму понад 1,6 млн. російських рублів.

В свою чергу, 18.03.2024 ТОВ «Прайм» заключили договір на поставку товарів та надання послуг російській комунальній установі - мовою оригіналу - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТРОЙЗАКАЗЧИК", ИНН 7325126055, а 15.04.2024 заключило договір на поставку товарів та надання послуг російській комунальній установі мовою оригіналу - «МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА», ИНН 7448164942.

Також, в період часу з 24.01.2024 по 19.03.2024 ТОВ «Велрок» заключило договори купівлі - продажу товару з ЗАТ «Електрокомплектсервіс», мовою оригіналу ЗАО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН 5407159273 на суму понад 415 тис. російських рублів. В подальшому, 03 квітня 2024 року ЗАТ «Електрокомплектсервіс» заключило договір на поставку товарів та надання послуг органу мовою оригіналу - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ИНН 2466212519.

Крім того, з 30.01.2024 по 22.02.2024 ТОВ «Велрок» заключило контракти щодо продажу товарів з ТОВ «Даль Ето», мовою оригіналу ООО "ДАЛЬ ЭТО", ИНН 2538124776, на суму понад 1,4 млн. російських рублів.

В свою чергу, 06.05.2024 ТОВ «Даль Ето» заключили договір на поставку товарів та надання послуг російській установі мовою оригіналу - «ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОЙ БИОЛОГИИ ИМ. А.В. ЖИРМУНСКОГО" ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ», ИНН 2539008324.

В подальшому, протягом часу з 12.01.2024 по 27.03.2024 ТОВ «Велрок» заключило договори купівлі - продажу товару з ТОВ «Мінімакс», мовою оригіналу ООО "МИНИМАКС", ИНН 7810216924 на суму понад 822 тис. російських рублів.

Останні, 29.03.2024, 22.04.2024, 27.05.2024 та 29.05.2024 заключили договори на поставку товарів та надання послуг російській установі мовою оригіналу - «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 29 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», ИНН 6321068629.

А також, в період часу з 23.01.2024 по 21.03.2024 ТОВ «Велрок» заключили договори на поставку товарів ТОВ «Наместник», мовою оригіналу ООО "НАМЕСТНИК", ИНН 9311006330, на суму у розмірі 1,2 млн. російських рублів.

В свою чергу, 20.03.2024 та 28.05.2024 ТОВ «Наместник» заключило договори на поставку товарів та надання послуг зареєстрованій за законодавством РФ на тимчасово окупованій території Донецької області установі мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 12 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН 930701119.

А також, 17.05.2024 ТОВ «Наместник» заключило аналогічний договір з установою, мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 2 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН 9310006217, та 24.05.2024 з мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 8 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН 9307011200.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , являючись громадянами України за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.04.2022, достеменно знаючи, що РФ здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, розуміючи, що подальше ведення господарської діяльності

ТОВ «Велрок»з підприємствами-резидентами РФ являється протиправним, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, прийняли добровільне рішення про надання допомоги (здійснювати пособництво) представнику держави-агресора шляхом організації процесу купівлі - продажу активів підприємства-резидента держави-агресора, а саме АТ «Компел», мовою оригіналу АО «КОМПЭЛ», ИНН 7713005406, яке відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15.04.2023 № 227/2023перебуває під санкціями, і будь які фінансово-господарські операції з вказаним суб`єктом господарювання заборонені.

Відповідно додатку № 2 до вказаного рішення, видами обмежених заходів щодо АТ «Компел» є 1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом; 9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); 10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом (повна заборона); 11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 12) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 13) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності.

Разом із тим ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у період з 18.01.2024 по 13.03.2024 шляхом укладання договорів між

ТОВ «Велрок» та АТ «Компел» проведено 31 фінансову операцію на суму понад

2 млн. 25 тис. російських рублів, з урахуванням податку на додану вартість.

Так, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російського підприємства ТОВ «Велрок» та сплати до бюджету РФ податків (зокрема податку на прибуток) протягом 2023 року на загальну суму 5 467 000, 00 російських рублів, тобто передання інших активів представникам держави-агресора, а саме інших активів - податків до Управління Федеральної податкової служби по Бєлгородській області РФ, мовою оригіналу - «Управление Федеральной налоговой службы по Белгородськой области, РФ», які використовуються у збройній агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в період часу, не пізніше 23.04.2022 по теперішній час, достовірно знаючи що РФ здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану,здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», шляхом сплати до бюджету РФ податків, які використовуються у збройній агресії проти України.

25.07.2024 у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст.ст. 133, 135, 276

КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

25.07.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_15 (справа № 760/14610/24, 1-кс/760/6480/24) від 25.06.2024 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено наступні предмети та речі:

- ноутбук торгової марки «Lenovo», s/n НОМЕР_3 з блоком живлення «Lenovo»,

s/n НОМЕР_4 та сумкою чорного кольору «Genmob»;

- мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 ,

s/n НОМЕР_7 .

Дозвіл на вилучення вищевказаних документальних матеріалів не надавався ухвалою слідчого судді.

Вказані речі належать ОСОБА_16 .

В ході проведення обшуку вказані речі оглянуті, враховуючи, що протиправна діяльність вказаних осіб вчиняється приховано, є підстави вважати, що на вказаних пристроях містяться видалені та або скриті файли, у зв`язку з чим виникла необхідність о проведенні експертного дослідження щодо таких.

Проведеним оглядом, встановлено, що вилучені предмети мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на них зберігаються відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що розслідуються у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення видалених файлів призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Постановою слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 від 26.07.2024 вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні. Надав для обґрунтування клопотання додатково копію протоколу огляду від 31.07.2024 вилучених ноутбука та мобільного телефона, згідно яких вбачається зв`язок між володільцем речей та ОСОБА_5 . Також прокурор пояснив, що за інформацією, яка наявна у органу досудового розслідування ОСОБА_16 надавала бухгалтерські послуги підприємствам підконтрольним ОСОБА_5 , у зв`язку з чим є підстави вважати, що вилучені речі можуть містити електронні документи про можливу протиправну діяльність вказаних осіб.

Представник володільця майна, адвокат ОСОБА_18 у судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату і час судового засідання належним чином.

Представник володільця майна подала заперечення на клопотання про арешт майна, в якому заперечила проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що постанова про визнання вилучених у ОСОБА_16 речей доказами є формальною. Вказала, що ОСОБА_16 про підозру у вказаному кримінальному провадженні не повідомлялось. Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва №760/14610/24 від 25.06.2024 надано дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №22024101110000023 від 09.01.2024, на огляд та копіювання інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших засобів зберігання інформації, на яких може мітитись інформація чи листування щодо надання допомоги ТОВ «Тезура», мовою оригінала - ООО «Тезура», ПІН 3123344582 , ТОВ «ВЕЛРОК», мовою оригіналу - ООО «Взрок», ПІН 3127018558 з 24.02.2022 року державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, щодо реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, відрахування податкових платежів до федерального бюджету РФ, із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп`ютерної техніки та носіїв інформації.

Згідно протоколу обшуку від 25.07.2024, ОСОБА_19 добровільно видала для огляду ноутбук торгової марки «Lenovo» s/n НОМЕР_9 та мобільний телефон Sаmsung IMELНОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_7 . Також у протоколі обшуку зазначено, що «під час проведення огляду вказаного ноутбуку та мобільного телефону встановлено наявність інформації, яка видалена або захищена системою криптографічного захисту та має можливе відношення до кримінального провадження», проте відсутня інформація про залучення для огляду техніки спеціаліста та не зазначено ходу проведення огляду ноутбуку торгової марки «Lenovo» s/n НОМЕР_9 та мобільного телефону Samsung ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 . s/n НОМЕР_7 . Прокурор не конкретизує яким саме способом вказане було встановлено та наявність яких саме відомостей, які на його думку можуть бути використані як доказ, було встановлено проведеним оглядом. Вказала, що такими діями сторони обвинувачення обмежує права та обов`язки ОСОБА_16 , яка є власником вказаного майна.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання прокурора на дотримання вимог

КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені

ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 26.07.2024 року. Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку

ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

Слідчий суддя не погоджується із твердженнями представника володільця майна, що вказана постанова про визнання вилучених речей речовими доказами є формальною, адже під час огляду вилучених речей виявлено електронні відомості, які підтверджують можливу приналежність ОСОБА_16 до господарської дільності ОСОБА_5 .

Так, наданий суду протокол огляду від 31.07.2024 підтверджує наявність на вилучених ноутбуці та мобільному телефоні електронних документів пов`язаних із діяльністю підозрюваних у кримінальному провадженні № 22024101110000023 від 09.01.2024.

Вилучені речі можуть також містити приховані та видалені електронні документи, переписки, для виявлення яких слідчим постановою від 26.07.2024 призначено судово-технічну експертизу у кримінальному провадженні № 22024101110000023 від 09.01.2024.

Зазначене свідчить про наявність у органу досудового рослідування підстав визнавати вказані речі речовими доказами та здійснювати їх вивчення як речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням прокурора про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно вилучене 25 липня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000023 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , з метою збереження речових доказів, із забороною користування, розпорядження та відчуження вказаного майна, а саме на:

- ноутбук торгової марки «Lenovo», s/n НОМЕР_3 з блоком живлення «Lenovo»,

s/n НОМЕР_4 та сумкою чорного кольору «Genmob»;

- мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 ,

s/n НОМЕР_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти слідчих групи слідчих та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №22024101110000023 від 09.01.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дата та час проголошення повного тексту ухвали 05.08.2024 о 15.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1