Ухвала

від 07.08.2024 по справі 750/6989/22

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/6989/22

Провадження № 1-кс/750/3613/24

У Х В А Л А

07 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна та передачу арештованого майна у кримінальному провадженні за №22022270000000058 від 09.08.2022 в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувсядо судуз клопотаннямпро арештмайна,яке погодженопрокурором відділуЧернігівської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,в якомупросить накластиарешт намайно,що перебуваєна балансіта належитьСТОВ «Агрольон»(кодЄДРПОУ 31872064), шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування майном, а саме:

1.1. Нерухоме майно:

- склад № 1, А-1, загальною площею 3432,6 кв.м., склад № 2, Б-1, загальною площею 3432,6 кв.м., склад № 3, В-1, загальною площею 3432,6 кв.м., будівля з вагами 30 тон, Г-1, загальною площею 49,1 кв.м., навіс над вагою, Г(1)-1, загальною площею 184,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . вартістю 2000000,00 гривень;

- КЗС комплекс, що включає в себе сепаратор БСХ- 100, норія НК-100, норія НК-50, охолоджувач, транспортер ТЗС, машина попередньої очистки, сушка, вологоміри, камера БСХ-100.20/камера аспераційна БСХ-100.20.01, зерносушарка 3115М (в комплексі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 712 000,00 гривень.

1.2. Сільськогосподарська техніка:

-комбайн New Holland CR 7.90 номерний знак НОМЕР_1 свідоцтво НОМЕР_2 та жниварку зернову New Holland 8р30 вартістю 1766100,00 гривень;

- Посівний комплекс VITU 600, серійний номер 314452, 2019 р. в., вартістю 1866000,00 гривень.

2. Передати зазначене в першому пункті арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, представник СТОВ «Агрольон» у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Управління СБУ України в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.4 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який має посвідку на постійне перебуванні в Україні, є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н (Коропська ОТГ), с. Вільне), ПрАТ «Коропський льонозавод» (код ЄДРПОУ 00306360, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н (Коропська ОТГ), с. Вільне, вул. Заводська, 1, кінцеві бенефеціарні власники громадяни РФ ОСОБА_5 50 % акцій, ОСОБА_6 50 % акцій), ПОСП «Світанок» (код ЄДРПОУ 30812659, АДРЕСА_1 , кінцевий бенефеціарний власник громадянин рф ОСОБА_5 ), які здійснюють господарську діяльність в сфері сільського господарства на території Чернігівської області.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин рф ОСОБА_5 є директором та засновником юридичних осіб, які здійснюють свою господарську діяльність на території рф (Іванівська область), а саме: ООО «Новатекс», ООО «ТД КинТекс» та ООО «КинТекс».

Проаналізувавши діяльність російських юридичних осіб шляхом збору та узагальнення інформації стосовно них за допомогою даних, що містяться на офіційних сайтах російських державних органів встановлено, що ООО«КинТекс» було постачальником у 205 державних контрактах, зокрема до структурних підрозділів МВД рф, МЧС рф, ФСБ рф, «Уралтрансмаш», «Уралвагонзавод» та інших силових структур та державних органів рф. Серед іншого ООО «КинТекс» займається виробництвом форменого одягу для співробітників вищевказаних правоохоронних органів та інших силових структур рф.

За отриманими оперативними даними частину прибутку від діяльності СТОВ«Агрольон», ПрАТ «Коропський льонозавод» та ПОСП «Світанок» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували для організації діяльності підприємств ООО «Новатекс», ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ООО «КинТекс», розташованих на території російської федерації, які причетні до постачання своєї продукції співробітникам правоохоронних органів та інших силових структур рф.

Разом з цим, встановлено та зібраними матеріалами підтверджується, що СТОВ «Агрольон» 10.03.2017 відкрито в АТ «Укрексімбанк» банківський рахунок НОМЕР_3 (валюта - російський рубль). По зазначеному рахунку здійснювалися операції із купівлі російських рублів та проводились валютні перекази через платіжну систему SWIFT (міжнародна міжбанківська платіжна система передавання інформації та здійснення платежів) до російської федерації. Зокрема, із вказаного рахунку у 2017 році здійснювався перерахунок коштів до рф за допомогою платіжної системи SWIFT на користь ООО «Фабрика нетканных материалов» (ИНН 3703017532), яке на даний час ліквідовано, проте до 05.02.2018 належало на праві власності ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з відкритих реєстрів даних рф ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , де на даний час зареєстровано ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить тому ж самому ОСОБА_5 .

В той же час, в ході досудового розслідування з ГУ ДПС у Чернігівській області отримано інформацію відповідно до якої СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064) на даний час є працюючим підприємством.

Відповідно до п.п. 4.1.2. Статуту СТОВ «Агрольон» учасники Товариства мають право брати участь в розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного учасника мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів. У зв`язку з чим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли використовувати частину прибутку від діяльності СТОВ «Агрольон» на свій розсуд, у тому числі для організації діяльності підприємств на території рф.

На даний час складено письмове повідомлення про підозру

громадянину рф ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України текст якого опубліковано у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр», випуск від 29.06.2024 № 132 (7792) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Таким чином, вказане повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 29.06.2024, вручено у порядку та спосіб, передбаченого ст. 111, ст. 278 КПК України та ОСОБА_5 вважається належним чином повідомленим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.110-1 КК України.

Також встановлено, що у зв`язку із активізацією на території України накладення арештів на активи, які належать громадянам рф, що підозрюються у вчиненні дій на шкоду основам національної безпеки України та подальшої їх передачі до Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), громадянин російської федерації ОСОБА_6 має намір перереєструвати рухоме та нерухоме майно, яке знаходиться у власності у СТОВ «Агрольон» на інші підконтрольні собі суб`єкти господарської діяльності, шляхом стягнення через Господарський суд Чернігівської області, штучно створеної заборгованості СТОВ «Агрольон».

Протиправний механізм відчуження арештованого майна полягає у зверненні з позовом до господарського суду Чернігівської області від імені ФГ « ОСОБА_7 » або ФГ « ОСОБА_8 » у статусі позивача до СТОВ «Агрольон» у статусі відповідача, про стягнення заборгованості поворотної фінансової допомоги, яку нібито надавали позивачі відповідачу. В подальшому до позовної заяви посадові особи вказаних суб`єктів господарювання подають мирову угоду у якій СТОВ «Агрольон» визнає наявність у нього фінансової заборгованості та готовий передати у власність позивача власне арештоване майно, з метою його приховування та можливої подальшої реалізації незаконним шляхом. При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відомо про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно, яке перебуває у приватній власності СТОВ «Агрольон».

Так, Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.06.2023 року у справі №927/719/23 затверджено мирову угоду,укладену 14.06.2023між Фермерськимгосподарством ОСОБА_8 та Сільськогосподарськимтовариством зобмеженою відповідальністюАгрольон про стягнення заборгованості в розмірі 1740000,00 гривень та 26100,00 грн. - судового збору. «Позивач та Відповідач дійшли згоди про те, що Відповідач у строк до 30.06.2023 передає в рахунок заборгованості та судового збору на користь Позивача комбайн New Holland CR 7/90, який належить НОМЕР_4 на праві власності на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_2 від 06.12.2019 року та жниварку зернову New Holland 8р30, який сторони оцінили у 1766100,00 гривень». Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 03.10.2023 року у справі №927/732/23 затверджено мирову угоду, укладену між Фермерським господарством « ОСОБА_7 » та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Агрольон» про стягнення заборгованості в розмірі 1 866 000,00 гривень та 27 990,00 грн - судового збору. «Позивач та Відповідач дійшли згоди про те, що Відповідач у строк до 31.10.2023 року передає в рахунок заборгованості та судового збору на користь Позивача Посівний комплекс VITU, який належить Відповідачу на праві власності, який сторони оцінили у 1866000,00 гривень». Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 04.12.2023 року у справі №927/1528/23 затверджено мирову угоду між Фермерським господарством ОСОБА_7 та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю Агрольон про стягнення заборгованості в розмірі 2000000,00 грн та 30000,00 грн судового збору. «Позивач та Відповідач дійшли згоди про те, що Відповідач, у строк до 01.03.2024, передає в рахунок заборгованості та судового збору на користь Позивача наступне майно: склад № 1, А-1, загальною площею 3432,6 кв.м., склад № 2, Б-1, загальною площею 3432,6 кв.м., склад № 3, В-1, загальною площею 3432,6 кв.м., будівля з вагами 30 тон, Г-1, загальною площею 49,1 кв.м., навіс над вагою, Г(1)-1, загальною площею 184,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , який належить Відповідачу на праві власності, яке сторони оцінили в 2000000,00 грн.». Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.04.2024 року у справі №927/215/24 затверджено мирову угоду між Фермерським господарством ОСОБА_7 та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОЛЬОН» про стягнення заборгованості в розмірі 712 000,00 гривень та 10514,37 грн. - судового збору. «Позивач та Відповідач дійшли згоди про те, що Відповідач у строк до 01.07.2024 року передає в рахунок заборгованості та судового збору на користь Позивача наступне майно: КЗС комплекс, що включає в себе сепаратор БСХ- 100, норія НК-100, норія НК-50, охолоджувач, транспортер ТЗС, машина попередньої очистки, сушка, вологоміри, камера БСХ-100.20/камера аспераційна БСХ-100.20.01, зерносушарка 3115М (в комплексі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який належить Відповідачу на праві власності, який сторони оцінили у 712 000,00 гривень».

Вищеперераховане майно, що перебуває на балансі та належить СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064), використовувалося для отримання прибутку зазначеним підприємством, частину якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли використовувати для організації діяльності російських підприємств: ООО «Новатекс», ООО «ТД КинТекс» та ООО «КинТекс», які, шляхом реалізації своєї продукції правоохоронним органам та силовим структурам російської федерації, були причетні до фінансування збройної агресії росії проти України.

Разом з цим, за наявними у матеріалах даного кримінального провадження відомостями э всі підстави вважати, що вищеперераховане майно, що належить СТОВ «Агрольон», у результаті протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 може бути втрачено, використано чи передано на користь третіх осіб.

Крім того, СВ УСБУ в Чернігівській області отримано лист від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) в якому зазначено, що відповідно до п.4 частини першої статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління активами діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості збільшення) їз економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках, порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими. Ч.1 ст.19 зазначеного Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах Держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами.

Крім того, в ході досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 25.11.2022 накладено арешт на корпоративні права в частині 50% від загальної частки статутного капіталу СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана ухвала набрала законної сили.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що лише за умови накладення арешту на вищевказане нерухоме майно та сільськогосподарську техніку, що перебуває на балансі та належить СТОВ «Агрольон», можливе належне забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою належного забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що належне СТОВ «Агрольон» майно підлягає арешту, а клопотання задоволенню.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, заборонивши СТОВ «Агрольон» відчужувати, розпоряджатись та користуватись ним, з метою належного забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні.

Згідно абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч.1 ст. 19 вказаного Закону, Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У судовому засіданні встановлено, що вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а також слідчим доведене існування ризику відчуження зазначених речових доказів.

Враховуючи вищевикладене та з метою належного забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що дане нерухоме майно підлягає передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 100, 170, 172, 173 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя , -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арештна майно,що перебуваєна балансіта належитьСТОВ «Агрольон»(кодЄДРПОУ 31872064), шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування майном, а саме:

1.1. Нерухоме майно:

- склад № 1, А-1, загальною площею 3432,6 кв.м., склад № 2, Б-1, загальною площею 3432,6 кв.м., склад № 3, В-1, загальною площею 3432,6 кв.м., будівля з вагами 30 тон, Г-1, загальною площею 49,1 кв.м., навіс над вагою, Г(1)-1, загальною площею 184,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . вартістю 2000000,00 гривень;

- КЗС комплекс, що включає в себе сепаратор БСХ- 100, норія НК-100, норія НК-50, охолоджувач, транспортер ТЗС, машина попередньої очистки, сушка, вологоміри, камера БСХ-100.20/камера аспераційна БСХ-100.20.01, зерносушарка 3115М (в комплексі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 712 000,00 гривень.

1.2. Сільськогосподарська техніка:

-комбайн New Holland CR 7.90 номерний знак НОМЕР_1 свідоцтво НОМЕР_2 та жниварку зернову New Holland 8р30 вартістю 1766100,00 гривень;

- Посівний комплекс VITU 600, серійний номер 314452, 2019 р. в., вартістю 1866000,00 гривень.

Передати Національномуагентству Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів(кодЄДРПОУ 41037901),в управлінняза договорому порядкута наумовах,визначених ст.ст.1,9,19-24Закону України«Про Національнеагентство Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів»арештоване майно,що перебуваєна балансіта належитьСТОВ «Агрольон»(кодЄДРПОУ 31872064), зокрема:

1.1. Нерухоме майно:

- склад № 1, А-1, загальною площею 3432,6 кв.м., склад № 2, Б-1, загальною площею 3432,6 кв.м., склад № 3, В-1, загальною площею 3432,6 кв.м., будівля з вагами 30 тон, Г-1, загальною площею 49,1 кв.м., навіс над вагою, Г(1)-1, загальною площею 184,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . вартістю 2000000,00 гривень;

- КЗС комплекс, що включає в себе сепаратор БСХ- 100, норія НК-100, норія НК-50, охолоджувач, транспортер ТЗС, машина попередньої очистки, сушка, вологоміри, камера БСХ-100.20/камера аспераційна БСХ-100.20.01, зерносушарка 3115М (в комплексі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 712 000,00 гривень.

1.2. Сільськогосподарська техніка:

-комбайн New Holland CR 7.90 номерний знак НОМЕР_1 свідоцтво НОМЕР_2 та жниварку зернову New Holland 8р30 вартістю 1766100,00 гривень;

- Посівний комплекс VITU 600, серійний номер 314452, 2019 р. в., вартістю 1866000,00 гривень.

Старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1