Ухвала

від 22.07.2024 по справі 757/30502/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30502/24-к

пр. 1-кс-27048/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю: представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника потерпілого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023000000002146, -

В С Т А Н О В И В :

08 липня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023000000002146. У вимогах даного клопотання адвокат просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 02.05.2024 року справа № 757/19624/24-к у кримінальному провадженні №12023000000002146 з корпоративних прав ТОВ «Агроінвест холдинг» (код 39365736), шо належать ОСОБА_7 у вигляді 50% частки в статутному капіталі (50 500 грн.), із забороною відчуження та розпорядження, вчинення будь-яких дій, пов`язаних з виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності, вчинення будь-яких інших правочинів із вказаним вище майном - частками в статутному капіталі зазначеного підприємства, а також в частині заборони державним реєстраторам вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів. В обґрунтування клопотання вказує наступне. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000002146, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 358 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 02.05.2024 року справа № 757/19624/24-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Агроінвест холдинг» (код 39365736), шо належать ОСОБА_7 у вигляді 50% частки в статутному капіталі (50 500 грн.), із забороною відчуження та розпорядження, вчинення будь-яких дій, пов`язаних з виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності, вчинення будь-яких інших правочинів із вказаним вище майном - частками в статутному капіталі зазначеного підприємства, а також в частині заборони державним реєстраторам вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів. Разом з тим, представник заявника наголошує на тому, що ОСОБА_6 є засновником (учасником) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код юридичної особи 39365736). Іншим учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» є ОСОБА_7 . 21 липня 2020 року загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» були прийняті тішення щодо можливості учасників Товариства вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі та права лише певних учасників вносити додаткові вклади та рішення щодо залучення додаткових вкладів учасників де статутного капіталу Товариства з метою збільшення статутного капіталу. Загальними зборами учасників 21 липня 2020 року було, зокрема, вирішено встановити можливість учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі. Встановити право лише певних учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», що будуть визначені у рішення загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів учасників до статутного капіталу, вносити такі додаткові вклади. Збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», шляхом залучення додаткового грошового вкладу учасника Товариства - ОСОБА_6 в розмір 2 500 000,00 грн. (два мільйони п`ятсот тисяч гривень 00 копійок). Визначити запланований розмір статутного капіталу Товариства після залучення додаткового грошового вкладу учасника Товариства - 2 601 000,00 грн (два мільйони шістсот одна тисяча гривень 00 копійок). Визначити строк внесення додаткового вкладу учасника Товариства протягом дев`яти місяців з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів учасників Товариства. На вищевказаних загальних зборах учасників були присутні учасники товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через уповноваженого представника за довіреністю ОСОБА_8 , які в сукупності володіють 100% статутного капіталу товариства. 21 квітня 2021 року ОСОБА_6 вніс додатковий вклад до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» у розмірі 2 500 000,00 грн (два мільйони п`ятсот тисяч гривень 00 копійок), що підтверджується платіжним дорученням №207957558 від 21.04.2021 року та довідкою Товариства. Відповідно до частини 9 статті 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства. 22 квітня 2021 року ОСОБА_6 ініціював проведення загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» з метою прийняття встановлених статтею 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рішень (затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасників), а також з метою затвердження нової редакції статуту Товариства для приведення у відповідність його положень щодо визначення розмірів та співвідношення часток учасників товариства. Виконавчим органом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» було скликано загальні збори учасників та призначено такі збори на 24 травня 2021 року, повідомлення про що були надіслані учасникам. 24 травня 2021 року загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ В ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» не відбулися у зв`язку із відсутністю кворуму (необхідної кількості голосів) для прийняття будь-яких рішень. Для участі у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» прибув лише ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 на такі загальні збори учасників не прибув, свого уповноваженого представника для участі у таких зборах не направив, про причини своєї неявки та наміри взяти участь у таких загальних зборах виконавчий орган Товариства не повідомляв. Вказане підтверджується довідкою Товариства. Таким чином, результати внесення додаткових вкладів учасниками товариства на підставі рішення загальних зборів від 21.07.2020 року, розміри часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів, збільшення розміру статутного капіталу товариства наразі не затверджені. При цьому в подальшому учасник ОСОБА_7 без попередження скасував довіреність на представника ОСОБА_8 (при цьому про скасування довіреності не повідомив ані самого представника ОСОБА_8 , ані іншого учасника товариства), інших представників не представив, сам на численні неодноразові запрошення до участі в загальних зборах учасників не реагував, на збори не з`являвся, на запити та листи не відповідав, діяльністю підприємства не цікавився, фактично цим 3 роки поспіль блокуючи можливість прийняття для товариства важливих рішень щодо його господарської діяльності. Окрім того, як згодом дізнався ОСОБА_6 , ОСОБА_7 всупереч досягнутим домовленостям, таємно, незаконно без попереднього погодження з ОСОБА_6 намагався «переписати» свою частку в ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на іншу особу - підприємство ТОВ «АГРОХОЛДИНГ СТАНДАРТ». Факт такого відчужених корпоративних прав та його незаконність підтверджено рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/186/21 від 06 травня 2021 року, яким було визнано недійсним Договір дарування частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» від 24 листопада 2020 року, що укладений між ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ТОВ «АГРОХОЛДИНГ СТАНДАРТ» (код юридичної особи 44140840) та Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» від 24 листопада 2020 року. Таким чином, з-за усунення ОСОБА_7 в діяльності товариства та його незаконної відмови від попередніх домовленостей, результати внесення додаткових вкладів на підставі рішення загальних зборів від 21.07.2020 року та збільшення розміру статутного капіталу товариства так і були не затверджені. Без здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства факт внесення учасником ОСОБА_6 додаткового внеску до статутного капіталу товариства залишався невизнаним, що в свою чергу безпосередньо унеможливлювало реалізацію ОСОБА_6 усього обсягу його прав як учасника ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ». Окрім того, повноцінна нормальна ефективна господарська діяльність ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» також була заблокована: з-за неприведених у відповідність статутних документів підприємства товариство було позбавлено можливості отримати кредити, державні дотації, міжнародні гранти тощо. Тож ОСОБА_6 був змушений звернутися до Господарського суду Харківської області з позовом щодо захисту своїх прав учасника товариства. Справа № 922/2145/21 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про визначення розміру статутного капіталу товариства та здійснення перерозподілу часток в статутному капіталі розглядалась більше ніж 2 роки. В рамках цієї справи було встановлено, що рішення загальних зборів учасників товариства від 21.07.2020 про збільшення розміру статутного капіталу товариства є чинним, воно ніким не було оскаржено та не було скасовано. Питання приналежності ОСОБА_8 як представнику ОСОБА_7 підпису на протоколі загальних зборів учасників товариства від 21.07.2020 року в рамках судової справи неодноразово було досліджено за рахунок призначення судом судової почеркознавчої експертизи. Зокрема, згідно висновку комісійної судової почеркознавчої експертизи Одеського ННДІСЕ Міністерства юстиції України № 23-2043 від 25.07.2023 - підпис на протоколі від 21.07.2020 вчинено представником ОСОБА_7 - ОСОБА_8 .. Рішенням Господарського суду Харківської області від 07.12.2023 по справі 922/2145/21 позов ОСОБА_6 до ОСОБА_7 було задоволено. Постановою Східного апеляційного господарського суду від 03.04.2024 Рішення Господарського суду Харківської області від 07.12.2023 по справі 922/2145/21 було залишено без змін. Тобто наразі є судове рішення яке набуло чинності та яким встановлені обставини проведення загальних зборів учасників 21.07.2020 року, обставини підписання протоколу та приналежності підписів на ньому. Судовим рішенням визнано законність вимог ОСОБА_6 щодо державної реєстрації визначення розміру його частки в ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ». Таким чином, ОСОБА_6 є фактичним законним власником частки в ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» , але не може завершити її реєстрацію в зв`язку з накладеним арештом на корпоративні права ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», що належить ОСОБА_7 у вигляді 50% частки в статутному капіталі (50 500 грн.) Представник заявника - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити, з викладених в ньому підстав. Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити. Представник потерпілого ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000002146, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 358 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 02.05.2024 року справа № 757/19624/24-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Агроінвест холдинг» (код 39365736), шо належать ОСОБА_7 у вигляді 50% частки в статутному капіталі (50 500 грн.), із забороною відчуження та розпорядження, вчинення будь-яких дій, пов`язаних з виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності, вчинення будь-яких інших правочинів із вказаним вище майном - частками в статутному капіталі зазначеного підприємства, а також в частині заборони державним реєстраторам вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів. Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання проскасування арештумайна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Системний аналіз наведених заявником у клопотанні про скасування арешту доводів та матеріалів кримінального провадження № 12023000000002146 свідчить про відсутність належного обґрунтування наявності підстав та необхідності накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Агроінвест холдинг» (код 39365736) передбачені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 02.05.2024 року справа № 757/19624/24-к. Крім того, матеріалами кримінального провадження не доведено існування обставин та підстав, якими б підтверджувалось, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, на яке накладено арешт. Таким чином, арештовані статутні капітали товариств в розумінні ст. 98 КПК України не можуть бути речовими доказами та не можуть мати значення в даному кримінальному провадженні. Надані заявником матеріали, з урахуванням відомостей, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, не містять даних, які б давали розумні підстави вважати, що саме корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Агроінвест холдинг», які не є матеріальними об`єктами, можуть бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В свою чергу, прокурор не надав жодного документу з матеріалів досудового розслідування в підтвердження свої доводів. На час прийняття слідчим суддею рішення не має достатніх доказів того, що посадові особи ТОВ «Агроінвест холдинг» мають відношення до кримінального правопорушення або, доказів посягання/заволодіння іншими особами на заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест холдинг», відповідно - відсутні підстави відповідальності товариства за незаконні дії третіх осіб. Згідно положень ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994, «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986). Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає, що накладений арешт станом на даний час є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження і порушує права іншого учасника товариства ОСОБА_6 , не є розумним та спів розмірним завданню кримінального провадження, таке втручання у права ОСОБА_6 та самого підприємства ТОВ «Агроінвест холдинг» є невиправданим у даному випадку та ніяк не забезпечить потреб кримінального провадження, а тому підлягає скасуванню. Керуючись ст. ст.2,16,174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 02.05.2024 року у справі №757/19624/24-к у кримінальному провадженні №12023000000002146 від 16.11.2023 року на корпоративні права ТОВ «Агроінвест холдинг» (код 39365736), що належать ОСОБА_7 у вигляді 50% частки в статутному капіталі (50 500 грн.), із забороною відчуження та розпорядження, вчинення будь-яких дій, пов`язаних з виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності, вчинення будь-яких інших правочинів із вказаним вище майном - частками в статутному капіталі зазначеного підприємства, а також в частині заборони державним реєстраторам вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 26.07.2024 о 13-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1