Ухвала

від 07.08.2024 по справі 991/6671/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/6671/24

Провадження 1-кс/991/6700/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду скаргу голови Громадської організації «Нон-Стоп» ОСОБА_3 на бездіяльність детектива, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшла вказана скарга, в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почати досудове розслідування за заявою голови Громадської організації «Нон-Стоп» ОСОБА_3 від 31.07.2024 за вих. № 31/07/2024-3 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111- 2, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Скарга обґрунтована тим, що 31.07.2024 головою ГО «Нон-Стоп» ОСОБА_3 на офіційну електронну пошту Національного антикорупційного бюро України направлено заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості за вказаною заявою до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені, не повідомлено про початок досудового розслідування, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань не надано, що і стало підставою для звернення до слідчого судді із цією скаргою.

Голова ГО «Нон-Стоп» ОСОБА_3 просив розглянути скаргу без його участі.

Національне антикорупційне бюро України явку представника у судове засідання не забезпечило.

Відсутність представника Національного бюро не є перешкодою для розгляду скарги (ч. 3 ст. 306 КПК України).

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, дійшов висновку, що у задоволенні скарги належить відмовити з таких підстав.

Відповідно до пункту 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Порядок внесення таких відомостей врегульований Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Генерального прокурора України від 30.06.2020 № 298, згідно із п. 1 глави 2 розділу I якого вносяться, зокрема, відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела, попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що узгоджується з пунктами 4, 5 ч. 5 ст. 214 КПК України.

Разом із цим слідчий, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, враховуючи їх зміст, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Отже, підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких разом із прізвищем, ім`ям, по-батькові (найменуванням) потерпілого або заявника, серед іншого, вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вказаний висновок відповідає правовій позиції, викладеній у постанові Верховного Суду від 30.09.2021 у справі № 556/450/18 (провадження № 51-4229км20).

З досліджених у судовому засіданні матеріалів, доданих до скарги, встановлено, що 31.07.2024 голова ГО «Нон-стоп» ОСОБА_3 звернувся, у тому числі, до Національного антикорупційного бюро України із заявою про вчинення кримінального правопорушення від 31.07.2024 вих. № 31/07/2024-3, що підтверджується матеріалами справи.

У заяві ОСОБА_3 навів обставини, які, на його переконання, свідчать про наявність в діях певних осіб ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111- 2, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України. Зазначив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином РФ, разом із іншими особами, у тому числі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , контролюючи ряд юридичних осіб, у тому числі, ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» (код ЄДРПОУ 43457382), ТОВ «ФАВОРИТ-СПОРТ» (код ЄДРПОУ 36106297), ТОВ «БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43457293), ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44101120), ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» (код ЄДРПОУ 43457335), ТОВ «ФАВОРИТ-ДЖЕКПОТ» (код ЄДРПОУ 33399712), ТОВ «ФАВОРИТ - ДОСУГ» (код ЄДРПОУ 35471659), ТОВ «ФАВОРИТ ІНВЕСТ-Т» (код ЄДРПОУ 41904631), ТОВ «ФАВОРИТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 42471846), ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), ТОВ «НЕЙРОН ГОЛД» (код ЄДРПОУ 43561296), маючи корупційні зв`язки та перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами, працівниками Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України, а також територіальних управлінь вказаних органів, зловживаючи службовим становищем, створив організовану злочинну групу, з метою реалізації злочинного плану, відповідно до якого створена мережа онлайн та офлайн казино під торговою маркою FavBet, які з порушенням ліцензійних умов, ухиляючись від сплати податків, здійснюючи вивід коштів через сервіс DPay (ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» код ЄДРПОУ 40169405), легалізуючи кошти, у тому числі, на території РФ та так званих Л/ДНР, несанкціоновано втручаючись в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, зловживаючи службовим становищем, надаючи неправомірну вигоду, здійснюють шахрайську діяльність в Україні. Зазначає, що кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності казино, виводяться за сприяння та через афілійовані платіжні системи, банки, криптообмінники, інші фінансові установи, спрямовуються за допомогою дроп-сервісів, через підставні банківські картки, на гаманці вигодонабувачів, у тому числі, на територію РФ та так званих Л/ДНР. Посадові особи та працівники Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України, а також територіальних управлінь вказаних органів, зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду від ОСОБА_4 , приховують та сприяють незаконній діяльності онлайн та офлайн казино FavBet. ОСОБА_4 разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, перебуває у злочинній змові з прокурорами Офісу Генерального прокурора та суддями, у тому числі, Печерського районного суду м. Києва, зокрема, з суддею ОСОБА_8 та головою суду ОСОБА_9 . Останні систематично отримують неправомірну вигоду від ОСОБА_4 та інших учасників організованої злочинної групи, зловживають службовим становищем та приймають завідомо неправомірні рішення в інтересах FavBet, ОСОБА_4 та інших учасників організованої злочинної групи.

Слідчий суддя враховує той факт, що особа, яка звертається із заявою про вчинення кримінального правопорушення, може не володіти докладною інформацію про його обставини, втім таке повідомлення має містити відомості про існування обставин, які прямо чи опосередковано можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення. Також слідчий суддя враховує, що заявник не має обов`язку доводити факт вчинення кримінального правопорушення, однак, наведення доводів, чому він вважає, що кримінальне правопорушення було вчинене, є ознакою обґрунтованості повідомлення та надає можливість їх перевірити.

Натомість, у поданій заяві відсутні конкретні відомі заявнику обставини, які свідчать про злочинну змову та вчинення певними особами, зокрема, посадовими особами Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України, прокурорами Офісу Генерального прокурора та суддями, у тому числі, Печерського районного суду м. Києва, які б містили загальні ознаки об`єктивної сторони, вказаних ОСОБА_3 злочинів, тобто, висловлене загальне припущення про ймовірне вчинення протиправних дій, які зроблені заявником, ґрунтуючись виключно на суб`єктивному уявленні щодо правомірності рішень та дій зазначених посадових осіб.

Тобто, обставини, зазначені у заяві голови ГО «Нон-стоп» ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення від 31.07.2024, не є достатніми для проведення перевірки конкретних фактів на предмет наявності чи відсутності у діях посадових осіб, зазначених у заяві, складу корупційних кримінальних правопорушень, що позбавляє детективів Національного антикорупційного бюро України можливості прийняти рішення про початок кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні скарги належить відмовити.

Керуючись ст. 2, 7, 107, 303-309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні скарги.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1