Ухвала

від 08.08.2024 по справі 361/7772/24

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/7772/24

Провадження № 1-кс/361/1508/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2024 м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12016110130001082 від 26.03.2016, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Аспект Будсервіс», ТОВ «Капіталсоюзінвест» про скасування арешту майна, у рамках кримінального провадження №12016110130001082 від 26.03.2016.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 травня 2019 року справа №757/21105/19-к (судове провадження №1-кс-21697/19) у кримінальному провадженні №12016110130001082 накладено арешт шляхом застосування заборони розпоряджання та користування, крім ТОВ «Княжицьке» (код ЄДРПОУ 38974159), на земельні ділянки, які зареєстровані на праві приватної власності за ТОВ «АСПЕКТ БУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33192708).

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2019 року, справа 757/23398/19-к (судове провадження 1-кс-23495/19 у кримінальному провадженні № 12016110130001082 накладено арешт на земельні ділянки які зареєстровані на праві приватної власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛСОЮЗІНВЕСТ 2005» (код ЄДРПОУ 33543967), шляхом заборони розпоряджання та користування, крім Товариства з обмеженою відповідальністю «Княжицьке» (код ЄДРПОУ 38974159).

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту. Також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України. Крім того, на розгляді клопотання пр накладення арешту на майно власники арештованого майна присутні не були.

Представник заявників в судовому засіданні наголошував, що обмеження права власності власників майна має відбуватись в межах розумних строків. Крім того, звертав увагу слідчого судді на те, що в рамках справи №№ 757/56311/20-к ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 24.12.2020 скасовано арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2019 р. у справі № 757/23388/19-к та ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 02.05.2019 р. у справі №757/21185/19-к на земельні ділянки, які є об`єктами кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження №12016110130001082 від 26.03.2016.

Прокурор заявив, що клопотання про скачування арешту майна є безпідставними.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. (ч. 3 ст. 132 КПК України).

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2019 року, справа 757/23398/19-к (провадження №1-кс-23495/19), при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що накладення арешту зумовлено потребами досудового розслідування з метою збереження речових доказів, з метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження, з метою забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Крім того, слідчий суддя у вищевказаній ухвалі дійшов висновку про те, що вищезазначене майно має доказове значення у кримінальному провадженні та, що на даному етапі досудового розслідування була необхідність у забезпеченні збереження вказаного майна як речового доказу, оскільки незастосування арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на вказане майно, яке перебуває у власності заявника. Підозра заявникам власникам арештованого майна не пред`явлена, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Стороною обвинувачення не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок заявників ТОВ «КАПІТАЛСОЮЗІНВЕСТ 2005» та ТОВ «АСПЕКТ БУДСЕРВІС» з обставинами, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016110130001082 від 26.03.2016, а також відсутні підстави відповідальності заявника за незаконні дії третіх осіб.

Версія органу досудового розслідування, що майно, на яке накладено арешт, відповідає ознакам, визначеним ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №12016110130001082 від 26.03.2016, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом не спростовує цих обставин і не може слугувати підставою для подальшого позбавлення власника майна вільно користуватися ним.

Враховуючи вищевикладене, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна заявника взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як представник сторони обвинувачення в судовому засіданні не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні №12016110130001082 від 26.03.2016 даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявниками належним їм майном земельними ділянками, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170,171,175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12016110130001082 від 26.03.2016 задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 травня 2019 року справа №757/21105/19-к (судове провадження 1-кс-21697/19) у кримінальному провадженні №12016110130001082 на земельні ділянки, які зареєстровані на праві приватної власності за ТОВ «АСПЕКТ БУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33192708), а саме за наступними кадастровими номерами: 3221284000:04:013:0029, 3221284000:04:011:0020, 3221284000:04:010:0040, 3221284000:04:010:0042, 3221284000:04:010:0047, 3221284000:04:010:0014, 3221284000:04:007:0023, 3221284000:04:013:0020, 3221284000-04:009:0048, 3221284000:04:012:0003, 3221284000:04:005:0012, 3221284000:04:006:0001, 3221284000:04:010:0004, 3221284000:04:010:0044, 3221284000:04:009:0026, 3221284000:04:006:0010, 3221284000:04:012:0007, 3221284000:04:005:0005, 3221284000:04:013:0042, 3221284000:04:010:0039, 3221284000:04:013:0074, 3221284000:04:009:0037, 3221284000:04:007:0026, 3221284000:04:010:0008, 3221284000:04:011:0002, 3221284000:04:006:0004, 3221284000:04:007:0022, 3221284000:03:007:0061, 3221284000:04:009:0022, 3221284000:04:010:0015, 3221284000:03:013:0043, 3221284000:04:006:0002, 3221284000:04:006:0019, 3221284000:04:002:0058, 3221284000:04:011:0018.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2019 року, справа 757/23398/19-к (провадження №1-кс-23495/19) у кримінальному провадженні № 12016110130001082 на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 3221284000:04:013:0039, 3221284000:04:002:0042, 3221284000:04:001:0024, 3221284000:04:012:0006, 3221284000:04:006:0015, 3221284000:04:008:0029, 3221284000:04:008:0037, 3221284000:03:013:0023, 3221284000:04:012:0016, 3221284000:04:002:0010, 3221284000:04:008:0008, 3221284000:04:006:0006, 3221284000:04:001:0023, 3221284000:03:006:0008, 3221284000:04:008:0038, 3221284000:04:011:0027, 3221284000:03:010:0019, 3221284000:04:008:0018, 3221284000:04:013:0066, 3221284000:04:007:0014, 3221284000:04:002:0025, 3221284000:04:002:0040, 3221284000:04:001:0025, 3221284000:04:002:0029, 3221284000:04:002:0023, 3221284000:04:013:0047, 3221284000:04:010:0005, 3221284000:04:011:0031, 3221284000:03:013:0026, 3221284000:03:013:0022, 3221284000:04:005:0018, 3221284000:04:008:0003, 3221284000:04:009:0001, 3221284000:04:003:0022, 3221284000:04:008:0007, 3221284000:04:011:0004, 3221284000:04:008:0013, 3221284000:03:007:0062, 3221284000:04:013:0019, 3221284000:04:006:0009, 3221284000:04:013:0040, 3221284000:04:012:0020, 3221284000:04:009:0005, які зареєстровані на праві приватної власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛСОЮЗІНВЕСТ 2005» (код ЄДРПОУ 33543967), шляхом заборони розпоряджання та користування, крім Товариства з обмеженою відповідальністю «Княжицьке» (код ЄДРПОУ 38974159).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 08.08.2024 о 08:45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_5