Ухвала
від 01.04.2024 по справі 757/58448/23-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/2078/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/58448/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 лютого 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, вилучене 08 листопада 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», а саме на:

1) печатку «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» код НОМЕР_1 »;

2) печатку «Копія вірна ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» Генеральний директор

підпис»;

3) блокнот, синього кольору, з логотипом «2002», в якому наявні рукописні чорнові записи ОСОБА_9 ;

4) оригінал довіреності ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі за № 39 від 17.01.2020, бланк НОК332808, на 1 аркуші;

5) оригінал довіреності ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі за № 1087 від 23.09.2020, бланк НОР770774, на 1 аркуші;

6) оригінал довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі за № 721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші;

7) копію довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі за № 721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші;

8) оригінал заяви ОСОБА_9 директору ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» про переведення на роботу на 0,1 ставки від 30.05.2022, на 1 аркуші;

9) роздруківку з друкованим текстом наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 1 аркуші;

10) оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» Цурію Василю Кузьмичу № 11/07-2 від 11.07.2022, на 1 аркуші;

11) копії договору (постачання) № Р22.02/02-22 від 22.02.2022 між ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» та ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР», разом з додатком № 1, всього на 6 аркушах;

12) копії договору № У28.01/02-22 відповідального зберігання від 28.02.2022 між ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» та ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», разом з додатком № 1 та Актом № 1 прийому-передачі, всього на 10 аркушах;

13) копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 3712 за лютий 2022 р. - червень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», на 1 аркуші;

14) копію аналізу рахунку 6412 за червень 2020 р. - серпень 2020 р. ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», на 1 аркуші;

15) копію інвентаризаційного опису № 28 на 30.06.2022 ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», на 2 аркушах;

16) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/355 від 30.06.2022, на 1 аркуші;

17) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/356 від 30.06.2022, на 1 аркуші;

18) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/357 від 05.07.2022, на 1 аркуші;;

19) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/450 від 12.08.2022, на 2 аркушах;

20) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/481 від 11.11.2022, на 1 аркуші;

21) оригінал скарги ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ДПС України № 01-06/488 від 23.08.2022, на 19 аркушах;

22) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/489 від 23.08.2022, на 2 аркушах;

23) копію листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/634 від 01.12.2022, на 1 аркуші;

24) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/712 від 20.12.2022, на 1 аркуші;

25) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/713 від 20.12.2022, на 1 аркуші;

26) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/762 від 31.10.2023, на 1 аркуші;

27) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/801 від 02.01.2023, на 3 аркушах;

28) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/802 від 03.01.2023, на 6 аркушах;

29) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/803 від 02.01.2023, на 2 аркушах;

30) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/804 від 02.01.2023, на 2 аркушах;

31) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/823 від 05.01.2023, на 6 аркушах;

32) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01/06/837 від 11.01.2023, на 2 аркушах;

33) копію листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 15-1/11/22 від 15.11.2022, на 1 аркуші;

34) оригінал Розпорядження ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» № 25 від 15.06.2022, на 2 аркушах;

35) копію оборотно-сальдової відомості за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», на 6 аркушах;

36) копію реєстру інвентаризаційних описів проведення інвентаризації з 1 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», на 2 аркушах;

37) копію аналізу рахунку 201 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», на 1 аркуші;

38) копію аналізу рахунку 23 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», на 1 аркуші;

39) копію аналізу рахунку 25 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», на 1 аркуші;

40) копію аналізу рахунку 26 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», на 1 аркуші;

41) копію заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 21-7/2 від 21.07.2022, на 9 аркушах;

42) копію листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до Верховної Ради України № 21-7 від 21.07.2022, на 5 аркушах;

43) оригінал заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/879 від 06.11.2023, на 9 аркушах;

44) оригінал листа від ТОВ «ІНТЕР-ПРЕМ`ЄР» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 20/06-2 від 20.06.2023, на 1 аркуші;

45) оригінал листа від ГУ ДПС у Чернігівській області до ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» від 02.11.2023, разом з додатками, у вигляді копій інтегрованих карток платника, всього на 40 аркушах;

46) копію схематичного зображення структури власності клієнта-юридичної особи ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», на 2 аркушах;

47) оригінали двох аркушів паперу, формату А4, із розміщенням підпису невстановленої особи в нижній центральній частині, всього на 2 аркушах;

48) оригінал заяви на одержання дозволу від ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» до Управління Держпраці у Чернігівській області від 20.06.2018 р. № 63.2 01.2 01-0953.18, на 1 аркуші;

49) оригінал доручення ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» № 23/07-1 від 23.07.2018, на 1 аркуші;

50) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/312 від 31.03.2021, на 1 аркуші;

51) оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/313 від 31.03.2021, на 1 аркуші;

52) оригінал Акту прийому-передачі документів між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

53) оригінал довіреності ТОВ «Інтер Прем`єр» ОСОБА_9 від 23.02.2017, на 1 аркуші;

54) оригінал довіреності НБІ №749168 ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

55) оригінал Журналу реєстрації вхідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017;

56) оригінал Журналу реєстрації вихідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017;

57) оригінал заяви від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 27/09-1 від 27.09.2022, на 4 аркушах;

58) оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 27/10-2 від 27.10.2022, на 6 аркушах;

59) оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 02/12-1 від 01.12.2022, на 1 аркуші;

60) оригінал скарги від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС України № 01/12-1 від 01.12.2022, на 14 аркушах;

61) копію Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 103 необоротні активи ТОВ «Інтер Прем`єр» за 01.01.16 - 19.10.22, на 1 аркуші;

62) копію Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти за 01.08.22 - 30.09.22 ТОВ «Інтер Прем`єр», на 1 аркуші;

63) копію Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти замовлення за 01.08.22 - 30.11.22 ТОВ «Інтер Прем`єр», на 1 аркуші;

64) копію аналізу рахунка 79 за серпень 2022 р. ТОВ «Інтер Прем`єр», на 1 аркуші;

65) копію аналізу рахунка 79 за вересень 2022 р. ТОВ «Інтер Прем`єр», на 1 аркуші;

66) копію Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Інтер Прем`єр», станом на 31.12.2021, на 2 аркушах;

67) бланк Контракту № Р20.01/09-22 від 20.09.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єр» та Finow Rohrsysteme GmbH, на 5 аркушах;

68) копію Митної декларації UA110130/2022/017046, на 2 аркушах;

69) бланк Контракту № Р15.01/08-22 від 15.08.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єр» та Finow Rohrsysteme GmbH, на 5 аркушах;

70) копію Митної декларації UA110130/2022/014611, на 2 аркушах;

71) оригінал Заяви ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/485 від 29.09.2022, на 4 аркушах;

72) оригінал скарги ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ДПС України №01-06/633 від 01.12.2022 на 24 аркушах;

73) оригінал листа ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/634 від 01.12.2022, на 1 аркуші;

74) оригінал листа ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-09/359 від 27.10.2022, на 6 аркушах;

75) оригінал зведених даних щодо експортних операцій та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» з нерезидентами UK FENIX ALLIANCE TD (Великобританія), ENERGY LINE AG (Швейцарія) за період з 16.05.2019 по 10.05.2023 року, на 1 аркуші;

76) оригінал зведених даних щодо імпортних операцій, укладених контрактів та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» за період з 16.05.2019 року по 10.05.2023 року, на 2 аркушах;

77) оригінал розрахунку пені за порушення строків розрахунків по зовнішньоекономічних операціях, згідно ч. 5 ст. 13 Закону України від 21.06.2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції», ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», на 1 аркуші;

78) оригінал листа ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 17 від 11.01.2022, на 1 аркуші;

79) оригінал листа ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області № 125 від 07.07.2022, на 1 аркуші;

80) оригінал листа ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області № 129 від 18.07.2022, на 1 аркуші;

81) оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/728 від 04.08.2023, на 1 аркуші;

82) оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» ОСОБА_9 № 04-1/10/22 від 04.10.2022, на 1 аркуші;

83) оригінал заперечень та пояснень ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/744 від 17.08.2023, на 5 аркушах;

84) оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/723 від 24.07.2023, на 2 аркушах;

85) оригінал листа ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/830 від 10.10.2023, на 1 аркуші;

86) оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області № 01-06/835 від 11.10.2023, на 1 аркуші;

87) копію картки рахунку 361 контрагенти ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» за 01.11.2022 - 30.09.2023, на 2 аркушах;

88) папку синього кольору, з написом «ТММ-ДОГОВ.АКТ», з наявними в ній документами, всього на 130 аркушах;

89) папку світло-сірого кольору, з написом «ПЕРВИННІ», з наявними в ній документами, всього на 141 аркуші;

90) папку темно-сірого кольору, з написом «ВХІДНІ 2022-2023», з наявними в ній документами, всього на 106 аркушах;

91) папку фіолетового кольору, з написом «ВИХІДНІ 2022-2023», з наявними в ній документами, всього на 41 аркуші;

92) папку світло-сірого кольору, з написом «DOCUMENT CASE», з наявними в ній документами, всього на 426 аркушах;

93) печатку «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР прем`єр» код 32095347 Україна м. Чернігів»;

94) папку синього кольору, із наявними в ній документами, всього на 318 аркушах;

95) папку сірого кольору, із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2019 рік", із наявними в ній документами, всього на 350 аркушах;

96) папку зеленого кольору, із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2020 рік", із наявними в ній документами, всього на 343 аркушах;

97) папку сірого кольору, із написом "ТОВ "Інтер примєр" документи 2016", із наявними в ній документами, всього на 226 аркушах;

98) папку жовтого кольору, із написом "ТОВ "Інтер примєр" Установчі документи", із наявними в ній документами, всього на 254 аркушах;

99) папку сірого кольору, із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2021 рік", із наявними в ній документами, всього на 390 аркушах;

100) папку сірого кольору, із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2022 рік - 202_", із наявними в ній документами, всього на 148 аркушах;

101) папку зеленого кольору, із наявними в ній документами, всього на 164 аркушах;

102) папку чорного кольору, із написом "Оставка ндс інтер-премєр договора", із наявними в ній документами, всього на 508 аркушах;

103) папку чорного кольору, із наявними в ній документами, всього на 71 аркуші;

104) папку синього кольору, із наявними в ній документами, всього на 463 аркушах;

105) папку сірого кольору, із написом "ТОВ "Інтер примєр" Звітність за 2018 рік", із наявними в ній документами, всього на 348 аркушах;

106) папку червоного кольору, із написом "ТОВ "Інтер примєр" за 2017 рік", із наявними в ній документами, всього на 352 аркушах;

107) папку сірого кольору, із наявними в ній документами, всього на 51 аркуші;

108) папку-конверт жовтого кольору, із наявними в ній документами, всього на 48 аркушах;

109) папку чорного кольору, із наявними в ній документами, всього на 206 аркушах.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати.

Зокрема, апелянт стверджує, що майно, вилучене 08 листопада 2023 року під час проведення обшуку за адресою: місто Чернігів, вул. Тарновського Василя, буд. 34-А, яке належить ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, автор апеляції зазначає, що на сьогоднішній день жодна посадова особа ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» не була притягнута до відповідальності та не отримувала повідомлення про підозру.

Далі в апеляційній скарзі представник вказує, що основним видом діяльності ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» є виробництво трубопроводів для атомних та теплових електростанцій. При цьому апелянт відмічає, що наразі підприємство постачає стратегічно важливий продукт - труби та комплектуючі для будівництва і ремонтних потреб електростанцій в Україні та нерезидентам, які зареєстровані в Болгарії, Туреччині, Індії.

Також автор апеляції запевняє, що подальший арешт речей та документів, які використовуються при здійсненні ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» господарської діяльності, буде перешкодою для здійснення цієї діяльності і матиме несприятливі та незворотні наслідки - неможливість розраховуватися за енергоносії і сировину, що фактично призведе до зупинення діяльності з виробництва та реалізації продукції ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн».

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001718, відомості про яке внесені 13 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

08 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 листопада 2023 року було проведено обшук офісних приміщень ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», яке здійснює свою діяльність в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , під якого виявлено та вилучено майно, а саме: