Ухвала

від 05.06.2024 по справі 757/22509/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22509/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «Житлобуд -1», ТОВ «Виробниче об`єднання «Укрспецмаш холдинг», ТОВ «Хотей - АС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12023000000000660,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «Житлобуд -1», ТОВ «Виробниче об`єднання «Укрспецмаш холдинг», ТОВ «Хотей - АС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12023000000000660. Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що 10.05.2024 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно - технічний аудит» (код ЄДРПОУ 43172688), Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Житлобуд-1» (код ЄДРПОУ 44859440), Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробниче об`єднання «Укрспецмаш холдинг» (код ЄДРПОУ 37425447), Товариству з обмеженою відповідальністю «Хотей-АС» (код ЄДРПОУ 39867456) стало відомо, що на розрахункові рахунки Товариств, відкриті в банківських установах накладено арешт на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва. З повідомлення банківської установи, стало відомо, що арешт накладено в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12023000000000660 від 19.04.2023. Так, відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25.03.2024 року по справі № 757/13371/24 в кримінальному провадженні за №12023000000000660 від 19.04.2023 накладено арешт, в тому числі на банківські рахунки казаних Товариств. В зазначеній ухвалі, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави вважати, що майно відповідає критеріям, визначених в ст. 98 КПК України. Та зазначено, що постановою старшого слідчого в ОБС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 14.03.2024 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за № 2023000000000660 від 19.04.2023. Представник власника майна наголошуэ на тому, що вказані Товариства є діючими, мають найманих працівників, низку господарських договорів та зобов`язань, які Товариства повинні виконувати перед контрагентами. Невиконання вказаних зобов`язань, тягне за собою повну зупинку господарської діяльності Товариств, що призведе до безумовного порушення взятих на себе зобов`язань, стягнення непомірних штрафних санкцій, що призведе до банкрутства вказаних підприємств. Отже як вбачається із наданих доказів, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а так посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально - процесу законодавства. Окрім того, дані грошові кошти не індивідуалізовані, конкретних родових ознак. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено право осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимог закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно. Просили скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_5 від 25.03.2024 року, з грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках товариств. У судовому засіданні представник товариств клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити з підстав у ньому зазначених. Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Заслухавши пояснення представника товариств, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини. Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000660 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. З матеріалів клопотання, вбачається що з 2021 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Будівельна компанія «ЖИТЛОБУД-1» (код ЄДРПОУ 44859440), ТОВ «Будівельно-ремонтна група «ЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 41485046), ТОВ «Будівельно-ремонтна група «ЖИТЛОБУД - 1» (код ЄДРПОУ 43153183), ПП «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32130263), ТОВ «ПРОМРЕМСЕРВІС-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40728553), ТОВ «АБСОЛЮТ -БУД», (код ЄДРПОУ 33541378),ПП «АСКАНІЯ - НОВА», (код ЄДРПОУ 30617187), ТОВ «ТОФО» (код ЄДРПОУ 43821934), ПП «ПРОМРЕМСЕРВИС», (код ЄДРПОУ 31045036), ТОВ «КОМІНТЕЛ - СЕРВІС», (код ЄДРПОУ 38283841), ТОВ «ДНІПРОДЕНТ» (код ЄДРПОУ 37103339), ТОВ Виробниче об`єднання «Укрспецмашхолдинг» (код ЄДРПОУ 37425447), ТОВ «Будівельно - технічний аудіт» (код ЄДРПОУ 43172688), ТОВ «Промбудресурс» (код ЄДРПОУ 32130263), відокремлений підрозділ «Промсервис-1» (код ЄДРПОУ 40104746), ТОВ «МАСТЕРТРЕЙДКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 43871069) та ряду інших суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою із службовими особами Кам`янської міської ради Дніпропетровської області, її виконавчого комітету в тому числі і з посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради Дніпропетровської області і іншими невстановленими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснюють заволодіння чужим майном під час виконання ремонтно-будівельних, монтажних, інженерних робіт, а саме коштами в особливо великому розмірі, завищуючи обсяги і вартість таких робіт, використовуючи некваліфікованих робітників, афілійовані комерційні структури, а також навмисно не виконують обов`язкову частину робіт, передбачених відповідною кошторисною документацією. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 березня 2024 року у справі № 757/13371/24-к накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на розрахункових рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Житлобуд -1», ТОВ «Виробниче об`єднання «Укрспецмаш холдинг», ТОВ «Хотей - АС». Гроші, розміщені на рахунку указаних вище підприємств є предметом та доказом злочинів, передбачених КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені гроші на банківських рахунках постановою слідчого визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані вказаними підприємствами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні. Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження. Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано. З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів. Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «Житлобуд -1», ТОВ «Виробниче об`єднання «Укрспецмаш холдинг», ТОВ «Хотей - АС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12023000000000660 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 10.06.2024 року о 15-40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1