Ухвала

від 09.08.2024 по справі 757/35371/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35371/24-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62024000000000286 від 10.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України, про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, -

В С Т А Н О В И В:

08.08.2024 прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000286 від 10.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2,

ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється за фактом функціонування протиправного механізму, який пов`язаний із здійсненням діяльності на території України суб`єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, які пов`язані з російським капіталом та громадянами російської федерації та який функціонує за безпосереднього сприяння службових осіб з числа керівництва Національного банку України, інших правоохоронних органів, а також інших банківських установ, шляхом забезпечення проведення підозрілих фінансових операцій, ухилення від оподаткування, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній), зокрема:

- надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю віртуальних активів (криптовалюти);

- обхід запроваджених санкцій та обмежень до резидентів російської федерації / республіки білорусь у зв`язку із розв`язанням війни проти України.

Зокрема, отримано дані, що низка онлайн-казино, використовуючи процесингові можливості банківських установ України, за сприяння працівників правоохоронних та інших контролюючих органів, є пов`язаними із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб`єктів, зокрема:

- ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), що представлене брендом онлайн-казино « Pin-Up »;

- ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), що представлене брендом онлайн-казино «VBET».

Водночас встановлено, що на території Украі?ни здіи?снюють господарську діяльність низка юридичних осіб, прибуток від діяльності яких на території України отримують громадяни держави-агресора, тобто російської федерації (далі - РФ), що водночас здійснюють свою діяльність також на території РФ, дотримуючись відповідних податкових зобов`язань, зокрема такі украі?нські й іноземні компаніі?:

- ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (до 10.01.2023 мало назву ТОВ «ПІН-АП», ідентифікаційний код юридичної особи - 43840706; адреса реєстраціі?: м. Київ, Кільцева дорога, будинок 1), засновники: до 10.01.2023 - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з 10.01.2023 - ОСОБА_5 ;

- ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44083683; адреса реєстраціі?: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 62-Б, офіс 5 ,), засновник: ОСОБА_6 ;

- ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44130446; адреса реєстраціі?: м. Київ, вулиця Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1), засновники: до 23.03.2023 - ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП», з 23.03.2023 - Зотько Ігор;

- український підрозділ гемблінгової компанії «PIN-UP», зареєстрований як ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (див. вище), яка відповідно до рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (рішення КРАІЛ від 09.04.2021 № 147) для доменного ім?я «pin-up.ua» та торговельної марки «Pin-Up»;

- ТОВ «ТУРБО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44140683; адреса реєстраціі?: м. Київ, вул. Ввітлицького, буд. 35, приміщення 108/4,

кв. (офіс) 1), засновники: до 24.06.2022 - громадянин РФ ОСОБА_7 , з 24.06.2022 - «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи - HE 401831 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр) , керівник - ОСОБА_4 (дружина ОСОБА_7 );

- ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43244317; адреса реєстраціі?: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, офіс 43 , засновник: ОСОБА_8 , один із операторів, який в Україні працював під брендом «Pin-UP», рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 93 прийнято рішення «Про анулювання ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор» з огляду на виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії, а саме інформації, зазначеної в листі ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» від 11.10.2021 № 01, про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти У країни;

- «КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛІМІТЕД» («GURUFLOW TEAM LTD», ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи - ЗЕ 405280 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр), директор - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), засновники: з 2019 до червня 2020 року - громадянин РФ ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ), з червня 2020 року - компанія «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи - HE 401831 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр ) та компанія «MONAK LIMITED» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи - HE 362862 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр ).

Згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мереж Інтернет», введеним в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, Державне бюро розслідувань вживає заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор.

Під час досудового розслідування отримано дані, що окремі онлайн-казино, зокрема

ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446, представлене брендом онлайн-казино «PIN-UP»), пов`язані з представниками держави-агресора, російським капіталом, підсанкційними суб`єктами, а також безперешкодно використовують, за сприяння працівників окремих правоохоронних органів, процесингові можливості банківських установ України та платіжних установ із ліцензією Національного банку України на надання платіжних послуг.

У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446, представлене брендом онлайн-казино «PIN-UP»), яке отримало відповідну ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, здійснює незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов`язкових зборів і платежів до Державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. «дропів», віртуальних активів тощо).

Загальна сума проведених фінансових операцій, значна частина з яких відповідає критеріям підозрілості відповідно до положень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за рахунками групи компаній вищезазначених онлайн-казино за період з 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024 року становить понад 714 млрд грн.

13.05.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі

№ 757/21456/24-к накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді на банківських рахунках ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), ТОВ «ТУРБО.ЮА» (код ЄДРПОУ 44140683), ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (код ЄДРПОУ 43244317).

Вказані грошові кошти через учасників зазначених підприємств контролюються громадянами російської федерації, або прямо пов`язаними із ними особами, у тому числі використовуються для фінансових операцій щодо обходження запроваджених санкцій РНБО України у діяльності щодо надання послуг у сфері азартних ігор та лотерей.

Прокурор зазначає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що зазначені банківські рахунки та грошові кошти, що на них розміщенні, є беззаперечним доказом вчинення кримінальних правопорушень і більше того мають суттєве значення для кримінального провадження.

Сукупна вартість вищевказаного арештованого майна становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

Прокурор зазначає, що на даний час для здійснення заходів по управлінню відповідним арештованим майном його необхідно визначити порядок зберігання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

11.04.2024 постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 зазначене в клопотанні майно визнано речовим доказом.

13.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі

№ 757/21456/24-к накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді на банківських рахунках ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), ТОВ «ТУРБО.ЮА» (код ЄДРПОУ 44140683), ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (код ЄДРПОУ 43244317)

Згідно з абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Як зазначено в рапорті старшого оперуповноваженого в ОВС Першого оперативного відділу (з дислокацією у м.Києві) ТУ ДБР у м.Києві ОСОБА_10 , вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня 2024 року.

Оцінивши індивідуальні ознаки та властивості майна, слідчий суддя приходить до висновку, що передача для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки та властивості майна яке знаходиться під обтяженням у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб , встановленого на 1 січня 2024 року дійшов висновку, що з метою збереження переліченого у клопотанні прокурора майна або збереження його економічної вартості, його слід передати в управління для реалізації або управління за договором Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 98, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, арештовані ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024 у справі № 757/21456/24-к грошові кошти у безготівковому вигляді на банківських рахунках наступних юридичних осіб:

-ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття339072АТ "РВС БАНК"НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.03.2021380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2023339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.12.2021339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_6 978-ЄВРО07.12.2021339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.04.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.06.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_12 840-ДОЛАР США21.06.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_12 978-ЄВРО21.06.2022377090 АТ "ЄПБ"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.10.2023377090 АТ "ЄПБ"НОМЕР_14 978-ЄВРО25.10.2023377090 АТ "ЄПБ"НОМЕР_14 840-ДОЛАР США25.10.2023339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.01.2024380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.02.2024380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.02.2024328168 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.03.2024380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.03.2024300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_23 840-ДОЛАР США19.04.2024300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2024322540 АТ "КIБ"НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.04.2024300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_23 978-ЄВРО19.04.2024

-ТОВ «ТУРБО.ЮА» (код ЄДРПОУ 44140683):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.12.2020300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_27 978-ЄВРО21.12.2020899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.02.2021380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.11.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.11.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.11.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.11.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.11.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.11.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.08.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_35 978-ЄВРО31.08.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.03.2023380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2023380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.07.2023380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.08.2023

-ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (код ЄДРПОУ 43244317):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку334851 АТ "ПУМБ"НОМЕР_41 978-ЄВРО334851 АТ "ПУМБ"НОМЕР_41 840-ДОЛАР США334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ334851 АТ "ПУМБ"НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1