Ухвала

від 19.07.2024 по справі 405/5515/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5515/23

провадження № 1-кс/405/2032/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.07.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання у якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучене 04.07.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яке вилучене 04.07.2024 під час обшуку транспортного засобу «KIA RIO» д.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Слідчим стверджується, що виявленні та вилучені речі та документи, мобільні термінали, комп`ютерна техніка, носії інформації, блокноти та аркуші із записи мають значення речових доказів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна здобутого злочинним шляхом, тобто злочини вчинялись із використанням суб`єктів підприємницької діяльності, з використанням терміналів зв`язку, комп`ютерної техніки, мережі інтернет, носіїв інформації, з виготовленням різної документації.

В подальшому вилучене потребує його додаткового детального огляду, дослідження з урахуванням вивчення та дослідження матеріалів проведених та які ще проводяться слідчих (розшукових) дій. Також вилучено майно та документи підлягають в тому числі експертному дослідженню.

Виявленні та вилучені речі та документи містять на собі сліди та інформацію вчинення злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд клопотання про арешт майна проводити без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Слідчий суддя, повно та всебічно дослідивши клопотання слідчого про арешт майна та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, службовими особами ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 при здійсненні експортних операцій з реалізації сільськогосподарської продукції не подано та не внесено жодних відомостей до податкових декларацій з податку на прибуток щодо отримання доходу в сумі 108 719 283,20 грн., що дало змогу ухилитися від сплати податку на прибуток за 2022 рік на загальну суму 19 569 470,97 грн.

ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427), основний вид діяльності 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками. Інші види діяльності: Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Неспеціалізована оптова торгівля, Складське господарство.

В ході досудового розслідуванням встановлено, та допитано в якості свідка директора ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427), який виявися безробітним місцевим жителем, який станом на 2021 рік перебуваючи у скрутному фінансовому становище, і коли останньому запропонували за винагороду в розмірі 1000 грн., надати свої документи (паспорт, ІПН) для відкриття банківських рахунків у трьох різних банках м. Кропивницький та підписати ряд документів у нотаріуса. Які саме документи останній підписував, вказати не можу, так як в цьому нічого не розуміє, без вагань погодився.

В подальшому, свідок добровільно передав вказані документи раніше незнайомому чоловіку, за що отримав обіцяну суму коштів. Однак, в ході допиту свідок вказав, що до ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) ніякого відношення не має, жодних договорів купівлі продажу від імені ТОВ «Гіперіон Трейд» не заключав, податкову звітність не подавав, будь яких довіреностей не підписував.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено осіб, які на сьогоднішній день продовжують займатися протиправними діями, використовуючи реквізити підконтрольних товариств, а саме переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, впровадили схему злочинної діяльності, яка передбачає використання фіктивних юридичних осіб та фізичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна, джерел його походження, місцезнаходження, переміщення, надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню даним майном та в подальшому вчинення фінансових операцій з його реалізації, як на внутрішньому ринку України, так і експортуючи за межі України, здійснюючи при цьому введення його у легальний обіг.

До розробленої схеми використання фіктивних юридичних осіб та фізичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна до якої входить:

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , пересувається на автомобілях Лексус RX 350 НОМЕР_2 , Jaguar E-Pace НОМЕР_3 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ульяновка, Кіровоградської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , пересувається на автомобілі KIA RIO д.н.з. НОМЕР_1 , який підшуковує осіб які опинились в складному матеріальному становищі та на яких за грошову винагороду в подальшому реєструється фіктивне підприємство, а також в різних банківських установах відкрито на його ім`я рахунки на які заходять великі суми грошей після чого ОСОБА_4 , виводить їх на банківські картки. Здійснюють зняття грошових коштів у банківських установах та банкоматах.

Для перевезення грошових коштів залучено:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI д.н. НОМЕР_4 .

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_6 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SKODA OCTAVIA д.н. НОМЕР_5 .

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SSANG YONG д.н. НОМЕР_6 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль HONDA CR-V д.н. НОМЕР_7 .

Додатково було встановлено, що для перевезення проконвертованих та обготівковуваних грошових коштів та передачі їх ОСОБА_6 або ОСОБА_4 використовуються автотранспортні засоби, а саме: Mercedes-Benz Vito д.н.з. НОМЕР_4 ; Skoda Octavia д.н.з. НОМЕР_8 ; SsangYong д.н.з. НОМЕР_6 ; Honda CR-V д.н.з. НОМЕР_7 .

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати господарську діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2022-2024 років створили/придбали ряд підприємств: ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» (код 44543427), ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44435019), ТОВ «РЕЯ КРОП» (код ЄДРПОУ 44616581), ТОВ «ГЕРА КРОП» (код ЄДРПОУ 44474959), ТОВ «ФЕБА КРОП» (код ЄДРПОУ 44459333), ТОВ «ВІКТОРІЯ ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 35958464), ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ АГРО" (код ЄДРПОУ: 45321817); ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ ХОЛД" (код ЄДРПОУ: 45629125); ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 45164239); ТОВ "КРОП ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 45259063); ТОВ "КРАМОНД АГРО" ( код ЄДРПОУ: 42636370); ТОВ "АВІТАЛ" (код ЄДРПОУ: 35989508); ПСП "АГРО ВІТА ЛМ" (код ЄДРПОУ: 30746581); ТОВ "ИСКАНДЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ: 44598128); ТОВ "АРІОН БРОК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 44690089), ТОВ «Агропромислова група АДАМАНТ» (код ЄДРПОУ: 38614215), СТОРІ ТРЕЙД УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 45210012), ПП РЕНОВАЦІО АГРО (код ЄДРПОУ 45166812) ПП ФРАНК ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 45189688), ТОВ «АСТРА АГРО 2022» (код ЄДРПОУ 44734419), ТОВ «ІНКСЕРВІС ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 41744325), ТОВ «ТЕЛІШ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41763232), ТОВ «АРІОН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41742605), ТОВ «АГРО-ЛУСОН» (код ЄДРПОУ 43214303), ТОВ «АГРО-ВІНСОН» (код ЄДРПОУ 43214345), ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41775012), ТОВ "НАСІННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ" (код ЄДРПОУ 44432715) ТОВ "ТД ДАМАР" (код ЄДРПОУ 42636632), ТОВ "ЗЕРНОКЛАС" (код ЄРДПОУ 41913955), ТОВ "ДАМАР АГРО" (код ЄДРПОУ 42638645), ФОП « ОСОБА_4 » ІНН НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_11 » ІНН НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_12 » ІНН НОМЕР_11 », ФОП « ОСОБА_13 » ІНН НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_14 » ІНН НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_15 » ІНН НОМЕР_14 , ФОП « ОСОБА_16 » ІНН НОМЕР_15 , ФОП « ОСОБА_17 » ІНН НОМЕР_16 , ФОП « ОСОБА_18 », ІНН НОМЕР_17 , в подальшому використовують їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, здійснили безпідставне зняття грошових коштів у банківських установах на загальну суму понад 100 млн. грн. та внесли недостовірні дані в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулюючи податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, здійснили оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) сформувавши податкову вигоду з метою штучного зменшення податкових зобов`язань, підприємствам реального сектору економіки ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ" (код ЄДРПОУ 40200759), чим завдали Державі збитків в особливо великих розмірах.

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого вилучено зазначені в клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт.

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук транспортного засобу «KIA RIO» д.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого вилучено зазначені в клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт.

Постановою слідчого від 05.07.2024 визнано речовими доказами документи та речі, які були вилучені під час вказаних обшуків.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку документи, та речі, як в оригіналах, так і в копіях мають значення для кримінального провадження, та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені документи та речі є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна, та вважає, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно збереження речових доказів, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

За вказаних обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно і документи речові докази у кримінальному провадженні №42023120000000107 від 07.06.2023, наступне:

-яке вилучене 04.07.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1)мобільний телефон «Samsung», IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , з сім-карткою: НОМЕР_20 ;

2)мобільний телефон «Samsung», IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI2: НОМЕР_22 , із сім-картками НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ;

3)мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , із сім-карткою оператора Київстар: НОМЕР_27 , з наліпкою на задній кришці з текстом: НОМЕР_28 ;

4)флеш-накопичувач «Kingston»;

5)два аркуші паперу невеликі з рукописним текстом;

6)два аркуші А-4 з рукописним текстом та фотокопіями довідки ФОП ОСОБА_19 та реквізити банківські ФОП ОСОБА_20 ;

7)виписка по особовим рахункам від 18.06.24 на 3 арк.;

8)блокнот з рукописним текстом;

9)у файлі фотокопії на 5-ти аркушах А-4 щодо ТОВ «Кроп Технолоджі»: рішення № 1 від 01.02.24, опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 07.02.24, Наказ № 1 від 07.02.24;

10)виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 09.02.24 та невеликий аркуш з рукописним текстом;

11)пластикові банківські картки різних банків в кількості 43 з наступними номерами: НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ,

НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ,

НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ,

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ,

НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,

НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ,

НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ,

НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ,

НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ,

НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ,

-мобільний телефон «РОСО», IMEI1: НОМЕР_72 , IMEI2: НОМЕР_73 , із сім-картками: НОМЕР_74 та НОМЕР_75 , в чохлі під яким знаходиться сім-картка Київстар з номером: НОМЕР_76 ;

НОМЕР_77 )фотокопія паспорта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 3 арк.;

13)платіжні інструкції на видачу готівки усі від 01.11.23 №№ 32375,32052, 32022, 31977, 32440, 32483, 31822, 31950, 31745, 30427, 30363, 30473, 32322, 32229, 21580, 21544, 21614, 21739, 21690, 21646, кожна на суму 100000 грн по різним рахункам юр. та фіз. осіб;

14)листи повідомлення від АТ «Таскомбанк до ФОП ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , всього на 6 арк.;

15)договір поставки №001-4 від 01.04.24 на 2 арк.;

16)виписка по рахунку «Райфазен банк» на 1 арк.;

17)фотокопія рекомендованого поштового повідомлення 2501275292334 на 1 арк.;

18)фотокопія платіжної інструкції кредитового переказу коштів №544416 від 29.02.2024;

19)лист про діяльність ФОП ОСОБА_11 від 09.05.24 на 2 арк.;

20)договір комісії № 74 від 20.12.2023 на 2 арк.;

21)договір комісії № 003 від 04.12.23 на 2 арк.;

22)договір комісії № 55 від 01.12.23 на 2 арк.;

23)договір комісії № 0202-2/ф від 13.02.24 на 2 арк.;

24) рахунок на оплату №1249 від 08.05.24 на 1 арк.;

25)видаткова накладна №1299 від 08.05.24 в 2 примірниках кожна на 1 арк.;

26)договір комісії № 7 від 08.04.24 на 2 арк.;

27)договір комісії № 11 від 21.03.24 на 2 арк.;

28)лист повідомлення від АТ «Таскомбанк» до ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

29)платіжна інструкція № 1 від 15.05.24 на 1 арк.;

30)рахунок на оплату №286069 від 21.06.24 на 1 арк.;

31)рахунок №71-04697838 від 20.06.24 на 1 арк.;

32)закупівельний акт № 001/11-ТАК від 01.12.23 на 1арк.;

33)закупівельний акт № 002/12-МА від 02.12.23 на 1арк.;

34)закупівельний акт № 09/01-Л від 15.01.24 на 1арк.;

35)закупівельний акт № 08/01-ААГ від 17.01.24 на 1арк.;

36)закупівельний акт № 012/11-МА від 21.11.23 на 1арк.;

37)виписка про рух коштів по рахунку та його карткам 02.04.24-22.05.24 клієнта ОСОБА_24 банку «Райфазен банк» на 6 арк.;

38)різні аркуші А-4 без назв з друкованим текстом на 17 арк.;

39)аркуш з рукописним текстом;

40)платіжна інструкція № 52 від 22.03.24 на 1 арк.;

41)документи в файлі стосовно ТОВ «Кайман Агро Трейд» на 26 арк.;

42)документи в файлі стосовно ТОВ «Балкан Трейд» на 11 арк.;

43)документи в файлі стосовно ТОВ «Вись Агро Прайм» на 15 арк.;

44)документи в файлі стосовно ТОВ «Шумен Агро» на 11 арк.;

45)паперовий конверт з документами щодо надання у користування індивідуального сейфа в АБ «Укргазбанк» клієнту ОСОБА_4 всього на 10 арк.;

46)папка швидкозшивач з документами стосовно ФОП ОСОБА_4 всього на 18 арк.;

47)персональний комп`ютер (системний блок) «Logic Power», із забороною користування та розпорядження ними.

- а також яке вилучене 04.07.2024 під час обшуку транспортного засобу «KIA RIO» д.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1)мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_78 , IMEI2: НОМЕР_79 , із двома сім-картками з номерами: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , із наліпкою на кришці з рукописним текстом «Зеленський 0980451729 Ханіна 0980451769;

2)мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_82 , IMEI2: НОМЕР_83 , з сім-карткою з номером: НОМЕР_84 , із наліпкою на кришці з рукописним текстом «Поветянко 0682175658 Орлов 0990156849 Слондео …»;

3)мобільний телефон «Honor» IMEI не відомий, з написом ззаду Акорд ТАС СИБ»;

4)мобільний телефон «Samsung» ззаду міститься IMEI: НОМЕР_85 , виключений, має код входу;

5)блокнот з рукописними записами;

6)стартовий пакет оператора зв`язку з номером: НОМЕР_86 ;

7)дев`ять полімерних файлів в кожному з яких містяться копії паспортів, РНОКПП, довідки за місцем проживання, щодо осіб ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , в кожному файлі також містяться аркуші з номером телефону та електронною адресою;

8)копії установчих документів ТОВ «Агростоніка» (керівник ОСОБА_33 ) всього на 10 арк.;

9)копії установчих документів ТОВ «Андромеда-Агро-Груп», всього на 8 арк.;

10)копії установчих документів ТОВ «Искандер Торг» всього на 14 арк.;

11)договір позички № 010724 від 01.07.24 з додатком № 1 всього на 3 арк.;

12)копії документів ФОП ОСОБА_34 на 3 арк.;

13)копії документів ФОП ОСОБА_35 на 3 арк.;

14)копії документів ФОП ОСОБА_23 на 3 арк.;

15)копії документів ФОП ОСОБА_36 на 3 арк.;

16)копія виписки з ЄДР юр.осіб ТОВ «Кроп Техїнолоджі» на 2 арк.;

17)копія виписки з ЄДР юр.осіб, ФОП та гром. Формувань ФОП ОСОБА_23 та довідка про відкриття рахунку в АТ «Комінбанк» всього на 2 арк.;

18)документи щодо найму на роботу ОСОБА_37 до ФОП ОСОБА_38 всього на 6 арк.;

19)виписка по рахунку клієнта ОСОБА_9 у «Райфайзен банк» на 12 арк.;

20)фотокопії документів щодо надання послуг з розміщення інформації на веб-узлах ОСОБА_39 всього на 7 арк.;

21)інформація про відкриті ключі користувача ОСОБА_40 на 1 арк.;

22)договір комісії № 001-5 від 20.05.24 на 2 арк.;

23)квитанція № ПН1832 від 14.06.24 на 1 арк.;

24)квитанція № ПН1825 від 14.06.24 на 1 арк.;

25)податкова декларація ФОП ОСОБА_40 за 2023 рік та опис вкладення, всього на 3 арк.;

26)5-ть аркушів без назв з рукописним та/або друкованим текстом, із забороною користування та розпорядження ними.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_41