Ухвала

від 31.07.2024 по справі 554/7464/24

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 31.07.2024Справа № 554/7464/24 Провадження № 1-кс/554/7886/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

власників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172690000057 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженніслідчого суддіперебуває клопотанняслідчого відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіСУ ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про арештмайна,погоджене прокуроромПолтавської спеціалізованоїпрокуратури усфері оборониЦентрального регіону ОСОБА_6 .В якомупрохали:з метоюзбереження доказівнакласти арештна вилученів ходіобшуку приміщення офісу№529(2-під`їзд),що знаходитьсяв адміністративнійбудівлі заадресою АДРЕСА_1 ,де здійснюєгосподарську діяльність ОСОБА_4 виявленота вилученінаступні речіі документи: блокнот з надписом «Qween» з рукописними записами; блокнот з надписом Funny animal з рукописними записами; блокнот з надписом Its Party time з рукописними записами; аркуші паперу для нотатків жовтого кольору в кількості 5 шт. з рукописними записами; аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом з надписами фірм ьа код ЄДРПОУ на 6 арк. Аркуш паперу з чорновими записами рукописними. Проекти договорів поставки від листопада 2023 року (замовник Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації) та ТОВ «Номісма» на 21 арк. Проекти договорів поставки від листопада 2023 року (замовник Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації) та ТОВ «Дірав» та рахунки на оплату на 17 арк. Копія розпорядження Полтавської ОВА №761 від 23.11.2023 «Про видачу матеріальних цінностей з регіонального матеріального резерву Полтавської області» на 2 арк. Копія запиту на видачу матеріальних цінностей на потреби оборони від 01.11.2023 на 1 арк. Рахунок на оплату № 2911271 від 27.11.2023 на 1 арк. Оригінали рахунків фактур ТОВ «Векс Трейд» та роздруківки з банку на 7 арк. Паперова папка з документами ПВТП «Комерційна таємниця» з положенням про комерційну таємницю ПВТП «Алькор» на 5 арк. Паперова папка з документами ПВТП «Комерційна таємниця» з положенням про комерційну таємницю ТОВ «Лінктел Трейд» на 6 арк. Блокнот з надписом «be good to yuorself» з рукописними записами. Видаткові накладні за період 2023-2024 років на 17 арк. Печать прямокутної форми ТОВ «Лінктел Супорт Україна» вул. Чураївни 11 кв. 33 м. Полтава Україна, 36003 в кількості 1 шт. Печать круглої форми ТОВ «Лінктел Трейд» в кількості 1 шт. Печать круглої форми ТОВ «Лізена БМ» в кількості 1 шт. Печать круглої форми «Петрикор Трейд» в кількості 1 шт. Документи, перераховані в п.1-20 поміщені до паперового коробку, який опечатаний бірками з пояснювальними надписами та відтисками печаті СУ ГУНП в Полтавській області. Мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max, (IMEI 1) НОМЕР_1 IMEI (2) НОМЕР_2 в чохлі світло-фіолетового кольору з паролем НОМЕР_3 , без сім картки, що належить гр. ОСОБА_4 . Вказаний мобільний телефон поміщено до спеціального сейф пакету НПУ № SUD2023617. Жорсткий диск з комп`ютеру «Samsung», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Western Digital» з позначенням s|n WMAV38393452) пароль до комп`ютеру відсутній. Вказаний жорсткий диск поміщено до спеціального сейф пакету НПУ № WAR1499267. Жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з лівої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S2RBNXOK149395R) пароль до комп`ютеру POLINA2014. Вказаний жорсткий диск поміщено до спеціального сейф пакету НПУ №0081518. Жорсткий диск з комп`ютеру «Philips», який знаходиться на робочому столі, що розміщений при вході з лівої сторони до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Kingston» з позначенням s|n YW2V1GW2X9LDQ7) пароль до комп`ютеру 9510. Вказаний жорсткий диск поміщено до спеціального сейф пакету НПУ №INZ2039430. Жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S4BFNG0KB00417A) пароль до комп`ютеру відсутній. Вказаний жорсткий диск поміщено до спеціального сейф пакету НПУ № WAR1499334. Мобільний телефон марки iPhone в корпусі чорного кольору IMEI (1) НОМЕР_4 IMEI (2) НОМЕР_5 , пароль до телефону 14.01.14, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_2 . Вказаний мобільний телефон поміщено до спеціального сейф пакету № WAR 1499336.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити. На запитання суду пояснила, що ОСОБА_5 є бухгалтером товариства ОСОБА_4 , при цьому доказів на підтвердження цього ні до клопотання, ні в судовому засіданні не надала. На запитання суду пояснила, що експертизи у кримінальному провадженні не призначені.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 відносно клопотання заперечувала повністю. Пояснила, що в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні №529 (2-й під`їзд) знаходиться ТОВ «Лізена БМ» де вона є директором та вона здійснює підприємницьку діяльність, як ФОП ОСОБА_4 .

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_5 відносно клопотання заперечувала повністю.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомлений про судове засідання.

Заслухавши слідчого, власників майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для збереження слідової інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого злочину про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №42023172690000057 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що отримано інформацію про те, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань, отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (код ЄДРПОУ 14373124) у змові з громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ) під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони. Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 підконтрольні суб`єкти господарської діяльності ТД «Монро» (код ЄДРПОУ 41913054), ТОВ «Векс трейд» (код ЄДРПОУ 43772542), ТОВ «Номісма» (код ЄДРПОУ 43528730), ТОВ «Саєн» (код ЄДРПОУ 41779661), ТОВ «Дірав» (код ЄДРПОУ 43837248), ТОВ «Лінктел Трейд» (код ЄДРПОУ 41608834), ТОВ «Лінктел супорт» (код ЄДРПОУ 41805591), ТОВ «Апперкс» (код ЄДРПОУ 42378085), ТОВ «Лінктел сервісез Україна» (код ЄДРПОУ 43054913), ТОВ «Лізена БМ» (код ЄДРПОУ 43787611), ПВТП «Алькор» (код ЄДРПОУ 21043077), ТОВ «Новац» (код ЄДРПОУ 43804778), ТОВ «Аві тех-трейд» (код ЄДРПОУ 44291724), ТОВ «Науда» (код ЄДРПОУ 41415775) та інші, які здійснили постачання ТМЦ для потреб оборони (квадрокоптери, рації, планшет, моноокуляри) на загальну суму понад 24 млн. грн. за завищеною вартістю, а саме: договір №55-т/мс від 06.09.2023, предмет договору «апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм», загальна вартість 1,8 млн. грн. Договір №61-т/мс від 20.09.2023, предмет договору «астрономічні та оптичні прилади», загальна вартість -3,3 млн. грн. Договір №54-т/мс від 06.09.2023, предмет договору «вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», загальна вартість -3, 4 млн. грн. Договір №52-т/мс від 04.09.2023, предмет договору «акумуляторні батареї», загальна вартість -3,2 млн. грн. Договір №29-т/мз від 20.06.2023, предмет договору «генератори», загальна вартість 2,8 млн. грн. Договір №30-т/мз від 20.06.2023, предмет договору «вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», загальна вартість 1,2 млн. грн. При цьому встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди, від суми виділених бюджетних асигнувань, під час проведення оборонних закупівель вказаними службовими особами вживалися спільні заходи щодо попереднього узгодження очікуваної вартості продукції, технічних умов (з метою обмеження інших претендентів) та забезпечення її постачання за цінами, що є вищі ринкових в середньому на 40-50%. В подальшому частина перерахованих коштів за придбання ТМЦ конвертується у готівку та привласнюється організаторами вказаної схеми. Крім того, отримано дані, що в рамках укладених договорів між Департаментом ОВА та ТОВ «ТД МОНРО» № 59-т/мс, № 62-т/мс від 20.09.2023 на поставку прожекторів та бінокулярів на загальну суму 9,1 млн. грн. посадовими особами Департаменту перераховано бюджетні кошти на рахунки вказаного СГД, підписано видаткові накладні та акти приймання передачі ТМЦ без фактичного отримання продукції, що завдає істотної шкоди обласному бюджету у сфері оборони. Також встановлено, що керівником ТОВ «Номісма» є бухгалтер ОСОБА_4 громадянка ОСОБА_8 , яка володіє інформацією про рух коштів та веде бухгалтерську звітність, а також частково готує договірні ціни та комерційні пропозиції для участі в державних закупівлях.

22.07.2024 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №42023172690000057 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення №529 (2-й під`їзд), що знаходиться в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Полтавська міська спілка товариств», код ЄДРПОУ 01763042, де здійснює господарську діяльність ОСОБА_4 , з метою відшукання (виявлення) : оригіналів наступних документів: договору №55-т/мс від 06.09.2023, предмет договору «апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм», загальна вартість 1,8 млн. грн. Договору №61-т/мс від 20.09.2023, предмет договору «астрономічні та оптичні прилади», загальна вартість -3,3 млн. грн. Договір №54-т/мс від 06.09.2023, предмет договору «вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», загальна вартість -3, 4 млн. грн. Договору №52-т/мс від 04.09.2023, предмет договору «акумуляторні батареї», загальна вартість -3,2 млн. грн. Договору №29-т/мз від 20.06.2023, предмет договору «генератори», загальна вартість 2,8 млн. грн. Договору №30-т/мз від 20.06.2023, предмет договору «вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», загальна вартість 1,2 млн. грн. Додатків та додаткових угод до вказаних договорів, актів приймання-передачі обладнання по вказаним договорам, оригіналів тендерної документації по вказаним закупівлям, оригіналів комерційних пропозицій по вказаним закупівлям; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлене обладнання відповідно до вказаних договорів; видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення обладнання, ТМЦ, шляхові листи з перевезення обладнання відповідно до вказаних договорів; комерційні пропозиції та інші документи, які підтверджують договірні відносини між Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА та підконтрольними ОСОБА_4 суб`єктами господарської діяльності ТД «Монро» (код ЄДРПОУ 41913054), ТОВ «Векс трейд» (код ЄДРПОУ 43772542), ТОВ «Номісма» (код ЄДРПОУ 43528730), ТОВ «Саєн» (код ЄДРПОУ 41779661), ТОВ «Дірав» (код ЄДРПОУ 43837248), ТОВ «Лінктел Трейд» (код ЄДРПОУ 41608834), ТОВ «Лінктел супорт» (код ЄДРПОУ 41805591), ТОВ «Апперкс» (код ЄДРПОУ 42378085), ТОВ «Лінктел сервісез Україна» (код ЄДРПОУ 43054913), ТОВ «Лізена БМ» (код ЄДРПОУ 43787611), ПВТП «Алькор» (код ЄДРПОУ 21043077), ТОВ «Новац» (код ЄДРПОУ 43804778), ТОВ «Аві тех-трейд» (код ЄДРПОУ 44291724), ТОВ «Науда» (код ЄДРПОУ 41415775); печаті ТД «Монро» (код ЄДРПОУ 41913054), ТОВ «Векс трейд» (код ЄДРПОУ 43772542), ТОВ «Номісма» (код ЄДРПОУ 43528730), ТОВ «Саєн» (код ЄДРПОУ 41779661), ТОВ «Дірав» (код ЄДРПОУ 43837248), ТОВ «Лінктел Трейд» (код ЄДРПОУ 41608834), ТОВ «Лінктел супорт» (код ЄДРПОУ 41805591), ТОВ «Апперкс» (код ЄДРПОУ 42378085), ТОВ «Лінктел сервісез Україна» (код ЄДРПОУ 43054913), ТОВ «Лізена БМ» (код ЄДРПОУ 43787611), ПВТП «Алькор» (код ЄДРПОУ 21043077), ТОВ «Новац» (код ЄДРПОУ 43804778), ТОВ «Аві тех-трейд» (код ЄДРПОУ 44291724), ТОВ «Науда» (код ЄДРПОУ 41415775); проекти документів, та/або копії документів; чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток; мобільні телефони (смартфони), ноутбуки, сервери, планшети, електронні носії інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), які належать ОСОБА_4 . В іншій частині клопотання відмовлено.

25.07.2024 з використанням ухвали слідчого судді слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 проведено обшук офісного приміщення №529 (2-й під`їзд), що знаходиться в адміністративній будівлі за адресою м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, в ході якого вилучено : блокнот з надписом «Qween» з рукописними записами; блокнот з надписом Funny animal з рукописними записами; блокнот з надписом Its Party time з рукописними записами; аркуші паперу для нотатків жовтого кольору в кількості 5 шт. з рукописними записами; аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом з надписами фірм ьа код ЄДРПОУ на 6 арк. Аркуш паперу з чорновими записами рукописними. Проекти договорів поставки від листопада 2023 року (замовник Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації) та ТОВ «Номісма» на 21 арк. Проекти договорів поставки від листопада 2023 року (замовник Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації) та ТОВ «Дірав» та рахунки на оплату на 17 арк. Копія розпорядження Полтавської ОВА №761 від 23.11.2023 «Про видачу матеріальних цінностей з регіонального матеріального резерву Полтавської області» на 2 арк. Копія запиту на видачу матеріальних цінностей на потреби оборони від 01.11.2023 на 1 арк. Рахунок на оплату № 2911271 від 27.11.2023 на 1 арк. Оригінали рахунків фактур ТОВ «Векс Трейд» та роздруківки з банку на 7 арк. Паперова папка з документами ПВТП «Комерційна таємниця» з положенням про комерційну таємницю ПВТП «Алькор» на 5 арк. Паперова папка з документами ПВТП «Комерційна таємниця» з положенням про комерційну таємницю ТОВ «Лінктел Трейд» на 6 арк. Блокнот з надписом «be good to yuorself» з рукописними записами. Видаткові накладні за період 2023-2024 років на 17 арк. Печать прямокутної форми ТОВ «Лінктел Супорт Україна» вул. Чураївни 11 кв. 33 м. Полтава Україна, 36003 в кількості 1 шт. Печать круглої форми ТОВ «Лінктел Трейд» в кількості 1 шт. Печать круглої форми ТОВ «Лізена БМ» в кількості 1 шт. Печать круглої форми «Петрикор Трейд» в кількості 1 шт. Документи, перераховані в п.1-20 поміщені до паперового коробку, який опечатаний бірками з пояснювальними надписами та відтисками печаті СУ ГУНП в Полтавській області. Мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max, (IMEI 1) НОМЕР_1 IMEI (2) НОМЕР_2 в чохлі світло-фіолетового кольору з паролем НОМЕР_3 , без сім картки, що належить гр. ОСОБА_4 . Вказаний мобільний телефон поміщено до спеціального сейф пакету НПУ № SUD2023617. Жорсткий диск з комп`ютеру «Samsung», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Western Digital» з позначенням s|n WMAV38393452) пароль до комп`ютеру відсутній. Вказаний жорсткий диск поміщено до спеціального сейф пакету НПУ № WAR1499267. Жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з лівої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S2RBNXOK149395R) пароль до комп`ютеру POLINA2014. Вказаний жорсткий диск поміщено до спеціального сейф пакету НПУ №0081518. Жорсткий диск з комп`ютеру «Philips», який знаходиться на робочому столі, що розміщений при вході з лівої сторони до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Kingston» з позначенням s|n YW2V1GW2X9LDQ7) пароль до комп`ютеру 9510. Вказаний жорсткий диск поміщено до спеціального сейф пакету НПУ №INZ2039430. Жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S4BFNG0KB00417A) пароль до комп`ютеру відсутній. Вказаний жорсткий диск поміщено до спеціального сейф пакету НПУ № WAR1499334. Мобільний телефон марки iPhone в корпусі чорного кольору IMEI (1) НОМЕР_4 IMEI (2) НОМЕР_5 , пароль до телефону 14.01.14, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_2 . Вказаний мобільний телефон поміщено до спеціального сейф пакету № WAR 1499336, що слідує із протоколу обшуку від 25 липня 2024 року.

При цьому було вилучено речі та документи, не зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно доп.1,п.2,п.3ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпеченнязбереження речовихдоказів,спеціальної конфіскації;та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1ст.170 КПК України,регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставівикладеного,суд приходитьдо висновкупро задоволенняклопотання частково.Накласти арештна майно,а саме:проекти договорівпоставки відлистопада 2023року (замовникДепартамент зпитань оборонноїроботи,цивільного захистута взаємодіїз правоохороннимиорганами Полтавськоїобласної військовоїадміністрації)та ТОВ«Номісма» на21арк.;проекти договорівпоставки відлистопада 2023року (замовникДепартамент зпитань оборонноїроботи,цивільного захистута взаємодіїз правоохороннимиорганами Полтавськоїобласної військовоїадміністрації)та ТОВ«Дірав» тарахунки наоплату на17арк.;копія розпорядженняПолтавської ОВА№761від 23.11.2023«Про видачуматеріальних цінностейз регіональногоматеріального резервуПолтавської області»на 2арк.;копія запитуна видачуматеріальних цінностейна потребиоборони від01.11.2023на 1арк.;видаткові накладніза період2023-2024років на17арк.;жорсткий дискз комп`ютеру«Samsung»,який знаходитьсяна робочомустолі,що розміщенийв куткуз правоїсторони привході доофісного приміщення(жорсткийдиск марки«WesternDigital»з позначеннямs|nWMAV38393452) парольдо комп`ютерувідсутній;жорсткий дискз комп`ютеру«Dell»,який знаходитьсяна робочомустолі,що розміщенийв куткуз лівоїсторони привході доофісного приміщення(жорсткийдиск марки«Samsung»з позначеннямs|nS2RBNXOK149395R) парольдо комп`ютеруPOLINA2014;жорсткий дискз комп`ютеру«Philips»,який знаходитьсяна робочомустолі,що розміщенийпри входіз лівоїсторони доофісного приміщення(жорсткийдиск марки«Kingston»з позначеннямs|nYW2V1GW2X9LDQ7)пароль докомп`ютеру 9510;жорсткий дискз комп`ютеру«Dell»,який знаходитьсяна робочомустолі,що розміщенийз правоїсторони привході доофісного приміщення(жорсткийдиск марки«Samsung»з позначеннямs|nS4BFNG0KB00417A)пароль докомп`ютеру відсутній,котрі зберігатив камерізберігання речовихдоказів СУГУНП в Полтавській області.Накласти арештна :мобільний телефонмарки iPhone14ProMax,(IMEI1) НОМЕР_1 IMEI(2) НОМЕР_2 в чохлісвітло-фіолетовогокольору зпаролем НОМЕР_3 ,без сімкартки,що належить ОСОБА_4 ,до проведенняекспертизи телефону. Зобов`язати слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України передати власнику майнаОСОБА_4 , майно, а саме : мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max, (IMEI 1) НОМЕР_1 IMEI (2) НОМЕР_2 в чохлі світло-фіолетового кольору з паролем НОМЕР_3 , без сім картки, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Як встановлено, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42023172690000057 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підозра нікому не пред`явлена, в тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Також встановлено, що вилучені печатки, є власністю товариств : ТОВ «Лінктел Трейд», ТОВ «Лізена БМ», «Петрикор Трейд», котрі здійснюють підприємницьку діяльністю та використовують їх у своїй діяльності, що негативно позначиться наінтересах товариств: ТОВ «Лінктел Трейд», ТОВ «Лізена БМ», «Петрикор Трейд».

Крім того, у клопотанні прохають накласти арешт на мобільний телефон, що належить ОСОБА_7 , хоча, як встановлено в судовому засіданні, власником телефону, на який прохають накласти арешт - марки iPhone в корпусі чорного кольору IMEI (1) НОМЕР_4 IMEI (2) НОМЕР_5 , пароль до телефону 14.01.14, є інша особа з іншим прізвищем ОСОБА_5 . Також слідчим не надано доказів, що ОСОБА_7 чи ОСОБА_5 працює бухгалтером у товаристві ОСОБА_4 та ухвалою слідчого судді не було надано дозвіл на вилучення телефону ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна в частині накладення арешту на : печатки ТОВ «Лінктел Трейд», ТОВ «Лізена БМ», «Петрикор Трейд», оригінали документів товариств та на телефон ОСОБА_5 . Оскільки це негативно позначиться на діяльність товариств та перешкоджатиме власнику телефону ОСОБА_5 користуватися своєю власністю. Крім того, у клопотанні прохають накласти арешт на мобільний телефон, що належить ОСОБА_7 , хоча, як встановлено в судовому засіданні, власником телефону, на який прохають накласти арешт є інша особа ОСОБА_5 . Також, ухвалою слідчого судді не було надано дозвіл на їх вилучення та слідчий не довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути : ФОП ОСОБА_4 : блокнот з надписом «Qween» з рукописними записами; блокнот з надписом Funny animal з рукописними записами; блокнот з надписом Its Party time з рукописними записами; аркуші паперу для нотатків жовтого кольору в кількості 5 шт. з рукописними записами; аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом з надписами фірм ьа код ЄДРПОУ на 6 арк.; аркуш паперу з чорновими записами рукописними; рахунок на оплату № 2911271 від 27.11.2023 на 1 арк.; оригінали рахунків фактур ТОВ «Векс Трейд» та роздруківки з банку на 7 арк.; паперова папка з документами ПВТП «Комерційна таємниця» з положенням про комерційну таємницю ПВТП «Алькор» на 5 арк.; паперова папка з документами ПВТП «Комерційна таємниця» з положенням про комерційну таємницю ТОВ «Лінктел Трейд» на 6 арк. ; блокнот з надписом «be good to yuorself» з рукописними записами; печатку круглої форми ТОВ «Лізена БМ» в кількості 1 шт.; повернути : печатку прямокутної форми ТОВ «Лінктел Супорт Україна» вул. Чураївни 11 кв. 33 м. Полтава Україна, 36003 в кількості 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «Лінктел Трейд» в кількості 1 шт.; печатку круглої форми «Петрикор Трейд» в кількості 1 шт., відповідним товариствам; повернути власнику майна ОСОБА_5 мобільний телефон марки iPhone в корпусі чорного кольору IMEI (1) НОМЕР_4 IMEI (2) НОМЕР_5 , пароль до телефону 14.01.14, що належить ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме : проекти договорів поставки від листопада 2023 року (замовник Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації) та ТОВ «Номісма» на 21 арк.; проекти договорів поставки від листопада 2023 року (замовник Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації) та ТОВ «Дірав» та рахунки на оплату на 17 арк.; копія розпорядження Полтавської ОВА №761 від 23.11.2023 «Про видачу матеріальних цінностей з регіонального матеріального резерву Полтавської області» на 2 арк.; копія запиту на видачу матеріальних цінностей на потреби оборони від 01.11.2023 на 1 арк.; видаткові накладні за період 2023-2024 років на 17 арк.; жорсткий диск з комп`ютеру «Samsung», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Western Digital» з позначенням s|n WMAV38393452) пароль до комп`ютеру відсутній; жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з лівої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S2RBNXOK149395R) пароль до комп`ютеру POLINA2014; жорсткий диск з комп`ютеру «Philips», який знаходиться на робочому столі, що розміщений при вході з лівої сторони до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Kingston» з позначенням s|n YW2V1GW2X9LDQ7) пароль до комп`ютеру 9510; жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням ОСОБА_10 ) пароль до комп`ютеру відсутній, котрі зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Накласти арешт на : мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max, (IMEI 1) НОМЕР_1 IMEI (2) НОМЕР_2 в чохлі світло-фіолетового кольору з паролем НОМЕР_3 , без сім картки, що належить ОСОБА_4 , до проведення експертизи телефону.

Зобов`язати слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України передати власнику майнаОСОБА_4 , майно, а саме : мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max, (IMEI 1) НОМЕР_1 IMEI (2) НОМЕР_2 в чохлі світло-фіолетового кольору з паролем НОМЕР_3 , без сім картки, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути ФОП ОСОБА_4 : блокнот з надписом «Qween» з рукописними записами; блокнот з надписом Funny animal з рукописними записами; блокнот з надписом Its Party time з рукописними записами; аркуші паперу для нотатків жовтого кольору в кількості 5 шт. з рукописними записами; аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом з надписами фірм ьа код ЄДРПОУ на 6 арк.; аркуш паперу з чорновими записами рукописними; рахунок на оплату № 2911271 від 27.11.2023 на 1 арк.; оригінали рахунків фактур ТОВ «Векс Трейд» та роздруківки з банку на 7 арк.; паперова папка з документами ПВТП «Комерційна таємниця» з положенням про комерційну таємницю ПВТП «Алькор» на 5 арк.; паперова папка з документами ПВТП «Комерційна таємниця» з положенням про комерційну таємницю ТОВ «Лінктел Трейд» на 6 арк. ; блокнот з надписом «be good to yuorself» з рукописними записами; печатку круглої форми ТОВ «Лізена БМ» в кількості 1 шт.

Зобов`язати слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути : печатку прямокутної форми ТОВ «Лінктел Супорт Україна» вул. Чураївни 11 кв. 33 м. Полтава Україна, 36003 в кількості 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «Лінктел Трейд» в кількості 1 шт.; печатку круглої форми «Петрикор Трейд» в кількості 1 шт., відповідним товариствам.

Зобов`язати слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути власнику майна ОСОБА_5 мобільний телефон марки iPhone в корпусі чорного кольору IMEI (1) НОМЕР_4 IMEI (2) НОМЕР_5 , пароль до телефону 14.01.14, що належить ОСОБА_5 .

Складання повного тексту відкладено на 3 (три) дні, оголошення 02 серпня 2024 року об 11.00 годині.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 02 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1