Ухвала

від 05.08.2024 по справі 757/34526/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34526/24-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про передачу для управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, -

В С Т А Н О В И В:

02.08.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про передачу для управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023000000000442 від 08.03.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи низки приватних юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності, із залученням інших осіб, використовуючи банківські установи та неналежний порядок організації вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» банківськими установами, створили механізм по проведенню фінансових операцій, внаслідок яких, зловживаючи службовим становищем заволодівають коштами в особливо великих розмірах.

Так, до ГСУ надійшли матеріали Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР) щодо виявлених фактів порушення правил проходження митного контролю при експорті, що містять ознаки злочину, зокрема, підробки документів.

Установлено, що до ДСР надійшло повідомлення № 94 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від координаційно-моніторингової митниці Державної митною служби України (далі - КММ) про те, що під час опрацювання інформації щодо митного оформлення товарів КММ установлено, що ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) до Львівської, Запорізької, Одеської, Чернівецької та Харківської митниць подано та здійснено оформлення 148 ЕМД типу ЕК 10 АА на товар «олія ріпакова» виробником якої зазначено ПрАТ «Ніженський жирокомбінат», загальною вагою 5 608 270 кг, загальною вартістю згідно ЕМД 2 871255, 74 доларів США.

Окрім того, згідно із повідомленням № 97 КММ ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366) до Львівської, Запорізької, Одеської, Вінницької та Харківської митниць подано та здійснено оформлення 350 ЕМД типу ЕК 10 АА на товар «олія соєва», «олія соняшникова» виробником якої зазначено ПрАТ «Ніженський жирокомбінат», загальною вагою 16 237 740 кг, загальною вартістю згідно ЕМД 6 129 570, 85 доларів США та 1 182 533, 20 євро.

У відповідності до повідомлення № 93 КММ ТОВ «Екстраленд» (нова назва з 05.06.2024 ТОВ «СТОУНПРОМ») (ІКЮО 45209206) до Львівської, Чернівецької, Одеської митниць подано та здійснено оформлення 340 ЕМД типу ЕК 10 АА на товар «олія соєва», «олія соняшникова», «шрот/макуха…» виробником якої зазначено ПрАТ «Ніженський жирокомбінат», загальною вагою 8 130 360 кг, загальною вартістю згідно ЕМД 2 991 266 доларів США та 263 918, 8 євро.

Згідно із повідомленням № 95 КММ ТОВ «АГРОСТАНДАРТ ПРОМ» (ІКЮО 45341084) до Волинської, Львівської, Запорізької, Одеської, Вінницької та Чернівецької митниць подано та здійснено оформлення 258 ЕМД типу ЕК 10 АА на товар «олія соєва», «олія рослинна технічна», «олія соняшникова», «макуха соняшникова» виробником якої зазначено ПрАТ «Ніженський жирокомбінат», загальною вагою 6 250 180 кг, загальною вартістю згідно ЕМД 3 900 883, 20 доларів США та 266 555, 60 євро.

Також, у повідомлені № 92 КММ йдеться про те, що ТОВ «Органік Ультра» (ІКЮО 45161133) до Волинської, Львівської, Запорізької, Одеської, Вінницької та Харківської митниць подано та здійснено оформлення 371 ЕМД типу ЕК 10 АА на товар «олія соєва», «суміш рослинних олій», «олія соняшникова», «шрот/макуха» виробником якої зазначено ПрАТ «Ніженський жирокомбінат», загальною вагою 9 195 141, 4 кг, загальною вартістю згідно ЕМД 5 659 809, 09 доларів США та 448 478, 9 євро.

Відповідно до повідомлення № 96 КММ ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) до Волинської, Запорізької, Одеської та Харківської митниць подано та здійснено оформлення 85 ЕМД типу ЕК 10 АА на товар «олія соняшникова», «шрот/макуха» виробником якої зазначено ПрАТ «Ніженський жирокомбінат», загальною вагою 4 013 930 кг, загальною вартістю згідно ЕМД 1 047 089,5 доларів США та 216 112 євро.

У подальшому, установлено, що згідно документів, поданих до митного оформлення між ПрАТ «Ніженський жирокомбінат» (ІКЮО 00373942) та ТОВ АПК «Магнат» (ІКЮО 34490542) укладено договір про переробку давальницької сировини.

Також установлено, що ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366), ТОВ «СТОУНПРОМ» (ІКЮО 45209206), ТОВ «АГРОСТАНДАРТ ПРОМ» (ІКЮО 45341084), ТОВ «ОРГАНІК УЛЬТРА» (ІКЮО 45161133), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) для здійснення митного оформлення товарів, надано документи в яких зазначено, що постачальником товарів є ТОВ «Група компаній «Світоч» (ІКЮО 38530617), яке у свою чергу вказує, що придбало товари у ТОВ АПК «МАГНАТ» (ІКЮО 34490542).

Однак, згідно податкових відомостей, ТОВ «Група компаній «Світоч» (ІКЮО 38530617) протягом 2024 року придбання сільськогосподарської продукції не здійснювало. Наявне придбання лише алкогольних напоїв.

Так, 30.05.2024 з метою вибіркової перевірки достовірності наданих документів для здійснення митного оформлення товарів Митницею надіслано запит на адресу одного із постачальників сільськогосподарської продукції, а саме ТОВ «АПК «МАГНАТ» (ІКЮО 34490542).

Згідно отриманої відповіді від 04.06.2024 № 202 ТОВ «АПК «МАГНАТ» (ІКЮО 34490542) повідомлено, що товариство жодних фінансово-господарських взаємовідносин, зокрема із ТОВ «Група компаній «Світоч» (ІКЮО 38530617) та ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366), ТОВ «СТОУНПРОМ» (ІКЮО 45209206), ТОВ «АГРОСТАНДАРТ ПРОМ» (ІКЮО 45341084), ТОВ «ОРГАНІК УЛЬТРА» (ІКЮО 45161133), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) не мало.

Так, згідно зі статями 544, 569 Митного Кодексу України на працівників митного органу покладено здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо, аналізу та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю та забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених законодавством України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів.

Статтею 4 Митного кодексу України визначено, що зона митного контролю - місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні формальності.

Статтею 196 Митного кодексу України встановлено заборону щодо переміщення товарів через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України.

Вимогами ст. 335 Митного кодексу України, під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України декларант, уповноважена ним особа або перевізник залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення товарів, надають митному органу в паперовій або електронній формі такі документи ти відомості при перевезенні автомобільним транспортом: документи на транспортний засіб, зокрема ті, що містять відомості про його державну реєстрацію (національну належність): транспортні (перевізні) документи (міжнародні товаротранспортні накладні); комерційні документи (за наявності) на товари. що перевозяться, які містять відомості, зокрема, про найменування та адресу перевізника, найменування країни відправлення та країни призначення товарів, найменування та адреси відправника (або продавця) та отримувача товарів; відомості про кількість вантажних місць та вид упаковки; найменування товарів; вага брутто товарів (у кілограмах) або об`єм товарів (У метрах кубічних), крім великогабаритних вантажів.

Згідно ст. 336 Митного кодексу України, митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом: перевірки документів та відомостей, які відповідно до статті 335 цього Кодексу надаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України; митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян): обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України; усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем; направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих органу доходів і зборів; пост-митний контроль.

Статтею 337 Митного кодексу України визначено порядок перевірки документів та відомостей, які подаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

Перевірка документів та відомостей, які відповідно до статті 335 цього Кодексу подаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон в електронній формі, а саме: документи на транспортний засіб, зокрема ті, що містять відомості про його державну реєстрацію (національну належність): транспортні (перевізні) документи (міжнародні товаротранспортні накладні); комерційні документи (за наявності) на товари, що перевозяться, які містять відомості, зокрема, про найменування та адресу перевізника, найменування країни відправлення та країни призначення товарів, найменування та адреси відправника (або продавця) та отримувача товарів; відомості про кількість вантажних місць та вид упаковки; найменування товарів; вага брутто товарів (у кілограмах) або об`єм товарів (У метрах кубічних), крім великогабаритних вантажів.

Перевірка документів та відомостей, які відповідно до статті 335 цього Кодексу подаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, здійснюється візуально, із застосуванням інформаційних технологій (шляхом проведення формакологічного контролю, контролю співставлення, контролю із застосуванням системи управління ризикам) та в інші способи, передбачені цим Кодексом. Контроль із застосуванням системи управління ризиками - це оцінка ризику шляхом аналізу (у тому числі з використанням інформаційних технологій) поданих документів у конкретному випадку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України з метою обрання форм та обсягу митного контролю, достатніх для забезпечення додержання вимог законодавства України з питань митної справи.

Статтею 558 Митного кодексу України установлено, що митні органи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють, у тому числі шляхом обміну інформацією, правоохоронними органами в порядку, встановленому законодавством. У разі виявлення під час здійснення митного контролю та інших заходів, що здійснюються митними органами відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України, ознак правопорушень, розслідування яких не належить до повноважень митних органів, митні органи зобов`язані письмово повідомляти про це відповідні правоохоронні органи. Правоохоронні органи зобов`язані письмово повідомляти митні органи про виявлені ними порушення митних правил або контрабанду. Правоохоронні органи зобов`язані письмово повідомляти митні органи про наявність оперативної інформації щодо можливих випадків переміщення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення з порушенням норм законодавства України. У разі наявності такої оперативної інформації від правоохоронних органів митний контроль та митне оформлення здійснюються за письмовим рішенням керівника митного органу, який отримав цю оперативну інформацію, або його заступника в обсягах та у формах, передбачених цим Кодексом.

Наведене свідчить про можливе вчинення злочину посадовими особами та представниками ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366), ТОВ «СТОУНПРОМ» (ІКЮО 45209206), ТОВ «АГРОСТАНДАРТ ПРОМ» (ІКЮО 45341084), ТОВ «ЛОСТПРОМ» (стара назва «ОРГАНІК УЛЬТРА» (ІКЮО 45161133), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144).

Так, ДСР установлено, що посадові особи ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) намагалися здійснити незаконні експортні операції, у тому числі, пов`язані із переміщенням товару через державний кордон України на підставі документів, що містять ознаки підробки, у зоні діяльності:

1. Чернівецької митниці у зоні митного контролю за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 51а знаходиться транспортний засіб Renault Premium з номерним знаком НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 та причеп до нього SCHWARZMUELLER TSL-3E з номерним знаком НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 із вантажем, відносно якого, посадові особи ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274), подали електронні митні декларації;

2. Одеської митниці у зоні митного контролю за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Визирка, 1-ий км автодороги порту «Южний» знаходяться:

- транспортний засіб Volvo FH з номерним знаком НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 та причеп до нього Burg BPO 12-27 Z з номерним знаком НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_6 ;

- транспортний засіб Volvo FH 460 з номерним знаком НОМЕР_6 , власником якого є ППФ « ЮКОН АГРО » та причеп до нього HLW STA-36 з номерним знаком НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_6 ;

- транспортний засіб Volvo FH 420 з номерним знаком НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_6 та причеп до нього Turbud T-H-C31 з номерним знаком НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_6 ;

- транспортний засіб Renault T 440 з номерним знаком НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_7 та причеп до нього SCHWINGENSCHLOEGEL DST 33 з номерним знаком НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- транспортний засіб ОСОБА_8 з номерним знаком НОМЕР_12 , власником якого є ППФ « ЮКОН АГРО » та причеп до нього Klaeser NSA 30C з номерним знаком НОМЕР_13 , власником якого є ППФ « ЮКОН АГРО »;

- транспортний засіб Renault Mаgnum 500 DXI з номерним знаком НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_9 та причеп до нього KRONE SDC 27 з номерним знаком НОМЕР_15 , власником якого є ОСОБА_9 ;

- транспортний засіб Renault Mаgnum 500 DXI з номерним знаком НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_9 та причеп до нього Renault Т з номерним знаком НОМЕР_17 , власником якого є ОСОБА_10 ;

- транспортний засіб Renault Mаgnum DXI 460 з номерним знаком НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_11 та причеп до нього VAN HOOL S-338-27 з номерним знаком НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_11 ;

- транспортний засіб Renault Mаgnum 460 з номерним знаком НОМЕР_20 , власником якого є ОСОБА_9 та причеп до нього KRONE SDC 27 з номерним знаком НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_9 ;

2.1 у зоні митного контролю за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове - 1, вул. Залізничників, 14 знаходиться:

- транспортний засіб DAF XF 105.410 з номерним знаком НОМЕР_22 , власником якого є ОСОБА_12 та причеп до нього Koegel S 24 з номерним знаком НОМЕР_23 , власником якого є ОСОБА_13 , із вантажем, відносно якого, посадові особи ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144), подали електронні митні декларації;

3. Львівської митниці у зоні митного контролю за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Муроване, вул. Тополина, 1 знаходиться транспортний засіб Mercedes-Benz Actros з номерним знаком НОМЕР_24 , власником якого є ТзОВ «ІС ТРАНС ЮЕЙ» та причеп до нього Bodex Kis 3B з номерним знаком НОМЕР_25 , власником якого є ТзОВ «ІС ТРАНС ЮЕЙ», із вантажем, відносно якого, посадові особи ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366), подали електронні митні декларації.

Постановою слідчого від 20.06.2024 вказані транспортні засоби із вантажем, щодо яких ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подано електронні митні декларації, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом та знаряддям вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2024 у справі № 757/28200/24-к накладено арешт на вказані транспортні засоби та вантаж, щодо якого вказані посадові особи подали електронні митні декларації для здійснення експортних операцій.

Окрім того, згідно листа координаційно-моніторингової митниці, посадові особи ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подали електронні митні декларації щодо вантажу, який перебуває у контейнерах AKKU4010683, AKKU4025575, BEAU4366757, BEAU6431912, BEAU6474730, CAAU5160654, CAAU6018182, CAAU6489731, CAAU6698644, CAAU6703566, CAAU6704768, CAAU6730638, CAIU7913750, LCGU8090822, SEKU4099488, SKIU9050020, TCLU1754723, TCNU7491133, AKKU4021841, AKKU4025718, BEAU4450678, BEAU6470694, CAAU5023292, CAAU6028220, CAAU6712552, CAAU6724717, CAIU7677865, CAIU7703413, CAIU7895419, CAIU7913929, CAIU9830090, CHSU8087298, CIPU5255906, CTMU5110626, SEKU6595933, SKIU9053251, SKIU9053755, TCNU4329812, TDTU7663431, TIIU4059892, TLLU8676934, TRDU7770820, TRDU7770944, TRHU8971995, які перебувають в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста "Чорноморськ", Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська-12; CAAU6040587, GCXU5797374, HASU4126380, HASU4345202, MRKU4231676, MRKU5773291, MRSU3929053, MRSU5243648, MRSU5819754, MRSU5960320, MRSU6172301, MRSU6563395, MSKU0943020, MSKU9288547, MSKU9505792, TCNU6259458, TRHU4385363, XINU8224693, HASU5168225, MRSU3448551, TCLU5639517, TCNU5178921 які перебувають в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста "Чорноморськ", Одеської митниці за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна 1.

Так, постановою слідчого від 20.06.2024 вказані контейнери із вантажем, щодо яких ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подано електронні митні декларації, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом та знаряддям вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2024 у справі № 757/28318/24-к накладено арешт на вказані контейнери та вантаж, щодо якого вказані посадові особи подали електронні митні декларації для здійснення експортних операцій.

Окрім того, згідно із відповіддю Одеської митниці Державної митної служби України № 7.10-4/28.2-01/8.5/11410 від 26.06.2024 у зоні діяльності митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці 01.06.2024 та 04.06.2024 підприємством ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подані та оформлені митні декларації на товар «олія соняшникова…» та що станом на 24.06.2024 вантаж, щодо якого подані митні декларації перебуває у контейнерах MRSU0578736, SUDU7549645, TCLU2281081, MRKU7615525, CAXU6561255, MRKU9651162, MRKU8509528, MRKU8075951, MRKU8320600, MSKU7150081, TCLU6102420, MRKU7600802, MSKU5958255, MRKU7927020, MRSU0561707, CXDU1251296, MRSU0189523, MRKU8967259, TCLU1944913 у зоні митного контролю на території Черномрського рибного порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, відносно якого, посадові особи ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274), подали електронні митні декларації.

Також, згідно відповіді контрольно-моніторингової митниці № 7.9-1/24-1/8.5/2234 від 13.06.2024 на території митного поста №1 «Південний порт» Одеської митниці в зоні митного контролю за адресою: Одеська обл.. Одеський р-н, с. Визирка, 1-ий км автодороги порту «Южний» перебуває транспортний засіб MAN TGX 18.400 з номерним знаком НОМЕР_26 , власником якого є ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙДИНГ» та причепом FLUID CSP з номерним знаком НОМЕР_27 , власником якого є ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙДИНГ» із вантажем, щодо якого ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подано митні декларації, з метою здійснення експортних операцій.

Так, постановою слідчого від 27.06.2024 зазначений вантаж, який міститься у вищевказаних контейнерах, щодо яких ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подано електронні митні декларації, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом та знаряддям вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.06.2024 у справі № 757/29309/24-к накладено арешт на вказані контейнери, транспортні засоби та вантаж, щодо якого вказані посадові особи подали електронні митні декларації для здійснення експортних операцій.

Також, згідно із листом координаційно-мониторингової митниці Державної митної служби України № 7.9-1/24.2-1/8.5/2404 від 28.06.2024 у зоні діяльності Одеської митниці 27.06.2024 ТОВ «УЛЬТРАГРІН» (ІКЮО 45370780) подані електронні митні декларації (далі - ЕМД) типу ЕК 10 АА № 24UA500090006601U2 та № 24UA500090006596U1, товар - «шрот соняшниковий...», виробник - ПрАТ «Ніжинський Жиркомбінат», загальна вага товару - 398300 кг. Переміщення товару здійснюється у 14 контейнерах (AKKU4013450, BEAU6472418, BEAU6474278, CAAU6030280, CAAU6702750, CAAU6718247, CAAU6806076, CAAU6847347, CIPU5274640, CIPU5292751, CIPU5293172 та AKKU4014307, CAAU5056980, CAAU6691001).

Контейнери AKKU4013450, BEAU6472418, BEAU6474278, CAAU6030280, CAAU6702750, CAAU6718247, CAAU6806076, CAAU6847347, CIPU5274640, CIPU5292751, CIPU5293172, які заявлені у ЕМД No24UA500090006601U2, знаходяться у тимчасовій зоні митного контролю за адресою: Одеська обл., Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська-12.

Постановою слідчого від 11.07.2024 зазначений вантаж, який міститься у вищевказаних контейнерах, щодо яких ТОВ «УЛЬТРАГРІН» (ІКЮО 45370780) подано електронні митні декларації, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом та знаряддям вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2024 у справі № 757/31319/24-к накладено арешт на вказані контейнери та вантаж, щодо якого вказані посадові особи подали електронні митні декларації для здійснення експортних операцій.

Так, відповідно до протоколів огляду від 10.07.2024 та 11.07.2024 електронних митних декларацій, які посадові особи вищевказаних товариств подали для проведення експортних операцій, вантажем, на який накладено арешт є:

- олія соняшникова вагою 24,5 т вартістю 15435 євро, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками BC7360XF та BC8043OO, щодо якої ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Північний» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Муроване, вул. Тополина, 1;

- шрот соняшниковий вагою 511,14 т вартістю 56225,4 доларів США, транспортується контейнерами AKKU4010683, AKKU4025575, BEAU4366757, BEAU6431912, BEAU6474730, CAAU5160654, CAAU6018182, CAAU6489731, CAAU6698644, CAAU6703566, CAAU6704768, CAAU6730638, CAIU7913750, LCGU8090822, SEKU4099488, SKIU9050020, TCLU1754723, TCNU749113, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12;

- шрот соняшниковий вагою 728 т вартістю 72800 доларів США, транспортується контейнерами AKKU4021841, AKKU4025718, BEAU4450678, BEAU6470694, CAAU5023292, CAAU6028220, CAAU6712552, CAAU6724717, CAIU7677865, CAIU7703413, CAIU7895419, CAIU7913929, CAIU9830090, CHSU8087298, CIPU5255906, CTMU5110626, SEKU6595933, SKIU9053251, SKIU9053755, TCNU4329812, TDTU7663431, TIIU4059892, TLLU8676934, TRDU7770820, TRDU7770944, TRHU8971995, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12;

- шрот соняшниковий вагою 104 т вартістю 10400 доларів США, транспортується контейнерами HASU5168225, MRSU3448551, TCLU5639517, TCNU5178921, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1;

- шрот соняшниковий вагою 511,3 т вартістю 56243 доларів США, транспортується контейнерами CAAU6040587, GCXU5797374, HASU4126380, HASU4345202, MRKU4231676, MRKU5773291, MRSU3929053, MRSU5243648, MRSU5819754, MRSU5960320, MRSU6172301, MRSU6563395, MSKU0943020, MSKU9288547, MSKU9505792, TCNU6259458, TRHU4385363, XINU8224693, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1;

- олія соняшникова вагою 23,68 т вартістю 15638,8 доларів США, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками НОМЕР_28 та НОМЕР_29 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 51а;

- олія соняшникова вагою 25,14 т вартістю 12318,6 доларів США, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками НОМЕР_26 та НОМЕР_27 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Південний-порт»» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Визирка, 1-ий км автодороги порту «Южний»;

- олія соняшникова вагою 278,98 т вартістю 141110,20 доларів США, який транспортується контейнерами MRSU0578736, SUDU7549645, TCLU2281081, MRKU7615525, CAXU6561255, MRKU9651162, MRKU8509528, MRKU8075951, MRKU8320600, MSKU7150081, TCLU6102420, MRKU7600802 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» на території Черноморського рибного порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка;

- шрот соняшниковий вагою 398,3 т вартістю 39830 доларів США, який транспортується контейнерами AKKU4013450, BEAU6472418, BEAU6474278, CAAU6030280, CAAU6702750, CAAU6718247, CAAU6806076, CAAU6847347, CIPU5274640, CIPU5292751, CIPU5293172 та AKKU4014307, CAAU5056980, CAAU6691001 щодо якої ТОВ "УЛЬТРАГРІН" (ІКЮО 45370780) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12.

Слідчий вказує, що відповідно до електронних митних декларацій, поданих для проведення вищевказаних експортних операцій, загальна вартість арештованого майна складає 20 332 662, 884 грн., тобто понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судове засідання слідчий не з`явися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023000000000442 від 08.03.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи низки приватних юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності, із залученням інших осіб, використовуючи банківські установи та неналежний порядок організації вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» банківськими установами, створили механізм по проведенню фінансових операцій, внаслідок яких, зловживаючи службовим становищем заволодівають коштами в особливо великих розмірах.

Постановою слідчого від 20.06.2024 вказані транспортні засоби із вантажем, щодо яких ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подано електронні митні декларації, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом та знаряддям вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2024 у справі № 757/28200/24-к накладено арешт на вказані транспортні засоби та вантаж, щодо якого вказані посадові особи подали електронні митні декларації для здійснення експортних операцій.

Окрім того, згідно листа координаційно-моніторингової митниці, посадові особи ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подали електронні митні декларації щодо вантажу, який перебуває у контейнерах AKKU4010683, AKKU4025575, BEAU4366757, BEAU6431912, BEAU6474730, CAAU5160654, CAAU6018182, CAAU6489731, CAAU6698644, CAAU6703566, CAAU6704768, CAAU6730638, CAIU7913750, LCGU8090822, SEKU4099488, SKIU9050020, TCLU1754723, TCNU7491133, AKKU4021841, AKKU4025718, BEAU4450678, BEAU6470694, CAAU5023292, CAAU6028220, CAAU6712552, CAAU6724717, CAIU7677865, CAIU7703413, CAIU7895419, CAIU7913929, CAIU9830090, CHSU8087298, CIPU5255906, CTMU5110626, SEKU6595933, SKIU9053251, SKIU9053755, TCNU4329812, TDTU7663431, TIIU4059892, TLLU8676934, TRDU7770820, TRDU7770944, TRHU8971995, які перебувають в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста "Чорноморськ", Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська-12; CAAU6040587, GCXU5797374, HASU4126380, HASU4345202, MRKU4231676, MRKU5773291, MRSU3929053, MRSU5243648, MRSU5819754, MRSU5960320, MRSU6172301, MRSU6563395, MSKU0943020, MSKU9288547, MSKU9505792, TCNU6259458, TRHU4385363, XINU8224693, HASU5168225, MRSU3448551, TCLU5639517, TCNU5178921 які перебувають в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста "Чорноморськ", Одеської митниці за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна 1.

Так, постановою слідчого від 20.06.2024 вказані контейнери із вантажем, щодо яких ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подано електронні митні декларації, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом та знаряддям вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2024 у справі № 757/28318/24-к накладено арешт на вказані контейнери та вантаж, щодо якого вказані посадові особи подали електронні митні декларації для здійснення експортних операцій.

Окрім того, згідно із відповіддю Одеської митниці Державної митної служби України № 7.10-4/28.2-01/8.5/11410 від 26.06.2024 у зоні діяльності митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці 01.06.2024 та 04.06.2024 підприємством ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подані та оформлені митні декларації на товар «олія соняшникова…» та що станом на 24.06.2024 вантаж, щодо якого подані митні декларації перебуває у контейнерах MRSU0578736, SUDU7549645, TCLU2281081, MRKU7615525, CAXU6561255, MRKU9651162, MRKU8509528, MRKU8075951, MRKU8320600, MSKU7150081, TCLU6102420, MRKU7600802, MSKU5958255, MRKU7927020, MRSU0561707, CXDU1251296, MRSU0189523, MRKU8967259, TCLU1944913 у зоні митного контролю на території Черномрського рибного порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, відносно якого, посадові особи ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274), подали електронні митні декларації.

Також, згідно відповіді контрольно-моніторингової митниці № 7.9-1/24-1/8.5/2234 від 13.06.2024 на території митного поста №1 «Південний порт» Одеської митниці в зоні митного контролю за адресою: Одеська обл.. Одеський р-н, с. Визирка, 1-ий км автодороги порту «Южний» перебуває транспортний засіб MAN TGX 18.400 з номерним знаком НОМЕР_26 , власником якого є ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙДИНГ» та причепом FLUID CSP з номерним знаком НОМЕР_27 , власником якого є ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙДИНГ» із вантажем, щодо якого ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подано митні декларації, з метою здійснення експортних операцій.

Так, постановою слідчого від 27.06.2024 зазначений вантаж, який міститься у вищевказаних контейнерах, щодо яких ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подано електронні митні декларації, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом та знаряддям вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.06.2024 у справі № 757/29309/24-к накладено арешт на вказані контейнери, транспортні засоби та вантаж, щодо якого вказані посадові особи подали електронні митні декларації для здійснення експортних операцій.

Також, згідно із листом координаційно-мониторингової митниці Державної митної служби України № 7.9-1/24.2-1/8.5/2404 від 28.06.2024 у зоні діяльності Одеської митниці 27.06.2024 ТОВ «УЛЬТРАГРІН» (ІКЮО 45370780) подані електронні митні декларації (далі - ЕМД) типу ЕК 10 АА № 24UA500090006601U2 та № 24UA500090006596U1, товар - «шрот соняшниковий...», виробник - ПрАТ «Ніжинський Жиркомбінат», загальна вага товару - 398300 кг. Переміщення товару здійснюється у 14 контейнерах (AKKU4013450, BEAU6472418, BEAU6474278, CAAU6030280, CAAU6702750, CAAU6718247, CAAU6806076, CAAU6847347, CIPU5274640, CIPU5292751, CIPU5293172 та AKKU4014307, CAAU5056980, CAAU6691001).

Контейнери AKKU4013450, BEAU6472418, BEAU6474278, CAAU6030280, CAAU6702750, CAAU6718247, CAAU6806076, CAAU6847347, CIPU5274640, CIPU5292751, CIPU5293172, які заявлені у ЕМД No24UA500090006601U2, знаходяться у тимчасовій зоні митного контролю за адресою: Одеська обл., Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська-12.

Постановою слідчого від 11.07.2024 зазначений вантаж, який міститься у вищевказаних контейнерах, щодо яких ТОВ «УЛЬТРАГРІН» (ІКЮО 45370780) подано електронні митні декларації, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом та знаряддям вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2024 у справі № 757/31319/24-к накладено арешт на вказані контейнери та вантаж, щодо якого вказані посадові особи подали електронні митні декларації для здійснення експортних операцій.

Так, відповідно до протоколів огляду від 10.07.2024 та 11.07.2024 електронних митних декларацій, які посадові особи вищевказаних товариств подали для проведення експортних операцій, вантажем, на який накладено арешт є:

- олія соняшникова вагою 24,5 т вартістю 15435 євро, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками BC7360XF та BC8043OO, щодо якої ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Північний» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Муроване, вул. Тополина, 1;

- шрот соняшниковий вагою 511,14 т вартістю 56225,4 доларів США, транспортується контейнерами AKKU4010683, AKKU4025575, BEAU4366757, BEAU6431912, BEAU6474730, CAAU5160654, CAAU6018182, CAAU6489731, CAAU6698644, CAAU6703566, CAAU6704768, CAAU6730638, CAIU7913750, LCGU8090822, SEKU4099488, SKIU9050020, TCLU1754723, TCNU749113, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12;

- шрот соняшниковий вагою 728 т вартістю 72800 доларів США, транспортується контейнерами AKKU4021841, AKKU4025718, BEAU4450678, BEAU6470694, CAAU5023292, CAAU6028220, CAAU6712552, CAAU6724717, CAIU7677865, CAIU7703413, CAIU7895419, CAIU7913929, CAIU9830090, CHSU8087298, CIPU5255906, CTMU5110626, SEKU6595933, SKIU9053251, SKIU9053755, TCNU4329812, TDTU7663431, TIIU4059892, TLLU8676934, TRDU7770820, TRDU7770944, TRHU8971995, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12;

- шрот соняшниковий вагою 104 т вартістю 10400 доларів США, транспортується контейнерами HASU5168225, MRSU3448551, TCLU5639517, TCNU5178921, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1;

- шрот соняшниковий вагою 511,3 т вартістю 56243 доларів США, транспортується контейнерами CAAU6040587, GCXU5797374, HASU4126380, HASU4345202, MRKU4231676, MRKU5773291, MRSU3929053, MRSU5243648, MRSU5819754, MRSU5960320, MRSU6172301, MRSU6563395, MSKU0943020, MSKU9288547, MSKU9505792, TCNU6259458, TRHU4385363, XINU8224693, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1;

- олія соняшникова вагою 23,68 т вартістю 15638,8 доларів США, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками НОМЕР_28 та НОМЕР_29 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 51а;

- олія соняшникова вагою 25,14 т вартістю 12318,6 доларів США, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками НОМЕР_26 та НОМЕР_27 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Південний-порт»» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Визирка, 1-ий км автодороги порту «Южний»;

- олія соняшникова вагою 278,98 т вартістю 141110,20 доларів США, який транспортується контейнерами MRSU0578736, SUDU7549645, TCLU2281081, MRKU7615525, CAXU6561255, MRKU9651162, MRKU8509528, MRKU8075951, MRKU8320600, MSKU7150081, TCLU6102420, MRKU7600802 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» на території Черноморського рибного порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка;

- шрот соняшниковий вагою 398,3 т вартістю 39830 доларів США, який транспортується контейнерами AKKU4013450, BEAU6472418, BEAU6474278, CAAU6030280, CAAU6702750, CAAU6718247, CAAU6806076, CAAU6847347, CIPU5274640, CIPU5292751, CIPU5293172 та AKKU4014307, CAAU5056980, CAAU6691001 щодо якої ТОВ "УЛЬТРАГРІН" (ІКЮО 45370780) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12.

Частиною 8 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При винесенні даного рішення судом враховано правову позицію висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22 лютого 1994 року про те, що арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.

Так, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2024 року, що підтверджується електронними митними деклараціями, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів осіб, в яких вило вилучено вищезазначене майно, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

Окрім іншого, частиною 8 статті 21 Закону, передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Слідчим в клопотанні та наданих матеріалах доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до осіб, в яких вило вилучено вищезазначене майно у разі повідомлення про підозру та винесення обвинувального висновку стосовно останніх, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, враховуючи ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою збереження та збільшення економічної вартості майна, на яке накладено арешт, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання підозрюваних на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність та разом з тим, у випадку винесення виправдувального вироку зможе запобігти порушенню прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про передачу для управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні № 12023000000000442, а саме:

- олія соняшникова вагою 24,5 т вартістю 15435 доларів США, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками BC7360XF та BC8043OO, щодо якої ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Північний» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Муроване, вул. Тополина, 1;

- шрот соняшниковий вагою 511,14 т вартістю 56225,4 доларів США, транспортується контейнерами AKKU4010683, AKKU4025575, BEAU4366757, BEAU6431912, BEAU6474730, CAAU5160654, CAAU6018182, CAAU6489731, CAAU6698644, CAAU6703566, CAAU6704768, CAAU6730638, CAIU7913750, LCGU8090822, SEKU4099488, SKIU9050020, TCLU1754723, TCNU749113, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12;

- шрот соняшниковий вагою 728 т вартістю 72800 доларів США, транспортується контейнерами AKKU4021841, AKKU4025718, BEAU4450678, BEAU6470694, CAAU5023292, CAAU6028220, CAAU6712552, CAAU6724717, CAIU7677865, CAIU7703413, CAIU7895419, CAIU7913929, CAIU9830090, CHSU8087298, CIPU5255906, CTMU5110626, SEKU6595933, SKIU9053251, SKIU9053755, TCNU4329812, TDTU7663431, TIIU4059892, TLLU8676934, TRDU7770820, TRDU7770944, TRHU8971995, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12;

- шрот соняшниковий вагою 104 т вартістю 10400 доларів США, транспортується контейнерами HASU5168225, MRSU3448551, TCLU5639517, TCNU5178921, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1;

- шрот соняшниковий вагою 511,3 т вартістю 56243 доларів США, транспортується контейнерами CAAU6040587, GCXU5797374, HASU4126380, HASU4345202, MRKU4231676, MRKU5773291, MRSU3929053, MRSU5243648, MRSU5819754, MRSU5960320, MRSU6172301, MRSU6563395, MSKU0943020, MSKU9288547, MSKU9505792, TCNU6259458, TRHU4385363, XINU8224693, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1;

- олія соняшникова вагою 23,68 т вартістю 15638,8 доларів США, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками НОМЕР_28 та НОМЕР_29 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 51а;

- олія соняшникова вагою 25,14 т вартістю 12318,6 доларів США, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками НОМЕР_26 та НОМЕР_27 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Південний-порт»» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Визирка, 1-ий км автодороги порту «Южний»;

- олія соняшникова вагою 278,98 т вартістю 141110,20 доларів США, який транспортується контейнерами MRSU0578736, SUDU7549645, TCLU2281081, MRKU7615525, CAXU6561255, MRKU9651162, MRKU8509528, MRKU8075951, MRKU8320600, MSKU7150081, TCLU6102420, MRKU7600802 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста « Чорноморськ» на території Черноморського рибного порту за адресою: Одеська область, с. Чорноморськ, с. Бурлача Балка;

- шрот соняшниковий вагою 398,3 т вартістю 39830 доларів США, який транспортується контейнерами AKKU4013450, BEAU6472418, BEAU6474278, CAAU6030280, CAAU6702750, CAAU6718247, CAAU6806076, CAAU6847347, CIPU5274640, CIPU5292751, CIPU5293172 та AKKU4014307, CAAU5056980, CAAU6691001 щодо якої ТОВ "УЛЬТРАГРІН" (ІКЮО 45370780) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2024 у справі № 757/28200/24-к, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2024 у справі № 757/28318/24-к, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.06.2024 у справі № 757/29309/24-к, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2024 у справі № 757/31319/24-к.

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникнуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт - - олія соняшникова вагою 24,5 т вартістю 15435 доларів США, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками BC7360XF та BC8043OO, щодо якої ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (ІКЮО 45406366) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Північний» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Муроване, вул. Тополина, 1;

- шрот соняшниковий вагою 511,14 т вартістю 56225,4 доларів США, транспортується контейнерами AKKU4010683, AKKU4025575, BEAU4366757, BEAU6431912, BEAU6474730, CAAU5160654, CAAU6018182, CAAU6489731, CAAU6698644, CAAU6703566, CAAU6704768, CAAU6730638, CAIU7913750, LCGU8090822, SEKU4099488, SKIU9050020, TCLU1754723, TCNU749113, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12;

- шрот соняшниковий вагою 728 т вартістю 72800 доларів США, транспортується контейнерами AKKU4021841, AKKU4025718, BEAU4450678, BEAU6470694, CAAU5023292, CAAU6028220, CAAU6712552, CAAU6724717, CAIU7677865, CAIU7703413, CAIU7895419, CAIU7913929, CAIU9830090, CHSU8087298, CIPU5255906, CTMU5110626, SEKU6595933, SKIU9053251, SKIU9053755, TCNU4329812, TDTU7663431, TIIU4059892, TLLU8676934, TRDU7770820, TRDU7770944, TRHU8971995, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12;

- шрот соняшниковий вагою 104 т вартістю 10400 доларів США, транспортується контейнерами HASU5168225, MRSU3448551, TCLU5639517, TCNU5178921, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1;

- шрот соняшниковий вагою 511,3 т вартістю 56243 доларів США, транспортується контейнерами CAAU6040587, GCXU5797374, HASU4126380, HASU4345202, MRKU4231676, MRKU5773291, MRSU3929053, MRSU5243648, MRSU5819754, MRSU5960320, MRSU6172301, MRSU6563395, MSKU0943020, MSKU9288547, MSKU9505792, TCNU6259458, TRHU4385363, XINU8224693, щодо якого ТОВ «ОРГАНІКСІД» (ІКЮО 45392144) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1;

- олія соняшникова вагою 23,68 т вартістю 15638,8 доларів США, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками НОМЕР_28 та НОМЕР_29 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 51а;

- олія соняшникова вагою 25,14 т вартістю 12318,6 доларів США, який транспортується автомобілем та причепом з номерними знаками НОМЕР_26 та НОМЕР_27 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Південний-порт»» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Визирка, 1-ий км автодороги порту «Южний»;

- олія соняшникова вагою 278,98 т вартістю 141110,20 доларів США, який транспортується контейнерами MRSU0578736, SUDU7549645, TCLU2281081, MRKU7615525, CAXU6561255, MRKU9651162, MRKU8509528, MRKU8075951, MRKU8320600, MSKU7150081, TCLU6102420, MRKU7600802 щодо якої ТОВ «АГРОТАСК» (ІКЮО 45340274) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста « Чорноморськ» на території Черноморського рибного порту за адресою: Одеська область, с. Чорноморськ, с. Бурлача Балка;

- шрот соняшниковий вагою 398,3 т вартістю 39830 доларів США, який транспортується контейнерами AKKU4013450, BEAU6472418, BEAU6474278, CAAU6030280, CAAU6702750, CAAU6718247, CAAU6806076, CAAU6847347, CIPU5274640, CIPU5292751, CIPU5293172 та AKKU4014307, CAAU5056980, CAAU6691001 щодо якої ТОВ "УЛЬТРАГРІН" (ІКЮО 45370780) подало електронні митні декларації для здійснення експортних операцій у зоні митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 12, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2024 у справі № 757/28200/24-к, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2024 у справі № 757/28318/24-к, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.06.2024 у справі № 757/29309/24-к, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2024 у справі № 757/31319/24-к.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1