Вирок

від 12.08.2024 по справі 638/12877/24

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа638/12877/24

Провадження № 1-кп/638/1719/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності захисника ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03 липня 2024 року за № 72024171000000029 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Крупляківка, Куп?янського р-ну, Харківської області, громадянина України, пенсіонера, інваліда ІІ групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 у червні 2023 року перебуваючи в пансіонаті за адресою АДРЕСА_1 ,точну дату, час та місце не встановлено, отримав від невстановленої особи пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІУ подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій ОСОБА_5 з корисливих мотивів добровільно погодився внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичної особи, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленими особами і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення.

Так, згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Одночасно статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 19.09.1991 визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації створення юридичної особи подаються відповідні документи згідно наведеного в частині статті переліку.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 перебуваючи 19.06.2023 у денний час доби за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, зателефонував на наданий останнім номер мобільного телефону та надав іншій, невстановленій особі шляхом відправлення смсповідомлення фотокопії наступних особистих документів: паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 23.05.2003 Куп`янським МРВ УМВС України в Харківській області, картки платника податків № НОМЕР_2 , необхідних для виготовлення особистого кваліфікованого електронного підпису та складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого з вказаними особами спільного протиправного умислу ОСОБА_5 через деякий час у той же день, слідуючи вказівкам невстановленої особи отримав особистий кваліфікований електронний підпис.

Водночас із цим, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 21.06.2023 усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та слідуючи вказівкам, які йому надавались по телефону невстановленою особою, склав та засвідчив електронним цифровим підписом електронні документи щодо реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «ОЛЕДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45039551), а саме:

- Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Оледа Компані» (код ЄДРПОУ 45055044) від 21.06.2023.

- Модельний статут ТОВ «Оледа Компані».

- Рішення № 1 одноосібного засновника ТОВ «Оледа Компані» від 21.06.2023.

- Структуру власності ТОВ «Оледа Компані» від 21.06.2023, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого спільного із ОСОБА_5 протиправного умислу невстановлені особи разом з ОСОБА_5 21.06.2023 забезпечили подання через інтернет-застосунок «Дія» заяви щодо державної реєстрації ТОВ «Оледа Компані» (код ЄДРПОУ 45055044), на підставі чого 21.06.2023 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація створення юридичної особи».

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_5 щодо реєстрації ТОВ «Оледа Компані» (код ЄДРПОУ 45055044) надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даного суб`єкта господарської діяльності для здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_5 .

Отже, ОСОБА_5 у період червня 2023 року умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою групою осіб, без наміру бути власником та керівником ТОВ «Оледа Компані» (код ЄДРПОУ 45055044), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначеного товариства документи, які містили неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, за попередньою змовою з невстановленою особою, вчинив незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, за наступних обставин.

Так, у липні 2023 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, погодився на пропозицію останнього відкрити у банківських установах розрахункові рахунки та використати їх для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованих підприємств.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочинів домовився про спільне їх вчинення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «Оледа Компані» (код ЄДРПОУ 45055044) ОСОБА_5 разом з невстановленою особою 06.07.2023 у приміщенні відділення № 270/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 20, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 23.05.2003 Куп`янським МРВ УМВС України в Харківській області, картки платника податків № НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «Оледа Компані», оригінал наказу №1-к від 21.06.2023 щодо призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «Оледа Компані», оригінал рішення засновника №1 ТОВ «Оледа Компані» від 21.06.2023.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи, перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:

Заяву про відкриття поточного/розрахункового рахунку ТОВ «Оледа Компані», датовану 04.07.2023;

Перелік осіб яким надано право розпорядження рахунками ТОВ «Оледа Компані», датований 04.07.2023.

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_3 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «Оледа Компані», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «Оледа Компані».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «Оледа Компані» ОСОБА_5 разом з невстановленою особою 06.07.2023 у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_4 АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 11, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 23.05.2003 Куп`янським МРВ УМВС України в Харківській області, картки платника податків № НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «Оледа Компані», оригінал наказу №1-к від 21.06.2023 щодо призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «Оледа Компані», оригінал рішення засновника №1 ТОВ «Оледа Компані» від 21.06.2023.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи, перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:

- Договір банківського обслуговування № НОМЕР_5 , з клієнтом ТОВ «Оледа Компані», датований 06.07.2023;

- Заява на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight, датована 06.07.2023;

- Заява про відкриття поточного рахунку, датована 07.07.2023;

- заява про підключення до Тарифного рахунку, датована 07.07.2023;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_5 , датована 06.07.2023;

- Опитувальник юридичної особи-резидента ТОВ «Оледа Компані», датовано 06.07.2023.

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_6 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «Оледа Компані», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «Оледа Компані».

Також, упродовж 2023 року ОСОБА_5 маючи умисел на пособництво н`евстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зареєструвавши на своє ім`я юридичну особу - ТОВ «Оледа Компані» (код ЄДРПОУ 45055044) без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також відкривши у відділенні № 270/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 20, банківський рахунок № НОМЕР_3 , управління яким довірив невстановленим особам.

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на пособництво невстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зареєструвавши на своє ім`я юридичну особу - ТОВ «Оледа Компані» без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також відкривши у відділенні №270/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 20, банківський рахунок № НОМЕР_3 , управління яким довірив невстановленим особам скоїв злочин за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-ІХ: 2):

2) активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права;

23) доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості;

44) офіційний документ - документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв`язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чй посвідчує певні події, явища або факти та містить передбачені законодавством.реквізити і відомості;

46) підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;

65) фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах "а"-"д" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб`єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону.

Відповідно до ст. 2 Закону дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.

Згідно ст. 5 Закону до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом».

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер спільних з невстановленими особами дій, достовірно розуміючи, що ТОВ «Оледа Компані» реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від його імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, а відкриті ним банківські рахунку в банківських установах будуть використовуватись невстановленими особами для здійснення фінансових транзакцій безготівкових коштів, що не пов`язані з реальною законною господарською діяльністю підприємства, у період червня-липня 2023 року, точну дату та час не встановлено, перебуваючи у м. Харкові (точну адресу не встановлено), надав невстановленим особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: уставні та реєстраційні документи ТОВ «Оледа Компані», а також засоби доступу до розрахункового рахунку ТОВ «Оледа Компані» № НОМЕР_3 , відкритий у відділенні № 270/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 20.

При відкритті зазначеного рахунку ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що він не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритим банківським рахункам, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах невстановлених осіб, перебуваючи у банківській установі у відділенні № 270/20 АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 20, власноруч підписав отримані ним від працівників вказаної банківської установи документи на відкриття банківського рахунку ТОВ «Оледа Компані» де він є засновником та керівником, чим засвідчив нібито реальність намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства.

Підписуючи документи на відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 чітко усвідомлював, що жодної виручки від начебто здійснення ним господарської діяльності на рахунок підприємства не надходитиме, а його відкриття пов`язано виключно зі сприянням невстановленим особам в досягненні цілей, не пов`язаних з реальним здійсненням статутної діяльності зареєстрованих ним підприємств, а тому його дії вочевидь нададуть можливість невстановленим особам замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_5 .

У подальшому, невстановлені особи, достовірно розуміючи, що ТОВ «Оледа Компані» реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від імені підприємства фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_5 , який надав знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме використовуючи реквізити ТОВ «Оледа Компані» та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку ТОВ «Оледа Компані» № НОМЕР_3 , відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК», незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 04.07.2023- 14.12.2023, за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 88 261 092,18 грн, чим надали фінансовим операціям законного виду.

Таким чином, фінансово-господарські операції ТОВ «Оледа Компані» щодо зарахування коштів у сумі 88 261 092,18 грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Оледа Компані» відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК», та подальші операції щодо перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на рахунки контрагентів-отримувачів на загальну суму 88 261 092,18 грн, мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

При цьому ОСОБА_5 як засновник та керівник ТОВ «Оледа Компані» з часу реєстрації підприємств у державних органах та до завершення спільних з невстановленими особами злочинних дій за місцем постановки на податковий облік про фінансово-господарську діяльність не звітував, відповідні декларації не подавав, необхідних для здійснення господарської діяльності основних засобів, у т. ч. орендованих, а також трудових ресурсів не мав.

Таким чином, підробивши документи ТОВ «Оледа Компані», які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та зареєструвавши таким чином юридичну особу без наміру реального здійснення господарської діяльності, підробивши інші засоби доступу до банківських рахунків вказаної юридичної особи, які незаконно передав для використання невстановленим особам, зокрема банківський рахунок ТОВ «Оледа Компані» № НОМЕР_3 , відкритий у відділенні № 270/20 АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 20 , тим самим надав невстановленим особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «Оледа Компані» вказаними коштами, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України - тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст.200 КК України - тобто підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинена за попередньою змовою групою осіб; та за ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України - тобто пособництві у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто пособництві у здійсненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування походження такого майна, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

08 липня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності захисника ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч.2 ст. 200, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України у повному обсязі, ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, надав в судовому засіданні пояснення про обставини викладені вище. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинені ним кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 200 КК України покарання у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч. 2 ст. 205-1 КК України покарання у виді позбавлення волі строком 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України сторони погодили призначити покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, зокрема, на остаточному призначенню обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік, з конфіскацією майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з покладанням обов`язків, передбачених ст.76 КК України. Відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, у виді конфіскації майна, у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням не застосовується.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор під час судового розгляду, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 200, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 200, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України, знайшли своє підтвердження під час судового засідання.

Кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст. 200, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України згідно із ст. 12 КК України є нетяжкими та тяжким злочинами.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, який раніше не судимий, пенсіонер, інвалід ІІ групи, обставин, що пом`якшують покарання у виді щирого каяття,активного сприяння розкриттю злочину (відповідно до постанови Верховного Суду від 07 листопада 2018 року у справі № 297/562/17 (провадження № 51-239км18) вказані обставини слід рахувати як альтернативні, незалежні та такі, що можуть існувати одна від одної), на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Умови угоди про визнання винуватості відповідають вимогам КПК України та на її основі може бути ухвалений вирок, оскільки умови угоди не порушують прав, свобод та інтересів сторін, укладення угоди було добровільним, а тому є фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченим.

Таким чином, суд бере до уваги той факт, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є відповідними санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України. ОСОБА_5 згідно даних наданих стороною обвинувачення, вважається раніше не засудженим, а тому слід затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності захисника ОСОБА_4 .

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати у кримінальному провадження відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 100, 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 08 липня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності захисника ОСОБА_4 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України та призначити узгоджену сторонами міру покарання:

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень 00 копійок;

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік та з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік та з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього в силу ст.76 КК України обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання.

Відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, у вигляді конфіскації майна, не застосовується у зв?язку зі звільненням особи від відбування покарання з випробуванням.

Речові докази: копії реєстраційної справи ТОВ «Оледа Компані»; копії справ юридичного оформлення банківських рахунків юридичної особи ТОВ «Оледа Компані», інформація про рух коштів по банківських рахунках - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, з підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1