Ухвала

від 31.07.2024 по справі 757/33888/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33888/24-к

пр. 1-кс-29679/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_6 ,

підозрюваного: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , погодженого Заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001932 від 16.10.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001932 від 16.10.2023 року.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001932 від 16.10.2023 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , будучи раніше судим за вчинення корисливих кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України, влітку 2023 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в межах кордону України, маючи інформацію про діючі на території Черкаської, Житомирської та Кіровоградської областей фермерські господарства та їх керівників, вирішив заволодіти грошовими коштами останніх у великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, видаючи себе за службових осіб Міністерства економіки України, які нібито можуть посприяти в отриманні грантів іноземних інвесторів на розвиток господарської діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в точно невстановлені досудовим розслідування місті та час, але не пізніше 15-16 серпня 2023 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, ОСОБА_7 також повторно, заздалегідь придбали стартовий пакет стільникового зв`язку для здійснення телефонних дзвінків керівникам фермерських господарств та окремим підприємцям, а також з метою введення в оману останніх та створення у них впевненості щодо спілкування саме з представниками Міністерства економіки України зареєстрували електронні скриньки з адресами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для використання під час вчинення шахрайських дій, в тому числі для пересилання завідомо підроблених документів, після чого продумавши всі деталі злочинного плану, приступили до його реалізації.

Так, 15-16 серпня 2023 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь придбаний стартовий пакет стільникового зв?язку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснили ряд телефонних дзвінків на мобільний телефон директора Фермерського господарства «ЮВІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 35545400) (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_10 .

У ході вищевказаних телефонних розмов, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , повідомили ОСОБА_10 неправдиві відомості про те, що є посадовими особами Міністерства економіки України і запропонували йому прийняти участь у державній програмі з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (гранту) в сумі 13. 200. 000 грн. на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів. Для участі у конкурсі ОСОБА_10 необхідно зібрати пакет документів, які направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки, яка займається питаннями проведення конкурсу.

ОСОБА_10 будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 погодився на пропозицію останніх.

Після чого, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на електронну адресу ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку їм повідомив, введений в оману ОСОБА_10 з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслали перелік документів, які начебто необхідно направити на електронну адресу Міністерства економіки для прийняття участі у конкурсі на отримання гранту, засідання якої зі слів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 має відбутись 15.09.2023.

Через декілька днів, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману злочинними спільними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , підготував та надіслав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначений останніми пакет документів.

Приблизно 17.09.2023, точну дату та час досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим, під час телефонної розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_10 неправдиву інформацію, про те що він пройшов конкурс і 19.09.2023 року відбудеться засідання комісії, яка приймає рішення про виділення фінансової допомоги. Проте, для того щоб комісія, яка приймає рішення про надання гранту прийняла позитивне рішення, йому необхідно зробити внесок у сумі 350 000 грн., шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони укажуть. При цьому цей переказ можна зробити вже після отримання позитивного рішення про виділення коштів.

19.09.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою використовуючи адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну пошту ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслали завідомо підроблені висновок та рекомендації Міністерства економіки щодо погодження суми фінансової допомоги очолюваному ОСОБА_10 . фермерському господарству в розмірі 13.200.000 грн.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 20.09.2023 на електронну пошту ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслали рахунок-фактуру №1885 від 20 вересня 2023 року на оплату грошових коштів в сумі 350.000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЕКС ОВЕРМАРС» (код ЄДРПОУ -44949240).

21.09.2023 потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману вищеописаними злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 довіряючи останнім, здійснив перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЕКС ОВЕРМАРС» в сумі 350 000 грн.

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою, вживаючи заходи конспірації, використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_11 » з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» (більш точного номеру відділення в ході досудового розслідування встановити не вдалось) направили на поштове відділення № НОМЕР_2 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Житомирська область, Ємільченський р-н, с. Киянка, вул. Житомирська 39А на ім`я ОСОБА_10 паперовий конверт від Міністерства економіки України з двома примірниками завідомо підробленого документу «ДОГОВІР про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №111/1008 від 28.09.2023, виконаний на офіційному бланку Міністерства економіки України з зазначеними реквізитами, підписаний ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 з відтиском гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України». Згідно змісту зазначеного договору ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 13 200 000 грн.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , підписав примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» та 04.10.2023, більш точного часу в ході досудового розслідування не вдалось встановити, через відділення поштового зв?язку № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Житомирська область, Ємільченський р-н, с. Киянка, вул. Житомирська 39А відправив підписаний примірник договору на особу « ОСОБА_11 » з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 до поштового відділення № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу грошові кошти в сумі 350.000 грн. перераховані ОСОБА_10 в результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи товариства з ознаками фіктивності, маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами на свій розсуд з розрахункового рахунку ТОВ «АЛЕКС ОВЕРМАРС» перерахували на рахунки ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ - 43521405) та ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК АДМІРАЛ" (код ЄДРПОУ - 44295844), після чого зняли готівкою та розпорядились на власний розсуд, тим самим умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, ОСОБА_7 повторно, шляхом обману та зловживаня довірою, в умовах військового стану, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 350. 000 грн., тобто у великому розмірі, спричинивши потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці серпня 2023 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, слідуючи вищеописаному розробленому плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи заздалегідь придбаний стартовий пакет стільникового зв?язку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснили ряд телефонних дзвінків Голові Селянського фермерського господарства «СЛАВУТИЧ» (код ЄДРПОУ - 32150431) (далі по тексту - СФГ «СЛАВУТИЧ») ОСОБА_13 ..

У ході вищевказаних телефонних розмов, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, повідомили ОСОБА_13 неправдиві відомості про те, що є посадовими особами Міністерства економіки України і запропонували йому прийняти участь у державній програмі з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (ґранту) в сумі 21 000 000 грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів. Для участі у конкурсі ОСОБА_13 необхідно зібрати пакет документів, які направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки, яка займається питаннями проведення конкурсу.

ОСОБА_13 будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 погодився на пропозицію останніх.

Після чого, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на електронну адресу СФГ « ОСОБА_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яку їм повідомив, введений в оману ОСОБА_13 з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслали перелік документів, які начебто необхідно направити на електронну адресу Міністерства економіки для прийняття участі у конкурсі на отримання гранту.

Через декілька днів, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману злочинними спільними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , підготував та надіслав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначений останніми пакет документів.

У невстановлений час та місці, але не пізніше 24.10.2023, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , притримуючись раніше обумовленого злочинного плану, використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_16 » та завчасно придбаний номер стільникового зв?язку, повідомили ОСОБА_13 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс та заявку про надання безповоротної грошової допомоги в сумі 21 000 000 грн на розвиток СФГ « ОСОБА_17 » за рахунок коштів іноземних інвесторів схвалено відповідною комісією Міністерства економіки України.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_16 » та абонентський номер стільникового зв`язку - НОМЕР_4 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» направили на поштового відділення № НОМЕР_2 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівська, вул. Соборна 69 на ім?я ОСОБА_13 .

Так, 24.10.2023 року, у вказаному поштовому відділенні ТОВ «НОВА ПОШТА» представник потерпілого ОСОБА_13 отримав зазначене поштове відправлення, а саме паперовий конверт від Міністерства економіки України з двома примірниками документу «ДОГОВІР про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №121/1891 від 23.10.2023, виконаний на офіційному бланку Міністерства економіки України з зазначеними реквізитами, підписаний Першим віце-прем`єр-міністром-Міністром економіки ОСОБА_18 . ОСОБА_12 з відтиском гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України». Згідно змісту зазначеного договору СФГ «СЛАВУТИЧ» надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 21 000 000 (двадцять один мільйон) грн.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . ОСОБА_13 , підписав примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою СФГ «СЛАВУТИЧ» та 30.10.2023 через відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 відправив примірник договору на ім`я « ОСОБА_16 » з абонентським номером стільникового зв`язку - НОМЕР_4 до поштового відділення № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого протиправного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 18.12.2023 повідомили ОСОБА_13 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс і грошові кошти призначені для виділення фермерським господарствам, вже знаходяться на рахунках Казначейства України, однак для оперативного їх нарахування на рахунок СФГ « ОСОБА_17 », йому необхідно зробити внесок у сумі 326 100 грн, шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони укажуть.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 18.12.2023, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, на адресу електронної пошти СФГ «СЛАВУТИЧ» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслали рахунок-фактуру №1 від 18 грудня 2023 року на оплату грошових коштів в сумі 326 100 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «МАВІБОНД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 45185217).

19.12.2023 потерпілий ОСОБА_13 , будучи введеним в оману вищеописаними злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , довіряючи останнім, здійснив перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «МАВІБОНД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 45185217) в сумі 326 100 грн.

В свою чергу грошові кошти в сумі 326 100 грн. перераховані ОСОБА_13 в результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи товариства з ознаками фіктивності, маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами на свій розсуд з розрахункового рахунку ТОВ «МАВІБОНД ПОСТАЧ» перерахували на рахунок ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 43925323), після чого зняли готівкою та розпорядились на власний розсуд, тим самим умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 326 100 грн., тобто у великому розмірі, спричинивши потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно 28 березня 2024 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, слідуючи вищеописаному розробленому плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи заздалегідь придбаний стартовий пакет стільникового зв?язку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснили ряд телефонних дзвінків заступнику директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАН» (код ЄДРПОУ - 03790445) (далі по тексту - СТОВ «ЛАН») ОСОБА_19 .

У ході вищевказаних телефонних розмов, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, повідомили ОСОБА_19 неправдиві відомості про те, що є посадовими особами Міністерства економіки України і запропонували йому прийняти участь у державній програмі з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (ґранту) в сумі 12 000 000 грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів. Для участі у конкурсі ОСОБА_19 необхідно зібрати пакет документів, які направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки, яка займається питаннями проведення конкурсу.

ОСОБА_19 будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 погодився на пропозицію останніх.

Після чого, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на електронну адресу СТОВ «ЛАН» « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яку їм повідомив, введений в оману ОСОБА_19 з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслали перелік документів, які начебто необхідно направити на електронну адресу Міністерства економіки для прийняття участі у конкурсі на отримання гранту.

28 березня 2024 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, ОСОБА_19 , будучи введеним в оману злочинними спільними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , підготував та надіслав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначений останніми пакет документів. Після чого, 03 квітня 2024 року, більш точного часу та місця встановити під час досудового розслідування не вдалось, на електронну адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправили лист про реєстрації заявки та взяття участі у конкурсному відборі на отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (ґранту).

У невстановлений час та місці, але не пізніше 10.04.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , притримуючись раніше обумовленого злочинного плану, використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_20 » та завчасно придбаний номер стільникового зв?язку, повідомили ОСОБА_19 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс та заявку про надання безповоротної грошової допомоги в сумі 12 000 000 грн на розвиток СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за рахунок коштів іноземних інвесторів схвалено відповідною комісією Міністерства економіки України. Разом з тим, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , із заздалегідь підготовленої електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » направили файл з висновком та рекомендаціями від 09 квітня 2024 року «№136/1140-09/94», у яких містилась інформація про надання суб?єкту господарювання фінансової підтримки.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_21 » та абонентський номер стільникового зв`язку - НОМЕР_6 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» з поштового відділення №117, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 4а направили на поштового відділення № НОМЕР_2 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна 67 на ім?я ОСОБА_22 , яка являється директором СТОВ «ЛАН».

Так, 10.04.2023 року, у вказаному поштовому відділенні ТОВ «НОВА ПОШТА» ОСОБА_22 отримав зазначене поштове відправлення, а саме паперовий конверт від Міністерства економіки України з двома примірниками документу «ДОГОВІР про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №03/12-04 від 12.04.2024, виконаний на офіційному бланку Міністерства економіки України з зазначеними реквізитами, підписаний Першим віце-прем`єр-міністром-Міністром економіки ОСОБА_18 . ОСОБА_12 з відтиском гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України». Згідно змісту зазначеного договору СТОВ «ЛАН» надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , підписала примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою СТОВ «ЛАН» та 10.04.2024 через відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 відправила примірник договору на ім`я « ОСОБА_21 » з абонентським номером стільникового зв`язку - НОМЕР_6 до поштового відділення № НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого протиправного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 07.05.2024 повідомили ОСОБА_23 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс і грошові кошти призначені для виділення фермерським господарствам, вже знаходяться на рахунках Казначейства України, однак для оперативного їх нарахування на рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », йому необхідно зробити внесок у сумі 350 000 грн, шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони укажуть.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 08.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, на адресу електронної пошти СТОВ «ЛАН» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслали рахунок-фактуру №134 від 03 травня 2024 року на оплату грошових коштів в сумі 350 000 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 44252947).

08.05.2024 з банківського рахунку СТОВ «ЛАН» здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 44252947) в сумі 350 000 грн.

В свою чергу грошові кошти в сумі 350 000 грн. перераховані з банківських рахунків СТОВ «ЛАН» у результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи товариства з ознаками фіктивності, маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами на свій розсуд з розрахункового рахунку ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ» перерахували на рахунки інших підконтрольних юридичних осіб, після чого зняли готівкою та розпорядились на власний розсуд, тим самим умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами СТОВ «ЛАН» в сумі 350 000 грн., тобто у великому розмірі, спричинивши потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

Таким чином, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінальним кодексом України, тобто в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, у великому та особливо великому розмірі підозрюється:

- ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_13 в селищі Люлинці Оратівського р-ну Вінницької обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , громадянин України, раніше судимий: вироком Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 12.03.2020 за ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, 70, 72 КК України до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна; Ухвалою Івано-Франківського апеляційного суду від 12.01.2021 року вирок змінено, засуджено за ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, 70, 75 КК України до 5 років позбавлення волі, з випробувальним терміном 3 роки.

- ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_14 в м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимого: вироком Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 15.05.2014 за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 365 КК України до 4 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 2 роки.

09.05.2024 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

25.06.2024 складено та оголошено повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

25.06.2024 складено та оголошено повідомлення про зміну повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

01.07.2024 постановою заступника Генерального прокурора прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 09.08.2024.

04.07.2024 рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 - до 09.08.2024.

04.07.2024 рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 - до 09.08.2024.

Тримісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні спливає 09.08.2024, проте, завершити досудове розслідування у вказаний строк, не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, з метою завершення досудового розслідування, остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, проведення та завершення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні потрібен додатковий строк не менше трьох місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисниик - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 проти задоволення клопотання не заперечували.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001932 від 16.10.2023 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 09.05.2024 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

25.06.2024 складено та оголошено повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

25.06.2024 складено та оголошено повідомлення про зміну повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

01.07.2024 постановою заступника Генерального прокурора прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 09.08.2024.

04.07.2024 рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 - до 09.08.2024.

04.07.2024 рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 - до 09.08.2024.

Причетність підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- заявою ОСОБА_10 , директора ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 35545400) про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- показаннями потерпілого ОСОБА_10 , директора ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 35545400), який детально розповів про всі обставини введення його в оману та перерахування грошових коштів у сумі 350.000 грн на банківські рахунки підконтрольних юридичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

- показаннями свідка ОСОБА_24 , бухгалтера ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 35545400), яка детально розповіла про обставини введення ОСОБА_10 в оману, заволодіння грошовими коштами, належних ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 35545400) та перерахування останнім грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних юридичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

- показаннями свідка ОСОБА_25 - Першого віце-прем`єр-Міністра економіки України, яка повідомила, що Міністерство економіки України з 01.01.2023 не створювало «Комісії з питань співпраці з Європейським Інвестиційним Банком у сфері сільського господарства Мінекономіки України» та будь-якої фінансової підтримки (допомоги) на безповоротній основі вказаною комісією не надавалось відповідно також. Також будь-яких договорів про надання фінансової підтримки (допомоги) на безповоротній основі не надавались, будь-які документи також не складались, не здійснювався відтиск гербової печатки Міністерства економіки України та займаючи посаду Першого віце-прем?єр-міністра України - міністра економіки таких договорів не підписувала;

- заявою ОСОБА_13 , директора СФГ «СЛАВУТИЧ» (код ЄДРПОУ - 32150431) про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- - показаннями потерпілого ОСОБА_13 , директора СФГ «СЛАВУТИЧ» (код ЄДРПОУ - 32150431), який детально розповів про всі обставини введення його в оману та перерахування грошових коштів у сумі 326.100 грн на банківські рахунки підконтрольних юридичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

- оглядом мобільного телефону потерпілого ОСОБА_10 , в якому зафіксовано абонентські номери стільникового зв?язку за допомогою яких ОСОБА_7 та ОСОБА_15 здійснювались шахрайські дії відносно останнього та отримано записані телефонні розмови ОСОБА_10 з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

- оглядом електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) на яку ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснювалось надсилання електронних листів з документами з електронних адрес « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою введення в оману потерпілого ОСОБА_10 ;

- отриманими документами за результатами допиту потерпілого ОСОБА_13 , директора СФГ «СЛАВУТИЧ» (код ЄДРПОУ - 32150431), які свідчать про використання електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надсилання електронних листів з документами з метою введення в оману потерпілого ОСОБА_13 ;

- висновком експерта про виконання судової технічної експертизи документів, яким встановлено невідповідність відтисків діючої гербової печатки Міністерства економіки України проставленим у документах, які були направлені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; потерпілим, відтискам печатки Міністерства економіки України;

- висновком експерта про виконання портретної експертизи ОСОБА_7 , яка свідчить про встановлення особи відправника поштового відправлення з поштового відділення ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- протоколами проведених НСРД щодо зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 ;

- заявою ОСОБА_22 , директора СТОВ «ЛАН» (код ЄДРПОУ 03790445), про вчинення кримінального, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- показаннями потерпілої ОСОБА_22 , директора СТОВ «ЛАН» (код ЄДРПОУ 03790445), яка детально розповіла про всі обставини введення в оману та перерахування грошових коштів у сумі 350.000 грн на банківські рахунки підконтрольних юридичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

- показаннями свідка ОСОБА_23 , заступника директора СТОВ «ЛАН» (код ЄДРПОУ 03790445), який детально розповів про всі обставини введення в оману та перерахування грошових коштів у сумі 350.000 грн на банківські рахунки підконтрольних юридичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження, які були зібрані в порядку, передбаченому КПК України у ході здійснення досудового розслідування.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Тримісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні спливає 09.08.2024, проте, завершити досудове розслідування у вказаний строк, не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

- провести огляд вилучених під час досудового розслідування речей і документів;

- провести судову-почеркознавчу експертизу та долучити її висновок;

- провести судові-технічні експертизи документів та долучити їх висновки;

- провести судову-фоноскопічну експертизу та долучити її висновок;

- провести судові-балістичні експертизи та долучити їх висновки;

- здійснити тимчасові доступи до банківських установ щодо банківських рахунків, на які надсилались грошові кошти потерпілими;

- здійснити тимчасові доступи до операторів стільникового зв`язку щодо вхідних та вихідних з`єднань номерів стільникового зв`язку, які були використані підозрюваними під час вчинення кримінальних правопорушень;

- здійснити розсекречення процесуальних документів стосовно проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- за результатами дослідження матеріалів та отримання висновків експертів скласти кінцеве повідомлення про підозру та виконати вимоги, передбачені ст.ст. 276-279 КПК України;

- отримати відповіді на запити в порядку ст. 93 КПК України;

- виконати вимоги статей 290, 291 КПК України;

- прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Виконати зазначені процесуальні дії раніше не надавалося можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій, а також необхідним тривалим часом їх проведення, що також обумовлено необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій на території різних областей України та введеним воєнним станом відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.05.2024 № 3684-IX.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023000000001932 від 16.10.2023 року до шести місяців, тобто до 09.11.2024 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , погодженого Заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001932 від 16.10.2023 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001932 від 16.10.2023 року до шести місяців, тобто до 09.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 09 год. 10 хв. 05.08.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1