Ухвала

від 13.08.2024 по справі 761/28920/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28920/24

Провадження № 1-кс/761/18989/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22024000000000287 від 27.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22024000000000287 від 27.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, про арешт майна, яке вилучено 06.08.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Завод Кобзаренка» за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання мотивоване тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024000000000287 від 27.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з квітня 2022 року громадяни України, будучи службовими особами та працівниками ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1) вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , будучи директором та бенефіціарним власником (33,33% частки у статутному капіталі) ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937), основним видом діяльності якого є виробництво та продаж сільськогосподарської техніки і комплектуючих деталей до неї, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які також є бенефіціарними власниками (по 33,33% частки у статутному капіталі) ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937), та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи належне їм підприємство, починаючи з квітня 2022 року по теперішній час, в інтересах країни-агресора здійснюють ведення фінансово-господарської діяльності, яка полягає у зборі, підготовці та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме у постачанні виготовленої продукції суб`єктам підприємницької діяльності державного та приватного секторів держави - агресора, в результаті чого, шляхом відрахування податкових платежів до Федерального бюджету Російської Федерації, здійснюється фінансування оборонного комплексу держави-агресора, що призводить до нарощування військового потенціалу Російської Федерації проти України.

Так, вищевказані особи, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця квітня 2022 року, маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, з урахуванням наявності фінансово-господарських взаємовідносин до 24.02.2022 між ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937) та його офіційним дилером на території РФ - ТОВ «БАТС» (ОГРН 1053107008239, ИНН 3123115984, РФ, м. Білгород, вул. Чичеріна, буд. 50-б), вирішили продовжити співпрацю з представниками держави-агресора шляхом постачання виготовленої ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937) продукції суб`єктам господарської діяльності приватного та державного секторів РФ.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольного останнім підприємства, зокрема керівника відділу експорту ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937) ОСОБА_5 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, після чого розпочали налагодження протиправного механізму експорту виготовленої ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937) продукції на користь РФ та контрольованих РФ підприємств з використанням ряду іноземних суб`єктів господарської діяльності з метою документального приховування фактичного відправника та отримувача товару.

Встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації протиправного умислу, направленого на пособництво державі-агресору, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку грудня 2022 року, організували протиправну схему постачання виготовленої ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937) продукції з території України на адресу ТОВ «БАТС» (ОГРН 1053107008239, ИНН 3123115984, РФ, м. Білгород), використовуючи при цьому ряд іноземних суб`єктів господарської діяльності, а саме: підконтрольне та належне ОСОБА_4 підприємство «KOBZARENKO SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (далі - «Kobzarenko Sp. Z 0.0.», NIP 7712877447, Республіка Польща) та компанію «Havas Indastriz Dis Ticaret Lojistik Anonim Sirketi» (реєстраційний № 398355-5 , Турецька Республіка), яка спеціалізується на наданні логістичних послуг.

Так, під керівництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 14.12.2022, від імені ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937) на адресу «Kobzarenko Sp. Z 0.0.» (NIP 7712877447, Республіка Польща) відповідно до контракту № 11 від 05.01.2022 (додаток № 106 від 08.12.2022) експортовано товарно-матеріальні цінності.

Після цього, під керівництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, при використанні іноземного суб`єкта господарської діяльності «Havas Indastriz Dis Ticaret Lojistik Anonim Sirketi» (реєстраційний № 398355-5 , Турецька Республіка), що спеціалізується на наданні логістичних послуг, 09.01.2023 вищевказану продукцію експортовано на адресу офіційного дилера ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937) на території РФ - ТОВ «БАТС» (ОГРН 1053107008239, ИНН 3123115984, РФ, м. Білгород), виробником якого, з метою приховування своєї протиправної діяльності зазначено підконтрольне та належне ОСОБА_4 підприємство «Kobzarenko Sp. Z 0.0.» (NIP 7712877447, Республіка Польща).

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що починаючи з 09.08.2023 по 18.10.2023, офіційний дилер ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937) на території РФ - ТОВ «БАТС» (ОГРН 1053107008239, ИНН 3123115984, РФ, м. Білгород), за використанням вищезазначених комплектуючих частин до сільськогосподарської техніки, виробником яких є ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937), відповідно до договору № 115682-ДКП/33238857 від 13.07.2023 та № 116756-ДКП/302318997 від 31.08.2023, здійснив постачання спеціальних сільськогосподарських агрегатів на адресу АТ «РОСАГРОЛИЗИНГ» (ОГРН 1027700103210, РФ, м. Москва, вул. Правди, буд. 26), засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ, а органом, який його представляє - «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», що забезпечує російську економіку та здійснює фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України.

Так, 06.08.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва), скоєних громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з відповіддю на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій № 8/3/2-5482 від 05.07.2024 оперативним підрозділом - ГУ «І» ДЗНД СБ України встановлено, що документи, речі та предмети, які можуть підтвердити факт вчинення протиправної діяльності вищевказаних осіб, можуть знаходитися за місцем реєстрації та фактичного розташування офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (код ЄДРПОУ 19344937) в будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 .

06.08.2024 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях адміністративної будівлі за місцем фактичного знаходження ТОВ «Завод Кобзаренка» за адресою: АДРЕСА_1, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.07.2024, було виявлено та вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Постановою слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_8 від 07.08.2024 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відтак, з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, прокурор просить накласти на вищезазначене майно арешт.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№ 22024000000000287 від 27.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_8 від 07.08.2024 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 07.08.2024, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22024000000000287 від 27.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 06.08.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Завод Кобзаренка» за адресою: АДРЕСА_1, а саме, на:

-вантажну митну декларацію № 22UA805090004430U6 від 14.12.2022, на 4 арк.;

-рахунок-фактуру - счёт-фактура/INVOICE № 329 від 14.12.2022, на 2 арк.;

-CMR № 894239, на 2 арк.;

-міжнародний торговий контракт № 11 від 05.01.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та компанією «Kobzarenko Sp. Z 0.0.», на 2 арк.;

-додаток № 106 від 08.12.2022 до контракту № 11 від 05.01.2022, на 1 арк.;

-зведену інформацію з бухгалтерської програми «управління торгівлею» щодо поставки товару, на виконання умов міжнародного торгового контракту № 11 від 05.01.2022 - видаткова накладна № ВМД004430 від 14.12.2022, на 1 арк.;

-зведену інформацію з бухгалтерської програми «управління торгівлею» щодо експорту ТОВ «Завод Кобзаренка» в адресу компанії «Kobzarenko Sp. Z 0.0.», на 3 арк.;

-наказ про переведення ОСОБА_5 на посаду заступника директора з експорту № 19-ОС від 01.02.2024, на 1 арк.;

-алгоритм дій менеджера відділу збуту, на 2 арк.;

-алгоритм дій менеджера відділу постачання, на 2 арк.;

-посадову інструкцію юриста ТОВ «Завод Кобзаренка», на 4 арк.;

-копію наказу про прийняття на роботу ОСОБА_9 № 290 від 01.10.2019, на 1 арк.;

-копію наказу про переведення ОСОБА_4 на посаду директора № 53-ОС від 24.12.2021, на 1 арк.;

-копію статуту ТОВ «Завод Кобзаренка», на 13 арк.;

-копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Завод Кобзаренка» № 10 від 24.12.2021, на 6 арк.;

-договір поставки № 640 від 09.01.2024 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та компанією «Kobzarenko Sp. Z 0.0.», на 18 арк.;

-міжнародний торговельний контракт № 767 від 04.01.2023 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та компанією «Kobzarenko Sp. Z 0.0.», на 7 арк.;

-договір поставки №81 від 01.03.2023 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та компанією «Kobzarenko Sp. Z 0.0.», на 17 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту №47 від 14.01.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та SLR «Carvidon Service», на 3 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту №27 від 19.01.2023 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та ТОВ «AgroСвіт», на 4 арк.;

-вантажну митну декларацію № 24UA805090000580U5 від 15.03.2024, на 3 арк.;

-копію CMR № 755209, на 1 арк.;

-Інвойс/Инвойс № 17 від 06.03.2024, на 1 арк.;

-копію додатку № 15 від 01.03.2024 до контракту № 27 від 05.01.2022, на 1 арк.;

-копію міжнародного контракту № 14 від 05.01.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та SC ETUFARM SRL, на 5 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту № 28 від 19.01.2023 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та SLR «Carvidon Service», на 4 арк.;

-копію міжнародного контракту № 2 від 10.01.2023 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та SC ETUFARM SRL, на 5 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту № 222 від 30.03.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та ТОВ «AgroСвіт Агро Свит», на 3 арк.;

-міжнародний торговий контракт № 155 від 03.04.2023 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та ТОВ «Agro-Kompany», на 4 арк.;

-додаток № 1 від 03.04.2023 до контракту № 155 від 03.04.2023, на 1 арк.;

-міжнародний контракт № 8 від 11.01.2023 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та UNICOM HOLDING S.A., на 5 арк.;

-міжнародний контракт № 1 від 25.08.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та UNICOM HOLDING S.A., на 5 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту № 189 від 01.04.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та «OROM-PORT» S.R.L., на 3 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту № 171 від 17.02.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та ТОО «AgroСвіт Агро Свит», на 3 арк.;

-копію додатку № 1 від 17.02.2022 до контракту № 171 від 17.02.2022, на 1 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту № 383 від 09.06.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та ТОВ «Diaztech», на 4 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту № 16 від 10.01.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та ТОО «AgroСвіт Агро Свит», на 3 арк.;

-копію додатку №1 від 10.01.2022 до контракту № 16 від 10.01.2022, на 1 арк.;

-копію специфікації № 1 до додатку № 1 від 10.01.2022 до контракту № 16

-від 10.01.2022, на 1 арк.;

-копію додатку № 2 від 10.01.2022 до контракту № 16 від 10.01.2022, на 1 арк.;

-копію специфікації № 1 до додатку № 2 від 10.01.2022 до контракту № 16

-від 10.01.2022, на 1 арк.;

-копію додатку №3 від 10.01.2022 до контракту № 16 від 10.01.2022, на 1 арк.;

-копію специфікації № 1 до додатку № 3 від 10.01.2022 до контракту № 16

-від 10.01.2022, на 1 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту №215 від 28.03.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та SLR «Carvido-Trade», на 3 арк.;

-копію додатку № 1 від 28.03.2022 до контракту №215 від 28.03.2022, на 1 арк.;

-зведену інформацію з бухгалтерської програми «управління торгівлею» щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Завод Кобзаренка» та суб`єкта господарювання «РостЛайн Агросервіс» (Росія), на 1 арк.;

-копію журналу відряджень співробітників ТОВ «Завод Кобзаренка», на 1 арк.;

-копію сертифікату офіційного дилера ТОВ «Завод Кобзаренка» в адресу

-ТОО «AgroСвіт Агро Свит», на 1 арк.;

-копію листа щодо структури власності ТОО «Agro-Kompany», на 1 арк.;

-копію довідки щодо структури власності ТОО «AgroСвіт (Агро Свит)», на 1 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту № 4145 від 06.08.2020 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та ТОВ «Стан», на 3 арк.;

-копію документа з написом «Faktura VAT 33/MAG/04/2024 oryginal», на 2 арк.;

-копію CMR від 25.04.2024, на 1 арк.;

-міжнародний торговий контракт №001 від 04.01.2021 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та компанією «Kobzarenko Sp. Z 0.0.», на 4 арк.;

-міжнародний торговий контракт № 004 від 08.01.2020 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та компанією «Kobzarenko Sp. Z 0.0.», на 4 арк.;

-міжнародний торговий контракт №001 від 02.01.2019 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та компанією «Kobzarenko Sp. Z 0.0.», на 5 арк.;

-додаткову угоду № 2 до контракту №001 від 02.01.2019, на 1 арк.;

-додаткову угоду № 1 до контракту №001 від 02.01.2019, на 1 арк.;

-міжнародний торговий контракт №009 від 04.01.2018 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та компанією «Kobzarenko Sp. Z 0.0.», на 5 арк.;

-додаткову угоду № 1 до контракту №009 від 04.01.2018, на 1 арк.;

-копію міжнародного контракту №44 від 21.01.2021 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та SC ETUFARM SRL, на 5 арк.;

-міжнародний контракт №498 від 02.09.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та «Sator Commodities ic ve dis ticaret nakliye lojistik depolama san. Ve tic. Ltd sti.», на 5 арк.;

-додаток № 1 до контракту № 498 від 02.09.2022, на 1 арк.;

-міжнародний контракт № 267 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та «MMMSI Agrar D.O.O.», на 5 арк.;

-міжнародний торговий контракт №152 від 10.02.2022 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та ТОВ «Батс», на 3 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту № 20 від 24.01.2020 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та ТОВ «Батс», на 3 арк.;

-копію міжнародного торгового контракту № 90 від 11.02.2019 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та ТОВ «Батс», на 3 арк.;

-міжнародний торговий контракт №398 від 28.06.2017 між ТОВ «Завод Кобзаренка» та ТОВ «Батс», на 3 арк.;

-папка-швидкозшивач з пружинним механізмом синього кольору, марки «Economix», з пояснюючим написом «Архівні справи ОСОБА_10 », яка місить документи - чорнові записи щодо продукції ТОВ «Завод Кобзаренка»;

-папка-швидкозшивач з прозорим верхом марки «Economix», яка місить документи - рахунки на оплату, замовлення на виробництво, замовлення покупців тощо щодо продукції ТОВ «Завод Кобзаренка»;

-папка-швидкозшивач з пружинним механізмом червоного кольору, марки «Economix», яка місить документи - чорнові записи замовлень на виробництво продукції ТОВ «Завод Кобзаренка» та ін.;

-папка-швидкозшивач (реєстратор, тека) блакитного кольору, марки «Axent», яка місить документи - креслення продукції ТОВ «Завод Кобзаренка» та ін.;

-інформацію: базу даних системи керування (програми) взаємовідносинами ТОВ «Завод Кобзаренка» з клієнтами - під назвою «Bitrix24» (скопійовано на ЖМД марки «WD», s|n WXP2AB22R9VU); базу даних системи бухгалтерського обліку - бухгалтерської програми «управління торгівлею» (скопійовано на ЖМД марки «WD», s|n WXP2AB22R9VU.); інформацію із загальнодоступного диску, призначеного для обміну інформації між співробітниками ТОВ «Завод Кобзаренка» (користувачами) - скопійовано на ЖМД марки «WD», s|n WX12A839LV76;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1