Ухвала
від 13.08.2024 по справі 554/8144/24
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 13.08.2024Справа № 554/8144/24 Провадження № 1-кс/554/8257/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13серпня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудовогорозслідування внесеногодо ЄРДРза № 12024170000000403 від 05.06.2024, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12024170000000403, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за попередньою змовою зі службовими особами ПП " ОСОБА_4 КПК", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 під час виконання робіт та послуг щодо поточного ремонту, реконструкцією та будівництва визначених ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області, здійснили привласнення державних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо фактичних обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів на об`єктах будівництва.

Привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом відображення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами ПП "ДОРСЕРВІС КПК", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг, походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг

Також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю із службовими особами підрядних організацій під час здійснення контролю, в офіційних документах відображаються недостовірні відомості щодо якості та повноти виконаних робіт.

На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підрядних організацій. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами підрядних організацій.

Зокрема встановлено, що ПП " ОСОБА_4 КПК", код за ЄДРПОУ 37948128 відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, що містять ознаки фіктивності, а саме:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код за НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП " ОСОБА_5 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відображення таких недостовірних відомостей здійснюється за попереднього та подальшого погодження з боку керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено об`єкти, офіційні документи про виконання робіт на яких можуть містити завідомо неправдиві відомості:

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 0+000-км 4+700 Миргородського району Полтавської області. Договір 03-24/20-86 від 11.06.2020. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023. Сума оплати за договором: 83 677 490,77 UAH (в тому числі ПДВ 13 946 248,46 UAH). Договір укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (колишній директор, перебував на посаді до 11.10.2022) та ПП "ДОРСЕРВІС КПК", в особі директора ОСОБА_7 .

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км25+500-км30+000 Великобагачанського району Полтавської області. Договір 03-24/20-81 від 11.06.2020 на суму 79 511 577,35 грн. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023. Договір розірваний. Сума оплати за договором: 29 292 898,34 UAH (в тому числі ПДВ 4 882 149,72 UAH). Причини розірвання договору: Сторони, керуючись пунктом 8.3. розділу VIII, пунктами 18.7., 18.11. розділу ХVIII Договору підряду, частиною першою статті 651 Цивільного кодексу України, домовились розірвати Договір підряду за згодою сторін. Договір укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (колишній директор, перебував на посаді до 11.10.2022) та ПП "ДОРСЕРВІС КПК", в особі директора ОСОБА_7 .

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км20+450-км25+500 Великобагачанського району Полтавської області. Договір 03-24/20-84 від 11.06.2020 на загальну суму 87141936.83 грн. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023. Сума оплати за договором: 59930487,30 UAH (в тому числі ПДВ 8 821 747,97 UAH). Причини розірвання договору: Сторони, керуючись пунктом 8.3. розділу VIII, пунктами 18.7., 18.11. розділу ХVIII Договору підряду, частиною першою статті 651 Цивільного кодексу України, домовились розірвати договір підряду за згодою сторін. Договір укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (колишній директор, перебував на посаді до 11.10.2022) та ПП "ДОРСЕРВІС КПК", в особі директора ОСОБА_7 .

З огляду на викладене, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в розрізі господарських взаємовідносин з ПП "ДОРСЕРВІС КПК", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: вилучення бухгалтерських і фінансово-господарських документів щодо відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП " ОСОБА_4 КПК", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2020-2023 роки, а саме:

- договори на проведення виконання будівельних робіт, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП " ОСОБА_4 КПК", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори по об`єктах: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 0+000-км 4+700 Миргородського району Полтавської області. Договір 03-24/20-86 від 11.06.2020. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023, Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км25+500-км30+000 Великобагачанського району Полтавської області. Договір 03-24/20-81 від 11.06.2020 на суму 79 511 577,35 грн. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023, Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км20+450-км25+500 Великобагачанського району Полтавської області. Договір 03-24/20-84 від 11.06.2020 на загальну суму 87141936.83 грн. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023, інші договори генерального підряду, а також з підрядниками та субпідрядними організаціями, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, авторського та технічного нагляду із додатками, які включають специфікації, додаткові угоди із замовником, підрядниками та субпідрядниками за період з 2020-2023 роки;

- листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП "ДОРСЕРВІС КПК", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2020-2023 роки по вищезазначених об?єктах;

- додаткові угоди до договорів по вказаних об`єктах з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт;

-проектно-кошторисна документація, її частини та розділи за об`єктами реконструкції та будівництва, робочі проекти, пояснювальні записки по указаному об`єкту;

- декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об`єкту в експлуатації, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проектно-кошторисної документації з додатками;

- договірні ціни з визначення та узгодження вартості виконаних будівельних робіт, за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами);

- договори на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації до вищевказаних договорів підряду;

- акти приймання послуг по розробці проектно-кошторисної документації;

- проектно-кошторисна документація (робочий проект з пояснювальною запискою, дефектний акт, договірна ціна, локальні, об?єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів), експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до вищевказаних договорів підряду;

- зміни та коригування до робочого проекту та кошторисної частини проектної документації, а також документацію, яка стала підставою для внесення змін та коригування, якщо таке мало місце;

- кошториси на додаткові та замінені роботи, якщо такі мали місце;

- фінансово-звітна документація, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (форми КБ 2В), акти на встановлення обладнання, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи за період 01.01.2020 по 31.12.2023;

- рахунки фактури та банківські виписки стосовно проведення операцій з оплати за виконані роботи за договором укладено договори між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_4 КПК» №03-24/20-86 від 11.06.2020, №03-24/20-81 від 11.06.2020, №03-24/20-84 від 11.06.2020, а також здійснення розрахунків за авторський, технічний нагляд, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи;

- оригінали документів ПП «ДОРСЕРВІС КПК» за проведеними операціями з суб`єктами господарювання (субпідрядниками) по об`єкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 0+000-км 4+700 Миргородського району Полтавської області. Договір 03-24/20-86 від 11.06.2020. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023, Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км25+500-км30+000 Великобагачанського району Полтавської області. Договір 03-24/20-81 від 11.06.2020 на суму 79 511 577,35 грн. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023, Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км20+450-км25+500 Великобагачанського району Полтавської області. Договір 03-24/20-84 від 11.06.2020 на загальну суму 87141936.83 грн. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023 у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами) за період з 01.01.2020 по 31.12.2023;

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт за період, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, укладені цивільно-правові угоди з найманими працівниками та виплачені суми доходу за період з 01.01.2020 по 31.12.2023;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалів;

- журнали обліку виконаних робіт (затверджений ДБН А.3.1-5:2016);

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період 2022 року із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/акти на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період за період 01.01.2020 по 31.12.2023 із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301 ПП "ДОРСЕРВІС КПК", код ЄДРПОУ 37948128 у розрізі контрагенту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2023;

- витяг з головної книги ПП "ДОРСЕРВІС КПК", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2023;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні.

- договори на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, акти приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом до вищевказаних договорів підряду;

- декларація про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об?єкта до експлуатації до вищевказаних договорів підряду;

- платіжні документи, які підтверджують оплату за виконані роботи, надані послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації, надані послуг технічного і авторського наглядів по вищевказаним договорам підряду;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною організацією під час виконання робіт, журнали технічного нагляду робіт по вищевказаних договорах підряду;

- накази на призначення відповідальних осіб - виконробів на об?єктах ремонтів по вищезазначеним договорам;

- документація на придбання будівельних матеріалів та обладнання і устаткування, які використовувалися під час виконання робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності та якості на придбані будівельні матеріали та обладнання і устаткування, у разі оренди обладнання і устаткування-договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами підряду та які відображені у фінансово-звітних документах,

- документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали;

- чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, та інформацію, яка міститься на системних блоках комп?ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП "ДОРСЕРВІС КПК", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються господарських взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема:

- договори на проведення виконання будівельних робіт, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП " ОСОБА_4 КПК", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори по об`єктах: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 0+000-км 4+700 Миргородського району Полтавської області. Договір 03-24/20-86 від 11.06.2020. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023, Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км25+500-км30+000 Великобагачанського району Полтавської області. Договір 03-24/20-81 від 11.06.2020 на суму 79 511 577,35 грн. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023, Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км20+450-км25+500 Великобагачанського району Полтавської області. Договір 03-24/20-84 від 11.06.2020 на загальну суму 87141936.83 грн. Строк дії за договором: 11 червня 2020 31 грудня 2023,інші договори генерального підряду, а також з підрядниками та субпідрядними організаціями, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, авторського та технічного нагляду із додатками, які включають специфікації, додаткові угоди із замовником, підрядниками та субпідрядниками за період з 2020-2023 роки;