Ухвала

від 26.06.2024 по справі 758/7931/24

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7931/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12021100070000261 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12021100070000261 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідча зазначила, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12021100070000261 (відомості щодо якого 09.02.2021 виділено з матеріалів кримінального провадження № 42019101070000001 від 08.01.2019), за ознаками вчинення кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування 17.11.2020, 29.01.2021, в даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква, Київської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 1 та ч. 2 ст. 366 КК України, а саме, у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, організованою групою, повторно, та у пособництві у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому організованою групою, повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» з метою особистого незаконного збагачення, визначивши вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, відчуваючи свою безкарність, створили стійке злочинне угрупування, діяльність якого була спрямована на розтрату бюджетних коштів на користь підконтрольних суб`єктів господарювання під час реалізації проектів, та проведення заходів за кошти місцевого бюджету міста Києва у 2018-2019 роках. До діяльності організованої групи в різний період часу залучалися ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.02.2018, ОСОБА_6 розробила план та детальну схему вчинення злочинів, спрямованих на розтрату бюджетних коштів на користь підконтрольних суб`єктів господарювання під час реалізації проектів, та проведення заходів за кошти місцевого бюджету міста Києва у 2018-2019 роках, визначала ролі та функції кожного із учасників, які ввійшли до складу організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів. Після чого, у невстановленому слідством місці у невстановлений слідством час, але не пізніше 05.02.2018, усвідомлюючи, що виконання розробленого нею злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, перебуваючи у невстановленому місці, запропонувала своїм підлеглим працівникам - заступнику директора КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» заволодіти коштами, виділеними з Київського міського бюджету у 2018-2019 роках на проведення заходів та реалізацію проектів на території м. Києва.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» погодилися на пропозицію ОСОБА_6 і надали їй згоду на прийняття активної участі у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення зазначених злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , яка керувала нею, свідомо виконуючи всі її вказівки. Після чого ОСОБА_6 , довела до відома учасників організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» план злочинних дій даної групи, направлений на заволодіння коштами, виділеними з Київського міського бюджету у 2018 та 2019 роках році на проведення заходів та реалізацію проектів на території м. Києва.

Злочинний план полягав в наступному. Так, на початку звітного року директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_6 , з метою створення видимості реальної організації заходів, надавала вказівку

ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» розробити та виготовити плани та кошториси на проведення заходів, організатором яких виступає КУ «Київський молодіжний центр», до яких вносилися відомості щодо дати, місця проведення заходу, запланованої кількості учасників, необхідних витрат на проведення заходу. В подальшому, вказані положення та кошториси затверджувалися наказом директором КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_6 .

Після цього, директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_6 надавала вказівку ОСОБА_7 організовувати та провести публічні закупівлі, в яких приймали участь підконтрольні суб`єкти господарювання, створюючи видимість реальної конкуренції. Так, ОСОБА_7 згідно відведеної їй злочинної ролі, готувала та подавала всі необхідні для участі в закупівлях документи.

В свою чергу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що виконання розробленого нею злочинного плану потребує залучення суб?єктів господарювання, які будуть приймати участь у тендерах, створювати видимість реальної конкуренції, а також будуть отримувати грошові кошти за ніби то надані послуги, перебуваючи у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час запропонувала ОСОБА_8 приєднатися до організованої групи, оскільки ОСОБА_8 контролює діяльність ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782), яке було зареєстроване на ім?я

ОСОБА_10 за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В той же час, веденням фінансово-господарської, податкової та іншої звітності ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) займалася ОСОБА_8 . Крім того, виключно ОСОБА_8 мала доступ до банківського рахунку вказаного Товариства, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, запропонувала ОСОБА_5 , який контролює діяльність ТОВ «Лайтмент Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) та ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067) приєднатися до організованої групи.

В той же час, встановлено, що ТОВ «Лайтмент Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) та ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067) реальної фінансово-господарської діяльності не здійснюють, за юридичною адресою відсутні. Веденням фінансово-господарської, податкової та іншої звітності ТОВ «Лайтмент Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) та ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067) займався ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, запропонувала ОСОБА_9 , який є директором ПП «Оздоровчий табір «Лідер» (код ЄДРПОУ 41254454) приєднатися до організованої групи.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 погодилися на пропозицію ОСОБА_6 і надали їй згоду на прийняття активної участі у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення зазначених злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної групи, до якої входили також ОСОБА_7 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , яка керувала ними, свідомо виконуючи всі її вказівки. Після чого, ОСОБА_6 , довела до відома учасників організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», про залучення до діяльності організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

За результатами проведення закупівель, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» виготовляли договори про надання послуг які підписувала директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_6 з одного боку та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 від імені ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782), ТОВ «Лайтмент Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067), ПП «Оздоровчий табір «Лідер» (код ЄДРПОУ 41254454) з іншого боку.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення таких заходів основні кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень де ніби то проводилися заходи. В той же час, фактично КУ «Київський молодіжний центр» під час проведення заходів використовували, в більшості випадків, власне обладнання, або обладнання, яке надавалося власником, користувачем приміщень де відбувалися такі заходи. При цьому, такі приміщення, в більшості випадків, надавалися на безоплатній основі разом з необхідним обладнанням.

Також, в ході досудового розслідування встановлено випадки, коли заходи на які виділялися кошти місцевого бюджету міста Києва фактично не проводилися, або проводилися, але КУ «Київський молодіжний центр не приймала у них участі або виступала інформаційним партнером, не здійснюючи при цьому відповідного фінансування.

В свою чергу, ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782), ТОВ «Лайтмент Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067) та ПП «Оздоровчий табір «Лідер» (код ЄДРПОУ 41254454) під час проведення заходів КУ «Київський молодіжний центр» жодних послуг на виконання укладених договорів не надавали.

Після проведення заходів, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», діючи за вказівкою ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного плану, виготовляли офіційні документи, а саме акти надання послуг, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання таких послуг. В подальшому, вказані акти підписувала директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_6 з одного боку та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 від імені ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782), ТОВ «Лайтмент Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067), ПП «Оздоровчий табір «Лідер» (код ЄДРПОУ 41254454) з іншого боку.

Після перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782), ТОВ «Лайтмент Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067) та ПП «Оздоровчий табір «Лідер» (код ЄДРПОУ 41254454), ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного плану, здійснювали зняття грошових коштів та розподіл їх між учасниками злочинної групи.

Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з січня 2018 по грудень 2019 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного члена організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

Отже, ОСОБА_6 , розробила злочинний план дії учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників групи в ході вчинення злочинів, крім того в ході підготовки та вже безпосередньо діяльності даної організованої злочинної групи ОСОБА_6 , вчиняла наступне:

- працюючи на посаді директора КУ «Київський молодіжний центр», утворила організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_11 (працювала на посаді заступника директора КУ «Київський молодіжний центр» у період часу з 01.09.2014 по 03.04.2019) та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», фактичний власник ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) ОСОБА_8 , фактичний власник ТОВ «Лайтмент Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) і ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067) ОСОБА_5 та директор ПП «Оздоровчий табір «Лідер» (код ЄДРПОУ 41254454) ОСОБА_9

- розробила тактику поведінки і задачі кожного учасника організованої групи в ході підготовки та вчинення злочинів;

- керувала діями учасників організованої групи та вимагала від останніх безумовного виконання її наказів та плану злочинної діяльності;

- здійснювала постійний контроль діяльності членів організованої групи направленої на заволодіння коштами, виділеними з київського міського бюджету у 2018-2019 роках на реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері;

- контролювала своєчасність виготовлення наказів, планів, кошторисів щодо проведення заходів; договорів про надання послуг; творчих та фінансових звітів, списків учасників, бухгалтерської та фінансової звітності КУ «Київський молодіжний центр». Використовуючи своє службове становище, особисто підписувала та затверджувала вказані документи;

- використовуючи своє службове становище, з метою прикриття незаконної діяльності та створення у контролюючих державних органів оманливої видимості щодо законності використання коштів, виділених на проведення заходів, надавала вказівки членам злочинної групи щодо виготовлення підтверджуючих документів, таких як творчі та фінансові звіти, списки учасників, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості;

- визначала учасників та переможців закупівель КУ «Київський молодіжний центр», після чого надавала вказівки ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» щодо виготовлення документів від імені суб?єктів господарювання, яких вона визначила як учасників та переможців.

- здійснювала пошук та вела переговори з службовими особами інших суб`єктів господарювання, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину;

- проводила переговори з організаторами акцій та заходів на території міста Києва з метою долучення до них КУ «Київський молодіжний центр», та в подальшому надавала вказівки щодо відображення вказаних заходів як таких, що організовані КУ «Київський молодіжний центр»;

- забезпечувала якнайшвидше підписання актів надання послуг, достовірно знаючи про те, що послуги, які в них були зазначені фактично не надавалися ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782), ТОВ «Лайтмент Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067) та ПП «Оздоровчий табір «Лідер» (код ЄДРПОУ 41254454).

- розподіляла грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, між усіма членами організованої злочинної групи.

ОСОБА_7 являлася виконавцем (співвиконавцем) і пособником запланованих злочинів в складі організованої та очоленої ОСОБА_6 злочинної групи, надавши згоду останній на участь в цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 безпосередньо активно вчинювала злочини, а саме: заволодіння грошовими коштами, виділеними з київського міського бюджету у 2018-2019 роках на заходи та реалізацію проектів на території м. Києва.

Отже, ОСОБА_7 за домовленістю із іншими членами організованої групи, виконувала функції, які були відведені їй під час вчинення злочинів, а саме:

- відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності, надавала відповідні поради керівнику організованої групи ОСОБА_6 а також іншим учасникам організованої групи для вчинення кримінальних правопорушень;

- приймала безпосередню участь у заволодінні коштами, виділеними з київського міського бюджету у 2018-2019 роках на реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері;

- спільно з іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» здійснювала виготовлення наказів, планів, кошторисів щодо проведення заходів; договорів про надання послуг; творчих та фінансових звітів, списків учасників, документів бухгалтерської та фінансової звітності до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання послуг суб?єктами господарювання;

- спільно з іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» готувала та надавала на підпис директору КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_6 акти виконаних робіт щодо надання послуг з проведення заходів та реалізації проектів на території міста Києва до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання таких послуг;

- спільно з іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» організовувала виготовлення документів суб?єктів господарювання, що необхідні для прийняття участі у закупівлях КУ «Київський молодіжний центр»;

- спільно з іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» використовуючи платформу « Є-Тендер » здійснювала подачу документів суб?єктів господарювання, що необхідні для прийняття участі у закупівлях КУ «Київський молодіжний центр»;

- спільно з іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» від імені суб?єктів господарювання приймала участь в аукціонах під час проведення закупівель;

ОСОБА_5 являвся виконавцем (співвиконавцем) і пособником запланованих злочинів в складі організованої та очоленої ОСОБА_6 злочинної групи, надавши згоду останній на участь в цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», безпосередньо активно вчинював злочини, а саме: заволодіння грошовими коштами, виділеними з Київського міського бюджету у 2018 році на проведення заходів та реалізацію проектів на території м. Києва.

Отже, ОСОБА_5 за домовленістю із іншими членами організованої групи, виконував функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

- приймав безпосередню участь у заволодінні коштами, виділеними з Київського міського бюджету у 2018 році на реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері;

- залучив до вказаної протиправної діяльності необізнаних осіб, які за грошову винагороду зареєстрували на власне ім`я ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810) та ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067), на користь яких мали здійснюватися перерахування коштів місцевого бюджету, які виділялись на проведення заходів.

- займався веденням фінансово-господарської, податкової та іншої звітності ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810) та ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067);

- з метою виготовлення договорів та актів про надання послуг, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання послуг, надавав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» необхідну для виготовлення вказаних документів інформацію про ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810) та ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067), а саме: відомості щодо найменування, коди ЄДРПОУ, місцезнаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про банківські реквізити та розрахункові рахунки.

- виконував підписи від імені директорів ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810) та ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067) на договорах та актах наданих послуг;

- здійснював зняттям коштів з банківських рахунків ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810) та ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067) а також перерахування грошових коштів на користь підприємств з ознаками фіктивності;

- здійснював передачу грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, особисто ОСОБА_6 або невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» для подальшого розподілу між учасниками організованої злочинної групи.

ОСОБА_8 являлася виконавцем (співвиконавцем) і пособником запланованих злочинів в складі організованої та очоленої ОСОБА_6 злочинної групи, надавши згоду останній на участь в цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» безпосередньо активно вчинювала злочини, а саме: заволодіння грошовими коштами, виділеними з київського міського бюджету у 2018-2019 роках на заходів та реалізацію проектів на території м. Києва.

Отже, ОСОБА_8 за домовленістю із іншими членами організованої групи, виконувала функції, які були відведені їй під час вчинення злочинів, а саме:

- приймала безпосередню участь у заволодінні коштами, виділеними з київського міського бюджету у 2018-2019 роках на реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері;

- залучила до вказаної протиправної діяльності необізнану у злочинній діяльності ОСОБА_10 , яка за грошову винагороду зареєструвала на власне ім`я ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782), на користь якого здійснювалися перерахування коштів місцевого бюджету, які виділялись на проведення заходів.

- займалася веденням фінансово-господарської, податкової та іншої звітності ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782);

- з метою виготовлення договорів та актів про надання послуг, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання послуг, надавала ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» необхідну для виготовлення вказаних документів інформацію про ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782), а саме: відомості щодо найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про банківські реквізити та розрахункові рахунки.

- виконувала підписи від імені директора ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) на договорах та актах наданих послуг;

- здійснювала перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) від КУ «Київський молодіжний центр» в якості оплати за надання послуг з організації заходів, на рахунки ФОП « ОСОБА_8 » та підприємств з ознаками фіктивності;

- здійснювала зняттям коштів з банківського рахунку ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782).

- здійснювала передачу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, особисто ОСОБА_6 або невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» для подальшого розподілу між учасниками організованої злочинної групи.

ОСОБА_9 являвся виконавцем (співвиконавцем) і пособником запланованих злочинів в складі організованої та очоленої ОСОБА_6 злочинної групи, надавши згоду останній на участь в цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» безпосередньо активно вчинював злочини, а саме: заволодіння грошовими коштами, виділеними з Київського міського бюджету у 2018 році на проведення заходів та реалізацію проектів на території м. Києва.

Отже, ОСОБА_9 за домовленістю із іншими членами організованої групи, виконував функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

- приймав безпосередню участь у заволодінні коштами, виділеними з київського міського бюджету у 2018 році на реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері;

- зареєстрував на власне ім?я Приватне підприємство «Оздоровчий табір «Лідер», на користь якого здійснювалося перерахування грошових коштів за ніби то надані послуги з оренди нерухомого майна.

- з метою виготовлення договорів та актів про надання послуг, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання послуг, надавав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» необхідну для виготовлення вказаних документів інформацію про ПП «Оздоровчий табір «Лідер», а саме: відомості щодо найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про банківські реквізити та розрахункові рахунки.

- підписував договори та акти наданих послуг, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості;

- здійснював зняттям коштів з банківського рахунку ПП «Оздоровчий табір «Лідер»;

- здійснював передачу грошових коштів особисто ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» для подальшого розподілу між учасниками організованої злочинної групи.

Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.05.2018 ОСОБА_5 , сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану, для виготовлення договорів, актів про надання послуг та документів необхідних для проведення публічних закупівель із організації проведення військово-патріотичної акції «Я - патріот України» надав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» необхідну для виготовлення вказаних документів інформацію про ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), а саме: відомості щодо найменування, код ЄДРПОУ, місце знаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про банківські реквізити та розрахунковий рахунок.

Після цього, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», за вказівкою ОСОБА_6 , являючись службовими особами, які обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про те, що ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067) фінансово-господарську діяльність не здійснює, виготовили договір №21-05/61 від 21.05.2018 про надання послуг із організації проведення військово-патріотичної акції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сторонами якого виступили КУ «Київський молодіжний центр», в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067), в особі директора ОСОБА_12 . Загальна вартість вказаного договору складає 242000,00 грн., що включає витрати на оренду обладнання, оргтехніки, витрати на їх обслуговування, прокат костюмів та одягу, транспортні послуги, послуги з фотозйомки заходу, освітні послуги.

В подальшому, ОСОБА_5 , сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після виготовлення підпису від імені директора ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067), повертав вказані документи до КУ «Київський молодіжний центр».

В ході досудового розслідування встановлено, що такий захід як військово-патріотична акція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у травні 2018 року на території Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України, за адресою: м. Київ, вул. Світла, 6 фактично не відбувався. ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» не надавалися послуги з організації такого заходу, який зазначений в наказі №16-од від 05.02.2018 про проведення військово-патріотичної акції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також положенні про проведення військово-патріотичної акції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (додаток 1) та кошторису витрат на проведення військово-патріотичної акції «Я-патріот України!» (Додаток 2). Також, встановлено, що ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067) не мала власного обладнання для проведення вказаного заходу та не здійснювалася закупівлю чи оренду товарів, що надавалася в оренду згідно договору №21-05/61 від 21.05.2018.

В той же час, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», за вказівкою ОСОБА_6 , являючись службовими особами, які обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про те, що ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067) фінансово-господарську діяльність не здійснює, 29.05.2018, перебуваючи у приміщенні КУ «Київський молодіжний центр», спільно з іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» виготовили акт №1/21-05/61, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо надання відповідних послуг ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067).

В подальшому, ОСОБА_5 , сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після виготовлення підпису від імені директора ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067), повертав вказані документи до КУ «Київський молодіжний центр».

Після підписання вказаного акту ОСОБА_6 , на підставі платіжного доручення №216 від 01.06.2018 здійснено безпідставний перерахунок грошових коштів в сумі 242000,00 грн. Після перерахування, грошові коши розподілено між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр».

В подальшому, грошові кошти, перераховані на користь ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067), ОСОБА_5 у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, передав грошові кошти ОСОБА_6 , яка, в свою чергу, частину коштів залишала собі та частину розподілила між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр».

Згідно висновку економічної експертизи вказаними злочинними діями спричинено матеріальних збитків на суму 242000,00 грн.

Крім цього, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.05.2018 ОСОБА_5 , сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, для виготовлення договорів, актів про надання послуг та документів необхідних для проведення публічних закупівель із організації проведення проведення молодіжного інтеграційного вечору «Територія молоді» надав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» необхідну для виготовлення вказаних документів інформацію про ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), а саме: відомості щодо найменування, код ЄДРПОУ, місце знаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про банківські реквізити та розрахунковий рахунок.

Після цього, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», за вказівкою ОСОБА_6 , являючись службовими особами, які обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про те, що ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810) фінансово-господарську діяльність не здійснює, виготовили договори № 23-03/25 від 23.03.2018, № 23-03/26 від 23.08.2018 про надання послуг із оренди обладнання, в рамках проведення молодіжного інтеграційного вечору «Територія молоді», сторонами якого виступили КУ «Київський молодіжний центр», в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810) в особі директора ОСОБА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», являючись службовими особами, які обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за вказівкою ОСОБА_6 , виготовили зазначені договори, які були передані ОСОБА_5 для підпису.

В подальшому, ОСОБА_5 , сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після виготовлення підпису від імені директора ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810), повертав вказані документи до КУ «Київський молодіжний центр».

Загальна вартість договору № 23-03/25 складає 108 280,00 грн. Так відповідно до Специфікацій, що є додатком до вказаного договору передбачено надання в оренду 15 шт. пуфів, загальна вартість яких становить 5310,00 грн.

Загальна вартість договору № 23-03/26 складає 116 063,00 грн. Так відповідно до Специфікацій, що є додатком до вказаного договору передбачено надання в оренду 10 шт. столів, загальна вартість яких становить 7 149,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що КУ «Київський молодіжний центр» з 25 по 27 квітня 2018 року та з 10 по 12 липня 2018 на території «Оздоровчого табору «Лідер», за адресою: м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Юнкерова, 15, не приймала участі в організації молодіжного інтеграційного вечору «Територія молоді». Такий захід фактично не відбувався.

В той же час, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», за вказівкою ОСОБА_6 , являючись службовими особами, які обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) фінансово-господарську діяльність не здійснюють, 02.05.2018, виготовили акти наданих послуг №№ 4/23-03/25 на суму 5 310, 00 грн., 4/23-03/26 на суму 7 194,00 грн., 8/23-03/25 5 310, 00 грн. та № 8/23-03/26 від 13.07.2018 на суму 7 194,00 грн., загальною вартістю 25 008 грн щодо надання відповідних послуг ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо надання відповідних послуг ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810).

В подальшому, ОСОБА_5 , сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після виготовлення підпису від імені директора ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) в актах наданих послуг, до яких завідомо внесені неправдиві відомості, повертав вказані документи до КУ «Київський молодіжний центр».

Після підписання вказаних актів ОСОБА_6 , на підставі платіжних доручень №284 від 03.08.2018 , №283 від 03.08.2018, №167 від 07.05.2018, №168 від 07.05.2018, здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 25 008 грн. на користь ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) за надання послуг, передбачених договорами № 23-03/25 від 23.03.2018, № 23-03/26 від 23.08.2018.

В подальшому, грошові кошти, перераховані на користь ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ОСОБА_5 у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, передав грошові кошти ОСОБА_6 , яка, в свою чергу, частину коштів залишала собі та частину розподілила між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр».

Згідно висновку економічної експертизи вказаними злочинними діями спричинено матеріальних збитків на загальну суму 25 008,00 грн.

Також, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 23.03.2018 ОСОБА_5 , сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану, для виготовлення договорів, актів про надання послуг та документів необхідних для проведення публічних закупівель із оренди обладнання, в рамках проведення відкритого молодіжного форуму «14:35» надав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» необхідну для виготовлення вказаних документів інформацію про ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), а саме: відомості щодо найменування, код ЄДРПОУ, місце знаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про банківські реквізити та розрахунковий рахунок.

В подальшому, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», за вказівкою ОСОБА_6 , являючись службовими особами, які обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, повторно, спільно з іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», за вказівкою ОСОБА_6 , виготовили договори про надання послуг із оренди обладнання №№ 23-03/25 від 23.03.2018, 23-03/24 від 23.03.2018, 21-03/20 від 21.03.2018, 23-03/26 від 23.03.2018, 01-06/75 від 01.06.2018, в рамках проведення відкритого молодіжного форуму «14:35», сторонами якого виступили КУ «Київський молодіжний центр», в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810) в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067), в особі директора ОСОБА_12 , які були передані ОСОБА_5 для підпису. Підробивши підпис ОСОБА_13 , та ОСОБА_12 ОСОБА_5 передав договори для підпису ОСОБА_6 .

Загальна вартість договору № 23-03/25 складає 108 280,00 грн. Так відповідно до Специфікацій, що є додатком до вказаного договору передбачено надання в оренду 15 шт. пуфів, загальна вартість яких становить 5 310, 00 грн.

Загальна вартість договору № 23-03/24 складає 180 260,00 грн. Так відповідно до Специфікацій, що є додатком до вказаного договору передбачено надання в оренду конструкції для банера та 12 шт. робочих стендів, загальна вартість яких становить 6 360, 00 грн.

Загальна вартість договору № 21-03/20 складає 1 600,00 грн. Так відповідно до Специфікацій, що є додатком до вказаного договору передбачено надання в оренду фліпчарта, вартість якого становить 200, 00 грн.

Загальна вартість договору 23-03/26 складає 116 063,00 грн. Так відповідно до Специфікацій, що є додатком до вказаного договору передбачено надання в оренду 10 шт. столів, вартість яких становить 7 194, 00 грн.

Загальна вартість договору № 01-06/75 складає 14 837,00 грн. Так відповідно до Специфікацій, що є додатком до вказаного договору передбачено надання в оренду презентаційного комплекту та інтерактивної дошки, вартість яких становить 5 815, 00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний захід фактично не відбувався та ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067) зазначені в договорах №№ 23-03/25 від 23.03.2018, 23-03/24 від 23.03.2018, 21-03/20 від 21.03.2018, 23-03/26 від 23.03.2018, 01-06/75 від 01.06.2018 послуги не надавалися.

В той же час, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», за вказівкою ОСОБА_6 , являючись службовими особами, які обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, повторно, спільно з іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», за вказівкою ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) та ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067) фінансово-господарську діяльність не здійснюють, перебуваючи у приміщенні КУ «Київський молодіжний центр» виготовили акти наданих послуг №№ 2/23-03/25 від 02.04.2018 на суму 5 310,00 грн., 2-23-03/24 від 02.04.2018 на суму 6 360,00 грн., 2/21-03/20 від 02.04.2018 на суму 200,00 грн., 15/23-03/26 від 26.11.2018 на суму 7 194,00 грн., 15/23-03/25 від 26.11.2018 на суму 5 310,00 грн., 2/01-06/75 від 26.11.2018 на суму 5 815,00 грн., 04/21-03/20 від 26.11.2018 на суму 200,00 грн., всього на загальну суму 30 389,00 грн., до яких внесли неправдиві відомості щодо надання відповідних послуг ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067).

В подальшому, ОСОБА_5 , сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після виготовлення підпису від імені директорів ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067), повертав вказані документи до КУ «Київський молодіжний центр».

Підписання вказаних актів ОСОБА_6 , на підставі платіжних доручень № 91 від 10.04.2018, № 90 від 10.04.2018, № 89 від 10.04.2018, № 456 від 03.12.2018, № 454 від 03.12.2018, № 457 від 03.12.2018, № 452 від 03.12.2018, здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 30 389,00 грн. на користь ТОВ «ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067) за надання послуг, передбачених договорами №№ 23-03/25 від 23.03.2018, 23-03/24 від 23.03.2018, 21-03/20 від 21.03.2018, 23-03/26 від 23.03.2018, 01-06/75 від 01.06.2018.

В подальшому, грошові кошти, перераховані на користь ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) та ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067), ОСОБА_5 у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, передав грошові кошти ОСОБА_6 , яка, в свою чергу, частину коштів залишала собі та частину розподілила між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр».

Згідно висновку економічної експертизи вказаними злочинними діями спричинено матеріальних збитків на загальну суму 30 389,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у складі організованої групи та у пособництві у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчиненому організованою групою, повторно, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, спричинено матеріальних збитків місцевому бюджету на загальну суму 297 397 грн.

Письмове повідомлення про підозру надіслано 17.11.2020, 29.01.2021 та вручено матері підозрюваного.

У подальшому, 16.12.2020 старшим слідчим ОСОБА_14 за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_15 винесено постанову про оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Крім цього, Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_16 по справі № 758/14448/20 від 21.12.2020 надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , строком до 21.02.2021.

Враховуючи викладене, 09.02.2021 постановою прокурора про виділення в окреме провадження матеріалів досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 виділено в окреме провадження та присвоєно реєстровий номер 12021100070000261.

У подальшому, 02.04.2021 до слідчого відділу надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) ДСР НПУ ОСОБА_17 , в якому зазначено, що підозрюваний ОСОБА_5 , відповідно до інформації АІС «Аркан» державний кордон з Україної не перетинав, а отже продовжує переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

У подальшому, 29.10.2021 до слідчого відділу надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) ДСР НПУ ОСОБА_17 , в якому зазначено, що підозрюваний ОСОБА_5 , відповідно до інформації АІС «Аркан» державний кордон з Україної не перетинав, а отже продовжує переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

У подальшому, Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва по справі № 758/15347/23 від 18.12.2023 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , строком до 18.06.2024.

Крім того, до Подільського УП ГУНП у м. Києві з УСР в м. Кииєві ДСР НПУ надійшов ініціативний лист щодо поновлення ухвали про надання дозволу на затримання з метою приводу розшукуваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України запобіжний захід є заходом забезпечення кримінального провадження.

Однією з підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження є наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеню тяжкості.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протокол огляду веб-сайту, протоколи оглядів за результатами проведення НСРД, протоколи допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , інформацією з Державної прикордонної служби України, ДП «Прозорро», ТОВ «Скіф Нет ЮА», Шевченківської РДА, НК «Експоцентр Україна», ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «Культовий клуб», БФ «Форум Україна», Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, протоколами пред`явлення особи для впізнання, протоколами за результатами проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, висновками експертів № 19/13/2-120/СЕ/19, №19/13/2-42/СЕ/20, 17-3/181 та іншими матеріалами досудового розслідування.

Орган досудового розслідування вважає, що з метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також не зможуть запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

Звертаючись із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , прокурором на підставі зібраних матеріалів кримінального провадження враховано вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 1 ст. 366 КК України, а також тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

Викладені вище обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

Крім цього, є підстави вважати, що ОСОБА_5 одержавши відомості про звернення слідчого до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, до початку розгляду такого клопотання: почне переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду; сховає належне їй на праві власності майно; отримавши копії матеріалів досудового розслідування, що будуть додані до клопотання про обрання запобіжного заходу, повідомить про стан досудового розслідування невстановлених на даний час осіб, які причетні до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним заволодінням об`єктами нерухомості.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч.1 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Частиною 2 ст.188 КПК України визначено, що клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Згідно зі ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд доходить висновку, що з метою забезпечення розслідування кримінального провадження, суд вважає за необхідне надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подальшого розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 187 - 190 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12021100070000261 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного - задовольнити;

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква, Київської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Строк дії ухвали про дозвіл на затримання встановити п`ять місяців, тобто, до 26.11.2024 року;

Відкласти розгляд клопотання про застосування стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній;

Роз`яснити, що ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором;

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу;

При затриманні підозрюваного негайно вручити йому копію цієї ухвали;

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1