Ухвала

від 25.07.2024 по справі 761/24821/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24821/24

Провадження № 1-кс/761/16004/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

детектива ОСОБА_6 ,

розглянувши в приміщенні суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ ПІІ «Асбіс-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129), на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку,

установив:

27.06.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшла скарга (вхід. № 62120) адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ ПІІ «Асбіс-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129), на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку.

В обґрунтування поданої скарги заявник зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувало кримінальне провадження № 42023000000000108 від 31.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У подальшому, постановою заступника Генерального прокурора від 21.02.2024, проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручено детективам Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування у кримінального провадження, 18.09.2023, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ПІІ «АСБІС-Україна» за адресою: місто Київ, вул. Газова, буд. 30 слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено такі речі:

-Мобільний телефон марки Iphone у корпусі чорного кольору, який належить працівнику ТОВ ПІІ «Асбіс-Україна»;

-Мобільний телефон марки IPhone 13 Imei - НОМЕР_1 , Imei 2 - НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 , який належить працівнику ТОВ ПІІ «Асбіс-Україна».

-Мобільний телефон марки Samsung imei: НОМЕР_4 , який належить провідному економісту по роботі з дебіторською заборгованістю ОСОБА_7

-Мобільний телефон марки Samsung imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , , який належить працівнику ТОВ ПІІ «Асбіс-Україна».

-Блокнот з чорновими записами та розрахунками (з робочого місця ОСОБА_7 );

-Серверне обладнання марки «HIRVISION» С/Н НОМЕР_7 у корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм;

-Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Айсаппорт» від 09.12.2021 2 арк (копія).;

-Копія заяви №21РР328817 від 08.12.202 1 арк.;

-Копія довіреності від 12.08.2017 на 9 арк.;

-Копія протоколу №120917 загальних зборів учасників від 12.09.2017 на 7 арк.;

-Копія довіреності від 09.02.2018 на 1 арк.;

-Копія протоколу №220617 від 22.06.2017 року на 4 арк.;

-Копія протоколу №220617 від 22.06.2017 року на 4 арк.;

-Довіреність від 06.07.2018 № ММІ627946 на 1 арк (копія).;

-Копія свідоцтва про зміну назви від 13.09.2017 із апостилем на 5 аркушах.;

-Копія довіреності від 02.10.2022 року №02/10-01 на 1 арк.;

-Свідоцтво від 13.09.2017 із завіреним перекладом на 6 арк.;

-Копія свідоцтва про зміну назви від 13.09.2017 №7316 на 5 арк.;

-Копія іпотечного договору №Р2 14-614/28-2 від 14.11.2014 на 64 арк, ОТР-Банк;

-Договір про зміну № 1 від 12.09.2014 до іпотечного договору на 6 арк.;

-Договір про зміну №2 від 28.08.2016 на 6 арк (копія).;

-Договір про зміну №4 від 20.10.2017 на 6 арк (копія).;

-Договір про зміну №5 від 12.07.2028 на 6 арк (копія).;

-Договір про зміну №6 від 20.07.2021 на 4 арк (копія).;

-Довіреність від 09.07.2018 на 5 арк.;

-Копія протоколу зборів ради директорів від 04.07.2018 з перекладом на 6 арк.;

-Копія довіреності від 14.03.2016 на 3 арк.;

-Копія довіреності від 30.09.2019 на 5 арк.;

-Копія довіреності від 27.09.2021 на 3 арк.;

-Копія довіреності від 20.02.2019 на 6 арк.;

-Копія Рішення №08112021 від 08.11.2021 на 2 арк.;

-Копія акту приймання-передачі частки від 14.12.2021 на арк.;

-Копія Свідоцтва від 14.03.2014 №АЕ79069 на 6 арк. з перекладом.;

-Копія договору купівлі продажу від 09.12.2011 н 2 арк.;

-Копія акту приймання передачі документів від 12.12.2011 на 2 арк.;

-Копія паспорту громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_8 , ОСОБА_11 на 3 арк.;

-Копія ідентифікаційного номеру на 1 арк.;

-Копія паспорту громадянина РБ на ім`я ОСОБА_9 ;

-Додаток №1 до протоколу від (21.11.2003) на 1 арк.;

-Копія штатно-посадового розкладу на 01.07.2022 на 3 арк.

Як зазначає скаржник, вилучені речі не входили до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на обшук, та не відносяться до предметів вилучених з обігу, а тому вилучене майно має ознаки тимчасово вилученого.

При цьому, ні орган досудового розслідування, ні будь-хто з прокурорів, хто здійснює процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженні, у відповідності до ст. 171 КПК України до слідчого судді з клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не звертався.

А тому заявник, просив слідчого суддю зобов`язати детективів групи детективів та/або прокурорів групи прокурорів в межах кримінального провадження № 42023000000000108 від 31.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути ТОВ ПІІ «АСБІС-Україна» та його працівникам майно, тимчасово вилучене під час проведеного 18.09.2023 обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ПІІ «АСБІС-Україна», за адресою: місто Київ, вул. Газова, буд. 30 у кримінальному провадженні № 42023000000000108.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 08.07.2024, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 09.07.2024 скаргу разом з додатками передано слідчому судді з відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Шевченківського районного суду міста Києва.

У судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скаргу підтримали та просили задовольнити.

Детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 та прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 заперечували проти скарги адвоката, зазначивши, що скарга на неповернення тимчасово вилученого майна є необґрунтованою та не підлягає задоволенню, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023 наразі триває, вищезазначене майно не є тимчасово вилученим майном, оскільки вилучене, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, 11.06.2024 детективом винесено постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, під час якої будуть досліджені речі, які вилучились в ході проведення вищезазначеного обшуку.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Бюро економічної безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження № 42023000000000108 від 31.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.09.2023 у справі № 757/40058/23-к надано дозволу слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023 на проведення обшуку в будівлях та спорудах за адресою розташування офісних та складських приміщень ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «АСБІС-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129), а саме: місто Київ, вул. Газова, буд. 30, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «АСБІС-Україна», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: установчі документи, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), контракти, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, інвойси, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товаро-транспортні накладні, виписок по банківських рахунках, оборотно-сальдові відомості, тощо), та інших документів ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «АСБІС-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129), ТОВ «Домашня Електроніка Плюс» (код ЄДРПОУ 42610237), ТОВ «ІТР-Стройінформ» (код ЄДРПОУ 44307917), ТОВ «Імпортмакс» (код ЄДРПОУ 43738098), ТОВ «ВІСТ-М» (код ЄДРПОУ 41870702), за період 2019-2023 рр; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів посадових осіб підприємств; комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?; флеш-накопичувачів та інших носіїв інформацій?, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення; мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку).

Відповідно до протоколу обшуку слідчого від 18.19.2023, на підставі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.09.2023 у справі № 757/40058/23-к, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено вищезазначене майно.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Главою 2 КПК України встановлені засади, тобто основоположні принципи кримінального провадження, до яких, серед інших, віднесені законність (ст. 9 КПК) та недоторканність права власності (ст. 16).

Відповідно до ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Крім того, наведені засади, закріплені у ст. 16 КПК України та визначають, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведених норм кримінального процесуального законодавства, їх внутрішній, змістовний зв`язок доводять, що будь-які процесуальні рішення, дії слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинені під час досудового розслідування, мають відповідати вищевказаним засадам.

Крім того, процесуальним законом визначено, що обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні покладається на слідчого суддю.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень покликаний забезпечити дотримання закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачених законом заходів для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Отже, слідчий суддя, виконуючи покладені на нього обов`язки, має запобігти зловживанню стороною обвинувачення зазначеними повноваженнями з метою суворого дотримання закону, забезпечення рівності сторін кримінального провадження та збалансованості їх прав.

Під час розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку не містить вказівку на конкретні родові та індивідуальні ознаки речей, які підлягають вилученню, опис майна є занадто загальним, а тому є всі підстави вважати, що вилучене 18.09.2023 під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном.

Крім того, як встановлено в судовому засіданні, вилучене 18.09.2023 під час обшуку майно арешту не піддавалося, а отже, відповідно до положень частини 5 статті 171 КПК України, є підстави для їх повернення власнику.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки дозвіл в установленому порядку на вилучення зазначеного у скарзі майна не надавався, арешту вказане майно не піддавалося, а тому тимчасово вилучене майно має бути повернуто власнику.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ ПІІ «Асбіс-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129), на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 167-169, 171, 303, 306-307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ ПІІ «Асбіс-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129), на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку - задовольнити.

Зобов`язати детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023 повернути власнику майно, яке вилучене 18.09.2023 під час обшуку, за адресою розташування офісних та складських приміщень ТОВ ПІІ «АСБІС-Україна», за адресою: місто Київ, вул. Газова, буд. 30, а саме:

-Мобільний телефон марки Iphone у корпусі чорного кольору;

-Мобільний телефон марки IPhone 13 Imei - НОМЕР_1 , Imei 2 - НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон марки Samsung imei: НОМЕР_4 , який належить провідному економісту по роботі з дебіторською заборгованістю ОСОБА_7 ;

-Мобільний телефон марки Samsung imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 ;

-Блокнот з чорновими записами та розрахунками;

-Серверне обладнання марки «HIRVISION» С/Н НОМЕР_7 у корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм;

-Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Айсаппорт» від 09.12.2021 2 арк (копія).

-Копія заяви №21РР328817 від 08.12.202 1 арк.;

-Копія довіреності від 12.08.2017 на 9 арк.;

-Копія протоколу №120917 загальних зборів учасників від 12.09.2017 на 7 арк.;

-Копія довіреності від 09.02.2018 на 1 арк.;

-Копія протоколу №220617 від 22.06.2017 року на 4 арк.;

-Копія протоколу №220617 від 22.06.2017 року на 4 арк.;

-Довіреність від 06.07.2018 № ММІ627946 на 1 арк (копія);

-Копія свідоцтва про зміну назви від 13.09.2017 із апостилем на 5 арк.;

-Копія довіреності від 02.10.2022 року №02/10-01 на 1 арк.;

-Свідоцтво від 13.09.2017 із завіреним перекладом на 6 арк.;

-Копія свідоцтва про зміну назви від 13.09.2017 №7316 на 5 арк.;

-Копія іпотечного договору №Р2 14-614/28-2 від 14.11.2014 на 64 арк, ОТР-Банк;

-Договір про зміну № 1 від 12.09.2014 до іпотечного договору на 6 арк.;

-Договір про зміну №2 від 28.08.2016 на 6 арк (копія);

-Договір про зміну №4 від 20.10.2017 на 6 арк (копія);

-Договір про зміну №5 від 12.07.2028 на 6 арк (копія);

-Договір про зміну №6 від 20.07.2021 на 4 арк (копія);

-Довіреність від 09.07.2018 на 5 арк.;

-Копія протоколу зборів ради директорів від 04.07.2018 з перекладом на 6 арк.;

-Копія довіреності від 14.03.2016 на 3 арк.;

-Копія довіреності від 30.09.2019 на 5 арк.;

-Копія довіреності від 27.09.2021 на 3 арк.;

-Копія довіреності від 20.02.2019 на 6 арк.;

-Копія Рішення №08112021 від 08.11.2021 на 2 арк.;

-Копія акту приймання-передачі частки від 14.12.2021 на арк.;

-Копія Свідоцтва від 14.03.2014 № НОМЕР_8 на 6 арк. з перекладом;

-Копія договору купівлі продажу від 09.12.2011 н 2 арк.;

-Копія акту приймання передачі документів від 12.12.2011 на 2 арк.;

-Копія паспорту громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_8 , ОСОБА_11 на 3 арк.;

-Копія ідентифікаційного номеру на 1 арк.;

-Копія паспорту громадянина РБ на ім`я ОСОБА_9 ;

-Додаток №1 до протоколу від (21.11.2003) на 1 арк.;

-Копія штатно-посадового розкладу на 01.07.2022 на 3 арк.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10