Ухвала

від 12.08.2024 по справі 991/6670/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/6670/24

Провадження 1-кс/991/6699/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м.Київ

Суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшла вказана скарга голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в якій він просив зобов`язати уповноважених осіб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за його заявою від 31.07.2024 (вих.№31/07/2024-3) про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

В обґрунтування скарги зазначив, що ним 31.07.2024 на електронну скриньку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подано заяву про кримінальне правопорушення, однак відомості, викладені у вказаній заяві, до ЄРДР не внесені та досудове розслідування не розпочато, у зв`язку з чим заявник звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У прохальній частині скарги просив судовий розгляд здійснювати без участі заявника.

Розгляд скарги призначений на 12.08.2024, про що належним чином повідомлено учасників.

До початку судового розгляду від старшого детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 до суду надійшли заперечення по справі, в яких детектив зазначив, що голова ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 звернувся, у тому числі до Національного бюро із заявою про вчинення кримінального правопорушення від 31.07.2024 них. № 31/07/2024-3 щодо можливих ознак кримінальних правопорушень в діях ОСОБА_5 та інших осіб. За результатами розгляду заяви листом Національного бюро від 09.08.2024 №514-288/22666 заявнику роз`яснено, що у заяві ГО «НОН-СТОП» відсутні достатні дані про конкретні обставини, які б свідчили про наявність ознак кримінальних правопорушень, підслідних Національному антикорупційному бюро України, згідно з вимогами ч. 5 ст. 216 КПК України. Заявником не конкретизовано, які саме дії посадових осіб, на його думку, містять ознаки наведених злочинів. Твердження заявника про вчинення посадовими особами кримінальних правопорушень має абстрактний характер та ґрунтується виключно па припущенні про існування певних фактів, тобто суб`єктивній оцінці певних подій, адже жодних конкретних відомостей з іншого приводу, які могли б бути перевірені в ході досудового розслідування, заява ГО «НОН-СТОП» не містить. Тобто ці твердження не можуть свідчити про те, що існує ймовірність вчинення злочинів і що описані в заяві факти потребують перевірки засобами, кримінального процесу. З огляду на викладене, за результатами розгляду заяви ГО «НОН-СТОП», підстав для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо обставин, викладених у ній, не встановлено, про що повідомлено заявника. З огляду на викладене, просив відмовити в задоволенні скарги ГО «НОН-СТОП» на бездіяльність слідчого/ прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення від 31.07.2024 вих. № 31/07/2024-3. Додав, що скарга Громадської організації «НОН-СТОП» на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення від 31.07.2024 вих. №31/07/2024-3, вже була предметом розгляду у Вищому антикорупційному суді (справа №991/6671/24), щодо якої 07.08.2024 слідчим суддею постановлено ухвалу, якою відмовлено у задоволенні скарги.

Просив розгляд скарги проводити за його відсутності. До заперечень додав копію листа Національного бюро від 09.08.2024 №514-288/22666.

12.08.2024 у судове засідання учасники не з`явились, були повідомлені про розгляд належним чином.

Положеннями ч. 3 ст. 306 КПК України встановлено, що розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

За наведеного слідчий суддя визнав за можливе здійснювати розгляд скарги за відсутності детектива та за відсутності заявника скарги, з огляду на зазначені ними відповідні прохання в скарзі та в письмових запереченнях.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що головою громадської організації «НОН-СТОП» ОСОБА_3 31.07.2024 подано заяву (вих.№31/07/2024-3) до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідно до пункту 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Порядок внесення таких відомостей врегульований Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Генерального прокурора України від 30.06.2020 № 298, згідно із п. 1 глави 2 розділу I якого вносяться, зокрема, відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела, попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що узгоджується з пунктами 4, 5 ч. 5 ст. 214 КПК України.

Разом із цим слідчий, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, враховуючи їх зміст, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Отже, підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких разом із прізвищем, ім`ям, по-батькові (найменуванням) потерпілого або заявника, серед іншого, вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вказаний висновок відповідає правовій позиції, викладеній у постанові Верховного Суду від 30.09.2021 у справі № 556/450/18 (провадження № 51-4229км20).

З досліджених у судовому засіданні матеріалів, доданих до скарги, встановлено, що 31.07.2024 голова ГО «Нон-стоп» ОСОБА_3 звернувся, у тому числі, до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури із заявою про вчинення кримінального правопорушення від 31.07.2024 вих. № 31/07/2024-3, що підтверджується матеріалами справи.

У заяві ОСОБА_3 навів обставини, які, на його переконання, свідчать про наявність в діях певних осіб ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111- 2, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України. Зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином РФ, разом із іншими особами, у тому числі, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , контролюючи ряд юридичних осіб, у тому числі, ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» (код ЄДРПОУ 43457382), ТОВ «ФАВОРИТ-СПОРТ» (код ЄДРПОУ 36106297), ТОВ «БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43457293), ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44101120), ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» (код ЄДРПОУ 43457335), ТОВ «ФАВОРИТ-ДЖЕКПОТ» (код ЄДРПОУ 33399712), ТОВ «ФАВОРИТ - ДОСУГ» (код ЄДРПОУ 35471659), ТОВ «ФАВОРИТ ІНВЕСТ-Т» (код ЄДРПОУ 41904631), ТОВ «ФАВОРИТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 42471846), ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), ТОВ «НЕЙРОН ГОЛД» (код ЄДРПОУ 43561296), маючи корупційні зв`язки та перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами, працівниками Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України, а також територіальних управлінь вказаних органів, зловживаючи службовим становищем, створив організовану злочинну групу, з метою реалізації злочинного плану, відповідно до якого створена мережа онлайн та офлайн казино під торговою маркою FavBet, які з порушенням ліцензійних умов, ухиляючись від сплати податків, здійснюючи вивід коштів через сервіс DPay (ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» код ЄДРПОУ 40169405), легалізуючи кошти, у тому числі, на території РФ та так званих Л/ДНР, несанкціоновано втручаючись в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, зловживаючи службовим становищем, надаючи неправомірну вигоду, здійснюють шахрайську діяльність в Україні. Зазначає, що кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності казино, виводяться за сприяння та через афілійовані платіжні системи, банки, криптообмінники, інші фінансові установи, спрямовуються за допомогою дроп-сервісів, через підставні банківські картки, на гаманці вигодонабувачів, у тому числі, на територію РФ та так званих Л/ДНР. Посадові особи та працівники Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України, а також територіальних управлінь вказаних органів, зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду від ОСОБА_5 , приховують та сприяють незаконній діяльності онлайн та офлайн казино FavBet. ОСОБА_5 разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, перебуває у злочинній змові з прокурорами Офісу Генерального прокурора та суддями, у тому числі, Печерського районного суду м. Києва, зокрема, з суддею ОСОБА_9 та головою суду ОСОБА_10 . Останні систематично отримують неправомірну вигоду від ОСОБА_5 та інших учасників організованої злочинної групи, зловживають службовим становищем та приймають завідомо неправомірні рішення в інтересах FavBet, ОСОБА_5 та інших учасників організованої злочинної групи.

Слідчий суддя враховує той факт, що особа, яка звертається із заявою про вчинення кримінального правопорушення, може не володіти докладною інформацію про його обставини, втім таке повідомлення має містити відомості про існування обставин, які прямо чи опосередковано можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення. Також слідчий суддя враховує, що заявник не має обов`язку доводити факт вчинення кримінального правопорушення, однак, наведення доводів, чому він вважає, що кримінальне правопорушення було вчинене, є ознакою обґрунтованості повідомлення та надає можливість їх перевірити.

Натомість, у поданій заяві відсутні конкретні відомі заявнику обставини, які свідчать про злочинну змову та вчинення певними особами, зокрема, посадовими особами Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України, прокурорами Офісу Генерального прокурора та суддями, у тому числі, Печерського районного суду м. Києва, які б містили загальні ознаки об`єктивної сторони, вказаних ОСОБА_3 злочинів, тобто, висловлене загальне припущення про ймовірне вчинення протиправних дій, які зроблені заявником, ґрунтуючись виключно на суб`єктивному уявленні щодо правомірності рішень та дій зазначених посадових осіб.

Тобто, обставини, зазначені у заяві голови ГО «Нон-стоп» ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення від 31.07.2024, не є достатніми для проведення перевірки конкретних фактів на предмет наявності чи відсутності у діях посадових осіб, зазначених у заяві, складу корупційних кримінальних правопорушень, що позбавляє детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можливості прийняти рішення про початок кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні скарги належить відмовити.

Керуючись статтями 9, 214, 216, 303-307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні скарги.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1