Ухвала

від 09.07.2024 по справі 757/30520/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30520/24-к

пр. 1-кс-27064/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000508 від 27.03.2023, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000508 від 27.03.2023.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, протягом 2004-2020 років створив на території України та за її межами низку підприємств, а саме: ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва -ТОВ «ВО ТЕХНА»), TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), ТОВ «ТЕХНА» (РФ), «TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр), «LEPORIS HOLDINGS CO. LTD» (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно.

Надалі, не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_9 , діючи всупереч інтересам України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини між ТОВ «ОДП ГРУП» (ТОВ «ВО «ТЕХНА») та підконтрольним йому підприємством ТОВ «ТЕХНА», яке діє на території держави-агресора.

Усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_9 вирішив організувати злочинну групу та очолити це стійке об`єднання, взявши на себе функції організатора та керівника групи, залучив для участі в запланованих ним кримінальних правопорушеннях громадянку України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка на той час обіймала посаду генерального директора ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП»).

Пізніше ОСОБА_9 після звільнення ОСОБА_10 та призначення на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_6 26.04.2023 залучив його до складу організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 , встановивши, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи особи, яка забезпечувала б вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором постачання матеріальних ресурсів для РФ, залучив до складу організованої групи нового члена - свою дочку ОСОБА_11 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Для забезпечення супроводу експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на територію держави-агресора, контролю за здійсненням перевезень та швидкої логістики залучив до складу організованої групи колишнього керівника департаменту логістики ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора шляхом надання матеріальних ресурсів, усупереч виданим Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам сформував стійке об`єднання, до складу якого ввійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та інші не встановлені слідством особи.

На виконання спільного плану ОСОБА_9 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_11 , яка є власницею «TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), укласти договори на постачання продукції від ТОВ «ОДП ГРУП» для подальшого безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України і прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

При цьому ОСОБА_7 , діючи відповідно до узгодженого плану організованої групи, складала договори, додаткові договори, акти від підконтрольних ОСОБА_9 підприємств, таким чином здійснюючи маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXNA GLOBAL FZCO». Так, ОСОБА_7 підготувала контракт на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG між ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») та «TEXNA GLOBAL FZCO». Після погодження змісту контракту ОСОБА_9 ОСОБА_10 , а з 26.04.2023 - ОСОБА_6 забезпечили виготовлення групи товарів згідно зі специфікаціями, нібито заявленими «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП»).

Надалі ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, забезпечила підготовку товаро-супровідних документів, у тому числі митних декларацій, додатків до контракту, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, відповідно до умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, рахунків-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 45 143 094,5 грн, які підписано ОСОБА_10 .

У подальшому, діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту невстановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі низки митних декларацій обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка, яке підконтрольне ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_7 з метою прикриття незаконної діяльності створила новий контракт, нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXNA GLOBAL FZCO», і присвоїла йому реєстраційний № НВ 13/03/23 TG-SA, аналогічний за змістом попередньому контракту.

Водночас ОСОБА_9 під час чергової онлайн-наради, яка проводилася із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA нібито від імені «TEXNA GLOBAL FZCO».

Надалі ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, після отримання підтвердження від ОСОБА_9 про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн, та підписав зазначені документи.

Діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту вказаного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ОДП ГРУП» сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA500500035337U6 від 06.10.2023, 23UA500500035337U6 від 06.10.2023, 23UA205140106374U9 від 20.12.2023, 23UA205140106747U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка, підконтрольне ОСОБА_9 .

Зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ під час ведення агресивної війни проти України.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що власник корпоративних прав ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942) - кіпрська Компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ», яка володіє 100 % статутного капіталу вказаного підприємства, та власник корпоративних прав ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100) та російської компанії «ООО «ТЕХНА» (ІПН 4802024740, м. липецьк, рф) - кіпрська «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД», яка володіє 100 % статутного капіталу вказаних підприємств, директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , використали свої корпоративні права під час призначення на посади керівників ТОВ «ОДП ГРУП», колишня назва ТОВ «ВО ТЕХНА») підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та на посаду керівника ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» підозрюваної ОСОБА_7 , які перебуваючи на своїх посадах вчинили кримінальні правопорушення.

За результатами проведеного розслідування, 16.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2024 до підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком до 14.03.2024. Надалі, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2024, 12.04.2024, 05.06.2024 строк дії застосованих запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним продовжено до 16.04.2024, 10.06.2024 та 16.07.2024 відповідно.

Надалі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 виїхали з території України та перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором повідомлення про підозру зазначеним особам здійснено в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України. Так, письмові повідомлення про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 1112 КК України та ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 17.01.2024 та в засобі масової інформації загальнодержавного розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» 19.01.2024.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 станом на 19.01.2024 набули статус підозрюваних.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 20.03.2024 виділено матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України в окреме кримінальне провадження за № 62024000000000230 від 20.03.2024.

На підставі викладеного, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розслідування щодо яких надалі здійснюється в цьому кримінальному провадженні, обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Постановою заступника Генерального прокурора від 07.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000508 продовжено до 3 місяців, тобто до 16.04.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.04.2024 № 757/14528/24-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000508 продовжено до 6 місяців, тобто до 16.07.2024 включно.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 16.07.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе внаслідок виняткової складності кримінального провадження, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- допитати в якості свідків працівників ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО ТЕХНА», Україна, ЄДРПОУ 33701276);

- допитати в якості свідків працівників ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (ЄДРПОУ 44128100);

- допитати як свідків співробітників Державної митної служби України;

- допитати як свідків осіб, що виступали митними декларантами при оформленні вантажів ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО ТЕХНА»);

- відібрати зразки, які необхідні для подальшого проведення низки експертиз;

- допитати встановлених в ході проведення досудового розслідування свідків;

- при необхідності провести додаткові допити свідків, з метою встановлення нововиявлених обставин вчинення злочинів;

- здійснити тимчасові доступи до речей та документів, які мають значення для досудового розслідування;

- провести огляд та аналіз документів і речей, які були вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні;

- провести огляд мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які були вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні;

- призначити та одержати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз;

- призначити та одержати висновки судових почеркознавчих експертиз;

- призначити та одержати висновки судової економічної експертизи;

- після отримання результатів проведених експертиз, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, вирішити питання про призначення додаткових експертиз;

- встановити інших учасників організованої групи та вирішити питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів;

- надати міжнародні доручення компетентним органам іноземних країн щодо проведення запланованих слідчих та процесуальних дій на території інших країн;

- розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження;

- провести огляд долучених до матеріалів кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- шляхом проведення слідчих та процесуальних дій перевірити причетність інших осіб до скоєння вказаних та інших кримінальних правопорушень;

- отримати вичерпний пакет документів, які характеризують особи підозрюваних у кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій спрямовано на забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

За результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій будуть отримані належні і допустимі докази щодо винуватості чи невинуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а також встановлені інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, й у подальшому ці докази будуть використані стороною обвинувачення під час судового розгляду кримінального провадження.

Проведення допитів свідків, судових експертиз та інших процесуальних дій з урахуванням проведених експертиз надасть змогу деталізувати і встановити всі обставин вчинення злочину, а також виявити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

У той же час, не проведення вказаних слідчих та процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавить орган досудового розслідування об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 16.01.2025. Менший строк буде недостатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Указані слідчі (розшукові), процесуальні дії та їх результати мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних та можуть бути використані під час судового розгляду. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку з винятковою складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, проведенням експертиз.

Протягом шестимісячного строку досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не виявилось за можливе виконати у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення допитів значної кількості свідків у кримінальному провадженні, яких необхідно допитати, які проживають в інших регіонах України, необхідність проведення ряду тимчасових доступів до речей і документів, після чого проведення експертиз, здійснення слідчих і процесуальних дій лише після проведення експертиз, необхідність виконання міжнародних доручень та проведення за результатом їх отримання окремих слідчих та процесуальних дій, встановлення місця знаходження інших учасників організованої групи, а також умови воєнного стану, що ускладнюють здійснення досудового розслідування та збір доказів.

Підсумовуючи клопотання, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000508 до дванадцяти місяців, тобто до 16.01.2025.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити. Зазначив, що на даний час проводиться 6 комп`ютерно-технічних експертиз вилучених під час обшуків у ТОВ «ОДП ГРУП» та підозрюваних жорстких дисків, серверів, мобільних телефонів, ноутбуків. Їх проведення розподілили між двома експертними установами, перші експертизи були призначена в березні, однак від експерта надходили клопотання про погодження продовження терміну проведення експертиз, посилаючись на їх складність. Крім того, у провадженні наразі триває судово-економічне дослідження, за результатами якого буде призначено судово-економічну експертизу для підтвердження висновків вказаного дослідження. Також у провадженні заплановано складання та спрямування 4 запитів про надання міжнародної правової допомоги до країн, через які здійснювалася поставка товарів на територію РФ.

Захисник підозрюваної ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на його безпідставність. Зазначила, що підозра є необґрунтованою з огляду на наступне. Контракт між ТОВ «ОДП ГРУП» та TEXNA GLOBAL FZCO був укладений 10.02.2022, відтак факт його укладання не можна вважати вчиненням дій, відповідальність за які криміналізована 23.04.2022 - з дати набрання чинності Законом №2198-IX від 14.04.2022. Сторонами обох контрактів є суб`єкти господарювання держав Україна та OAЄ, остання не є державою-агресором та не визнана такою. Вказані у повідомленні про підозру товаро-супровідні документи до кожного з контрактів, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури) та інші документи підтверджують виконання умов контрактів українською компанією - поставку товару юридичній особі TEXNA GLOBAL FZCO та спростовують твердження про передачу матеріальних ресурсів представнику державі агресору. При цьому ОСОБА_7 , починаючи з 24.02.2022 і до її затримання 16.01.2024 не була власником, засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «ОДП ГРУП», власником матеріальних ресурсів, належних вказаному товариству, його посадовою чи службовою особою, не мала повноважень на здійснення організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій від імені та в інтересах ТОВ «ОДП ГРУП», не підписувала вказані контракти, не мала права на розпорядження належним на праві власності вказаному товариству майном, тому не могла вчинити дії по передачі матеріальних ресурсів ТОВ «ОДП ГРУП» державі-агресору, її представникам збройним формуванням та/або окупаційні адміністрації держави-агресора. Контракти, на які є посилання у повідомленні про підозру, є видом господарського договору, не визнані недійсними у встановленому порядку. ОСОБА_7 не передавала товари перевізнику або покупцю TEXNA GLOBAL FZCO, не здійснювала їх відвантаження, декларування тощо, не мала таких прав та повноважень. Товар, вказаний в митних деклараціях та інвойсах, був відправлений постачальником на виконання умов вказаних контрактів, не передавався представнику держави-агресора та не доставлявся на територію держави-агресора. Крім того, вказаний товар проходив всі відповідні процедури, передбачені чинним законодавством України. Станом на теперішній час судом не визнані винними у вчиненні злочину особи Державної митної служби України, які здійснювали митний контроль, їм не повідомлено про підозру. До матеріалів клопотання про продовження строку досудового розслідування не додані копії протоколів допиту посадових осіб Державної митної служби України, посилання на такі докази відсутні. Обставини, які перешкоджали допиту не вказані. ОСОБА_7 не входила до складу будь-якої організації, утвореної попередньо для вчинення злочину, матеріали досудового розслідування не містять доказів наявності стабільного складу групи, тісних стосунків між його учасниками, їхнього централізованого підпорядкування, єдиних для всіх правил поведінки, а також плану злочинної діяльності в цілому, а відтак кваліфікація дій ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 КК України є необґрунтованою. Досудове розслідування триває більше 15 місяців, його здійснює група слідчих, процесуальне керівництво здійснює група прокурорів з 10 прокурорів . В клопотанні про продовження строку досудового розслідування не вказано, які дії були проведені слідчими з 27.03.2023, з яких об`єктивних причин неможливо було провести допити як свідків працівників ТОВ «ОДП ГРУП», ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ», митної служби України, осіб, які виступали декларантами при оформленні вантажів ТОВ «ОДП ГРУП», призначити та провести інші слідчі і процесуальні дії за визначений час.

Підозрювана ОСОБА_7 підтримала думку свого захисника.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 також заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що воно не відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства України, не містить жодних посилань на прямі належні та допустимі докази, які б підтверджували факт причетності ОСОБА_6 до інкримінованого йому кримінального правопорушення, а обставини даного кримінального провадження свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення. За час перебування ОСОБА_6 на посаді генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП» жодних договорів із російськими контрагентами останнім не підписувалося та компанією не укладалося, у матеріалах кримінального провадження також такі договори відсутні. Обґрунтовуючи причетність ОСОБА_6 до інкримінованого йому кримінального правопорушення, сторона обвинувачення безпідставно посилається на контракт №HB 13/03/23 TG-SA від 20.06.2023, укладений із компанією «TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати). Натомість, виходячи зі змісту товаросупровідних документів до Контракту, а також наявною на сайтах морських ліній MARSK та COSCO інформацією щодо переміщення виготовленого ТОВ «ОДП ГРУП» товару в межах вказаного Контракту - повністю спростовуються викладені у повідомленні про підозру припущення сторони обвинувачення про те, що вказаний товар через Республіку Польща та через Румунію транспортувався до Російської Федерації, а саме - на підприємство ООО « ТЕХНА » (код 1134802000563), розташованого за адресою: с. Казинка Грязинського району Липецької області, оскільки кінцевою точкою доставки виготовленого ТОВ «ОДП ГРУП» товару в межах вищевказаного Контракту - є місто-порт Даммам, розташоване на території Саудівської Аравії, напрямком руху трекеру підтверджується, що виготовлений українським підприємством товар, який поставлявся ТОВ «ОДП ГРУП» в межах вищезазначеного Контракту, перевозився не сухопутним транспортом, а за допомогою морських перевезень - через порти Гданськ (Польща) та Констанца (Румунія). В свою чергу, відповідно до наявної на сайтах морських ліній MAERSC i COSCO інформації кінцевою точкою доставки виготовленого ТОВ «ОДП ГРУП» товару в межах вищевказаного Контракту є не територія держави-агресора, а місто Даммам, розташоване на території Саудівської Аравії. У товаросупровідних документах до договорів на поставку підприємством ТОВ «ОДП ГРУП» обладнання для птахівництва, а також у міжнародних товарно-транспортних накладних CMR до вказаного вище Контракту зазначається код УКТЗЕД 8436 29 00 10, який використовується лише для птахівництва. Українською компанією ТОВ «ОДП ГРУП» жодного разу не декларувалися та не відвантажувалися на експорт товари із кодом УКТЗЕД, який відповідає системам загородження, щодо яких слідчий безпідставно зазначає у повідомленні про підозру. Необґрунтованість тверджень сторони обвинувачення про те, що генеральний директор ОСОБА_6 є членом сформованої ОСОБА_9 у квітні 2022 року організованої групи, оскільки відповідно до Наказу №К2604 від 26.04.2023 ОСОБА_6 прийнято на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП» лише 26 квітня 2023 року. За таких обставин, ОСОБА_6 не міг бути членом створеної 2022 році організованої групи. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України обов`язковою ознакою організованої групи є вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень. Таким чином, для наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 КК України, необхідно вчинення учасниками організованої групи двох чи більше злочинів, а отже, вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст.111-2 КК України, у складі організованої групи є неможливим. В матеріалах досудового розслідування відсутні будь-які належні та допустимі докази наявності в діях ОСОБА_6 об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, яка має вираження у формі дій, а також суб`єктивної сторони злочину, яка має вираження у формі прямого умислу на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні. Досудове розслідування здійснюється неповноваженим органом, оскільки до підслідності ДБР не віднесено розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. В свою чергу, в матеріалах кримінального провадження №42023000000000508 відсутня належним чином оформлена постанова прокурора про доручення досудового розслідування Державному бюро розслідувань. Затримання ОСОБА_6 здійснювалось безпідставно, без ухвали слідчого судді. Припущення органу досудового розслідування про виготовлення та постачання ТОВ «ОДП ГРУП» сітки «Пром» і «Класік» після повномасштабного вторгнення РФ безпідставні та необґрунтовані, оскільки починаючи з жовтня 2021 року по теперішній час компанія ТОВ «ОДП ГРУП» не має технічної можливості щодо виготовлення систем загородження, в тому числі сітки «Пром» і «Класік», оскільки на балансі підприємства відсутнє необхідне устаткування для такого виробництва. Під час обшуків, проведених 20.12.2023 у нежитлових приміщеннях за місцем здійснення ТОВ «ОДП ГРУП» фінансово-господарської діяльності, не вилучено жодної документації, яка б підтверджувала факт виробництва вищевказаних систем загородження, а також не знайдено жодного обладнання для такого виробництва.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, письмові заперечення сторони захисту, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України /том 1 а. м. 78-95/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 від 08.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000508 продовжено до трьох місяців, тобто до 16.04.2024, а ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2024 (справа №757/14528/24-к) - продовжено до шести місяців, тобто до 16.07.2024 /том 1 а. м. 172-177, 243-249/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно допитати в якості свідків працівників ТОВ «ОДП ГРУП», ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ», співробітників Державної митної служби України, осіб, що виступали митними декларантами при оформленні вантажів ТОВ «ОДП ГРУП», призначити та одержати висновки судових комп`ютерно-технічних, почеркознавчих, економічної експертиз, надати міжнародні доручення компетентним органам іноземних країн щодо проведення запланованих слідчих та процесуальних дій на території інших країн, провести огляд та аналіз документів і речей, які були вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні тощо.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цієї події, і заперечення сторони захисту тверджень слідчого, викладених в обґрунтування клопотання, не спростовують. Також відсутні підстави вважати, що слідство необґрунтовано зволікає з проведенням досудового розслідування.

Відповідно до практики ЄСПЛ для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження у кримінальному провадженні №42023000000000508 від 27.03.2023.

Враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, складність провадження, слідчий суддя вважає доводи клопотання обґрунтованими та наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000508 до дванадцяти місяців, тобто до 16.01.2025.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 16.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1