Ухвала

від 19.08.2024 по справі 482/1544/24

НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19.08.2024

Справа № 482/1544/24

Номер провадження 1-кс/482/432/2024

УХВАЛА

Іменем України

19 серпня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22024150000000104 від 25.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22024150000000104 від 25.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України про арешт майна з метою збереження речових доказів, а саме на вилучені в ході проведення 18.07.2024 обшуку житлового будинку, господарських будівель та споруд та інших об`єктах нерухомості на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221885201:05:304:0044, 3221885201:05:304:0045 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Предмети, ззовні схожі на національну валюту України, купюрами номіналом та в кількості: 500 грн. - 32 шт., 200 грн. - 11 шт., 50 грн. - 1 шт. Предмет, ззовні схожий на 100 російський рублів. Предмет, ззовні схожий на 5 турецьких лір. Предмети, ззовні схожі на долари США, номіналом та в кількості: 100 дол. - 2 шт., 20 дол. - 2 шт., 50 дол. - 136 шт. Предмет, ззовні схожий на чеські крони, номіналом та в кількості: 100 крон - 2 шт., 200 крон - 1 шт. Предмет, ззовні схожий на ЄВРО номіналом та в кількості: 5 євро - 1 шт., 10 євро - 8 шт., 50 євро - 8 шт., 100 євро - 2 шт. - які поміщені в спеціальний експертний пакет № 0000010202,

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який поміщений в спеціальний експертний пакет PSP1078215,

- Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Іноземний банк «ING» № НОМЕР_8 , які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010191,

- Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Іноземний банк «ING» № НОМЕР_16 . Іноземний банк «Revolut» № НОМЕР_17 . Іноземний банк «Alior Bank» № НОМЕР_18 . Іноземний банк «Bank Polski» № НОМЕР_19 . Іноземний банк «Bank Pekao» НОМЕР_20 , які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010193,

- Жорсткий диск об`ємом 1 Тв номер В610530050, з написом «StoreJet», який разом з кабелем поміщений до спеціального експертного пакету №00000101945,

- 4 флеш картки з цифровими паролями (типу холодних ключів) «Data Traveler 2000» (99N0612-008 A00LF, 99N0612-019 A00LF, 99N0612-011 A01LF, 99N0612-011 A01LF), які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010199,

- 5 карток пам`яті (флеш-карток), які поміщені до спеціального експертного пакету 0000010200,

- моноблок марки «Dell», моделі 5459 Series Inspiron 24 (2Z9V872), який зі збереженням цілісності та технічних характеристик запакований до полімерного пакету позначеного біркою № «В».

Крім того прокурор також просить визначити порядок виконання ухвали шляхом заборони будь - яких юридичним особам та фізичним особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування майном, здійснення його продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників, стосовно даного майна.

На обґрунтування клопотання вказано, що міжвідомчою групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22024150000000104 від 25.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час якого у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Миколаївської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими на даний час представниками АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» (код ЄДРПОУ 14308032, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60), з метою завдання шкоди Україні, організована протиправна схема виробництва та постачання до російської федерації товарів військового призначення та подвійного використання (обладнання для систем кондиціювання та вентиляції повітря військових надводних та підводних кораблів) із використанням реквізитів підприємства - експортера ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 44613182, м. Київ) та іноземного підприємства-транзитера «IMPULS ENERGO S.R.O.» (Чеська Республіка, м. Прага, реєстраційний № 04047338).

Як встановлено, 29.01.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено до вантажного терміналу «A1 Transport Logistic» (Чеська Республіка, Praha 10, Frantiљka Diviљe 988, 104 00 Praha 10-Uhшнnмves), а потім до логістичного підприємства «Pelmi Logistic Services s.r.o.» (Чеська Республіка, Lukaveckб 1732, 19300 Praha 9 - Hornн Poиernice).

02.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено на логістичний склад «EJKO, Sp.zo.o.» (Республіка Польща, ИНН 5291477984, юридична адреса: Radonice 38, 05-870 Bіonie, фактична адреса: Radonice 44a, 05-870 Bіonie).

07.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено на митний склад UAB «CUST LT» (Литовська Республіка, TRANSPORTO G. 16, MOLUVЛNШ K TRAKШ RAJ, 21401).

18.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено через державний кордон Республіки Польщі в напрямку республіки білорусь через пропускний пункт «Козловичи» (республіка білорусь, м. брест).

25.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено через державний кордон республіки білорусь в напрямку рф (пропускний пункт «красная горка» (російська федерація, смоленська область).

27.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено до м. дзержинськ російської федерації, де, за отриманими даними, знаходяться виробничі потужності АТ «МОВЕН НН».

Як встановлено, засновником АТ «МОВЕН НН» є ОСОБА_5 , який також є і директором АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР».

Крім того встановлено, що російське підприємство АТ «МОВЕН НН» (колишня назва: ЗАО НПП «Завод «Екватор») є одним із виконавців оборонних замовлень рф, має ліцензію на розробку, виробництво, ремонт та реалізацію озброєння та військової техніки. Також вказане підприємство є постачальником обладнання та послуг до таких російських суднобудівних підприємств військово-промислового комплексу рф: АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького», АО «Производственное объединение «Севмаш», ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка».

При цьому органом досудового розслідування встановлено, що у невстановлений наразі час та спосіб, однак не раніше 24.02.2022, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної схеми: громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - директора ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 44613182, м. Київ), в завдання якого входило придбання продукції АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» (ЄДРПОУ 14308032) та її подальша реалізація до країни ЄС; громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - директора іноземного підприємства «IMPULS ENERGO s.r.o.» (Чеська Республіка, м. Прага, реєстраційний № 04047338), та його рідного брата - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - засновника іноземного підприємства «NP TRADE GMB H» (Федеративна Республіка Німеччина), які в свою чергу повинні були забезпечити безперешкодне проходження товару через країни ЄС, чим його легалізувати, - а також інших невстановлених на даний час осіб, які керують чи контролюють фінансово-господарською діяльності наступних підприємств: «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED» (SUITE 2301, 23/F., COMWEB PLAZA, ІНФОРМАЦІЯ_3 , CHEUNG SHA WAN, KLN, HONG KONG), ООО «АВС-НН» (ІПН рф НОМЕР_21 , рф, м. нижній новгород); ООО «КЛИМСИСТЕМ» (ІПН рф 5260439053, рф, м. нижній новгород).

В той же час, ОСОБА_7 , будучи директором іноземного підприємства «IMPULS ENERGO s.r.o.» (Чеська Республіка, м. Прага, реєстраційний № 04047338) та ОСОБА_4 будучи засновником іноземного підприємства «NP TRADE GMB H» (Федеративна Республіка Німеччина) забезпечили у невстановлений наразі спосіб передачу вищеописаної продукції виготовленої АТ «ЗАВОД ЕКВАТОР» (ЄДРПОУ 14308032) на адресу підконтрольного ОСОБА_5 підприємства «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED» вказавши її виробником іноземну компанію «LESCO WOOL COMPANY S.A.» (Королівство Іспанія).

З огляду на викладене ОСОБА_5 за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 здійснювали дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб за що отримували грошові кошти.

Таким чином, діяльність російського АТ «МОВЕН НН» за пособництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 фактично забезпечує технологічне, матеріально-технічне та фінансове підґрунтя для ведення рф бойових дій на території України, що спричиняє значні жертви серед мирного населення, руйнування житлових будинків, пошкодження соціальної і критичної інфраструктури держави та завдає шкоди сталому економічному розвитку України.

Вказана інформація підтверджується відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого, а також матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

17.07.2024 на підставі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, капітана юстиції ОСОБА_8 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_9 винесено ухвалу на проведення обшуку вищевказаного територій земельних ділянок з кадастровими номерами 3221885201:05:304:0044, 3221885201:05:304:0045 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

18.07.2024 року під час обшуку, санкціонованого Новоодеським районним судом Миколаївської області, земельних ділянок з кадастровими номерами 3221885201:05:304:0044, 3221885201:05:304:0045 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , виявлено та вилучено:

- Предмети, ззовні схожі на національну валюту України, купюрами номіналом та в кількості: 500 грн. - 32 шт., 200 грн. - 11 шт., 50 грн. - 1 шт. Предмет, ззовні схожий на 100 російський рублів. Предмет, ззовні схожий на 5 турецьких лір. Предмети, ззовні схожі на долари США, номіналом та в кількості: 100 дол. - 2 шт., 20 дол. - 2 шт., 50 дол. - 136 шт. Предмет, ззовні схожий на чеські крони, номіналом та в кількості: 100 крон - 2 шт., 200 крон - 1 шт. Предмет, ззовні схожий на ЄВРО номіналом та в кількості: 5 євро - 1 шт., 10 євро - 8 шт., 50 євро - 8 шт., 100 євро - 2 шт. - які поміщені в спеціальний експертний пакет № 0000010202,

- Паспорт громадянина України № НОМЕР_22 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ідентифікаційним кодом та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серія та № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які поміщені в спеціальний експертний пакет № 0000010201 та в подальшому закордонні паспорти перепаковані в спеціальний експертний пакет PSP1078215,

- Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Іноземний банк «ING» № НОМЕР_8 , які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010191,

- Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Іноземний банк «ING» № НОМЕР_16 . Іноземний банк «Revolut» № НОМЕР_17 . Іноземний банк «Alior Bank» № НОМЕР_18 . Іноземний банк «Bank Polski» № НОМЕР_19 . Іноземний банк «Bank Pekao» НОМЕР_20 , які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010193,

- Жорсткий диск об`ємом 1 Тв номер В610530050, з написом «StoreJet», який разом з кабелем поміщений до спеціального експертного пакету №00000101945,

- 4 флеш картки з цифровими паролями (типу холодних ключів) «Data Traveler 2000» (99N0612-008 A00LF, 99N0612-019 A00LF, 99N0612-011 A01LF, 99N0612-011 A01LF), які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010199,

- 5 карток пам`яті (флеш-карток), які поміщені до спеціального експертного пакету 0000010200,

- моноблок марки «Dell», моделі 5459 Series Inspiron 24 (2Z9V872), який зі збереженням цілісності та технічних характеристик запакований до полімерного пакету позначеного біркою № «В».

18.07.2024 слідчий СВ УСБ України в Миколаївській області капітаном юстиції ОСОБА_11 винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами та вирішено питання про їх зберігання.

18.07.2024 року старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, капітаном юстиції ОСОБА_8 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_9 повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. санкт-петербург, рф, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_23 , виданий 26.12.1997 року Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, РНОКПП: НОМЕР_24 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

При цьому будь - яких документів, які б підтверджували наявність законного походження коштів та їх належність будь - якій фізичній чи юридичній особі на момент проведення обшуку не встановлено.

З огляду на це вищевказані предмети ззовні схожі на грошові кошти, мобільні телефони є речовими доказами, в розумінні ст. 93 КПК України, адже можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - спілкування між учасниками злочинної схеми, отримання грошових коштів за здійснення дій у вигляді пособництва державі агресору, забезпечення функцій розподілу отриманих грошових коштів ОСОБА_4 .

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому

ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Посилаючись на вищевикладене, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно з метою його збереження, запобігання його втраті або пошкодженню, що може позбавити можливості використати його, як доказ у кримінальному провадженні, перешкодити швидкому, повному та неупередженому розслідуванню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час і місце судового розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, що згідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для його розгляду. Власник майна в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, причини неявки не повідомив. У відповідності до положень ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, дослідивши їх, встановив, що матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР №22024150000000104 від 25.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться міжвідомчою групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Миколаївській області за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час якого у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Миколаївської обласної прокуратури.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, а саме: витягу з ЄРДР №22024150000000104 від 25.04.2024, ухвали слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 18.07.2024 року, під час обшуку, санкціонованого Новоодеським районним судом Миколаївської області, земельних ділянок з кадастровими номерами 3221885201:05:304:0044, 3221885201:05:304:0045 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , виявлено та вилучено: - Предмети, ззовні схожі на національну валюту України, купюрами номіналом та в кількості: 500 грн. - 32 шт., 200 грн. - 11 шт., 50 грн. - 1 шт. Предмет, ззовні схожий на 100 російський рублів. Предмет, ззовні схожий на 5 турецьких лір. Предмети, ззовні схожі на долари США, номіналом та в кількості: 100 дол. - 2 шт., 20 дол. - 2 шт., 50 дол. - 136 шт. Предмет, ззовні схожий на чеські крони, номіналом та в кількості: 100 крон - 2 шт., 200 крон - 1 шт. Предмет, ззовні схожий на ЄВРО номіналом та в кількості: 5 євро - 1 шт., 10 євро - 8 шт., 50 євро - 8 шт., 100 євро - 2 шт. - які поміщені в спеціальний експертний пакет № 0000010202, - Паспорт громадянина України № НОМЕР_22 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ідентифікаційним кодом та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серія та № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які поміщені в спеціальний експертний пакет № 0000010201 та в подальшому закордонні паспорти перепаковані в спеціальний експертний пакет PSP1078215, - Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Іноземний банк «ING» № НОМЕР_8 , які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010191, - Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Іноземний банк «ING» № НОМЕР_16 . Іноземний банк «Revolut» № НОМЕР_17 . Іноземний банк «Alior Bank» № НОМЕР_18 . Іноземний банк «Bank Polski» № НОМЕР_19 . Іноземний банк «Bank Pekao» НОМЕР_20 , які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010193, - Жорсткий диск об`ємом 1 Тв номер В610530050, з написом «StoreJet», який разом з кабелем поміщений до спеціального експертного пакету №00000101945, - 4 флеш картки з цифровими паролями (типу холодних ключів) «Data Traveler 2000» (99N0612-008 A00LF, 99N0612-019 A00LF, 99N0612-011 A01LF, 99N0612-011 A01LF), які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010199, - 5 карток пам`яті (флеш-карток), які поміщені до спеціального експертного пакету 0000010200, - моноблок марки «Dell», моделі 5459 Series Inspiron 24 (2Z9V872), який зі збереженням цілісності та технічних характеристик запакований до полімерного пакету позначеного біркою № «В». 18.07.2024 слідчий СВ УСБ України в Миколаївській області капітаном юстиції ОСОБА_11 винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами та вирішено питання про їх зберігання. Згідно постанови слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_11 про визнання речовими доказами від 18.07.2024 документів, які б підтверджували наявність законного походження коштів та їх належність будь-якій фізичній чи юридичній особі на момент проведення обшуку не встановлено. Вищевказані предмети, ззовні схожі на грошові кошти, мобільні телефони є речовими доказами, адже можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме спілкування між учасниками злочинної схеми, отримання грошових коштів за здійснення дій у вигляді пособництва державі агресору, забезпечення функцій розподілу отриманих грошових коштів ОСОБА_4 . Так, слідчим суддею встановлено, що 1) предмети, ззовні схожі на національну валюту України, купюрами номіналом та в кількості: 500 грн. - 32 шт., 200 грн. - 11 шт.; 50 грн. - 1 шт.; предмет, ззовні схожий на 100 російський рублів; предмет, ззовні схожий на 5 турецьких лір, предмети, ззовні схожі на долари США, номіналом та в кількості: 100 дол. - 2 шт., 20 дол. - 2 шт., 50 дол. - 136 шт., предмет, ззовні схожий на чеські крони, номіналом та в кількості: 100 крон - 2 шт., 200 крон - 1 шт., предмет, ззовні схожий на ЄВРО номіналом та в кількості: 5 євро - 1 шт., 10 євро - 8 шт., 50 євро - 8 шт., 100 євро - 2 шт. - які поміщені в спеціальний експертний пакет № 0000010202, 2) банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Іноземний банк «ING» № НОМЕР_8 , які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010191, 2) банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Іноземний банк «ING» № НОМЕР_16 . Іноземний банк «Revolut» № НОМЕР_17 . Іноземний банк «Alior Bank» № НОМЕР_18 . Іноземний банк «Bank Polski» № НОМЕР_19 . Іноземний банк «Bank Pekao» НОМЕР_20 , які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010193, 3) жорсткий диск об`ємом 1 Тв номер В610530050, з написом «StoreJet», який разом з кабелем поміщений до спеціального експертного пакету №00000101945, 4) 4 флеш картки з цифровими паролями (типу холодних ключів) «Data Traveler 2000» (99N0612-008 A00LF, 99N0612-019 A00LF, 99N0612-011 A01LF, 99N0612-011 A01LF), які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010199, 5) 5 карток пам`яті (флеш-карток), які поміщені до спеціального експертного пакету 0000010200, 6) моноблок марки «Dell», моделі 5459 Series Inspiron 24 (2Z9V872), який зі збереженням цілісності та технічних характеристик запакований до полімерного пакету позначеного біркою № «В», на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, є речовими доказами в кримінальному провадженні, можуть містити інформацію про отримання грошових коштів за здійснення дій у вигляді пособництва державі агресору, забезпечення функцій розподілу отриманих грошових коштів, з метою забезпечення збереження речових доказів до завершення досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, на переконання слідчого судді виправдає в цьому випадку ступінь втручання у право власності особи, а відтак клопотання слід задовольнити в цій частині. Що стосується накладення арешту на паспорт громадянина України № НОМЕР_22 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ідентифікаційним кодом та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серія та № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , то відповідно до пункту 22 розділу І Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою ВерховноїРади Українивід 26.06.1992за №2503-XII (далі Положення), в особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові. Згідно з пунктом 23 розділу І Положення забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу. Зі змісту пункту 24 розділу І Положення випливає, що зразки печаток, штампів і бланків документів, які застосовуються для виконання цього Положення, порядок зберігання паспортів громадян, які проходять військову службу, перебувають під вартою, відбувають покарання, а також порядок зберігання бланків паспортів та їх знищення встановлюються Міністерством внутрішніх справ України. Відповідно до пункту 106 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 за №302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянинаУкраїни» (далі Порядок) забороняється вилучення у особи паспорта, крім випадків, передбачених законодавством, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу. Згідно з абзацом першим пункту 107 Порядку паспорт може бути вилучено (у тому числі тимчасово) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи в разі його використання з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення, проведення службової перевірки щодо оформлення з порушеннями вимог законодавства або в інших випадках, передбачених законодавством. Зі змісту абзацу другого пункту 107 Порядку випливає, що під час вилучення (у тому числі тимчасово) складається акт вилучення, а особі видається довідка про вилучення паспорта. Форма акта і довідки встановлюється МВС. Наказом Міністерства внутрішніх справи України № 311 від 13.04.2018 «Про затвердження зразків документів, необхідних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та журналу їх обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2018 за № 531/31983 (далі Наказ) затверджені зразки документів, необхідних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та журналу їх обліку. На підтвердження обґрунтованості вилучення паспорта громадянина України в клопотанні вказано, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 є речовим доказом у кримінальному провадженні. Разом з тим, як слідчий суддя зазначив вище, чинне кримінально-процесуальне законодавство України встановлює критерії, за яких документ може бути визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні. При цьому слідчий суддя враховує, що надані суду матеріали не містять відомостей, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон є предметом будь-якого кримінально караного діяння. Тому твердження, викладені в клопотанні в цій частині слідчий суддя оцінює критично. Крім того, як зазначено вище, чинні нормативно-правові акти надають можливість вилучення, зокрема, паспорта громадянина України за умови його використання як знаряддя злочину, однак таке вилучення має бути здійснене з дотриманням визначеної процедури. Надані слідчому судді матеріали не свідчать про дотримання такої процедури. Також вище слідчий суддя звертав увагу на те, що вилучення паспорта громадянина України має бути здійснене у разі поміщення відповідної особи під варту, однак у разі звільнення такої особи з-під варти паспорт громадянина України їй має бути повернутий. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню. Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено. Оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо підстав вважати, що обмеження права власності на це майно є розумним і співмірним на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження майна. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Відповідно до статті 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких також покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. .2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт (заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном) на вилучені в ході проведення 18.07.2024 обшуку житлового будинку, господарських будівель та споруд та інших об`єктах нерухомості на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221885201:05:304:0044, 3221885201:05:304:0045 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Предмети, ззовні схожі на національну валюту України, купюрами номіналом та в кількості: 500 грн. - 32 шт., 200 грн. - 11 шт., 50 грн. - 1 шт.; предмет, ззовні схожий на 100 російський рублів; предмет, ззовні схожий на 5 турецьких лір; предмети, ззовні схожі на долари США, номіналом та в кількості: 100 дол. - 2 шт., 20 дол. - 2 шт., 50 дол. - 136 шт.; предмет, ззовні схожий на чеські крони, номіналом та в кількості: 100 крон - 2 шт., 200 крон - 1 шт.; предмет, ззовні схожий на ЄВРО номіналом та в кількості: 5 євро - 1 шт., 10 євро - 8 шт., 50 євро - 8 шт., 100 євро - 2 шт. - які поміщені в спеціальний експертний пакет № 0000010202,

- Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Іноземний банк «ING» № НОМЕР_8 , які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010191,

- Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Іноземний банк «ING» № НОМЕР_16 . Іноземний банк «Revolut» № НОМЕР_17 . Іноземний банк «Alior Bank» № НОМЕР_18 . Іноземний банк «Bank Polski» № НОМЕР_19 . Іноземний банк «Bank Pekao» НОМЕР_20 , які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010193,

- Жорсткий диск об`ємом 1 Тв номер В610530050, з написом «StoreJet», який разом з кабелем поміщений до спеціального експертного пакету №00000101945,

- 4 флеш картки з цифровими паролями (типу холодних ключів) «Data Traveler 2000» (99N0612-008 A00LF, 99N0612-019 A00LF, 99N0612-011 A01LF, 99N0612-011 A01LF), які поміщені до спеціального експертного пакету № 0000010199,

- 5 карток пам`яті (флеш-карток), які поміщені до спеціального експертного пакету 0000010200,

- моноблок марки «Dell», моделі 5459 Series Inspiron 24 (2Z9V872), який зі збереженням цілісності та технічних характеристик запакований до полімерного пакету позначеного біркою № «В».

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщені в спеціальний експертний пакет PSP1078215 - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1