Ухвала

від 14.08.2024 по справі 295/12111/24

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/12111/24

1-кс/295/5173/24

УХВАЛА

Іменем України

14.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні за № 12024060400002433 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що СВ Житомирського районного управління ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060400002433 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо можливого шахрайського заволодіння саджанцями чорниці та лохини, що належали товариству, на суму що встановлюється.

В своїй заяві останні зазначають, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (20% статутного капіталу), ОСОБА_6 (10,5%), ОСОБА_7 (20%), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (28%). ОСОБА_5 (1,5% статутного капіталу) та ОСОБА_4 (20% статутного капіталу).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює свою діяльність на підставі Статуту, керівником товариства с ОСОБА_8 .

Безпосередньо виробничу діяльність, пов?язану із вирощуванням зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, ягід. горіхів, інших плодових дерев і чагарників, товариство здійснювало на земельній ділянці загальною площею 49,3908 га, кадастровий номер 1825683200:05:000:0139, розташованої за межами с. Дівочки Черняхівського району Житомирської області.

Варто зазначити, що керівник товариства ОСОБА_8 упродовж 2023 року та у поточному році повністю уникає зустрічей із засновниками товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , умисно ухиляється від надання інформації щодо господарської діяльності товариства та інформації щодо майна товариства.

Також, у відповідності до письмових повідомлень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , які надійшли засновникам товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повідомлено про проведення загальних зборів учасників товариства, яке повинно було відбутись у період з 08.02.2024 по 11.02.2024 за фактичним місцем розташування товариства.

У порядку денному вказаних загальних зборів учасників товариства повинні були розглянути низку питань, у тому числі пов?язаних із майном товариства.

Однак, в жоден із вказаних днів збори учасників товариства не відбулись з невідомих обставин, жодних офіційних повідомлень з приводу обставин не проведення зборів не надходило.

В той же час, у ході моніторингу відкритих реєстрів обтяжень рухомого майна засновниками товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що 15 березня 2024 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 внесені відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна про заставу рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме холодильної камери, на підставі договору застави від 15 березня 2024 року № 1655 укладеного між вказаним товариством та ФГ « ОСОБА_10 ». Хоча, жодних рішень з даного приводу не приймалось, про підстави вчинення такого правочину засновникам товариства не повідомлялось та таке рішення прийняте директором одноособово за відсутності належного обґрунтування.

Крім того, згідно із даних розміщених у відкритих реєстрах обтяжень рухомого майна містяться дані, які вказують на незаконний вивід майна товариства у власність юридичної особи-засновника товариства ФГ « ОСОБА_10 », без відповідного рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно із інформацією розміщеною у вказаних реєстрах 28.03.2024 вищевказаним приватним нотаріусом внесені відомості про заборону відчужувати ФГ « ОСОБА_10 » саджанців чорниці у кількості 36000 штук вартістю 800000 гривень, хоча до березня 2024 на балансі даного фермерського господарства такі послини не перебували, натомість вони були на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розміщувались на земельній ділянці на підставі договору суборенди укладеного між ФГ « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставою для заборони відчуження даного майна є договір застави № 1896 від 28.03.2024 укладений між ФГ « ОСОБА_10 » та ОСОБА_6 , тобто обтяжувачем є один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За аналогічною схемою заборонено відчужувати кущі лохини у кількості 24100 штук вартістю 326000 гривень та кущі лохини у кількості 145000 штук вартістю 196000 гривень.

Така заборона накладена на підставі договору застави № 1894 від 28.03.2024 укладеного між ФГ « ОСОБА_10 » та ОСОБА_7 , тобто обтяжувачем також є засновник товариства.

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив незаконні дії із майно товариства, які полягають у безпідставній передачі майна товариства іншій юридичній особі, а саме ФГ « ОСОБА_10 » без відповідного рішення засновників товариства.

Всі дії щодо вищевказаних незаконних правочинів спрямованих на безпідставне та незаконне відчуження майна товариства вчиненні службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , а саме:

Договорів № 1655 від 15.03.2024, № 1896 від 28.03.2024 та № 1894 від 28.03.2024, документів які стали підставою для їх укладення та були надані сторонами, та інших документів що стосуються виконання вище вказаних договорів.

Відповідно до даних Єдиного реєстру нотаріусів, ОСОБА_9 є приватним нотаріусом, номер свідоцтва НОМЕР_1 , регіон Житомирська обл., місце здійснення діяльності - АДРЕСА_3 .

За результатом тимчасового доступу до вказаних документів можливо отримати відомості, що можуть бути використанні в якості доказів у кримінальному провадженні.

При цьому, для встановлення необхідних обставин, органу досудового розслідування достатнім є отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи з можливістю вилучення копій документів, що у ній зберігаються.

У той же час враховуючи, що документи, що містяться у вказаній реєстраційній справі, можуть містити в собі інформацію, що становить таємницю нотаріальних дій, конфіденційну інформацію або іншу таємницю, отримати доступ до них у інший спосіб не представляється можливим.

В обгрунутування заявленого клопотання, вказано що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , зокрема до Договорів № 1655 від 15.03.2024, № 1896 від 28.03.2024 та № 1894 від 28.03.2024, документів які стали підставою для їх укладення та були надані сторонами, та інших документів що стосуються виконання вище вказаних договорів, які, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів (копіювання).

Встановити строк дії ухвали до 13.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1