Вирок

від 19.08.2024 по справі 367/1679/22

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 367/1679/22

Провадження по справі № 1-кп/367/300/2024

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю прокурора: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченого: ОСОБА_6 ,

захисника: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021110000000300 від 26.11.2021 року по обвинуваченню:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Каплівка Хотинського району Чернівецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчої групою Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 367 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення якого у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює група прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

У рамках вказаного кримінального провадження від 27.01.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 02.04.2021 (справа № 757/17189/21-к) надано прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021, слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та за дорученням прокурора - оперативним співробітникам Служби безпеки України, дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить Вишневій міській раді Києво-Святошинського району Київської області та фактично використовується ТОВ «Біо-утиль» (код ЄДРПОУ 41012143), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання, огляду та вилучення документів та речей, що мають значення для встановлення істини по справі та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення у тому числі, й алкогольну продукцію та тютюнові вироби вилучені у кримінальних провадженнях.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді у період з 10 год. 12 хв.

21 квітня 2021 року по 22 год. 24 хв. 23 квітня 2021 року слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , яка входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021, за участі прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, співробітників Служби безпеки України й інших учасників слідчої дії, з дотриманням вимог ст. ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході проведення вказаного обшуку виявлено різного роду ємності з невстановленою речовиною, а саме:

1. Бочки синього кольору з невідомою речовиною об`ємом 200 літрів, опломбовані, у кількості 85 штук;

2. Бочки синього кольору з невідомою речовиною об`ємом 210 літрів, опломбовані, у кількості 6 штук;

3. Бочки чорного кольору з невідомою речовиною об`ємом 850 літрів, опломбовані, у кількості 12 штук;

4. Бочки чорного кольору з невідомою речовиною об`ємом 425 літрів, netto 1250 KG, опломбовані;

5. Бочки синього кольору з невідомою речовиною об`ємом 200 літрів, опломбовані, у кількості 28 штук;

6. Бочки синього кольору з невідомою речовиною об`ємом 200 літрів, опломбовані, у кількості 5 штук;

7. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

8. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

9. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

10. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

11. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

12. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

13. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

14. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

15. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження з етикеткою горілка Пшенична місткістю 0,5 дм3, виробник ТОВ «Олександрія -БЛІГ» у кількості 48 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 960 пляшок;

16. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження з етикеткою горілка Пшенична місткістю 0,5 дм3, виробник ТОВ «Олександрія -БЛІГ» у кількості 48 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 960 пляшок;

17. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження з етикеткою горілка Пшенична місткістю 0,5 дм3, виробник ТОВ «Олександрія -БЛІГ» у кількості 48 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 960 пляшок;

18. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження з етикеткою горілка Біленька місткістю 0,5 дм3, виробник ТОВ «ЛГЗ Прайм » у кількості 13 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 260 пляшок;

19. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження з етикеткою горілка Златогор чиста сльоза м`яка, місткістю 0,5 дм3, виробник ТОВ «Золотонізький » ЛТЗ «Златогор», у кількості 35 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 700 пляшок;

20. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження з етикеткою горілка Пшенична місткістю 0,5 дм3, виробник ДП «Житомирський ЛГЗ» у кількості 27 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 540 пляшок;

21. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження з етикеткою горілка Пшенична місткістю 0,5 дм3, виробник ТОВ «Олександрія -БЛІГ» у кількості 36 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 720 пляшок;

22. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження з етикеткою горілка Земська №3 місткістю 0,5 дм3, виробник ТОВ «Латона -Івест» у кількості 12 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 240 пляшок;

23. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

24. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 117упаковки, загальним об`ємом 585 літрів;

25. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

26. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

27. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

28. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

29. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

30. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

31. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

32. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

33. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

34. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

35. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Олександрія Кришталева» у кількості 24 ящиків, в 1 ящику 12 пляшок, всього 288 пляшок;

36. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 100 ящиків;

37. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковок, загальним об`ємом 630 літрів;

38. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

39. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 100 ящиків;

40. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

41. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

42. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

43. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

44. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

45. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 100 ящиків;

46. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

47. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

48. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 106 упаковки, загальним об`ємом 530 літрів;

49. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

50. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 100 ящиків;

51. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

52. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

53. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

54. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

55. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 54 ящиків;

56. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 140 ящиків;

57. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 119 упаковки, загальним об`ємом 595 літрів;

58. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

59. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

60. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

61. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

62. Бочки синього кольору з невідомою речовиною об`ємом 200 літрів, опломбовані, у кількості 2 штук;

63. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 100 ящиків;

64. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 140 ящиків;

65. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

66. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 72 ящиків;

67. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 72 ящиків;

68. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 105 упаковки, загальним об`ємом 525 літрів;

69. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

70. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

71. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 126 упаковки, загальним об`ємом 630 літрів;

72. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

73. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

74. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

75. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

76. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 105 упаковки, загальним об`ємом 525 літрів;

77. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 105 упаковки, загальним об`ємом 525 літрів;

78. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 105 упаковки, загальним об`ємом 525 літрів;

79. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

80. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

81. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

82. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

83. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

84. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 97 упаковки, загальним об`ємом 485 літрів;

85. П`ятилітрові ємності з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з характерним запасом спирту, у кількості 105 упаковок, загальним об`ємом 525 літрів;

86. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 100 упаковки, загальним об`ємом 500 літрів;

87. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 100 ящиків;

88. Бочки синього кольору з невідомою речовиною об`ємом 200 літрів, опломбовані, у кількості 9 штук;

89. П`ятилітрові ємності з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом Етиловий спирт, у кількості 96 упаковок, загальним об`ємом 480 літрів;

90. П`ятилітрові ємності з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом Етиловий спирт, у кількості 140 упаковок, загальним об`ємом 700 літрів;

91. П`ятилітрові ємності з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом Етиловий спирт, у кількості 105 упаковок, загальним об`ємом 525 літрів;

92. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження з етикеткою горілка Пшенична місткістю 0,5 дм3, виробник ТОВ «Олександрія -БЛІГ» у кількості 32 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 640 пляшок;

93. Бочки синього кольору з невідомою речовиною об`ємом 200 літрів, опломбовані, у кількості 5 штук;

94. П`ятилітрові ємності з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом Етиловий спирт, у кількості 36 упаковок, загальним об`ємом 180 літрів;

95. Бочки синього кольору з невідомою речовиною об`ємом 200 літрів, опломбовані, у кількості 32 штук;

96. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 105 упаковки, загальним об`ємом 525 літрів;

97. Бочка білого кольору з невідомою речовиною об`ємом 200 літрів, опломбовані, у кількості 1 штука;

98. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 62 ящика;

99. Бочки чорного кольору з невідомою речовиною об`ємом 850 літрів, опломбовані, у кількості 1 штука;

100. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 100 ящиків;

101. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 96 ящиків;

102. П`ятилітрові ємності з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом Етиловий спирт, у кількості 105 упаковок, загальним об`ємом 525 літрів;

103. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження з етикеткою Горілочка місткістю 0,25 дм3, у кількості 48 ящиків, в 1 ящику 30 пляшок, всього 1440 пляшок;

104. Пакети з невстановленою речовиною об`ємом приблизно 10 літрів, загальною кількістю 99 ящиків;

105. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшенична» у кількості 36 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 720 пляшок;

106. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

107. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 115 упаковки, загальним об`ємом 575 літрів

108. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

109. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

110. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

111. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

112. П`ятилітрові ємності з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом Етиловий спирт, у кількості 67 упаковок, загальним об`ємом 335 літрів;

113. П`ятилітрові ємності з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом Етиловий спирт, у кількості 67 упаковок, загальним об`ємом 335 літрів;

114. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Златогор», у кількості 32 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 640 пляшок;

115. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшенична», у кількості 36 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 720 пляшок;

116. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшенична» у кількості 36 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 720 пляшок;

117. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Горілочка» у кількості 42 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 840 пляшок;

118. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

119. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Горілочка», об`ємом 0,25, у кількості 30 ящиків, в 1 ящику 20 пляшок, всього 600 пляшок;

120. П`ятилітрові ємності з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом Етиловий спирт, у кількості 76 упаковок, загальним об`ємом 380 літрів;

121. П`ятилітрові ємності з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом Етиловий спирт, у кількості 82 упаковок, загальним об`ємом 410 літрів;

122. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Спецназ», об`ємом 0,5, у кількості 20 ящиків, всього 480 пляшок;

123. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 20 ящиків, всього 640 пляшок;

124. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

125. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

126. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 90 упаковок, загальним об`ємом 450 літрів;

127. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 115 упаковки, загальним об`ємом 525 літрів;

128. П`ятилітрові ємності з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом Етиловий спирт, у кількості 112 упаковок, загальним об`ємом 560 літрів;

129. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

130. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

131. Бочка спирту об`ємом 500 літрів;

132. Каністра спирту 2 штуки;

133. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Горілочка», об`ємом 0,5, у кількості всього 338 пляшок;

134. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Спецназ», об`ємом 0,5, у кількості 33 ящиків, всього 660 пляшок;

135. Бутилки спирту, об`ємом 5 літрів, загальною кількістю 92 бутилки;

136. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

137. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

138. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

139. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів;

140. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів.

141. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Горілка Пшенична» у кількості 20 ящиків, всього 640 пляшок;

142. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів.

143. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів.

144. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів.

145. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів.

146. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 80 упаковок, загальним об`ємом 400 літрів.

147. Бочка з написом спирт 200 літрів;

148. Бочка з написом спирт 200 літрів;

149. Пакети з написом Горілка, у кількості 193 штуки;

150. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшенична», об`ємом 0.5 літрів, у кількості 32 ящиків, всього 640 пляшок;

151. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів.

152. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів.

153. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 144 упаковки, загальним об`ємом 720 літрів.

154. Бутилки об`ємом 5 літрів, з речовиною невідомого походження 120 штук;

155. Бутилки об`ємом 5 літрів, з речовиною невідомого походження 40 штук;

156. Бутилки об`ємом 5 літрів, з речовиною невідомого походження 132 штук;

157. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Спецназ», об`ємом 0,5, у кількості 32 ящиків, всього 640 пляшок;

158. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Спецназ», об`ємом 0,5, у кількості 20 ящиків, всього 620 пляшок;

159. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 36 ящиків, всього 720 пляшок;

160. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 32 ящиків, всього 640 пляшок;

161. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 38 ящиків, всього 760 пляшок;

162. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 32 ящиків, всього 640 пляшок;

163. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Олександрійська», об`ємом 0,5, у кількості 38 ящиків, всього 760 пляшок;

164. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Олександрійська», об`ємом 0,5, у кількості 32 ящиків, всього 640 пляшок;

165. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Олександрійська», об`ємом 0,5, у кількості 32 ящиків, всього 640 пляшок;

166. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Олександрійська», об`ємом 0,5, у кількості 30 ящиків, всього 600 пляшок;

167. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 32 ящиків, всього 640 пляшок;

168. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Олександрійська», об`ємом 0,5, у кількості 30 ящиків, всього 840 пляшок;

169. Концентрат антиобмерзаючої речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006, в упаковці об`ємом 5 літрів, у кількості 41 упаковки;

170. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 35 ящиків, всього 700 пляшок;

171. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Спецназ», об`ємом 0,5, у кількості 20 ящиків, всього 400 пляшок;

172. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Олександрійська», об`ємом 0,5, у кількості 40 ящиків, всього 800 пляшок;

173. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 27 ящиків, всього 540 пляшок;

174. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 32 ящиків, всього 640 пляшок;

175. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 26 ящиків, всього 540 пляшок;

176. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 32 ящиків, всього 800 пляшок;

177. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 32 ящиків, всього 640 пляшок;

178. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 31 ящиків, всього 640 пляшок;

179. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 31 ящиків, всього 620 пляшок;

180. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 24 ящиків, всього 480 пляшок;

181. Пляшки скляні з речовиною невідомого походження, прозорого кольору з етикеткою «Пшеничка», об`ємом 0,5, у кількості 24 ящиків, всього 480 пляшок.

У період проведення обшуку до органу досудового розслідування звернувся директор ТОВ «Захід-Техномедбуд» (код ЄДРПОУ 41709348) ОСОБА_6 з листом вих. № 044 від 22.04.2021, у якому зазначено, що:

«ТОВ «Захід-Техномедбуд» включено до Єдиного державного реєстру місць зберігання підакцизних товарів, тютюнових виробів та алкогольних напоїв (довідки додаються).

Місцем зберігання підакцизних товарів є складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час у підприємства наявні відповідні потужності для отримання на відповідальне зберігання алкогольних, тютюнових виробів та іншого майна.

Збереження речових доказів повною мірою гарантуємо».

Одночасно з цим, до листа додано відповідні документи.

Так, відповідно до договору оренду майна № 170221 від 17.02.2021 фізична особа ОСОБА_10 передала в оренду (строкове платне користування) ТОВ «Захід-Техномедбуд» в особі директора ОСОБА_6 приміщення площею 180 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 .

Уповноваженою особою ГУ ДПС у Київській області ОСОБА_11 видано ТОВ «Захід-Техномедбуд» (код ЄДРПОУ 41709348) наступні довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру:

-серія АП № 030561 про внесення місця зберігання алкогольних напоїв площею 180 кв.м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 , до Єдиного державного реєстру від 29.03.2021 за № 10180100015;

-серія АП № 030562 про внесення місця зберігання тютюнових виробів площею 180 кв.м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 , до Єдиного державного реєстру від 29.03.2021 за № 10190100016.

Згідно наказу ТОВ «Захід-Техномедбуд» № 5 від 12.04.2021 «Про відповідального за зберігання майна» за підписом директора ОСОБА_6 обов`язок по відповідальності за зберігання майна останній покладає на себе.

У ході проведення обшуку слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , яка входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021, вищевказані ємності за п.п. 1-181 вилучено, опечатано та, у зв`язку з відсутністю власника, документів на вказане майно і неможливість залишати майно за місцем його виявлення й у подальшому, у встановленому порядку, з дотриманням п. 18 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2021 № 1104, передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Захід-Техномедбуд» (код ЄДРПОУ 41709348) ОСОБА_6 до приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , про що зазначено у відповідному протоколі обшуку.

З цією метою складено акт прийому-передачі вилученого майна на відповідальне зберігання майна від 23.04.2021 про передачу слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 директору ТОВ «Захід-Техномедбуд» ОСОБА_6 на відповідальне зберігання майна за п.п. 1-34, в придатному стані, цілісне, разом з первиною упаковкою, повністю все опечатано бирками з печатками Державного бюро розслідувань, а саме таким чином, що доступ до вмісту зазначеного майна не можливий без пошкодження упаковки, та на якому виконано підписи слідчого та понятих. ОСОБА_6 взяв на себе повну персональну відповідальність за транспортування та належне зберігання майна зазначеного в п.п. 1-34, а також був повідомлений про кримінальну відповідальність передбачену ст. 191 та ст. 388 КК України за протиправні дії з ввіреним йому майном. Жодних матеріальних претензій щодо транспортування та зберігання до слідчого ОСОБА_6 не має. Акт підписано слідчим ОСОБА_9 та директором ТОВ «Захід-Техномедбуд» ОСОБА_6 з проставлянням на підписі останнього печатки товариства.

Аналогічним чином вказаними сторонами складено й підписано підсумковий акт прийому-передачі вилученого майна на відповідальне зберігання майна від 23.04.2021 аналогічного змісту, а саме вже повного переліку вилученого під час обшуку майна за п.п. 1-181.

Вилучене майно, яке передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Захід-Техномедбуд» ОСОБА_6 останнім транспортовано до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , власними силами, за власні кошти.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 від 26.04.2021 вилучена під час обушку алкогольна продукція визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 27.04.2021 у справі № 757/22437/21-к задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 та накладено арешт на майно, вилучене 21-23.04.2021 під час проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_3 .

У подальшому, 02.06.2021 старшим слідчим слідчої групи у провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021 старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 для проведення експертного дослідження відібрано зразки рідин з ємностей зі спиртовмісними речовинами, які були вилучені у ході обшуку, передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Захід-Техномедбуд» ОСОБА_6 та зберігались у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 .

Як наслідок, слідчим ОСОБА_14 постановою від 19.05.2021 (яку уточнено постановою від 09.06.2021) призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. За результатами проведення експертизи складено висновок від 09.08.2021 № 17162/21-34/24156?24184/21-34/24185?24214/21-53, де визначено вміст етилового спирту (міцності), органолептичні показники, якісний та кількісний хімічний склад, товарні характеристики об`єктів дослідження у відповідності до УКТЗЕД.

Крім того, старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 на виконання доручення керівництва щодо перевірки стану та умов зберігання вилученого майна, 29.06.2021 здійснено перевірку майна - ємностей з ймовірно спиртовмісними і алкогольними рідинами, які перебувають на відповідальному зберігання у директора ТОВ «Захід-Техномедбуд» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 . У ході перевірки встановлено, що вищевказане майно у повній кількості зберігається в належному стані та відповідних умовах.

Проте, 23.11.2021 під час проведення слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_15 невідкладного обшуку (на проведення якого згодом надано дозвіл ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 від 29.11.2021 у справі № 759/27038/21) металевої споруди (резервуару) літера за планом «17», за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем виготовлення та зберігання фальсифікованих спиртовмісних напоїв з підробленими марками акцизного податку, яка належить на праві приватної власності фізичній особі - підприємцю ОСОБА_17 та користувачем якої, відповідно до договору оренди майна від 30.02.2021 є ТОВ «Кард Трейд» (ЄДРПОУ 40071145), в рамках кримінального провадження № 32020110000000115 від 17.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, прокурором у провадженні ОСОБА_18 виявлено 3 пусті ємності блакитного кольору на 200 літрів з бирками з пояснювальними написами та печаткою ДБР для Пакетів у к/п № 42021000000000204 з підписом понятих та слідчого ОСОБА_9 , про що було повідомлено безпосереднього керівника у Київській обласній прокуратурі.

У зв`язку з вказаними обставинами, які стали відомі стороні обвинувачення у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021, старшим слідчим слідчої групи - ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи у провадженні - ОСОБА_9 26.11.2021 здійснено виїзд до складських приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , де перебувало на відповідальному зберіганні у директора ТОВ «Захід-Техномедбуд» ОСОБА_6 майно, яке вилучено у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 02.04.2021 у справі № 757/17189/21-к обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , та на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 27.04.2021 у справі № 757/22437/21-к.

У ході огляду слідчими встановлено відсутність арештованого майна за адресою його відповідального зберігання директором ТОВ «Захід-Техномедбуд» ОСОБА_6 , який не звертався до слідчого у провадженні щодо вчинення будь-яких дій з майном (перевезення, відчуження тощо).

Слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021, зокрема ОСОБА_14 та ОСОБА_9 вживались вичерпні заходи щодо отримання відомостей про долю арештованого майна, його місцезнаходження, у тому числі, від директора ТОВ «Захід-Техномедбуд» ОСОБА_6 , якому передано майно на відповідальне зберігання. Однак, останній на численні виклики та звернення слідчих не відповідав, причин відсутності майна за адресою відповідального зберігання не пояснив. Також слідчими вжито заходів в поряду ст. 214 КПК України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконних дій з арештованим майном.

У подальшому, органу досудового розслідування стало відомо, що передане на відповідальне зберігання ОСОБА_6 арештоване майно може зберігатись за адресою: АДРЕСА_6 , яке орендується

ТОВ «Захід-Техномедбуд» у ТОВ «Рославичі» на підставі договору оренди приміщення № 8/09/2021 від 08.09.2021.

Також, уповноваженою особою ГУ ДПС у Київській області ОСОБА_11 видано ТОВ «Захід-Техномедбуд» (код ЄДРПОУ 41709348) наступні довідки про внесення вказаного місця зберігання до Єдиного державного реєстру:

-серія АП № 030577 про внесення місця зберігання алкогольних напоїв площею 291 кв.м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 , до Єдиного державного реєстру від 20.09.2021 за № 10180100031;

-серія АП № 030578 про внесення місця зберігання тютюнових виробів площею 291 кв.м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 , до Єдиного державного реєстру від 20.09.2021 за № 10190100032.

Однак, під час проведення старшим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021 - старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 у період з 17 год. 46 хв. 30.11.2021 по 16 год. 15 хв. 02.12.2021 невідкладного огляду в порядку

ч. 3 ст. 233 КПК України (на проведення якого згодом надано дозвіл ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 08.12.2021 у справі № 757/65372/21) вищевказаного складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , встановлено недостачу значної кількості ємностей з спиртовмісними речовинами, які передавались на відповідальне зберігання директору

ТОВ «Захід-Техномедбуд» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 27.04.2021 у справі № 757/22437/21-к, а саме 53 бочок об`ємом 200 літрів зі спиртом, 2 бочок об`ємом 210 літрів зі спиртом, 7 бочок типу «куб» об`ємом 850 літрів зі спиртом, однієї бочки зі спиртом об`ємом 500 літрів, 8724 ємностей об`ємом 5 літрів (бутель-сулія ПЕТ (поліетилентерефталат) «Концентрат антиобліденної речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006», 2800 скляних запечатаних пляшок з рідиною невідомого походження, прозорого кольору і з етикеткою «Спецназ» об`ємом 0,5 літри, 886 ємностей з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом«Етиловийспирт», 105 ємностей з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з характерним запасом спирту, 1325 запакованих пакетів об`ємом 10 літрів з рідиною (ймовірно алкогольною), 220 скляних пляшок з речовиною невідомого походження з етикеткою «горілка Земська № 3» місткістю 0,5 дм3, виробник ТОВ «Латона -Івест».

Ураховуючи викладене, ОСОБА_6 , будучи власником, директором ТОВ «Захід-Техномедбуд» (код ЄДРПОУ 41709348) згідно рішення учасника товариства № 15 від 10.04.2020 та наказу № 26/04-К від 14.04.2020, тобто посадовою особою юридичної особи приватного права, який згідно наказу ТОВ «Захід-Техномедбуд» № 5 від 12.04.2021 є відповідальним за зберігання майна, та відповідно до актів прийому-передачі вилученого майна на відповідальне зберігання майна від 23.04.2021 несе повну персональну відповідальність за належне зберігання майна, яке передано йому слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021, будучи попередженим про кримінальну відповідальність передбачену ст. 191 та ст. 388 КК України за протиправні дії з ввіреним йому майном, протиправно з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з покладеними на нього обов`язками та відповідальністю за зберігання арештованого майна, яке було йому ввірене, в порушення взятих на себе обов`язків, в цілях подальшого переховування арештованого майна, з метою його утаювання від сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021, розуміючи відсутність законних підстав на здійснення будь-яких дій з арештованим майном, яке йому було ввірене, без відома слідчого слідчої групи, яким передавалось йому майно на відповідальне зберігання - слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 та старшого слідчого слідчої групи у вищевказаному провадженні - старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , які не передбачали можливості незаконних дій з арештованим майном, не повинні й не могли їх передбачити, та якими вжито усіх заходів щодо належного зберігання вилученого майна, установлення його подальшого місцезнаходження та стану, у період з 29.06.2021 по 26.11.2021, точної дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив протиправне переміщення з складського приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовувалось ТОВ «Захід-Техномедбуд» відповідно до договору оренду майна № 170221 від 17.02.2021 з ОСОБА_10 та довідок ГУ ДПС у Київській області про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру за

№ 10180100015 від 29.03.2021 серія АП № 030561, № 10190100016 від 29.03.2021 серія АП № 030562, у невстановлене слідством місце, ємностей, вилучених у ході проведення слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань в рамках кримінального провадження № 42021000000000204 від 27.01.2021 обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 02.04.2021 у справі № 757/17189/21-к, які були ввірені директору ТОВ «Захід-Техномедбуд» ОСОБА_6 й передані йому на відповідальне зберігання згідно протоколу обшуку від 21-23 квітня 2021 року, актів прийому-передачі вилученого майна на відповідальне зберігання майна від 23.04.2021, та на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 27.04.2021 у справі № 757/22437/21-к, та у подальшому здійснив розтрату 53 бочок об`ємом 200 літрів зі спиртом, 2 бочок об`ємом 210 літрів зі спиртом, 7 бочок типу «куб» об`ємом 850 літрів зі спиртом, однієї бочки зі спиртом об`ємом 500 літрів, 8724 ємностей об`ємом 5 літрів (бутель-сулія ПЕТ (поліетилентерефталат) «Концентрат антиобліденної речовини, синього кольору, для поставки на експорт по ТУ ВУ 700068910.015-2006», 2800 скляних запечатаних пляшок з рідиною невідомого походження, прозорого кольору і з етикеткою «Спецназ» об`ємом 0,5 літри, 886 ємностей з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з написом «Етиловий спирт», 105 ємностей з невстановленою рідиною об`ємом 5 літрів, прозорого кольору, з характерним запасом спирту, 1325 запакованих пакетів об`ємом 10 літрів з рідиною (ймовірно алкогольною), 220 скляних пляшок з речовиною невідомого походження з етикеткою «горілка Земська № 3» місткістю 0,5 дм3, виробник ТОВ «Латона -Івест».

В судовому засідані прокурор ОСОБА_4 , просив призначити обвинуваченому ОСОБА_6 покарання у вигляді штрафу в розмірі 4000(чотири тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та підтвердив обставини кримінального правопорушення, які описані в обвинувальному акті. У вчиненому щиро кається, вказав, що зробив відповідні висновки та завіряв суд більше не порушувати закон. Просив суд суворо його не карати, врахувати його щире каяття у вчиненому кримінальному правопорушенні.

При таких обставинах, за згодою учасників кримінального провадження, згідно з ч. 3 ст. 349 КПК України, після допиту обвинуваченого, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів, зібраних в ході досудового розслідування стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, крім матеріалів, що характеризують особу обвинуваченого.

Суд з`ясував, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини кримінального провадження, та упевнився у добровільності їх позиції, їм було роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини у апеляційному порядку.

Аналізуючи та оцінюючи усі докази надані стороною обвинувачення, стороною захисту та отриманні судом в ході розгляду справи в їх сукупності та кожен зокрема з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до висновку, що кожен доказ є належними, допустимими та достовірними і у своїй сукупності усі ці докази перебувають у логічному та послідовному взаємозв`язку, не є взаємо суперечливими та доповнюють і підтверджують ті об`єктивні обставини, які мали місце під час вчинення пред`явленого обвинувачення обвинуваченому ОСОБА_6 .

Суд також приходить до висновку, що здобутих судом доказів є достатньо для того, щоб прийти до висновку про визнання обвинуваченого винним у вчиненні пред`явленого йому обвинувачення.

Таким чином, дії обвинуваченого ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 388 КК України, оскільки він вчинив розтрату та відчуження майна, на яке накладено арешт, здійснено особою, якій це майно ввірено.

Обставин які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 судом не встановлено.

Обставиною, що пом`якшує відповідальність ОСОБА_6 є його розкаяння у вчиненому, так як він в судовому засідання повністю визнав свою вину та дав правдиві покази про обставини вчиненого ним правопорушення. Також враховується факт наявності на утриманні дитину інваліда.

Призначаючи вид і розмір покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує характер та суспільну небезпеку скоєного ним кримінального правопорушення, раніше не судимого, його особу, який на психоневрологічному та наркологічному обліках не перебуває, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину.

Обвинувачений ОСОБА_6 не вчинив кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності чи у стані неосудності. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, чи є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності відсутні.

Вирішуючи питання про вид та міру покарання обвинуваченого за вчинення кримінального правопорушення, суд виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання та відповідно до ст. 65 КК України бере до уваги: ступінь тяжкості вчиненого злочину, що згідно із ст. 12 КК України є нетяжким злочином, враховує наслідки та обставини вчиненого злочин, особу винного, його вік, сімейний та матеріальний стан, стан здоров`я, характеризуючі дані, відсутність обставин, що обтяжують відповідальність, обставини, що пом`якшують його відповідальність, а тому, суд приходить до висновку про необхідність обрання обвинуваченому покарання в межах санкціїч.1 ст. 388 ч. 1 КК України, у виді штрафу, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, що є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та для попередження вчинення ним нових злочинів.

Питання щодо речових доказів вирішити в порядку статті 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 370, 371, 374, 376 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 4000 (чотирьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн. без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Речові докази по даному кримінальному провадженню які зберігати при матеріалах кримінального провадження: Договір оренди майна № 170221 від17.02.2021, на 2 арк.; Акт приймання-передачі майна від 15.10.2021, на 1 арк.; Акт приймання-передачі майна від 15.10.2021, на 1 арк.; Відповідь ТОВ «Захід-Техномедбуд» від 29.11.2021, на 1 арк.; Лист ДБР № 10-5-02-02-28369 від 26.11.2021, на 2- х арк.; Лист ДБР № 10-5-02-02-28369 від 26.11.2021, на 2- х арк.; Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «Захід- Техномедбуд»; Копія акту прийому-передачі вилученого майна на відповідальне зберігання майна від 23.04.2021, на 14 арк.; Журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Захід-Техномедбуд»; Відповідь ДПСУ від 26.05.2021 № 11865/6/99-00-13-03-06, на 1 арк.; Відповідь ГУ ДПС у м. Києві від 07.12.2021, на 1 арк.; Наказ № 8-К/тр про надання відпустки без збереження заробітної плати від 26.08.2021, на 1 арк. Робочий щоденник ОСОБА_20 , в якому містяться записи за період її робити на посаді бухгалтера в ТОВ «Захід-Техномедбуд»;Акт прийому-передачі вилученого майна на відповідальне зберігання майна від 23.04.2021 на 14 арк.;Акт прийому-передачі вилученого майна на відповідальне зберігання майна від 23.04.2021 на 5 арк.; Договір оренди майна № 15052021 від 15.05.2021 на 4 арк.; Акт приймання-передачі послуг оренди до договору оренди майна від 15.05.2021 № 150521 від 15.07.2021 на 1 арк.; Акт приймання-передачі послуг оренди до договору оренди майна від 15.05.2021 № 150521 від 16.08.2021 на 1 арк.; Акт приймання-передачі послуг оренди до договору оренди майна від 15.05.2021 № 150521 від 15.09.2021 на 1 арк.; Акт приймання-передачі послуг оренди до договору оренди майна від 15.05.2021 № 150521 від 15.10.2021 на 1 арк.; Акт повернення з оренди нежитлового приміщення від 15.10.2021 на 1 арк.; Договір оренди майна №170221 від 17.02.2021 на 4 арк.; Акт приймання-передачі послуг оренди до договору оренди майна від 17.02.2021 №170221 від 16.04.2021 на 1 арк.; Акт приймання-передачі послуг оренди до договору оренди майна від 17.02.2021 №170221 від 17.05.2021 на 1 арк.; Акт приймання-передачі послуг оренди до договору оренди майна від 17.02.2021 №170221 від 16.06.2021 на 1 арк.; Акт приймання-передачі послуг оренди до договору оренди майна від 17.02.2021 №170221 від 16.07.2021 на 1 акр.; Акт приймання-передачі послуг оренди до договору оренди майна від 17.02.2021 №170221 від 16.08.2021 на 1 арк.; Акт приймання-передачі послуг оренди до договору оренди майна від 17.02.2021 №170221 від 17.09.2021 на 1 арк.; Акт приймання-передачі послуг оренди до договору оренди майна від 17.02.2021 №170221 від 11.10.2021 на 1 арк.; Акт повернення з оренди нежитлового приміщення від 11.10.2021 на 1 арк. ; Наказ ТОВ «Захід-Техномедбуд» № 4 від 12.04.2021 про затвердження списку осіб з правом доступу на склади відповідального зберігання на 1 арк.; Наказ ТОВ «Захід-Техномедбуд» № 5 від 12.04.2021 про відповідального за зберігання майна на 1 арк.; Наказ № 10-К/тм ТОВ «Захід-Техномедбуд» від 19.04.2021 про службове відрядження на 1 арк.; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 15 від 30.04.2021 із супутніми доданими документами (фіскальними чеками, квитком), загалом на 17 арк. ;

Вирок суду першої інстанції, в частині встановлення обставин справи, дослідження яких було визнане недоцільним, відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України, оскарженню не підлягає. В іншій частині, може бути оскаржено учасниками процесу, протягом 30-ти діб з моменту його проголошення, до Київського апеляційного суду, шляхом подачі апеляції до Ірпінського міського суду Київської області.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору.

Направити не пізніше наступного дня копію вироку учаснику судового провадження, який не був присутній у судовому засіданні.

Суддя: ОСОБА_1