Вирок
від 07.07.2010 по справі 1-112/2010
НОВОАЙДАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №1-112/2010

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

"07" июля 2010 г. Новоайдарский районный суд Луганской области

в составе: председательствующего судьи - Ивановой Е. Н. при секретаре - Борисенко Ю. Г. с участием прокурора - Татарченко К. В. защитника - ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в п.г.т. Новоайдар уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, русского, гражданина Украины, образование среднее, ранее не судимого, холостого, работающего директором СФХ «Полюшко», проживающего: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч.1, 366 ч.1, 209 ч.1, 172 ч.1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, являясь учредителем и главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Полюшко», расположенного по АДРЕСА_2 Луганской области, будучи наделенным полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, в соответствии с Уставом данного крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного Новоайдарской райгосадминистрацией 29.03.2007 года совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_2, имея умысел на незаконное получение в собственность земельного участка членами КФХ «Полюшко» из земельного участка, предоставленного КФХ «Полюшко» в пользование, '2.03.2007 года, находясь по АДРЕСА_2, в нарушение требований ст. 3 Закона Украины «О фермерском хозяйстве» № 973-1У от 19.06.2003 года, когда членами фермерского хозяйства могут быть муж и жена, их родители, дети, которые достигли 14- летнего возраста, иные члены семьи, родственники, которые объединились для совместного ведения фермерского хозяйства, а также когда они объединились для совместного ведения фермерского хозяйства, признают и соблюдают Устав фермерского хозяйства, п. 4 Пленума Верховного Суда Украины № 3 от 15 мая 2006 года, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, внес изменения в Устав данного хозяйства, в который включил в состав членов КФХ «Полюшко» ОСОБА_5, который на территории Райгородского сельского совета никогда не проживал, намерения для совместного ведения фермерского хозяйства не имел, с 2007 года и до настоящего времени на постоянной основе работал на различных предприятиях и в организациях, в соответствии с положениями Семейного Кодекса Украины не являлся родственником, а также членом семьи учредителя и главы КФХ «Полюшко» ОСОБА_2, в связи с чем, трудовые отношения, предусмотренные ст.27 п.1 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», ст.5.6, 5.7. Устава, глава КФХ «Полюшко» ОСОБА_2 не оформил.

В последствии, ОСОБА_2 был незаконно получен государственный акт на право собственности на землю члена КФХ «Полюшко» ОСОБА_5 серии ЯЕ № 522405, площадью 6,4000 га. стоимостью 40 695, 06 грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, с целью получения в собственность земельных участков гражданином ОСОБА_5, из земельного участка, предоставленного КФХ «Полюшко» в пользование, 12.03.2007 года, находясь по АДРЕСА_2, в нарушение требований ст. 3 Закона Украины «О фермерском хозяйстве» № 973-IV от 19.06.2003 года, когда членами фермерского хозяйства могут быть муж и жена, их родители, дети, которые достигли 14-летнего возраста, иные члены семьи, родственники, которые объединились для совместного ведения фермерского хозяйства, а также когда они объединились для совместного ведения фермерского хозяйства, признают и соблюдают Устав фермерского хозяйства, п. 4 Пленума Верховного Суда Украины № 3 от 15 мая 2006 года, достоверно зная об отсутствии родственных связей с ОСОБА_5, внес изменения в Устав данного хозяйства, в который умышленно включил последнего в состав членов КФХ «Полюшко», который на территории Райгородского сельского совета никогда не проживал, намерения для совместного ведения фермерского хозяйства не имел, с 2007 года и до настоящего времени на постоянной основе работал на различных предприятиях и в организациях, в соответствии с положениями Семейного Кодекса Украины не являлся родственником, а также членом семьи учредителя и главы КФХ «Полюшко» ОСОБА_2, в связи с чем, трудовые отношения, предусмотренные ст.27 п.1 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», ст.5.6, 5.7. Устава, глава КФХ «Полюшко» ОСОБА_2 не оформил, чем совершил должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов.

Таким образом, в результате незаконных умышленных действий главы КФХ «Полюшко» ОСОБА_2 земельный участок в собственность ОСОБА_5 был получен незаконно, а государству в лице Новоайдарской райгосадминистрации был причинен материальный ущерб на общую сумму - 40 695, 06 грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 являясь учредителем и главой КФХ «Полюшко», расположенного по АДРЕСА_2 Луганской области, будучи наделенный полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, в соответствии с Уставом данного крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного Новоайдарской райгосадминистрацией 29.03.2007 года, злоупотребляя служебным положением, с целью получения в собственность земельных ресурсов и использования их в финансово-хозяйственной деятельности, оформил 22.07.2009 года земельный участок на ОСОБА_5, получив государственный акт на право собственности на земельный участок серии ЯЕ № 522405, площадью 6,4000 га., таким образом незаконно завладел 6,4000 га. земельных ресурсов, которым предоставлено статус легального имущества (легализовал), путем оформления государственных актов на право собственности на земельные участки, то есть получил право владения доходами, полученными преступным путем.

На основании выводов о результатах финансового расследования финансово-хозяйственной деятельности КФХ «Полюшко» № 91/35-31931763 от 28.05.2010 года по вопросам незаконного завладения и легализации путем использования в процессе деятельности земельных ресурсов за период 17.09.2003 года по 30.09.2009 года установлено: глава КФХ «Полюшко» ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, с целью получения в собственность земельных ресурсов и использования их в финансово-хозяйственной деятельности, оформил земельный участок на гражданина ОСОБА_5, таким образом незаконно завладел 6,4000 га. земельных ресурсов, что причинило ущерб государству, и использовал (легализовал) земельные ресурсы в процессе своей деятельности.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, являющийся директором фермерского хозяйства «Полюшко» на основании Устава от 12.03.2007 года, имеющий по адресу: Луганская область, Новоайдарский район, с. Райгородка, ул. Сосновая земли сельскохозяйственного назначения на которых выращивает сельскохозяйственные культуры, осуществляя повседневное руководство деятельностью фермерского хозяйства «Полюшко», неся персональную ответственность за всю его деятельность, имея право давать распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками хозяйства, принимать на работу и увольнять работников, распоряжаться денежными средствами и материальными ценностями, то есть будучи наделённым организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями по осуществлению финансово- хозяйственной деятельности ФХ «Полюшко» независимо от формы собственности и в силу примечания к ст. 364 УК Украины являясь должностным лицом, совершил преступления при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_2, являясь директором ФХ «Полюшко», расположенного по адресу Луганская область, Новоайдарский район с. Райгородка, улица Сосновая 49, в нарушение требований ст. ст. 21,24-1,48 КЗоТ Украины в период времени с 15.04.2010 года по 22.04.2010 года без заключения трудового договора и внесения соответствующей записи в трудовую книгу использовал труд ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 в качестве разнорабочих и выплатил им заработную плату в «конвертах» в общей сумме 800 гривен.

Вышеназванные нарушения подтверждены актом проверки №28/1742-31931763 от 22.04.2010 года, произведенной старшим государственным налоговым ревизором-инспектором.

Подсудимый ОСОБА_2 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью и пояснил, что с 2007 года по настоящее время он является учредителем и главой КФХ «Полюшко». Членами хозяйства являются ОСОБА_15, которая ранее являлась главой КФХ «Полюшко», но в 2007 году тяжело заболела, передала ему полномочия по ведению и управлению хозяйством. Он внес соответствующие изменения в Устав КФХ "Полюшко". Также внес изменения в Устав, членом хозяйства включил ОСОБА_5, сына его сожительницы ОСОБА_16 С ОСОБА_16 брак он не заключал. ОСОБА_5 ему фактически родственником или членом семьи не является. ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_15 были членами КФХ «Полюшко» ранее, о чем имеются данные в Уставе хозяйства от 2002 года. Все документы, необходимые для регистрации фермерского хозяйства предоставлял в государственные учреждения он лично. Список фермерского хозяйства формировал он, устав подписал и утвердил также он. В 2009 году было проведено распаевание земли и каждый член КФХ «Полюшко» получил государственный акт на право владения земельным участком площадью до 6,5 га. каждый, стоимостью 15 952 грн. Всего общей площадью 50 га. на общую сумму 127620 грн. Всей деятельностью хозяйства занимается он лично с момента образования хозяйства. На землях фермерского хозяйства он выращивает пшеницу и подсолнечник, использует земельные участки в соответствии с их целевым назначением. Для этих целей были приняты на работу 10 человек, а именно: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, которые проработали с 15.04.2010 года по 22.04.2010 г. В обязанности указанных рабочих входило посадка рассады в теплице и ее полив. За отработанную неделю рабочим была выдана заработная плата в «конвертах» в общей сумме 800 гривен. При приеме на работу трудовые договора не заключались, записи в трудовые книги о приеме на работу не вносились. 22.04.10 года старшим государственным ревизором-инспектором была произведена невыездная документальная проверка на основании объяснений вышеуказанных рабочих, в ходе которой и были выявлены нарушения, о чем был составлен акт.

В предъявленном обвинении вину признает полностью, чистосердечно раскаивается, добровольно выдал государственный акт на право собственности на земельный участок, выданный на имя ОСОБА_5 в счет возмещения ущерба.

Кроме признательных показаний подсудимого, его вина в совершении инкриминируемых ему деяниях подтверждается следующими доказательствами:

По эпизоду злоупотребления служебным положением и должностного подлога

- показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_19, данными на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании о том, что ОСОБА_2 глава КФХ «Полюшко» обратился в Новоайдарскую райгосадминистрацию с заявлением о прекращении права постоянного пользования, утверждения технической документации и безоплатной передаче в собственность земельных участков членам КФХ «Полюшко». На основании этого заявления и выводов Отдела земельных ресурсов в Новоайдарском районе было принято решение, одним из пунктов которого было безоплатно передать в собственность членам КФХ «Полюшко» земельные участки площадью от 6,1500 га. до 6,4000 га. пашни для ведения товарного сельскохозяйственного производства, а также разрешить членам хозяйства заказать в организации, которая имеет соответствующую лицензию, изготовить государственные акты на право собственности на земельные участки. Как стало известно, ОСОБА_2 12.03.2007 года внес изменения в Устав данного хозяйства, в который, в нарушение требований ст. 3 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», включил в состав членов КФХ «Полюшко» ОСОБА_5, который не являлся родственником, а также членом семьи учредителя и председателя КФХ «Полюшко» ОСОБА_2 В последствии, ОСОБА_2 был незаконно получен государственный акт на право собственности на землю, площадью 6,4000 га. на имя ОСОБА_5 В результате незаконных действий главы КФХ «Полюшко» ОСОБА_2 государству в лице Новоайдарской РГА был причинен материальный ущерб на общую сумму - 40 695,06 грн. Просит возместить причиненный государству ущерб в полном объеме и вернуть государству земельный участок, который был получен в собственность вышеуказанного гражданина незаконно (Т. 1 л.д.152);

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, данными на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2000 году она основала КФХ «Полюшко», она же являлась и директором. В 2007 году она заболела, ввела в состав учредителей хозяйства ОСОБА_2, он же стал и главой КФХ «Полюшко». С этого времени она делами хозяйства не занималась, что выращивал ОСОБА_2 не знает. В 2007 году членами хозяйства были введены ее родственники ОСОБА_18,- ее дочь, ОСОБА_17- муж дочери, ОСОБА_20 - внучка, а также ОСОБА_21 В 2009 году земли КФХ «Полюшко» были распаеваны, оформлением документов занимался ОСОБА_2 (Т. 1 л.д.79-80);

- показаниями свидетелей ОСОБА_18, ОСОБА_20, данными на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля ОСОБА_15 (Т.1 л.д.77-78, 84-86);

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, данными в судебном заседании о том, что его мать ОСОБА_16 сожительствует с ОСОБА_2, который занимает руководящую должность в КФХ «Полюшко». О том, что он является членом КФХ «Полюшко» не знал, заявление в райгосадминистрацию он не писал, государственный акт на право собственности на землю не получал, на постоянной основе он в КФХ «Полюшко» не работал, постоянно работал в различных организациях и на предприятиях;

- технической документацией землеустройства по составлению документов, которые свидетельствуют о праве собственности на земельные участки КФХ «Полюшко» согласно которой, стоимость каждой части пая составила 15 952, 59 грн. (Т.1 л.д.11-18);

- техническим заданием на выполнение работ землеустройства по составлению документов, которые удостоверяют право собственности на земельные участки КФХ «Полюшко» на 8 членов, в том числе и ОСОБА_5 (Т.1 л.д. 19-20);

- распоряжением главы Новоайдарской райгосадминистрации № 433 от 17.11.2008 года о предоставлении разрешения на разработку технической документации землеустройства по составлению документов КФХ «Полюшко», которые свидетельствуют о праве собственности на земельные участки (Т.1 л.д.21);

- протоколом общего собрания КФХ «Полюшко», в соответствии с которым были рассмотрены материалы по распаеванию земель между членами КФХ, которые находились в использовании КФХ «Полюшко» (Т.1 л.д.26);

- списком главы и членов КФХ «Полюшко», которые получили земельные участки в частную собственность в размере части (пая) в натуре, в том числе и ОСОБА_5 (Т.1 л.д.27);

- выводом начальника отдела Госкомзема в Новоайдарском районе ОСОБА_22 от 02.03.2009 года, согласно которого членам КФХ «Полюшко», в том числе и ОСОБА_5 дано разрешение на изготовление государственных актов на право собственности на земельные участки (Т.1 л.д.29);

- распоряжением главы Новоайдарской райгосадминистрации № 82 от 11.03.2009 года об утверждении технической документации и безоплатной передаче в собственность земельных участков членам и главе КФХ «Полюшко» (Т.1 л.д.30-31);

- актом приема-передачи земельных участков пашни восьми членам КФХ «Полюшко» в собственность от 20.04.2009 года (Т.1 л.д.34);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица КФХ «Полюшко» (Т.1

л.д.52);

- справкой № 17 из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины о государственной регистрации юридического лица, в соответствии с которой КФХ «Полюшко» зарегистрировано как юридическое лицо и имеет идентификационный код 31931763 (Т.1 л.д.53);

- Уставом КФХ «Полюшко», зарегистрированным Новоайдарской райгосадминистрацией 16.04.2002 года, согласно которого ОСОБА_15 является учредителем и главой КФХ «Полюшко», членами хозяйства являются ОСОБА_18, ОСОБА_17 (Т.1 л.д.123-127);

- Уставом КФХ «Полюшко», утвержденным главой КФХ «Полюшко» ОСОБА_2 12.03.2007 года, согласно которого КФХ «Полюшко» создано ОСОБА_15 и ОСОБА_2, ОСОБА_15 является учредителем, ОСОБА_2 является главой и учредителем. Согласно Устава ОСОБА_2 ввел в состав членов хозяйства ОСОБА_5, который не является его родственником, не принимал участия в деятельности хозяйства (Т.1 л.д.54-62);

- требованиями ст. 3 Закона Украины «О фермерском хозяйстве» № 973-1У от 19.06.2003 года с изменениями от 21.01.2009 года, п.4 Пленума Верховного Суда Украины № 3 от 15 мая 2006 года (Т.1 л.д.71-74);

- протоколом выемки от 27.05.2010 года у главы КФХ «Полюшко» ОСОБА_2 государственного акта на право собственности на земельный участок на имя ОСОБА_5 серии ЯЕ № 522405, площадью 6,4000 га. (Т.1 л.д.94-95);

- протоколом выемки и осмотра от 27.05.2010 года в отделе статистики в Новоайдарском районе статистической отчетности КФХ «Полюшко» за 2007-2009 годы, согласно которой за указанный период времени КФХ «Полюшко» осуществляло свою хозяйственную деятельность за землях, полученных в собственность членами КФХ «Полюшко», в том числе и на земельном участке, полученным на имя ОСОБА_5 (Т.1 л.д.99-101);

- протоколом выемки от 27.05.2010 года в отделе Госкомзема в Новоайдарском районе государственного акта на право собственности на земельный участок на имя ОСОБА_5 серии ЯЕ № 522405, площадью 6,4000 га. (Т.1 л.д.113);

- государственным актом на право собственности на земельный участок на имя ОСОБА_5 серии ЯЕ № 522405, площадью 6,4000 га., приобщенного к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протокол выемки и осмотра от 28.05.2010 года в Новоайдарском отделении Старобельской МГНИ налоговой отчетности КФХ «Полюшко» за 2007-2010 г., уставных и регистрационных документов (Т.1 л.д.118);

- информацией отдела Госкомзема в Новоайдарском районе от 03.06.2010 года о том, что нормативная денежная оценка одного земельного участка, переданного в собственность члена КФХ «Полюшко» ОСОБА_5 составила 40 695, 06 грн. (Т.1 л.д.143).

По эпизоду легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

- показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_19, данными на досудебном следствии оглашенными в судебном заседании о том, что ОСОБА_2 глава КФХ «Полюшко» обратился в Новоайдарскую райгосадминистрацию с заявлением о прекращении права постоянного пользования, утверждения технической документации и безоплатной передаче в собственность земельных участков членам КФХ «Полюшко». На основании этого заявления и выводов Отдела земельных ресурсов в Новоайдарском районе было принято решение, одним из пунктов которого было безоплатно передать в собственность членам КФХ «Полюшко» земельные участки площадью от 6,1500 га. до 6,4000 га. пашни для ведения товарного сельскохозяйственного производства, а также разрешить членам хозяйства заказать в организации, которая имеет соответствующую лицензию, изготовить государственные акты на право собственности на земельные участки. Как стало известно, ОСОБА_2 12.03.2007 года внес изменения в Устав данного хозяйства, в который, в нарушение требований ст. 3 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», включил в состав членов КФХ «Полюшко» ОСОБА_5, который не являлся родственником, а также членом семьи учредителя и председателя КФХ «Полюшко» ОСОБА_2 В последствии, ОСОБА_2 был незаконно получен государственный акт на право собственности на землю, площадью 6,4000 га. на имя ОСОБА_5 В результате незаконных действий главы КФХ" «Полюшко» ОСОБА_2 государству в лице Новоайдарской РГА был причинен материальный ущерб на общую сумму - 40 695,06 грн. Просит возместить причиненный государству ущерб в полном объеме и вернуть государству земельный участок, который был получен в собственность вышеуказанного гражданина незаконно (Т.1 л.д.152);

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, данными на досудебном следствии оглашенными в судебном заседании о том, что в 2000 году она основала КФХ «Полюшко», она же являлась и директором. В 2007 году она заболела, ввела в состав учредителей хозяйства ОСОБА_2, он же стал и главой КФХ «Полюшко». С этого времени она делами хозяйства не занималась, что выращивал ОСОБА_2 не знает. В 2007 году членами хозяйства были введены ее родственники ОСОБА_18,- ее дочь, ОСОБА_17- муж дочери, ОСОБА_20 - внучка, а также ОСОБА_21 В 2009 году земли КФХ «Полюшко» были распаеваны, оформлением документов занимался ОСОБА_2 (Т.1 л.д.79-80);

- показаниями свидетелей ОСОБА_18, ОСОБА_20, данными на досудебном следствии оглашенными в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля ОСОБА_15 (Т.1 л.д.77-78, 84-86);

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, данными в судебном заседании о том, что его мать ОСОБА_16 сожительствует с ОСОБА_2, который занимает руководящую должность в КФХ «Полюшко». О том, что он является членом КФХ «Полюшко» не знал, заявление в райгосадминистрацию он не писал, государственный акт на право собственности на землю не получал, на постоянной основе он в КФХ «Полюшко» не работал, постоянно работал в различных организациях и на предприятиях;

- технической документацией землеустройства по составлению документов, которые свидетельствуют о праве собственности на земельные участки КФХ «Полюшко» согласно которой, стоимость каждой части пая составила 15 952, 59 грн. (Т.1 л.д.11-18);

- техническим заданием на выполнение работ землеустройства по составлению документов, которые удостоверяют право собственности на земельные участки КФХ «Полюшко» на 8 членов, в том числе и ОСОБА_5 (Т.1 л.д.19-20);