Ухвала

від 20.08.2024 по справі 751/7296/24

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/7296/24

Провадження №1-кс/751/1861/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021272010000042,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021272010000042 від 29.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 254, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 185 ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 03.05.2021 проведено огляд земельних ділянок з кадастровими номерами 7424485600:10:001:0036, 7424485600:10:001:0037, 7424485600:10:001:0038, 7424485600:10:001:0039, 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0041, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044, 7424485600:10:001:0045, 7424485600:10:001:0046, 7424485600:10:001:0049, 7424485600:10:001:0052, 7424485600:10:001:0056, 7424485600:10:001:0062, 7424485600:10:001:0131, 7424485600:10:001:0224, 7424485600:10:001:0123, 7424485600:10:001:0136, 7424485600:10:001:0137, 7424485600:10:001:0138, 7424485600:10:001:0139, 7424485600:10:001:0140, 7424485600:10:001:0141, 7424485600:10:001:0169.

У ході огляду встановлено наявність на вказаних земельних ділянках піску річкового та встановлено факт завантаження та вивезення піску ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Для підтвердження законності своїх дій вказані підприємства використовують фіктивні документи про придбання піску на земельних ділянках розташованих в урочищі « ОСОБА_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПП « ОСОБА_5 » - 693 851 тон та ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 693 851 тон).

12.01.2024 року у ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тимчасовий доступ до копій реєстраційних справ, завірених копій актів перевірок, зареєстрованих податкових накладних, рішень про відмову у реєстрації податкових накладних, копії документів (звернень, листів), які надсилались до ДПС, судові ухвали, IP-адреси з яких відправлялась звітність, відомостей щодо відкритих та закритих рахунків за весь час діяльності наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_10 » .

05.02.2024 року проведено огляд вилученої інформації та встановлено ряд суб`єктів господарювання, які надавали послуги з реалізації піску річкового: «який розташований на землях запасу ІНФОРМАЦІЯ_11 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.03.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова проведено тимчасовий доступ до інформації в ІНФОРМАЦІЯ_5 . 25.03.2024 року проведено огляд вилученої інформації та встановлено 29 підприємств за рахунок яких було сформовано фіктивні відомості щодо придбання товару пісок.

07.06.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 09.05.2024 проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » .

Таким чином є необхідність в отриманні документів, які підтверджують реалізацію піску ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 03.12.2012 року, тобто з дати укладення договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.08.2024 року проведено огляд та встановлені підприємства, яким ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано товар пісок, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, призначення та проведення судових експертиз та оглядів, розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність в отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів, додаткових угод до договорів, актів надання послуг, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, рахунків, відомостей щодо оплати, товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості, випробувань, які свідчать придбання та отримання товару пісок у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу 03.12.2018 року по 12.08.2024 року.

Слідчий у судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалися. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Т ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , а саме: договорів, додаткових угод до договорів, актів надання послуг, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, рахунків, відомостей щодо оплати, товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості, випробувань, які свідчать придбання та отримання товару пісок у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу 03.12.2018 року по 12.08.2024 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1