Ухвала

від 09.08.2024 по справі 757/35346/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35346/24-к

пр. 1-кс-30900/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництвадосудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024000000000905 від 08.05.2024, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництвадосудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000905 від 08.05.2024 за фактами заволодіння бюджетними коштами, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що досудовим розслідуванням установлено, що у період 2018-2022 роки службові особи ряду підприємств, у тому числі ТОВ «Апекс Сім» (код ЄДРПОУ 40825931), ТОВ «Текс Проф» (код ЄДРПОУ 42302440), ТОВ «Самер Плюс» (код ЄДРПОУ 42221461) та інші, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість зазначеними підприємствами, підробили документи, в які внесли завідомо неправдиві відомості про наявність у штаті працівників, що мають інвалідність в кількості більше 50% і приймають участь в виробничій діяльності. При цьому зазначені особи усвідомлювали, що фактично кількість працівників, що мають інвалідність і фактично приймають участь у виробничій діяльності складає менше 50%.

На підставі зазначених завідомо підроблених документів розпорядженнями Київської міської державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації вказаним підприємствам надано пільгу з податку на додану вартість, на підставі якої ці підприємства протиправно отримали незаконне відшкодування податку на додану вартість у сумі понад 55 млн. грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до ст. 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 року № 875-ХII, Центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни, приймає рішення щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських об`єднань осіб з інвалідністю на право користування пільгами з оподаткування.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю» визначено механізм та критерії щодо надання підприємствам та організаціям, які засновані організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування, відмови у його наданні чи скасування такого дозволу.

Одночасно з цим указаним обставинам передувало проведення службовими особами територіальних підрозділів податкових органів обов`язкових перевірок юридичних осіб, під час яких контролюючими органами умисно не виявлялись порушення податкового законодавства.

Установлено, що фактична кількість працівників, що мають інвалідність і фактично приймають участь у виробничій діяльності складає менше 50%, а у більшості підприємств вказані особи взагалі не приймають участь у виробничій діяльності, а лише фіктивно працевлаштовані без здійснення будь-якої діяльності на підприємстві.

Діями вказаних осіб бюджету України завдано матеріальних збитків у сумі 55 869 156,60 грн.

27.06.2022 у кримінальному провадженні № 12022000000000962 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, а також затримано в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України.

08.05.2024 з кримінального провадження № 12022000000000962 виділено кримінальні правопорушення в окреме кримінальне провадження за №12024000000000905.

Установлено, що ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником та засновником АТ «ФК «Аверс» (код ЄДРПОУ 34819265), яке надає послуги з обміну валют на фінансовому ринку України.

Крім того, встановлено адреси великих/оптових обмінних пунктів АТ «ФК «Аверс» де здійснюються обмінні операції валютних цінностей в особливо великих розмірах без документального оформлення, верифікації клієнтів та проведення первинного фінансового моніторингу.

28.09.2023 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва

№№ 757/41563/23-к, 757/41582/23-к, 757/41588/23-к, 757/41594/23-к, проведено ряд обшуків за місцем здійснення діяльності відділень АТ «ФК «АВЕРС», за результатами проведення яких, зокрема, вилучено документи та грошові кошти, дозвіл на вилучення яких прямо надано ухвалами слідчого судді.

Так, 28.09.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2023 у справі № 757/41563/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 361 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, 2, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 268 090 грн, 425 доларів США, 1320 Євро, 5850 польських злотих, 50 англійських фунтів стерлінгів.

Того ж дня, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2023 у справі № 757/41582/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 258 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 107, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1 109 850 грн, 10 610 доларів США, 1850 Євро, 6 365 англійських фунтів стерлінгів, 6 930 швейцарських франків, 1000 чеських крон, 62 400 польських злотих, 120 000 угорських форентів, 350 ізраїльських шекель, 78 румунських лей, 26 455 дирхамів ОАЕ.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2023 у справі № 757/41588/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 262 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 48-А, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 251 705,3 грн, 13 615 доларів США, 675 Євро, 575 англійських фунтів стерлінгів, 2800 канадських доларів, 6400 датських крон, 5740 польських злотих, 74 молдовських лей.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2023 у справі № 757/41594/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 259 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 10, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 260 113,4 грн, 13 539 доларів США, 1 225 Євро, 1050 дирхамів ОАЕ, 550 молдовських лей, 200 польських злотих, 600 чеських крон, 20 шведських крон, 100 австралійських доларів, 630 швейцарських франків.

02.11.2023 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва

№№ 757/46264/23-к, 757/46283/23-к, 757/46307/23-к, 757/46311/23-к, 757/46321/23-к, проведено ряд обшуків за місцем здійснення діяльності відділень АТ «ФК «АВЕРС», за результатами проведення яких, зокрема, вилучено документи та грошові кошти, дозвіл на вилучення яких прямо надано ухвалами слідчого судді.

Так, 02.11.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2023 у справі № 757/46264/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 67 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Печерська, 1, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 319 130 грн, 4 182 доларів США, 1 195 Євро.

Того ж дня, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2023 у справі № 757/46283/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 374 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 14-Б, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 140 662 грн, 8 313 доларів США, 205 Євро, 10 польських злотих, ноутбук марки «Lenovo» серійний номер CB14S58859.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2023 у справі № 757/46307/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 233 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, пров. Інженерний, 4, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 364 874,6 грн, 9 100 доларів США, 300 Євро, 700 польських злотих.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2023 у справі № 757/46311/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 363 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 24, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 52 411 грн, 6 634 доларів США, 1700 Євро, 100 канадських доларів, 1070 польських злотих.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2023 у справі № 757/46321/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 275 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 84 469 грн, 16 доларів США, 50 Євро, 560 англійських фунтів стерлінгів, 222 молдовських лей.

02.11.2023 та 15.05.2024 вилучені грошові кошти та ноутбук визнано речовими доказами у кримінальних провадженнях.

Таким чином прокурор просив накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000905 від 08.05.2024 за фактами заволодіння бюджетними коштами, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

27.06.2023 у кримінальному провадженні №12022000000000962 від 29.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 від 08.05.2024 кримінальне провадження за №12024000000000905 виділенео з кримінального провадження №12022000000000962.

Постановами старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 02.11.2023 у кримінальному провадженні № 12022000000000962 та від 15.05.2024 в кримінальному провадженні №12024000000000905 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно перелічене ним у клопотанні, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництвадосудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 12024000000000905 від 08.05.2024, які вилучено під час проведення обшуків 28.09.2023 та 02.11.2023 за місцем здійснення діяльності ТОВ «МФК «Аверс», код ЄДРПОУ 34819265 (колишня назва АТ «ФК «Аверс»), кінцевим бенефіціарним власником та засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

-за місцем знаходження Київського відділення № 361 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, 2, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 268 090 грн, 425 доларів США, 1320 Євро, 5850 польських злотих, 50 англійських фунтів стерлінгів;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 258 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 107, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1 109 850 грн, 10 610 доларів США, 1850 Євро, 6 365 англійських фунтів стерлінгів, 6 930 швейцарських франків, 1000 чеських крон, 62 400 польських злотих, 120 000 угорських форентів, 350 ізраїльських шекель, 78 румунських лей, 26 455 дирхамів ОАЕ;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 262 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 48-А, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 251 705,3 грн, 13 615 доларів США, 675 Євро, 575 англійських фунтів стерлінгів, 2800 канадських доларів, 6400 датських крон, 5740 польських злотих, 74 молдовських лей;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 259 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 10, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 260 113,4 грн, 13 539 доларів США, 1 225 Євро, 1050 дирхамів ОАЕ, 550 молдовських лей, 200 польських злотих, 600 чеських крон, 20 шведських крон, 100 австралійських доларів, 630 швейцарських франків;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 67 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Печерська, 1, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 319 130 грн, 4 182 доларів США, 1 195 Євро;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 374 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 14-Б, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 140 662 грн, 8 313 доларів США, 205 Євро, 10 польських злотих, ноутбук марки «Lenovo» серійний номер CB14S58859;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 233 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, пров. Інженерний, 4, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 364 874,6 грн, 9 100 доларів США, 300 Євро, 700 польських злотих;

- за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 363 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 24, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 52 411 грн, 6 634 доларів США, 1700 Євро, 100 канадських доларів, 1070 польських злотих;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 275 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 84 469 грн, 16 доларів США, 50 Євро, 560 англійських фунтів стерлінгів, 222 молдовських лей.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрювана, її захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1