Ухвала

від 08.08.2024 по справі 761/16682/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/16682/24

Провадження № 1-кс/761/10983/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання заступника Голови Фонду державного майна України - ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 001 62 від 18.04.2020,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника Голови Фонду державного майна України - ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.12.2022 у справі № 761/27686/22, а саме: корпоративні права у вигляді 49 (сорок дев`ять) % статутного капіталу ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 34430873, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать компанія Cicerone Holding B.V. ( KVK 34261334 , Нідерланди), яка у свою чергу на 49% належить компанії Todwick Holdings Ltd (код C 41633, Мальта), кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин РФ ОСОБА_6 ; корпоративні права у вигляді 49 (сорок дев`ять) % статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» (код ЄДРПОУ 34532275, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 34430873, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать компанія Cicerone Holding B.V. ( KVK 34261334 , Нідерланди), яка у свою чергу на 49% належить компанії Todwick Holdings Ltd (код C 41633, Мальта), кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин РФ ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи доводи свого клопотання заявником зазначається, що 23.01.2024 постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у судовій справі № 991/8725/23, було стягнуто в дохід держави, зокрема: 49 % частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» (код ЄДРПОУ: 34430873) у розмірі 270 836 475 грн, складеному з часток Компанії «ЦИЦЕРОН ХОЛДІНГ Б. В.», резидентство: Нідерланди, розмір частки: 552 726 929,15 грн, та Компанії «БОГСТОУН ХОЛДІНГ Б. В.», резидентство: Нідерланди, розмір частки 570,85 грн (власником 100 % корпоративних прав якого є Компанія «ЦИЦЕРОН ХОЛДІНГ Б. В.»), яка є пропорційною частці Todwick Holdings Ltd (Мальта), стосовно якої ОСОБА_6 може здійснювати права, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

Визначено такий спосіб виконання судового рішення - зареєструвати зміни до відомостей про розміри часток у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» (код ЄДРПОУ: 34430873), за якими:

- 49 % частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» зареєструвати за державою Україна;

- 51 % частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» зареєструвати за SHELL OVERSEAS INVESTMENTS B. V. (ШЕЛЛ Оверсіз Інвестментс Б. В. ) (резидентство: Нідерланди, зареєстрована у Торговому реєстрі підприємств за номером 27104660) за зверненням цієї компанії до суб`єкта державної реєстрації.

Разом з тим, враховуючи те, що арешт вищевказаного майна є перешкодою для виконання постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та заявник просив скасувати арешту, з метою подальшого здійснення Фондом державного майна України управління такими активами.

Представник Фонду державного майна України - ОСОБА_3 в судовому засідання доводи клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання задовольнити.

Прокурор зазначив, що оскільки фактично рішенням суду таке мано стягнуто на користь держави, а тому не заперечував проти скасування арешту майна.

Заслухавши доводи представника заявника, прокурора, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220 220 000 000 001 62 від 18.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.12.2022 у справі № 761/27686/22, було накладено арешт на корпоративні права у вигляді 49 (сорок дев`ять) % статутного капіталу ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 34430873, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать компанія Cicerone Holding B.V. ( KVK 34261334 , Нідерланди), яка у свою чергу на 49% належить компанії Todwick Holdings Ltd (код C 41633, Мальта), кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин рф ОСОБА_6 ; корпоративні права у вигляді 49 (сорок дев`ять) % статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» (код ЄДРПОУ 34532275, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 34430873, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать компанія Cicerone Holding B.V. ( KVK 34261334 , Нідерланди), яка у свою чергу на 49% належить компанії Todwick Holdings Ltd (код C 41633, Мальта), кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин РФ ОСОБА_6 .

При цьому встановлено, що 23.01.2024 постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у судовій справі № 991/8725/23, було стягнуто в дохід держави, зокрема: 49 % частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» (код ЄДРПОУ: 34430873) у розмірі 270 836 475 грн, складеному з часток Компанії «ЦИЦЕРОН ХОЛДІНГ Б. В.», резидентство: Нідерланди, розмір частки: 552 726 929,15 грн, та Компанії «БОГСТОУН ХОЛДІНГ Б. В.», резидентство: Нідерланди, розмір частки 570,85 грн (власником 100 % корпоративних прав якого є Компанія «ЦИЦЕРОН ХОЛДІНГ Б. В.»), яка є пропорційною частці Todwick Holdings Ltd (Мальта), стосовно якої ОСОБА_6 може здійснювати права, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

Визначено такий спосіб виконання судового рішення - зареєструвати зміни до відомостей про розміри часток у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» (код ЄДРПОУ: 34430873), за якими:

- 49 % частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» зареєструвати за державою Україна;

- 51 % частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» зареєструвати за SHELL OVERSEAS INVESTMENTS B. V. (ШЕЛЛ Оверсіз Інвестментс Б. В. ) (резидентство: Нідерланди, зареєстрована у Торговому реєстрі підприємств за номером 27104660) за зверненням цієї компанії до суб`єкта державної реєстрації.

Частиною 3 ст. 5-1 і Закону України «Про санкції» рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Фонду державного майна України для здійснення повноважень у сфері управління активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування такої санкції, а також до апарату Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України.

Активи, щодо яких ухвалено рішення про застосування такої санкції, підлягають передачі Фонду державного майна України протягом п`яти робочих днів з дня набрання законної сили вищезазначеним судовим рішенням.

Фонд державного майна України здійснює повноваження у сфері управління (у тому числі шляхом реалізації) активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування такої санкції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Грошові кошти, отримані в результаті реалізації таких активів, зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За таких обставин, з урахуванням позиції прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та доведеності, що в подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження унеможливлює виконання судового рішення, а тому є наявними підстави для задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.12.2022 у справі № 761/27686/22.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника Голови Фонду державного майна України - ОСОБА_5 - задовольнити.

Скасувати арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.12.2022 у справі № 761/27686/22, а саме: корпоративні права у вигляді 49 (сорок дев`ять) % статутного капіталу ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 34430873, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать компанія Cicerone Holding B.V. ( KVK 34261334 , Нідерланди), яка у свою чергу на 49% належить компанії Todwick Holdings Ltd (код C 41633, Мальта), кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин РФ ОСОБА_6 ; корпоративні права у вигляді 49 (сорок дев`ять) % статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» (код ЄДРПОУ 34532275, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 34430873, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать компанія Cicerone Holding B.V. ( KVK 34261334 , Нідерланди), яка у свою чергу на 49% належить компанії Todwick Holdings Ltd (код C 41633, Мальта), кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин РФ ОСОБА_6 .

Скасувати заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників вищевказаного майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: