Ухвала

від 15.08.2024 по справі 757/36588/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36588/24-к

пр. 1-кс-31910/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна та його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється за фактом функціонування протиправного механізму, який пов`язаний із здійсненням діяльності на території України суб`єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, які пов`язані з російським капіталом та громадянами російської федерації та який функціонує за безпосереднього сприяння службових осіб з числа керівництва Національного банку України, інших правоохоронних органів, а також інших банківських установ, шляхом забезпечення проведення підозрілих фінансових операцій, ухилення від оподаткування, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній), зокрема: надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю віртуальних активів (криптовалюти); обхід запроваджених санкцій та обмежень до резидентів російської федерації / республіки білорусь у зв`язку із розв`язанням війни проти України.

Згідно даних досудового розсліудвання, низка онлайн-казино, використовуючи процесингові можливості банківських установ України, за сприяння працівників правоохоронних та інших контролюючих органів, є пов`язаними із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб`єктів, зокрема: ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), що представлене брендом онлайн-казино «Pin-Up»; ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), що представлене брендом онлайн-казино «VBET».

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність низка юридичних осіб, прибуток від діяльності яких на території України отримують громадяни держави-агресора, тобто російської федерації (далі - РФ), що водночас здійснюють свою діяльність також на території РФ, дотримуючись відповідних податкових зобов`язань, зокрема такі українські й іноземні компанії:

- ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (до 10.01.2023 мало назву ТОВ «ПІН-АП», ідентифікаційний код юридичної особи - 43840706; адреса реєстрації: м. Київ, Кільцева дорога, будинок 1), засновники: до 10.01.2023 - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з 10.01.2023 - ОСОБА_5 ;

- ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44083683; адреса реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 62-Б, офіс 5 ,), засновник: ОСОБА_6 ;

- ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44130446; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1), засновники: до 23.03.2023 - ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (див. вище), з 23.03.2023 - ОСОБА_7 ;

- український підрозділ гемблінгової компанії «PIN-UP», зареєстрований як ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (див. вище), яка відповідно до рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (рішення КРАІЛ від 09.04.2021 № 147) для доменного імя «ІНФОРМАЦІЯ_4» та торговельної марки «Pin-Up»;

- ТОВ «ТУРБО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44140683; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ввітлицького, буд. 35, приміщення 108/4, кв. (офіс) 1), засновники: до 24.06.2022 - громадянин РФ ОСОБА_8 , з 24.06.2022 - «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаційний код юридичної особи - HE 401831 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр) , керівник - ОСОБА_4 (дружина ОСОБА_8 );

- ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43244317; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, офіс 43 , засновник: ОСОБА_9 , один із операторів, який в Україні працював під брендом «Pin-UP», рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 93 прийнято рішення «Про анулювання ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор» з огляду на виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії, а саме інформації, зазначеної в листі ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» від 11.10.2021 № 01, про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти У країни;

- «КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛІМІТЕД» («GURUFLOW TEAM LTD», ідентифікаційний код юридичної особи - НЕ 405280, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр), директор - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), засновники: з 2019 до червня 2020 року - громадянин РФ ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ), з червня 2020 року - компанія «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаційний код юридичної особи - HE 401831 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр ) та компанія «MONAK LIMITED» (ідентифікаціїний код юридичної особи - HE 362862 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр ).

Зважаючи на це, з метою запобігання приховування, зникнення, втрати, вказаного майна, а також з метою збереження речових доказів та збереження економічної вартості арештованого майна, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

Зокрема, прокурор звернувся із заявою про розгляд даного клопотання без участі представників власників майна з метою забезпечення арешту майна.

В засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити посилаючись на викладені у ньому підстави.

Представники власників майна у судове засідання не викликалися на підставі ч. ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здвцснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування яких в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт на майно може бути накладено, зокрема, з метою збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 від 15.07.2024 зазначене в клопотанні майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення вимог клопотання про арешт майна.

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 зазначеного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Прокурором в судовому засіданні та слідчим долучених до матеріалів клопотання доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості), унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що передача майна в управління Національному агентству має на меті забезпечення збереження даних активів та збереження їх економічної вартості, тому клопотання підлягає задоволення.

Керуючись статтями 100, 171-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- грошові кошти ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , у безготівковому вигляді, що обліковуються на рахунках та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяНОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2019НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2019НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_9 840-ДОЛАР США23.12.2019НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.01.2020НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_11 840-ДОЛАР США01.06.2020НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.05.2020НОМЕР_13 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.06.2020НОМЕР_13 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.06.2020НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.07.2020НОМЕР_17 АТ "ЄПБ"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.07.2020НОМЕР_19 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.08.2020НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_7 840-ДОЛАР США09.12.2020НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_7 978-ЄВРО09.12.2020НОМЕР_13 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.03.2021НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_23 840-ДОЛАР США16.09.2021НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_24 840-ДОЛАР США21.09.2021НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.10.2021НОМЕР_26 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.12.2021НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.02.2022НОМЕР_28 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.04.2022НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.05.2022НОМЕР_26 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.08.2022НОМЕР_26 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_31 978-ЄВРО25.08.2022НОМЕР_26 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.09.2022НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_33 840-ДОЛАР США28.12.2022НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.08.2023НОМЕР_34 ПАТ "КРИСТАЛБАНК"НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.08.2023НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_23 978-ЄВРО09.02.2024НОМЕР_36 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.04.2024НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.04.2024

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборонити проводити будь-які фінансові операції по зазначеним рахункам.

- цінні папери, що належать ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , які розміщенні на рахунках у банківських установах та інших небанківських фінансових установ, а саме:

МФО банкуНазва банкуЄДРПОУНомер рахункуДата відкриттяНОМЕР_26 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_39 - НОМЕР_40 29.04.20221320ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"НОМЕР_41 - НОМЕР_42 23.01.2024

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборонити проводити будь-які фінансові операції по зазначеним рахункам.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, арештованих грошових коштів у безготівковому вигляді, які обліковуються на банківських рахунках ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяНОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2019НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2019НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_9 840-ДОЛАР США23.12.2019НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.01.2020НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_11 840-ДОЛАР США01.06.2020НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.05.2020НОМЕР_13 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.06.2020НОМЕР_13 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.06.2020НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.07.2020НОМЕР_17 АТ "ЄПБ"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.07.2020НОМЕР_19 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.08.2020НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_7 840-ДОЛАР США09.12.2020НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_7 978-ЄВРО09.12.2020НОМЕР_13 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.03.2021НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_23 840-ДОЛАР США16.09.2021НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_24 840-ДОЛАР США21.09.2021НОМЕР_6 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.10.2021НОМЕР_26 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.12.2021НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.02.2022НОМЕР_28 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.04.2022НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.05.2022НОМЕР_26 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.08.2022НОМЕР_26 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_31 978-ЄВРО25.08.2022НОМЕР_26 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.09.2022НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_33 840-ДОЛАР США28.12.2022НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.08.2023НОМЕР_34 ПАТ "КРИСТАЛБАНК"НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.08.2023НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_23 978-ЄВРО09.02.2024НОМЕР_36 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.04.2024НОМЕР_22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.04.2024НОМЕР_26 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_39 - НОМЕР_40 29.04.20221320ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"НОМЕР_41 - НОМЕР_42 23.01.2024

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1