Ухвала

від 20.08.2024 по справі 761/27876/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27876/24

Провадження № 1-кс/761/18132/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України-,

В С Т А Н О В И В:

30.07.2024 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, а саме: на майно, яке вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 45300 гривень; рідину з характерним запахом дизельного палива у кількості 53 літрів; рідину з характерним запахом бензину у кількості 210 літрів; наземний резервуар фірми «Shelf», заводський номер №3535 з паливо-роздавальною колонкою, серійний номер №15305, що є цільною конструкцією; мобільний телефон «Iphone XS», серійний номер НОМЕР_3.

Клопотання мотивоване тим, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Клопотання ґрунтується на тих обставинах, що протягом 2023-2024 років на території Київської області група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального», організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території м. Києва та Київської області.

Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи використовують нафтобазу, на якій виготовляють та зберігають недоброякісне паливо (бензин, дизпаливо) з невстановленої сировини, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 . Власником зазначеної земельної ділянки є ТОВ «ФОРС ГАРД» (код ЄДРПОУ 43846404).

ТОВ «ФОРС ГАРД» як платник акцизного податку з реалізації пального у Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - СЕАРП та СЕ) не зареєстрований.

Відповідно до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, ТОВ «ФОРС ГАРД» ліцензій не отримувало.

Крім того, за даними «Податковий блок» за зазначеною адресою: м. Боярка, вулиця Білогородська, буд. (53) 53А, зареєстровано ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП» (код 43730000), та відповідно звіту за формою 20-ОПП, ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» (код 42867580) задекларовано паливний склад.

В результаті аналізу встановлено пов`язаність зазначених суб`єктів господарювання (ТОВ «ФОРС ГАРД», ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП», ТОВ «ТРАНСМОБІЛ») через спільних засновників: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ).

Зазначені громадяни також є засновниками ТОВ «СМАРТ АЗС» (код 44373100), та ОСОБА_4 є директором підприємства, яке займається незаконним встановленням АЗС (без будь-яких дозвільних документів), у тому числі на земельних ділянках, власником яких є ТОВ «ФОРС ГАРД» (код ЄДРПОУ 43846404), через які здійснюється роздрібна реалізація незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів на території міста Києва та Київської області.

Відповідно до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП» ліцензій не отримувало. ТОВ «СМАРТ АЗС» від 15.11.2021 отримало ліцензію на право здійснення оптової торгівлі пальним за відсутності місця оптової торгівлі, яка від 14.12.2023 анульована контролюючим органом у зв`язку із встановленням факту відсутності суб`єкта господарювання за місцезнаходженням та/або за місцезнаходженням провадження діяльності, які зазначені у виданій ліцензії.

ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» від 06.02.2023 отримало ліцензію на право здійснення оптової торгівлі пальним за відсутності місця оптової торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

За даними бази даних Єдиного реєстру акцизних накладних (ЄРАН) в адресу ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» не задекларовано переміщення пального для зберігання за адресами визначеними в ліцензіях.

Одна з таких автозаправних станцій, на якій реалізовується незаконно виготовлене пальне, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними заходами встановлено, що на вказаній автозаправній станції працюють особи без офіційного працевлаштування, відсутні сертифікати якості на пальне, відомості про суб`єкта господарської діяльності який здійснює діяльність, касові апарати, витратомірні лічильникі, документи щодо походження та відвантаження пального (договори, ТТН, платіжні доручення, тощо). Згідно наявних даних, на вказаній АЗС відсутні ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі пальним, що свідчить про незаконний збут підакцизних товарів.

З метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України 18.07.2024 в період часу з 12:48 годин по 18:30 годин, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2024 проведено обшук приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 45300 гривень; рідину з характерним запахом дизельного палива у кількості 53 літрів; рідину з характерним запахом бензину у кількості 210 літрів;наземний резервуар фірми «Shelf», заводський номер №3535 з паливо-роздавальною колонкою, серійний номер №15305, що є цільною конструкцією; мобільний телефон «Iphone XS», серійний номер НОМЕР_3

19.07.2024 вказане пальне, обладнання, грошові кошти та мобільний телефон визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником приміщень, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , є ТОВ «ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 32530098).

Крім того, згідно матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що земельна ділянка на якій розташована вказана АЗС, самовільно занята та використовується службовими особами ТОВ «ФОРС ГАРД» (код ЄДРПОУ 43846404), ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП» (код 43730000), ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» (код 42867580), ТОВ «СМАРТ АЗС» (код 44373100) та пов`язаними з ними особами.

Мобільний телефон «Iphone XS», серійний номер НОМЕР_3 на момент проведення обшуку знаходився у користуванні оператора вказаної АЗС Пушкарьова ОСОБА_6 . Грошові кошти є такими, що отримані від незаконної реалізації пального.

З метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту, оскільки існування вказаних ризиків на даній стадії зашкодить подальшому досудовому розслідуванню. Запобігання вказаним ризиками можливо лише шляхом тимчасового позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату час та місце судового засідання повідомлений належним чином, клопотання підтримує.

Представник ТОВ «ФОРС ГАРД» - адвоката ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про дату час та місце судового засідання повідомлений належним чином, на адресу суду направив заперечення з приводу задоволення клопотання, вказав, що клопотання не обґрунтоване, вилучене майно не відноситься речових доказів у кримінальному провадженні.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2024 в період часу з 12:48 годин по 18:30 годин, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2024 проведено обшук приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 45300 гривень; рідину з характерним запахом дизельного палива у кількості 53 літрів; рідину з характерним запахом бензину у кількості 210 літрів;наземний резервуар фірми «Shelf», заводський номер №3535 з паливо-роздавальною колонкою, серійний номер №15305, що є цільною конструкцією; мобільний телефон «Iphone XS», серійний номер НОМЕР_3

19.07.2024 вказане пальне, обладнання, грошові кошти та мобільний телефон визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником приміщень, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , є ТОВ «ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 32530098).

Крім того, згідно матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що земельна ділянка на якій розташована вказана АЗС, самовільно занята та використовується службовими особами ТОВ «ФОРС ГАРД» (код ЄДРПОУ 43846404), ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП» (код 43730000), ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» (код 42867580), ТОВ «СМАРТ АЗС» (код 44373100) та пов`язаними з ними особами.

Мобільний телефон «Iphone XS», серійний номер НОМЕР_3 на момент проведення обшуку знаходився у користуванні оператора вказаної АЗС Пушкарьова ОСОБА_6 стосується інформації, яка міститься в мобільному телефоні, призначено комплексну комп`ютерно-технічну експертизу. Грошові кошти є такими, що отримані від незаконної реалізації пального.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, виявленого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, обсяг фактичних обставин кримінального провадження, даних на підтвердження, що виявлене майно містить на собі сліди злочину, з метою збереження речових доказів та проведення експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 19.07.2024 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, як на речові докази щодо яких може бути застосовані правила, визначені ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 45300 гривень;

- рідину з характерним запахом дизельного палива у кількості 53 літрів;

- рідину з характерним запахом бензину у кількості 210 літрів;

- наземний резервуар фірми «Shelf», заводський номер №3535 з паливо-роздавальною колонкою, серійний номер №15305, що є цільною конструкцією;

- мобільний телефон «Iphone XS», серійний номер НОМЕР_3 Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1