Ухвала

від 08.08.2024 по справі 757/35102/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35102/24-к

пр. 1-кс-30744/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000719 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000719 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна, зазначеного у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017-2022 рр., колишній керівник ПАТ «Укртатнафта» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за попередньою змовою з іншими членами правління, а також посадовими особами та засновниками приватних підприємств, реалізував ТОВ «Шиллінг» (код ЄДРПОУ 43056533), ТОВ «Гуд Ойл» (код ЄДРПОУ 41156360), ТОВ «Рагард» (код ЄДРПОУ 40480817), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595), ТОВ «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) паливно-мастильні матеріали (надалі - ПММ) на суму понад 5,8 млрд. грн., однак вказані суб`єкти господарської діяльності не розраховувались за отримане пальне, а отримані від контрагентів за реалізоване в подальшому пальне кошти в якості благодійної допомоги, поворотної фінансової допомоги, тощо, перераховані на рахунки підконтрольних підприємств та в подальшому привласнені учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що між ПАТ «УКРТАТНАФТА» код ЄДРПОУ 00152307 «постачальник», в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності №14/03-06 від 27.12.2016 з однієї сторони, та ТОВ «ГУД ОЙЛ» код ЄДРПОУ 41156360 «покупець», в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №2008/2/2118 поставки нафтопродуктів від 18.08.2017. За результатами укладеного договору ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило 33 834,379 тон нафтопродуктів на загальну суму 1 млрд. 066 млн. 638 тис. 345,73 грн. за які ТОВ «ГУД ОЙЛ» не розрахувалося.

Також, між ПАТ «УКРТАТНАФТА» код ЄДРПОУ 00152307 «постачальник», в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності №14/03-06 від 27.12.2017 з однієї сторони, та ТОВ «ГУД ОЙЛ» код ЄДРПОУ 41156360 «покупець», в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір поставки нафтопродуктів №2117/2/2118 від 20.11.2018. За результатами укладеного договору ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило 10 362,512 тон нафтопродуктів на загальну суму 586 млн. 850 тис. 847,91 грн. за які ТОВ «ГУД ОЙЛ» не розрахувалося.

Крім того, між ПАТ «УКРТАТНАФТА» код ЄДРПОУ 00152307 «постачальник», в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності №14/03-06 від 27.12.2021 з однієї сторони, та ТОВ «ГУД ОЙЛ» код ЄДРПОУ 41156360 «покупець», в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №293/2/2118 поставки нафтопродуктів від 17.03.2022. За результатами укладеного договору ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило 11 296,020 тон нафтопродуктів на загальну суму 586 млн. 850 тис. 847,91 грн. за які ТОВ «ГУД ОЙЛ» не розрахувалося.

Таким чином, на підставі договорів поставки нафтопродуктів №2008/2/2118 від 18.08.2017, №2117/2/2118 від 20.11.2018, №293/2/2118 від 17.03.2022 ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило в адресу ТОВ «ГУД ОЙЛ» 55 492,911 тон нафтопродуктів на загальну суму близько 1 млрд. 943 млн. 082 тис. 689,18 грн, за які ТОВ «ГУД ОЙЛ» не розрахувалося.

Крім того, між ПАТ «УКРТАТНАФТА» код ЄДРПОУ 00152307 «постачальник», в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності №14/03-06 від 27.12.2018 з однієї сторони, та ТОВ «УЕЛС ХАУС» код ЄДРПОУ 37974598 «покупець», в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №1341/2/2118 поставки нафтопродуктів від 27.11.2019. За результатами укладеного договору ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило 44 626,016 тон нафтопродуктів на загальну суму 586 млн. 850 тис. 847,91 грн. за які ТОВ «ГУД ОЙЛ» не розрахувалося.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «УКРТАТНАФТА» код ЄДРПОУ 00152307 «постачальник», в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності №14/03-06 від 27.12.2019 з однієї сторони, та ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ» код ЄДРПОУ 37975146 «покупець», в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №110/2/2118 поставки нафтопродуктів від 30.01.2020. За результатами укладеного договору ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило 35 806,944 тон нафтопродуктів на загальну суму 948 млн. 644 тис. 599,91 грн. за які ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ» не розрахувалося.

Крім того, між ПАТ «УКРТАТНАФТА» код ЄДРПОУ 00152307 «постачальник», в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності №14/03-06 від 27.12.2018 з однієї сторони, та ТОВ «НЬЮ ОЙЛ» код ЄДРПОУ 43109181 «покупець», в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №1047/2/2118 поставки нафтопродуктів від 01.10.2019. За результатами укладеного договору ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило 26 179,291 тон нафтопродуктів на загальну суму 733 млн. 352 тис. 793,38 грн. за які ТОВ «НЬЮ ОЙЛ» не розрахувалося.

Також, між ПАТ «УКРТАТНАФТА» код ЄДРПОУ 00152307 «постачальник», в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності №14/03-06 від 27.12.2018 з однієї сторони, та ТОВ «РАГАРД» код ЄДРПОУ 40480817 «покупець», в особі директора ОСОБА_10 , який діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №13/2/2118 поставки нафтопродуктів від 08.01.2019. За результатами укладеного договору ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило 18 132,660 тон нафтопродуктів на загальну суму 513 млн. 405 тис. 999,96 грн. за які ТОВ «РАГАРД» не розрахувалося.

В подальшому, між ПАТ «УКРТАТНАФТА» код ЄДРПОУ 00152307 «постачальник», в особі в.о. заступника Голови Правління з комерційних питань ОСОБА_11 , яка діє на підставі наказу №4/2311 від 17.12.2021 та довіреності №14/03-105 від 06.01.2021 з однієї сторони, та ТОВ «РАГАРД» кодЄДРПОУ 40480817 «покупець», в особі директора ОСОБА_10 , який діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №13/2/2118 поставки нафтопродуктів від 04.01.2022. За результатами укладеного договору ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило 4 704,620 тон нафтопродуктів на загальну суму 185 млн. 992 тис. 848,93 грн. за які ТОВ «РАГАРД» не розрахувалося.

Таким чином, на підставі договорів поставки нафтопродуктів №13/2/2118 від 08.01.2019 та №13/2/2118 від 04.01.2022 ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило в адресу ТОВ «РАГАРД» 22 837,28 тон нафтопродуктів на загальну суму близько 706 млн. 185 тис. 099,90 грн, за які ТОВ «РАГАРД» не розрахувалося.

Крім того, між ПАТ «УКРТАТНАФТА» код ЄДРПОУ 00152307 «постачальник» та ТОВ «АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ» код ЄДРПОУ 36756595 «покупець» укладено договір №832/2/2118 поставки нафтопродуктів від 26.06.2019. За результатами укладеного договору ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило 20 204,880 тон нафтопродуктів на загальну суму 505 млн. 394 тис. 192,61 грн. за які ТОВ «АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ» не розрахувалося.

В подальшому, між ПАТ «УКРТАТНАФТА» код ЄДРПОУ 00152307 «постачальник» та ТОВ «АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ» код ЄДРПОУ 36756595 «покупець» укладено договір №1122/2/2118 поставки нафтопродуктів від 01.10.2019. За результатами укладеного договору ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило 158,840 тон нафтопродуктів на загальну суму 3 млн. 860 тис. грн. за які ТОВ «АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ» не розрахувалося.

Таким чином, на підставі договорів поставки нафтопродуктів №832/2/2118 від 26.06.2019 та №1122/2/2118 від 01.10.2019 ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило в адресу ТОВ «АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ» 20 363,72 тон нафтопродуктів на загальну суму близько 509 млн. 254 тис. 192,61 грн, за які ТОВ «АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ» не розрахувалося.

Крім того, між ПАТ «УКРТАТНАФТА» код ЄДРПОУ 00152307 «постачальник» та ТОВ «ШИЛЛІНГ» код ЄДРПОУ 43056533 «покупець» з другої сторони, укладено договір №456/2/2118 поставки нафтопродуктів від 07.09.2022. За результатами укладеного договору ПАТ «УКРТАТНАФТА» відвантажило 74,100 тон нафтопродуктів на загальну суму 4 млн. 120 тис. 330,52 грн. за які ТОВ «ШИЛЛІНГ» не розрахувалося.

Встановлено, що на даний час ТОВ «Шиллінг» (код ЄДРПОУ 43056533), ТОВ «Гуд Ойл» (код ЄДРПОУ 41156360), ТОВ «Рагард» (код ЄДРПОУ 40480817), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595), ТОВ «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) не здійснюють жодну фінансово-господарську діяльність, за заявленими податковими адресами відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані юридичні особи не мають складських, виробничих потужностей, транспортних засобів, а розмір статутного капіталу мінімальний та не співрозмірний з обсягами проведених фінансових операцій у період 2021-2022 рр., зокрема: ТОВ «Шиллінг» (код ЄДРПОУ 43056533) - 30 тис. грн статутного капіталу; ТОВ «Гуд Ойл» (код ЄДРПОУ 41156360) - 20 тис. грн статутного капіталу; ТОВ «Рагард» (код ЄДРПОУ 40480817) - 50 тис. грн статутного капіталу; ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146) - 73684.21грн статутного капіталу; ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598) - 1052.63 грн статутного капіталу; ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595) - 74,4 тис. грн статутного капіталу; ТОВ «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) - 30 тис. грн статутного капіталу.

Прокурор наголошує, що невстановленими на даний час особами, вживаються заходи, спрямовані на приховування слідів злочину, зокрема перереєстрації задіяних у злочинній схемі юридичних осіб на підставних фізичних осіб, зокрема: ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598) у серпні 2022 року перереєстровано з ОСОБА_7 на Джанг Дже Хва (Республіка Корея) та призначено директором ОСОБА_15; ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146) у лютому 2024 перереєстровано з ОСОБА_8 на ОСОБА_12 ; ТОВ «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) у вересні 2022 перереєстровано з ОСОБА_9 на ОСОБА_13 ; ТОВ «Рагард» (код ЄДРПОУ 40480817) у січні 2024 року перереєстровано з ОСОБА_10 на ОСОБА_14

ТОВ «УелсХаус» (код ЄДРПОУ 37974598), реалізувавши отримані від ПАТ «Укртатнафта» нафтопродукти на суму 586 млн. 850 тис. 847,91 млн. грн., скерувало отримані кошти в якості позики на підконтрольні ТОВ «Будінвест-ДК» (код ЄДРПОУ 37797889), ТОВ «Нітроінвест» (код ЄДРПОУ 32921494), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595), ТОВ «Агрейн Трейд» (код ЄДРПОУ 42480494) та інші.

ТОВ «Нітроінвест» (код ЄДРПОУ 32921494) в свою чергу, скерувало вказані кошти на підставі договору позики в адресу ТОВ «ВАЛПИС» код 39380230.

ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595), реалізувавши отримані від ПАТ «Укртатнафта» нафтопродукти на суму 509 млн. 254 тис. 192,61 млн. грн., скерувало отримані кошти в якості позики в т.ч. на ТОВ «ВАЛПИС» код 39380230.

ТОВ «ВАЛПИС» код 39380230 отримавши по ланцюгу кошти, інвестував їх у цінні папери емітента - ТОВ «КУА «АЛЬТЕГРІС» (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «АМЕРІКЕН ІНВЕСТМЕНТ ФОНД»).

В подальшому ТОВ «ВАЛПИС» код 39380230 зарахувало вказані цінні папери на рахунок підконтрольної ОСОБА_4 компанії «INVESTCOMPAGNIE» (код 839 196 623, Франція) № НОМЕР_2 , відкритому у депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ» код ЄДРПОУ 33948171.

Таким чином, в органу досудового розслідування, існують підстави вважати, що цінні папери, які знаходься на рахунку в цінних паперах вищевказаного підприємства, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовуватимуться для вчинення інших кримінальних правопорушень (легалізації (відмивання) та приховування майна, отриманого злочинним шляхом).

Постановою слідчого визнано речовим доказом цінні папери, які знаходяться на вищевказаному рахунку в цінних паперах.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що в період 2017-2022 рр., колишній керівник ПАТ «Укртатнафта» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за попередньою змовою з іншими членами правління, а також посадовими особами та засновниками приватних підприємств, реалізував в адресу ТОВ «Шиллінг» (код ЄДРПОУ 43056533), ТОВ «Гуд Ойл» (код ЄДРПОУ 41156360), ТОВ «Рагард» (код ЄДРПОУ 40480817), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595), ТОВ «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) паливно-мастильні матеріали (надалі - ПММ) на суму понад 5,8 млрд. грн., однак вказані суб`єкти господарської діяльності не розраховувались за отримане пальне, а отримані від контрагентів за реалізоване в подальшому пальне кошти в якості благодійної допомоги, поворотної фінансової допомоги, тощо, перераховували на рахунки підконтрольних підприємств та в подальшому привласнені учасниками злочинної схеми.

Постановою слідчого визнано речовим доказом цінні папери «INVESTCOMPAGNIE» (код 839 196 623, Франція) № НОМЕР_2 , які знаходяться на рахунку в цінних паперах, відкритому у депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ» код ЄДРПОУ 33948171.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000719 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме цінні папери, що знаходяться на рахунку у цінних паперах НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , що належить компанії «INVESTCOMPAGNIE» (код 839 196 623, Франція), відкритому у депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ» код ЄДРПОУ 33948171, заборонивши здійснення облікових та адміністративних операцій, вчинення правочинів, застав, внесення змін у депозитарний облік по рахунку НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1