Ухвала

від 07.08.2024 по справі 757/35097/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35097/24-к

пр. 1-кс-30739/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та передачу арештованого майна в управління,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та передачу арештованого майна в управління, а саме на корпоративні права ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)177876200,00 грн., засновником якої є: КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED), резидентство: НОМЕР_1 , Місцезнаходження: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, Розмір частки засновника (учасника): 88938100,00; ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD), резидентство: НОМЕР_1 , Місцезнаходження: Кіпр, 9 Васілі Міхаіліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр, Розмір частки засновника (учасника): 1778762,00; ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ, громадянство: Швейцарія, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Розмір частки засновника (учасника): 87159338,00, кінцевими бенефіціарними власниками якої є: ОСОБА_4 , громадянство: АДРЕСА_2 , тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50; ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ, громадянство: Швейцарія, Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, АДРЕСА_3 , тип бенефіціарного володіння: Прямий та непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49 Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 1.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000702 від 20.08.2021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 , ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України.

Вказане провадження 20.08.2021 виділено з кримінального провадження № 22021000000000072 від 11.03.2021 за підозрою народних депутатів України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 438 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

За час проведеного розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2015 року, у невстановленому місці, невстановленими представниками Російської Федерації до протиправної діяльності проти України залучено ОСОБА_5 , який впродовж тривалого часу має особисті тісні сталі зв`язки з вищим політичним керівництвом Російської Федерації, водночас є колишнім очільником Адміністрації Президента України, народним депутатом України, відомою особою серед політиків України, за рахунок чого своїми висловлюваннями та діями має певний вплив на суспільну думку окремих груп громадян України.

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільної мети, будучи достеменно обізнаним про системну діяльність окупаційної влади, спрямовану на незаконний видобуток надр на тимчасово окупованій території України, а також про існування родовища «Глибока», спеціальний дозвіл на користування надрами якого отримано Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові проекти» (далі - ТОВ «Нові проекти») код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) 34487720, не пізніше 11.03.2015 вирішив надати допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її економічній безпеці, шляхом розграбування національних цінностей на окупованій території.

Співучасниками вчинення злочину узгоджено, що ОСОБА_5 шляхом надання вказівок підконтрольним невстановленим досудовим розслідуванням особам, має надати представникам Російської Федерації необхідні для цього засоби, а саме: перереєструвати ТОВ «Нові проекти» в юрисдикції Російської Федерації; передати документацію щодо проведення геологорозвідувальних робіт з оцінки запасів природних ресурсів в родовищі «Глибока» та їх вартості; документації щодо оформлення спеціального дозволу на користування надрами та видобування вуглеводнів; можливості використовувати матеріально-технічну базу товариством з обмеженою відповідальністю «ООО «Новые проекти» (Російська Федерація), яке за задумом ОСОБА_5 є «правонаступником» ТОВ «Нові проекти» (ЄДРПОУ 34487720), зареєстрованого за законодавством України. Також, за ОСОБА_5 визначено обов`язок організувати подачу відповідних документів до держаних органів Російської Федерації для одержання незаконних дозволу та ліцензії на розробку (видобуток) родовища «Глибока» для подальшого заволодіння його природними ресурсами.

Окрім того, не пізніше 01.08.2020 народний депутат України ОСОБА_5 за невстановлених стороною обвинувачення обставин та місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи відомості про фактичне місце розташування військового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , його приховану бойову підготовку, особовий склад та плани використання, тобто дані, які відносяться до відомостей, передбачених пунктом 4.4.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 (чинний до 29.01.2021, втратив чинність на підставі Наказу Центрального управління Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383).

В подальшому, 26.09.2020 ОСОБА_5 , здійснюючи допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України прийняв участь у підготовці «Проекту «Промінь», який розроблений в інтересах Російської Федерації, має приховану справжню мету та несе загрозу національній безпеці України, оскільки його справжні цілі це створення інфраструктури впливу, масовий збір спеціальними службами Російської Федерації персональних даних українських громадян, виявлення правоохоронними органами Російської Федерації потенційних об`єктів вербування, стратегічна підготовка агентів впливу та прихований вплив Федеральної Служби Безпеки РФ на внутрішню політику України, зокрема шляхом, поширення пропаганди та ворожих наративів в інформаційному просторі, забезпечення видимості суспільної підтримки чи осуду певних політико-управлінських рішень, використання для дестабілізації політичної системи України на користь Російської Федерації, порушення суспільної злагоди та розпалювання конфліктних тем.

В ході досудового розслідування вжито заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні шляхом пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також шляхом скерування запитів у відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 координують свою протиправну діяльність через довірених осіб, зокрема помічника ОСОБА_6 - громадянина України ОСОБА_7 та громадянина Угорщини ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи народними депутатами України протягом тривалого часу здійснювали реєстрацію частини своїх власних активів, в тому числі і права власності на ряд товариств на довірених осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , з огляду на те, що займалися політичною діяльністю.

Так, ОСОБА_8 є співзасновником та бенефіціарним власником ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755) та ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426), а також є одним з бенефіціарних власників офшорної компанії «PILAWER LIMITED» (Кіпр), VIEMAR HOLDING LTD (Кіпр) які в свою чергу є співзасновником ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) та ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426).

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично підконтрольні ряд компаній, а саме: Viemar Holding LTD (Кіпр), Pilawer Limited (Кіпр), Hakail Ltd (Кіпр), Brimipana Trading (Британські Віргінські острови), Turul Investments (Кіпр).

У власності та користуванні (оренді) вказаних підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 товариств перебуває ряд земельних ділянок на території м. Києва:

-земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:009:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1666422480000, вартість 1098051933.75 станом на 13.11.2020,власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), якою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 афілійовано володіють через довірених осіб.

-земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:010:0169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1666388880000, вартість 570089405,94 грн станови на 13.11.2020, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (ЄДРПОУ 33098121), якою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 афілійовано володіють через довірених осіб.

-земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:141:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1548911880000, вартість 97914021.21 станом на 06.02.2024, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), якою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 афілійовано володіють через довірених осіб.

-земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:009:0050, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1547028880000, вартість 119811058.69 грн. станом на 26.01.2024, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ПП «ФІРМА ВІКТОРІЯ» (код 24930755), якою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 афілійовано володіють через довірених осіб.

-земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:009:0138, за адресою АДРЕСА_4 , площею 1000.1600 кв.м., 43,5 частки якої належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) та 56,5 частки якої належать ОСОБА_10 , вартість якої станом на 13.11.2020 - 3242299 грн. 08 коп., якою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 афілійовано володіють через довірених осіб;

-земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:009:0118, за адресою АДРЕСА_5 , яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), площею 1026.8400 кв.м., вартість якої станом на 13.11.2020 - 3720439.35 грн., якою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 афілійовано володіють через довірених осіб.

-земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:009:0103, за адресою АДРЕСА_6 , площею 1000.1300 кв.м., яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), вартість якої станом на 13.11.2020 - 3622628.38 грн., якою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 афілійовано володіють через довірених осіб.

-земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:010:0052, за адресою АДРЕСА_6 , площею 1000.17 кв.м., яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), вартість якої станом на 13.11.2020 - 3622628.38 грн., якою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 афілійовано володіють через довірених осіб.

Вказані земельні ділянки призначені для промисловості, комерційного і громадського призначення (земельна ділянка 8000000000:90:010:0169), для будівництва, експлуатації та обслуговування зони відпочинку (розважальні комплекси, кафе-бар-ресторан, тенісні корти, ландшафтний майданчик (земельна ділянка 8000000000:90:141:0006), для будівництва, експлуатації та обслуговування соціально-громадського торгівельного та розважального центру (земельна ділянка 8000000000:90:009:0050), для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва (8000000000:90:009:0138, 8000000000:90:009:0118, 8000000000:90:010:0052).

Тобто, вони спрямовані на отримання прибутку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які на даний час проживають на території країни-агресора та можуть використовувати кошти, отриманні від фінансово-господарської діяльності на вказаних земельних ділянках для фінансування тероризму.

Встановлено, що з метою уникнення конфіскації майна та збереження власних активів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вживалися заходи, спрямовані на приховування факту володіння та користування активами товариств у тому числі шляхом перереєстрації у 2022-2024 роках вказаних активів на інших осіб.

У органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави та розумні підозри вважати, що вищевказане майно є доказом кримінальних правопорушень, оскільки таке майно може бути придбане за грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, а також легалізованого (відмитого) майна, у зв`язку з чим постановою слідчого воно визнане речовим доказом.

16.07.2024 корпоративні права ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755) та ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426), а також земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:90:009:0023, 8000000000:90:010:0169, 8000000000:90:141:0006, 8000000000:90:009:0050, 8000000000:90:009:0138, 8000000000:90:009:0118, 8000000000:90:009:0103 та 8000000000:90:010:0052 визнано речовим доказом з огляду на те, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті внаслідок вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 438 КК України, в силу вчинення злочинів пов`язаних із державною зрадою та порушення законів та звичаїв війни, а також з огляду на те, що кошти, отриманні від фінансово-господарської діяльності вказаних товариств на вказаних земельних ділянках можуть бути використані для фінансування тероризму. З огляду на вказане користування земельними ділянками створює умови, які дозволяють використовувати прибуток від будівництва на вказаних земельних ділянках використовувати в інтересах держави агресора, тому існує необхідність у забороні користування вказаною земельною ділянкою.

В ході досудового розслідування накладено арешт на корпоративні права ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755), ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426) відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 19.07.2024 (справа № 757/32325/24-к).

Разом з тим, встановлено, що 27.07.2024 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), а саме: здійснена зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

28.07.2024 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме: змінено кінцевого бенефіціарного власника, зокрема, на даний час засновниками ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) є:

- КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED), резидентство: НОМЕР_1 , Місцезнаходження: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, Розмір частки засновника(учасника): 88938100,00

- ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD), резидентство: НОМЕР_1 , Місцезнаходження: Кіпр, 9 Васілі Міхаіліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр, Розмір частки засновника (учасника): 1778762,00

- ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ, громадянство: Швейцарія, Місцезнаходження: Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, вулиця РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, будинок 51, Розмір частки засновника (учасника): 87159338,00

Кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121):

- ОСОБА_4 , громадянство: Угорщина, Угорщина, 4401, МІСТО НЬЇРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55, тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

- ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ, громадянство: Швейцарія, Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, вулиця РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, будинок 51, тип бенефіціарного володіння: Прямий та непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49 Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу(непрямий вплив): 1

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121): 177876200,00 грн.

Відповідно до Указу Президента України № 64/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.02.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних і економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_12 та цивільної дружини ОСОБА_6 . ОСОБА_13 запроваджено санкції.

Відповідно до Указу Президента України № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.02.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти ОСОБА_6 запроваджено санкції.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Прокурор групи прокурорів ОСОБА_14 подала заяву про розгляд без участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 7 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96 - 2 Кримінального кодексу України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту намайно вказане вище, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» корпоративні права ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 177876200,00 грн., засновником якої є: КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED), резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, Розмір частки засновника (учасника): 88938100,00; ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD), резидентство: НОМЕР_1 , Місцезнаходження: Кіпр, 9 Васілі Міхаіліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр, Розмір частки засновника (учасника): 1778762,00; ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ, громадянство: Швейцарія, Місцезнаходження: Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, вулиця РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, будинок 51, Розмір частки засновника (учасника): 87159338,00, кінцевими бенефіціарними власниками якої є: ОСОБА_4 , громадянство: АДРЕСА_2 , тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50; ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ, громадянство: Швейцарія, Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, вулиця РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, будинок 51, тип бенефіціарного володіння: Прямий та непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49 Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 1, задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та передачу арештованого майна в управління, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно із забороною права відчуження, розпорядження та користування таким майном, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій, а саме на корпоративні права ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)177876200,00 грн., засновником якої є: КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED), резидентство: НОМЕР_1 , Місцезнаходження: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, Розмір частки засновника (учасника): 88938100,00; ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD), резидентство: НОМЕР_1 , Місцезнаходження: Кіпр, 9 Васілі Міхаіліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр, Розмір частки засновника (учасника): 1778762,00; ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ, громадянство: Швейцарія, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Розмір частки засновника (учасника): 87159338,00, кінцевими бенефіціарними власниками якої є: ОСОБА_4 , громадянство: АДРЕСА_2 , тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50; ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ, громадянство: Швейцарія, Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, вулиця РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, будинок 51, тип бенефіціарного володіння: Прямий та непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49 Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 1.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1