Ухвала

від 23.08.2024 по справі 585/3508/24

РОМЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 585/3508/24

Номер провадження 1-кс/585/1290/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

14серпня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000715 від 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 04.08.2024 о 10:30 год. на мобільний номер заявниці НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 , в ході якого особа, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що з її карткових рахунків намагаються перерахувати грошові кошти, та з метою їх захисту потрібно обготівкувати їх та перерахувати на інший картковий рахунок. В ході чого, діючи за чіткими вказівками, заявниця в період часу з 04.08.2024 по 06.08.2024 зняла готівкові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 96300,00 грн., та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у сумі 340000,00 грн., після чого, діючи за інструкціями співрозмовника, за допомогою платіжних терміналів перерахувала їх на невідомі банківські рахунки, реквізити яких були названі співрозмовником. Окрім цього, чітко виконуючи вказівки особи, здійснила покупку техніки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 476676,00 грн., після чого відправила її в м. Запоріжжя через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 в м. Ромни. Внаслідок протиправних дій невстановленої особи ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 872976,00 грн., що завдало шкоди у великих розмірах. Під час проведення огляду мобільного додатку потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 04.08.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 було здійснено чотири перекази на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , двома платежами по 20000,00 грн., одним 15000.00 грн. та 4000,00 грн.

Рух коштівпо рахунку,відкритого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таінші даніу сукупностіз іншимидоказами,здобутими укримінальному провадженні,може підтвердитифакт злочинноїдіяльності,наддасть змогупрослідити рухзнятих грошовихкоштів тавстановити місцезберігання наданий часгрошових коштів,здобутих злочиннимшляхом.У даномукримінальному провадженніз метоювстановлення всіхобставин скоєногокримінального правопорушеннявиникла необхідністьотримання документів,володільцем якихявляється АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »в якихміститься інформаціяпро те,хто являєтьсярозпорядником платіжноїбанківської картки(кредитноїкартки)та\аборозрахункового рахунку№ НОМЕР_6 із зазначеннямвсіх реквізитівтакої банківськоїплатіжної карткита\аборахунку,в томучислі паспортнихданих,ідентифікаційного кодурозпорядника вказанихвище банківськоїплатіжної карткита\аборахунку,фінансових телефонів,а такожвідомостей щодоруху коштівпо картціта\аборозрахунковому № НОМЕР_6 із зазначеннямвідомостей покожній платіжнійоперації:дата тачас платіжноїоперації,відомостей,щодо платниката\абоодержувача іззазначенням всіхреквізитів розрахунковогорахунку,банківської карти,суми платежу,у вказанихтранзакціях зазначитиконтрагента (ізроз`ясненням,деталізації транзакції,фінансової операції)з метоюотримання рахунківотримувача грошовихкоштів ідентифікаційнихознак кінцевогобанківського обладнання,яке використовувалося,для здійсненнякожної платіжноїоперації,фото тавідео-матеріалівз камербанкоматів,терміналів самообслуговування,що фіксуютьзображення клієнтабанку підчас здійсненнякожної такоїоперації іззазначенням відомостей,щодо залишківкоштів післякожної банківськоїоперації,а такожотримання інформаціїщодо наявностіу клієнтабанку,який єрозпорядником банківськоїплатіжної карткита\аборахунку № НОМЕР_6 облікового записув системі«Інтернет-банкінг»із зазначеннямвідомостей щододати,часу входудо обліковогозапису системи«Інтернет-банкінг»,а такожІР-адрес,з якихздійснювався вхіддо системиоблікового записусистеми «Інтернет-банкінг»,за періодз 00год.00хв.04.08.2024по теперішнійчас.Враховуючи,що уматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вказанідокументи,отримані якдокази,що містятьінформацію пробанківські операції,самостійно абов сукупностіз іншимидоказами маютьсуттєве значеннядля встановленняобставин,що підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні,необхідно отриматитимчасовий доступдо оригіналіввищевказаних документів,що знаходятьсяу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістюздійснення тимчасовогодоступу,а такожотримати можливістьтимчасового вилученняцих документів,виготовлення зних копійдля залученнядо кримінальногопровадження.Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час та місце його розгляду шляхом направлення судової повістки на адресу електронної пошти. Заяв, клопотань про відкладення розгляду справи або розгляд справи за їх обов`язкової участі до суду не надходило.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470000715 від 11.08.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

-Надати дозвілслідчим СВРоменського РВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до паперових та електронних документів, а саме в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та\або розрахункового рахунку № НОМЕР_6 зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та\або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та\або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та\або розрахунковому № НОМЕР_6 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та\або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та\або рахунку № НОМЕР_6 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 04.08.2024 по день винесення ухвали, а саме 23.08.2024 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1