Ухвала
від 26.08.2024 по справі 344/15486/24
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/15486/24

Провадження № 1-кс/344/6249/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 12024090000000342 від 21.05.2024,

В С Т А Н О В И В:

Cлідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024090000000342 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 309 КК України. Досудове розслідування розпочате відповідно до матеріалів відділу протидії кіберзлочинам ДКП НПУ в Івано-Франківській області про те, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області в період дії військового стану на території України незаконно відчужила та перереєструвала об`єкти нерухомого майна чим спричинила шкоду у особливо великих розмірах. Крім того встановлено факт того, що службові особи державного підприємства Івано-Франківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах інших осіб, здійснили виготовлення фіктивної документації, чим спричинили тяжкі наслідки.

У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування було встановлено, що жителем міста Івано-Франківська, діючи за попередньою домовленістю було організовано незаконну схему щодо перереєстрації та подальшого відчуження об`єктів нерухомості на підставі підроблених документів, до якої залучено ряд осіб та організацій зокрема: Державного реєстратора Олешанської сільської ради ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 15.02.2024 року державним реєстратором Олешанської сільської ради ОСОБА_4 на підставі підробленого договору купівлі продажу укладеного нібито 17.10.2003 між власником ОСОБА_5 та підставною особою, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під номером 2493 (бланк серія/№ НОМЕР_1 ) та підробленого технічного паспорту на квартиру було перереєстровано право власності на (квартиру) за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало на право власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь підставної особи. Того ж дня, 15.02.2024 року державним реєстратором ОСОБА_4 на підставі підробленого договору купівлі продажу укладеного нібито 21.12.2011 між власником ОСОБА_6 та підставною особою, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під номером 1823 (бланк серія/№ НОМЕР_2 , відповідно до відповіді ДП «НАІС» даний бланк було використано 01.11.2012 року Приватним нотаріусом ОСОБА_7 ) та підробленого технічного паспорту на квартиру було перереєстровано право власності на житлове приміщення (квартиру) за адресою АДРЕСА_2 , яке перебувало на право власності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь підставної особи.

Зазначено, що за оперативною інформацією, було встановлено, що гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , дуже тривалий період часу перебувають за межами території України, а саме на території російської федерації.

У клопотанні вказується, на наявність підстав вважати, що до вчинення злочину причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , АРК Крим та фактично проживає в АДРЕСА_4 , працює на посаді державного реєстратора Олешанської сільської ради, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області за адресою: АДРЕСА_5 , більшість часу із якого проводить в офісі за адресою: АДРЕСА_6 .

19 серпня 2024 року в період часу з 14 год 38 хв по 15 год 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа № 344/14953/24 від 14.08.2024 року було проведено санкціонований обшук в приміщенні робочого місця державного реєстратора ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено документи по об`єктах які не були передбачені в ухвалі, а саме:

- Папка для паперів в якій знаходяться заяви про державну реєстрацію прав, платіжні інструкції, угоди, додаткові угоди, відомості з ДЗК, тощо на наступні об`єкти нерухомості:

-земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:001:0142 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:001:0027 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:003:0155 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:002:0093 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:003:0166 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:002:0104 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:005:0139 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:005:0140 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:003:0087 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:001:0123 на 9 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:002:0178 на 4 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:003:0076 на 4 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:003:0134 на 6 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:002:0061 на 4 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:001:0019 на 4 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:001:0150 на 7 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:003:0075 на 6 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624482900:02:002:0075 на 7 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4364 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4366 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4371 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4388 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4375 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4363 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4374 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4362 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4367 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4386 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4385 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4383 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4500 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092000:17:001:0001 на 4 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4376 на 4 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4372 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092000:18:001:0001 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4469 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4495 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4369 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4384 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4389 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4382 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4365 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4377 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4378 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2625884100:02:004:0074 на 5 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4361 на 3 арк.;

- закінчений будівництвом об`єкт за адресою

АДРЕСА_7 на 13 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2621210100:01:003:0487 на 4 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2621282901:01:001:1096 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2621282901:01:001:1096 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2625855600:01:001:1562 на 5 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2621683701:01:002:0114 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2621683701:01:002:0115 на 5 арк.;

- житловий будинок садибного типу за адресою АДРЕСА_8 на

5 арк.;

- житловий будинок садибного типу за адресою АДРЕСА_8 на

2 арк.;

- гараж за адресою м. Івано-Франківськ, «Житло» гаражно-будівельний кооператив, гараж 22 на 5 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2625884100:02:004:0076 на 27 арк.;

- будинок садибного типу за адресою АДРЕСА_9 на 5 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2620485600:02:001:0008 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2624086801:02:001:0004 на 3 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2621287200:02:001:0028 на 5 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2621287200:02:002:0194 на 14 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2625887000:03:001:0063 на 9 арк.;

- заява про виправлення технічної описки та інші документи по об`єкту 1320710826252 всього на 10 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2610100000:04:002:0080 на 20 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:4368 на 5 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2625882701:02:003:0143 на 4 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2625882701:02:003:0802 на 2 арк.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 2625882701:02:003:0135 на 4 арк.;

- Папка для паперів в якій знаходяться різні документи по об`єктах нерухомості а саме:

- земельні ділянки з кадастровими номерами 2624455300:04:002:0005 та 2624455300:04:002:0005 на 10 арк.;

- витяги з ДРРП по земельним ділянкам Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» на 32 арк.;

- технічна документація та інші документи на земельну ділянку з кадастровим номером 2624086800:03:003:0335 на 43 арк.;

- технічна документація та інші документи на земельну ділянку з кадастровим номером 2624086800:03:001:0312 на 43 арк.;

- технічна документація та інші документи на земельну ділянку з кадастровим номером 2624086800:04:002:0435 на 43 арк.;

- технічна документація та інші документи на земельну ділянку з кадастровим номером 2624086800:01:001:0062 на 44 арк.;

- технічний паспорт та інші документи на групу нежитлових приміщень № 158 АДРЕСА_10 на 13 арк.;

- документи на земельну ділянку кадастровий номер 2624455301:01:001:0012 у жовтій папці всього на 40 арк.;

- документи на земельну ділянку кадастровий номер 2610192001:25:003:1482 у жовтій папці всього на 56 арк.;

- документи на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_11 на 31 арк.;

- документи на об`єкт нерухомості за адресою с. Побережжя земельну ділянку з кадастровим номером 2625884100:02:004:0074 на 42 арк.;

- Папка для паперів в якій є різні документи на наступні об`єкти нерухомості:

- квартиру АДРЕСА_12 на 11 арк.;

- квартиру АДРЕСА_13 на 13 арк.;

- квартиру АДРЕСА_14 на 17 арк.;

- квартиру АДРЕСА_15 на 14 арк.;

- квартиру АДРЕСА_16 на 16 арк.;

- групу нежитлових приміщень № 150 по АДРЕСА_10 на

14 арк.;

- групу нежитлових приміщень № 119 по АДРЕСА_10 на

13 арк.;

- групу нежитлових приміщень № 140 по АДРЕСА_10 на

13 арк.;

- групу нежитлових приміщень № 141 по АДРЕСА_10 на

14 арк.;

- квартиру АДРЕСА_17 на 13 арк.;

- квартиру АДРЕСА_18 на 13 арк.;

- квартиру АДРЕСА_19 на 16 арк.;

- об`єкт нерухомості № 190564426104 АДРЕСА_20 на 17 арк.;

- об`єкт нерухомості № 2229660526258 на 19 арк.;

- заяви та інші документ по таких об`єктах нерухомості згідно заяв:

№ 61898669 на 4 арк., № 61853433 на 5 арк., № 61899032 на 3 арк., № 61900237 на 5 арк., № 61972857 на 5 арк., № 62057982 на 2 арк., № 62085079 на 7 арк., № 62085097 на 6 арк., № 62242094 на 2 арк., № 62350840 на 2 арк., № 62350879 на 2 арк.,

№ 60960730 на 2 арк., № 62350946 на 2 арк.;

- заяви про відкликання заяв та інші документи: № 62130501 на 2 арк., № 62130531 на 2 арк., № 62130542 на 2 арк., № 62130593 на 2 арк., № 62130574 на 2 арк., № 62130555 на 2 арк., № 62130566 на 2 арк., № 62130609 на 2 арк., № 62130601 на 2 арк., № 62437207 на 2 арк.,

- Папка для паперів в якій є різні документи, а саме заяви про державну реєстрацію прав, платіжні інструкції, витяги з Державних реєстрів та інші документи щодо об`єктів нерухомості квартир та житлових будинків садибного типу всього на 227 арк.;

- Папка для паперів в якій є різні документи, а саме заяви про державну реєстрацію прав, платіжні інструкції, витяги з Державних реєстрів та інші документи щодо об`єктів нерухомості земельних ділянок всього на 267 арк.;

- 2 аркуші формату А4 зі зразками підписів круглої гербової печатки «Державний реєстратор * Державний реєстратор * Олешанська сільська рада Івано-Франківського району Івано-Франківської області * 2 *».

Вказується на те, що описані документи мають значення для проведення подальшого досудового розслідування та експертного дослідження оскільки дасть можливість перевірити на наявність порушень оскільки в ході проведення досудового розслідування було проведено ряд комплексних негласних слідчих розшукових дій де було задокументовано різного типу консультації та надання допомоги при виготовленні дозвільних документів всупереч порядку який повинен дотримуватись при виготовленні таких дозвільних документів.

20 серпня 2024 року описані документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на речі, що мають значення для досудового розслідування та були вилучені в вході обшуку.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою збереження речових доказів, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вилучені під час обшуку документи в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 19.08.2024 обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 , майно, а саме документи по об`єктах які не були передбачені в ухвалі: