Ухвала
від 26.08.2024 по справі 463/1831/23
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/1831/23

Провадження №1-кс/463/6102/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області (далі БЕБ) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням вказаних документів у суб`єкта господарювання та містять документи (відомості) по взаємовідносинах ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

-документів в тому числі електронних щодо кола осіб, які були наділені правом (яким доручалось) візувати угоди з контрагентами, впродовж 2020-2022 років тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (попередня назва - «ФГ « ОСОБА_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 авторизаційних форм до договорів з вказаними СГД, аркушів погодження, листування між підрозділами підприємства, в тому числі електронне, з приводу взаємовідносин з вказаними підприємствами, щодо погодження договорів згідно Статуту з уповноваженими особами на суму понад 500 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті, з можливістю вилучення їх засвідчених копій;

- які містяться у комп`ютерних/інформаційних/електронно інформаційних системах або їх частинах, які використовуються працівниками ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для погодження договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (попередня назва - «ФГ « ОСОБА_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 забезпечити можливість її копіювання, в тому числі шляхом входу до вказаних систем з використанням облікових записів працівників підприємства, з можливістю вилучення їх засвідчених копій;

- документів та рішень загальних зборів учасників ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , якими визначено уповноважених осіб, згідно положення статей 11.4.10, 11.4.11, 11.4.12 Статуту вищевказаного товариства та наділено їх повноваженнями погоджувати правочини (договори), а також рішення учасників загальних зборів вищевказаного товариства, про надання згоди та відмову у наданні згоди на укладання правочинів (договорів) укладених впродовж 2020-2023 років, з можливістю вилучення їх засвідчених копій;

- документів, що підтверджують/спростовують включення операцій по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (попередня назва - «ФГ « ОСОБА_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 до складу валових витрат, з зазначенням суми та періоду в розрізі кожного контрагента, з можливістю вилучення їх засвідчених копій;

- документів, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за червень грудень 2020 року, та в тому числі: договірні документи договори, додаткові угоди, додатки, специфікації до них, первинні документи рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, сертифікати якості, відповідності, документи складського обліку картки, журнали, реєстри, в т.ч. електронні, складські квитанції на товар, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам/субрахункам: 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 281»Товари на складі», 64 «розрахунки за податковими платежами», 641.1 «Розрахунки з ПДВ», 6441 «Податковий кредит», 6442 «Податковий кредит не підтверджений», картки рахунків НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій;

- штатного розпису / відомостей щодо структурних підрозділів/відділів в період з 01.01.2019 по 31.12.2022, з зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади працівника, з можливістю вилучення їх засвідчених копій;

- довіреності від 14.09.2019 № 1 виданої ОСОБА_6 , та інших довіреностей виданих ОСОБА_7 впродовж 2020-2022 років з можливістю вилучення її засвідчених копій;

- наказів про призначення (звільнення/переведення), документів які регламентують функціональні обов`язки, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Клопотання обґрунтовує тим, що БЕБ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000001734 від 17.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205-1 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42020000000001734, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення таких необхідне для проведення відповідних експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшим детективам/детективам Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42020000000001734 від 17.09.2020, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням вказаних документів у суб`єкта господарювання та містять документи (відомості) по взаємовідносинах ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, в тому числі електронних, щодо кола осіб, які були наділені правом (яким доручалось) візувати угоди з контрагентами, впродовж 2020-2022 років тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (попередня назва - «ФГ « ОСОБА_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 авторизаційних форм до договорів з вказаними СГД, аркушів погодження, листування між підрозділами підприємства, в тому числі електронне, з приводу взаємовідносин з вказаними підприємствами, щодо погодження договорів згідно Статуту з уповноваженими особами на суму понад 500 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті, з можливістю вилучення їх засвідчених копій;