Спра ва № 4-833-1/10
ПОСТАНОВА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2010 року Солом' янський районний су д м. Києва
в складі: головуючого судді - Мозолевської О.М.
при секретарі - Бере зенку В.В.
з участю прокурора - Б итько Н.М.
адвоката - ОС ОБА_1
розглянувши у відкритому з асіданні в залі суду подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Го рдійчука Т.В., погоджене зас тупником прокурора Київсько ї області Бабенком В.І., про об рання щодо підозрюваної ОС ОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 запобі жного заходу у виді взяття пі д варту,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Київській області Г ордійчук Т.В.., вніс до суду п одання, погоджене заступнико м прокурора Київської област і Бабенком В.І., про обрання що до ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст.366 ч .2 КК України запобіжного зах оду у виді взяття під варту.
Як вбачається зі змісту под аного подання та доданих до н ього матеріалів, в проваджен ні СВ ПМ ДПА в Київській облас ті перебуває кримінальна спр ава № 07-6768, порушена щодо директ ора ПП «Сіт-Плюс» ОСОБА_3 з а ч.2 ст. 366 КК України.
Приводом до порушення цієї справи стало безпосереднє в иявлення слідчим ознак злочи ну. Підставами до порушення к римінальної справи стали дос татні дані, які вказують на на явність в діях ОСОБА_3 озн ак злочину, передбачених ст. 36 6 ч.2 КК України, що містились у м атеріалах дослідчої перевір ки ПП «Сіт-Плюс», зокрема акту №73/5/2301-35013359 від 05.02.09 про результати планової виїзної перевірки П П «Сіт-Плюс» з питань дотрима ння вимог податкового законо давства за період з 07.06.07 по 30.09.08 ва лютного та іншого законодавс тва за період з 07.06.07 по 30.09.08, подат кових повідомлень-рішень при йнятих на підставі даного ак ту перевірки, висновку попер еднього дослідження №298 від 09.11 .2009 експерта СТКЗР Броварсько го МВ, висновку попереднього дослідження №299 від 09.11.2009 експер та СТКЗР Броварського МВ, а та кож матеріалах виділених з к римінальної справи Оболонсь кого РУ ГУ МВС України в м. Киї в, документах податкової зві тності ПП «Сіт-Плюс» та ін.
Під час досудового слідств а у справі встановлено, що О СОБА_3, діючи за попередньою змовою із громадянкою ОСОБ А_4, в жовтні 2007 року, переслід уючи мету зменшення зобов' я зань зі сплати до бюджету под атку на додану вартість, в пор ушення п.п. 7.4.5 п.7.4 п.п. 7.5.1, п.п.ст.7 Зак ону України “Про податок на д одану вартість” від 03.04.97р. № 168/97-В Р, безпідставно включили до с кладу податкового кредиту ПП «Сіт-Плюс» суму ПДВ в розмір і 1 496 509, 53 грн. з вартості нібито придбаних товарів, робіт (пос луг) та відобразили зазначен і суми у податкових декларац іях з податку на додану варті сть даного підприємства за в казаний період, внаслідок чо го умисно занизили податкове зобов' язання підприємства по податку на додану вартіст ь за жовтень 2007 року, на загальн у суму 1 496 509, 53 грн.
02.11.2010 року в ході проведення о бшуку в квартирі за адресою ф актичного проживання ОСОБ А_4 у АДРЕСА_1 виявлено та вилучено предмети і докумен ти, що підтверджують вчиненн я злочину, а саме: системний бл ок комп' ютера з документами господарської діяльності ПП «Сіт-Плюс» в електронному ви гляді, печатка підприємства, що має ознаки «фіктивності» - ТОВ «Камея СЛТ» (код 34999866), яка в икористовувалась ОСОБА_4 та ОСОБА_3 для незаконног о формування податкового кре диту з ПДВ по ПП «Сіт-Плюс» так ож печатки 7 - ми підприємств з ознаками фіктивності, що ви користовувались ОСОБА_4 т а ОСОБА_3 у своїй незаконн ій діяльності.
02.11.2010 року в ході проведення о бшуку за адресою знаходження офісу, де працювала ОСОБА_4 , у АДРЕСА_2 виявлено та ви лучено печатку ПП «СІТ-Плюс» (код ЄДРПОУ 35013359), яка використо вувалась в злочинній діяльно сті ОСОБА_4 та ОСОБА_3 д ля незаконного формування по даткового кредиту з ПДВ по ПП «Сіт-Плюс», печатки підприєм ств з ознаками фіктивності в кількості 69 штук, які викорис товувались ОСОБА_4 та ОС ОБА_3 в незаконній діяльнос ті, документи фінансово-госп одарської діяльності між ПП «СІТ-Плюс» та ТОВ «Камея СЛТ» , документи податкової звітн ості ПП «СІТ-Плюс» та інших пі дприємств, бланки простих ве кселів, векселі виписані від імені підприємств з ознакам и фіктивності та інші предме ти та документи.
05.11.2010 року ОСОБА_3 затриман о в порядку ст. 115 КПК України за підозрою у вчиненні злочину , передбаченого ст. 366 ч.2 КК Укра їни.
Будучи допитаною як підозр ювана 05.11.2010 року ОСОБА_3 від д авання показів відмовилась к еруючись ст. 63 Конституції Укр аїни.
В результаті злочинних дій ОСОБА_4 у змові з ОСОБА _3 бюджету України заподіян і збитки в особливо великих р озмірах.
Вислухавши пояснення слід чого, який обґрунтував подан ня, думку прокурора, який підт римав подання, думку адвокат а, який вважає, що подання не п ідлягає задоволенню, оскільк и підозрювана ОСОБА_3 не у хиляється від слідства, має п остійне місце проживання, ду мку підозрюваної, яка запере чувала проти задоволення под ання, суд вважає необхідним п родовжити підозрюваній стро к затримання до 10 діб, оскільк и необхідно додатково з' ясу вати дані про особу підозрюв аної, її стан здоров' я та обс тавини справи, які мають знач ення для прийняття рішення з даного питання.
Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст. 148, 150, 165, 165-1, 165-2 КПК Укр аїни,-
ПОСТАНОВИВ:
Продовжити підозрюваній ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, у родженці м. Київ, громадян ці України, з середньою осв ітою, розлученій, зареєстро ваній та проживаючій за адре сою: АДРЕСА_3, директору ПП «Сіт-Плюс», раніше не судимій , підозрюваній у вчиненні зло чину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України строк затрима ння до 10 діб.
Контроль за виконанням пос танови покласти на прокурора Київської області.
Суддя
Вислухавши думку підозрюваної та його з ахисника, які заперечували п роти обрання запобіжного зах оду-взяття під варту, пояснен ня слідчого, який обґрунтува в подання, думку прокурора, як ий подання підтримав, суд вва жає необхідним обрати щодо ОСОБА_3 запобіжний захід у в иді взяття під варту, оскільк и остання вчинила умисний зл очин, за який законом передба чено покарання у виді позбав лення волі на строк понад 3 рок и, та оскільки наведені в пода нні обставини свідчать про н аявність достатніх підстав в важати, що підозрювана переб уваючи на волі, зможе продовж ити злочинну діяльність, буд е намагатись ухилитись від с лідства та суду, перешкоджат и встановленню істини у спра ві.
Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст. 165-2, 165-3 КПК Україн и.
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити.
Обрати щодо ОСОБА_3 ІН ФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Ки їв, громадянки України, ІН ФОРМАЦІЯ_5, розлученої, заре єстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3, директо ра ПП «Сіт-Плюс», раніше не суд имої, підозрюваної у вчиненн і злочину, передбаченого ч.2 ст . 366 КК України запобіжного зах оду у виді взяття під варту.
Контроль за виконанням пос танови покласти на прокурора Київської області.
На постанову протягом 3 діб з дня її винесення може бути п одана апеляція до Апеляційно го суду м. Києва.
Суддя :
Суд | Солом'янський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 10.11.2010 |
Оприлюднено | 11.11.2010 |
Номер документу | 12122688 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Солом'янський районний суд міста Києва
Мозолевська Олена Миколаївна
Кримінальне
Солом'янський районний суд міста Києва
Мозолевська Олена Миколаївна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні