Ухвала
від 21.09.2010 по справі 11-352 2010
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 11-352/10 Председательствующий в 1- й инстанции:

Казаков В.В.

Категория: ст. ч. 5 ст. 191 УК Укр аины Докладчик: Му дрова Е.Ю.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 сентября 2010 года коллеги я судей по уголовным делам Ап елляционного суда города Сев астополя в составе:

председательствующего с удьи - Рахненко О.В.,

судей: - Мудр овой Е.Ю., Андрейченко А.А.,

с участием прокурора: - Клочко Е.В.,

адвокатов: - ОСОБА_5,ОСОБА_6, ОСО БА_7,

обвиняемых: -ОСОБА_8, ОСО БА_9,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в здании Апел ляционного суда города Севас тополя апелляцию государств енного обвинителя Солодовой С.А. на постановление Ленинс кого районного суда города С евастополя от 08 июля 2010 года, ко торым уголовное дело по обви нению ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в совершении престу плений, предусмотренных ч. 5 ст . 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 УК Укр аины направлено прокурору го рода Севастополя для организ ации дополнительного рассл едования,

УСТАНОВИЛА:

Органами досудебного сл едствия ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 обвиняется в сове ршении следующих преступлен ий.

ОСОБА_9, являясь в соответс твии с приказом № 1 от 31.07.2000 года д иректором ЧП «Союз-торг» и им еющий право, согласно Устава ЧП «Союз-торг», утвержденног о 28.07.2000 года решением собственн ика, без доверенности действ овать от имени предприятия, н а основе единоначалия руково дить деятельностью предприя тия, в пределах предоставлен ных полномочий распоряжатьс я имуществом и средствами пр едприятия, заключать договор ы, то есть являлся должностны м лицом, наделенным организа ционно-распорядительными по лномочиями.

ОСОБА_10, являясь согласно приказа № 7/2-л от 01.02.2008 года начал ьником службы заказчика ГУ Ж КХ и, согласно должностной ин струкции начальника службы з аказчика, утвержденной 03.01.2006 го да, обязанный:

- организовывать контроль и технический надзор за ходом , объемами и качеством выполн яемых работ, соответствием и х технической документации н а объектах, за ним закрепленн ым;

- организовывать подготовк у материалов к заключению до говоров с подрядными организ ациями на выполнение работ н а закрепленных за ним объект ах;

- организовывать приемку вы полненных работ (по форме № КБ -2в), составление и подписание актов на скрытые и дополните льные работы.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанными функциональ ными обязанностями, ОСОБА_1 0 несет ответственность за принятые им решения по техни ческим и организационным воп росам и за организацию прием ки от подрядчика недоброкаче ственно выполненных работ, а также организацию приемки н е соответствующих действите льности объемов работ, то ест ь являлся должностным лицом, наделенным организационно-р аспорядительными полномочи ями. <

ОСОБА_8, являясь согласно п риказа № 31-л от 30.12.2005 года главным специалистом отдела инспекц ии технического надзора служ бы заказчика Главного управл ения жилищно-коммунального х озяйства Севастопольской го родской государственной адм инистрации и, согласно должн остной инструкции главного с пециалиста Главного управле ния жилищно-коммунального хо зяйства Севастопольской гос ударственной администрации , утвержденной 03.01.2006 года, обяза нная:

- осуществлять контроль и те хнический надзор за ходом, об ъемами и качеством выполняем ых работ, соответствием их те хнической документации на об ъектах, за ним закрепленным;

- осуществлять подготовку м атериалов к заключению догов оров с подрядными организаци ями на выполнение работ на за крепленных за ним объектах, о существлять приемку выполне нных работ (по форме КБ -2 в), сос тавлять и подписывать акты н а скрытые и дополнительные р аботы.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанными функциональ ными обязанностями, ОСОБА_8 несет ответственность за п риемку от подрядчика недобро качественно выполненных раб от, а также за приемку завышен ных, не соответствующих дейс твительности объемов работ, то есть являлась должностным лицом, наделенным администр ативно-хозяйственными полно мочиями.

Таким образом, будучи должн остными лицами, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 совершил и ряд преступлений в составе организованной группы проти в государственной собственн ости путем злоупотребления с воим должностным положением при следующих обстоятельств ах.

Так, в ноябре 2008 года, более то чная дата досудебным следств ием не установлена, ОСОБА_9 решил создать организованн ую преступную группу для сов ершения ряда преступлений, и меющих целью незаконное полу чение материальных благ.

При этом, действуя с целью з авладения денежными средств ами, принадлежащими Главному Управлению Жилищно-коммунал ьного хозяйства Севастополь ской городской государствен ной администрации (далее ГУ Ж КХ СГГА), находясь в г. Севасто поле, ОСОБА_9 разработал о бщий план совершения преступ лений, который заключался в с ледующем: с привлечением сот рудников ГУ ЖКХ СГГА он решил заключить ряд договоров под ряда на выполнение работ по р емонту и установке детских п лощадок в г.Севастополе за сч ет средств депутатского фонд а. После чего, существенно зав ышая стоимость выполненных н а данных объектах работ путе м внесения ложных данных в ак ты приемки выполненных работ формы КБ-2в и другие документы , завладеть бюджетными денеж ными средствами, а также осущ ествить легализацию доходов , полученных преступным путе м.

Реализуя указанную престу пную цель, ОСОБА_9 организ овал преступную группу из зн акомых ему ранее лиц, а именно : начальника службы заказчик а Севастопольской городской государственной администра ции ОСОБА_10 и главного спе циалиста отдела инспекции те хнического надзора заказчик а Главного управления жилищн о-коммунального хозяйства Се вастопольской городской гос ударственной администрации ОСОБА_8, предложив им учас твовать в совершении преступ лений и распределив роли сле дующим образом:

- он, ОСОБА_9, действуя от л ица ЧП «Союз-торг», которое не имело лицензии на выполнени е строительных работ, не имел о основных средств, машин и ин струментов для проведения по добного вида работ, а также не имело наемных работников, ор ганизует выполнение строите льных работ на основании дог оворов подряда, заключенных с ГУ ЖКХ СГГА в г. Севастополе с привлечением лиц, не находя щихся в трудовых отношениях с ЧП «Союз-торг», после чего ос уществляет перечисление ден ежных средств, полученных на счет предприятия за якобы вы полненные работы, на расчетн ые счета иных предприятий, с ц елью дальнейшего перевода их из безналичной формы в налич ную, а также распределяет пол ученный преступным путем дох од;

- ОСОБА_8, не осуществля я контроль и технический над зор за ходом,

объемами и ка чеством выполняемых работ, с оответствием их технической документации,

составляет акты о приемке выполненных р абот по форме КБ-2в и иную техн ическую

документацию, под тверждающую выполнение ЧП «С оюз-торг» работ по установке

площадок в полном объеме и являющихся основанием для перечисления денежных

ср едств, но содержащих ложные с ведения о стоимости и объеме выполненных работ,

визир ует указанные поддельные док ументы, а затем передает их на чальнику службы

заказчик а ГУ ЖКХ СГГА ОСОБА_10 для да льнейшего подписания и оплат ы;

- ОСОБА_10, в силу своего должностного положения, обе спечивает заключение

дог оворов подряда между ГУ ЖКХ С ГГА и ЧП «Союз-торг», принимае т от ОСОБА_17. заведомо подд ельные документы, подтвержда ющие выполнение ЧП «Союз-тор г»

работ на площадках в по лном объеме, достоверно зная о том, что фактически

выпо лненные работы не соответств уют объемам работ, указанных в актах формы КБ-2в,

удосто веряет эти документы и орган изовывает оплату ЧП «Союз-то рг» стоимости

выполненны х работ, в том числе и тех, кото рые фактически не были выпол нены ЧП

«Союз-торг».

ОСОБА_8 и ОСОБА_10 с пред ложением ОСОБА_9, находясь в г. Севастополе в указанный п ериод времени, согласились, п одтвердив свою готовность уч аствовать в хищении бюджетны х средств в составе организо ванной группы.

Объединившись таким образ ом в организованную преступн ую группу, то есть. стойкое объ единение для совершения хище ния денежных средств ГУ ЖКХ С ГГА, будучи объединенными ед иным планом с распределением функций участников группы, н аправленного на достижение э того плана, известного всем у частникам группы, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, находя сь в г. Севастополе, в период в ремени с ноября по декабрь 2008 г ода, из корысти и умышленно, пу тем злоупотребления служебн ым положением, совершили дол жностной подлог и хищение в о собо крупном размере при сле дующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_8, действуя умы шленно, в нарушение своей дол жностной инструкции, согласн о которой она обязана осущес твлять подготовку материало в к заключению договоров с по дрядными организациями на вы полнение работ на закрепленн ых за ней объектах, достоверн о зная о том, что ЧП «Союз-торг » не имеет лицензии на выполн ение строительных работ, дей ствуя в соответствии с прест упным планом, разработанным ОСОБА_9, в период времени с 18.11.2008 года по 19.12.2008 г. подготовила тексты договоров подряда. По сле чего, в период времени с 18.11 .2008 года по 19.12.2008 года, между ГУ ЖКХ Севастопольской городской г осударственной администрац ии, юридический адрес: г. Севас тополь, ул.Ленина, д. 2, в лице на чальника В.Г. Хибученко и ЧП «Союз-торг» (ОКПО 31116410, юридич еский адрес г.Севастополь, ул.Долинная, дом 6, квартира 19 ), в лице директора ОСОБА_9 были заключены договора под ряда на выполнение работ по у становке и реконструкции дет ских площадок на территории г. Севастополя, а именно:

- договор подряда № 37 от 18.11.2008 го да на сумму 14680,00 грн., по ремонту детской площадки по ул.П.Корч агина, 36, по допсоглашению 16544 гр н.;

- договор подряда № 39 от 18.11.2008 го да, на сумму 14680 грн., по ремонту д етской площадки по ул.Б.Михай лова, 6, допсоглашение № 1 от 11.12.2008 года на сумму 16544,0 грн.;

- договор № 82 от 25.11.2008 г., на сумму 13734,00 грн., по ремонту детской пл ощадки ул.Фадеева, 19-21;

- договор № 83 от 25.11.2008 года на сум му 13734 грн., по ремонту детской п лощадки по адресу: ул. Дыбенко , 2,4,6;

-договор № 87 от 28.11.2008 года, на сум му 12214 грн., по ремонту детской п лощадки по ул. Горпищенко, 8,10, 12;

- договор № 99 от 03.12.2008 года, на су мму 11783 грн., по ремонту детской площадки ул.Лебедя, 8-10;

- договор № 109 от 05.12.2008 года, на су мму 13783,20 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул. Горпищ енко, 15-17;

- договор подряда № 110 от 05.12.2008 го да на сумму 9816,0 грн., на ремонт пл ощадки по адресу: ул. Фадеева, 23-ж;

- договор № 111 от 05.12.2008 года на су мму 12910 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Г.Стали нграда, 48-50;

- договор № 156 от 15.12.2008 года, на су мму 4829, 0 грн., по ремонту детской площадки пр.Острякова, 198;

- договор № 161 от 15.12.2008 года на су мму 14735 грн., по ремонту детской площадки по адресу: село Верх несадовое;

- договор № 214 от 18.12.2008 года, на су мму 12000 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хруста лева, 161-163;

- договор № 245 от 18.12.2008 г. на сумму 9817,20 грн., по ремонту детской пло щадки по адресу: ул. Горпищенк о, 98а;

- договор № 277 от 19.12.2008 года, на су мму 5881,20 грн., по ремонту детской площадки ул.Г.Бреста, 15.

При этом, ОСОБА_9, достове рно зная о том, что ЧП «Союз-то рг» еще не заключены договор ы подряда с ГУ ЖКХ СГГА на осущ ествление капитального ремо нта вышеуказанных детских пл ощадок, но владея полученной от ОСОБА_10 информацией о т ом, что такие договора с ним бу дут заключены, во исполнение их преступного плана, заключ ил договор субподряда № 18 от 03.1 1.2008 года с ООО «Каскад-Сервисст рой» (ОКПО 34916381), юридический адр ес: г.Днепропетровск, ул.Набер ежная Победы, 38 на ремонт указ анных детских площадок, но на самом деле с целью перевода д енежных средств, полученных от ГУ ЖКХ СГГА, из безналичной формы в наличную.

Также, в период времени с 18.11.20 08 года по 19.12.2008 года, между ГУ ЖКХ СГГА в лице начальника Хиб ученко В.Г. и ЧП «Союз-торг» в лице директора ОСОБА_9 бы ли заключены следующие догов ора подряда:

- договор подряда № 88 от 28.11.2008 го да, на сумму 20807,00 грн. по ремонту детской площадки по адресу: у л.Г.Сталинграда, 36-38;

- договор № 15т от 15.12.2008 года, на с умму 16890 грн., по ремонту детско й площадки по адресу: ул.Истом ина, 31, допсоглашение от 25.12.2008 год а на сумму 36496,8 грн.;

- договор № 145 от 15.12.2008 года на су мму 17700 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хруста лева, 113-117;

- договор подряда № 157 от 15.12.2008 го да на сумму 17664 грн., по ремонту д етское площадки в с.Тыловое;

- договор № 158 от 15.12.2008 года, на су мму 14735 грн, по ремонту детской площадки по адресу: ул.Р.Люксе мбург, 52;

- договор № 159 от 15.12.2008 года, на су мму 14735,0 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хруста лева, 7-11;

- договор № 163 от 15.12.2008г. на сумму 16698,0 грн., по ремонту детской пло щадки по адресу: ул.Пролетарс кая, 21-23-19-17;

- договор № 160 от 15.12.2008 года, на су мму 14375 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Мельни ка, 5-7;

- договор подряда № 162 от 15.12.2008 го да, на сумму 16698,00 грн. по ремонту детской площадки по адресу: у л.Крылова, 17-21;

- договор № 239 от 18.12.2008 года, на су мму 22982, 40 грн., по ремонту детско й площадки по адресу: ул.Хруст алева, 165;

- договор подряда № 244 от 18.12.2008 го да на сумму 20389,20 грн., по ремонту детской площадки по адресу: у л.Хрюкина, 12;

- договор № 246 от 18.12.2008 на сумму 23 428,80 грн. по ремонту детской пло щадки по адресу: ул.Героев Ста линграда, 7;

- договор подряда № 247 от 18.12.2008 го да, на сумму 25504,8 грн., по ремонту детской площадки по адресу: п р.Г.Острякова 240-238;

- договор подряда № 248 от 18.12.2008 го да на сумму 17538,00 грн. по ремонту детской площадки по адресу: п р.Г.Острякова, 192-202-204;

- договор подряда № 257 от 18.12.08 го да, на сумму 78454,8 грн., по ремонту детской площадки по адресу: г .Севастополь, ул.Корабельная , дом 27;

- договор подряда № 258 от 18.12.2008 го да, на сумму 27273,60 грн., по ремонту детской площадки по адресу у л.Ленина, 50;

При этом, ОСОБА_9, достове рно зная о том, что он еще не за ключил договоры подряда с ГУ ЖКХ на осуществление капита льного ремонта детских площа док, достоверно зная о том, что указанные договоры будет с н им заключены, заключил догов ор субподряда № 19 от 01.12.2008 года с ООО «Строительная Компания « Патриот-Дизайн» (ОКПО 34734260), юрид ический адрес: г.Днепропетро вск, ул.Суворова, 14 на ремонт ук азанных детских площадок, с ц елью перевода денежных средс тв, полученных от ГУ ЖКХ СГГА и з безналичной формы в наличн ую, не сообщая последним о сво их преступных замыслах, а так же на свой расчетный счет № 360050 287301, как физического лица-предп ринимателя - ОСОБА_9

Затем, ОСОБА_8, действуя у мышленно, в период времени с 26 .11.2008г. до 25.12.2008г., в соответствии с в озложенной на нее ролью, не пр оверяя фактическое исполнен ие работ по ремонту площадок ЧП «Союз-торг», составила акт ы по форме КБ-2в о выполнении д анным предприятием предусмо тренных сметой работ, в том чи сле и тех, которые не были выпо лнены. После чего, ОСОБА_8 з авизировала вышеуказанные д окументы и передала на подпи сь и для организации оплаты р абот ОСОБА_10

Последний, в соответствии с отведенной ему ролью в прест упной организации, не провер яя объемы и качество выполне нных работ и умышленно не орг анизовав их проверку своим п одчиненным - ОСОБА_8, удост оверил акты выполненных рабо т формы КБ-2в, после чего перед ал их в бухгалтерию ГУ ЖКХ СГГ А для оплаты указанных работ , в том числе и тех, которые фак тически не выполнялись.

Затем, на основании составл енных ОСОБА_8 и удостовере нных ОСОБА_10 поддельных а ктов по форме КБ-2в, бухгалтери ей ГУ ЖКХ СГГА с расчетного сч ета № 35410006000752, открытого в Главно м управлении государственно го казначейства Украины в г.С евастополе, были перечислены следующие денежные средства на расчетный счет № 260070217801, откры того ЧП «Союз-торг» в СФ ОАО « Банк Финансы и кредит»:

- платежным поручением № 2893 о т 26.12.08 г. на сумму 78454,80 грн. за выпол ненные работы по капитальном у ремонту детской площадки у жилого дома № 27 по ул.Корабель ной в г.Севастополе;

- платежным поручением № 31 от 26.11.2008 года на сумму 14679,60 грн. за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по ул.Корчагина , 36;

- платежным поручением № 33 от 26.11.2008 года на сумму 14679,60 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по ул.Б.Михайлова, 6;

- платежным поручением № 57 от 03.12.2008 года на сумму 13734,00 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по ул.Дыбенко, 2,4,6;

- платежным поручением № 64 от 08.12.2008 года, на сумму 20806,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Г.Сталинграда, 36-38;

- платежным поручением № 63 от 08.12.2008 года на сумму 12213,60 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Горпищенко, 8, 10, 12 ;

-платежным поручением № 83 от 11.12.2008 года на сумму 1863,60 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Б.Михайлова, 6;

- платежным поручением № 84 от 11.12.2008 года на сумму 1863,60 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Корчагина, 36;

- платежным поручением № 85 от 11.12.2008 года на сумму 11782,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Лебедя, 8, 10;

- платежным поручением № 103 от 15.12.2008 года на сумму 9816,0 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Фадеева, 23-ж;

- платежным поручением № 104 от 15.12.2008 года на сумму 12909,60 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по ул.Г.Сталинграда, 48-50;

- платежным поручением № 102 от 15.12.2008 года на сумму 13783,20 грн. за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул. Горпищенко, 15-17;

- платежным поручением № 187 от 23.12.2008 года на сумму 17700 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 113-117;

- платежным поручением № 190 от 23.12.2008 года на сумму 17664,0 грн. за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: село Тыловое;

- платежным поручением № 191 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Р.Люксембург, 52;

- платежным поручением № 192 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Хрусталева, 7-11;

- платежным поручением № 193 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по ул.Мельника, 5-7;

- платежным поручением № 194 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и в с. Верхнесадовое;

- платежным поручением № 195 от 23.12.2008 года на сумму от 16698,0 грн., за выполненные работы по капита льному ремонту площадки по у л.Крылова, 17-21;

- платежным поручением № 196 от 23.12.2008 года на сумму 16698,0 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Пролетарская, 21, 2 3, 19,17;

- платежным поручением № 189 от 23.12.2008 года на сумму 4828,80 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова, 198;

- платежным поручением № 188 от 23.12.2008 года на сумму 16890 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Истомина, 31;

- платежным поручением № 271 от 25.12.2008 года на сумму 17538,00 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: пр.Г.Острякова, 192-202- 204;

- платежным поручением № 264 от 25.12.2008 года на сумму 22982,40 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Хрусталева, 165;

- платежным поручением № 270 от 25.12.2008 года на сумму 25504,80 грн., з^ вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова, 240-238;

- платежным поручением № 267 от 25.12.2008 года на сумму 20389,20 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Хрюкина, 12;

- платежным поручением № 269 от 25.12.2008 года на сумму 23428,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Г.Сталинграда, 7;

- платежным поручением № 26 8 от 25.12.2008 года на сумму 9817,20 грн., за выполненные работы по капит альному ремонту детской площ адки по ул. Горпищенко, 98а;

- платежным поручением № 286 от 26.12.2008 года на сумму 19606,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Истомина, 31;

- платежным поручением № 284 от 26.12.2008 года на сумму 27273,60 грн. за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Ленина, 50;

- платежным поручением № 56 от 03.12.2008 года на сумму 13734,0 грн., за выполненные работы по капита льному ремонту детской площа дки по адресу: ул.Фадеева, 19-21.

Затем, ОСОБА_9, действуя в составе организованной груп пы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, в соответствии с заранее разра ботанным планом, известным д ругим участникам группы, в пе риод времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 г ода, с целью хищения денежных средств и с целью легализаци и доходов полученных преступ ным путём, осуществил ряд фин ансовых операций с полученны ми преступным путём денежным и средствами, а именно: осущес твил перечисление денежных с редств, полученные от ГУ ЖКХ С ГГА на расчетный счет ЧП «Сою з-торг» № 260070217801 в СФ ОАО «Банк Ф инансы и кредит», на следую щие расчетные счета:

- на расчетный счет № 26000301000278 О ОО «Каскад-Сервисстрой» (ОКП О

34916381) в Днепропетровском о тделении АКБ «Трансбанк» (МФ О 300089) платежом от

25.12.2008 года на сумму 132000 грн., за якобы выполне нные работы по договору № 18 от

03.12.2008г.

- на расчетный счет № 26006213903100 О ОО «Строительная Компания «П атриот-

Дизайн» (ОКПО 34734260) в Днепропетровской дирекции А О «Райффайзен Банк Ава ль»

(МФО 305653) платежами от 29.12.2008 г. на сумму 219500 грн., 30.12.2008 г. на су мму

154000 грн., за якобы выполн енные работы по договору № 19 о т 01.02.2008 года.

При этом, не посвящая в свои преступные замыслы директор а ООО «СК Патриот -Дизайн» Б ритан СВ. и директора ООО «К аскад-Сервисстрой» Павлов а Д.С., ОСОБА_9 после переч исления данных денежных сред ств на расчетные счета данны х предприятий, получил от пос ледних данные денежные средс тва в наличной форме.

Получив таким образом дене жные средства в наличной фор ме от вышеуказанных предприя тий, ОСОБА_9, действуя в сос таве организованной группы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, согла сно разработанного плана, ор ганизовал ремонт вышеуказан ных детских площадок силами привлеченных лиц, не имеющих соответствующей квалификац ии и не состоящих в трудовых о тношениях с ЧП «Союз-торг», а т акже с предприятиями-контраг ентами - ООО «СК Патриот - Диза йн» и ООО «Каскад-Сервисстро й». При этом при осуществлени и ремонта вышеуказанных площ адок, ОСОБА_9 умышленно бы ли выполнены гораздо меньшие объемы работ, чем это отражал ось ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в а ктах приемки выполненных под рядных работ формы КБ-2в.

Разница между стоимостью в ыполненных работ по актам фо рмы КБ-2в и фактически выполне нными работами, завладевалас ь ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОС ОБА_8, после чего делилась ме жду указанными лицами в соот ветствии с ранее достигнутой договоренностью.

Таким образом, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, действу я в составе организованной г руппы, злоупотребляя своим д олжностным положением, завла дели денежными средствами ГУ ЖКХ СГГА, выделенными из бюдж ета на ремонт детских площад ок, всего на общую сумму 216688,8 гри вен, чем ГУ ЖКХ СГГА были причи нен материальный ущерб на ук азанную сумму, которая по сос тоянию на 2008 года более чем в ше стьсот раз превышает не обла гаемый налогом минимум доход ов граждан, то есть в особо кру пных размерах.

Своими умышленными действ иями ОСОБА_9 совершил прес тупление, предусмотренное ст . 191 ч. 5 УК Украины, т.е. завладени е чужим имуществом путем зло употребления должностным ли цом своим служебным положени ем, совершенное в особо крупн ых размерах организованной г руппой.

Кроме того, ОСОБА_10, в пер иод времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 го да, действуя в составе органи зованной группы совместно с ОСОБА_9 и ОСОБА_8, с умыс лом, направленным на завладе ние бюджетными денежными сре дствами Главного Управления Жилищно-коммунального хозяй ства г. Севастополя, в тоже вре мя с умыслом, направленным на легализацию средств, получе нных преступным путём, из кор ыстных побуждений, совершили финансовые операции с денеж ными средствами, полученными вследствие совершения общес твенно опасного противоправ ного деяния, которое предшес твовало легализации (отмыван ию) доходов, а также совершили действия, направленные на со крытие и маскировку незаконн ого происхождения денежных с редств, полученных преступны м путём.

Так, ОСОБА_9, действуя в с оставе организованной групп ы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, пут ем злоупотребления должност ными лицами своим служебным положением, в период времени 18.11.2008г. по 1.12.2008г., завладели денежн ыми средствами ГУ ЖКХ СГГА, вы деленными для проведения рек онструкции детских площадок на территории г.Севастополя , на общую сумму 216688,80 гривен, сов ершив своими действиями прес тупление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно: обще ственно опасное противоправ ное деяние, за которое Уголов ным кодексом Украины предусм отрено наказание в виде лише ния свободы на срок свыше пят и лет.

После этого, ОСОБА_9, дейс твуя в соответствии с заране е разработанным планом, изве стным другим участникам груп пы, в период времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 года, с целью легализац ии доходов полученных престу пным путём, осуществил ряд фи нансовых операций с полученн ыми преступным путём денежны ми средствами, а именно: осуще ствил перечисление денежных средств, полученных от ГУ ЖКХ СГГА на расчетный счет ЧП «Со юз-торг» № 260070217801 в СФ ОАО «Банк Финансы и кредит», на следу ющие расчетные счета:

- на расчетный счет № 26000301000278 О ОО «Каскад-Сервисстрой» (ОКП О

34916381) в Днепропетровском о тделении АКБ «Трансбанк» (МФ О 300089) платежом от

25.12.2008 года на сумму 132000 грн., за якобы выполне нные работы по договору № 18 от

03.12.2008г.

- на расчетный счет № 26006213903100 О ОО «Строительная Компания «П атриот-

Дизайн» (ОКПО 34734260) в Днепропетровской дирекции А О «Райффайзен Банк Ава ль» (МФО 305653) платежами от 29.12.2008 г . на сумму 219500 грн., 30.12.2008 г. на сумму 154000 грн., за якобы выполненные р аботы по договору № 19 от 01.02.2008 год а.

При этом, не посвящая в свои преступные замыслы директор а ООО «СК Патриот -Дизайн» Б ритан СВ. и директора ООО «К аскад-Сервисстрой» Павлов а Д.С., ОСОБА_9 после переч исления данных денежных сред ств на расчетные счета данны х предприятий, получил от пос ледних данные денежные средс тва в наличной форме.

Таким образом, совершив ряд вышеперечисленных финансов ых операции ОСОБА_9, ОСОБ А_10 и ОСОБА_8, действуя в с оставе организованной групп ы, легализовали полученные п реступным путём бюджетные де нежные средства Главного Упр авления Жилищно-коммунально го хозяйства г.Севастополя в сумме 216688,80 гривен, скрыв незако нное происхождение указанны х средств.

Своими умышленными действ иями ОСОБА_9 совершил прес тупление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 УК Украины, а именно: сове ршение финансовой операции с денежными средствами, получ енными вследствие совершени я общественно опасного проти воправного деяния, которое п редшествовало легализации (о тмыванию) доходов, а также сов ершение действий, направленн ых на сокрытие или маскировк у незаконного происхождения таких средств, совершенные о рганизованной группой.

Кроме того, ОСОБА_9, ОСО БА_10, ОСОБА_8, являясь долж ностными лицами, действуя в с оставе организованной групп ы, в ноябре-декабре 2008 года в по мещении ГУ ЖКХ СГГА, располож енного по адресу: г.Севастопо ль, ул.Ленина, 2, составили подд ельные акты приемки выполнен ных подрядных работ по форме КБ - 2в, внеся в них заведомо неп равдивые сведения, при следу ющих обстоятельствах.

Так, в период времени с 26.11.2008г. до 25.12.2008г. ОСОБА_8, являясь со гласно приказа № 31-л от 30.12.2005 года главным специалистом отдела инспекции технического надз ора службы заказчика Главног о управления жилищно-коммуна льного хозяйства Севастопол ьской городской государстве нной администрации, т.е. должн остным лицом, в соответствии с отведенной ей ролью в соста ве организованной группы, по дготовила акты приемки выпол ненных подрядных работ по фо рме КБ - 2в, внеся в них заведомо неправдивые сведения о стои мости и объеме выполненных Ч П «Союз-торг» работ.

После чего, ОСОБА_9, являя сь должностным лицом - директ ором ЧП «Союз-торг», подписал вышеуказанные поддельные до кументы и поставил на них отт иск печати ЧП «Союз-торг».

ОСОБА_10, являясь согласно приказа № 7/2-л от 01.02.2008 года начал ьником службы заказчика Глав ного управления жилищно-комм унального хозяйства Севасто польской городской государс твенной администрации, т.е. до лжностным лицом, удостоверил данные документы оттиском с воего факсимиле, после чего п ередал их в бухгалтерию ГУ ЖК Х СГГА для оплаты указанных р абот, в том числе и тех, которы е фактически не выполнялись.

Таким образом, в период врем ени с 18.11.2009 г. по 19.12.2008 г. были поддел аны следующие документы:

Акт № 1 КБ-2в приемки выполнен ных подрядных работ от 26.12.2008 год а, на сумму 78454,80 грн., по ул.Корабе льная, 27

Акт № 1 КБ-2в приемки выполнен ных подрядных работ без даты , на сумму 27312,00 грн., по ул.Рабочая , 5

Акт № 1 КБ-2в приемки выполнен ных подрядных работ без даты , на сумму 5114,80 грн., по ул.Воронин а, 6- Папанина, 3

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 9816,00грн. по ул.Фадеев а, 23-ж

Акт б/н КБ-2в приемки выпол ненных подрядных работ без даты, на сумму 23428,80 грн. по ул.Ге р.Сталинграда, 7

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 20389,20 грн. по ул.Хрюкин а, 12

Акт б/н КБ-2в приемки выполн енных подрядных работ без даты, на сумму 20806,80 грн. по ул.Г.С талинграда, 36-38

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 16698 грн. по ул.Крылова 17-21

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 14679,60 грн. на сумму 1863,60 п о ул.Корчагина, 36

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 17538, 0 грн., по пр.Г.Остря кова, 192-202-204

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 12213,60 грн по ул.Горпищ енко, 8,10,12

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 25504,80 по пр.Г.Остряков а 240-238

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 17664,0 грн. по с.Тыловое

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 17700,00 ул.Хрусталева, 113- 115-117

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 16890 грн., на сумму 19606,80 г рн., по ул.Истомина, 31

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 5881,20 грн. ул.г.Бреста, 15 ,

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 27273,60 , ул.Ленина, 50

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 4828,80 грн. пр.Г.Остряко ва, 198-а

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 14679,60 и 1863,60 грн., по ул.Б.М ихайлова, 6

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 11782,80 грн. ул.Лебедя, 8-10

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 12909,60 по ул.Г.Сталингр ада 48-50

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 14734,80 грн. по ул.р.Люксе мбург, 52,

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 13734,00 грн. по ул.Дыбенк о, 2-4-6

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 14734,80 с.Верхнесадовое

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 9817,20 грн. ул.Горпищенк о, 98-а

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 13783,20 по адресу: ул.Гор пищенко, 15-17

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 14734,80 по ул.Хрусталева , 7-11

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 13734 грн. ул.Фадеева, 19-21

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 16698 грн. по ул.Пролета рской, 21-23-19-17

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 14734,80 грн. по ул. Мельни ка, 5-7

Таким образом, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, действу я в составе организованной г руппы, являясь должностными лицами, путем составления за ведомо ложных документов, за владели денежными средствам и ГУ ЖКХ СГГА, выделенными из б юджета на ремонт детских пло щадок, всего на общую сумму 216688 ,60 гривен, что причинило тяжки е последствия.

Своими умышленными действ иями ОСОБА_9 совершил прес тупление, предусмотренное ст .ст. 28 ч.З - 366 ч.2 УК Украины - должно стной подлог, то есть составл ение должностным лицом завед омо подложных документов, со вершенное в составе организо ванной группы, повлекшее тяж кие последствия.

ОСОБА_8, являясь согласно п риказа № 31-л от 30.12.2005 года главным специалистом отдела инспекц ии технического надзора служ бы заказчика Главного управл ения жилищно-коммунального х озяйства Севастопольской го родской государственной адм инистрации и, согласно должн остной инструкции главного с пециалиста Главного управле ния жилищно-коммунального хо зяйства Севастопольской гос ударственной администрации , утвержденной 03.01.2006 года, обяза нная:

- осуществлять контроль и те хнический надзор за ходом, об ъемами и качеством выполняем ых работ, соответствием их те хнической документации на об ъектах, за ним закрепленным;

- осуществлять подготовку м атериалов к заключению догов оров с подрядными организаци ями на выполнение работ на за крепленных за ним объектах, о существлять приемку выполне нных работ (по форме КБ -2 в), сос тавлять и подписывать акты н а скрытые и дополнительные р аботы.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанными функциональ ными обязанностями, ОСОБА_8 несет ответственность за п риемку от подрядчика недобро качественно выполненных раб от, а также за приемку завышен ных, не соответствующих дейс твительности объемов работ, то есть являлась должностным лицом, наделенным администр ативно-хозяйственными полно мочиями.

ОСОБА_10, являясь согласно приказа № 7/2-л от 01.02.2008 года начал ьником службы заказчика ГУ Ж КХ, и, согласно должностной ин струкции начальника службы з аказчика, утвержденной 03.01.2006 го да, обязанный:

- организовывать контроль и технический надзор за ходом , объемами и качеством выполн яемых работ, соответствием и х технической документации н а объектах, за ним закрепленн ым;

- организовывать подготовк у материалов к заключению до говоров с подрядными организ ациями на выполнение работ н а закрепленных за ним объект ах;

- организовывать приемку вы полненных работ (по форме № КБ -2в), составление и подписание актов на скрытые и дополните льные работы.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанными функциональ ными обязанностями, ОСОБА_1 0 несет ответственность за принятые им решения по техни ческим и организационным воп росам и за организацию прием ки от подрядчика недоброкаче ственно выполненных работ, а также организацию приемки н е соответствующих действите льности объемов работ, то ест ь являлся должностным лицом, наделенным организационно-р аспорядительными полномочи ями.

ОСОБА_9, являясь в соответс твии с приказом № 1 от 31.07.2000 года д иректором ЧП «Союз-торг» и им еющий право, согласно Устава ЧП «Союз-торг», утвержденног о 28.07.2000 года решением собственн ика, без доверенности действ овать от имени предприятия, н а основе единоначалия руково дить деятельностью предприя тия, в пределах предоставлен ных полномочий распоряжатьс я имуществом и средствами пр едприятия, заключать договор ы, то есть являлся должностны м лицом, наделенным организа ционно-распорядительными по лномочиями.

Таким образом, будучи должн остными лицами, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 совершил и ряд преступлений в составе организованной группы проти в государственной собственн ости путем злоупотребления с воим должностным положением при следующих обстоятельств ах.

Так, в ноябре 2008 года, более то чная дата досудебным следств ием не установлена, ОСОБА_9 решил создать организованн ую преступную группу для сов ершения ряда преступлений, и меющих целью незаконное полу чение материальных благ.

При этом, действуя с целью з авладения денежными средств ами, принадлежащими Главному Управлению Жилищно-коммунал ьного хозяйства Севастополь ской городской государствен ной администрации (далее ГУ Ж КХ СГГА), находясь в г. Севасто поле, ОСОБА_9 разработал о бщий план совершения преступ лений, который заключался в с ледующем: с привлечением сот рудников ГУ ЖКХ СГГА он решил заключить ряд договоров под ряда на выполнение работ по р емонту и установке детских п лощадок в г.Севастополе за сч ет средств депутатского фонд а. После чего, существенно зав ышая стоимость выполненных н а данных объектах работ путе м внесения ложных данных в ак ты приемки выполненных работ формы КБ-2в и другие документы , завладеть бюджетными денеж ными средствами, а также осущ ествить легализацию доходов , полученных преступным путе м.

Реализуя указанную престу пную цель, ОСОБА_9 организ овал преступную группу из зн акомых ему ранее лиц, а именно : начальника службы заказчик а Севастопольской городской государственной администра ции ОСОБА_10 и главного спе циалиста отдела инспекции те хнического надзора заказчик а Главного управления жилищн о-коммунального хозяйства Се вастопольской городской гос ударственной администрации ОСОБА_8, предложив им учас твовать в совершении преступ лений и распределив роли сле дующим образом:

- он, ОСОБА_9, действуя от л ица ЧП «Союз-торг», которое не имело лицензии на выполнени е строительных работ, не имел о основных средств, машин и ин струментов для проведения по добного вида работ, а также не имело наемных работников, ор ганизует выполнение строите льных работ на основании дог оворов подряда, заключенных с ГУ ЖКХ СГГА в г. Севастополе с привлечением лиц, не находя щихся в трудовых отношениях с ЧП «Союз-торг», после чего ос уществляет перечисление ден ежных средств, полученных на счет предприятия за якобы вы полненные работы, на расчетн ые счета иных предприятий с ц елью дальнейшего перевода их из безналичной формы в налич ную, а также распределяет пол ученный преступным путем дох од;

- ОСОБА_8, не осуществляя контроль и технический надзо р за ходом, объемами и качеств ом выполняемых работ, соотве тствием их технической докум ентации, составляет акты о пр иемке выполненных работ по ф орме КБ-2в и иную техническую д окументацию, подтверждающую выполнение ЧП «Союз-торг» ра бот по установке площадок в п олном объеме и являющихся ос нованием для перечисления де нежных средств, но содержащи х ложные сведения о стоимост и и объеме выполненных работ , визирует указанные поддель ные документы, а затем переда ет их начальнику службы зака зчика ГУ ЖКХ СГГА ОСОБА_10 д ля дальнейшего подписания и оплаты.

- ОСОБА_10, в силу своего до лжностного положения, обеспе чивает заключение договоров подряда между ГУ ЖКХ СГГА и ЧП «Союз-торг», принимает от О СОБА_8. заведомо поддельные документы, подтверждающие в ыполнение ЧП «Союз-торг» раб от на площадках в полном объе ме, достоверно зная о том, что фактически выполненные рабо ты не соответствуют объемам работ, указанных в актах форм ы КБ-2в, удостоверяет эти докум енты и организовывает оплату ЧП «Союз-торг» стоимости вып олненных работ, в том числе и т ех, которые фактически не был и выполнены ЧП «Союз-торг».

ОСОБА_8 и ОСОБА_10 с пред ложением ОСОБА_9, находясь в г.Севастополе в указанный п ериод времени, согласились, п одтвердив свою готовность уч аствовать в хищении бюджетны х средств в составе организо ванной группы.

Объединившись таким образ ом в организованную преступн ую группу, то есть стойкое объ единение для совершения хище ния денежных средств ГУ ЖКХ С ГГА, будучи объединенными ед иным планом с распределением функций участников группы, н аправленного на достижение э того плана, известного всем у часникам группы, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, находясь в г. Севастополе, в период вре мени с ноября по декабрь 2008 год а, из корысти и умышленно, путе м злоупотребления служебным положением, совершили должн остной подлог и хищение в осо бо крупном размере при следу ющих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_8, действуя умы шленно, в нарушение своей дол жностной инструкции, согласн о которой она обязана осущес твлять подготовку материало в к заключению договоров с по дрядными организациями на вы полнение работ на закрепленн ых за ней объектах, достоверн о зная о том, что ЧП «Союз-торг » не имеет лицензии на выполн ение строительных работ, дей ствуя в соответствии с прест упным планом, разработанным ОСОБА_16, в период времени с 18.11.2008 года по 19.12.2008 г. подготовила тексты договоров подряда. По сле чего, в период времени с 18.11 .2008 года по 19.12.2008 года, между ГУ ЖКХ Севастопольской городской г осударственной администрац ии, юридический адрес: г.Севас тополь, ул.Ленина, д.2, в лице нач альника В.Г.Хибученко и ЧП «Союз-торг» (ОКПО 31116410, юридичес кий адрес г.Севастополь, ул .Долинная, дом 6, квартира 19 ), в лице директора ОСОБА_9 бы ли заключены договора подряд а на выполнение работ по уста новке и реконструкции детски х площадок на территории г. Се вастополя, а именно:

- договор подряда № 37 от 18.11.2008 го да на сумму 14680,00 грн., по ремонту детской площадки по ул.П.Корч агина, 36, по допсоглашению 16544 гр н.;

- договор подряда № 39 от 18.11.2008 го да, на сумму 14680 грн., по ремонту д етской площадки по ул.Б.Михай лова, 6, допсоглашение № 1 от 11.12.2008 года на сумму 16544,0 грн.;

- договор № 82 от 25.11.2008 г., на сумму 13734,00 грн., по ремонту детской пл ощадки ул.Фадеева, 19-21;

- договор № 83 от 25.11.2008 года на сум му 13734 грн., по ремонту детской п лощадки по адресу: ул.Дыбенко , 2,4,6;

- договор № 87 от 28.11.2008 года, на су мму 12214 грн., по ремонту детской площадки по ул.Горпищенко, 8,10,1 2;

- договор № 99 от 03.12.2008 года, на су мму 11783 грн., по ремонту детской площадки ул.Лебедя, 8-10;

- договор № 109 от 05.12.2008 года, на су мму 13783,20 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Горпищ енко, 15-17;

- договор подряда № 110 от 05.12.2008 го да на сумму 9816,0 грн., на ремонт пл ощадки по адресу: ул. Фадеева, 23-ж;

- договор № 111 от 05.12.2008 года на су мму 12910 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Г.Стали нграда, 48-50;

- договор № 156 от 15.12.2008 года, на су мму 4829, 0 грн., по ремонту детской площадки пр.Острякова, 198;

- договор № 161 от 15.12.2008 года на су мму 14735 грн., по ремонту детской площадки по адресу: село Верх несадовое;

- договор № 214 от 18.12.2008 года, на су мму 12000 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хруста лева, 161-163;

- договор № 245 от 18.12.2008 г. на сумму 9817,20 грн., по ремонту детской пло щадки по адресу: ул. Горпищенк о, 98а;

- договор № 277 от 19.12.2008 года, на су мму 5881,20 грн., по ремонту детской площадки ул.Г.Бреста, 15.

При этом, ОСОБА_9, достове рно зная о том, что ЧП «Союз-то рг» еще не заключены договор ы подряда с ГУ ЖКХ СГГА на осущ ествление капитального ремо нта вышеуказанных детских пл ощадок, но владея полученной от ОСОБА_10 информацией о т ом, что такие договора с ним бу дут заключены, во исполнение их преступного плана заключ ил договор субподряда № 18 от 03.1 1.2008 года с ООО «Каскад-Сервисст рой» (ОКПО 34916381), юридический адр ес: г.Днепропетровск, ул.Набер ежная Победы, 38 на ремонт указ анных детских площадок, но на самом деле с целью перевода д енежных средств, полученных от ГУ ЖКХ СГГА, из безналичной формы в наличную.

Также, в период времени с 18.11.20 08 года по 19.12.2008 года, между ГУ ЖКХ СГГА в лице начальника В.Г.Х ибученко и ЧП «Союз-торг» в лице директора ОСОБА_9 бы ли заключены следующие догов ора подряда:

- договор подряда № 88 от 28.11.2008 го да, на сумму 20807,00 грн., по ремонту детской площадки по адресу: у л.Г.Сталинграда, 36-38;

- договор № 15т от 15.12.2008 года, на с умму 16890 грн., по ремонту детско й площадки по адресу: ул.Истом ина, 31, допсоглашение от 25.12.2008 год а на сумму 36496,8 грн.;

- договор № 145 от 15.12.2008 года на су мму 17700 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хруста лева, 113-117;

- договор подряда № 157 от 15.12.2008 го да на сумму 17664 грн., по ремонту д етской площадки в с.Тыловое;

- договор № 158 от 15.12.2008 года, на су мму 14735 грн, по ремонту детской площадки по адресу: ул.Р.Люксе мбург, 52;

- договор № 159 от 15.12.2008 года, на су мму 14735,0 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хруста лева, 7-11;

- договор № 163 от 15.12.2008г. на сумму 16698,0 грн., по ремонту детской пло щадки по адресу: ул.Пролетарс кая, 21-23-19-17;

- договор № 160 от 15.12.2008 года, на су мму 14375 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Мельни ка, 5-7;

- договор подряда № 162 от 15.12.2008 го да, на сумму 16698,00 грн., по ремонту детской площадки по адресу: у л.Крылова, 17-21;

- договор № 239 от 18.12.2008 года, на су мму 22982, 40 грн., по ремонту детско й площадки по адресу: ул.Хруст алева, 165;

- договор подряда № 244 от 18.12.2008 го да на сумму 20389,20 грн., по ремонту детской площадки по адресу: у л.Хрюкина, 12;

- договор № 246 от 18.12.2008 на сумму 23 428,80 грн. по ремонту детской пло щадки по адресу: ул.Героев Ста линграда, 7;

-договор подряда № 247 от 18.12.2008 г ода, на сумму 25504,8 грн., по ремонт у детское площадки по адресу : пр.Г.Острякова 240-238;

- договор подряда № 248 от 18.12.2008 го да на сумму 17538,00 грн., по ремонту детской площадки по адресу: п р.Г.Острякова, 192-202-204;

- договор подряда № 257 от 18.12.08 го да, на сумму 78454,8 грн., по ремонту детской площадки по адресу: г .Севастополь, ул.Корабельная , дом 27;

- договор подряда № 258 от 18.12.2008 го да, на сумму 27273,60 грн., по ремонту детское площадки по адресу у л.Ленина, 50;

При этом, ОСОБА_9, достове рно зная о том, что он еще не за ключил договоры подряда с ГУ ЖКХ на осуществление капита льного ремонта детских площа док, достоверно зная о том, что указанные договоры будут с н им заключены, заключил догов ор субподряда № 19 от 01.12.2008 года с ООО «Строительная Компания « Патриот-Дизайн» (ОКПО 34734260), юрид ический адрес: г.Днепропетро вск, ул.Суворова, 14, на ремонт ук азанных детских площадок с ц елью перевода денежных средс тв, полученных от ГУ ЖКХ СГГА и з безналичной формы в наличн ую, не сообщая последним о сво их преступных замыслах, а так же на свой расчетный счет № 36005 0287301, как физического лица-пред принимателя - ОСОБА_9

Затем, ОСОБА_8, действуя у мышленно, в период времени с 26 .11.2008г. до 25.12.2008г., в соответствии с в озложенной на нее ролью, не пр оверяя фактическое исполнен ие работ по ремонту площадок ЧП «Союз-торг», составила акт ы по форме КБ-2в о выполнении д анным предприятием предусмо тренных сметой работ, в том чи сле и тех, которые не были выпо лнены. После чего, ОСОБА_8 з авизировала вышеуказанные д окументы и передала на подпи сь и для организации оплаты р абот ОСОБА_10

Последний, в соответствии с отведенной ему ролью в прест упной организации, не провер яя объемы и качество выполне нных работ и умышленно не орг анизовав их проверку своим п одчиненным - ОСОБА_8, удост оверил акты выполненных рабо т формы КБ-2в, после чего перед ал их в бухгалтерию ГУ ЖКХ СГГ А для оплаты указанных работ , в том числе и тех, которые фак тически не выполнялись.

Затем, на основании составл енных ОСОБА_8 и удостовере нных ОСОБА_10 поддельных а ктов по форме КБ-2в, бухгалтери ей ГУ ЖКХ СГГА с расчетного сч ета № 35410006000752, открытого в Главно м управлении государственно го казначейства Украины в г.С евастополе, были перечислены следующие денежные средства на расчетный счет № 260070217801, откры того ЧП «Союз-торг» в СФ ОАО « Банк Финансы и кредит»:

- платежным поручением № 2893 о т 26.12.08 г. на сумму 78454,80 грн., за выпол ненные работы по капитальном у ремонту детской площадки у жилого дома № 27 по ул.Корабель ной в г.Севастополе;

- платежным поручением № 31 от 26.11.2008 года на сумму 14679,60 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по ул.Корчагина , 36;

- платежным поручением № 33 от 26.11.2008 года на сумму 14679,60 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по ул.Б.Михайлова, 6;

- платежным поручением № 57 от 03.12.2008 года на сумму 13734,00 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по ул.Дыбенко, 2,4,6;

- платежным поручением № 64 от 08.12.2008 года, на сумму 20806,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Г.Сталинграда, 36-38;

- платежным поручением № 63 от 08.12.2008 года на сумму 12213,60 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Горпищенко, 8,10,12;

-платежным поручением № 83 от 11.12.2008 года на сумму 1863,60 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Б.Михайлова, 6;

- платежным поручением № 84 от 11.12.2008 года на сумму 1863,60 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Корчагина, 36;

- платежным поручением № 85 от 11.12.2008 года на сумму 11782,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Лебедя, 8, 10;

- платежным поручением № 103 от 15.12.2008 года на сумму 9816,0 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Фадеева, 23-ж;

- платежным поручением № 104 от 15.12.2008 года на сумму 12909,60 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по ул.Г.Сталинграда, 48-50;

- платежным поручением № 102 от 15.12.2008 года на сумму 13783,20 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Горпищенко, 15-17;

- платежным поручением № 187 от 23.12.2008 года на сумму 17700 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 113-117;

- платежным поручением № 190 от 23.12.2008 года на сумму 17664,0 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: село Тыловое;

- платежным поручением № 191 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Р.Люксембург, 52;

- платежным поручением № 192 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Хрусталева, 7-11;

- платежным поручением № 193 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по ул.Мельника, 5-7;

- платежным поручением № 194 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и в с.Верхнесадовое;

-платежным поручением № 195 о т 23.12.2008 года на сумму от 16698,0 грн., за выполненные работы по капит альному ремонту площадки по ул.Крылова, 17-21;

- платежным поручением № 196 от 23.12.2008 года на сумму 16698,0 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Пролетарская, 21, 2 3, 19,17;

- платежным поручением № 189 от 23.12.2008 года на сумму 4828,80 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова, 198;

- платежным поручением № 188 от 23.12.2008 года на сумму 16890 грн., за вып олненные работы по капитальн ому ремонту детской площадки по адресу: ул.Истомина, 31;

- платежным поручением № 271 от 25.12.2008 года на сумму 17538,00 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: пр.Г.Острякова, 192-202- 204;

- платежным поручением № 264 от 25.12.2008 года на сумму 22982,40 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Хрусталева, 165;

- платежным поручением № 270 от 25.12.2008 года на сумму 25504,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: пр.Г.Острякова, 240-238;

- платежным поручением № 267 от 25.12.2008 года на сумму 20389,20 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Хрюкина, 12;

- платежным поручением № 269 от 25.12.2008 года на сумму 23428,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Г.Сталинграда, 7;

- платежным поручением № 26 8 от 25.12.2008 года на сумму 9817,20 грн., за выполненные работы по капит альному ремонту детской площ адки по ул.Горпищенко, 98а;

- платежным поручением № 286 от 26.12.2008 года на сумму 19606,80 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Истомина, 31;

- платежным поручением № 284 от 26.12.2008 года на сумму 27273,60 грн., за вы полненные работы по капиталь ному ремонту детской площадк и по адресу: ул.Ленина, 50;

- платежным поручением № 56 от 03.12.2008 года на сумму 13734,0 грн., за выполненные работы по капита льному ремонту детской площа дки по адресу: ул.Фадеева, 19-21.

Затем, ОСОБА_9, действуя в составе организованной груп пы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, в соответствии с заранее разра ботанным планом, известным д ругим участникам группы, в пе риод времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 г ода, с целью хищения денежных средств и с целью легализаци и доходов полученных преступ ным путём, осуществил ряд фин ансовых операций с полученны ми преступным путём денежным и средствами, а именно: осущес твил перечисление денежных с редств, полученные от ГУ ЖКХ С ГГА на расчетный счет ЧП «Сою з-торг» № 260070217801 в СФ ОАО «Банк Ф инансы и кредит», на следую щие расчетные счета:

- на расчетный счет № 26000301000278 О ОО «Каскад-Сервисстрой» (ОКП О

34916381) в Днепропетровском о тделении АКБ «Трансбанк» (МФ О 300089) платежом от

25.12.2008 года на сумму 132000 грн., за якобы выполне нные работы по договору № 18 от

03.12.2008г.

- на расчетный счет № 26006213903100 О ОО «Строительная Компания «П атриот-

Дизайн» (ОКПО 34734260) в Днепропетровской дирекции А О «Райффайзен Банк Ава ль»

(МФО 305653) платежами от 29.12.2008 г. на сумму 219500 грн., 30.12.2008 г. на су мму

154000 грн., за якобы выполн енные работы по договору № 19 о т 01.02.2008 года.

При этом, не посвящая в свои преступные замыслы директор а ООО «СК Патриот -Дизайн» Б ритан СВ. и директора ООО «К аскад-Сервисстрой» Павлов а Д.С., ОСОБА_9 после переч исления данных денежных сред ств на расчетные счета данны х предприятий, получил от пос ледних данные денежные средс тва в наличной форме.

Получив таким образом дене жные средства в наличной фор ме от вышеуказанных предприя тий, ОСОБА_9, действуя в сос таве организованной группы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, согла сно разработанного плана, ор ганизовал ремонт вышеуказан ных детских площадок силами привлеченных лиц, не имеющих соответствующей квалификац ии и не состоящих в трудовых о тношениях с ЧП «Союз-торг», а т акже с предприятиями-контраг ентами - ООО «СК Патриот - Диза йн» и ООО «Каскад-Сервисстро й». При этом при осуществлени и ремонта вышеуказанных площ адок ОСОБА_9 умышленно был и выполнены гораздо меньшие объемы работ, чем это отражал ось ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в а ктах приемки выполненных под рядных работ формы КБ-2в.

Разница между стоимостью в ыполненных работ по актам фо рмы КБ-2в и фактически выполне нными работами завладевалас ь ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОС ОБА_8, после чего делилась ме жду указанными лицами в соот ветствии с ранее достигнутой договоренностью.

Таким образом, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, действу я в составе организованной г руппы, злоупотребляя своим д олжностным положением, завла дели денежными средствами ГУ ЖКХ СГГА, выделенными из бюдж ета на ремонт детских площад ок, всего на общую сумму 216688,8 гри вен, чем ГУ ЖКХ СГГА были причи нен материальный ущерб на ук азанную сумму, которая по сос тоянию на 2008 года более чем в ше стьсот раз превышает не обла гаемый налогом минимум доход ов граждан, то есть в особо кру пных размерах.

Своими умышленными действ иями ОСОБА_8 совершила пре ступление, предусмотренное с т. 191 ч.5 УК Украины, т.е. завладени е чужим имуществом путем

злоупотребления должностн ым лицом своим служебным пол ожением, совершенное в особо крупных размерах организова нной группой.

Кроме того, ОСОБА_8, в пер иод времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 го да, действуя в составе органи зованной группы совместно с ОСОБА_9, и ОСОБА_10, с умыс лом, направленным на завладе ние бюджетными денежными сре дствами Главного Управления Жилищно-коммунального хозяй ства г. Севастополя, в тоже вре мя с умыслом, направленным на легализацию средств, получе нных преступным путём, из кор ыстных побуждений, совершили финансовые операции с денеж ными средствами, полученными вследствие совершения общес твенно опасного противоправ ного деяния, которое предшес твовало легализации (отмыван ию) доходов, а также совершили действия, направленные на со крытие и маскировку незаконн ого происхождения денежных с редств, полученных преступны м путём.

Так, ОСОБА_9, действуя в с оставе организованной групп ы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, пут ем злоупотребления должност ными лицами своим служебным положением, в период времени 18.11.2008г. по 19.12.2008г., завладели денеж ными средствами ГУ ЖКХ СГГА, в ыделенными для проведения ре конструкции детских площадо к на территории г.Севастопол я, на общую сумму 216688,80 гривен, со вершив своими действиями пре ступление, предусмотренное ч .5 ст. 191 УК Украины, а именно: обще ственно опасное противоправ ное деяние, за которое Уголов ным кодексом Украины предусм отрено наказание в виде лише ния свободы на срок свыше пят и лет.

После этого, ОСОБА_9, дейс твуя в соответствии с заране е разработанным планом, изве стным другим участникам груп пы, в период времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 года, с целью легализац ии доходов полученных престу пным путём, осуществил ряд фи нансовых операций с полученн ыми преступным путём денежны ми средствами, а именно: осуще ствил перечисление денежных средств, полученные от ГУ ЖКХ СГГА на расчетный счет ЧП «Со юз-торг» № 260070217801 в СФ ОАО «Банк Финансы и кредит», на следу ющие расчетные счета:

- на расчетный счет № 26000301000278 О ОО «Каскад-Сервисстрой» (ОКП О

34916381) в Днепропетровском о тделении АКБ «Трансбанк» (МФ О 300089) платежом от

25.12.2008 года на сумму 132000 грн., за якобы выполне нные работы по договору № 18 от

03.12.2008г.

- на расчетный счет № 26006213903100 О ОО «Строительная Компания «П атриот-

Дизайн» (ОКПО 34734260) в Днепропетровской дирекции А О «Райффайзен Банк Ава ль»

(МФО 305653) платежами от 29.12.2008 г. на сумму 219500 грн., 30.12.2008 г. на су мму

154000 грн., за якобы выполн енные работы по договору № 19 о т 01.02.2008 года.

При этом, не посвящая в свои преступные замыслы директор а ООО «СК Патриот -Дизайн» Б ритан СВ. и директора ООО «К аскад-Сервисстрой» Павлов а Д.С., ОСОБА_9 после переч исления данных денежных сред ств на расчетные счета данны х предприятий, получил от пос ледних данные денежные средс тва в наличной форме.

Таким образом, совершив ряд выше перечисленных финансов ых операций, ОСОБА_9, ОСО БА_10 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной груп пы, легализовали полученные преступным путём бюджетные д енежные средства Главного Уп равления Жилищно-коммунальн ого хозяйства г.Севастополя в сумме 216688,60 гривен, скрыв незак онное происхождение указанн ых средств.

Своими умышленными действ иями ОСОБА_8 совершила пре ступление, предусмотренное ч . 3 ст. 209 УК Украины, а именно: сов ершение финансовой операции с денежными средствами, полу ченными вследствие совершен ия общественно опасного прот ивоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также с овершение действий, направле нных на сокрытие или маскир овку незаконного происхожд ения таких средств, совершен ные организованной группой.

Кроме того, ОСОБА_9, ОСО БА_10 и ОСОБА_8, являясь дол жностными лицами, действуя в составе организованной груп пы, в ноябре-декабре 2008 года в п омещении ГУ ЖКХ СГГА, располо женного по адресу: г.Севастоп оль, ул.Ленина, 2, составили под дельные акты приемки выполне нных подрядных работ иГ форм е КБ - 2в, внеся в них заведомо не правдивые сведения, при след ующих обстоятельствах.

Так, в период времени с 26.11.2008г. до 25.12.2008г., ОСОБА_8, являясь со гласно приказа № 31-л от 30.12.2005 года главным специалистом отдела инспекции технического надз ора службы заказчика Главног о управления жилищно-коммуна льного хозяйства Севастопол ьской городской государстве нной администрации, то есть д олжностным лицом, в соответс твии с отведенной ей ролью в с оставе организованной групп ы, подготовила акты приемки в ыполненных подрядных работ п о форме КБ - 2в, внеся в них завед омо неправдивые сведения о с тоимости и объеме выполненны х ЧП «Союз-торг» работ.

После чего, ОСОБА_9, являя сь должностным лицом - директ ором ЧП «Союз-торг», подписал вышеуказанные поддельные до кументы и поставил на них отт иск печати ЧП «Союз-торг».

ОСОБА_10, являясь согласно приказа № 7/2-л от 01.02.2008 года начал ьником службы заказчика Глав ного управления жилищно-комм унального хозяйства Севасто польской городской государс твенной администрации, т.е. до лжностным лицом, удостоверил данные документы оттиском с воего факсимиле, после чего п ередал их в бухгалтерию ГУ ЖК Х СГГА для оплаты указанных р абот, в том числе и тех, которы е фактически не выполнялись.

Таким образом, в период врем ени с 18.11.2009 г. по 19.12.2008 г. были поддел аны следующие документы:

Акт № 1 КБ-2в приемки выполнен ных подрядных работ от 26.12.2008 год а, на сумму 78454,80 грн., по ул.Корабе льная, 27

Акт № 1 КБ-2в приемки выполнен ных подрядных работ без даты , на сумму 27312,00 грн., по ул.Рабочая , 5

Акт № 1 КБ-2в приемки выполнен ных подрядных работ без даты , на сумму 5114,80 грн., по ул.Воронин а, 6- Папанина, 3

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 9816,00грн. по ул.Фадеева , 23-ж,

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 23428,80 грн. по ул.Гер.Ста линграда, 7

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 20389,20 грн. по ул.Хрюкин а, 12

Акт б/н КБ-2в приемки выполне нных подрядных работ без дат ы, на сумму 20806,80 грн. по ул.Г.Стали нграда, 36-38