Вирок
від 27.08.2024 по справі 161/14841/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/14841/24

Провадження № 1-кп/161/1312/24

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 серпня 2024 року Луцький міськрайонний суд Волинської області

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у Луцькому міськрайонному суді Волинської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №72024031000000020 від 29.07.2024 року про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк Волинської області, громадянина України, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово безробітній.

раніше судимий за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Угода про визнання винуватості досягнута під час досудового слідства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше засудженим за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.02.2021 (справа №161/5183/20, провадження №1-кп/161/96/21), не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на зберігання чи оптову/роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95- ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, на початку лютого 2024 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), незаконно придбав через мережу Інтернет у невстановленої слідством особи незаконно виготовлені підакцизні товари без марок акцизного податку з метою збуту, а саме:

1) тютюнові вироби: 360 (триста шістдесят) пачок марки «URTA»; 310 (триста десять) пачок марки «URTA» (Slims); 280 (двісті вісімдесят) пачок марки «Lifa» (Classic) з марками «For Duty Free Only»; 1000 (одна тисяча) пачок марки «Winston» (Blue); 300 (триста) пачок марки «Compliment» (Amber super slims); 270 (двісті сімдесят) пачок марки «Compliment» (Blue super slims), частина яких з марками «For Duty Free Only»; 30 (тридцять) пачок марки «Compliment» (Red kihg size); 170 (сто сімдесят) пачок марки «Compliment» (Blue kihg size); 60 (шістдесят) пачок марки «Lucky Strike» (1871 Red lucries); 500 (п`ятсот) пачок марки «Lucky Strike» (Red lucries); 690 (шістсот дев`яносто) пачок марки «Marlboro»; 120 (сто двадцять) пачок марки «LsM» (Loft Demi); 20 (двадцять) пачок марки «Kansas»; 70 (сімдесят) пачок марки «Palermo» (Blue); 70 (сімдесят) пачок марки «Winston» (Blue premium blend); 100 (сто) пачок марки «King» (King size, чорні); 990 (дев`ятсот дев`яносто) пачок марки «King» (Compact, сині); 600 (шістсот) пачок марки «Прима» (класична, червона); 2760 (дві тисячі сімсот шістдесят) пачок марки «BRUT» (White Slims); 70 (сімдесят) пачок марки «Rothmans» (King size); 610 (шістсот десять) пачок марки «Прилуки» (класичні); 970 (дев`ятсот сімдесят) пачок марки «UTRA» (Neo Black Slims); 10 (десять) пачок марки «Lifa» (Red king size) з марками «For Duty Free Only; 90 (дев`яносто) пачок марки «Lifa» (Blue king size) з марками «For Duty Free Only»;

2) спирт етиловий: 32 (тридцять дві) пластикові каністри, об`ємом по 10 л кожна, заповнені спиртом етиловим ректифікованим; 1 (одна) пластикова каністра, об`ємом 20л, заповнена спиртом етиловим ректифікованим;

3) алкогольні напої: 40 (сорок) скляних пляшок горілки «Nemiroff», об`ємом по 0,5 л кожна, заповнені забарвленою водно-спиртовою сумішшю; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки «Козацька Рада», об`ємом по 0,5 л кожна, заповнені забарвленою водно-спиртовою сумішшю; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки «Green Day», об`ємом по 0,5 л кожна, заповнені водно-спиртовою сумішшю; 40 (сорок) скляних пляшок горілки «Pervak», об`ємом по 0,5 л кожна, заповнені водно-спиртовою сумішшю; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки «Medoff», об`ємом по 0,5 л кожна, заповнені водно-спиртовою сумішшю; 19 (дев`ятнадцять) картонних коробок коричневого кольору, об`ємом по 10 л кожна, з тетрапаками всередині, заповненими водно-спиртовою сумішшю; 9 (дев`ять) картонних коробок коричневого кольору, об`ємом по 3 л кожна, з тетрапаками всередині, заповненими забарвленою водно-спиртовою сумішшю.

Продовжуючи свої протиправні дії, охоплені єдиним злочинним умислом на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 , використовуючи мережу Інтернет, на початку лютого 2024 року через сервіс оголошень «ОLХ» найняв водія з транспортним засобом (особу водія, марку, модель, держаний номерний знак даного транспортного засобу в ході досудового розслідування не встановлено), та за його допомогою незаконно транспортував зазначені незаконно виготовлені підакцизні товари до складських приміщень за адресами: АДРЕСА_2 , що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 0722881800:03:001:5876, та АДРЕСА_3 , що розташоване на трьох земельних ділянках з наступними кадастровими номерами 0722880700:04:001:1191, 0722880700:04:001:1192 та 0722880700:02:001:6269, де фактично володіючи ними незаконно зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свої протиправні дії, охоплені єдиним злочинним умислом, 03.02.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно збув незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: марки «Lifa» (Classic), в кількості 130 пачок за ціною 80 грн за одну пачку, невстановленій досудовим розслідуванням особі, за що отримав від неї 10 400 грн готівкою.

10.02.2024 року, о 10 год. 18 хв. вказані незаконні дії ОСОБА_5 виявлено та припинено працівниками правоохоронних органів шляхом проведення обшуків складських приміщень за адресами: АДРЕСА_2 , що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 0722881800:03:001:5876, та АДРЕСА_3 , що розташоване на трьох земельних ділянках з наступними кадастровими номерами 0722880700:04:001:1191, 0722880700:04:001:1192 та 0722880700:02:001:6269, в ході яких виявлено та вилучено вищезазначені незаконно виготовлені підакцизні товари.

Відповідно до проведеного огляду із залучення спеціаліста встановлено, що тютюнові вироби, вилучені 10.02.2024 в ході обшуків складських приміщень за адресами: АДРЕСА_2 , що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 0722881800:03:001:5876, та АДРЕСА_3 , що розташоване на трьох земельних ділянках з наступними кадастровими номерами 0722880700:04:001:1191, 0722880700:04:001:1192 та 0722880700:02:001:6269, являються фальсифікованими тютюновими виробами, та є незаконно виготовленими.

Згідно висновків експерта, за результатами проведення експертиз спиртовмісних сумішей, рідини, що містяться у скляних пляшках та пластикових каністрах, виявлених та вилучених в ході обшуку у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що розташване на земельній ділянці з кадастровим номером 0722881800:03:001:5876, за органолептичними показниками (зовнішнім виглядом), фізико-хімічними показниками (міцністю та лужністю) не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4257:2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Рідини що знаходяться у вищевказаних скляних пляшках та пластикових каністрах є спиртом етиловим, водно-спиртовою сумішшю та забарвленою водно-спиртовою сумішшю, фальсифікованою під горілку та настоянку.

Згідно висновків експерта, за результатами проведення експертиз спиртовмісних сумішей, рідини, що містяться у картонних коробах, виявлених та вилучених в ході обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке розташоване на трьох земельних ділянках з наступними кадастровими номерами 0722880700:04:001:1191, 0722880700:04:001:1192 та 0722880700:02:001:6269, за органолептичними показниками (зовнішнім виглядом), фізико-хімічними показниками (міцністю та лужністю) не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Рідини що знаходяться у вищевказаних картонних коробах є спиртовмісними сумішами та забарвленою водно-спиртовою сумішшю, фальсифікованою під коньяк.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, вчиненими особою раніше засудженою за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, 03.02.2024, перебуваючи у складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , набув, і, отримавши можливість користуватись і розпоряджатись майном, володів 10 400 (десятьма тисячами чотирьохстами) грн готівкою, одержаними злочинним шляхом, а саме внаслідок незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизні товарів - тютюнових виробів марки «Lifa» (Classic), без марок акцизног о податку в кількості 130 пачок, за ціною 80 грн за одну пачку, невстановленій досудовим розслідуванням особі, якими того ж дня розпорядився, вчинивши правочини - купівлю товарів (пального та продуктів харчування), достовірно знаючи, що таке майно набуто злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, вчиненими особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, що виразилось у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, вчиненому особою, раніше засудженою за цією статтею, а також набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, вчиненому особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом.

Обвинувачений ОСОБА_5 себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України визнав повністю, щиро розкаявся.

Враховуючи, що обвинувачений під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість, зобов`язався: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні. ОСОБА_5 та прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 погодилися на призначення покарання:

-за ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч двохсот (5200) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 88 400 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно придбаних товарів.

-за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1, ч. 2 ст. 69 КК України- у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч чотирьохсот (5400) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 91800 грн з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів, строком на два роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді сплати штрафу в дохід держави в розмірі п`яти тисяч чотирьохсот (5 400) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 91 800 (дев`яносто одну тисячу вісімсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно придбаних товарів, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів, строком на два роки, без конфіскації майна.

Суд розглянув справу відповідно до положень ст.473, ч.4 ст.474 КПК України.

ОСОБА_5 в судовому засіданні заявив, що він цілком розуміє наслідки угоди.

Суд переконався у добровільності укладання угоди про визнання винуватості і що угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді.

Узгоджені вид і міра покарання не є такими, що не відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що угоду належить затвердити, а ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Призначаючи покарання, суд керується положеннями ст. 65 КК України, відповідно до якої особі, що скоїла злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

При призначенні покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 раніше судимий, не працює, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину та інваліда (дочка 18 років), в установах міста на обліку не перебуває.

Обставинами, які пом`якшують покарання, суд визнає повне визнання своєї провини обвинуваченими, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, наявність на утриманні неповнолітньої дитини та інваліда (дочка 18 років), відсутність заподіяних збитків.

Обставини, які обтяжують покарання, відсутні.

Речові докази: - тютюнові вироби марки «URTA» (Slims) без марок акцизного податку України у кількості 31 блок по 10 пачок у блоці, всього 310 пачок;

- тютюнові вироби марки «Lifa» (Classic) без марок акцизного податку України з марками «For Duty Free Only» у кількості 28 блоків по 10 пачок у блоці, всього 280 пачок;

- тютюнові вироби марки «Winston» (Blue) без марок акцизного податку України у кількості 100 блоків по 10 пачок у блоці, всього 1000 пачок;

- тютюнові вироби марки «Compliment» (Amber super slims) без марок акцизного податку України у кількості 30 блоків по 10 пачок у блоці, всього 300 пачок;

- тютюнові вироби марки «Compliment» (Blue super slims) без марок акцизного податку України, частина яких з марками «For Duty Free Only» у кількості 27 блоків по 10 пачок у блоці, всього 270 пачок;

- тютюнові вироби марки «Compliment» (Red kihg size) без марок акцизного податку України у кількості 3 блоки по 10 пачок у блоці, всього 30 пачок;

- тютюнові вироби марки «Compliment» (Blue kihg size) без марок акцизного податку України у кількості 17 блоків по 10 пачок у блоці, всього 170 пачок;

- тютюнові вироби марки «Lucky Strike» (1871 Red lucries) без марок акцизного податку України у кількості 6 блоків по 10 пачок у блоці, всього 60 пачок;

- тютюнові вироби марки «Lucky Strike» (Red lucries) без марок акцизного податку України у кількості 50 блоків по 10 пачок у блоці, всього 500 пачок;

- тютюнові вироби марки «Marlboro» без марок акцизного податку України у кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, всього 690 пачок;

- тютюнові вироби марки «LsM» (Loft Demi) без марок акцизного податку України у кількості 12 блоків по 10 пачок у блоці, всього 120 пачок;

- тютюнові вироби марки «Kansas» без марок акцизного податку України у кількості 2 блоків по 10 пачок у блоці, всього 20 пачок;

- тютюнові вироби марки «Palermo» (Blue) без марок акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок;

- тютюнові вироби марки «Winston» (Blue premium blend) без марок акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок;

- тютюнові вироби марки «King» (King size, чорні) без марок акцизного податку України у кількості 10 блоків по 10 пачок у блоці, всього 100 пачок;

- тютюнові вироби марки «King» (Compact, сині) без марок акцизного податку України у кількості 99 блоків по 10 пачок у блоці, всього 990 пачок;

- тютюнові вироби марки «Прима» (класична, червона) без марок акцизного податку України у кількості 60 блоків по 10 пачок у блоці, всього 600 пачок;

- тютюнові вироби марки «BRUT» (White Slims) без марок акцизного податку України у кількості 276 блоків по 10 пачок у блоці, всього 2 760 пачок;

- тютюнові вироби марки «Rothmans» (King size) без марок акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок;

- тютюнові вироби марки «Прилуки» (класичні) без марок акцизного податку України у кількості 61 блок по 10 пачок у блоці, всього 610 пачок;

- тютюнові вироби марки «UTRA» (Neo Black Slims) без марок акцизного податку України у кількості 97 блоків по 10 пачок у блоці, всього 970 пачок;

- тютюнові вироби марки «Lifa» (Red king size) без марок акцизного податку України з марками «For Duty Free Only» у кількості 10 пачок;

- тютюнові вироби марки «Lifa» (Blue king size) без марок акцизного податку України з марками «For Duty Free Only» у кількості 9 блоків по 10 пачок у блоці, всього 90 пачок;

- тютюнові вироби марки «Bacio» (Red) з марками акцизного податку України у кількості 2 блоки по 10 пачок у блоці, всього 20 пачок;

- тютюнові вироби марки «Bacio» (White) з марками акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок;

- рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту у тетрапаках (бегах) об`ємом 10 л кожна, що поміщені до картонних коробках коричневого кольору, у загальній кількості 19 шт.

- рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту у тетрапаках (бегах) об`ємом 3 л кожна, що поміщені до картонних коробках коричневого кольору, у загальній кількості 9 шт.

- тютюнові вироби марки «URTA» без марок акцизного податку України у кількості 36 блоків по 10 пачок у блоці, всього 360 пачок;

- скляні пляшки горілки «Nemiroff», об`ємом по 0,5л кожна, з рідиною прозорого кольору, з смужками паперу, схожими на марки акцизного податку України у кількості 40 шт.;

- скляні пляшки горілки «Козацька Рада», об`ємом по 0,5л кожна, з рідиною прозорого кольору, з смужками паперу, схожими на марки акцизного податку України у кількості 20 шт.;

- скляні пляшки горілки «Green Day», об`ємом по 0,5л кожна, з рідиною прозорого кольору, з смужками паперу, схожими на марки акцизного податку України у кількості 20 шт.;

- скляні пляшки горілки «Pervak», об`ємом по 0,5л кожна, з рідиною прозорого кольору, з смужками паперу, схожими на марки акцизного податку України у кількості 40 шт.;

- скляні пляшки горілки «Medoff», об`ємом по 0,5л кожна, з рідиною прозорого кольору, з смужками паперу, схожими на марки акцизного податку України у кількості 20 шт.;

- пластикові каністри, об`ємом по 10л кожна, з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 32 шт.;

- пластикова каністра, об`ємом 20л, з рідиною з характерним запахом спирта, що зберігаються у ТУ БЕБ у Волинській області- знищити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду 14.02.2024 року (№161/2830/24, №161/2821/24).

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати пов`язані з проведенням експертиз у розмірі 8330,08 грн.

Керуючись ст. ст. 65, 66, 67, 68 КК України, ст. ст. 100, 369-371, 373, 374 - 376, 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості ОСОБА_5 - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України та призначити покарання: