Ухвала

від 28.08.2024 по справі 552/4704/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4704/24

Провадження № 1-кс/552/1958/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 23.08.2024 звернувся старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171020000036 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 21.08.2024 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт на 5 арк.; копія статуту КНП «Хорольської міської лікарні» на 8 арк.; копія наказу №5 від 04.01.2022 про визначення відповідальних осіб та затверджене положення про уповноважену особу КНП «Хорольської МЛ» на 3 арк.; копія посадової інструкції юрисконсульта на 2 арк.; копія посадової інструкції головного лікаря на 5 арк.; копія посадової інструкції головного бухгалтера на 5 арк.; оригінал робочого проекту том №1 на 66 арк.; оригінал робочого проекту том №2 на 27 арк.; оригінал робочого проекту том №3 на 33 арк.; оригінал робочого проекту том №4 на 27 арк.; оригінал робочого проекту том №5 на 24 арк.; оригінал кошторисної документації том №6.1 на 194 арк.; оригінал договору номер 15-11/23 від 14.11.2024 на здійснення авторського нагляду за об`єктом на 3 арк.; оригінал протоколу погодження договірної ціни від 14.11.2024 на 1 арк.; оригінал план-графіку відвідування будівельного майданчику групи авторського нагляду від 14.11.2024 на 1 арк.; оригінал кошторису №1 на здійснення авторського нагляду за будівництвом від 14.11.2024 на 1 арк.; наказ № 15-11/23 від 14.11.2024 «Про утворення групи і здійснення авторського нагляду на склад групи» на 2 арк.; додаткова угода №1 до договору на здійснення авторського нагляду на 1 арк.; договір № 47/23 від 14.11.2024 на здійснення технічного нагляду по об`єкту на 4 арк.; розрахунок вартості здійснення технічного нагляду від 14.11.2024 на 1 арк.; наказ № 47/23 від 14.11.2024 «Про призначення відповідального за технічний нагляд» на 2 арк.; витяг з реєстру будівельної діяльності на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 2 арк.; витяг № 3108 з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.; витяг про рахунок отримувача на 1 арк.; додаткова угода №1 до Договору 47/23 від 26.04 2024 на 1 арк.; розрахунок коштів на 2 арк.; додаткова угода №1 до Договору 47/23 на 2 арк.; договір підряду №1020 від 14.11.2023 на 10 арк.; договірна ціна від 14.11.2023 на 2 арк.; календарний графік виконання робіт на 7 арк.; план фінансування від 14.11.2023 на 1 арк.; наказ (копія) № 14/11 від 14.11.2023 «Про призначення відповідальної особи» на 1 арк.; рішення №14/04/21 ТОВ «Бізнес-Сервіс-Груп» на 2 арк.; наказ № 1 від 15.04.2021 «По особовому складу» на 1 арк.; ліцензія № 27-Л від 29.06.2017 на 2 арк.; меморіальні ордери, виписки з рахунків, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат, розрахунки загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В підсумкові відомості ресурсів, акт вартості устаткування, придбання якого покладеного на виконання робіт за 2024 рік на 58 арк.; меморіальні ордери, виписки з рахунків, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат, розрахунки загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В підсумкові відомості ресурсів, акт вартості устаткування, придбання якого покладеного на виконання робіт за 2023 рік на 55 арк.; цінова пропозиція ТО «Бізнес-Сервіс Груп» на 252 арк.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171020000036 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) діючи умисно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з невстановленими особами, під час виконання робіт на території Полтавської області, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службові особи ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) перебуваючи на території Полтавської області, шляхом заниження об`єкту оподаткування, умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (а.с. 6).

Встановлено, що ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108, адреса м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 58/1, оф. 9, директор ОСОБА_5 ) за період 2021-2024 років під час виконання умов договорів щодо виконання робіт, надання послуг, постачання обладнання укладених із державними та комунальними установами на території Полтавської області, отримано оплату в розмірі 72 772 720,38 грн, з яких ПДВ складає 12 128 786,73 грн. При цьому встановлено, що ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) перебуває на загальній системі оподаткування, у період з 01.07.2017 по 18.12.2023 було зареєстроване платником ПДВ, проте 18.12.2023 свідоцтво платника ПДВ анульоване за рiшенням контролюючого органу у зв`язку із наданням декларацiй про вiдсутнiсть поставок.

Крім цього встановлено, що за вказаний період ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» за отриманими грошовими коштами податкові накладні з ПДВ не складало та не реєструвало, при цьому службові особи підприємства складали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме податкові декларації з ПДВ, в яких не відображало ведення фінансово-господарської діяльності, зазначаючи про відсутність податкових зобов`язань з ПДВ, а також податкові декларації з податку на прибуток підприємств з нульовими показниками. Таким чином встановлено, що підприємство в зазначеному податковому періоді, отримавши від державних та комунальних установ, що не є платниками податку на додану вартість, грошові кошти в сумі 72 772 720,38 грн, не відобразило операції за надані послуги та поставлені товари в податковій звітності, в тому числі податок на додану вартість на суму 12 128 786,73 грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Поряд із цим встановлено, що з моменту анулювання ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) свідоцтва платника податку на додану вартість, тобто з 18.12.2023, по теперішній час, підприємство продовжило надавати послуги за вже укладеними договорами та отримувати оплату за них із включенням у неї сум податку на додану вартість, а також укладати нові договори із включенням у ціну договору податку на додану вартість.

Так, в зазначений період ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп», не будучи платником ПДВ, уклало із Управлінням житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854) договір № 241 від 27.12.2023 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (ІІ черга). Коригування» на суму 1640182,80 грн, у тому числі ПДВ 273363,80 грн, а також договір № 83 від 20.05.2024 із Регіональним центром професійно-технічної освіти м. Зіньків (код ЄДРПОУ 05537452) про надання послуг з виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі лабораторно-практичного корпусу Регіонального центру професійно-технічної освіти по АДРЕСА_2 (будівля «Б-1») на суму 2735264, 63 грн, в тому числі ПДВ 455877,44 грн. Проведеним аналізом надходжень бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) за період з 18.12.2023 по 25.06.2024, встановлено надходження коштів у сумі 9722831,37 грн, з яких 1620471,89 грн в якості податку на додану вартість. Окрім того, встановлено, що за договором № 83 від 20.05.2024 із Регіональним центром професійно-технічної освіти м. Зіньків (код ЄДРПОУ 05537452) ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» отримано за період з 28.06.2024 по 18.07.2024 оплату в сумі 2516327,27 грн з яких сума ПДВ складає 422387,88 грн, що свідчить про продовжуваний злочин із єдиним умислом його виконавців.

Таким чином, службові особи ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп», діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що з метою подальшого розпорядження отриманими злочинним шляхом коштами ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) перераховувало кошти на рахунки СГД, найбільшими та найчастішими отримувачами яких були: ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГIСТРАЛЬ» (код 39413428) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 41 874 880,93 грн. за досліджуваний період.

В ході виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, 21.08.2024 було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт на 5 арк.; копія статуту КНП «Хорольської міської лікарні» на 8 арк.; копія наказу №5 від 04.01.2022 про визначення відповідальних осіб та затверджене положення про уповноважену особу КНП «Хорольської МЛ» на 3 арк.; копія посадової інструкції юрисконсульта на 2 арк.; копія посадової інструкції головного лікаря на 5 арк.; копія посадової інструкції головного бухгалтера на 5 арк.; оригінал робочого проекту том №1 на 66 арк.; оригінал робочого проекту том №2 на 27 арк.; оригінал робочого проекту том №3 на 33 арк.; оригінал робочого проекту том №4 на 27 арк.; оригінал робочого проекту том №5 на 24 арк.; оригінал кошторисної документації том №6.1 на 194 арк.; оригінал договору номер 15-11/23 від 14.11.2024 на здійснення авторського нагляду за об`єктом на 3 арк.; оригінал протоколу погодження договірної ціни від 14.11.2024 на 1 арк.; оригінал план-графіку відвідування будівельного майданчику групи авторського нагляду від 14.11.2024 на 1 арк.; оригінал кошторису №1 на здійснення авторського нагляду за будівництвом від 14.11.2024 на 1 арк.; наказ № 15-11/23 від 14.11.2024 «Про утворення групи і здійснення авторського нагляду на склад групи» на 2 арк.; додаткова угода №1 до договору на здійснення авторського нагляду на 1 арк.; договір № 47/23 від 14.11.2024 на здійснення технічного нагляду по об`єкту на 4 арк.; розрахунок вартості здійснення технічного нагляду від 14.11.2024 на 1 арк.; наказ № 47/23 від 14.11.2024 «Про призначення відповідального за технічний нагляд» на 2 арк.; витяг з реєстру будівельної діяльності на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 2 арк.; витяг № 3108 з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.; витяг про рахунок отримувача на 1 арк.; додаткова угода №1 до Договору 47/23 від 26.04 2024 на 1 арк.; розрахунок коштів на 2 арк.; додаткова угода №1 до Договору 47/23 на 2 арк.; договір підряду №1020 від 14.11.2023 на 10 арк.; договірна ціна від 14.11.2023 на 2 арк.; календарний графік виконання робіт на 7 арк.; план фінансування від 14.11.2023 на 1 арк.; наказ (копія) № 14/11 від 14.11.2023 «Про призначення відповідальної особи» на 1 арк.; рішення №14/04/21 ТОВ «Бізнес-Сервіс-Груп» на 2 арк.; наказ № 1 від 15.04.2021 «По особовому складу» на 1 арк.; ліцензія № 27-Л від 29.06.2017 на 2 арк.; меморіальні ордери, виписки з рахунків, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат, розрахунки загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В підсумкові відомості ресурсів, акт вартості устаткування, придбання якого покладеного на виконання робіт за 2024 рік на 58 арк.; меморіальні ордери, виписки з рахунків, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат, розрахунки загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В підсумкові відомості ресурсів, акт вартості устаткування, придбання якого покладеного на виконання робіт за 2023 рік на 55 арк.; цінова пропозиція ТО «Бізнес-Сервіс Груп» на 252 арк.

Постановою детектива від 21.08.2024 вилучені об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів старший детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

У судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, просив суд клопотання задовольнити.

Власник майна представник Комунального некомерційного підприємства «Хорольська міська лікарня» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду старшим детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72024171020000036 від 19.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

З протоколу обшуку від 21.08.2024 проведеного за адресою АДРЕСА_1 , в приміщеннях Комунального некомерційного підприємства «Хорольська міська лікарня» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (а.с. 40-47) вбачається, що в ході проведення обшуку виявлено та вилучено копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт на 5 арк.; копія статуту КНП «Хорольської міської лікарні» на 8 арк.; копія наказу №5 від 04.01.2022 про визначення відповідальних осіб та затверджене положення про уповноважену особу КНП «Хорольської МЛ» на 3 арк.; копія посадової інструкції юрисконсульта на 2 арк.; копія посадової інструкції головного лікаря на 5 арк.; копія посадової інструкції головного бухгалтера на 5 арк.; оригінал робочого проекту том №1 на 66 арк.; оригінал робочого проекту том №2 на 27 арк.; оригінал робочого проекту том №3 на 33 арк.; оригінал робочого проекту том №4 на 27 арк.; оригінал робочого проекту том №5 на 24 арк.; оригінал кошторисної документації том №6.1 на 194 арк.; оригінал договору номер 15-11/23 від 14.11.2024 на здійснення авторського нагляду за об`єктом на 3 арк.; оригінал протоколу погодження договірної ціни від 14.11.2024 на 1 арк.; оригінал план-графіку відвідування будівельного майданчику групи авторського нагляду від 14.11.2024 на 1 арк.; оригінал кошторису №1 на здійснення авторського нагляду за будівництвом від 14.11.2024 на 1 арк.; наказ № 15-11/23 від 14.11.2024 «Про утворення групи і здійснення авторського нагляду на склад групи» на 2 арк.; додаткова угода №1 до договору на здійснення авторського нагляду на 1 арк.; договір № 47/23 від 14.11.2024 на здійснення технічного нагляду по об`єкту на 4 арк.; розрахунок вартості здійснення технічного нагляду від 14.11.2024 на 1 арк.; наказ № 47/23 від 14.11.2024 «Про призначення відповідального за технічний нагляд» на 2 арк.; витяг з реєстру будівельної діяльності на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 2 арк.; витяг № 3108 з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.; витяг про рахунок отримувача на 1 арк.; додаткова угода №1 до Договору 47/23 від 26.04 2024 на 1 арк.; розрахунок коштів на 2 арк.; додаткова угода №1 до Договору 47/23 на 2 арк.; договір підряду №1020 від 14.11.2023 на 10 арк.; договірна ціна від 14.11.2023 на 2 арк.; календарний графік виконання робіт на 7 арк.; план фінансування від 14.11.2023 на 1 арк.; наказ (копія) № 14/11 від 14.11.2023 «Про призначення відповідальної особи» на 1 арк.; рішення №14/04/21 ТОВ «Бізнес-Сервіс-Груп» на 2 арк.; наказ № 1 від 15.04.2021 «По особовому складу» на 1 арк.; ліцензія № 27-Л від 29.06.2017 на 2 арк.; меморіальні ордери, виписки з рахунків, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат, розрахунки загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В підсумкові відомості ресурсів, акт вартості устаткування, придбання якого покладеного на виконання робіт за 2024 рік на 58 арк.; меморіальні ордери, виписки з рахунків, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат, розрахунки загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В підсумкові відомості ресурсів, акт вартості устаткування, придбання якого покладеного на виконання робіт за 2023 рік на 55 арк.; цінова пропозиція ТО «Бізнес-Сервіс Груп» на 252 арк.

Постановою старшогодетектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 21.08.2024 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 72024171020000036 від 19.06.2024 (а.с. 48-53).

Отже вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України старший детектив в своєму клопотанні довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно старший детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 21.08.2024 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт на 5 арк.;

- Копія статуту КНП «Хорольської міської лікарні» на 8 арк.;

- Копія наказу №5 від 04.01.2022 про визначення відповідальних осіб та затверджене положення про уповноважену особу КНП «Хорольської МЛ» на 3 арк.;

- Копія посадової інструкції юрисконсульта на 2 арк.;

- Копія посадової інструкції головного лікаря на 5 арк.;

- Копія посадової інструкції головного бухгалтера на 5 арк.;

- Оригінал робочого проекту том №1 на 66 арк.;

- Оригінал робочого проекту том №2 на 27 арк.;

- Оригінал робочого проекту том №3 на 33 арк.;

- Оригінал робочого проекту том №4 на 27 арк.;

- Оригінал робочого проекту том №5 на 24 арк.;

- Оригінал кошторисної документації том №6.1 на 194 арк.;

- Оригінал договору номер 15-11/23 від 14.11.2024 на здійснення авторського нагляду за об`єктом на 3 арк.;

- Оригінал протоколу погодження договірної ціни від 14.11.2024 на 1 арк.;

- Оригінал план-графіку відвідування будівельного майданчику групи авторського нагляду від 14.11.2024 на 1 арк.;

- Оригінал кошторису №1 на здійснення авторського нагляду за будівництвом від 14.11.2024 на 1 арк.;

- Наказ № 15-11/23 від 14.11.2024 «Про утворення групи і здійснення авторського нагляду на склад групи» на 2 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору на здійснення авторського нагляду на 1 арк.;

- Договір № 47/23 від 14.11.2024 на здійснення технічного нагляду по об`єкту на 4 арк.;

- Розрахунок вартості здійснення технічного нагляду від 14.11.2024 на 1 арк.;

- Наказ № 47/23 від 14.11.2024 «Про призначення відповідального за технічний нагляд» на 2 арк.;

- Витяг з реєстру будівельної діяльності на 1 арк.

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 2 арк.

- Витяг № 3108 з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

- Витяг про рахунок отримувача на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору 47/23 від 26.04 2024 на 1 арк.;

- Розрахунок коштів на 2 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору 47/23 на 2 арк.;

- Договір підряду №1020 від 14.11.2023 на 10 арк.;

- Договірна ціна від 14.11.2023 на 2 арк.;

- Календарний графік виконання робіт на 7 арк.;

- План фінансування від 14.11.2023 на 1 арк.;

- Наказ (копія) № 14/11 від 14.11.2023 «Про призначення відповідальної особи» на 1 арк.;

- Рішення №14/04/21 ТОВ «Бізнес-Сервіс-Груп» на 2 арк.;

- Наказ № 1 від 15.04.2021 «По особовому складу» на 1 арк.;

- Ліцензія № 27-Л від 29.06.2017 на 2 арк.;

- Меморіальні ордери, виписки з рахунків, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат, розрахунки загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В підсумкові відомості ресурсів, акт вартості устаткування, придбання якого покладеного на виконання робіт за 2024 рік на 58 арк.;

- Меморіальні ордери, виписки з рахунків, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат, розрахунки загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В підсумкові відомості ресурсів, акт вартості устаткування, придбання якого покладеного на виконання робіт за 2023 рік на 55 арк.;

- Цінова пропозиція ТО «Бізнес-Сервіс Груп» на 252 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1