Ухвала

від 29.08.2024 по справі 754/12016/24

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/2397/24

Справа № 754/12016/24

У Х В А Л А

Іменем України

29 серпня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12024100030001060 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 27.08.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 23 серпня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у фактичному користуванні ТОВ «ВІНТЕРТАЙМ» (ЄДРПОУ 40646984), а саме: одну теку чорно-синього кольору, в якій зберігаються файли із вмістом фіскальної та внутрішньої розпорядчої документації ТОВ «ВІНТЕРТАЙМ»; папку для паперів білого кольору із написом ««Куточок споживача», дільниця №28: 08318, Київська область, Бориспільський район, село Мала Олександрівка, вулиця Весняна, 22» із вмістом наступних документів: заява керівництва про політику в сфері якості ТОВ «Вінтер ТАЙМ» на 1 арк., заява керівництва про політику щодо ризиків на 1 арк., перелік дільниць випробувальної лабораторії ТОВ «Вінтер ТАЙМ» на 1 арк., сфера акредитації (додаток до атестата про акредитацію) ТОВ «Вінтер ТАЙМ» на 13 арк., додаток до атестата про акредитацію «Доповнення до сфери акредитації» ТОВ «Вінтер ТАЙМ» на 13 арк., наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 арк., інформування щодо правил прийняття рішення на 2 арк., опитувальні анкети замовника на 14 арк. (не заповнені); наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк., журнал скарг-відгуків замовників ТОВ «Вінтер ТАЙМ» дільниця № 28 на 11 арк. за 2019 рік, журнал скарг-відгуків замовників ТОВ «Вінтер ТАЙМ» дільниця № 28 на 6 арк. за 2022 рік; протоколи випробування, норми затяжки різьбових з`єднань, акти-прийому-передачі послуг, рахунки на оплату по замовленням, чорнові записи, перелік технічних приписів, договори надання послуг з проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів, блокнот різнознокольоровий із чорновими записами; протокол про адміністративне правопорушення № ААД 248004; протоколи перевірки технічного стану транспортних засобів на 36 аркушах, сертифікат відповідності ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу на 1 арк., сертифікати калібрування ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» в кількості 35 шт. на 105 арк.; паперову папку білого кольору із написом ««Куточок споживача», дільниця № 28:08318, Київська область, Бориспільський район, село Мала Олександрівка, вулиця Весняна, 22» із вмістом: журнал реєстрацій проведення проміжного перевіряння обладнання на 7 арк., документи з назвою: «Документ для куточка споживача» на 1 арк., програма калібрування ТОВ «Вінтер Тайм» на 1 арк.; атестат про акредитацію ТОВ «Вінтер ТАЙМ» на 1 арк.; документи з назвою «Інформація щодо правил прийняття рішення» на 1 арк.; пакування з написом «Блютуз адаптер», в якому перебувають два флеш-накопичувача, міні-диск; блокноти з чорновими записами у корпусі червоного кольору з написом у вигляді двох заглавних літер «АА» у кількості двох штук; блокноти з чорновими записами чорного кольору у кількості 2 штук; блокноти із чорновими записами з малюнком у вигляді абстракції фіолетового, синього, зеленого, помаранчевого кольорів із заглавною літерою А посередині та написом «Адама» у кількості двох штук; блокноти із чорновими записами у корпусі коричневого кольору у кількості 1 шт.; журнал обліку використання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу за 2023-2024 рік на 202 арк.; прозоре пакування з флеш носієм з написом «Апаратні засоби КЗІ» флеш-накопичувач №003735; бланки із назвою «результати перевірки транспортних засобів; на 107 арк; грошові кошти у сумі 1000 гривень номіналом по 2 купюри по 500 гривень, серії: ЄБ 8315684, ЄА 7064418; мобільний телефон марки Самсунг срібного кольору моделі SM-J730FM/DS, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мокру печатку ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» з написом орган сертифікації ЄДРПОУ 38708538 із пакування у вигляді паперової коробки білого кольору з малюнками у вигляді печатки; 4 підкришки для крупногабаритного транспортного засобу, опечатано мотузкою та биркою; пристрій схожий на макет відбійника транспортного засобу, який складається з трьох фрагментів; системний пристрій: системний блок, монітор, з`єднувальні проводи; пристрій металевий схожий на динаметричний ключ, який знаходиться в пластиковому кейсі; відблискуючи стоп-елементи у кількості 4 шт., предмет ззовні схожий на стоп транспортного засобу; знаряддя встановлення вказаних предметів: липкі стрічки у кількості 4 шт., дві викрутки, три маркери, один фарбувальний балон, які запаковані до спеціального пакету № NPU 1402638; газоаналізатор з написом М-3Т02, опечатаний биркою; пристрій металевий червоного кольору, схожий на приладдя з написом «Димомір», «Д1-3.02», який опечатано биркою; системний блок у корпусі сірого кольору без маркувальних позначок, який опечатаний биркою; системний моноблок комп`ютера марки «VINGA».

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які є посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ ВІНТЕРТАЙМ» та «ТОВ АЗОВ-АВТО», та спільно, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій між собою, вступили в попередню злочинну змову групою осіб, користуючись у своїй службовій діяльності сертифікованим доступом, отриманим від Головного сервісного центру МВС України, на право внесення інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі - ЄДР ТЗ), порушуючи вимоги ст. 35 Закону України «Про дорожній рух», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137 «Про затвердження Порядку проведення обов`язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 512 «Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов`язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг», здійснюють несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, додаючи при цьому до загальнодержавної бази даних про результати обов`язкового технічного контролю транспортних засобів (ЄДР «НАІС») штучно відредаговані (змінені) фотознімки транспортних засобів з неправдивими відомостями щодо стану транспортних засобів під час проходження обов`язкового технічного контролю (далі по тексту ОТК).

Перебуваючи в групі, вищевказані особи проводять не санкціоновані зміни з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, а саме вносять завідомо неправдиві відомості за результатами проведення ОТК до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, та отримують неправомірну вигоду від власників транспортних засобів за графічне нанесення виправлень лако-фарбового покриття на фотознімки, за допомогою яких фіксується проведення ОТК, тимчасове встановлення бризговиків (крил), пристроїв гасіння бризок, встановлення додаткових світловідбивачів, виправлення графічних зображень бамперів, встановлення на час фото фіксації буксирного обладнання та механізмів з`єднання, графічне виправлення фотозображення технічного стану кабіни та кузова транспортного засобу, переробка графічного зображення непрацюючих дверних замків і кабіни кузова, переробка графічного зображення підлоги (днища) кабіни і кузова транспортного засобу, тощо.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись керуючим випробувальною лабораторією № НОМЕР_3 ТОВ «ВІНТЕРТАЙМ», з метою поширення своєї злочинної діяльність у сфері проходження обов`язкового технічного контролю, залучив до злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «ВІНЕР ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41720272), які використовують випробувальні лабораторії № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ «ВІНЕР ТАЙМ» - АДРЕСА_2 , що знаходяться у фактичному підпорядкуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває на посаді керівника випробувальної лабораторії.

Так в ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття та документування злочинів в сфері несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, працівниками Департаменту внутрішньої безпеки України у встановленому законом порядку було отримано достовірну оперативну інформацію відносно вказаних осіб та встановлено, що вони мають право доступу до неї та причетні до вчинення зазначених правопорушень.

27.08.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 23 серпня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у фактичному користуванні ТОВ «ВІНТЕРТАЙМ», вилучено речі та документи, які зазначені в клопотанні прокурора про арешт майна.

27.08.2024 року вилучені в ході обшуку предмети визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12024100030001060 від 01.05.2024 року.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним для слідства є провести та дослідити всі наявні, та встановлені дії, пов`язані з походженням майна.

Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначених речей іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності, - необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою фактичного користування ТОВ «ВІНТЕРТАЙМ», а саме: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.2 ст.173КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурор звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, оскільки є підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України, подане ним в строк, передбачений ч.5 ст. 171 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч.ч.1, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об`єктивному встановленню обставин кримінального провадження.

Прокурор в клопотанні довів підстави вважати, що накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, вимоги, передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки вказане в клопотанні майно відповідає критеріям передбаченим ст. 98 КК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12024100030001060 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.08.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 23 серпня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у фактичному користуванні ТОВ «ВІНТЕРТАЙМ» (ЄДРПОУ 40646984), а саме: одну теку чорно-синього кольору, в якій зберігаються файли із вмістом фіскальної та внутрішньої розпорядчої документації ТОВ «ВІНТЕРТАЙМ»; папку для паперів білого кольору із написом ««Куточок споживача», дільниця №28: 08318, Київська область, Бориспільський район, село Мала Олександрівка, вулиця Весняна, 22» із вмістом наступних документів: заява керівництва про політику в сфері якості ТОВ «Вінтер ТАЙМ» на 1 арк., заява керівництва про політику щодо ризиків на 1 арк., перелік дільниць випробувальної лабораторії ТОВ «Вінтер ТАЙМ» на 1 арк., сфера акредитації (додаток до атестата про акредитацію) ТОВ «Вінтер ТАЙМ» на 13 арк., додаток до атестата про акредитацію «Доповнення до сфери акредитації» ТОВ «Вінтер ТАЙМ» на 13 арк., наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 арк., інформування щодо правил прийняття рішення на 2 арк., опитувальні анкети замовника на 14 арк. (не заповнені); наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк., журнал скарг відгуків-замовників ТОВ «Вінтер ТАЙМ» дільниця № 28 на 11 арк. за 2019 рік, журнал скарг відгуків-замовників ТОВ «Вінтер ТАЙМ» дільниця № 28 на 6 арк. за 2022 рік; протоколи випробування, норми затяжки різьбових з`єднань, акти-прийому-передачі послуг, рахунки на оплату по замовленням, чорнові записи, перелік технічних приписів, договори надання послуг з проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів, блокнот різнознокольоровий із чорновими записами; протокол про адміністративне правопорушення № ААД 248004; протоколи перевірки технічного стану транспортних засобів на 36 аркушах, сертифікат відповідності ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу на 1 арк., сертифікати калібрування ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» в кількості 35 шт. на 105 арк.; паперову папку білого кольору із написом ««Куточок споживача», дільниця № 28:08318, Київська область, Бориспільський район, село Мала Олександрівка, вулиця Весняна, 22» із вмістом: журнал реєстрацій проведення проміжного перевіряння обладнання на 7 арк., документи з назвою: «Документ для куточка споживача» на 1 арк., програма калібрування ТОВ «Вінтер Тайм» на 1 арк.; атестат про акредитацію ТОВ «Вінтер ТАЙМ» на 1 арк.; документи з назвою «Інформація щодо правил прийняття рішення» на 1 арк.; пакування з написом «Блютуз адаптер», в якому перебувають два флеш-накопичувача, міні-диск; блокноти з чорновими записами у корпусі червоного кольору з написом у вигляді двох заглавних літер «АА» у кількості двох штук; блокноти з чорновими записами чорного кольору у кількості 2 штук; блокноти із чорновими записами з малюнком у вигляді абстракції фіолетового, синього, зеленого, помаранчевого кольорів із заглавною літерою А посередині та написом «Адама» у кількості двох штук; блокноти із чорновими записами у корпусі коричневого кольору у кількості 1 шт.; журнал обліку використання бланків, протоколів, перевірки, технічного стану транспортного засобу за 2023-2024 рік на 202 арк.; прозоре пакування з флеш носієм з написом «Апаратні засоби КЗІ» флеш-накопичувач №003735; бланки із назвою «результати перевірки транспортних засобів; на 107 арк; грошові кошти у сумі 1000 гривень номіналом по 2 купюри по 500 гривень, серії: ЄБ 8315684, ЄА 7064418; мобільний телефон марки Самсунг срібного кольору моделі SM-J730FM/DS, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мокру печатку ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» з надписом орган сертифікації ЄДРПОУ 38708538 із пакування у вигляді паперової коробки білого кольору з малюнками у вигляді печатки; 4 підкришки для крупногабарітного транспортного засобу, опечатано мотузкою та біркою; пристрій схожий на макет відбійника транспортного засобу, який складається з трьох фрагментів; системний пристрій: системний блок, монітор, з`єднувальні провода; пристрій металевий схожий на дина метричний ключ, який знаходиться в пластиковому кейсі; відблискуючи стоп-елементи у кількості 4 шт., предмет ззовні схожий на стоп транспортного засобу; знаряддя встановлення вказаних предметів: ліпкі стрічки у кількості 4 шт., дві викрутки, три маркери, один фарбувальний балон, які запаковані до спеціального пакету № NPU 1402638; газоаналізатор з написом М-3Т02, опечатаний біркою; пристрій металевий червоного кольору, схожий на приладдя з написом «Димомір», «Д1-3.02», який опечатано биркою; системний блок у корпусі сірого кольору без маркувальних позначок, який опечатаний біркою; системний моноблок комп`ютера марки «VINGA».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1