Ухвала
від 20.08.2024 по справі 757/36679/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36679/24-к

пр. 1-кс-31986/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024100110000119 від 28.05.2024,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2024 прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді ОСОБА_1 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 13.08.2024 під час проведення обшуків у межах кримінального провадження № 62024100110000119 від 28.05.2024.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав т просив задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024100110000119 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Києві) ТУ ДБР у м. Києві, за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів, провідним інженером з комплектації устаткування філії «Відокремлений підрозділ «Централізовані закупівлі» АТ «НАЕК «Енергоатом», шляхом виготовлення недостовірних документів про бронювання військовозобов`язаних, а також наказів про відрядження за кордон.

Зокрема, слідством встановлено, що 14.05.2024 під час моніторингу процесів інформаційного обміну із застосуванням технічних і програмних засобів контролю АТ «НАЕК «Енергоатом», встановлено факт наявності на робочому комп`ютері провідного інженера з комплектації устаткування філії «ВП «Централізовані закупівлі» ОСОБА_6 документів в електронному вигляді, що містять персональні дані громадян України, які не є працівниками Компанії.

В ході слідства проведено огляд робочого місця, робочої електронної пошти та робочого комп`ютеру ОСОБА_6 , під час якого виявлені документи, що не пов`язані з безпосередніми функціональними обов`язками вказаного працівника, а саме: копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера, дипломів про вищу освіту, військово-облікових документів осіб призивного віку, накази Міністерства енергетики України про визначення підприємств ПЕК критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з додатками, накази Міністерства економіки України про бронювання військовозобов`язаних, списки військовозобов`язаних, які підлягають бронюванню, витяги Міністерства енергетики України з наказів Міністерства економіки України, про бронювання військовозобов`язаних.

Одночасно, виявлені документи обґрунтовано мають ознаки внесення до них недостовірних відомостей, шляхом зміни переліків підприємств які є критично важливими, зміни змісту наказів Міністерства економіки України про бронювання військовозобов`язаних, та списків військовозобов`язаних, які підлягають бронюванню, що підтверджується інформацією та документами наданими АТ «НАЕК «Енергоатом», Міністерством енергетики України та Міністерством економіки України. Крім цього виявлені витяги Міністерства енергетики України з наказів Міністерства економіки України, про бронювання військовозобов`язаних в повній мірі не відповідають дійсності, так як згідно інформації Міністерства енергетики України, такі не видавались.

Так, на даний час слідством встановлено понад 350 осіб, які є працівниками 20 юридичних осіб, щодо яких, в тому числі, встановлені витяги Міністерства енергетики України з наказів Міністерства економіки України, про бронювання військовозобов`язаних, від імені державного секретаря Міністерства енергетики України ОСОБА_7 .

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що такого роду документи він не підписував, адже це суперечить порядку бронювання затвердженому КМУ.

Під час огляду робочої електронної пошти ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що за допомогою неї він здійснював надсилання та отримання такого роду документів, в ході листування з користувачами електронних адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими Користується ОСОБА_8 . Серед отриманих ОСОБА_6 документів виявлено накази Міністерства енергетики України з додатками, які надалі із зміненим змістом тексту додатків, а саме переліком підприємств що визнаються критично важливими, в зворотному напрямку пересилались на зазначені електронні адреси.

Крім цього, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що накази Міністерства енергетики України про визнання підприємств ПЕК критично важливими відсутні в вільному доступі. Одночасно зазначив, що ОСОБА_9 працювала в Міненергетики, та мала доступ до наказів про визнання підприємств ПЕК критично важливими.

Серед встановлених юридичних осіб, відносно працівників яких здійснювалось виготовлення недостовірних документів про бронювання військовозобов`язаних є: ПрАТ «ЕЛАКС» (код ЄДРПОУ 22648813), ТОВ «Скай Софт» (код ЄДРПОУ 32654545), ТОВ «НТЦ ЕКСІКОМ» (код ЄДРПОУ 32151964), ТОВ «НТЦ «ДНФОРТ» (код ЄДРПОУ 38800682), ТОВ «Пері Україна» (код ЄДРПОУ 31032954), ТОВ «Енергетичні рішення» (код ЄДРПОУ 38203111), ТОВ «ЄВРОВЕНТ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 43102191), ТОВ «ЕНДЛЕС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44924190), АО «ГАРАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41367816), АО «Овчаров та партнери» (код ЄДРПОУ 42845127), ТОВ «НУЕК» (код ЄДРПОУ 45197505), TOB «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 35492904), ТОВ «ПАРІ» (код ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «ЕНЕРГОБЕЗПЕКА ГРУП» (код ЄДРПОУ 37269255), ТОВ «Енергостаб» (код ЄДРПОУ 45145237), ТОВ «ТС «СВІТОНДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 32046030), ТОВ «ЗАВОД «СВІТОНДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 32944149), АО «Правовий альянс» (код ЄДРПОУ 41558229).

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «ТС Світондейл», за адресою м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34, в ході якого вилучено:

1. Копія договору оренди від 21.11.2023 з додатками на 8 арк.

2. Копія статуту ТОВ «ТС Світондейл» код ЄДРПОУ 32046030 на 26 арк.

3. Копія наказу №04-ОД від 30.04.2024 щодо штатного розкладу ТОВ «ТС Світондейл» на 2 арк.

4. Копія наказу №116 від 21.06.2013 на 1 арк.

5. Копія посадової інструкції ОСОБА_10 на 2 арк.

6. Копія наказу №27-к від 22.04.2024 на ОСОБА_11 на 1 арк.

7. Копія посадової інструкції на 2 арк.

8. Копія наказу №49-к від 03.10.2022 на 1 арк.

9. Копія посадової інструкції ОСОБА_12 на 2 арк.

10. Копія наказу №28/1-к від 30.06.2023 на ОСОБА_13 на 1 арк.

11. Копія посадової інструкції ОСОБА_13 на 2 арк.

12. Копія наказу №29-к від 29.04.2024 на ОСОБА_14 на 1 арк.

13. Копія посадової інструкції на ОСОБА_14 на 2 арк.

14. Копія наказу №01/1-к від 01.02.2023 на ОСОБА_15 на 1 арк.

15. Копія наказу №9-к від 01.02.2024 на ОСОБА_16 на 1 арк.

16. Копія посадової інструкції ОСОБА_16 на 2 арк.

17. Копія наказу №134-к від 31.07.2019 на ОСОБА_17 на 1 арк.

18. Копія посадової інструкції на ОСОБА_17 на 2 арк.

19. Копія Наказу №03-к від 03.02.2023 на ОСОБА_18 на 1 арк.

20. Копія протоколу №02 загальних зборів учасників ТОВ «ТС Світондейл» на 1 арк.

21. Копія протоколу №19/10-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Техноніколь-центр» від 19.10.2018 про перейменування ТОВ «Техноніколь-центр» на ТОВ «ТС Світондейл» на 3 арк.

22. Копія наказу №103-к від 23.10.2018 про зміну назви на 1 арк.

23. Копія наказу Міністерства економіки України №9632 від 16.04.2024 про бронювання військовозобов`язаних на 1 арк.

24. Оригінал витягу з наказу Мнекономіки №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

25. Копія наказу Міненергетики №155 від 10.04.2024 на 1 арк.

26. Копія переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу на 1 арк.

27. Копія листа №28/3 -10/24 від 28.03.2024 на 1 арк.

28. Копія списку військовозобов`язаних які пропонуються до бронювання на період мобілізації ТОВ «ТС Світондейл» на 2 арк.

29. Копія опису вкладення 0317010318533 на 1 арк.

30. Копія листа про анулювання відстрочки від 08.07.2024 №66 на 1 арк.

31. Копія наказу №27-к від 22.04.2024 про припинення трудового договору на 1 арк.

32. Копія опису вкладення №0317010317871 на 1 арк.

33. Копія листа щодо звіту про чисельність військовозобов`язаних, які заброньовані від 05.07.2024 №65 на 1 арк.

34. Копія звіту про чисельність військовозобов`язаних, які заброньовані станом на 01.07.2024 на 1 арк.

35. Копія опису вкладення №0317010319904 на 1 арк.

36. Копія листа щодо звіту про чисельність від 09.07.2024 №67 на 1 арк.

37. Копія звіту про чисельність станом на 01.07.2024 на 1 арк.

38. Копія листа 6106 від 08.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.

39. Копія повідомлення №0317010318975 на 1 арк.

40. Копія клопотання №63 від 20.06.2024 на 1 арк.

41. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_15 на 1 арк.

42. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_14 на 1 арк.

43. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_18 на 1 арк.

44. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_17 на 1 арк.

45. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_16 на 1 арк.

46. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_13 на 1 арк.

47. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_12 на 1 арк.

48. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_10 на 1 арк.

49. Копія опису вкладення №0110315240506 на 1 арк.

50. Копія повідомлення про бронювання на ОСОБА_18 на 1 арк.

51. Копія витягу з наказу Мінекономіки на ОСОБА_18 на 1 арк.

52. Копія наказу Мінекономіки про бронювання від 16.04.2024 №9632 на 1 арк.

53. Копія листа №1021/14/1730 від 07.05.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.

54. Копія опису вкладення №0110315240514 на 1 арк.

55. Копія повідомлення про бронювання на ОСОБА_10 на 1 арк.

56. Копія витягу з наказу Мінекономіки №26/1.3-15-6981 від 19.04.2024 на 1 арк.

57. Копія витягу з наказу Мінекономіки №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

58. Копія опису вкладення №0110315210492 на 1 арк.

59. Копія повідомлення про бронювання ОСОБА_15 на 1 арк.

60. Копія витягу з наказу Мінекономіки №26/1.3-15-6974 від 19.04.2024 на ОСОБА_15 на 1 арк.

61. Копія наказу Мінекономіки №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

62. Копія опису вкладення №0110315240484 на 1 арк.

63. Копія повідомлення про бронювання ОСОБА_16 на 1 арк.

64. Копія витягу з наказу Мінекономіки №26/1.3-15-6979 від 19.04.2024 на ОСОБА_16 на 1 арк.

65. Копія наказу Мінекономіки №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

66. Копія опису вкладення №0110315240476 на 1 арк.

67. Копія повідомлення про бронювання на ОСОБА_17 на 1 арк.

68. Копія витягу з наказу Мінекономіки на ОСОБА_17 №26/1.3-15-6978 від 19.04.2024 на 1 арк.

69. Копія наказу про бронювання №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

70. Копія опису вкладення №0110315240468 на 1 арк.

71. Копія повідомлення про бронювання на ОСОБА_12 на 1 арк.

72. Копія витягу з наказу Мінекономіки №26/1.3-15-6980 від 19.04.2024 на ОСОБА_12 на 1 арк.

73. Копія наказу Мінекономіки про бронювання №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

74. Копія опису вкладення №0110315240450 на 1 арк.

75. Копія повідомлення про бронювання ОСОБА_13 на 1 арк.

76. Копія витягу з наказу Мінекономіки №26/1.3-15-6980 від 19.04.2024 на 1 арк.

77. Копія наказу Мінекономіки про бронювання №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

78. Копія опису вкладення №0110315240441 на 1 арк.

79. Копія повідомлення про бронювання на ОСОБА_14 на 1 арк.

80. Копія витягу з наказу Мінекономіки на ОСОБА_14 №26/1.3-15-6976 від 19.04.2024 на 1 арк.

81. Копія наказу Мінекономіки про бронювання №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

13.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище документів.

Згідно встановлених в ході слідства відомостей, виявлені та вилучені речі та документи належать ТОВ «ТС Світондейл» (код ЄДРПОУ 32046030).

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в приміщенні за місцем знаходження АО «Овчаров та партнери» (код ЄДРПОУ 42845127) за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. Копію наказу Міністерства економіки України від 13.03.2024 №6619, підписаний електронно цифровим підписом (підписувач: ОСОБА_19 ) на 1 арк.;

2. Копію наказу Міністерства економіки України «Про визначення підприємств паливо-енергетичного комплексу критично вадливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період», підписаний електронно цифровим підписом Міністерство енергетики України від 12.03.2024 №105 на 2 арк.;

3. Копію додатку №1 до наказу Міністерства енергетики України від 12.03.2024 №105 на 3 арк.;

4. Копію витягу з наказу Міністерства економіки України від 13.03.2024 №6619 про бронювання військовогозобов`язаних, в.т. АО «Овчаров та партнери», виданий на ім`я ОСОБА_20 від 15.03.2023 №26/1.3-15-3629 на 1 арк.;

5. Копію витягу з наказу Міністерства економіки України від 13.03.2024 №6619 про бронювання військовогозобов`язаних, в.т. АО «Овчаров та партнери», виданий на ім`я ОСОБА_21 від 13.05.2024 №26/1.3-15-11017 на 1 арк.;

6. Копію витягу з наказу Міністерства економіки України від 13.03.2024 №6619 про бронювання військовогозобов`язаних, в.т. АО «Овчаров та партнери», виданий на ім`я ОСОБА_22 від 13.05.2024 №26/1.3-15-11019 на 1 арк.;

7. Копію витягу з наказу Міністерства економіки України від 13.03.2024 №6619 про бронювання військовогозобов`язаних, в.т. АО «Овчаров та партнери», виданий на ім`я ОСОБА_23 від 13.05.2024 №26/1.3-15-11016 на 1 арк.;

8. Копію витягу з наказу Міністерства економіки України від 13.03.2024 №6619 про бронювання військовогозобов`язаних, в.т. АО «Овчаров та партнери», виданий на ім`я ОСОБА_24 від 13.05.2024 №26/1.3-15-11018 на 1 арк.;

9. Копію витягу з наказу Міністерства економіки України від 13.03.2024 №6619 про бронювання військовогозобов`язаних, в.т. АО «Овчаров та партнери», виданий на ім`я ОСОБА_25 від 13.05.2024 №26/1.3-15-11015 на 1 арк.;

10. Копію витягу з наказу Міністерства економіки України від 13.03.2024 №6619 про бронювання військовогозобов`язаних, в.т. АО «Овчаров та партнери», виданий на ім`я ОСОБА_26 від 15.03.2023 №26/1.3-15-3628 на 1 арк.;

11. Копія клопотання №3 від 29.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.;

12. Розпорядження ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.067.2024 б/д на 1 арк.

13.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище документів.

Згідно встановлених в ході слідства відомостей, виявлені та вилучені речі та документи належать АО «Овчаров та партнери» (код ЄДРПОУ 42845127).

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в офісному приміщенні № НОМЕР_1 , за місцем знаходження ТОВ «Енергостаб» (код ЄДРПОУ 45145237), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, буд. 6А, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Копію статуту ТОВ «Енергостаб» від 2023 року на 15 арк.;

2. Копію штатного розпису на 2024 рік від 29.02.2024 на 1 арк.;

3. Копію штатного розпису на 2024 рік від 31.01.2024 на 1 арк.

4. Копія Витягу з реєстру платників податку на додану вартість № 2326594501138 на 1 арк.;

5. Копія наказу № 2 від 04.05.2023 року «про призначення на посаду ОСОБА_27 » на 1 арк.;

6. Копія наказу № 10 віл 31.07.2023 року про прийняття ОСОБА_27 на посаду директора ТОВ «ЕНЕРГОСТАБ» на 1 арк.;

7. Копія наказу № 11 від 29.022024 про призначення ОСОБА_28 на 1 арк.

8. Лист ТОВ «ЕНЕРГОСТАБ» Міністру енергетики України № 0215/2024 від 15.02.2024 на 2 арк.;

9. Наказ Міністерства економіки України № 4862 від 21.02.2024 «Про бронювання військовозобов`язаних за ПРАТ «ВК «Укрнафтобуріння», ТОВ «ЕНДЛЕС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «Енергостаб», ТОВ «Нафтогаз Біоенергія», ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» на 2 арк.

10. Витяг з наказу Міністерства економіки України № 4862 від 21.02.2024 «Про бронювання військовозобов`язаних за ПРАТ «ВК «Укрнафтобуріння», ТОВ «ЕНДЛЕС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «Енергостаб», ТОВ «Нафтогаз Біоенергія», ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» військовозобов`язаному ОСОБА_28 № 26/1.3-15-7960 від 26.04.2024 на 1 арк.

11. Витяг з наказу Міністерства економіки України № 4862 від 21.02.2024 «Про бронювання військовозобов`язаних за ПРАТ «ВК «Укрнафтобуріння», ТОВ «ЕНДЛЕС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «Енергостаб», ТОВ «Нафтогаз Біоенергія», ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» військовозобов`язаному ОСОБА_27 № 26/1.3-15-2460 від 27.02.2024 на 1 арк.

12. Наказ Міністерства енергетики України № 73 від 19.02.2024 «Про визначення підприємств паливно-енергетичного комплексу критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (Протокол №14)» на 2 арк.

13. Додаток № 1 до наказу Міністерства енергетики України № 73 від 19.02.2024 «Про визначення підприємств паливно-енергетичного комплексу критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (Протоко №14)» (Перелік підприємств паливно-енергетичного комплексу, які визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення особливий період) на 3 арк.

Виявлені в ході огляду робочого комп`ютеру ТОВ «Енергостаб» документи, які роздруковані:

14. Скріншот екрану з зображенням вказаного електронного листа електронного листа з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з адресатом Міністерства енергетики України « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який роздруковано;

15. Додаток 1 до листа Міністерству енергетики України - Список військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «Енергостаб» (без підпису директора ОСОБА_27 ) на 1 арк.

16. Додаток 1 до листа Міністерству енергетики України - Список військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «Енергостаб» (з підписом директора ОСОБА_27 та печаткою) на 1 арк.

17. Лист до Міністерства енергетики України вих № 0409/2024 від 09.04.2024 «Про бронювання працівників» (без підпису директора ОСОБА_29 ) на 4 арк.

20. Довідка про кількість військовозобов`язаних, які працюють в ТОВ «Енергостаб» станом на 09.04.2024 (без підпису директора ОСОБА_27 ) на 1 арк.

21. Лист до Міністерства енергетики України вих № 0409/2024 від 09.04.2024 «Про бронювання працівників» (з підписом директора ОСОБА_27 та печаткою) на 4 арк.

22. Довідка про кількість військовозобов`язаних, які працюють в ТОВ «Енергостаб» станом на 09.04.2024 (з підписом директора ОСОБА_27 та печаткою) на 1 арк.

23. Наказ Міністерства енергетики України № 73 від 19.02.2024 «Про визначення підприємств паливно-енергетичного комплексу критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (Протокол №14)» на 2 арк.

24. Додаток № 1 до наказу Міністерства енергетики України № 73 від 19.02.2024 «Про визначення підприємств паливно-енергетичного комплексу критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (Протоко №14)» (Перелік підприємств паливно-енергетичного комплексу, які визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення особливий період) на 3 арк.

25. Список військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «ЕНЕРГОСТАБ» на 1 арк.

13.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище документів.

Згідно встановлених в ході слідства відомостей, виявлені та вилучені речі та документи належать ТОВ «Енергостаб» (код ЄДРПОУ 45145237).

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в кабінеті № 35 відділу електротехнічного обладнання Управління закупівель матеріально-технічної продукції філії «Відокремлений підрозділ «Централізовані закупівлі» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 31, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Багатофункціональний пристрій «HP», s/n CNDRPBV162, інвентарний № 2091.05.21;

2. Аркуш паперу з рукописними записами, що розпочинаються «1) Плитка сер. рабочая стенка: 2 упак. + 3 шт (арт. 60243157)» та закінчуються «5) Затирка швов темн.-корич.: 1 упак х 15 кг (аркт. 60302742)»;

3. Поштовий конверт «НОВА ПОШТА», номер відправлення 59 0011 3990 0775, відправник « ОСОБА_30 »;

4. Конверт «ФОТОАТЕЛЬЄ МІГ» на якому міститься рукописний напис « ОСОБА_31 », та в середині якого містяться дві фотокартки особи чоловічої статі;

5. Ксерокопія заяви ОСОБА_6 від 14.05.2024 на ім`я директора філії «ВПЦЗ» ОСОБА_32 , на 1 арк. формату А-4;

6. Заява-приєднання (акцепт) № 001442/1100/0021159 до Оферти щодо укладення договору добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров`я) від 11.01.2023, з рукописним підписом ОСОБА_6 , на 1 арк. формату А-4;

7. Заява про видачу військового квитка, на 1 арк. У графі «Прізвище, ім`я, по батькові» містяться рукописні записи « ОСОБА_33 »;

8. Заява-договір № 2023/І_С/060-000971 від 04.04.2023 (договір карткового рахунку), на 4 арк. формату А-4.

9. Сім металевих предметів, зовні схожих на пістолетні та автоматні патрони;

10. Мобільний телефон «iPhone 12 Pro» (модель MGLQ3LL/A, серійний номер НОМЕР_2 , код доступу до вмісту телефону 170515).

13.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище документів.

Згідно встановлених в ході слідства відомостей, виявлені та вилучені речі та документи належать філії «Відокремлений підрозділ «Централізовані закупівлі» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ».

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 35492904), за адресою м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Копія електронного документа, наказу Міненерго України №155 від 10.04.2024 на 2 арк.;

2. Копія витягу із розпорядження Черкаської ОВА №140 від 04.04.2024 на 2 арк.;

3. Копія електронного документа, наказу Мінекономіки України №10112 від 23.04.2024 на 2 арк.;

4. Копії витягів з наказу Мінекономіки України №10112 від 23.04.2024 на 162 арк.;

5. Оригінали витягів з наказу Мінекономіки України №10112 від 23.04.2024 щодо ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 на 16 арк.;

6. Копія електронного документа, наказу Мінекономіки України №8998 від 10.04.2024 на 1 арк.;

7. Копія електронного документа, наказу Мінекономіки України №15352 від 13.10.2023 на 1 арк.;

8. Копія електронного документа, наказу Мінекономіки України №12456 від 29.08.2023 на 1 арк.;

9. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №28/24 від 04.04.2024 на 2 арк.;

10. Копія довідки про кількість військовозобов`язаних від 04.04.2024 на 1 арк.;

11. Копія списку військовозобов`язаних на 27 арк.;

12. Копія листа ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №32/24 від 11.07.2024 на 1 арк. та копія документів щодо відправлення листа на 1 арк.;

13. Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10.07.2024 на 1 арк.;

14. Копія наказу Мінекономіки №10112 від 23.04.2024 на 2 арк. (отримана від ІНФОРМАЦІЯ_9 );

15. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №54/24 від 03.05.2024 на 1 арк. з документами щодо відправлення на 2 арк.;

16. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

17. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

18. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

19. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

20. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

21. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

22. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

23. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

24. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

25. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

26. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

27. Лист ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» №55/24 від 09.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 арк., з документами щодо відправлення на 1 арк.;

28. Копія електронного документа, лист Мінекономіки України №27-12/29725-03 від 23.04.2024 на 1 арк.;

29. Копія протоколу №2 загального збору учасників ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» від 07.08.2023 на 1 арк.;

30. Копія свідоцтва про державну реєстрацію щодо ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» серія А00№618769 на 1 арк.;

31. Копія статуту ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» на 17 арк.;

32. Витяг із штатного розпису ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» на 3 арк.;

33. Витяг з єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» на 5 арк.

13.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище документів.

Згідно встановлених в ході слідства відомостей, виявлені та вилучені речі та документи належать ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 35492904).

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Ольги Олійник 6, в приміщенні за місцем знаходження ТОВ «Скай Софт» (код ЄДРПОУ 32654545), під час якого виявлено та вилучено:

1. Довідка ЄДР ТОВ «Скай Софт» на 5 арк.;

2. Статут ТОВ «Скай Софт» на 17 арк.;

3. Виписка з ЄДР юридичних осіб на 2 арк.;

4. Витяг з ЄДР на 5 арк. щодо ТОВ «Скай Софт»;

5. Витяг з наказу Мінекономіки від 09.01.2024 №688, щодо бронювання ОСОБА_50 2000 р.н. на 5 арк.;

6. Витяг з наказу Мінекономіки від 21.02.2024 №4862, щодо бронювання ОСОБА_51 1994 р.н. на 2 арк.;

7. Витяг з наказу Мінекономіки від 21.02.2024 №4862, щодо бронювання ОСОБА_52 1985 р.н. на 2 арк.;

8. Повідомлення про зміну облікових даних, щодо ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 на 1 арк.;

9. Наказ Мінекономіки №4862 від 21.02.2024 на2 арк.;

10. Лист - звернення ТОВ «Скай Софт» від 18.01.2024 №ЕП/4003 на 5 арк.;

11. Витяг з наказу Мінекономіки від 09.01.2024 №688 щодо бронювання ОСОБА_55 1992 р.н., наказ №688 від 09.01.2024 звернення та повідомлення всього на 5 арк.;

12. Лист звернення ТОВ «Скай Софт» від 05.10.2023 №ЕП/4001 на 5 арк.;

13. Лист звернення ТОВ «Скай Софт» від 26.12.2023 №ЕП/4001 на 3 арк.;

14. Список військовозабовязаних які пропонуються до бронювання ТОВ «Скай Софт», щодо ОСОБА_56 , ОСОБА_55 , ОСОБА_57 на 2 арк.;

15. Довідка про кількість військовозобов`язаних ТОВ «Скай Софт» на 2 арк.;

16. Витяг з наказу Мінекономіки від 04.01.2024 №688, щодо бронювання ОСОБА_56 , 1976 р.н., на2 арк.;

17. Повідомлення про бронювання ОСОБА_56 , та наказ №688 від 09.01.2024 на 3 арк.

18. Карта памяті SONY 8 GB на яку скопійовано папку «бронювання» зі службового комп`ютера юриста ТОВ «Скай Софт».

13.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище документів.

Згідно встановлених в ході слідства відомостей, виявлені та вилучені речі та документи належать ТОВ «Скай Софт» (код ЄДРПОУ 32654545).

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «ПЕРІ Україна» (код ЄДРПОУ 31032954), що розташоване за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Об`їзна дорога, буд. 60, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2722 на 1 (одному) аркуші;

2. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2723 на 1 (одному) аркуші;

3. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2725 на 1 (одному) аркуші;

4. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2726 на 1 (одному) аркуші;

5. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2727 на 1 (одному) аркуші;

6. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2730 на 1 (одному) аркуші;

7. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2734 на 1 (одному) аркуші;

8. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2740 на 1 (одному) аркуші;

9. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2741 на 1 (одному) аркуші;

10. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2742 на 1 (одному) аркуші;

11. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2745 на 1 (одному) аркуші;

12. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2746 на 1 (одному) аркуші;

13. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2757 на 1 (одному) аркуші;

14. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2761 на 1 (одному) аркуші;

15. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2763 на 1 (одному) аркуші;

16. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2764 на 1 (одному) аркуші;

17. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2765 на 1 (одному) аркуші;

18. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 29.03.2024 № 26/1.3-15-5176 на 1 (одному) аркуші;

19. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 20.05.2024 № 26/1.3-15-13224 на 1 (одному) аркуші;

20. Оригінал витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 10.06.2024 № 26/1.3-15-16720 на 1 (одному) аркуші;

21. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2724 на 1 (одному) аркуші;

22. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2732 на 1 (одному) аркуші;

23. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2736 на 1 (одному) аркуші;

24. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2739 на 1 (одному) аркуші;

25. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2747 на 1 (одному) аркуші;

26. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2750 на 1 (одному) аркуші;

27. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2751 на 1 (одному) аркуші;

28. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2752 на 1 (одному) аркуші;

29. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2755 на 1 (одному) аркуші;

30. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2756 на 1 (одному) аркуші;

31. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2759 на 1 (одному) аркуші;

32. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2760 на 1 (одному) аркуші;

33. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-2762 на 1 (одному) аркуші;

34. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.03.2024 № 26/1.3-15-5207 на 1 (одному) аркуші;

35. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 10.06.2024 № 26/1.3-15-16711 на 1 (одному) аркуші;

36. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 10.06.2024 № 26/1.3-15-16713 на 1 (одному) аркуші;

37. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 10.06.2024 № 26/1.3-15-16716 на 1 (одному) аркуші;

38. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 10.06.2024 № 26/1.3-15-16718 на 1 (одному) аркуші;

39. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 10.06.2024 № 26/1.3-15-16719 на 1 (одному) аркуші;

40. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 10.06.2024 № 26/1.3-15-16721 на 1 (одному) аркуші;

41. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 10.06.2024 № 26/1.3-15-16722 на 1 (одному) аркуші;

42. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 10.06.2024 № 26/1.3-15-16723 на 1 (одному) аркуші;

43. Копія витягу з наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» від 10.06.2024 № 26/1.3-15-16724 на 1 (одному) аркуші;

44. Копія наказу Мінекономіки від 26.02.2024 № 5252 «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», ТОВ «ПЕРІ Україна» на 1 (одному) аркуші;

45. Копія листа Мінекономіки від 26.02.2024 № 27-12/14871-03 на 1 (одному) аркуші;

46. Копія списку військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «ПЕРІ Україна» на 6 (шести) аркушах;

47. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 05.08.2024 № 82-в на 1 (одному) аркуші;

48. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 07.08.2024 № 77-в на 1 (одному) аркуші;

49. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 06.08.2024 № 76-в на 1 (одному) аркуші;

50. Завірена належним чином копія статуту ТОВ «ПЕРІ Україна» (код 31032954) затверджене рішенням загальних зборів Учасників від 30.08.2019 на 14 (чотирнадцяти) аркушах;

51. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 31.12.2015 № 301-к на 1 (одному) аркуші;

52. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 23.11.2015 № 275-к на 1 (одному) аркуші;

53. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 19.03.2018 № 40-к на 1 (одному) аркуші;

54. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 27.11.2015 № 280-к на 1 (одному) аркуші;

55. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 20.08.2015 № 206-к на 1 (одному) аркуші;

56. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.02.2023 № 324-к на 1 (одному) аркуші;

57. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 12.03.2018 № 36-к на 1 (одному) аркуші;

58. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 08.07.2005 № 378 на 2 (двох) аркушах;

59. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 10.12.2013 № 265-к на 1 (одному) аркуші;

60. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.11.2016 № 190-к на 1 (одному) аркуші;

61. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 16.01.2023 № 317-к на 1 (одному) аркуші;

62. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 04.09.2015 № 217-к на 1 (одному) аркуші;

63. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 16.01.2023 № 316-к на 1 (одному) аркуші;

64. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 09.11.2018 № 197-к на 1 (одному) аркуші;

65. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.12.2014 № 311-к на 1 (одному) аркуші;

66. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.10.2007 № 740 на 1 (одному) аркуші;

67. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.04.2013 № 36-к на 5 (п`яти) аркушах;

68. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 12.02.2014 № 27-к на 1 (одному) аркуші;

69. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 18.04.2007 № 646 на 1 (одному) аркуші;

70. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ«ПЕРІ Україна» від 17.10.2013 № 223-к на 1 (одному) аркуші;

71. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 08.12.2006 № 578 на 1 (одному) аркуші;

72. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 20.05.2008 № 880 на 1 (одному) аркуші;

73. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 28.09.2020 № 145-к на 1 (одному) аркуші;

74. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 23.09.2014 № 243-к на 1 (одному) аркуші;

75. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.04.2013 № 36-к на 5 (п`яти) аркушах;

76. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 28.07.2016 № 143/1-к на 1 (одному) аркуші;

77. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.10.2007 № 740/1 на 1 (одному) аркуші;

78. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 31.08.2023 № 343-к на 1 (одному) аркуші;

79. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 31.05.2021 № 103-к на 1 (одному) аркуші;

80. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 07.05.2010 № 1425 на 1 (одному) аркуші;

81. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.05.2023 № 330-к на 1 (одному) аркуші;

82. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 28.09.2011 № 1813 на 1 (одному) аркуші;

83. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 30.09.2014 № 248-к на 1 (одному) аркуші;

84. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.05.2023 № 332-к на 1 (одному) аркуші;

85. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 28.02.2024 № 358-к на 1 (одному) аркуші;

86. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.04.2013 № 36-к на 5 (п`яти) аркушах;

87. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 01.02.2007 № 609/1 на 1 (одному) аркуші;

88. Завірена належним чином копія наказу генерального директора ТОВ «ПЕРІ Україна» від 26.09.2006 № 547 на 1 (одному) аркуші;

89. Завірена належним чином копія цивільно-правового договору № 01-01/24 від 02.01.2024 між ТОВ «ПЕРІ Україна» та громадянином України ОСОБА_58 на 2 (двох) аркушах;

90. Завірені копії описів-вкладень до цінних листів всього на 49 (сорока дев`яти) аркушах;

91. Штатний розпис ТОВ «ПЕРІ Україна» станом на 01.01.2024 на 1 (одному) аркуші;

92. Штатний розпис ТОВ «ПЕРІ Україна» станом на 01.02.2024 на 1 (одному) аркуші;

93. Штатний розпис ТОВ «ПЕРІ Україна» станом на 01.04.2024 на 1 (одному) аркуші;

94. Штатний розпис ТОВ «ПЕРІ Україна» станом на 01.06.2024 на 1 (одному) аркуші;

95. Штатний розпис ТОВ «ПЕРІ Україна» станом на 01.07.2024 на 1 (одному) аркуші;

96. Оригінал списку військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «ПЕРІ Україна» (щодо 44 осіб) та оригінал довідки всього на 7 (семи) аркушах;

97. Оригінал списку військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «ПЕРІ Україна» (щодо 43 осіб) всього на 6 (шести) аркушах.

13.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище документів.

Згідно встановлених в ході слідства відомостей, виявлені та вилучені речі та документи належать ТОВ «ПЕРІ Україна» (код ЄДРПОУ 31032954).

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Енергетичні Рішення» (код ЄДРПОУ 38203111), за адресою м. Київ, вул. Польова, 24-Д, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Копія військового квитка ОСОБА_59 на 3 арк.;

2. Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 - ОСОБА_59 на 4 арк.;

3. Копія картки платника податків ОСОБА_60 на 1 арк.;

4. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_61 на 9 арк.;

5. Копія посвідчення ОСОБА_61 на 2 арк.;

6. Копія довідки ОСОБА_61 на 2 арк.;

7. Копія тимчасового посвідчення офіцера запасу ОСОБА_62 на 1 арк.;

8. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_63 на 1 арк.;

9. Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру на 1 арк.;

10. Картка платника податків ОСОБА_63 на 1 арк.;

11. Копія диплому магістра ОСОБА_63 на 1 арк.;

12. Копія військово-облікового документу ОСОБА_61 та ОСОБА_64 ;

13. Копія військово-облікового документу ОСОБА_65 на 1 арк.;

14. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_65 на 6 арк.;

15. Копія договору суборенди r-07/2024 від 24.02.2024 на 13 арк.;

16. Копія повідомлення про прийняття працівників на роботу на 7 арк.;

17. Копія скріншоту повідомлення з Gmail - поштова адреса Energy Solutions

18. Копія звітності про нарахування заробітної плати на 13 арк.;

19. Копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 7 арк.;

20. Копія декларації відповідності на 3 арк.;

21. Копія дозволу Державної служби з питань праці на 1 арк.;

22. Копія довідки про відсутність заборгованості з платежів на 1 арк.;

23. Копія штатного розпису на 3 арк.;

24. Копія декларації відповідності матеріально-технічної бази на 3 арк.;

25. Копія довідки про розмір середньої заробітної плати на 1 арк.;

26. Копія витягу з інформаційно-комунікаційної системи ДПС на 2 арк.;

27. Звернення про визначення ТОВ «Енергетичні рішення» на 3 арк.;

28. Звернення про визначення ТОВ «Енергетичні рішення» на 3 арк.;

29. Звернення про визначення ТОВ «Енергетичні рішення» на 5 арк.;

30. Копія скріншоту повідомлення з Gmail - поштова адреса Energy Solutions

31. Копія наказів про призначення на посаду на 6 арк.;

32. Копія звіту нарахування заробітної плати на 12 арк.;

33. Копія статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетичні рішення» на 20 арк.;

34. Ноутбук чорного кольору «Lenovo» Ideapad 530S, s/n: PP9XB8C10231 PF1G9763 з потертостями на корпусі, зарядний пристрій;

35. Мобільний телефон «VIVO» синьо-зеленого кольору вимкненому стані з пошкодженнями на корпусі та розбитим склом на камері

36. Мобільний телефон «Moto», чорного кольору з пошкодженнями на корпусі у вимкненому стані.

13.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище документів.

Згідно встановлених в ході слідства відомостей, виявлені та вилучені речі та документи належать ТОВ «Енергетичні Рішення» (код ЄДРПОУ 38203111).

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Завод «СВІТОНДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 32944149), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Торгівельна, 2 в ході якого виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон марки Redmi Model 23108RN04Y, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з встановленим номером телефону: НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_66 ;

2. Блокнот з написом «SWEETONDALE» з особистими записами ОСОБА_67 ;

3. Документи, які містять зразки підпису ОСОБА_67 , а саме: Наказ №40-к від 28.09.2023 на 1 аркуші; Лист ТОВ «Завод «Світондейл» вих..№50 від 12.09.2022 до УСДУ у Дніпропетровській області на 1 аркуші; перша сторінка документу «Регламент управління невідповідною продукцією» на 1 аркуші;

4. Витяг з мобільного додатку «Резерв+» відносно ОСОБА_67 на 1 аркуші;

5. Повідомлення про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_67 на 1 аркуші, з відтисками печатки ТОВ «Завод «Світондейл» та підписом у графі « ОСОБА_68 », на 1 аркуші;

6. Клопотання б/н, б/д ТОВ «Завод «Світондейл» щодо оформлення відстрочки Хмельова АВ. з відтисками печатки ТОВ «Завод «Світондейл» та підписом у графі « ОСОБА_68 », на 1 аркуші;

7. Витяг з наказу Міністерства економіки України №9632 від 16.04.2024 про бронювання ОСОБА_67 (за вих.Міненерго №26/1.3-15-7109 від 22.04.2024) в двох примірниках (кольорова копія та звичайна ксерокопія) на 1 аркуші кожна;

8. Ксерокопія наказу Міністерства економіки України №9632 від 16.04.2024 на 2 аркушах;

9. Ксерокопія наказу Міністерства економіки України №155 від 10.04.2024 з додатками, усього на 4 аркушах;

10. Ксерокопія листа Кам`янської РДА / Кам`янської РВА вих.№04-49-2798/0/300-24 від 17.05.2024 до ТОВ «Завод «Світондейл» на 1 аркуші;

11. Перелік осіб з назвою «СПИСОК ТОВ «ЗАВОД «СВІТОНДЕЙЛ» усього на 9 аркушах відносно 88 осіб з наявної колонкою з назвою: «БРОНЬ»;

12. Перелік осіб з назвою: СПИСОК осіб чоловічої статі - працівників ТОВ «ЗАВОД «СВІТОНДЕЙЛ» віком від 18 до 60 років усього на 10 аркушах відносно 95 осіб з останньою колонкою «Придатність до військової служби»;

13. Списки ТОВ «Завод «Світондейл» на 1 аркуші відносно 65 осіб;

14. Списки ТОВ «Завод «Світондейл» на 1 аркуші відносно 69 осіб.

15. Ноутбук марки HP EliteBook 8740w (пароль 020254) s/n: CNU044390V, а також зарядний пристрій від нього;

16. Ноутбук марки Asus VivoBook s/n: R1N0CV10W21404E, доступ до якого обмежений паролем, зарядний пристрій від нього, а також зарядний пристрій від ноутбуку Ноутбук марки HP EliteBook 8740w;

17. Штатний розпис ТОВ «Завод «СВІТОНДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 32944149), затверджений станом на 28.03.2024 на 4 аркушах;

18. Мобільний телефон марки HONOR, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з СІМ-картою НОМЕР_10 , який перебуває у користуванні ОСОБА_69 ;

19. Наказ ТОВ «Завод «Світондейл» №41/1 від 08.06.2017 про покладення на ОСОБА_70 обов`язків ведення військовозобов`язаних і призовників на 1 аркуші;

20. Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і війсоковозобов`язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТОВ «Завод «Світондейл»;

21. Шатний розпис ТОВ «Завод «Світондейл», затверджений 01.06.2024 на 3 аркушах;

22. Інформаційний лист ТОВ «Завод «Світондейл», від 01.07.2024 та лист-ознайомлення 86 осіб з ним, усього на 6 аркушах;

23. Роздруківка з застосунку «Дія» (номер запиту: 20240724-19607) Відомостей з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаниз та резервістів щодо 86 військовозобов`язаних ТОВ «Завод «Світондейл» на 5 аркушах;

24. Чорнові записи з назвою: «Списки регистрации военкомат» на 4 аркушах;

25. Чорнові записи, які починаються записом червоною ручкою: «О- есть в списке на бронь» на 8 аркушах;

26. Чорнові записи, які починаються записом червоною ручкою: О-есть бронь и в списках воен. (на сверку) на 10 аркушах;

27. Довідка (без підпису/печатки) від 04.04.2024 про кількість військовозобов`язаних, які працюють в ТОВ «Завод «СВІТОНДЕЙЛ» на 1 аркуші;

28. Кольорова копія документу формату А3, вих. №49 від 12.07.2024 «Списки військового обліку військовозобов`язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу ТОВ «Завод «СВІТОНДЕЙЛ» з рукописними копіями запису «звірено» на 8 аркушах з відміткою на 8 аркуші про звірку 17.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

29. Кольорова копія документу формату А3, вих. №50 від 12.07.2024 «Списки персонального військового обліку (жінки) ТОВ «Завод «Світондейл» (відносно ОСОБА_71 ) на 1 аркуші з відміткою про звірку 17.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

30. Ксерокопія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_71 на 1 аркуші;

31. Кольорова копія документу формату А3, вих. №51 від 12.07.2024 «Списки персонального військового обліку (офіцери) ТОВ «Завод «Світондейл» (відносно ОСОБА_72 , та ОСОБА_73 ) на 1 аркуші з відміткою про звірку 17.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

32. Ксерокопія військового квитка серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_72 , на 1 аркуші;

33. Ксерокопія військово-облікового документу на ім`я ОСОБА_74 , на 1 аркуші;

34. Ксерокопії військових квитків, виданих на ім`я ОСОБА_75 , на 2 аркушах; ОСОБА_76 , на 2 арк.; ОСОБА_77 на 2 арк.; ОСОБА_78 , на 2 арк.; ОСОБА_79 на 2 арк.; ОСОБА_80 на 2 арк.; ОСОБА_81 на 3 арк.; ОСОБА_82 на 2 арк.; ОСОБА_83 на 2 арк.; ОСОБА_84 на 2 арк.; ОСОБА_85 на 2 арк.; ОСОБА_86 на 2 арк.; ОСОБА_87 на 2 арк.; ОСОБА_88 на 2 арк.; ОСОБА_89 на 2 арк.; ОСОБА_90 на 2 арк.; ОСОБА_91 на 1 арк.; ОСОБА_92 на 1 арк.; ОСОБА_93 на 1 арк.; ОСОБА_94 на 1 арк.; ОСОБА_95 на 1 арк.; ОСОБА_96 на 1 арк.; ОСОБА_97 на 1 арк.; ОСОБА_98 на 1 арк.; ОСОБА_99 на 1 арк.; ОСОБА_100 , на 1 арк.;

35. Ксерокопії тимчасових посвідчень військовозобов`язаних на ім`я ОСОБА_101 на 1 арк.; ОСОБА_102 на 1 арк.; ОСОБА_103 на 1 арк.; ОСОБА_104 , на 1 арк.; ОСОБА_105 , на 1 арк.; ОСОБА_106 на 1 арк.; ОСОБА_107 на 1 арк.; ОСОБА_108 ,; ОСОБА_109 на 1 арк.; ОСОБА_110 на 1 арк.; ОСОБА_111 , на 1 арк.; ОСОБА_112 , на 1 арк.; ОСОБА_113 , на 1 арк.; ОСОБА_114 на 1 арк.; ОСОБА_115 на 1 арк.; ОСОБА_116 , на 1 арк.; ОСОБА_117 на 1 арк.; ОСОБА_118 на 1 арк.; ОСОБА_119 на 1 арк.; ОСОБА_120 на 1 арк.; ОСОБА_121 на 1 арк.; ОСОБА_122 , на 1 арк.; ОСОБА_123 на 1 арк.; ОСОБА_124 , на 1 арк.; ОСОБА_125 на 1 арк.; ОСОБА_126 на 1 арк.; ОСОБА_127 , на 1 арк.; ОСОБА_128 на 1 арк.; ОСОБА_129 на 1 арк.; ОСОБА_130 на 1 арк.; ОСОБА_131 , на 1 арк.; ОСОБА_132 , на 1 арк.; ОСОБА_133 на 1 арк.; ОСОБА_134 на 1 арк.;

36. Лист ТОВ «Завод «Світондейл» №21 від 04.04.2024, адресований Міністру енергетики України на 2 аркушах;

37. Роздруківка наказу Міністерства економіки України №9632 від 16.04.2024 на 2 аркушах;

38. Роздруківка наказу Міністерства енергетики України б/н, б/д (реєстр. №155 від 10.04.2024) з додатком, усього на 4 аркушах;

39. Клопотання №45 від 20.06.2024 ТОВ «Завод «Світондейл» до ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо оформлення відстрочки заброньованому ОСОБА_135 на 1 аркуші, та його ксерокопія на 1 аркуші;

40. Світлокопія витягу з наказу Міністерства економіки України від 16.04.2024 №9432 про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_136 , (реєстраційний номер Міненергетики України №26/1.3-15-7082 від 22.04.2024) на 1 аркуші, та його ксерокопія на 1 аркуші;

41. Ксерокопія наказу Мінекономіки №9632 від 16.04.2024 на 1 аркуші;

42. Ксерокопія повідомлення про бронювання військововозобов`язаного ОСОБА_137 на 1 аркуші;

43. Клопотання №33 від 21.05.2024 ТОВ «Завод «Світондейл» до ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо оформлення відстрочки заброньованому ОСОБА_138 на 1 аркуші, та його ксерокопія на 1 аркуші;

44. Повідомлення вих. №23 від 20.05.2024 про бронювання військововозобов`язаного ОСОБА_139 на 1 аркуші;

45. Клопотання №47 від 09.07.2024 ТОВ «Завод «Світондейл» до ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо оформлення відстрочки заброньованому ОСОБА_140 на 1 аркуші;

46. Клопотання №32 від 20.05.2024 ТОВ «Завод «Світондейл» до ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо оформлення відстрочки заброньованому ОСОБА_141 на 1 аркуші;

47. Повідомлення вих. №29 від 20.05.2024 про бронювання військововозобов`язаного ОСОБА_142 на 1 аркуші;

48. Повідомлення про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_143 на 1 аркуші;

49. Клопотання №36 від 27.05.2024 ТОВ «Завод «Світондейл» до ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо оформлення відстрочки заброньованому ОСОБА_144 на 1 аркуші, поштове підтвердження-відправлення та опис вкладення до цінного листа на 1 аркуші;

50. Корінець підтвердження поштового відправлення до ІНФОРМАЦІЯ_18;

51. Список згрупованих поштових відправлень до ІНФОРМАЦІЯ_18;

52. Ксерокопія листа Кам`янської РДА / Кам`янської РВА вих..№04-49-2796/0/300-24 від 17.05.2024 на 1 аркуші;

53. Список військовозобов`язаних, які пропонуються дл бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «Завод «Світондейл», у.т.ч. Філія ТОВ «Завод «СВітондейл» відносно 56 осіб на 10 аркушах;

54. Довідка про кількість військовозобов`язаних, які працюють в ТОВ «Завод «Світондейл» станом на 04.04.2024 на 1 аркуші;

55. Список осіб чоловічої статі - працівників ТОВ «Завод «Світондейл» віком від 18 до 60 років відносно 95 осіб на 10 аркушах;

56. Лист ТОВ «Завод Світондейл» вих. №30 від 20.05.2204 до Кам`янської районної державної (військової) адміністрації на 1 аркуші;

57. Світлокопія витягу з наказу Міністерства економіки України від 16.04.2024 №9432 про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_145 , (реєстраційний номер Міненергетики України №26/1.3-15-7058 від 22.04.2024) на 1 аркуші;

58. Клопотання №39 від 06.06.2024 ТОВ «Завод «Світондейл» до ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо оформлення відстрочки заброньованому ОСОБА_146 на 1 аркуші;

59. Повідомлдення про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_147 на 1 аркуші;

60. Ксерокопія наказу Мінекономіки №9632 від 16.04.2024 на 1 аркуші;

62. Пластикове пакування «Нова Пошта» № НОМЕР_13 (відправник - ОСОБА_148 ,; отримувач ТОВ «Завод «Світондейл»;

63. Документи, які містять вільні зразки підпису генерального директора ТОВ «Завод «Світондейл» ОСОБА_149 , (наказ №10 від 11.03.2024 на 1 арк.; наказ №15-К від 15.04.2024 на 1 арк.; наказ №13-к від 05.04.2024 на 1 арк.; наказ №12/2-К від 01.04.2204 на 1 арк.; наказ №12/1-к від 01.04.2024 на 1 арк.; наказ №17/1 від 30.05.2024 на 1 арк.; наказ №21-к від 10.06.2024 на 1 арк.; наказ №24 від 01.07.2024 на 1 арк.; наказ №18 від 03.06.2024 на 1 арк.; наказ №18/1 від 03.06.2024 на 1 арк.);

64. Флеш-носій марки «Transcend» на який здійснено копіювання документів у електронному вигляді, які містяться у папці «ВОИНСКИЙ УЧЕТ», з робочого комп`ютера, який перебуває у користуванні ОСОБА_69

13.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище документів.

Згідно встановлених в ході слідства відомостей, виявлені та вилучені речі та документи належать ТОВ «Завод «СВІТОНДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 32944149).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке вилучено під час обшуку за вищевказаними адресами, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні за № 62024100110000119 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України арешт на:

Предмети та документи вилучені 13.08.2024 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ТС Світондейл», за адресою м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34, а саме:

1. Копія договору оренди від 21.11.2023 з додатками на 8 арк.

2. Копія статуту ТОВ «ТС Світондейл» код ЄДРПОУ 32046030 на 26 арк.

3. Копія наказу №04-ОД від 30.04.2024 щодо штатного розкладу ТОВ «ТС Світондейл» на 2 арк.

4. Копія наказу №116 від 21.06.2013 на 1 арк.

5. Копія посадової інструкції ОСОБА_10 на 2 арк.

6. Копія наказу №27-к від 22.04.2024 на ОСОБА_11 на 1 арк.

7. Копія посадової інструкції на 2 арк.

8. Копія наказу №49-к від 03.10.2022 на 1 арк.

9. Копія посадової інструкції ОСОБА_12 на 2 арк.

10. Копія наказу №28/1-к від 30.06.2023 на ОСОБА_13 на 1 арк.

11. Копія посадової інструкції ОСОБА_13 на 2 арк.

12. Копія наказу №29-к від 29.04.2024 на ОСОБА_14 на 1 арк.

13. Копія посадової інструкції на ОСОБА_14 на 2 арк.

14. Копія наказу №01/1-к від 01.02.2023 на ОСОБА_15 на 1 арк.

15. Копія наказу №9-к від 01.02.2024 на ОСОБА_16 на 1 арк.

16. Копія посадової інструкції ОСОБА_16 на 2 арк.

17. Копія наказу №134-к від 31.07.2019 на ОСОБА_17 на 1 арк.

18. Копія посадової інструкції на ОСОБА_17 на 2 арк.

19. Копія Наказу №03-к від 03.02.2023 на ОСОБА_18 на 1 арк.

20. Копія протоколу №02 загальних зборів учасників ТОВ «ТС Світондейл» на 1 арк.

21. Копія протоколу №19/10-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Техноніколь-центр» від 19.10.2018 про перейменування ТОВ «Техноніколь-центр» на ТОВ «ТС Світондейл» на 3 арк.

22. Копія наказу №103-к від 23.10.2018 про зміну назви на 1 арк.

23. Копія наказу Міністерства економіки України №9632 від 16.04.2024 про бронювання військовозобов`язаних на 1 арк.

24. Оригінал витягу з наказу Мнекономіки №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

25. Копія наказу Міненергетики №155 від 10.04.2024 на 1 арк.

26. Копія переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу на 1 арк.

27. Копія листа №28/3 -10/24 від 28.03.2024 на 1 арк.

28. Копія списку військовозобов`язаних які пропонуються до бронювання на період мобілізації ТОВ «ТС Світондейл» на 2 арк.

29. Копія опису вкладення 0317010318533 на 1 арк.

30. Копія листа про анулювання відстрочки від 08.07.2024 №66 на 1 арк.

31. Копія наказу №27-к від 22.04.2024 про припинення трудового договору на 1 арк.

32. Копія опису вкладення №0317010317871 на 1 арк.

33. Копія листа щодо звіту про чисельність військовозобов`язаних, які заброньовані від 05.07.2024 №65 на 1 арк.

34. Копія звіту про чисельність військовозобов`язаних, які заброньовані станом на 01.07.2024 на 1 арк.

35. Копія опису вкладення №0317010319904 на 1 арк.

36. Копія листа щодо звіту про чисельність від 09.07.2024 №67 на 1 арк.

37. Копія звіту про чисельність станом на 01.07.2024 на 1 арк.

38. Копія листа 6106 від 08.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.

39. Копія повідомлення №0317010318975 на 1 арк.

40. Копія клопотання №63 від 20.06.2024 на 1 арк.

41. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_15 на 1 арк.

42. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_14 на 1 арк.

43. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_18 на 1 арк.

44. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_17 на 1 арк.

45. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_16 на 1 арк.

46. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_13 на 1 арк.

47. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_12 на 1 арк.

48. Копія витягу Мінекономіки на ОСОБА_10 на 1 арк.

49. Копія опису вкладення №0110315240506 на 1 арк.

50. Копія повідомлення про бронювання на ОСОБА_18 на 1 арк.

51. Копія витягу з наказу Мінекономіки на ОСОБА_18 на 1 арк.

52. Копія наказу Мінекономіки про бронювання від 16.04.2024 №9632 на 1 арк.

53. Копія листа №1021/14/1730 від 07.05.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.

54. Копія опису вкладення №0110315240514 на 1 арк.

55. Копія повідомлення про бронювання на ОСОБА_10 на 1 арк.

56. Копія витягу з наказу Мінекономіки №26/1.3-15-6981 від 19.04.2024 на 1 арк.

57. Копія витягу з наказу Мінекономіки №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

58. Копія опису вкладення №0110315210492 на 1 арк.

59. Копія повідомлення про бронювання ОСОБА_15 на 1 арк.

60. Копія витягу з наказу Мінекономіки №26/1.3-15-6974 від 19.04.2024 на ОСОБА_15 на 1 арк.

61. Копія наказу Мінекономіки №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

62. Копія опису вкладення №0110315240484 на 1 арк.

63. Копія повідомлення про бронювання ОСОБА_16 на 1 арк.

64. Копія витягу з наказу Мінекономіки №26/1.3-15-6979 від 19.04.2024 на ОСОБА_16 на 1 арк.

65. Копія наказу Мінекономіки №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

66. Копія опису вкладення №0110315240476 на 1 арк.

67. Копія повідомлення про бронювання на ОСОБА_17 на 1 арк.

68. Копія витягу з наказу Мінекономіки на ОСОБА_17 №26/1.3-15-6978 від 19.04.2024 на 1 арк.

69. Копія наказу про бронювання №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

70. Копія опису вкладення №0110315240468 на 1 арк.

71. Копія повідомлення про бронювання на ОСОБА_12 на 1 арк.

72. Копія витягу з наказу Мінекономіки №26/1.3-15-6980 від 19.04.2024 на ОСОБА_12 на 1 арк.

73. Копія наказу Мінекономіки про бронювання №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

74. Копія опису вкладення №0110315240450 на 1 арк.

75. Копія повідомлення про бронювання ОСОБА_13 на 1 арк.

76. Копія витягу з наказу Мінекономіки №26/1.3-15-6980 від 19.04.2024 на 1 арк.

77. Копія наказу Мінекономіки про бронювання №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

78. Копія опису вкладення №0110315240441 на 1 арк.

79. Копія повідомлення про бронювання на ОСОБА_14 на 1 арк.

80. Копія витягу з наказу Мінекономіки на ОСОБА_14 №26/1.3-15-6976 від 19.04.2024 на 1 арк.

81. Копія наказу Мінекономіки про бронювання №9632 від 16.04.2024 на 1 арк.

Предмети та документи вилучені 13.08.2024 під час проведення обшуку в приміщенні за місцем знаходження АО «Овчаров та партнери» (код ЄДРПОУ 42845127) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: