П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
м. Черкаси 08 л истопада 2010 року
Суддя Придніпровського р айонного суду м. Черкаси Дран ик Н.П., при секретарі Коверник М.В., за участю прокурора Танц юри В.Ю., розглянувши подання с таршого слідчого слідчого ві дділу прокуратури Черкасько ї області Хоміка М.В., пого дженого заступником прокуро ра Черкаської області, по кри мінальній справі № 2511000110 пр о проведення виїмки в філії З АТ „ОТП Банк” м. Черкаси (МФО 3440 34), -
В С Т А Н О В И В:
Прокуратурою Черкаської області проводиться досудов е слідство у кримінальній сп раві №2511000110, порушеною за ознака ми злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би ПП „Матадор - плюс” ( код Є ДРПОУ 32715445), ПП „Тарин - 2009” (код ЄД РПОУ 36701787), ПП „Авакс - 2006” (код ЄДРП ОУ 34076821), ТОВ „Юсі - трейд” (код Є ДРПОУ 35579560), діючи умисно, з кори сливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, проводили фіктивні фінансов о - господарські операції за с фальсифікованими (підроблен ими) документами із суб' єкт ами підприємницької діяльно сті, в тому числі - ТОВ „Брілю кс” (код ЄДРПОУ 32268063).
Взявши до уваги доводи слід чого, враховуючи, що виїмка в Ч еркаській ФАКБ „Легбанк” м. Ч еркаси (МФО 354853) банківських до кументів ТОВ „Брілюкс” (код Є ДРПОУ 32268063), по рахунку №260040116 має з начення для зібрання доказов ої бази по кримінальній спра ві, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банків ську діяльність” та керуючи сь ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
1. Подання задовольнити т а надати дозвіл на проведенн я виїмки в Черкаській ФАКБ „Л егбанк” м. Черкаси (МФО 354853) доку ментів ТОВ „Брілюкс” (код ЄДР ПОУ 32268063) для відкриття рахунку ТОВ „Брілюкс” (код ЄДРПОУ 32268063) №260040116, документів про осіб, які мають право розпоряджатися г рошовими коштами, які знаход яться на даному рахунку, карт ок зі зразками підписів та пе чатки, документів щодо осіб, я кі отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою , договорів про надання банкі вських послуг з використання м програмного-технічного ком плексу „Банк-Клієнт” та доку ментів, якими оформлено та пі дтверджується коло осіб, що м ають доступ до даної системи по рахунку №260040116, документів, в тому числі електронних ресу рсів чи „логфайлів”, якими за фіксовано номер телефону чи ІР-адресу через які здійснюв ався зв' язок з сервером бан ку по рахунку №260040116, документів в тому числі електронних реє стрів чи „логфайлів”, якими з афіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавалис ь дані про зміну залишків на р ахунку №260040116 по системі „Клієн т-банк”, виписки руху грошови х коштів по рахунку №260040116 з зазн аченням контрагентів (необхі дно зазначати коди ЄДРПОУ) та рахунків з яких надійшли або на які перераховувались кош ти з вказаних рахунків, назв б анківських установ у яких ві дкриті дані рахунки, признач ення платежу (в паперовому та електронному вигляді) по рах унку №260040116, грошові чеки, які св ідчать про зняття готівкових коштів з вказаного розрахун кового рахунку, за період час у з 02.12.2002 р. по 13.02.2009 р.
Суддя:
Постанова мені оголошена:
Дата ухвалення рішення | 08.11.2010 |
Оприлюднено | 11.11.2010 |
Номер документу | 12131000 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Придніпровський районний суд м.Черкас
Драник Ніна Петрівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні