Ухвала

від 23.07.2024 по справі 757/32169/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32169/24-к

пр. 1-кс-28290/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023100000000099 від 06.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене: в індивідуальному сейфі № НОМЕР_2, який орендує ОСОБА_4 та знаходиться в приміщенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 12.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100000000099 від 06.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою директора ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) ОСОБА_5 , щодо заволодіння службовими особами ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) в період часу з грудня 2016 року по грудень 2018 року грошовими коштами суб`єкта господарської діяльності в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у грудні 2016 року між ПрАТ «Фундамент» (місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б, код ЄДРПОУ 01416332) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, будинок 17, код ЄДРПОУ 35256380) в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 (надалі - Договір). За вказаним Договором ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) придбало майнові права на частину Об`єкту нерухомості за будівельною адресою: вул. Курська, 17 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом`янському районі м. Києва, загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі (надалі - Приміщення).

На виконання зазначеного Договору ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) прийняло на себе зобов`язання у строк не пізніше 31 грудня 2021 року (що підтверджується укладанням Додаткової угоди від 09.01.2019 до Договору купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2), перерахувати на рахунок ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) визначену Договором суму, в свою чергу ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380), у цей же термін повинно було виконати обов`язки щодо введення Об`єкта в експлуатацію та передати ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) майнові права на Приміщення, за адресою: вул. Курська, 17 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом`янському районі м. Києва шляхом підписання Акту приймання-передачі Приміщення.

ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) на виконання умов Договору було перераховано на рахунок ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380), грошові кошти за Приміщення у загальній сумі 20 097 900,00 грн. (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок), що підтверджується банківськими виписками.

Та у відповідності до умов Договору, до 31.12.2021 ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) очікували від керівництва ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380), повідомлення про дату введення Об`єкта нерухомості в експлуатацію, з зазначенням повної вартості згідно з технічним паспортом Приміщення, обмірами в натурі, для проведення кінцевих розрахунків по Договору за Приміщення з подальшим оформленням за ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) права власності на Приміщення.

Разом з тим, наприкінці жовтня 2021 року керівництво ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) дізналось, що Об`єкт нерухомості за адресою: вул. Курська, 17 у Солом`янському районі м. Києва зданий в експлуатацію 08.06.2017, що підтверджується Декларацією про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.

В зв`язку із зазначеним керівництво ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) почало вимагати від керівництва ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) та фактичних власників даного товариства виконати обов`язки за Договором, а саме: надати технічний паспорт на Приміщення для визначення фактичного метражу Приміщення, рахунку для проведення остаточного розрахунку, а також оформлення Акту приймання-передачі Приміщення з послідуючим оформленням за ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) права власності на Приміщення.

Керівництво ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) обіцяло оформити та надати технічний паспорт на Приміщення, а також рахунок для остаточного розрахунку за Приміщення після фактичних обмірів БТІ, проте документи так і не було надано.

У подальшому, 29.11.2021 директор ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) дізнався, що ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, буд.17, код ЄДРПОУ 44313585) незаконно заволоділо майном шляхом укладання 17.08.2021 Договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості за адресою м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова (до перейменування вул. Курська), будинок 17. Даний Договір купівлі-продажу Об`єкту нерухомості було укладено незважаючи на те, що майнові права на Приміщення в даному Об`єкті нерухомості, а саме весь другий поверх, належали ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) за Договором купівлі майнових прав. Перехід права власності підтверджується наданою попередньо Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) з метою приховування свої незаконних дій пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) в особливо великих розмірах спочатку відчужили Об`єкт нерухомості шляхом укладання Договору купівлі - продажу від 15.07.2021 з ТОВ «Квадрум Центр» (код ЄДРПОУ 37634654). В подальшому ТОВ «Квадрум Центр» (код ЄДРПОУ 37634654) відчужили майно шляхом укладання Договору купівлі - продажу від 17.08.2021 з ТОВ «Трініті Скул» (код ЄДРПОУ 44313585).

Серед зазначеного встановлено, що Об`єкт нерухомості за адресою: вул. Курська, 17 у Солом`янському районі м. Києва (загальною площею 4805, 3 кв.м.) проданий на підставі Договорів купівлі - продажу від 15.07.2021 та 17.08.2021 за 20 800 000 (двадцять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, разом з тим, Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 укладений між ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) з ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) предметом якого є частина Об`єкту нерухомості загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі становить 22 895 400, 00 (двадцять два мільйони вісімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста) грн., що підтверджує продаж Об`єкту нерухомості за явно заниженою вартістю.

Крім того, на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками ДСР НП України встановлено, що згідно Єдиного реєстру довіреностей 30.03.2022 о 09:38 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено і зареєстровано (номер у реєстрі нотаріальних дій 409, реєстраційний номер 53534775) довіреність, яка видана ОСОБА_4 на представника ОСОБА_8 на представництво в АТ «ОТП Банк» з питань користування та розпорядження індивідуальним сейфом № НОМЕР_2, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Софіївська, 12.

Однак, з 12.03.2022 по теперішній час ОСОБА_4 перебуває за кордоном та не міг бути присутнім 30.03.2022 року під час підписання указаної довіреності, що вказує на можливу службову підробку вказаним нотаріусом.

09.07.2024 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва виніс ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_2, який орендує ОСОБА_4 , знаходиться в приміщенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 12 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів.

16.07.2024 відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в індивідуальному сейфі № НОМЕР_2, який орендує ОСОБА_4 , знаходиться в приміщенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 12, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, відповідно до протоколу обшуку від 16.07.2024 року.

Вищевказані речі є важливим джерелом доказів вчиненого кримінального правопорушення, а тому постановою слідчого визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100000000099 від 06.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою директора ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) ОСОБА_5 , щодо заволодіння службовими особами ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) в період часу з грудня 2016 року по грудень 2018 року грошовими коштами суб`єкта господарської діяльності в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у грудні 2016 року між ПрАТ «Фундамент» (місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б, код ЄДРПОУ 01416332) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, будинок 17, код ЄДРПОУ 35256380) в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 (надалі - Договір). За вказаним Договором ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) придбало майнові права на частину Об`єкту нерухомості за будівельною адресою: вул. Курська, 17 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом`янському районі м. Києва, загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі (надалі - Приміщення).

На виконання зазначеного Договору ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) прийняло на себе зобов`язання у строк не пізніше 31 грудня 2021 року (що підтверджується укладанням Додаткової угоди від 09.01.2019 до Договору купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2), перерахувати на рахунок ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) визначену Договором суму, в свою чергу ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380), у цей же термін повинно було виконати обов`язки щодо введення Об`єкта в експлуатацію та передати ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) майнові права на Приміщення, за адресою: вул. Курська, 17 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом`янському районі м. Києва шляхом підписання Акту приймання-передачі Приміщення.

ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) на виконання умов Договору було перераховано на рахунок ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380), грошові кошти за Приміщення у загальній сумі 20 097 900,00 грн. (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок), що підтверджується банківськими виписками.

Та у відповідності до умов Договору, до 31.12.2021 ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) очікували від керівництва ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380), повідомлення про дату введення Об`єкта нерухомості в експлуатацію, з зазначенням повної вартості згідно з технічним паспортом Приміщення, обмірами в натурі, для проведення кінцевих розрахунків по Договору за Приміщення з подальшим оформленням за ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) права власності на Приміщення.

Разом з тим, наприкінці жовтня 2021 року керівництво ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) дізналось, що Об`єкт нерухомості за адресою: вул. Курська, 17 у Солом`янському районі м. Києва зданий в експлуатацію 08.06.2017, що підтверджується Декларацією про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.

В зв`язку із зазначеним керівництво ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) почало вимагати від керівництва ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) та фактичних власників даного товариства виконати обов`язки за Договором, а саме: надати технічний паспорт на Приміщення для визначення фактичного метражу Приміщення, рахунку для проведення остаточного розрахунку, а також оформлення Акту приймання-передачі Приміщення з послідуючим оформленням за ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) права власності на Приміщення.

Керівництво ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) обіцяло оформити та надати технічний паспорт на Приміщення, а також рахунок для остаточного розрахунку за Приміщення після фактичних обмірів БТІ, проте документи так і не було надано.

У подальшому, 29.11.2021 директор ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) дізнався, що ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, буд.17, код ЄДРПОУ 44313585) незаконно заволоділо майном шляхом укладання 17.08.2021 Договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості за адресою м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова (до перейменування вул. Курська), будинок 17. Даний Договір купівлі-продажу Об`єкту нерухомості було укладено незважаючи на те, що майнові права на Приміщення в даному Об`єкті нерухомості, а саме весь другий поверх, належали ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) за Договором купівлі майнових прав. Перехід права власності підтверджується наданою попередньо Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) з метою приховування свої незаконних дій пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) в особливо великих розмірах спочатку відчужили Об`єкт нерухомості шляхом укладання Договору купівлі - продажу від 15.07.2021 з ТОВ «Квадрум Центр» (код ЄДРПОУ 37634654). В подальшому ТОВ «Квадрум Центр» (код ЄДРПОУ 37634654) відчужили майно шляхом укладання Договору купівлі - продажу від 17.08.2021 з ТОВ «Трініті Скул» (код ЄДРПОУ 44313585).

Серед зазначеного встановлено, що Об`єкт нерухомості за адресою: вул. Курська, 17 у Солом`янському районі м. Києва (загальною площею 4805, 3 кв.м.) проданий на підставі Договорів купівлі - продажу від 15.07.2021 та 17.08.2021 за 20 800 000 (двадцять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, разом з тим, Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 укладений між ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) з ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) предметом якого є частина Об`єкту нерухомості загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі становить 22 895 400, 00 (двадцять два мільйони вісімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста) грн., що підтверджує продаж Об`єкту нерухомості за явно заниженою вартістю.

Крім того, на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками ДСР НП України встановлено, що згідно Єдиного реєстру довіреностей 30.03.2022 о 09:38 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено і зареєстровано (номер у реєстрі нотаріальних дій 409, реєстраційний номер 53534775) довіреність, яка видана ОСОБА_4 на представника ОСОБА_8 на представництво в АТ «ОТП Банк» з питань користування та розпорядження індивідуальним сейфом № НОМЕР_2, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Софіївська, 12.

Однак, з 12.03.2022 по теперішній час ОСОБА_4 перебуває за кордоном та не міг бути присутнім 30.03.2022 року під час підписання указаної довіреності, що вказує на можливу службову підробку вказаним нотаріусом.

09.07.2024 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва виніс ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_2, який орендує ОСОБА_4 , знаходиться в приміщенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 12 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів.

16.07.2024 відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в індивідуальному сейфі № НОМЕР_2, який орендує ОСОБА_4 , знаходиться в приміщенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 12, під час якого виявлено та вилучено:

Папка зеленого кольору з надписом: Правоустанавливающие документы ул. Донецкая, 4, а саме:

- копія договору від 06.04.2011 року бланк ВРД 309384 на 2 арк, та оригінал довідки № 261 на 1 арк;

- оригінал квитанції про сплату 5 арк, та 2 довідки від 06.04.2011 та 17.04.2011;

-оригінал договору про внесення змін від 06.04.2011, бланк ВРД 309383 на 1 арк;

- оригінал договору (попередній) від 17.03.2011 бланк ВРД № 309284 на 1 арк;

- копія довіреності від 16.03.2011 на 1 арк;

- копія заяви від 16.03.2011 на 1 арк;

- копія з реєстру права власності від 31.03.2011 на 1 арк;

- оригінал договору іпотеки від 06.11.2008, бланк № ВКТ 090316 на 2 арк;

- оригінал витягів про реєстрацію об`єктів нерухомого майна № 30923994 та № 30924145;

- оригінал квитанції від 05.04.2011 на 1 арк;

- оригінал протокол погодження № 1 до договору іпотеки б/н від 06.11.2008 на 1 арк;

- оригінал Акт перевірки майна, що знаходиться в заставі від 25.02.2021 на 1 арк;

- копія технічного паспорту № 19654 на 7 арк;

- копія реєстраційного посвідчення № 025522 з додатками на 3 арк;

- оригінал витягів № 21441284 та № 21441209;

- копії квитанції на 1 арк;

- оригінал розпорядження № 1283 від 28.07.2008 на 1 арк;

- оригінал акт прийняття в експлуатацію № 1283 на 1 арк;

- оригінал страхова компанія Еталон Додаткова угода № 1;

- 5 оригіналів договору про надання права користування земельними ділянками від 01 січня 2023 року на 20 арк;

- оригінал договорів про надання права користування земельними ділянками на 20 арк, від 01.01.2021;

- оригінал договорів про надання права користування земельними ділянками на 20 арк;

- копії Державних актів на право користування земельними ділянками на 4 арк;

- схематичне зображення на 2 арк;

- Акт прийому передечі виконаних робіт 18.10.2019 на 1 арк;

- схема планування території Фасівського району;

- оригінал договору копівлі продажу від 26.12.2006 на 1 арк;

- попередній договір купівлі-продажу земельних ділянок 20.09.2006 на 2 арк;

- копія Державних актів на право власності на земельну ділянку на 1 арк;

- кадастровий план земельної ділянки 3222788000:03:013:006;

- Акт прийомки передачі межових знаків на збереження 18.10.2019 на 1 арк;

- Акт прийому передачі виконаних робіт 04.12.2019 на 1 арк;

- витяг з Державного земельного кадастру від 29.11.2019 на 3 арк;

- технічна документація на земельну ділянку на 14 арк;

- копія Деравжний акт на право власності на земельну ділянку на 1 арк;

- Акт прийому передачі виконаних робіт 04.12.2019 на 1 арк;

- витяг з Державного земельного кадастру 01.11.2019 з додатками на 5 арк;

- технічна документація на земельну ділянку на 13 арк;

- кадастровий план земельної ділянки 3222788000:03:013:0024 на 1 арк;

- Акт прийому передачі межових знаків 18.10.2019 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу 31.10.2006 з додатком на 2 арк;

- витяг з реєстру заборон № 9777799 та 9777860 на 2 арк;

- попередній договір купівлі-продажу 12.09.2006 на 1 арк;

- попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки 12.09.2006 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу 31.10.2006, бланк ВЕВ 810858 з додатком на 2 арк;

- витяг з Єдиного реєстру № 9783015, 9783056 на 2 арк;

- розписка від 13.09.2006 на 3 арк;

- копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк;

- довіреність від 26.03.2007, ВЕК 506218 на 1 арк;

- копія Державний акт на право власності на земельну ділянку № 293 на 1 арк;

- витяг з Державного земельного кадастру 05.11.2019 на 5 арк;

- технічна документація земельної ділянки на 15 арк;

- кадастровий план земельної ділянки на 1 арк;

- Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання від 18.10.2019 на 1 арк;

- Акт прийому передачі виконаних робіт 04.12.2019 на 1 арк;

- копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 20 арк;

- копія Державного акту на право власності на земельну ділянку на 1 арк;

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 2006 року на 20 арк;

- копія сертифікату на право на земельну частку (пай) № КВ 0155774 p на 3 арк з додатками;

Синя папка в якій знаходяться наступні документи:

- Технічна документація по складанню державних актів Чернігівська область, с. Миколаївка на 9 арк;

- витяг з Державних реєстрів № 5229682, 16276374, 16276412 на 3 арк;

- копія Державного акту на право власності на земельну ділянку на 1 арк;

- копія Договору купівлі продажу земельної ділянки 21.02.2008 на 1 арк;

- довіреність 05.09.2006 ВЕВ 707505 на 1 арк;

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки 09.11.2006 на 7 арк;

- заява від 11.09.2006 ВЕВ 707584 на 1 арк;

- довідка № 162 від 09.11.2006 на 1 арк;

- витяг зі звіту про експертну грошову оцінку власника ділянки ОСОБА_10 з додатками на 5 арк;

- копії витягів з реєстрів № 9914219 та № 9914151 на 2 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку 02.11.2021 НПМ 033953 на 3 арк;

- Довідка № 641309-3192 на 2 арк;

- витяги з реєстрів 4780792, 4781189, 4780242 на 3 арк;

- викопіювання із плану землекористування;

- копії державних актів на право власності на земельну ділянку на 2 арк;

- містобудівне обґрунтування смт. Богородчани на 6 арк;

- проект землеустрою ТзОВ «ВААР» щодо відведення земельної ділянки на 20 арк;

- копія Державний акт на право власності на земельну ділянку на 1 арк;

- Договір купівлі-продажу 29.10.2006 на 1 арк;

- Технічна документація із землеустрою щодо переоформлення права власності с. Стара Гута на 15 арк;

- Договір від 20.12.2006 по місто будівному обґрунтуванню на 1 арк;

- Довіреність 29.10.2006, бланк ВЕС № 891851 на 1 арк;

Папка зеленого кольору «Подгорцы» в якій знаходяться наступні документи:

- копія державного акту на земельну ділянку S - 0, 36 га, серія ЯЄ № 086528 на 1 арк в 3 екз;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.09.2006 кад. № 3223186800:06:002:0086, бланк ВЕВ № 578076 на 1 арк;

- Витяг з Державного реєстру правочинів № 2882252 від 13.09.2006 на 1 арк;

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.09.2006, бланк ВЕВ № 578076 на 1 арк;

- копія витягу з Державного реєстру правочинів № 2882252 від 13.09.2006 на 1 арк;

- оригінал і копія Договору купівлі продажу земельної ділянки від 13.09.2006, бланк ВЕВ № 578077 на 1 арк;

- оригінал і копія витягу з Державного реєстру правочинів № 2882172 від 13.09.2006 на 1 арк;

- оригінал і копія Висновку Управління Держкомзему в Обухівському районі № 05-08/541 від 04.02.2001 на 1 арк;

- копія Довідки управління Держкомзему в Обухівському районі № 05-03/45 від 04.02.2011 на 1 арк;

- копія Довідки Підгірцівської сільської ради № 71 від 03.02.2011 на 1 арк;

- квитанція серія МС № 498900 на 1 арк;

- 2 крпії Довіреності від 01.02.2011, бланк ВМК № 814721 на 1 арк;

- оригінал звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки S-0, 36 га від 02.02.2011 на 29 арк;

- копія плану та опису земельної ділянки S - 0, 36 га на 3 арк;

- карта та фото земельної ділянки S - 0, 36 га на 5 арк;

- Оригінал попереднього договору від 09.09.2006, бланк ВЕВ 329493 на 1 арк;

- оригінал Довіреності від 11.09.2006 на 1 арк, бланк ВЕВ 707585;

- копія витягу з Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна № 9095339 від 13.09.2006 на 1 арк;

- оригінал довідки № 144 від 13.09.2006 на 1 арк;

- копія Державного акту серія ЯД 655814 на 1 арк;

- копія Витягу із технічної документації нормативної грошової оцінки земельної ділянки № 3720 від 11.09.2006 на 1 арк;

- Висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 11.09.2006 на 1 арк;

- копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 1 арк;

- Податкове повідомлення від 28.03.2019, № 976883-5506-1016 на 1 арк;

- Дискета - обмінний факйл - 1 шт;

Папка чорного кольору «ОТП БАНК» в якій знаходяться наступні документи:

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № 012/454260/24 від 25.03.2024 на 3 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № IBS/012/766406/21-2 від 20.09.2023 на 1 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № IBS/012/766406/21-1 від 21.09.2022 на 1 арк;

- квитанція № 28152278 на 1 арк;

- квитанція № 28152279 на 1 арк;

- квитанція № 37036097 на 1 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № IBS/012/766406/21 від 23.09.2021 на 1 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» від 23.09.2021 на 3 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № 012/626195/21 від 23.09.2021 на 2 арк;

- Тарифний план на 1 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № 012/579260/23 від 26.09.2023 на 3 арк;

Папка з надписом ОСОБА_4 1.23 га» в якій знаходяться наступні документи:

- Довіреність від 22.11.2006, бланк ВЕІ № 679219 на 1 арк;

- копія звіту про експертру грошову оцінку земельної ділянки, що знаходяться у використанні ОСОБА_11 на території Колошнинської сільської ради Макарівського району Київської області на 11 арк;

- Акт № 29/04 Приймання-передачі транспортних засобів від 29.04.2022 на 1 арк;

Папка сірого кольору з надписом «Фасовая» в якій знаходяться наступні документи:

- копія схеми планування території Фасівської сільської ради на 1 арк, копії виготовлені на 2 арк;

- попередній договір на купівлю-продаж земельної ділянки від 19.06.2006 укладено між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 на 2-х арк, без номеру;

- договір на виконання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки від 30.08.2006 № 37 укладений між директором ТОВ «Тіон-3» та ОСОБА_4 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу від 09.08.2006, бланк ВСР № 344670 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 2-х арк;

- копія акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 711630 від 06.12.2006 на ОСОБА_4 на 1 арк;

- кадастровий план земельної ділянки 3222788000:03:005:0007 на 1 арк;

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку КВ 321694949 від 01.12.2019 надано на заяву ОСОБА_4 на 5 арк;

- акт прийому-передачі виконаних робіт від 09.12.2019 на 1 арк;

- копія технічної документації із землеустрою ОСОБА_4 виконаний ТОВ «Земельне агенство України» на 13 арк;

- договір купівлі-продажу від 09.08.2006 укладений між ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , бланк ВСР № 344671 на 2 арк;

- копія акту на право власності видано ОСОБА_4 серія ЯД № 711632 від 06.12.2006 на 2х арк;

- акт прийому-передачі межових знаків від 18.10.2019 на 1 арк;

- кадастровий план земельної ділянки 3222788000:03:005:0009 на 1 арк;

- договори про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб від 10.10.2019, 5 шт, на 20 арк, укладено між ТОВ «Агро-холдинг МС» та ОСОБА_4 ;

- копія заяви ОСОБА_4 про надання агротехнічних заходів на належних йому земельних ділянка на 1 арк, від 12.09.2019;

- копія договору від 04.08.2006 № 114 з додатками на 2 арк;

- копія договору від 04.08.2006 № 116 з додатками на 2 арк;

Папка зеленого кольору з надписом «с. Гути Івано-Франківська область» в якій знаходяться наступні документи:

- роздруківка частини мапи Івано-Франківська область на 2 арк;

- фото з Google map на 1 арк;

- копія акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 861758 від 12.04.2007 на ОСОБА_4 на 1 арк;

- копія договору купівлі-продажу від 29.10.2006, бланк ВЕС № 891850 на 1 арк;

- витяг з реєстру правочинів № 3089644 від 29.10.2006, бланк 908189 на 1 арк;

- копія плану розподілу меж земельної ділянки АДРЕСА_2 на 1 арк;

- копія акту права власності на земельну ділянку ЯД № 846766 ОСОБА_4 на 1 арк;

- копія акту права власності на земельну ділянку ЯД № 852618 ОСОБА_4 на 1 арк;

- фото земельних ділянок на 3-х арк;

- довіреність від 27.10.2006, бланк ВЕІ № 013485 від ОСОБА_4 на ОСОБА_14 на 1 арк;

- заява від 27.10.2006 на 1 арк, бланк ВЕІ № 013484;

- копія довідки Богородичанської РДА від 29.10.2006 № 277/01-2 на 1 арк;

- копія витягу з реєстру обтяжень № 9757635 від 29.10.2006 на 1 арк;

- копія заяви від 29.10.2006 № 6332 на 1 арк;

- копія довідки приватного нотаріуса від 29.10.2006 № 646149-2153 на 1 арк;

- копія витягу з реєстру заборон № 9757629 від 24.10.2006 на 1 арк;

- копія довідки Богородичанської РДА № 05.2-08/172 від 25.10.2006 на 1 арк;

- копія висновку експерта про грошову оцінку від 16.10.2006 № 342 на 1 арк;

- копія довіреності № 29.10.2006, бланк ВЕС № 891851 на 1 арк;

- розписка від 29.10.2006 на 1 арк;

- копія довідки приватного нотаріуса на 1 арк;

- фото флори та фауни ділянки на 1 арк.

17.07.2024 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаних речей та документів, речовими доказами по кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_2, який орендує ОСОБА_4 та знаходиться в приміщенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 12, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 від 17.07.2024 рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 12023100000000099 від 06.02.2023 року, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023100000000099 від 06.02.2023- задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в індивідуальному сейфі № НОМЕР_2, який орендує ОСОБА_4 та знаходиться в приміщенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 12, а саме:

Папка зеленого кольору з надписом: Правоустанавливающие документы ул. Донецкая, 4, а саме:

- копія договору від 06.04.2011 року бланк ВРД 309384 на 2 арк, та оригінал довідки № 261 на 1 арк;

- оригінал квитанції про сплату 5 арк, та 2 довідки від 06.04.2011 та 17.04.2011;

-оригінал договору про внесення змін від 06.04.2011, бланк ВРД 309383 на 1 арк;

- оригінал договору (попередній) від 17.03.2011 бланк ВРД № 309284 на 1 арк;

- копія довіреності від 16.03.2011 на 1 арк;

- копія заяви від 16.03.2011 на 1 арк;

- копія з реєстру права власності від 31.03.2011 на 1 арк;

- оригінал договору іпотеки від 06.11.2008, бланк № ВКТ 090316 на 2 арк;

- оригінал витягів про реєстрацію об`єктів нерухомого майна № 30923994 та № 30924145;

- оригінал квитанції від 05.04.2011 на 1 арк;

- оригінал протокол погодження № 1 до договору іпотеки б/н від 06.11.2008 на 1 арк;

- оригінал Акт перевірки майна, що знаходиться в заставі від 25.02.2021 на 1 арк;

- копія технічного паспорту № 19654 на 7 арк;

- копія реєстраційного посвідчення № 025522 з додатками на 3 арк;

- оригінал витягів № 21441284 та № 21441209;

- копії квитанції на 1 арк;

- оригінал розпорядження № 1283 від 28.07.2008 на 1 арк;

- оригінал акт прийняття в експлуатацію № 1283 на 1 арк;

- оригінал страхова компанія Еталон Додаткова угода № 1;

- 5 оригіналів договору про надання права користування земельними ділянками від 01 січня 2023 року на 20 арк;

- оригінал договорів про надання права користування земельними ділянками на 20 арк, від 01.01.2021;

- оригінал договорів про надання права користування земельними ділянками на 20 арк;

- копії Державних актів на право користування земельними ділянками на 4 арк;

- схематичне зображення на 2 арк;

- Акт прийому передечі виконаних робіт 18.10.2019 на 1 арк;

- схема планування території Фасівського району;

- оригінал договору копівлі продажу від 26.12.2006 на 1 арк;

- попередній договір купівлі-продажу земельних ділянок 20.09.2006 на 2 арк;

- копія Державних актів на право власності на земельну ділянку на 1 арк;

- кадастровий план земельної ділянки 3222788000:03:013:006;

- Акт прийомки передачі межових знаків на збереження 18.10.2019 на 1 арк;

- Акт прийому передачі виконаних робіт 04.12.2019 на 1 арк;

- витяг з Державного земельного кадастру від 29.11.2019 на 3 арк;

- технічна документація на земельну ділянку на 14 арк;

- копія Деравжний акт на право власності на земельну ділянку на 1 арк;

- Акт прийому передачі виконаних робіт 04.12.2019 на 1 арк;

- витяг з Державного земельного кадастру 01.11.2019 з додатками на 5 арк;

- технічна документація на земельну ділянку на 13 арк;

- кадастровий план земельної ділянки 3222788000:03:013:0024 на 1 арк;

- Акт прийому передачі межових знаків 18.10.2019 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу 31.10.2006 з додатком на 2 арк;

- витяг з реєстру заборон № 9777799 та 9777860 на 2 арк;

- попередній договір купівлі-продажу 12.09.2006 на 1 арк;

- попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки 12.09.2006 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу 31.10.2006, бланк ВЕВ 810858 з додатком на 2 арк;

- витяг з Єдиного реєстру № 9783015, 9783056 на 2 арк;

- розписка від 13.09.2006 на 3 арк;

- копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк;

- довіреність від 26.03.2007, ВЕК 506218 на 1 арк;

- копія Державний акт на право власності на земельну ділянку № 293 на 1 арк;

- витяг з Державного земельного кадастру 05.11.2019 на 5 арк;

- технічна документація земельної ділянки на 15 арк;

- кадастровий план земельної ділянки на 1 арк;

- Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання від 18.10.2019 на 1 арк;

- Акт прийому передачі виконаних робіт 04.12.2019 на 1 арк;

- копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 20 арк;

- копія Державного акту на право власності на земельну ділянку на 1 арк;

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 2006 року на 20 арк;

- копія сертифікату на право на земельну частку (пай) № КВ 0155774 p на 3 арк з додатками;

Синя папка в якій знаходяться наступні документи:

- Технічна документація по складанню державних актів Чернігівська область, с. Миколаївка на 9 арк;

- витяг з Державних реєстрів № 5229682, 16276374, 16276412 на 3 арк;

- копія Державного акту на право власності на земельну ділянку на 1 арк;

- копія Договору купівлі продажу земельної ділянки 21.02.2008 на 1 арк;

- довіреність 05.09.2006 ВЕВ 707505 на 1 арк;

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки 09.11.2006 на 7 арк;

- заява від 11.09.2006 ВЕВ 707584 на 1 арк;

- довідка № 162 від 09.11.2006 на 1 арк;

- витяг зі звіту про експертну грошову оцінку власника ділянки ОСОБА_10 з додатками на 5 арк;

- копії витягів з реєстрів № 9914219 та № 9914151 на 2 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку 02.11.2021 НПМ 033953 на 3 арк;

- Довідка № 641309-3192 на 2 арк;

- витяги з реєстрів 4780792, 4781189, 4780242 на 3 арк;

- викопіювання із плану землекористування;

- копії державних актів на право власності на земельну ділянку на 2 арк;

- містобудівне обґрунтування смт. Богородчани на 6 арк;

- проект землеустрою ТзОВ «ВААР» щодо відведення земельної ділянки на 20 арк;

- копія Державний акт на право власності на земельну ділянку на 1 арк;

- Договір купівлі-продажу 29.10.2006 на 1 арк;

- Технічна документація із землеустрою щодо переоформлення права власності с. Стара Гута на 15 арк;

- Договір від 20.12.2006 по місто будівному обґрунтуванню на 1 арк;

- Довіреність 29.10.2006, бланк ВЕС № 891851 на 1 арк;

Папка зеленого кольору «Подгорцы» в якій знаходяться наступні документи:

- копія державного акту на земельну ділянку S - 0, 36 га, серія ЯЄ № 086528 на 1 арк в 3 екз;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.09.2006 кад.

№ 3223186800:06:002:0086, бланк ВЕВ № 578076 на 1 арк;

- Витяг з Державного реєстру правочинів № 2882252 від 13.09.2006 на 1 арк;

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.09.2006, бланк ВЕВ № 578076 на 1 арк;

- копія витягу з Державного реєстру правочинів № 2882252 від 13.09.2006 на 1 арк;

- оригінал і копія Договору купівлі продажу земельної ділянки від 13.09.2006, бланк ВЕВ № 578077 на 1 арк;

- оригінал і копія витягу з Державного реєстру правочинів № 2882172 від 13.09.2006 на 1 арк;

- оригінал і копія Висновку Управління Держкомзему в Обухівському районі № 05-08/541 від 04.02.2001 на 1 арк;

- копія Довідки управління Держкомзему в Обухівському районі № 05-03/45 від 04.02.2011 на 1 арк;

- копія Довідки Підгірцівської сільської ради № 71 від 03.02.2011 на 1 арк;

- квитанція серія МС № 498900 на 1 арк;

- 2 крпії Довіреності від 01.02.2011, бланк ВМК № 814721 на 1 арк;

- оригінал звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки S-0, 36 га від 02.02.2011 на 29 арк;

- копія плану та опису земельної ділянки S - 0, 36 га на 3 арк;

- карта та фото земельної ділянки S - 0, 36 га на 5 арк;

- Оригінал попереднього договору від 09.09.2006, бланк ВЕВ 329493 на 1 арк;

- оригінал Довіреності від 11.09.2006 на 1 арк, бланк ВЕВ 707585;

- копія витягу з Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна № 9095339 від 13.09.2006 на 1 арк;

- оригінал довідки № 144 від 13.09.2006 на 1 арк;

- копія Державного акту серія ЯД 655814 на 1 арк;

- копія Витягу із технічної документації нормативної грошової оцінки земельної ділянки № 3720 від 11.09.2006 на 1 арк;

- Висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 11.09.2006 на 1 арк;

- копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 1 арк;

- Податкове повідомлення від 28.03.2019, № 976883-5506-1016 на 1 арк;

- Дискета - обмінний факйл - 1 шт;

Папка чорного кольору «ОТП БАНК» в якій знаходяться наступні документи:

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № 012/454260/24 від 25.03.2024 на 3 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № IBS/012/766406/21-2 від 20.09.2023 на 1 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № IBS/012/766406/21-1 від 21.09.2022 на 1 арк;

- квитанція № 28152278 на 1 арк;

- квитанція № 28152279 на 1 арк;

- квитанція № 37036097 на 1 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № IBS/012/766406/21 від 23.09.2021 на 1 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» від 23.09.2021 на 3 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № 012/626195/21 від 23.09.2021 на 2 арк;

- Тарифний план на 1 арк;

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № 012/579260/23 від 26.09.2023 на 3 арк;

Папка з надписом ОСОБА_4 1.23 га» в якій знаходяться наступні документи:

- Довіреність від 22.11.2006, бланк ВЕІ № 679219 на 1 арк;

- копія звіту про експертру грошову оцінку земельної ділянки, що знаходяться у використанні ОСОБА_11 на території Колошнинської сільської ради Макарівського району Київської області на 11 арк;

- Акт № 29/04 Приймання-передачі транспортних засобів від 29.04.2022 на 1 арк;

Папка сірого кольору з надписом «Фасовая» в якій знаходяться наступні документи:

- копія схеми планування території Фасівської сільської ради на 1 арк, копії виготовлені на 2 арк;

- попередній договір на купівлю-продаж земельної ділянки від 19.06.2006 укладено між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 на 2-х арк, без номеру;

- договір на виконання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки від 30.08.2006 № 37 укладений між директором ТОВ «Тіон-3» та ОСОБА_4 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу від 09.08.2006, бланк ВСР № 344670 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 2-х арк;

- копія акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 711630 від 06.12.2006 на ОСОБА_4 на 1 арк;

- кадастровий план земельної ділянки 3222788000:03:005:0007 на 1 арк;

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку КВ 321694949 від 01.12.2019 надано на заяву ОСОБА_4 на 5 арк;

- акт прийому-передачі виконаних робіт від 09.12.2019 на 1 арк;

- копія технічної документації із землеустрою ОСОБА_4 виконаний ТОВ «Земельне агенство України» на 13 арк;

- договір купівлі-продажу від 09.08.2006 укладений між ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , бланк ВСР № 344671 на 2 арк;

- копія акту на право власності видано ОСОБА_4 серія ЯД № 711632 від 06.12.2006 на 2х арк;

- акт прийому-передачі межових знаків від 18.10.2019 на 1 арк;

- кадастровий план земельної ділянки 3222788000:03:005:0009 на 1 арк;

- договори про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб від 10.10.2019, 5 шт, на 20 арк, укладено між ТОВ «Агро-холдинг МС» та ОСОБА_4 ;

- копія заяви ОСОБА_4 про надання агротехнічних заходів на належних йому земельних ділянка на 1 арк, від 12.09.2019;

- копія договору від 04.08.2006 № 114 з додатками на 2 арк;

- копія договору від 04.08.2006 № 116 з додатками на 2 арк;

Папка зеленого кольору з надписом «с. Гути Івано-Франківська область» в якій знаходяться наступні документи:

- роздруківка частини мапи Івано-Франківська область на 2 арк;

- фото з Google map на 1 арк;

- копія акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 861758 від 12.04.2007 на ОСОБА_4 на 1 арк;

- копія договору купівлі-продажу від 29.10.2006, бланк ВЕС № 891850 на 1 арк;

- витяг з реєстру правочинів № 3089644 від 29.10.2006, бланк 908189 на 1 арк;

- копія плану розподілу меж земельної ділянки АДРЕСА_2 на 1 арк;

- копія акту права власності на земельну ділянку ЯД № 846766 ОСОБА_4 на 1 арк;

- копія акту права власності на земельну ділянку ЯД № 852618 ОСОБА_4 на 1 арк;

- фото земельних ділянок на 3-х арк;

- довіреність від 27.10.2006, бланк ВЕІ № 013485 від ОСОБА_4 на ОСОБА_14 на 1 арк;

- заява від 27.10.2006 на 1 арк, бланк ВЕІ № 013484;

- копія довідки Богородичанської РДА від 29.10.2006 № 277/01-2 на 1 арк;

- копія витягу з реєстру обтяжень № 9757635 від 29.10.2006 на 1 арк;

- копія заяви від 29.10.2006 № 6332 на 1 арк;

- копія довідки приватного нотаріуса від 29.10.2006 № 646149-2153 на 1 арк;

- копія витягу з реєстру заборон № 9757629 від 24.10.2006 на 1 арк;

- копія довідки Богородичанської РДА № 05.2-08/172 від 25.10.2006 на 1 арк;

- копія висновку експерта про грошову оцінку від 16.10.2006 № 342 на 1 арк;

- копія довіреності № 29.10.2006, бланк ВЕС № 891851 на 1 арк;

- розписка від 29.10.2006 на 1 арк;

- копія довідки приватного нотаріуса на 1 арк;

- фото флори та фауни ділянки на 1 арк.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 12023100000000099 від 06.02.2023року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1