Ухвала

від 29.08.2024 по справі 757/38030/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38030/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного (в режимі ВКЗ) - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду судове провадження за клопотанням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,-

В С Т А Н О В И В :

23.08.2024 старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Клопотання обґрунтовує тим, що у липні 2017 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у невстановлених на сьогодні осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, підроблення документів, використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації нерухомого майна, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у складі організованої групи в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2017 році, більш точний час та місце стороною обвинувачення не з`ясовані, не встановлені на сьогодні особи розробили та узгодили між собою злочинний план, спрямований на вчинення злочинів, пов`язаних із розтратою майна в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні та користуванні Акціонерного товариства «Комерційний банк «Земельний капітал» (код ЄДРПОУ 20280450) (далі - АТ «КБ «Земельний капітал»), зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи, шляхом укладення договорів про надання завідомо безповоротних кредитів.

Згідно з розробленим планом передбачалось:

- залучити до злочинної діяльності співробітників АТ «КБ «Земельний капітал», які б погодилися на вигідних для себе умовах узяти безпосередню участь у вчиненні злочину шляхом узгоджених між собою дій щодо підготовки, прийняття, визнання та врахування ряду документів, які б містили завідомо неправдиві відомості, на підставі яких прийняти рішення про кредитування завідомо безповоротних кредитних проєктів для отримання юридичними особами, які, з-поміж іншого, мали ознаки фіктивності, у забезпечення яких надавалося неіснуюче рухоме та нерухоме майно;

- підшукати фізичних осіб, які б надали згоду стати директорами та власниками юридичних осіб, підготувати окремі документи, які б містили завідомо неправдиві відомості для їх подання до АТ «КБ «Земельний капітал» з метою прийняття рішень про кредитування та укладення з ними завідомо безповоротних кредитних договорів;

- підшукати фізичних осіб, які б за винагороду погодилися стати власниками неіснуючого нерухомого майна, що виступило б забезпеченням виконання умов завідомо безповоротних кредитних договорів, та, як наслідок, отримати можливість не виконувати умов договору у зв`язку з неможливістю стягнення предмета застави;

- забезпечити державну реєстрацію неіснуючого нерухомого майна, отримання підроблених звітів про його оцінку, підписання працівниками банку завідомо неправдивих офіційних документів актів проведення перевірки неіснуючого заставного майна;

- перерахувати з метою легалізації отриманих злочинним шляхом коштів унаслідок фінансування завідомо безповоротних кредитних проєктів на рахунки підконтрольних юридичних осіб, у тому числі з ознаками фіктивності, для їх подальшої розтрати на користь визначених учасниками організованої групи юридичних осіб.

Надалі не встановлені на сьогодні особи, усвідомлюючи неспроможність самостійно реалізувати розроблений злочинний план, почали формувати стійке об`єднання - організовану групу, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, спрямованих на розтрату майна АТ «КБ «Земельний капітал».

У різний період часу, починаючи з 2017 року, до складу організованої групи входили: співробітники АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , оцінювач та генеральний директор Товарної біржи «Дніпропетровська Універсальна» ОСОБА_11 , фізичні особи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (матеріали кримінального провадження щодо яких виділено в окремі провадження та 01.09.2023 обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості скеровано до суду) та інші не встановлені на сьогодні особи.

Усі члени організованої групи діяли відповідно до заздалегідь спланованого єдиного злочинного плану, координували між собою свої дії, які охоплювалися єдиною метою.

Кожен учасник організованої групи був обізнаний із загальним планом діяльності групи щодо сфер та напрямів учинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього, і те, що інші очевидні для всіх і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї організованої групи.

У результаті створення організованої групи для вчинення кримінальних правопорушень невстановлені на сьогодні особи здійснювали контроль за діяльністю банківської установи, юридичних осіб з ознаками фіктивності, які брали участь у проведенні фіктивних активних та пасивних операцій з коштами банку, контролювали процедуру виготовлення підроблених офіційних документів та їх використання, забезпечували процедуру розгляду таких документів членами правління, наглядової ради, кредитного комітету, а також вчиняли інші дії, спрямовані на розтрату майна, яке перебувало у володінні АТ «КБ Земельний капітал», зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно договорів № 14/08/2017-1 та № 14/08/2017-2 від 15.08.2017 купівлі продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Укрорганіка» ідентифікаційний код юридичної особи 41145359 (далі -ТОВ «Укрорганіка») та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 став єдиним учасником та власником зазначеної юридичної особи.

Наказом ТОВ «Укрорганіка» № 14/08/2017-01 від 15.08.2017, ОСОБА_5 призначено директором вказаного товариства. Цього ж дня протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Укрорганіка» № 15/08/17-2 затверджене положення про директора товариства, згідно з яким директор є одноосібним виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточно діяльністю, одноосібно вирішує всі питання пов`язані з діяльністю товариства, за винятком тих що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, є посадовою особою органу управління товариства, уповноважений керувати поточними справами товариства, самостійно приймає рішення і видає накази та інші розпорядчі документи щодо поточної діяльності товариства, які є обов`язком для виконання усіма працівниками товариства.

До виключної компетенції директора належить відкриття та закриття банківських рахунків товариства, розробка проектів річного бюджету бізнес-планів програм фінансово-господарської діяльності товариства, затвердження кошторисів товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документів та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності, видання довіреностей, наказів та розпоряджень, прийняття рішення про вчинення правочину без обмеження їх вартості ціни.

Директор зобов`язаний діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, модельним статутом цим положенням, іншими внутрішніми документами товариства.

Таким чином, відповідно до покладених обов`язків ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Укрорганіка» обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто був службовою особою та був наділений правами на підписання від імені товариства будь-яких договорів (угод).

На виконання спільного злочинного плану, не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи на меті вчинення АТ «КБ «Земельний капітал» фіктивних активних операцій, спрямованих на розтрату коштів банківської установи, приховання та маскування кримінальних правопорушень, пов`язаних із розтратою майна банківської установи, підробкою документів та легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи, що для проведення банком активних операцій обов`язковим є одержання від позичальників належного забезпечення, знаючи, що підконтрольні товариства, у тому числі з ознаками фіктивності, не мають у власності необхідних активів, а створені з метою приховання злочинної діяльності, у не встановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 01.08.2018, запропонували директору ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 стати учасником організованої групи та взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із розтратою майна в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», на що останній погодився.

Так, не встановлені на сьогодні особи, маючи на меті протиправно розтратити кошти АТ «КБ «Земельний капітал» шляхом видачі завідомо безповоротних кредитів, на виконання спільного злочинного плану доручили директору ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 виготовити та подати до АТ «КБ «Земельний капітал» завідомо підроблені офіційні документи, необхідні для укладення кредитного договору документи, зокрема: заяву, анкету, бізнес-план, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрорганіка» щодо взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання.

ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним із загальним планом діяльності злочинної групи щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, виконуючи відведену йому роль, достеменно знаючи, що інші учасники групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, з метою приховання та маскування кримінального правопорушення, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, підробив необхідні для укладення кредитного договору документи, зокрема: заяву, анкету, бізнес-план, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрорганіка» щодо взаємовідносин з ФГ «Мирна долина» (ЄДРПОУ 33470035), ТОВ «Фреско груп Україна» (ЄДРПОУ 41868803), ТОВ «Сонях-фабрика смаку» (ЄДРПОУ 41157118), ТОВ «Фреско груп Україна», ТОВ «Гарант» (ЄДРПОУ 31148835).

Надалі директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання заздалегідь погодженого спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, у невстановлений під час досудового розслідування час, проте не пізніше 01.08.2018, подав до АТ «КБ «Земельний капітал» зазначені підроблені документи для відкриття відновлювальної відзивної кредитної лінії в розмірі 30 000 000,00 грн строком кредитування 36 місяців із цільовим призначенням на поповнення обігових коштів.

Крім того, для досягнення єдиної злочинної мети, невстановлені на сьогодні особи, у невстановлені стороною обвинувачення час та місці, однак не пізніше 01.08.2018, залучили до вчинення кримінального правопорушення начальника управління банківської безпеки, члена кредитного комітету АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_6 , який повинен був сприяти директору ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 та невстановленим стороною обвинувачення на сьогодні посадовим особам банку в погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам шляхом впливу на членів кредитного комітету, особистого голосування на засіданнях кредитного комітету за прийняття рішення щодо кредитування юридичних осіб, а також впливу на підпорядковані йому підрозділи банку в частині забезпечення надання висновків щодо можливості розгляду питання надання кредитів, перевірки наявності заставленого неіснуючого рухомого і нерухомого майна та виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду заставленого майна, якого фактично не існувало.

У свою чергу, до обов`язків невстановлених на сьогодні осіб належало забезпечення погодження членами правління та спостережної ради АТ «КБ «Земельний капітал» раніше прийнятих рішень кредитного комітету.

При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи заздалегідь погоджений учасниками злочинний план, спрямований на розтрату коштів АТ «КБ «Земельний капітал», достеменно знаючи, що інші учасники групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, усвідомлюючи, що ТОВ «Укрорганіка» реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, підготовлені ним документи для отримання кредиту є підробленими, а отже, ТОВ «Укрорганіка» не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, для удаваності правомірних дій, достовірно знаючи, що неіснуючі предмети застави у вигляді майнових прав та іпотеки не матимуть реальної можливості забезпечити виконання умов кредитного договору, надав до АТ «КБ «Земельний капітал» завідомо підроблені зазначені вище офіційні документи, указавши, що забезпеченням відкриття відновлювальної кредитної лінії для ТОВ «Укрорганіка» у розмірі 30 000 000 грн виступить неіснуюче майно у вигляді майнових прав (на дебіторську заборгованість) за договором поставки, укладеним від 04.07.2018 № 04-07/18, за умовами якого ТОВ «Укроганіка» зобов`язується поставити до ТОВ «Варанаси» соняшникову олію, а також у термін до 31.08.2018 додатковим забезпеченням виконання умов кредитного договору виступить неіснуюче нерухоме майно - нежитлова будівля загальною площею 3312,8 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з підробленими правовстановлювальними документами, начебто, належить фізичній особі - ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_1 ).

У свою чергу, невстановлені на сьогодні під час досудового розслідування особи, діючи умисно в складі організованої групи на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередньо погодженим злочинним планом, достовірно знаючи про те, що документи, надані директором ТОВ «Укрорганіка» для отримання кредиту, у тому числі щодо взаємовідносин з ФГ «Мирна долина» (ЄДРПОУ 33470035), ТОВ «Фреско груп Україна» (ЄДРПОУ 41868803), ТОВ «Сонях-фабрика смаку» (ЄДРПОУ 41157118), ТОВ «Фреско груп Україна», ТОВ «Гарант» (ЄДРПОУ 31148835), є підробленими, з метою надання протиправним діям співробітників АТ «КБ «Земельний капітал» вигляду законних забезпечили надання підрозділами банку висновків про можливість розгляду заяви про отримання кредиту ТОВ «Укрорганіка».

Так, 10.08.2018 начальник управління банківської безпеки АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому спільним злочинним планом роль, підписав позитивний висновок щодо видачі кредиту про перевірку ділової репутації потенційного клієнта банку ТОВ «Укрорганіка».

14.08.2018 кредитним комітетом АТ «КБ «Земельний капітал», на підставі поданих директором ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 підроблених офіційних документів, з урахуванням висновків управління з кредитних операцій, управління ризиками, юридичного управління та управління банківської безпеки прийнято рішення про погодження надання кредиту ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної відзивної кредитної лінії з лімітом у розмірі 30 000 000,00 грн та строком кредитування 36 місяців із цільовим призначенням на поповнення обігових коштів. Указане рішення кредитного комітету АТ «КБ «Земельний капітал» оформлене протоколом № 169 від 14.08.2018.

Цього ж дня невстановлені на сьогодні в ході досудового розслідування особи забезпечили погодження надання кредиту ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної відзивної кредитної лінії правлінням АТ «КБ «Земельний капітал». Згідно з протоколом № 249 від 14.08.2018 правлінням АТ «КБ «Земельний капітал» прийнято рішення щодо погодження надання кредиту ТОВ «Укрорганіка».

14.08.2018 між банком та ТОВ «Укрорганіка» укладено кредитний договір № 014-2018, відповідно до якого банк надає позичальнику кредит шляхом відкриття відновлювальної відзивної кредитної лінії з лімітом 30 000 000,00 грн., строком погашення до 13.08.2021, з графіком зменшення ліміту за кредитною лінією та з платою 21% річних на поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності.

Як забезпечення зобов`язань за кредитним договором між ТОВ «Укрорганіка», як заставодавцем, та АТ «КБ «Земельний капітал», укладено договір застави майнових прав за контрактом від 14.08.2018 № 014-2018-1-МП, згідно з яким заставодавець передає в заставу майнові права вимоги на отримання коштів у розмірі 40 000 000,00 грн за договором, укладеним з ТОВ «Варанаси», згідно з яким ТОВ «Укрорганіка» зобов`язується поставити соняшникову олію. Після цього, до Державного реєстру обтяжень рухомого майна за реєстраційним номером 17031986 внесено реєстраційний запис про обтяження рухомого майна застави майнових прав за контрактом.

Надалі для виконання спільного злочинного плану, пов`язаного із розтратою коштів АТ «КБ «Земельний капітал» (зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи) в особливо великих розмірах, директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 підготував, підписав та подав до банку заяву від 14.08.2018 № 108 про видачу траншу в сумі 28 000 000,00 грн.

14.08.2018 за результатами розгляду вказаної заяви директора ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 АТ «КБ «Земельний капітал» здійснив платіж у розмірі 28 000 000,00 грн на поточний рахунок ТОВ «Укрорганіка» № НОМЕР_2 , відкритий товариством у цьому банку.

Цього ж дня директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання заздалегідь розробленого спільно злочинного плану, розпорядився отриманими коштами згідно з попередньо узгодженим злочинним планом шляхом переказу коштів у сумі 28 000 000,00 грн на заздалегідь визначений учасниками злочинної групи рахунок ТОВ «Захiд груп компанi» (код ЄДРПОУ 40471713), відкритий у західному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), з призначенням платежу «За насіння соняшника згідно з договором №0608/18 від 06.08.2018».

Після цього учасники організованої групи в період з 21 по 23 серпня 2018 року, з метою надання своїм протиправним діям та діям директора ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 вигляду законних, забезпечили повернення частини отриманих коштів у сумі 20 000 000 грн. з рахунку ТОВ «Укрорганіка» № НОМЕР_2 на рахунок АТ «КБ «Земельний капітал».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел щодо розтрати коштів АТ «КБ «Земельний капітал», шляхом видачі завідомо безповоротних кредитів, діючи згідно з розробленим злочинним планом, невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_15 підшукала ОСОБА_12 (матеріали кримінального провадження стосовно якого виділено в окреме провадження та 01.09.2023 обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду) та в невстановлений під час досудового розслідування час у період з 14 по 27 серпня 2018 року за місцем його проживання у АДРЕСА_2 запропонувала за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США документально стати власником фактично неіснуючого нерухомого майна, яке б виступило забезпеченням при укладенні кредитного договору, на що ОСОБА_12 погодився.

Так, ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому згідно з розробленим планом роль, яка полягала у вчиненні пособницьких дій з метою сприяння вчиненню кримінального правопорушення, за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США надав невстановленій у ході досудового розслідування особі на ім`я ОСОБА_15 паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків на своє ім`я для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, які б посвідчували право власності на об`єкт нерухомого майна для подальшої незаконної і безпідставної реєстрації за ним права власності та укладення договору іпотеки.

Надалі, не встановлена досудовим розслідуванням особа у не встановлені Надалі невстановлена в ході досудового розслідування особа у невстановлені під час досудового розслідування час і місці в період з 14 по 27 серпня 2018 року передала не встановленій досудовим розслідуванням особі паспорт громадянина України, картку фізичної особи - платника податків ОСОБА_12 та інформацію про об`єкт нерухомого майна, на який необхідно виготовити правовстановлювальні документи.

На виконання спільного злочинного плану невстановлена під час досудового розслідування особа в невстановлені в ході досудового розслідуванням час і місці виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

- свідоцтво про право власності серії НОМЕР_3 , видане 12.09.2007 Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної організації) на підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва № 1234-В від 12.09.2007, згідно з яким власником об`єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень (група приміщень № 319) площею 1842 кв. м, розташованих у АДРЕСА_3 (літера В), є ОСОБА_12 ;

- технічний паспорт від 22.08.2018, виготовлений ТОВ «Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та нерухомості», замовником виготовлення якого є громадянин ОСОБА_12 , паспорт НОМЕР_4 ;

- інформаційну довідку комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 23.08.2018 НЖ-2018 № 1766.

Після виготовлення зазначених завідомо підроблених офіційних документів невстановлена на сьогодні особа на ім`я ОСОБА_15 , виконуючи відведену йому злочинним планом роль, з метою проведення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого залучила для проведення злочинної діяльності державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського районного нотаріального округу ОСОБА_10 .

Так, у ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено, що приватний нотаріус Київського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , будучи достовірно обізнаною із загальним планом діяльності злочинної групи щодо сфер та напрямів учинення злочинів, достеменно знаючи, що інші учасники групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, виконуючи відведену роль, яка полягала в проведенні незаконної реєстрації права власності на неіснуючі обєкти нерухомого майна для їх подальшого використання учасниками злочинної групи як застави під час укладення кредитних угод, з метою приховання та маскування злочинів, пов`язаних із розтратою майна АТ «КБ «Земельний капітал», маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід щодо проведення державної реєстрації прав власності на обєкти нерухомого майна, а отже, розуміючи значення своїх дій, діючи умисно, 22.08.2018 поза процедурою державної реєстрації прав власності на нерухоме майно та їх обтяжень, без подання заяви про державну реєстрацію прав власності на об`єкт нерухомого майна в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснила пошук інформації щодо об`єктів нерухомого майна, розташованих на АДРЕСА_3 , та підготувала запит до комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» для надання інформації про реєстрацію об`єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень (група приміщень № 319) площею 1842 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, 27.08.2018 о 09.56 ОСОБА_12 , перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського районного нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , разом із невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_15 , діючи за його вказівкою, виконуючи відведену згідно з розробленим злочинним планом роль, яка полягала в наданні іншим співучасникам засобів учинення кримінального правопорушення, з метою розтрати коштів АТ «КБ «Земельний капітал», наданих ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, підписав заяву про державну реєстрацію речових прав на неіснуючий об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення (група приміщень № 319) площею 1842 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі зазначеної заяви ОСОБА_12 та доданих до неї завідомо підроблених офіційних документів, а саме: свідоцтва про право власності серії НОМЕР_3 , виданого 12.09.2007 Головним управлінням комунальної власності м. Києва, технічного паспорта від 22.08.2018, виготовленого ТОВ «Бюро технічної інвентаризації, оформлення землі та нерухомості», та інформаційної довідки комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 23.08.2018 НЖ-2018 № 1766 державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського районного нотаріального округу о 09. 56 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за реєстраційним номером 1629935980000 проведено державну реєстрацію неіснуючого об`єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень (група приміщень № 319) площею 1842 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, пов`язаного із розтратою коштів АТ «КБ «Земельний капітал», наданих ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, не встановлені на сьогодні особи 27.08.2018 з 09 год 56 хв по 15 год 10 хв, перебуваючи в місті Києві, залучили до його виконання співробітників АТ «КБ «Земельний капітал», а саме фахівця з безпеки управління банківської безпеки ОСОБА_9 , начальника управління справами банку ОСОБА_8 та незалежного оцінювача - генерального директора ТД «Дніпровська універсальна» ОСОБА_11 як осіб, які безпосередньо впливають на ідентифікацію (перевірку) та оцінку предмета застави при видачі кредитних коштів.

Установлено, що 27.08.2018 з 09.56 по 15.10, на підставі договору № 281-НД/18 від 27.08.2018 на проведення оцінки, укладеного з ОСОБА_12 , генеральний директор та оцінювач суб`єкта оціночної діяльності ТБ «Дніпровська універсальна» ОСОБА_11 , будучи достовірно обізнаними із загальним планом діяльності злочинної групи щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, достеменно знаючи, що інші учасники групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, виконуючи відведену йому роль пособника, яка полягала в проведенні фіктивної оцінки неіснуючого предмета застави, у тому числі для приховання та маскування злочинів, пов`язаних із розтратою майна АТ «КБ «Земельний капітал», перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід в галузі оцінювання, а отже, розуміючи значення своїх дій, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , провів його фіктивну експертну грошову оцінку та підписав завідомо неправдивий звіт «Про оцінку нежилих приміщень (групи приміщень № 319) загальною площею 1842, кв.м, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (літера В)», визначивши, що ринкова вартість указаного неіснуючого нерухомого майна станом на 27.08.2018 становила 74 881 020,00 грн (без урахування податку на додану вартість, далі - без ПДВ).

Так, генеральний директор та оцінювач суб`єкта оціночної діяльності ТБ «Дніпровська універсальна» ОСОБА_11 , у зазначеному вище звіті зазначив, що ним особисто оглянутий об`єкт оцінки та проведене його фотографування, що не відповідало дійсності.

Крім цього, 27.08.2018 з 09:56 год по 15 год 10 хв., начальник управління справами АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_8 діючи спільно фахівцем з безпеки управління банківської безпеки ОСОБА_9 будучи достовірно обізнаними із загальним планом діяльності злочинної групи щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, достеменно знаючи, що інші учасники групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, виконуючи відведену їм роль пособників, яка полягала у фіктивній ідентифікації (перевірці) неіснуючого предмета застави з метою приховання та маскування злочинів, пов`язаних із розтратою майна АТ «КБ «Земельний капітал», перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог нормативно-правових актів та посадової інструкції, усвідомлюючи, що обов`язки з перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення, покладаються на працівників управління справами та управління банківської безпеки банку, які в присутності власника майна зобов`язані здійснювати огляд майна та складати за його результатами відповідні акти, підписали завідомо неправдивий офіційний документ від 27.08.2018 - «Акт перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання, запропонованим у заставу фізичною особою ОСОБА_12 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018.

Цього ж дня, в невстановленому під час досудового розслідування місці з 9.56 хв по 15.10, виконуючи відведену злочинним планом роль, директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , у зв`язку з неможливістю виконати умови кредитного договору від 14.08.2018 № 014-2018 у частині забезпечення майном, яке належало ОСОБА_14 , підписав лист, адресований АТ «КБ «Земельний капітал», про те, що «у зв`язку з терміновим відрядженням за кордон ОСОБА_14 , який мав виступати іпотекодавцем (нерухоме майно (нежитлова будівля) на праві власності) із забезпечення зобов`язань за кредитним договором, укладеним з ТОВ «Укрорганіка», та з метою непорушення обов`язків за цим договором перед АТ «КБ «Земельний капітал» пропонує замість раніше визначеного забезпечення оформити в забезпечення нерухоме майно, яке належить фізичній особі ОСОБА_12 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) ринковою вартістю не менше 70 000 000,00 грн».

На підставі зазначеної заяви про зміну предмета забезпечення та завідомо підробленого офіційного документа - «Акта перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання, запропонованим у заставу фізичною особою ОСОБА_12 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором № 014-2018 від 14.08.2018», підписаного начальником управління справами АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_8 , фахівцем з безпеки управління банківської безпеки ОСОБА_9 та фізичною особою ОСОБА_12 усупереч процедурі надання кредитів, без висновку управління ризиками АТ «КБ «Земельний капітал», кредитним комітетом банку до кого входив начальник управління банківської безпеки ОСОБА_6 , згідно з протоколом від 27.08.2018 № 173 прийнято рішення про внесення змін до умов забезпечення за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018 (позичальник ТОВ «Укрорганіка»), а саме: замість раніше запропонованого нерухомого майна прийняли в забезпечення виконання зобов`язань неіснуюче майно: нежитлові приміщення (групи приміщень 319), які належать на праві власності фізичній особі ОСОБА_12 , загальною площею 1842,0 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , ринковою вартістю 74 881 020,00 гривень (згідно зі звітом від 27.08.2018 ТБ «Дніпровська Універсальна»).

Надалі, невстановленими на сьогодні особами забезпечене погодження членами правління та спостережної ради АТ «КБ «Земельний капітал» раніше прийнятих рішень кредитного комітету.

Так, правлінням АТ «КБ «Земельний капітал» згідно з протоколом від 27.08.2018 № 254 прийнято рішення погодити внесення змін до умов забезпечення за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018 на вказаних умовах.

Цього ж дня наглядовою радою АТ «КБ «Земельний капітал», відповідно до протоколу від 27.08.2018 № 59/2018, прийнято рішення про вчинення значного правочину, а саме укладення іпотечного договору від 27.08.2018 № 014-2018-1-І з іпотекодавцем - фізичною особою ОСОБА_12 .

Продовжуючи виконувати відведену згідно із заздалегідь розробленим Продовжуючи виконувати відведену згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом роль, яка полягала в наданні іншим співучасникам засобів вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із розтратою коштів АТ «КБ «Земельний капітал», наданих ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, 27.08.2018 о 15.10 ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за їх вказівкою, підписав іпотечний договір № 014-2018-1-І, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про наявність у нього правовстановлювальних документів на неіснуючий об`єкт нерухомого майна, що надається в іпотеку АТ «КБ «Земельний капітал» як забезпечення ТОВ «Укрорганіка» зобов`язань за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018, зокрема щодо неіснуючого об`єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень (група приміщень № 319) площею 1842 кв.м, розташованих на АДРЕСА_3 .

Надалі для виконання спільного злочинного плану, пов`язаного із розтратою коштів АТ «КБ «Земельн,ий капітал» (зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи) в особливо великих розмірах, директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 підготував, підписав та подав до банку такі заяви:

- від 27.08.2018 № 27/08 про видачу траншу в сумі 10 000 000,00 грн;

- від 28.08.2018 № 28/08 про видачу траншу в сумі 8 000 000,00 грн;

- від 05.09.2018 № 05/9 про видачу траншу в сумі 3 000 000,00 грн;

- від 14.09.2018 № 14/9-7 про видачу траншу в сумі 1 000 000,00 грн.

За результатами розгляду вказаних вище заяв директора ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 АТ «КБ «Земельний капітал» здійснив на поточний рахунок ТОВ «Укрорганіка» № НОМЕР_2 , відкритий товариством у цьому банку, такі платежі:

- 27.08.2018 - грошові кошти в розмірі 10 000 000,00 грн;

- 28.08.2018 - грошові кошти в розмірі 8 000 000,00 грн;

- 05.09.2018 - грошові кошти в розмірі 3 000 000,00 грн;

- 14.09.2018 - грошові кошти в розмірі 1 000 000,00 грн.

Надалі, директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання заздалегідь розробленого спільно злочинного плану, розпорядився ними згідно з попередньо узгодженим злочинним планом шляхом їх переказу на заздалегідь визначені учасниками злочинної групи рахунки юридичних осіб, а саме:

- 27.08.2018 на рахунок ПП «Саквояж-ЮТ» (код ЄДРПОУ 39554534), відкритий в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) з призначенням платежу «Оплата за с/г продукцiю згiдно з дог № 16/08-18 вiд 16.08.2018» у сумі 10 000 000,00 грн;

- 28.08.2018 на рахунок ПП «Саквояж-ЮТ» (код ЄДРПОУ 39554534), відкритий в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) з призначенням платежу «Оплата за с/г продукцiю згiдно з дог №16/08-18 вiд 16.08.2018» у сумі 6 000 000,00 грн;

- 28.08.2018 на рахунок ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881), відкритий в Західному ГРУ «ПРИВАТБАНК» м. Львів (МФО 325321) з призначенням платежу «Згідно з договором № П-30/06/1 від 30.06.2018 року» в сумі 2 000 000,00 грн;

- 05.09.2018 на рахунок ТОВ «Торгівельна група «Сілена» (код ЄДРПОУ 41792389), відкритий в АТ «КБ «Радабанк» (МФО 306500) з призначенням платежу «Оплата за продукти харчування, згідно з Договором № 2008/18 від 20.08.2018» у сумі 2 000 000,00 грн;

- 05.09.2018 на рахунок ТОВ «Девара» (код ЄДРПОУ 41844520), відкритий у Львівському обласному управлінні АТ Ощадбанк м. Львів (МФО 325796) з призначенням платежу «Оплата за одяг, речі, взуття б\в згідно з договором № 36 від 18.06.2018» у сумі 1 402 800,00 грн;

- 14.09.2018 на рахунок ТОВ «Лайт Метал» ( код ЄДРПОУ 41591067), відкритий у Полікомбанк (МФО 353100) з призначенням платежу «За продукцію зг дог №14/09-18» у сумі 872 000,00 грн;

- 14.09.2018 на рахунок ТОВ «Голд Вінер» (код ЄДРПОУ 41799185), відкритий в АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) з призначенням платежу «За с/г продукцію зг дог №14/09-18 від 14.09.2018» у сумі 128 000,00 грн.

11.09.2018 директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , продовжуючи неправомірні дії, з метою приховання факту відсутності виробництва соняшникової олії та як наслідок неможливості проводити господарські взаємовідносини щодо її поставки суб`єктам господарювання, для приховання своєї злочинної діяльності за вказівкою невстановлених у ході досудового розслідування осіб уклав додаткову угоду з АТ «КБ «Земельний капітал» про розірвання раніше укладеного договору застави майнових прав за контрактом від 14.08.2018 № 014-2018-1-МП, укладеним між ТОВ «Укрорганіка» та ТОВ «Варанаси». Цього ж дня з Державного реєстру обтяжень рухомого майна вилучено запис № 17031986 про обтяження вказаних майнових прав.

31.01.2019 директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , не маючи на меті виконувати зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Укрорганіка» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 14.08.2018 № 014-2018, а також з метою уникнення відповідальності за вчинення неправомірних дій вийшов з числа засновників товариства та з 04.02.2019 звільнився з посади директора товариства.

07.03.2019 наказом Міністерства юстиції України № 695/5, у зв`язку з порушенням державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 вимог законодавства у сфері державної реєстрації під час проведення державної реєстрації неіснуючого об`єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень (група приміщень АДРЕСА_5 , за ОСОБА_12 , реєстрація вказаного об`єкта нерухомого майна у державному реєстрі речових прав та їх обтяжень була скасована, а запис про реєстрацію видалений з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Отримані, за пособництва директора ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , кошти використані учасниками групи у визначений ними спосіб, унаслідок чого учасники злочинної групи досягли кінцевої мети вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Укрорганіка», виконуючи відведену згідно з розробленим планом роль, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи на меті корисливий умисел, з метою надання іншим співучасникам засобів вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із розтратою коштами АТ «КБ «Земельний капітал», наданими ТОВ «Укрорганіка» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, умисно підписав завідомо неправдиві офіційні документи для оформлення кредитного договору забезпеченням якого виступив неіснуючий об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення (група приміщень № 319) площею 1842 кв. м, розташовані у АДРЕСА_3 (літера В), наслідком чого стало оформлення банком неіснуючого предмета застави, що унеможливило стягнення заборгованості за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018, укладеним між АТ «КБ «Земельний капітал» та ТОВ «Укрорганіка», про відкриття відновлювальної відзивної кредитної лінії в розмірі 30 000 000 грн.

Унаслідок вчинення зазначених вище неправомірних дій та неповернення ТОВ «Укрорганіка» кредитних коштів за кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018 про відкриття відновлювальної відзивної кредитної лінії АТ «КБ «Земельний капітал» завдано збитків на суму 22 500 000 грн.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_5 вчинив пособництво у розтраті коштами АТ «КБ «Земельний капітал», скоєному організованою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, за таких обставин.

Встановлено, що директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, на виконання вказівок невстановлених на даний час осіб, з метою надання іншим співучасникам засобів вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням майном АТ «КБ «Земельний капітал», наданого ТОВ «Укрорганіка» в якості відновлювальної відзивної кредитної лінії, являючись службовою особою в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, визначених статутом та Положенням про директора товариства, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно договорів № 14/08/2017-1 та № 14/08/2017-2 від 15.08.2017 купівлі продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Укрорганіка» ідентифікаційний код юридичної особи 41145359 (далі -ТОВ «Укрорганіка») та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 став єдиним учасником та власником зазначеної юридичної особи.

Наказом ТОВ «Укрорганіка» № 14/08/2017-01 від 15.08.2017, ОСОБА_5 призначено директором вказаного товариства. Цього ж дня протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Укрорганіка» № 15/08/17-2 затверджене положення про директора товариства, згідно з яким директор є одноосібним виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточно діяльністю, одноосібно вирішує всі питання пов`язані з діяльністю товариства, за винятком тих що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, є посадовою особою органу управління товариства, уповноважений керувати поточними справами товариства, самостійно приймає рішення і видає накази та інші розпорядчі документи щодо поточної діяльності товариства, які є обов`язком для виконання усіма працівниками товариства.

До виключної компетенції директора належить відкриття та закриття банківських рахунків товариства, розробка проектів річного бюджету бізнес-планів програм фінансово-господарської діяльності товариства, затвердження кошторисів товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документів та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності, видання довіреностей, наказів та розпоряджень, прийняття рішення про вчинення правочину без обмеження їх вартості ціни.

Директор зобов`язаний діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, модельним статутом цим положенням, іншими внутрішніми документами товариства.

Таким чином, відповідно до покладених обов`язків ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Укрорганіка» обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто був службовою особою та був наділений правами на підписання від імені товариства будь-яких договорів (угод).

На виконання спільного злочинного плану, не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи на меті вчинення АТ «КБ «Земельний капітал» фіктивних активних операцій, спрямованих на розтрату коштів банківської установи, приховання та маскування кримінальних правопорушень, пов`язаних із розтратою майна банківської установи, підробкою документів та легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи, що для проведення банком активних операцій обов`язковим є одержання від позичальників належного забезпечення, знаючи, що підконтрольні товариства, у в тому числі з ознаками фіктивності, не мають у власності необхідних активів, а створені з метою приховання злочинної діяльності, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.08.2018, запропонували директору ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 стати учасником організованої групи та взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із розтратою майна в особливо великих розмірах, яке перебувало у власності АТ «КБ «Земельний капітал», (зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи), на що останній погодився.

Так, не встановлені на сьогодні особи, маючи на меті протиправно розтратити кошти АТ «КБ «Земельний капітал» шляхом видачі завідомо безповоротних кредитів, на виконання спільного злочинного плану доручили директору ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 виготовити та подати до АТ «КБ «Земельний капітал» завідомо підроблені офіційні документи, необхідні для укладення кредитного договору документи, зокрема: заяву, анкету, бізнес-план, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрорганіка» щодо взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання.

ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним із загальним планом діяльності злочинної групи щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, виконуючи відведену йому роль, достеменно знаючи, що інші учасники групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, з метою приховання та маскування кримінального правопорушення, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, підробив необхідні для укладення кредитного договору документи, зокрема: заяву анкету, бізнес-план, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрорганіка» щодо взаємовідносин з ФГ «Мирна долина» (ЄДРПОУ 33470035), ТОВ «Фреско груп Україна» (ЄДРПОУ 41868803), ТОВ «Сонях-фабрика смаку» (ЄДРПОУ 41157118), ТОВ «Фреско груп Україна», ТОВ «Гарант» (ЄДРПОУ 31148835).

Надалі, директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання заздалегідь погодженого спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.08.2018, подав до АТ «КБ «Земельний капітал» зазначені вище підроблені документи для відкриття відновлювальної відзивної кредитної лінії у розмірі 30 000 000,00 грн. строком кредитування 36 місяців із цільовим призначенням на поповнення обігових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрорганіка», використовуючи своє службове становище, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно на виконання спільного злочинного плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою отримання відновлювальної відзивної кредитної лінії в АТ «КБ «Земельний капітал», усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із фінансовим станом товариства, умовами виконання кредитного договору, достовірно знаючи що неіснуючі предмети застави у вигляді майнових прав та іпотеки не матимуть реальної можливості забезпечити виконання умов кредитного договору та те що інші учасники злочинної групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, вніс до офіційного документу - «Заяви про отримання кредиту» № 96 від 01.08.2018 завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням для відкриття відновлюваної кредитної лінії для ТОВ «Укрорганіка» у розмірі 30 000 000 грн виступить неіснуюче майно у вигляді майнових прав (на дебіторську заборгованість) за договором поставки укладеним від 04.07.2018 № 04-07/18 за умовами якого ТОВ «Укроганіка» зобов`язується поставити до ТОВ «Варанаси» соняшникову олію, а також у термін до 31.08.2018 додатковим забезпеченням виконання умов кредитного договору виступить неіснуюче нерухоме майно - нежитлова будівля загальною площею 3312,8 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), яке згідно підроблених правовстановлюючих документів начебто належить фізичній особі ОСОБА_14 .

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрорганіка», використовуючи своє службове становище, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно на виконання спільного злочинного плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою отримання відновлювальної відзивної кредитної лінії від АТ «КБ «Земельний капітал», усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із фінансовим станом товариства, умовами виконання кредитного договору, достовірно знаючи що інші учасники злочинної групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, вніс до офіційного документу - «Бізнес-плану на відкриття відновлюваної кредитної лінії для поповнення обігових коштів» 01.08.2018 завідомо неправдиві відомості про наявність господарських взаємовідносин з ФГ «Мирна долина» (ЄДРПОУ 33470035), ТОВ «Фреско груп Україна» (ЄДРПОУ 41868803), ТОВ «Сонях-фабрика смаку» (ЄДРПОУ 41157118), ТОВ «Фреско груп Україна», ТОВ «Гарант» (ЄДРПОУ 31148835).

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрорганіка», використовуючи своє службове становище, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно на виконання спільного злочинного плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою отримання відновлювальної відзивної кредитної лінії від АТ «КБ «Земельний капітал», усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із фінансовим станом товариства, умовами виконання кредитного договору, достовірно знаючи що інші учасники злочинної групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, вніс до офіційного документу - «Анкети-заяви юридичної особи на отримання кредиту» від 14.08.2018 завідомо неправдиві відомості про наявність господарських взаємовідносин з ФГ «Мирна долина» (ЄДРПОУ 33470035), ТОВ «Фреско груп Україна» (ЄДРПОУ 41868803), ТОВ «Сонях-фабрика смаку» (ЄДРПОУ 41157118), ТОВ «Фреско груп Україна», ТОВ «Гарант» (ЄДРПОУ 31148835).

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрорганіка», використовуючи своє службове становище, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно на виконання спільного злочинного плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою отримання відновлювальної відзивної кредитної лінії від АТ «КБ «Земельний капітал», усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із фінансовим станом товариства, умовами виконання кредитного договору, достовірно знаючи що інші учасники злочинної групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, з метою отримання відновлювальної відзивної кредитної лінії надав до АТ «КБ «Земельний капітал» завідомо підроблені копії договорів поставки № 24-04/18 від 24.04.2018 укладеного з ТОВ «Сонях-фабрика смаку» (ЄДРПОУ 41157118), № НОМЕР_5 від 12.06.2018 укладеного з «Гарант» (ЄДРПОУ 31148835), № 17-05/18 від 17.05.2018 укладеного з ТОВ «Фреско груп Україна» (ЄДРПОУ 41868803), № 22-05/18 від 22.05.2018 укладеного з ФГ «Мирна долина» (ЄДРПОУ 33470035), які завірив власним підписом та печаткою «Копія згідно оригіналу».

У подальшому директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання заздалегідь погодженого спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 01.08.2018, надав до АТ «КБ «Земельний капітал» зазначені вище підроблені документи, які стали підставою для відкриття відновлювальної відзивної кредитної лінії у розмірі 30 000 000,00 грн. строком кредитування 36 місяців із цільовим призначенням на поповнення обігових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями вчинив службове підроблення у складі організованої групи, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою для застосування дії запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 згідно ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому звернутися з клопотанням до слідчого судді про застосування запобіжного заходу, у зв`язку з тим, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила задовольнити та вказала, що вказаним запобіжним заходом буде забезпечено не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували щодо покладення обов`язків, мотивуючи необґрунтованостю підозри та відсутністю ризиків.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, під час судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

15 лютого 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дружковка Донецької області, українцю, громадянину України, одруженому, пенсіонеру, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:

- заявою представника АТ «КБ «Земельний капітал» від 12.01.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

- матеріалами кредитної справи ТОВ «Укрорганіка»;

- кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018;

- іпотечним договором від 27.08.2018 № 014-2018-1-І;

- анкетою-заявою ТОВ «Укрорганіка» на отримання кредиту від 14.08.2018;

- протоколами оглядів руху коштів по рахунках ТОВ «Укрорганіка», якими встановлена відсутність фінансово-господарських операцій з підприємствами щодо придбання товарів та послуг, копії договорів яких знаходились у кредитній справі ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором № 014-2018 від 14.08.2018, зокрема: ТОВ «Варанаси» (ЄДРПОУ 42096816), ТОВ «Агро-клас» (ЄДРПОУ 30926286), ПСП АФ «Перемога» (ЄДРПОУ 30708200), ТОВ «Аграрник» (ЄДРПОУ 32837277), ПСП «Зелена долина» (ЄДРПОУ 31692239), ФГ «Мирна Долина» (ЄДРПОУ 33470035), ТОВ «Фреско Груп Україна» (ЄДРПОУ 41868803), ТОВ «ВВВВ» (ЄДРПОУ 36719773), ПРАТ «Тернівське» (ЄДРПОУ 30898448), ПОСП «Гарант» (ЄДРПОУ 31148835), ТОВ «Сонях - фабрика смаку» (ЄДРПОУ 41157118), СТОВ АГРОФІРМА «Калмичанка» (ЄДРПОУ 30204757), ТОВ «СФС трейд» (ЄДРПОУ 39548253);

- відповідями ТОВ «Сонях Фабрика Смаку», ТОВ «Фреско груп», ТОВ «Агро-класс», ПОСП «Гарант», ПАТ «Тернівське» від 20.11.2023 та ФГ «Мирна долина», про відсутність взаємовідносин з ТОВ «Украоганіка»;

- актом перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання, запропонованого в заставу фізичною особою ОСОБА_12 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 27.08.2018;

- актом перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання, запропонованого в заставу фізичною особою ОСОБА_12 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 06.08.2019;

- актом перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання, запропонованого в заставу фізичною особою ОСОБА_12 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 02.09.2021;

- звітом про оцінку нежилих приміщень (групи приміщень № 319) загальною площею 1842 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (літера В) від 27.08.2018, підписаного та затвердженого генеральним директором ТД «Дніпровська універсальна», ОСОБА_11 ;

- звітом про оцінку нежилих приміщень (групи приміщень № 319) загальною площею 1842 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (літера В) від 12.08.2019, підписаного та затвердженого генеральним директором ТД «Дніпровська універсальна», ОСОБА_11 ;

- матеріалами реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення (група приміщень № 319) площею 1842 кв. м, розташовані у АДРЕСА_3 (літера В);

- свідоцтвом про право власності серії НОМЕР_3 , виданим 12.09.2007 Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної організації);

- технічним паспортом від 22.08.2018, виготовленим ТОВ «Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та нерухомості», згідно якого нежитлові приміщення (група приміщень № 319) площею 1842 кв. м, розташовані у АДРЕСА_3 (літера В) побудовані у 2000 році;

- інформаційною довідкою комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 23.08.2018 № НЖ-2018 № 1766;

- відповідями департаменту комунальної власності м. Києва від 15.11.2021 та 19.05.2023;

- відповіддю КП КМР «КМ БТІ » від 15.02.2022;

- відповіддю ТОВ «Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та нерухомості» від 05.06.2023;

- наказом Міністерства Юстиції України від 09.03.2019 № 695/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію та їх обтяжень», яким скасовано державну реєстрацію на обєкт нерухомого майна - нежилі приміщення (групи приміщень № 319) загальною площею 1842 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (літера В) ;

- висновком комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 05.03.2019 за результатами розгляду скарги об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Оперон» від 22.02.2019;

- інформаційно-аналітичною довідкою за результатами проведення аналізу операцій АТ «КБ «Земельний капітал» з кредитування ТОВ «Укрорганіка» від 10.03.2023;

- довідкою АТ «КБ «Земельний капітал» про розмір заборгованості;

- висновком експерта від 14.09.2023 №СЕ-19-23/20598-ЕК, за результатами проведення економічної експертизи стосовно надання АТ «КБ «Земельний капітал» кредиту ТОВ «Укрорганіка»;

- висновком головного судового експерта сектору дослідження давності документів відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_17 від 26.01.2023 № СЕ-19-23/20598-ЕК, за результатами проведення почеркознавчої експертизи.

- висновком головного судового експерта сектору дослідження давності документів відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_17 від 15.02.2023 № СЕ-19/111-23/5612-ПЧ, за результатами проведення почеркознавчої експертизи.

- іншими даними та доказами у їх сукупності.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, інкримінованих їй стороною обвинувачення.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваномузапобіжного заходу, слідчий суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Так, вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, прокурором доведено, що зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, встановлено, що враховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 , а саме він підозрюється у вчиненні злочинів різного ступеню тяжкості, в тому числі особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, є велика вірогідність його переховування від органів досудового розслідування та суду, що передбачено п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наведена обставина, сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду з огляду на негативні наслідки та обмеження для нього.

Окрім цього, з матеріалів клопотання вбачається наявність ризику передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Наразі у кримінальному провадженні не встановлено всіх обставин вчинення вищезгаданих кримінальних правопорушень, тривають слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, за результатами яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а тому у разі не застосування відносно ОСОБА_5 , запобіжного заходу він матиме можливість знищити, спотворити чи приховати речі та документи, які мають важливе значення для проведення досудового розслідування, та свідчитимуть про причетність до протиправної діяльності інших осіб задіяних для вчинення кримінальних правопорушень.

Також, прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - незаконно впливати на свідків для уникнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні.

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що для мінімізації негативних наслідків для себе підозрюваний ОСОБА_5 , з метою зміни показань або перешкоджання безпосереднього дослідження судом показань свідків у кримінальному правопорушенні, як це передбачено ст. 23 КПК України, впливатиме на свідків у даному кримінальному провадженні та інших учасників досудового розслідування.

Разом з тим, що стосується ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, то вказаний ризик носить формальне обґрунтування та в світлі обставин кримінального провадження жодним чином не доведено існування вказаного ризику.

Крім того, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Так, слідчий суддя приймає до уваги, що 27.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_7 , у період з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у разі оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.04.2024.

Строк дії, застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжувався ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 11.04.2024, 14.05.2024 та 10.07.2024 та закінчувся 15.08.2024.

Завершити досудове розслідування в межах строку дії попередньої ухвали про продовження ОСОБА_11 запобіжного заходу, який закінчується 15.08.2024, не виявляється можливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження, а також необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, що можуть підтвердити або спростувати повідомлену підозру і мають суттєве значення для судового розгляду, а саме:

- провести допит свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 . ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 зокрема з підстав прийняття ними як членами кредитного комітету рішення від 25 квітня 2018 року щодо зміни предмета забезпечення за кредитним договором укладеним з ТОВ «Укорганіка» на нерухоме майно зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Сирецька 8-В ;

- провести допит свідків за клопотанням сторони захисту Директорів та засновника ТОВ «Агроопткомплект» - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ «Сантрес» - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ «Укрінвест-трейдінг» - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «Нерсіс» - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ «Екватор плюс» - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ «Анастасия» - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директорів ТОВ «Капіталіста» - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директора ТОВ «Агроплан торг» та ТОВ «Сінтеза Девелопмент» ОСОБА_36 , засновника ТОВ «Трейд Агропром» - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Представника ТОВ «Трейд Агропром» - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- отримати відповіді з Департаменту комунальної власності, Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради, Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Міністерства юстиції України;

- провести додатковий аналіз (перевірку) дій приватного нотаріуса - державного реєстратора ОСОБА_39 під час проведення реєстраційних дій (їх скасування) неіснуючих об`єктів нерухомого майна розташованих за адресами: АДРЕСА_8 ;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України, ДП «НАІС» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- за результатами отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів призначити додаткову судово-економічну експертизу;

- отримати результати судово-економічної експертизи призначеної 06.05.2024 та направленої супровідним листом № 64605-2024 до ДНДЕКЦ МВС України;

- отримати результати судово-економічної експертизи призначеної 06.05.2024 та направленої супровідним листом № № 64607-2024 до ДНДЕКЦ МВС України;

- отримати результати почеркознавчої експертизи призначеної 15.07.2024 та направленої супровідним листом № 97042-2024 до Київського НДЕКЦ МВС України;

- встановити всіх учасників вчинення кримінальних правопорушень та повідомити їм про підозру;

- визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних, їх причетності до додаткових епізодів скоєних кримінальних правопорушень та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування в рамках виконання вимог ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Без виконання вищезгаданих слідчих та процесуальних дій неможливо встановити обставини, які досліджуються під час досудового слідства, а також забезпечити повноту, всебічність, об`єктивність розслідування задля подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143 до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 15.02.2025.

Так, статтею 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу(ч.1).

Разом з тим, варто зазначити, що статтею 42 КПК України, якою розкривається термін «підозрюваний», вбачається, що кримінально-процесуальний статус підозрюваного не обмежується тільки правами, які покладаються на особу підозрюваного, а визначено також певні обов`язки, а саме, проте не виключно: 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; 2) виконувати обов`язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді.

За встановлених обставин вбачається, що частина обов`язків, які покладаються на підозрювану особу у випадку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, покладені на процесуальний статус у якому перебуває ОСОБА_5 , що є безумовною причиною їх виконання та одночасно інша частина вказаних обов`язків, визначено додатково, які в своїй сукупності не є надмірними, оскільки, визначені з урахуванням характеру вчиненого кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , даних, що характеризують його особу, враховуючи, що прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Питання доведеності вини підозрюваної особи у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177-179,194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки строком до 15 жовтня 2024 року, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися із міста свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування щодо обставин кримінального провадження із свідками у даному кримінальному провадженні, коло яких повинен визначити прокурор;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1